Interní postupy Místní akční skupiny Společná CIDLINA, z.s.

Transkript

1 Interní pstupy Místní akční skupiny Splečná CIDLINA, z.s. pr Prgramvý rámec Integrvanéh reginálníh peračníh prgramu VERZE 02 Evidence změn Revize č. Předmět revize Strana Platnst 1 Kmplexní změna dkumentu Celý dkument

2 Obsah 1. Interní pstupy MAS Identifikace MAS Administrativní kapacity Výzvy MAS Harmngram výzev MAS Příprava výzvy MAS a její vyhlašvání Tvrba hdntících kritérií Kntrlní listy Hdncení a výběr prjektů Kntrla frmálních náležitstí a přijatelnsti Věcné hdncení Výběr prjektů Přezkum hdncení prjektů Pstupy pr psuzvání změn prjektů Opatření prti střetu zájmů Auditní stpa, archivace, splupráce s externími subjekty Nesrvnalsti a stížnsti Nesrvnalsti Vyřizvání stížnstí Kmunikace s žadateli a partnery Výchzí dkumentace pr zpracvání

3 Pužité zkratky: MAS Místní akční skupina ŘO Řídící rgan PRV Prgram rzvje venkva IROP Integrvaný reginální perační prgram OPZ Operační prgram zaměstnanst SCLLD Strategie kmunitně vedenéh místníh rzvje CRR Centrum pr reginální rzvj České republiky SZIF Státní zemědělský intervenční fnd z.s. Zapsaný splek ŽZ Žádst změnu ZR Zpráva realizaci ZU Zpráva udržitelnsti DPH Daň z přidané hdnty MMR Ministerstv pr místní rzvj MF Ministerstv financí EK Evrpská kmise NKÚ Nejvyšší kntrlní úřad SR Státní rzpčet SF Strukturální fndy OSS Organizační slžka státu PO OSS Příspěvkvá rganizace rganizační slžky státu 3

4 1. Interní pstupy MAS Interní pstupy (IP) jsu zpracvány s cílem stanvit jedntná závazná pravidla v blasti řízení výzev, hdncení, výběru prjektů MAS Splečná CIDLINA. Interní pstupy jsu zpracvané jak dkument v prgramvém bdbí pr Integrvaný reginální perační prgram. IP jsu zpracvány pr realizaci strategie CLLD jsu zpracvány ve smyslu Stanv MAS Splečné CIDLINY. MAS vyknává činnsti definvané ve Specifických pravidlech pr žadatele a příjemce, výzvy č. 6 IROP. Za vypracvání IP a jejich aktualizaci je dpvědný veducí zaměstnanec SCLLD. Kancelář MAS aktualizuje IP d 20 pracvních dní d změny v jedntném metdickém prstředí (JMP), tht dkumentu neb změny vyvlané změnu legislativy, nejpzději však před vyhlášením první výzvy MAS/dalšími výzvami MAS. Kancelář MAS zasílá interní pstupy nejpzději 35 pracvních dní d jejich vypracvání na ŘO IROP k připmínkám před vyhlášením první výzvy MAS a při každé jejich změně. MAS nevyhlašuje výzvy bez vypracvaných IP a zapracvaných připmínek ŘO IROP. Kancelář MAS vypřádává připmínky ŘO IROP nejpzději d 10 pracvních dní d jejich bdržení. V případě neakceptvání zásadních připmínek může ŘO IROP svlat jednání k nevypřádáním připmínkám, případně neschválit výzvu MAS. P bdržení u, že ŘO IROP suhlasí s vypřádáním připmínek k IP a jejich aktualizaci, Správní rada MAS schvaluje IP. Pdrbnsti schválení interní dkumentace je uvedena v Pstupech pr implementaci SCLLD Schválené IP zasílá veducí zaměstnanec SCLLD d 2 pracvních dnů d jejich schválení na ŘO IROP a zveřejňuje je nejpzději d 5 pracvních dnů d jejich schválení/schválené změny 4

