Oznámení podezřelého obchodu a další spolupráce s OČTŘ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oznámení podezřelého obchodu a další spolupráce s OČTŘ"

Transkript

1 Oznámení podezřelého obchodu a další spolupráce s OČTŘ Pavel Polášek ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB Obsah 1. Kontaktní osoba pro zaměstnance a pro FAU 2. Oznámení podezřelého obchodu 3. Vymezení lhůt 4. Povinnost mlčenlivosti 5. Spolupráce s OČTŘ 2 1

2 Právní předpisy Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z_trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném od Vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů 3 1. Kontaktní osoba pro zaměstnance a pro FAU 4 2

3 1. Kontaktní osoba vůči FAU (viz 22) Kontaktní osoba vůči FAU může být: přímo statutární orgán nebo povinná osoba určí konkrétního zaměstnance (compliance officer) oznamovací povinnosti podle 18 zákona zajišťování průběžného styku s FAU Informace na FAU o určení této osoby a změnách informuje povinná osoba neprodleně uvedením jména, příjmení, pracovního zařazení a údaje pro spojení včetně telefonického a elektronického Kontaktní osobou vůči FAU nemůže být člen statutárního orgánu, ledaže by to bylo nezbytné s ohledem na velikost instituce, způsob řízení či počet zaměstnanců. zaměstnanec, který je odpovědný za uzavírání nebo vypořádávání jejích obchodů, anebo je osobou podílející se na výkonu vnitřního auditu 5 1. Kontaktní osoba pro zaměstnance Zpravidla bývá svěřeno do působnosti Compliance Officera - Metodika AML vytváření systému vnitřních zásad, výklad a interpretace jednotlivých povinností - Přijímá podněty k prověření podezřelých obchodů compliance využívá dalších analytických nástrojů (data mining, second line monitoring) compliance prověřuje úplnost dostatečnost všech informací poskytnutých klientem - Oprávnění k pozastavení provedení transakce oprávnění odvozené např. od představenstva, upravené ve vnitřním předpise - Provádí školení nejméně jedenkrát v průběhu 12 kalendářních měsíců (zaměstnanci, další osoby) - Zpracovává hodnotící zprávu Vypracovává se minimálně 1x ročně, jaké postupy a opatření, jaké instituce uplatňuje jaké byly v minulosti zjištěny nedostatky a jaká jsou rizika, statistické údaje o_oznámeních 6 3

4 1. Způsoby oznámení kontaktní osobě - Způsoby oznámení podezřelého obchodu Zaměstnanec oznamuje ihned podezřelý obchod, odmítnutí provedení obchodu kontaktní osobě (telefon, , fax). - Údaje, které je nutno do oznámení kontaktní sobě uvést: identifikační údaje klienta (skutečného majitele) o jakou transakci se jedná (z jakého smluvního vztahu) důvody pro něž je obchod považován za podezřelý kdy byly provedeny platby (z jakého účtu) kdy má dojít k výplatě (ve prospěch jakého účtu) jakékoliv další doplňující a významné skutečnosti 7 2. Oznámení podezřelého obchodu 8 4

5 2. Finanční analytický úřad (FAU) Informace na stránkách Ministerstva Financí Finanční analytický útvar jako odbor MF byl zrušen zákonem č.368/2016 Sb. k Jeho úkoly a pravomoci přešly od na nově vznikající Finanční analytický úřad, aktuální informace naleznete na: Adresa sídla úřadu Washingtonova 1621/ Praha 1 Korespondenční adresa P.O. BOX 675, Jindřišská 14, Praha Kontakty na FAU Adresa sídla úřadu Washingtonova 1621/ Praha 1 Korespondenční adresa P.O. BOX 675, Jindřišská 14, Praha 1 nelze využít pro podávání oznámení o PO Elektronická pošta fau@mfcr.cz nelze využít pro podávání oznámení o PO Aplikace MoneyWeb Telefony a fax na Kancelář úřadu Tel: Tel: po skončení pracovní doby od 16:15 do 7:45 v pracovní dny a během dnů pracovního klidu a svátků Fax: Datová schránka ID datové schránky: egi8zyh nelze využít pro podávání oznámení o PO S výjimkou oznámení, zpracovaných v aplikaci MoneyWeb Lite. 10 5

