POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti Sondrio SE

Transkript

1 POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Sondrio SE IČ: , se sídlem Stará cesta 676, Vsetín, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl H, vložka 1069 ( Společnost ) tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne v 13:00 hodin, v kanceláři notáře JUDr. Jaroslava Haratického, na adrese Smetanova 1265, Vsetín Společnosti. Pořad jednání: 1. Zahájení Valné hromady; 2. Volba orgánů Valné hromady; 3. Rozhodnutí o odvolání člena představenstva; 4. Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady; 5. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti; 6. Rozhodnutí o volbě člena správní rady; 7. Rozhodnutí o volbě statutárního ředitele; 8. Závěr Valné hromady. K bodu 3 pořadu jednání: Odvolání člena představenstva Společnosti Jiřího Baroše Valná hromada společnosti Sondrio SE, IČ: , se sídlem Stará cesta 676, Vsetín, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl H, vložka 1069, rozhoduje s rozhoduje s okamžitou účinností o odvolání člena představenstva pana Jiřího Baroše, dat. nar , bytem č.p. 202, Pozděchov. Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že člen představenstva společnosti pan Jiří Baroš požádal, aby byl valnou hromadou společnosti odvolán ke dni, kdy jeho oznámení o odstoupení z funkce člena představenstva projedná valná hromada a do funkce člena statutárního orgánu bude zvolena jiná osoba, navrhuje se usnesení ve výše uvedeném znění. K bodu 4 pořadu jednání: Odvolání člena dozorčí rady Společnosti Mgr. Petra Maršálka Valná hromada společnosti Sondrio SE, IČ: , se sídlem Stará cesta 676, Vsetín, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl H, vložka 1069, rozhoduje s okamžitou účinností o odvolání člena dozorčí rady Společnosti pana Mgr. Petra Maršálka, dat. nar , bytem č.p. 161, Prlov. Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že člen dozorčí rady Společnosti pan Mgr. Petr Maršálek požádal, aby byl valnou hromadou společnosti odvolán ke dni, kdy jeho oznámení o odstoupení z funkce člena dozorčí rady projedná valná hromada, navrhuje se usnesení ve výše uvedeném znění.

2 K bodu 5 pořadu jednání: Změna stanov společnosti Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti, tak, že rozhoduje: - o změně sídla Společnosti do obce Pozděchov - o rozšíření předmětu podnikání Společnosti o živnosti: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. - o změně systému vnitřní struktury Společnosti z dualistickému na monistický systém vnitřní struktury - o zřízení orgánů správní rady a statutárního ředitele a rozhoduje o tom, že nové úplné znění stanov Společnosti je v důsledku těchto změn následující: Stanovy evropské akciové společnosti S o n d r i o S E 1. Úvodní ustanovení 1.1. Právní formou společnosti je evropská akciová společnost dle: (a) čl. 2 odst. 3 a ustanovením čl. 35 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne (dále jen Nařízení Rady"), (b) ustanovení zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, v platném znění (dále jen Zákon o SE"), (c) ustanovení Směrnice Rady č. 2001/86/ES ze dne , kterou se doplňuje status evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (dále jen Směrnice Rady"'), (d) ustanoveni zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích v platném znění (dále jen ZOK ). 2. Firma a sídlo společnosti 2.1. Obchodní firma společnosti zní: Sondrio SE (dále jen společnost") Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Pozděchov, Česká republika. 3. Předmět činnosti 3.1. Předmětem činnosti společnosti je: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, - správa vlastního majetku.

3 4. Výše základního kapitálu a akcie 4.1. Základní kapitál společnosti činí ,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto tři tisíc dvě stě korun českých) resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k (1 EUR = 25,86 Kč) činí výše základního kapitálu ,- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc eur) a je rozdělen na 12 (slovy: dvanáct) kmenových listinných akcií, každá o jmenovité hodnotě ,-Kč (slovy: dvě stě padesát osm tisíc šest set korun českých), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k (1 EUR = 25,86 Kč) činí jmenovitá hodnota každé akcie ,- EUR (slovy: deset tisíc eur), 4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno, 4.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné, 4.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě ,-Kč, resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k (1 EUR = 25,86 Kč) činí jmenovitá hodnota každé akcie ,- EUR (slovy: deset tisíc eur) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 12 (slovy: dvanáct) Akcie mohou být ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat statutárního ředitele o výměnu hromadných listin za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, jestliže dostatečné označí, počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných listin a doručí statutárnímu řediteli originál původní hromadné listiny. Statutární ředitel je povinen takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od jejího doručení. Jednotlivé cenné papíry nebo nové hromadné listiny budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozicí po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. 5. Orgány společnosti 5.1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), (b) správní rada, (c) statutární ředitel. 6. Valná hromada 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, 6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51 % (slovy: padesát jedna procent) základního kapitálu Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud Nařízení Rady, právní předpisy České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady, právní předpisy České republiky nebo tyto stanovy nevyžadují v případě evropské společnosti nebo akciové společnosti kvalifikovanou většinu hlasů. V těchto stanovách se žádná zvláštní úprava kvalifikované většiny nepřijímá, v plném rozsahu platí shora uvedené právní předpisy Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Hlasování lístky se uskuteční na žádost akcionáře, souhlasí-li valná hromada prostou většinou přítomných hlasů akcionářů. Ani hlasování lístky však není tajné Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu statutárního ředitele, příp. svolavatele valné hromady. V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávrzích v pořadí tak, jak byly vzneseny. Hlasování je ukončeno v okamžiku schválení návrhu statutárního ředitele, příp. svolavatele, nebo kteréhokoliv z protinávrhů Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které Nařízeni Rady, právní předpisy České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady, právní předpisy České republiky nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady evropské společnosti nebo akciové společnosti. Do působnosti valné hromady náleží též: (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným statutárním ředitelem (ve smyslu ustanovení 511 a násl. zákona o