5 2. Identifikace MAS Lg MAS: Název MAS: Právní subjektivita: Splečná CIDLINA, z.s. zapsaný splek Sídl MAS: Neplisy Neplisy Webvé stránky: inf@splecnacidlina.cz IČO: ID datvé schránky: 7cf6tzb Kancelář MAS: Ing. Jana Bitnervá manažerka Tel.: bitnerva@splecnacidlina.cz Petra Pražákvá prjektvá manažerka: Tel.: prazakva@splecnacidlina.cz Bc. Žaneta Musilvá prjektvá manažerka: Tel.: musilva@splecnacidlina.cz Lenka Jelínkvá účetní: jelinkva@splecnacidlina.cz Území Místní akční skupiny Splečná CIDLINA zahrnuje 36 bcí a 2 města. Místní akční skupina je tvřena místními aktéry na principu partnerství sukrmé a veřejné sféry. MAS sdružuje zástupce samspráv a dalších veřejných institucí, pdnikatele a nestátní neziskvé rganizace. Účelem sdružení je všestranná pdpra trvaléh rzvje danéh území, zejména činnstmi ve prspěch bcí, neziskvých rganizací, drbných pdnikatelů, malých a středních pdniků a dalších subjektů půsbících na území. 5

6 3.1 Administrativní kapacity Činnst rgánů MAS navazuje na plnění Standartizace MAS (Standardy MAS) v prgramvém bdbí Kmpetence pvinných rgánů MAS jsu stanveny platnými Stanvami MAS Způsb vlastníh jednání rgánů MAS je rzepsán v jednacích řádech jedntlivých rgánů MAS Splečná CIDLINA, z.s. má: Nejvyšší rgán VALNÁ HROMADA Valná hrmada je nejvyšším rgánem místní akční skupiny. Valnu hrmadu tvří všichni členvé MAS. Jednání je upraven jednacím řádem, ve kterém je upraven vzrec přepčtu hlasvacích práv. Pravmci Valné hrmady upravují Standardy MAS. Valná hrmada má k členů. Rzhdvací rgán SPRÁVNÍ RADA Správní rada je Rzhdvacím rgánem MAS. Členvé správní rady jsu vleni z členů MAS, tak aby pčet zastupujících veřejný sektr ani žádnu ze zájmvých skupin nepřesáhl 49% hlasvacích práv. Správní rada má 9 členů. Kmpetence správní rady jsu vymezeny Standardy MAS. Výběrvý rgán VÝBĚROVÁ KOMISE Výběrvá kmise je Výběrvým rgánem MAS. Členvé výběrvé kmise jsu vleni z členů MAS, přičemž veřejný sektr ani žádná ze zájmvých skupin nepřesáhne 49% hlasvacích práv. Hlavním úklem tht rgánu je hdncení prjektů na základě bjektivních kritérií. Výběrvý rgán Výběrvá kmise navrhuje přadí prjektů pdle pčtu bdů dsažených ve věcném hdncení. Výběrvá kmise se skládá ze 7 členů. Z Výběrvéh rgánu MAS jsu vybráni minimálně 2 členvé, kteří připraví pdklady pr hdncení členů ve Výběrvé kmisi. Pdklady členvé Výběrvéh rgánu bdrží nejpzději 5 pracvních dní před jednáním Výběrvéh rgánu. Na jednání Výběrvéh rgánu jsu představeny připravené pdklady, vznikne kntrlní list ke každému prjektu. Z kntrlníh listu musí být uveden, kd prváděl hdncení prjektu. Kntrlní list se vkládá k prjektu d MS Pdrbnsti věcném hdncení uvedeny v kapitle 5.2 tht dkumentu. MAS nebude využívat externíh hdntitele. Kntrlní rgán DOZORČÍ RADA Dzrčí rada je kntrlním rgánem MAS. Skládá se z 5 členů. Kntrlní rgán prvádí přezkum hdncení a řeší stížnsti na činnsti MAS. Kmpetence jedntlivých rgánů jsu dány Stanvami splku 6