6 2. Oznámení podezřelého obchodu (OPO) Oznámení podezřelého obchodu ( 19) písemně doporučeným dopisem ústně do protokolu v místě určeném po předchozí domluvě elektronicky technickými prostředky zajišťujícími zvláštní ochranu přenášených údajů Money web softwarová aplikace MF ČR určená pro podávání OPO Oznámení podezřelého obchodu - písemně Finanční analytický útvar dne 16._prosince 2015 publikuje upravený Metodický pokyn č. 4 pro podání oznámení o podezřelém obchodu, kterým se stanoví informace, jež by mělo oznámení o podezřelém obchodu obsahovat. Předmětem této změny je: - doplnění čl. I. o identifikačních údajích o oznamovateli - v oznámení PO je nutno uvádět odkaz na příslušné ustanovení 2 AML zákona s uvedením příslušného odstavce, písmena a bodu odpovídajícího typu povinné osoby (statistické důvody a výkaznictví pro národní hodnocení rizik). 12 6

7 2. Oznámení podezřelého obchodu - písemně I. Identifikační údaje oznamovatele podezřelého obchodu Obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení; sídlo (adresa k doručování); identifikační číslo; předmět podnikání dle zápisu v obchodním rejstříku nebo dle průkazu živnostenského nebo jiného oprávnění k podnikání (pouze ten předmět podnikání, který s oznámením souvisí) a typ povinné osoby s odkazem na příslušné ustanovení 2 AML zákona (uvést příslušný odstavec, písmeno a bod odpovídající typu povinné osoby). II. Údaje toho, koho se oznámení týká: A) Identifikační údaje fyzické osoby - Všechna jména a příjmení, (ve sporných případech jednoznačně rozlišit jméno a příjmení); rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství. Dále se uvede druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popř. orgán, který jej vydal a doba jeho platnosti. B) Identifikační údaje fyzické osoby - podnikatele: Kromě údajů podle bodu A) obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo Oznámení podezřelého obchodu - písemně C) Identifikační údaje právnické osoby: a) uvést údaje o samotné právnické osobě tedy uvedení obchodní firmy nebo názvu včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, jejího sídla, identifikačního čísla nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí, b) uvést údaje o jejím statutárním orgánu a členech, anebo ovládající osobě u fyzických osob - zaznamenávají se tyto údaje: jméno, příjmení (příp. všechna jména a příjmení), rodné číslo a nebylo-li přiděleno, datum narození, trvalý nebo jiný pobyt osob, pohlaví, místo narození, státní občanství, u právnických osob - musí být zjištěny též tyto údaje: její obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, její sídlo, identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí a identifikační údaje osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem c) uvést identifikaci fyzické osoby, která jménem PO v daném obchodu jedná, např. statutární orgán (jednatel, člen představenstva apod.), oprávněný zaměstnanec této právnické osoby, osoba jednající na základě plné moci, prokurista, správce konkurzní podstaty apod. 14 7

8 2. Oznámení podezřelého obchodu - písemně III. Popis předmětu a podstatných okolností podezřelého obchodu Uvést předmět a podstatné okolnosti podezřelého obchodu, které jsou známy. Podrobně uvést zejména: - důvod transakce - popis použité hotovosti či jiných platebních prostředků a další okolnosti; - časové údaje; - čísla účtů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky ohledně kterých se oznámení podává a všech účtů, na které nebo z nichž byly či mají být převáděny, včetně identifikace jejich majitelů a disponentů, má-li k této informaci oznamovatel přístup; - měnu; - čím je obchod podezřelý; - případně i zjištěná telefonní a faxová čísla; - popis a evidenční čísla dopravních prostředků; - popis chování účastníka obchodu i jeho společníků a další informace, které by mohly mít informační význam k zúčastněným osobám či předmětné transakci Oznámení podezřelého obchodu - písemně IV. Informace o provedení či odložení obchodu: Zda a kdy byl obchod proveden či zda byl odložen (viz 20 odst. 1 nebo 20 odst. 3), případně důvod, proč obchod byl nebo nebyl proveden. V. Kontaktní informace Jméno, příjmení a pracovní zařazení osoby, která za povinnou osobu podává oznámení podezřelého obchodu lze nahradit kódem, který kontaktní osoba předem sdělí FAÚ možnosti spojení k přijetí pokynů od Ministerstva financí, včetně možnosti spojení i mimo obvyklou pracovní dobu (telefon, fax, ). Kontaktní informace se uvedou odděleně od vlastního textu oznámení. Neuvádět údaje o zaměstnancích!!! 16 8

9 2. Oznámení podezřelého obchodu - MoneyWeb Finanční analytický útvar publikuje softwarovou aplikaci pro podporu oznamovací povinnosti povinných osob Vytvořeno FAU pro pracovníky povinných osob. - Hlavním účelem je poskytnout možnost snadného a úplného podání oznámení o podezřelém obchodu, - využít aplikaci ke vzdělávacím účelům pracovníků compliance nebo odborným útvarům - MoneyWeb Lite klient plně odráží nový zákon č. 253/2008 Sb. účinný od Oznámení PO MoneyWeb Lite Základní identifikační údaje: - Fyzické osoby - FO podnikající - Právnické osoby 18 9