4 obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, (b) rozhodování o pachtu závodu společnosti, nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, (c) udělování pokynů statutárnímu řediteli a schvalování zásad činnosti statutárního ředitele, nejsou-li v rozporu s právními předpisy: valná hromada může zejména zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, (d) volba a odvolání statutárního ředitele a člena správní rady, (e) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle 61 zákona o obchodních korporacích, (f) schvalování, udělení a odvolání prokury, (g) rozhodování o vydání prioritních a vyměnitelných dluhopisů dle ust. 286 a násl. ZOK Připouští se rozhodování per rollam podle 418 až 420 zákona o obchodních korporacích V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.7 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám statutárního ředitele, nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. 7. Správní rada 7.1. Správní rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Člen správní rady vykonává funkci předsedy správní rady Předseda správní rady může být statutárním ředitelem společnosti Délka funkčního období člena správní rady je pět (5) let Správní rada je kontrolní orgán společnosti, který dohlíží na výkon působnosti statutárního ředitele a podnikatelskou činnost společnosti Správní rada může zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti Správní rada zasedá nejméně jedenkrát ročně. Zasedání správní rady svolává předseda správní rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 10 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda správní rady je povinen svolat zasedání správní rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena správní rady nebo na žádost statutárního ředitele anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář správní radu, aby přezkoumala výkon působnosti statutárního ředitele, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda správní rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen správní rady nebo statutárního ředitel společnosti Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští písemné hlasování, nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě i statutárnímu řediteli, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z

5 funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. 8. Statutární ředitel 8.1. Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti. Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně Statutární ředitel zajišťuje obchodní vedení společnosti. Do působnosti statutárního ředitele náleží veškeré záležitosti týkající se společnosti, které nejsou svěřeny zákonem nebo těmito stanovami do působnosti jiného orgánu Společnosti 8.3. Statutární ředitel se při své činnosti řídí pokyny schválenými valnou hromadou či správní radou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami Statutární ředitel je volen a odvoláván valnou hromadou Délka funkčního období statutárního ředitele je pět (5) let. Funkce statutárního ředitele zaniká volbou nového statutárního ředitele, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období. Opětovná volba statutárního ředitele je možná Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit, je však povinen to písemně oznámit správní radě společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat správní rada. Správní rada je povinna odstoupení projednat na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dověděla. Pokud odstupující statutární ředitel oznámí své odstoupení na zasedání správní rady, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li správní rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce Podepisování za společnost se ději tím způsobem, že k názvu společnosti (vytištěnému nebo vypsanému) připojuje svůj podpis statutární ředitel Na statutárního ředitele se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu uvedeném v 441 ZOK. 9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku 9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případné v každém dalším upisovacím kole Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistencí za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích, 9.5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého Společníka. 10. Vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno: (a) právo na jejich výměnu za akcie společnosti, tzv. vyměnitelné dluhopisy, nebo (b) přednostní právo na upisování akcií, tzv. prioritní dluhopisy, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu V případě, že byly vydány vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy jako zaknihované cenné papíry, může výměnné nebo přednostní právo uplatnit osoba, které toto právo dle evidence zaknihovaných cenných papíru svědčilo ke dni, kdy mohlo být vykonáno poprvé Přednostní právo spojeně s prioritním dluhopisem je samostatně převoditelné ode dne určeného v rozhodnutí valné hromady. Přednostní právo z prioritních dluhopisů je samostatně převoditelné na základě opčního listu Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání dluhopisů. 11. Zapojení zaměstnanců společnosti Úprava zapojení zaměstnanců společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení Rady, Směrnice Rady a Zákona o SE.