7 Kancelář MAS není rgánem MAS, ale administrativní jedntku MAS. Tvří ji veducí zaměstnanec SCLLD a zaměstnanci, kteří dpvídají za činnsti, které vyplývají z jejich pracvní náplně. Za chd kanceláře MAS je dpvědný veducí pracvník MAS. Pracvní náplň zaměstnance a veducíh kanceláře je sučástí pracvní smluvy. Pr realizaci strategie CLLD, prgramvéh rámce IROP jsu zajištěny 2 úvazky: Veducí zaměstnanec SCLLD (zastupuje prjektvá manažerka) Prjektvá manažerka (zastupuje finanční manažerka) Finanční manažerka/účetní (zastupuje veducí zaměstnanec SCLLD) 3. Výzvy MAS Pracvníci MAS musí mít pr práci v MS2014+ zřízeny elektrnické pdpisy a musí abslvvat příslušné šklení, aby jim byla zřízena přístupvá práva d MS Pstupy pr vyhlašvání výzev a hdncení prjektů v MS2014+ jsu uvedeny v jedntlivých kapitlách tht dkumentu. 4.1 Harmngram výzev MAS Harmngram výzev MAS zpracvává veducí zaměstnanec max. na 1 rk. Na následující kalendářní rk h vypracuje pdle vzru - Dkumenty pr MAS - Vzry, nejpzději d sučasnéh rku. V případě ptřeby zajišťuje jeh aktualizaci, nejdříve však k danéh rku. Harmngram výzev a jeh aktualizaci schvaluje veducí pracvník SCLLD. Veducí zaměstnanec SCLLD zasílá schválený Harmngram výzev na ŘO IROP d 10 pracvních dní d schválení strategie CLLD, pté d 2 pracvních dní d jeh schválené aktualizace prstřednictvím u na clldirp@mmr.cz Harmngram výzev zveřejňuje na svém webu veducí zaměstnanec SCLLD d 5 pracvních dní d jeh schválení v sekci Výzvy. 4.2 Příprava výzvy MAS a její vyhlašvání ŘO IROP vyhlašuje výzvy pr předkládání prjektů z integrvanéh nástrje CLLD. Výzvy zveřejňuje p jejich schválení na webu Každá vyhlašvaná výzva MAS je klvá, hdncení jedntlivých žádstí prbíhá p sknčení termínu pr předkládání žádsti. První klvu výzvu vyhlašuje MAS nejpzději d 20 pracvních dní d schválení interních pstupů MAS neb bezprstředně p vypřádání připmínek ŘO IROP k výzvě. Výzva MAS je v suladu s IROP, výzvu ŘO a schválenu strategií CLLD. Sučástí výzvy jsu přílhy, které MAS stanvuje neb přebírá d své výzvy. Jednu z přílh jsu kritéria pr hdncení frmálních náležitstí a přijatelnsti a věcné hdncení, dkaz na Obecná a Specifická pravidla pr žadatele a příjemce a dkaz na IP MAS. 7