10 2. Oznámení PO MoneyWeb Lite Identifikační údaje osoby, která jedná jménem toho, koho se oznámení týká Oznámení PO MoneyWeb Lite Podrobnosti k PO: - Zda byl obchod proveden či odložen - Datum zjištění obchodu - Další související údaje s PO 20 10

11 2. Oznámení PO MoneyWeb Lite Další jednající osoby: Oznámení PO MoneyWeb Lite Přílohy Kontrola Odeslání 22 11

12 3. Vymezení lhůt 4. Povinnost mlčenlivosti 5. Spolupráce s OČTŘ (některé) Lhůty ( 18 ZPŠP) Oznámení Ministerstvu financí - bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zjištění podezřelého obchodu; - neprodleně po jeho zjištění - zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení; - přijímá Finanční analytický úřad; Odklad splnění příkazu klienta: - Povinná osoba odloží o 24 hodin od přijetí oznámení ministerstvem - hrozí-li zmaření nebo podstatné ztížení zajištění výnosu z TČ nebo prostředků k financování terorismu; - ministerstvo rozhodne o prodloužení této doby nejdéle na dobu 72 hodin od přijetí oznámení (o další 2 dny); Povinná osoba příkaz klienta provede - pokud ministerstvo nesdělí v 72 hodinové lhůtě (3 dnů), že podalo TO; - pokud OČTŘ do 3 kalendářních dnů ode dne podání TO nerozhodne o odnětí nebo zajištění předmětu podezřelého obchodu

13 4. Povinnost mlčenlivosti ( 38 ZPŠP) Povinnost mlčenlivosti se vztahuje na (subjekty): - pro povinné osoby a jejich zaměstnance; - zaměstnanci ministerstva, zaměstnanci ostatních dozorčích úřadů; - fyzické osoby činné na základě jiné než pracovní smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje na: - oznámení a šetření podezřelého obchodu FAU; - součinnosti povinné osoby s FAU; - o všech dalších úkonech FAU především vůči účastníkům obchodu, tedy osobám, jichž se sdělované informace a další úkony týkají!!! Povinnost mlčenlivosti trvá i v případě: - převedení na jinou práci; - po skončení pracovního poměru nebo jiného vztahu k povinné osobě Mlčenlivost - výjimky OČTŘ ( 39) Povinnosti mlčenlivosti se nelze mimo jiné dovolávat vůči: a) orgánu činnému v trestním řízení (OČTŘ), kterými se dle trestního řádu rozumí soud, státní zástupce a policejní orgán, pokud provádí řízení o trestném činu souvisejícím s legalizací výnosu z trestné činnosti nebo financováním terorismu, anebo jedná-li se o splnění oznamovací povinnosti vztahující se k takovému trestnému činu, b) specializovaným policejním složkám pro vyhledávání legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a další uvedené v 39. c) zahraničnímu orgánu uvedenému v 33; d) (Policii České republiky), Generálnímu finančnímu ředitelství nebo Generálnímu ředitelství cel, pokud jde o skutečnosti, které jsou součástí informace uvedené v 32 odst. 2, e) - m) dalším uvedeným subjektům 26 13

14 5. Vztah k trestnímu zákoníku Trestní oznámení podává zpravidla Finanční analytický útvar - Podílnictví ( 214 TZ) 3 až 8 let TOS, zákaz činnosti, propadnutí majetku; - Podílnictví z nedbalosti ( 215 TZ) 1 až 5 let TOS, zákaz činnosti, propadnutí věci; - Legalizace výnosů z TČ ( 216 TZ) - 1 až 8 let TOS, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím majetku; - Legalizace výnosů z TČ z nedbalosti ( 217 TZ) - 1 až 5 let TOS, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci; - Povinná osoba - nemá zákonnou povinnost podat trestní oznámení (viz 368 TZ Neoznámení trestného činu není zde uvedena); - Každý, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti má povinnost spáchání nebo dokončení překazit (viz 367 TZ). 27 Dotazy??? Pavel Polášek Mobil: Telefon: pavel.polasek@csobpoj.cz

Pavel Polášek Veřejné. Obsah. 1. Praní špinavých peněz ve světle aktuální legislativy. 3. Kontaktní osoba pro zaměstnance povinné osoby

Pavel Polášek Veřejné. Obsah. 1. Praní špinavých peněz ve světle aktuální legislativy. 3. Kontaktní osoba pro zaměstnance povinné osoby Činnost Compliance officera pojišťovny v oblasti AML Pavel Polášek 6. 3. 2018 Obsah 1. Praní špinavých peněz ve světle aktuální legislativy 2. Systém vnitřních zásad povinné osoby 3. Kontaktní osoba pro