6 11.2. Zaměstnanci společnosti mají v rozsahu stanoveném zákonem právo na informace a na projednání. Toto právo uplatňují prostřednictvím výboru zaměstnanců nebo jiným způsobem stanoveným dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti podle 54 odst. 2 zákona o SE. 12. Práva a povinnosti akcionářů Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem může být tuzemská i zahraniční právnická i fyzická osoba Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. 13. Účetnictví Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. Za řádné vedení účetnictví odpovídá statutární ředitel Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito právními předpisy V souladu s ustanovením 437 ZOK statutární ředitel splní svou povinnost podle 436 zveřejnit účetní závěrku a zprávu statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jejím zasláním akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztráty Společnost zpracovává výroční zprávu v rozsahu stanoveném právními předpisy, jejíž součástí je řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zveřejňuje se stejným způsobem, jako účetní závěrka. 14. Způsob rozdělení čistého zisku a úhrady ztrát O způsobu rozdělení čistého zisku rozhoduje valná hromada na základě návrhu statutárního ředitele, který podléhá přezkoumání správní radou Společnost není oprávněna rozdělit čistý zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu s tímto zákonem a stanovami O úhradě případné ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele a vyjádření správní rady Právo na vyplacení podílu na zisku je samostatně převoditelné podle 281 odst. 2 zákona o obchodních korporacích ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě zisku Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka. 15. Závěrečná ustanovení Společnost je založena na dobu neurčitou

7 15.2. Společnost je právnickou osobou založenou podle Nařízení Rady, právních předpisů České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady, právních předpisů České republiky. Znění těchto stanov vychází z Nařízení Rady, právních předpisů České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady, právních předpisů České republiky Fundamentem fungování společnosti jsou zásady formulované v citovaných právních předpisech do znění stanov expressis verbis nepřejaté Zrušení společnosti je možné v případech a za podmínek uvedených zákonem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Likvidátor okamžikem svého povolání nabývá podle ustanovení 193 občanského zákoníku působnost statutárního orgánu. Ke dni vstupu společnosti do likvidace sestaví likvidátor zahajovací rozvahu a soupis jmění společnosti. Po dobu likvidace se obchodní firma společnosti doplňuje označením "v likvidaci". Likvidátor postupuje zejména podle ustanovení 196 a násl. občanského zákoníku Rozhodnutí o změně stanov náleží výlučně do působnosti valné hromady, nejedná-li se o změnu v důsledku rozhodnutí společnosti nebo právní skutečnosti Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah statutární ředitel v souladu s rozhodnutím valné hromady. Odůvodnění: V souvislosti s plánovaným přemístěním sídla společnosti do Pozděchova a s rozšířením předmětu podnikání bude nutné změnit stanovy společnosti, aby reflektovaly tyto změny. V zájmu ekonomičnosti procesu je vhodné tuto příležitost využít rovněž k realizaci zamýšlené změny systému vnitřní struktury společnosti z dualistického na monistický, čehož lze dosáhnout pouze změnou stanov společnosti. Tyto dvě skutečnosti tedy vyvolávají potřebu schválení nového znění stanov společnosti, z toho důvodu se navrhuje usnesení ve výše uvedeném znění. K bodu 6 pořadu jednání: Volba člena správní rady Společnosti Valná hromada společnosti Sondrio SE, IČ: , se sídlem Stará cesta 676, Vsetín, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl H, vložka 1069, rozhoduje s okamžitou účinností o tom, že volí do funkce člena a předsedy správní rady Společnosti pana Stanislava Baroše, dat. nar , bytem Bratřejov 60, Vizovice. Odůvodnění: V souvislosti se změnou systému vnitřní struktury společnosti, jakož i s odvoláním jediného člena dozorčí rady je potřeba zajistit personální obsazenost kontrolního orgánu v zájmu jeho řádného fungování. Pan Stanislav Baroš disponuje potřebnými znalostmi týkajícími se fungování obchodní korporace, proto je vhodným kandidátem na funkci člena, potažmo předsedy správní rady Společnosti. K bodu 7 pořadu jednání: Volba statutárního ředitele Společnosti Valná hromada společnosti Sondrio SE, IČ: , se sídlem Stará cesta 676, Vsetín, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl H, vložka 1069, rozhoduje s okamžitou účinností o tom, že volí do funkce statutárního ředitele Společnosti pana Stanislava Baroše, dat. nar , bytem Bratřejov 60, Vizovice.

8 Odůvodnění: V souvislosti se změnou systému vnitřní struktury společnosti, jakož i s odvoláním jediného člena dozorčí rady je potřeba zajistit řádné obchodní vedení společnosti personálním obsazením statutárního orgánu. Pan Stanislav Baroš disponuje potřebnými znalostmi týkajícími se fungování obchodní korporace, proto je vhodným kandidátem rovněž na funkci statutárního ředitele. Ust. 463 odst. 3 zákona o obchodních korporacích umožňuje, aby statutárním ředitelem byl předseda správní rady. Prezence akcionářů bude probíhat od 12:30 hod. do 13:00 hod. v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři akciové společnosti mající akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů Společnosti, nebo prokáží, že jsou akcionáři Společnosti. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě. Ve Vsetíně dne Jiří Baroš v.r. předseda představenstva Sondrio SE