8 Výzva MAS je vyhlašvaná na území MAS, na kterém je realizvána strategie CLLD. Kancelář MAS připraví výzvu MAS pdle Vzru výzvy MAS vytvřenu ŘO IROP. Výzva MAS respektuje zaměření patření prgramvéh rámce IROP, území MAS, finanční rámec patření, cílvé hdnty indikátrů, lhůty uvedené v MPŘVHP, kapitla Kancelář MAS zasílá výzvu ke knzultaci na ŘO IROP. Pkud ŘO IROP/CRR neuplatňuje další připmínky, příslušný rgán MAS Správní rada schvaluje výzvu MAS pdle Stanv čl. 9, bd 10), d vypřádání připmínek. Kancelář MAS zadává výzvu včetně přílh d MS2014+ pdle Příručky pr zadávání výzvy MAS v MS2014+ ( - Dkumenty pr MAS ) p vypřádání připmínek ŘO IROP d 2 pracvních dnů d schválení výzvy dpvědným rgánem MAS Správní rada, a zasílá výzvu/y MAS nejpzději 7 pracvních dní před termínem vyhlášení výzvy k dsuhlasení v MS2014+ na ŘO IROP - helpirp_in@mmr.cz Změny vyhlášené výzvy prvádí veducí zaměstnanec SCLLD na základě změny legislativy, nadřazené metdiky v suladu s MPŘVHP, kapitla 5.2.4, dále Veducí zaměstnanec SCLLD pstupuje pdle kapitly 4.2 tht dkumentu. Změna výzvy musí být řádně důvdněná, tzn., bude bsahvat ppis změny, důvd prvedení změny, případné dpady na administraci prjektů žadatele/příjemce v MS2014+, pkud ve výzvě dpsud nebyl uknčen příjem žádstí pdpru, dále Vzr výzvy MAS. Změny, které je mžné prvést: prdlužit dbu příjmu žádstí pdpru před uzavřením výzvy, navýšit alkaci výzvy, pkud nebyla celá alkace na patření již vyhlášena, frmální úpravy přílh. Výzvy MAS a jejich aktualizace schvaluje Rzhdvací rgán Správní rada MAS. Pdrbnsti kmpetenci jedntlivých rgánů jsu uvedeny ve Stanvách. O každé vyhlášené výzvě MAS neb její změně infrmuje prjektvá manažerka žadatele. Prjektvá manažerka zveřejňuje výzvu/y neb infrmuje její změně d 5 pracvních dnů d jejich schválení v MS2014+ na svém webu Výzva MAS je zveřejněna na webu MAS d vyhlášení výzvy až p dbu udržitelnsti prjektu ve specifickém cíli 4.2 IROP. Kancelář MAS zahajuje kntrlu frmálních náležitstí a přijatelnsti nejpzději d 5 pracvních dní d uknčení příjmu žádstí pdpru. 8

9 1.3 Tvrba hdntících kritérií Kritéria pr hdncení prjektů bsahují pdrbná kritéria pr hdncení rzčleněná pdle fází prcesu hdncení a splňují základní pravidla pr kritéria a jejich vymezení (Kapitla Základní pravidla pr kritéria a Vymezení kritéria MP ŘVHP). Hdnticí kritéria uvádí MAS jak přílhu ke své výzvě. Před vyhlášením výzvy MAS musí připravit kritéria pr hdncení frmálních náležitstí a přijatelnsti a pr věcné hdncení ( - Dkumenty pr MAS ) MAS stanvuje primárně kritéria, která hdntí příns prjektů k plnění záměrů a cílů strategie CLLD. Kritéria pr kntrlu frmálních náležitstí a přijatelnsti a věcné hdncení zpracvává kancelář MAS a předkládá je ke knzultaci na ŘO IROP nejpzději ve stejný den, kdy zasílá Kancelář MAS výzvu k připmínkám. Kritéria pr hdncení frmálních náležitstí a přijatelnsti jsu vylučvacíh charakteru ANO/NE/Nerelevantní/Nehdncen. Nehdncen MAS vlí v případě, pkud není mžné kritérium vyhdntit a pr vyhdncení kritéria je nutné vyžádat dplnění infrmace d žadatele. Kancelář MAS stanví, která kritéria frmálních náležitstí a přijatelnsti jsu napravitelná a nenapravitelná. Kritéria frmálních náležitstí jsu vždy napravitelná. Pkud při kntrle frmálních náležitstí a přijatelnsti žádst nesplní jedn či více napravitelných kritérií, případně nelze vyhdntit některé z nenapravitelných kritérií, je žadatel vyzván k dplnění žádsti prstřednictvím depeše v MS Celkvě je mžné vyzvat žadatele k dplnění max. 2x. Kritéria pr věcné hdncení jsu hdnticí, tzn., je stanven bdvé hdncení a srzumitelné důvdnění pčtu bdů. Kancelář MAS navrhne bdy k jedntlivým kritériím ve věcném hdncení, určí minimální bdvu hranici ke splnění pdmínek věcnéh hdncení MAS. Minimální bdvá hranice nebude nižší než 50 % z maximálníh pčtu bdů. Dále Kancelář MAS pstupuje v suladu s kap. 5.2 tht dkumentu. Kritéria pr hdncení schvaluje Správní rada MAS. Kmpetence ke schválení hdnticích kritérií jsu uvedeny ve Stanvách čl. 9, bd 10) V případě, kdy MAS vyhlašuje výzvu na více aktivit, zpracvává jednu sadu kritérií. Jedntlivá kritéria jsu dlišena pr různé aktivity tak, že je u nich uveden nerelevantní pr knkrétní aktivitu. 1.4 Kntrlní listy Na přípravě kntrlních listů se pdílí zaměstnanci MAS, kteří vypracvali hdntící kritéria. Prjektvá manažerka zpracuje kntrlní list pdle vzru před vyhlášením výzvy a zašle h k připmínkám na ŘO IROP s připravenu výzvu a schválenými kritérii neb p vyhlášení výzvy MAS nejpzději 5 pracvních dní před uknčením příjmu žádstí ve výzvě MAS na clldirp@mmr.cz. 9