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

Systém vnitřních zásad

Systém vnitřních zásad Systém vnitřních zásad (podle zákona č. 61/1996 Sb. po novele provedené zákonem č. 284/2004 Sb.) Povinná osoba: IČ: Adresa: Osoba zodpovědná za plnění oznamovací povinnosti a k zajišťování průběžného styku

Více

Systém vnitřních zásad

Systém vnitřních zásad Systém vnitřních zásad (podle zákona č. 253/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a vyhlášky 281/2008 Sb.) Povinná osoba: IČ: Adresa: Osoba zodpovědná za plnění oznamovací povinnosti a k zajišťování průběžného

Více

POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ HAZARDNÍCH HER PODLE AML ZÁKONA PO 1. LEDNU Jiří Tvrdý říjen 2016

POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ HAZARDNÍCH HER PODLE AML ZÁKONA PO 1. LEDNU Jiří Tvrdý říjen 2016 POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ HAZARDNÍCH HER PODLE AML ZÁKONA PO 1. LEDNU 2017 Jiří Tvrdý říjen 2016 Prameny mezinárodního práva AML/CTF Doporučení FATF (ve znění revize 2012) 1990 Štrasburská AML Úmluva o

Více

Kategorie subjektu údajů: FO, člen statutárního orgánu právnické osoby, zmocněnec, oprávněná osoba orgánu veřejné moci, fyzická osoba z podnětu

Kategorie subjektu údajů: FO, člen statutárního orgánu právnické osoby, zmocněnec, oprávněná osoba orgánu veřejné moci, fyzická osoba z podnětu ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení: obecní živnostenský úřad 1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s podněty občanů a podněty jiných

Více

300/2016 Sb. ZÁKON. ze dne 24. srpna o centrální evidenci účtů. Předmět a účel úpravy

300/2016 Sb. ZÁKON. ze dne 24. srpna o centrální evidenci účtů. Předmět a účel úpravy 300/2016 Sb. ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů Změna: 183/2017 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět a účel úpravy Tento zákon upravuje práva a povinnosti

Více

FAÚ Finanční analytický útvar. Ministerstvo financí ČR Mgr. René Urban

FAÚ Finanční analytický útvar. Ministerstvo financí ČR Mgr. René Urban FAÚ Ministerstvo financí ČR Mgr. René Urban 1. FAÚ - Obsah prezentace Činnost FAÚ Zákonná úprava Spolupráce s Policií ČR, daňovou a celní správou 2. - zařazení, struktura Ministr financí Náměstek ministra

Více

Skutečný majitel. Pavel Polášek. ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB Veřejné. 1. Kdy zjišťovat skutečného majitele

Skutečný majitel. Pavel Polášek. ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB Veřejné. 1. Kdy zjišťovat skutečného majitele Skutečný majitel Pavel Polášek ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 12. 4. 2018 Obsah 1. Kdy zjišťovat skutečného majitele 2. Kdo je skutečný majitel 3. Jak zjišťovat skutečného majitele 4. Neprůhledná

Více

FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚTVAR MINISTERSTVA FINANCÍ ČR

FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚTVAR MINISTERSTVA FINANCÍ ČR FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚTVAR MINISTERSTVA FINANCÍ ČR Ing. Libor Kazda Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 2015 Finanční analytický útvar Ministr financí Náměstek ministra sekce 05 Odd. 2401 Mezinárodní

Více

Oznámení o výkonu činnosti v hostitelském členském státě

Oznámení o výkonu činnosti v hostitelském členském státě Oznámení o výkonu činnosti v hostitelském členském státě I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního orgánu Název správního orgánu Česká národní banka Sídlo Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03 Podatelna Senovážná

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4546 Sbírka zákonů č. 300 / 2016 300 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět a účel úpravy Tento zákon upravuje práva

Více

Skutečný majitel. Obsah. 1. Kdy zjišťovat skutečného majitele. 2. Kdo je skutečný majitel. 3. Jak zjišťovat skutečného majitele

Skutečný majitel. Obsah. 1. Kdy zjišťovat skutečného majitele. 2. Kdo je skutečný majitel. 3. Jak zjišťovat skutečného majitele Skutečný majitel Pavel Polášek ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 6. 4. 2017 Obsah 1. Kdy zjišťovat skutečného majitele 2. Kdo je skutečný majitel 3. Jak zjišťovat skutečného majitele 4. Neprůhledná

Více

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Vážená klientko, vážený kliente, rádi

Více

SYSTÉM VNITŘNÍCH ZÁSAD

SYSTÉM VNITŘNÍCH ZÁSAD Dnešního dne, měsíce a roku byl společností: Listrum real s.r.o., IČ: 27812332, se sídlem: Tesařská 322/2, 736 01 Havířov - Město zastoupena Jaromírem Kohutem, jednatelem, společnost je zapsána u Krajského