10 Kntrlní listy a jejich aktualizaci schvaluje Správní rada MAS. Kmpetence ke schválení interní dkumentace je uvedena ve Stanvách a Pstupech pr implementaci SCLLD 2. Hdncení a výběr prjektů Hdncení prjektů je subr činnstí, které jsu vyknávány d pdání žádsti pdpru d vydání/pdepsání právníh aktu pskytnutí dtace. Hdncení prjektů prbíhá ve třech fázích. Hdncení frmální náležitsti a přijatelnsti, které prvádí zaměstnanci MAS. Věcné hdncení které prvádí výběrvý rgán MAS Výběrvá kmise. Závěrečné věření způsbilsti prjektů, které prvádí CRR (Obecná a Specifická pravidla pr žadatele a příjemce). Obecná a Specifická pravidla jsu uvedena na webu ŘO IROP u každé výzvy ŘO IROP. Kritéria pr závěrečné věření způsbilsti jsu uvedena ve Specifických pravidlech pr žadatele a příjemce k dané výzvě ŘO IROP. Hdntitelé prvádějí hdncení pdle předem stanvených kritérií pr hdncení prjektů a vyplňují kntrlní list. Ke každému kritériu uvádějí srzumitelné důvdnění výsledku hdncení. 5.1 Kntrla frmálních náležitstí a přijatelnsti Při kntrle přijatelnsti a frmálních náležitstí uplatňuje MAS nezávislé hdncení jedním hdntitelem a schvalvatelem. Schvalvatel je druhý hdntitel, tzn., že schvalvatel prvádí schválení hdncení a věřuje správnst hdncení prvníh hdntitele. Za MAS prvádí kntrlu frmálních náležitstí a přijatelnsti zaměstnanci Kanceláře MAS nejpzději d 15 pracvních dnů d uknčení příjmu žádstí ve výzvě MAS. Pr kntrlu frmálních náležitstí a přijatelnsti jsu přiřazeni k prjektu hdntitel/schvalvatel pdle pracvní vytížensti a zamezení střetu zájmu. Výstupem kntrly frmálních náležitstí a přijatelnsti je vyplněný kntrlní list prjektu. Přiřazení hdntitele/schvalvatele k prjektu určuje veducí zaměstnanec SCLLD. Hdntitel/schvalvatel, který se pdílel na zpracvání žádstí, se neúčastní hdncení prjektů ve výzvě. Na pracvníky, kteří prvádějí kntrlu frmálních náležitstí a přijatelnsti, se vztahuje ustanvení střetu zájmu. V případě rzdílnéh výsledku kntrly frmálních náležitstí a přijatelnsti rzhduje výsledku schvalvatel prjektu. V případě, kdy hdntitelé nemhu hdntit kritérium, např. z důvdu nedstatečných infrmací v žádsti pdpru, vyzve schvalvatel d 2 pracvních dnů d zjištěnéh stavu žadatele dplnění žádsti pdpru max. 2 krát a infrmuje h lhůtě, d kdy žadatel může prvést nápravu. 10

11 Lhůta pr nápravu žadatelem je max. 5 pracvních dnů d dručení žádsti dplnění prjektu. V mimřádných případech může být lhůta 1 krát prdlužena. Za mimřádnu událst se pvažuje nepřítmnst žadatele (nemc, úraz, zahraniční dvlená apd.) Lhůta pr kntrlu frmálních náležitstí a přijatelnsti se pzastavuje v den zaslání depeše a začíná pětvně platit p uplynutí dby k dplnění žádsti pdpru. Žadatel může pdat žádst prdlužení lhůty nejpzději v den vypršení lhůty pr zajištění nápravy. Za vyřízení žádsti prdlužení termínu je zdpvědný schvalvatel. K dplnění žádsti pdpru můžu hdntitelé vyzvat žadatele puze 2 krát. V případě nezajištění nápravy bude prces hdncení prjektu uknčen z důvdu nesplnění pdmínek kntrly frmálních náležitstí a přijatelnsti. Kancelář MAS uchvává dkumentaci k vyzvání k dplnění žádsti pdpru u prjektu. Pdrbnsti archivaci uvádíme v kapitle 6 IP. Schvalvatel prjektu zadává výsledek kntrly frmálních náležitstí a přijatelnsti d MS2014+, přikládá k prjektu kntrlní list a předává prjekt d fáze věcnéh hdncení, změnu stavu v MS2014+, a t bezprstředně p vypracvání výsledku kntrly frmálních náležitsti a přijatelnsti. Pdrbný ppis zadávání výsledku v MS2014+ je sučástí příručky pr hdncení ŘO IROP ( - Dkumenty pr MAS ). Následující den d zaslání interní depeše žadateli s výsledkem hdncení běží žadateli lhůta pr pdání žádsti přezkum. Žadatelé se mhu přezkumu vzdát. Pdrbnsti v kap. 6 tht dkumentu. P uplynutí lhůty pr pdání žádsti přezkum, vyřešení případných žádstí přezkum, infrmuje Kancelář MAS elektrnicky členy Výběrvéh rgánu zapčetí věcnéh hdncení. Lhůta pr věcné hdncení začíná běžet následující den d zaslání infrmace uknčeném hdncení frmálních náležitstí a přijatelnsti členům Výběrvéh rgánu. 5.2 Věcné hdncení D věcnéh hdncení jsu předány Kanceláří MAS žádsti pdpru, které splnily pdmínky kntrly frmálních náležitstí a přijatelnsti. Za věcné hdncení zdpvídá Výběrvý rgán MAS. Výběrvý rgán MAS prjednává prjekty a vytváří zápis z jednání a kntrlní listy. Výběrvý rgán MAS hdntí prjekty nejpzději d 20 pracvních dnů p uplynutí dby přezkumu ve fázi kntrly frmálních náležitstí a přijatelnsti pdle schválených kritérií pr věcné hdncení. Navrhne přadí pdle pčtu získaných bdů. Pdrbnsti hdncení a jednání rgánu jsu uvedeny v Jednacím řádu a další dkumentaci MAS V případě rvnsti bdů budu prjekty řazeny vzestupně dle data a času registrace prjektu v MS Z výběrvéh rgánu MAS veducí zaměstnanec SCLLD na základě šetření ke střetu zájmů vybere min. 2 členy, kteří připraví pdklady pr hdncení členů Výběrvéh rgánu Výběrvé kmise. 11