Více

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Společnost A Z Risk Service spol. s r.o., IČO: 61169901, se sídlem Pod Stráží 462/9, 323 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Společnost Exkaso s.r.o., IČO: 269 70 601, se sídlem Topolská 952, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vložka 22325 (dále

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Společnost RENOMIA BENEFIT a.s., IČO: 031 49 013, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Politicky exponovaná osoba

Politicky exponovaná osoba Politicky exponovaná osoba Pavel Polášek ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 12. 4. 2018 Obsah 1. Kdo patří mezi politicky exponované osoby 2. Detekce a identifikace PEP 3. Kontrola a další opatření

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

POZNATKY Z PROVEDENÝCH KONTROL NEJČASTĚJI ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY STATISTIKY

POZNATKY Z PROVEDENÝCH KONTROL NEJČASTĚJI ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY STATISTIKY DOHLED FAÚ NAD PLNĚNÍM LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ V OBLASTI AML/CFT René Urban Finanční analytický úřad Praha, 4. dubna 2017 PRÁVNÍ RÁMEC DRUHY KONTROL FÁZE KONTROL POZNATKY Z PROVEDENÝCH KONTROL STATISTIKY

Více

Opatření proti praní peněz a financování terorismu ( AML pravidla)

Opatření proti praní peněz a financování terorismu ( AML pravidla) Opatření proti praní peněz a financování terorismu ( AML pravidla) Obchodní firma: VIKIPID a.s. Sídlo: Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice Identifikační číslo: 29450896 Prevence praní peněz 26.6.2017

Více

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 0 Tento dokument obsahuje přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem správce osobních údajů společnost REDSIDE investiční společnost, a.s., IČ: 24244601, se

Více

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007 Třídící znak 1 0 1 0 7 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 1 ZE DNE 6. ÚNORA 2007 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU SPOŘITELNÍHO A ÚVĚRNÍHO DRUŽSTVA PRO OBLAST PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

Více

Věstník ČNB částka 14/2003 ze dne 16. září 2003

Věstník ČNB částka 14/2003 ze dne 16. září 2003 Třídící znak 1 0 1 0 3 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 1 ZE DNE 8. ZÁŘÍ 2003 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY PRO OBLAST PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI 0 Česká národní

Více

Prezentace k problematice PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

Prezentace k problematice PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ Prezentace k problematice PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ Výklad pojmů Legalizace výnosů z trestné činnosti (praním špinavých peněz) se rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody

Více

Politicky exponovaná osoba

Politicky exponovaná osoba Politicky exponovaná osoba Pavel Polášek ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 6. 4. 2017 Obsah 1. Kdo patří mezi politicky exponované osoby 2. Detekce a identifikace PEP 3. Kontrola a další opatření

Více

Klient Se sídlem IČ: Jednající

Klient Se sídlem IČ: Jednající Klient Se sídlem IČ: Jednající (dále jen klient ) a Pojišťovací makléřství INPOL a.s. se sídlem Praha 4 Braník, Bezová 1658 IČ: 63 99 85 99 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Hodnocení rizikovosti klienta

Hodnocení rizikovosti klienta Hodnocení rizikovosti klienta Pavel Polášek ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 6. 4. 2017 Obsah 1. Nové požadavky na "hodnocení rizik" (RBA) 2. Hodnocení rizik na úrovni České republiky 3. Hodnocení

Více

Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou

Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Moravský Peněžní Ústav spořitelní družstvo, se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ 25307835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

PŘIJETÍ, PROJEDNÁNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE NEBO STÍŽNOSTI

PŘIJETÍ, PROJEDNÁNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE NEBO STÍŽNOSTI 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Působnost REKLAMAČNÍ ŘÁD 1.1.1. Tento reklamační řád upravuje postupy pro náležité, bezplatné a rychlé vyřizování stížností nebo reklamací, které jsou podány potenciálními či

Více

PREZENTACE PRO PARTNERY REALITNÍ SPOLEČNOSTI ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

PREZENTACE PRO PARTNERY REALITNÍ SPOLEČNOSTI ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. PROBLEMATIKA AML PREZENTACE PRO PARTNERY REALITNÍ SPOLEČNOSTI ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. Zdeněk Kočvara, Česká spořitelna, a.s. Obsah prezentace AML OBECNĚ Legalizace výnosů z trestné činnosti Pojem AML, hlavní

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů Odbor správní Matrika Účel zpracování osobních údajů: vedení matrik, změny jména a příjmení adresní a identifikační údaje Stanoveno zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

Více

Dohledový benchmark č. 2/2018. K požadavkům na vybrané postupy pro provádění mezinárodních sankcí