12 Kancelář MAS zasílá pzvánku na jednání Výběrvéh rgánu MAS d 2 pracvních dnů d uknčení kntrly frmálních náležitstí a přijatelnsti členům a metdikvi CRR z příslušnéh kraje. Prjektvá manažerka připraví dkumentaci a pdklady pr hdncení, elektrnicku verzi žádsti pdpru a studie prveditelnsti vedenu v MS Veducí zaměstnanec SCLLD Zajistí pršklení členů Výběrvéh rgánu střetu zájmů, seznámí členy s pstupem při bdvání a rzhdvání (tj. s jednacím řádem) dpručených/nedpručených prjektech k financvání. Pdklady pr hdncení členvé Výběrvéh rgánu bdrží nejpzději 5 pracvních dní před jeh jednáním. Na jednání Výběrvéh rgánu vznikne zápis s vypracvaným kntrlním listem ke každému prjektu, pdrbnsti kntrlním listu v kapitle 4.4 tht dkumentu. Za vypracvání zápisu a kntrlníh listu zdpvídá prjektvá manažerka. Členvé Výběrvéh rgánu v průběhu hdncení nekmunikují s žadateli. O výsledku hdncení hlasuje Výběrvý rgán MAS. Členvé, kteří jsu ve střetu zájmu, se hlasvání nezúčastní. P jednání je zápis Výběrvéh rgánu s kntrlním listem vlžen d 2 pracvních dnů d MS Zápis bsahuje prjekty seřazené pdle dsažených bdů, rzdělené na prjekty, které splnily a nesplnily pdmínky věcnéh hdncení. O výsledku věcnéh hdncení je infrmván žadatel prjektvu manažerku. prstřednictvím interní depeše MS d 2 pracvních dnů p zadání výsledku hdncení d MS Následující den d zaslání interní depeše běží žadateli lhůta mžnsti pdání žádsti přezkum. Žadatelé se mhu přezkumu vzdát, pdrbnsti v kapitle 6 tht dkumentu. P vyřešení žádstí přezkum jsu prjekty předány Rzhdvacímu rgánu (pdrbnsti výběru prjektu jsu uvedeny v kapitle 5.3 tht dkumentu). Členvé Výběrvéh rgánu pdepisují zápis s výsledky jednání. 2.3 Výběr prjektů Prces výběru prjektů je subr činnstí, které jsu vyknávány v bdbí d uknčení věcnéh hdncení d zasedání Rzhdvacíh rgánu Správní rady. Pdmínku pr zařazení prjektu d prcesu výběru je splnění pdmínek věcnéh hdncení MAS. Za výběr prjektů je dpvědný Rzhdvací rgán MAS Správní rada. Pravmci Rzhdvacíh rgánu jsu uvedené ve Stanvách Oznámení svlání Rzhdvacíh rgánu MAS prběhne d 2 pracvních dnů p předání Zápisu a výsledku věcnéh hdncení Výběrvým rgánem MAS. Kancelář MAS zasílá pzvánku členům Rzhdvacíh rgánu. Sučástí pzvánky je zápis Výběrvéh rgánu MAS, ppřípadě další dkumentace MAS. Pdkladvý materiál pr jednání Správní rady připraví veducí zaměstnanec SCLLD. Jednání Rzhdvacíh rgánu se kná nejpzději d 10 pracvních dnů d uknčení fáze věcnéh hdncení (p uplynutí lhůty pr pdání žádsti přezkum a vyřešení případných přezkumů v hdncení). Rzhdvací rgán vybírá prjekty na základě návrhu Výběrvéh rgánu MAS. Členvé Rzhdvacíh rgánu MAS, kteří ptvrzují výběr prjektů na základě výsledku hdncení, nesmí být ve střetu zájmu. 12