Dohledový benchmark č. 2/2018. K požadavkům na vybrané postupy pro provádění mezinárodních sankcí Dohledový benchmark č. 2/2018 K požadavkům na vybrané postupy pro provádění mezinárodních sankcí 1. Relevantní právní úprava Předpis: zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších

Více

D. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY zkušební otázky z ústní části. Policie ČR

D. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY zkušební otázky z ústní části. Policie ČR D. Policie ČR 64 1. Srovnejte oprávnění prokazování totožnosti, kterým disponuje podle zákona o obecní policii strážník s obdobným oprávněním policisty podle zákona o Policii ČR. Oprávnění požadovat prokazování

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Žádost o registraci ke směnárenské činnosti (právnická osoba)

Žádost o registraci ke směnárenské činnosti (právnická osoba) Žádost o registraci ke směnárenské činnosti (právnická osoba) podle 3 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Pobočka České národní banky 1) Sídlo I. SPRÁVNÍ

Více

Částka 10 Ročník 2005. Vydáno dne 27. července 2005. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 10 Ročník 2005. Vydáno dne 27. července 2005. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 10 Ročník 2005 Vydáno dne 27. července 2005 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. července 2005 o vydání metodiky k vybraným povinnostem podle zákona č. 61/1996

Více

SM COMP P01

SM COMP P01 SM 2017 004 COMP P01 REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO KLIENTY Gestor Útvar: Compliance a právní Zpracoval Jméno a příjmení: Žaneta Švecová Schváleno dne: Účinnost od: 01. 01. 2018 Seznam příloh Číslo přílohy Název přílohy

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost 1. Úplný název povinného subjektu Nejvyšší státní zastupitelství 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost Nejvyšší státní zastupitelství bylo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici"

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce Areál Ráček a Areál Na Zvonici MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-174-011-14 ze dne 30.9.2014 Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici" Rada městské části 1. schvaluje 1.1. Smlouvu o běžném

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

OBECNÝ HERNÍ PLÁN PRO PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH HERNÍCH ZAŘÍZENÍ

OBECNÝ HERNÍ PLÁN PRO PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH HERNÍCH ZAŘÍZENÍ OBECNÝ HERNÍ PLÁN PRO PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH HERNÍCH ZAŘÍZENÍ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost XXXXXXX, IČ: XXXXXXXX, se sídlem XXXXXXXXXXXX (dále jen Provozovatel ) provozuje Technickou hru prostřednictvím

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL 1/

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL 1/ Žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování,

Více

Stanovisko odboru 34 - Státní dozor nad hazardními hrami

Stanovisko odboru 34 - Státní dozor nad hazardními hrami Ministerstvo financí Státní dozor nad hazardními hrami Mgr. Karel Blaha ředitel odboru 34 Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Pracoviště: Legerova, 69, Praha 1, 110 00 Sekretariát tel.: 25704 3322

Více

Ochrana osobních údajů a AML obsah

Ochrana osobních údajů a AML obsah Ochrana osobních údajů a AML 10. - 12. 4. 2018 Praha conforum Konferenceseminare.cz Ochrana osobních údajů a AML obsah Základní právní rámec Základní podmínky zpracování osobních údajů Výjimky z pravidel

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Právnická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Právnická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) obchodní firma / název *) právnické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Právnická osoba - základní a živnostenská část b) právní forma c) identifikační

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

SMĚRNICE č. 30/2016 O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

SMĚRNICE č. 30/2016 O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, Unhošť 273 51, email: reditel@dd-unhost.cz ID datové schránky: e6j5ugf č.j.:0685/2016/ddbkl SMĚRNICE č. 30/2016 O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ - 1 - Poskytování

Více

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE PRO KLIENTY NÁVŠTĚVNÍKY HERNÍCH PROSTOR A ÚČASTNÍKY HAZARDNÍCH HER

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE PRO KLIENTY NÁVŠTĚVNÍKY HERNÍCH PROSTOR A ÚČASTNÍKY HAZARDNÍCH HER ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE PRO KLIENTY NÁVŠTĚVNÍKY HERNÍCH PROSTOR A ÚČASTNÍKY HAZARDNÍCH HER ÚVODNÍ INFORMACE Vážení klienti, tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem BONVER

Více

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele 1 Identifikační číslo 196 2 Kód 3 Pojmenování (název) životní situace Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele 4 Základní informace k životní

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne,

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických

Více

Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně

Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně 4. Základní informace k životní situaci Podnikatel je podle živnostenského zákona povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu zahájení

Více

Doklad k posouzení důvěryhodnosti (právnická osoba)

Doklad k posouzení důvěryhodnosti (právnická osoba) Doklad k posouzení důvěryhodnosti (právnická osoba) I. ÚDAJE K POSOUZENÍ DŮVĚRYHODNOSTÍ PRÁVNICKÉ OSOBY 1. Základní údaje Obchodní firma nebo název Identifikační číslo osoby Adresa sídla ve tvaru obec,

Více

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád)

Reklamační řád. ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) Reklamační řád ING Bank N. V., organizační složka, pro produkty ING Konto a ING Fondy (dále jen Reklamační řád) 1. Obecné informace 1.1. Reklamační řád blíže upravuje postupy a procesy související s podáváním

Více

ZÁKON. ze dne o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON ze dne o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět a účel úpravy (1) Tento zákon v

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

ROK Ověření správnosti údajů v žádosti o výpis z rejstříku trestů a totožnosti žadatele

ROK Ověření správnosti údajů v žádosti o výpis z rejstříku trestů a totožnosti žadatele ROK 2006 Číslo Č. j. /ze dne Název informace Platnost 1. VS-2/60/2-2006 ze dne 3. 2. 2006 2. VS-327/60/2-2005 ze dne 10. 2. 2006 3. VS-408/60/2-2005 ze dne 7. 3. 2006 1. Doklad o právní způsobilosti k

Více

Praní špinavých peněz ve světle aktuální legislativy

Praní špinavých peněz ve světle aktuální legislativy Praní špinavých peněz ve světle aktuální legislativy Jiří Tvrdý 4. dubna 2017 Doporučení FATF Doporučení FATF se zaměřují na boj proti: praní špinavých peněz financování terorismu financování šíření zbraní

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

Reklamační řád. Str. 01 REKLAMAČNÍ ŘÁD. Společnost Moneychange s.r.o. vydává následující vnitřní předpis:

Reklamační řád. Str. 01 REKLAMAČNÍ ŘÁD. Společnost Moneychange s.r.o. vydává následující vnitřní předpis: Str. 01 REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost Moneychange s.r.o. vydává následující vnitřní předpis: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Působnost (1) Tento reklamační řád upravuje postupy pro náležité, bezplatné a rychlé vyřizování

Více

Doklad k posouzení důvěryhodnosti (fyzická osoba)

Doklad k posouzení důvěryhodnosti (fyzická osoba) Doklad k posouzení důvěryhodnosti (fyzická osoba) I. ÚDAJE K OPATŘENÍ VÝPISU Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ 1. Identifikace fyzické osoby Jméno nebo jména Původní (rodné) příjmení Nynější příjmení Další údaje

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,

Více

oznámení o změně registračních údajů

oznámení o změně registračních údajů Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifikační číslo C Z otisk podacího razítka

Více

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (stav platný do 31.12. 2009) Změna: 62/2000 Sb. Změna: 307/2000 Sb. Změna: 128/2003 Sb. Změna: 128/2003 Sb. (část) Změna: 85/2004 Sb. (část) Změna: 128/2003

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres

Více

VYKONÁVACÍ PŘEDPIS Č. 4/2015 KONCEPCE VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

VYKONÁVACÍ PŘEDPIS Č. 4/2015 KONCEPCE VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ VYKONÁVACÍ PŘEDPIS Č. 4/2015 KONCEPCE VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ QuantOn Solutions, o.c.p., a.s. Bratislava, 2015 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 3 2. Podávání stížností 3 3. Přijímání stížností 4 4. Evidence stížností

Více

Zásady pro podávání žádostí

Zásady pro podávání žádostí Zásady pro podávání žádostí I. Obecná ustanovení 1. Tyto zásady upravují postup Sociálních služeb Karviná (dále jen SSK) jako povinného subjektu při poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 11Reg5101_16.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 Registrace / oznámení změny*) otisk podacího razítka fi nančního

Více

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení: evidenčně správních agend a matriky

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení: evidenčně správních agend a matriky ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení: evidenčně správních agend a matriky 1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření inominátní smlouvy

Více

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTSKÁ POLICIE PŘEROV 1. MP Manager Shromažďování, uchovávání, vyhledávání, ukládání a užití osobních údajů pro účely plnění úkolů vyplývajících ze zákona 553/1991 Sb. Sekundárně

Více

Identifikační číslo (číslo smlouvy) PSČ Obec a stát Státní občanství Pohlaví

Identifikační číslo (číslo smlouvy) PSČ Obec a stát Státní občanství Pohlaví Následná kontrola právnické osoby ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu TESLA investiční společnost, a.s. má jako povinná

Více

Příručka obchodníka IDENTIFIKACE OSOB dle AML zákona

Příručka obchodníka IDENTIFIKACE OSOB dle AML zákona Příručka obchodníka IDENTIFIKACE OSOB dle AML zákona 1. ÚVODNÍ INFORMACE Cílem této příručky je seznámit se se základními pravidly pro identifikaci osob, registrujících se do platformy GLOCIN. Těmito pravidly

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obsah 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2 PŘEHLED POUŽITÝCH POJMŮ A ZKRATEK... 3 3 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ... 3 4 POUČENÍ O PRÁVECH DLE ZOOÚ... 4 5 KONTAKTNÍ

Více

Zásady zpracování osobních údajů ve spolku Alliance Française Liberec, z. s.

Zásady zpracování osobních údajů ve spolku Alliance Française Liberec, z. s. Zásady zpracování osobních údajů ve spolku Alliance Française Liberec, z. s. (účinnost od 25. 5. 2018) Spolek: Alliance Française Liberec, z. s., IČ: 46744363, se sídlem Moskevská 52/24, 46001, Liberec

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů dle: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto

Více

Čl. 1 Přijímání stížností

Čl. 1 Přijímání stížností Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 Směrnice k vyřizování stížností, oznámení a podnětů a vyřizování žádostí o poskytnutí informací doručených Gymnáziu a Střední

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL Žádost o předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o podnikání na kapitálovém trhu ) I.

Více

Státní občanství Titul před jménem Titul za jménem

Státní občanství Titul před jménem Titul za jménem *1* *PODPIS-ZM* Číslo Komisionářské smlouvy Dodatek ke Komisionářské smlouvě ZÁSTUPCE ING Bank N.V., společnost založená podle právního řádu Nizozemska, se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemí

Více

Živnostenský úřad města Brna

Živnostenský úřad města Brna Živnostenský úřad města Brna 1 - zajišťuje komplexní výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném, a zákonem

Více

Směrnice o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Směrnice o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Směrnice o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Čl. 1. Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup Gymnázia a Střední odborné školy, Rýmařov, příspěvkové

Více

Žádost o registraci ke směnárenské činnosti (právnická osoba)

Žádost o registraci ke směnárenské činnosti (právnická osoba) Žádost o registraci ke směnárenské činnosti (právnická osoba) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a sídlo správního orgánu Název správního orgánu Česká národní banka Sídlo Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03 2. Údaje

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 13Reg5125_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo skupiny Otisk

Více

nebo oprávněné podílníky Fondu zastupovat nebo osoby, které jinak jednají jejich jménem (dále jen Identifikovaná osoba ). Identifikačními údaji podle

nebo oprávněné podílníky Fondu zastupovat nebo osoby, které jinak jednají jejich jménem (dále jen Identifikovaná osoba ). Identifikačními údaji podle Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond:

Více

FAÚ Finanční analytický útvar

FAÚ Finanční analytický útvar FAÚ analytický Ministerstvo financí JUDr. Milan Cícer ředitel 2. analytický FAÚ česká finanční zpravodajská jednotka odpovědná za boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

Více

OPATŘENI PROTI LEGALIZACI VÝNOSU Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML/ CFT)

OPATŘENI PROTI LEGALIZACI VÝNOSU Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML/ CFT) 1 OPATŘENI PROTI LEGALIZACI VÝNOSU Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU (AML/ CFT) vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Předmět vnitřního

Více

SMĚRNICE. Výstaviště Flora Olomouc,a.s. ze dne 2.1.2014. kterou se vydává

SMĚRNICE. Výstaviště Flora Olomouc,a.s. ze dne 2.1.2014. kterou se vydává SMĚRNICE Výstaviště Flora Olomouc,a.s. ze dne 2.1.2014 kterou se vydává Postup Výstaviště Flora Olomouc,a.s. při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Čl.

Více

Role FAÚ MF při detekci daňových podvodů

Role FAÚ MF při detekci daňových podvodů Role FAÚ MF při detekci daňových podvodů 17. 2. 2015 Mgr. Michaela Hladká, Ph.D. - zařazení, struktura Ministr financí Náměstek ministra Odd. 2401 Mezinárodní a právní Ředitel FAÚ Odd. 2403 243 Kontrolní

Více

Systém zásad proti praní špinavých peněz. Str. 01

Systém zásad proti praní špinavých peněz. Str. 01 Str. 01 Systém vnitřních zásad a postupů k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Společnost Moneychange s.r.o. vydává následující vnitřní předpis: I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Rámcová smlouva o platebních službách

Rámcová smlouva o platebních službách Rámcová smlouva o platebních službách uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ), a zákona č. 284/2009

Více

Směrnice o postupu školy při poskytování informací

Směrnice o postupu školy při poskytování informací Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Směrnice o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Číslo dokumentu:

Více

Směrnice č. 04/2008 o postupu školy při poskytování informací

Směrnice č. 04/2008 o postupu školy při poskytování informací Střední odborná škola automobilní a Střední odborné učiliště automobilní Dukla 313, 562 01 Ústí nad Orlicí Směrnice č. 04/2008 o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více