13 Při výběru prjektů platí přadí prjektů a jejich bdvé hdncení z věcnéh hdncení, nelze jej měnit. Výběrvý rgán může určit náhradní prjekty, které uvádí v zápise z jednání. Náhradním prjektem je hraniční prjekt, ppřípadě další prjekt ve výzvě MAS (max. d 120 % alkace výzvy MAS), který splnil pdmínky věcnéh hdncení, ale ve výzvě není dstatek finančních prstředků na pdpru v plné výši. Rzhdvací rgán MAS zdpvídá za alkaci výzvy MAS, v případě náhradních prjektů může rzhdnut jejím navýšení, pkud výzva nebyla vyhlášena na celu alkaci patření, tzn., že může rzhdnut navýšení alkace výzvy d výše celkvých způsbilých výdajů na patření strategie CLLD. V případě nevyčerpání alkace ve výzvě MAS rzhdne mžnsti pětvnéh vyhlášení výzvy MAS. Z jednání Rzhdvacíh rgánu bude vytvřen zápis veducím zaměstnancem SCLLD, ve kterém jsu vypsány prjekty, které byly a nebyly vybrány, ppřípadě náhradní prjekty. Zápis bude zpracván d 3 pracvních dní d zasedání. Členvé Rzhdvacíh rgánu pdepisují zápis s výsledky jednání. P jeh pdepsání veducí zaměstnanec SCLLD vkládá zápis d MS Veducí zaměstnanec SCLLD p vlžení zápisu Rzhdvacíh rgánu d MS2014+ zasílá d 2 pracvních dnů interní depeši žadateli. Zárveň zasílá na CRR depeši k předání prjektů k závěrečnému věření způsbilsti, Obecná pravidla pr žadatele a příjemce, kapitla 3.4. Zveřejňuje seznam vybraných a nevybraných prjektů na webu d 5 pracvních dní d zaslání depeše CRR. Prti rzhdnutí Rzhdvacíh rgánu výběru prjektů může žadatel pdat stížnst pdle kapitly 7 těcht IP. 3. Přezkum hdncení prjektů Každý žadatel může pdat žádst přezkum, nejpzději d 15 kalendářních dnů de dne dručení známení s pdklady výsledku hdncení, tedy de dne, kdy se d systému přihlásí žadatel neb jím pvěřená sba, případně p uplynutí 10 kalendářních dnů de dne, kdy byl dkument s známením s pdklady pr vydání rzhdnutí d systému vlžen. Žádst přezkum lze pdat p každé části hdncení MAS (frmální náležitsti a přijatelnsti, věcné hdncení i v případě, že nesuhlasí s přiděleným pčtem bdů). MAS infrmuje žadatele mžnsti vzdání se přezkumu interní depeší z důvdu urychlení hdnticíh prcesu MAS. Urychlit prces hdncení lze puze v případě, kdy všichni žadatelé ve výzvě MAS se vzdají mžnsti přezkumu. Vzr Vzdání se práva pdat žádst přezkum ( - Dkumenty pr MAS ). Dkument vzdání se přezkumu MAS přilží k výsledku hdncení d MS Žadatel vyplní jedntný frmulář pr přezkum a dešle h přes interní depeši v systému MS2014+ neb písemně MAS. Pstup zadávání žádsti přezkum MS2014+ je v přílze č. 19 Obecných pravidel pr žadatele a příjemce. Za vlžení žádsti d MS2014+ je dpvědný veducí zaměstnanec SCLLD. Písemně lze pdat žádst přezkum prstřednictvím frmuláře zveřejněnéh na webvých stránkách na adresu MAS. 13

14 Přezkum prvádí Kntrlní rgán MAS Dzrčí rada na základě pdkladů d žadatele, který přezkumné řízení pžádal. V případě nedlžení všech ptřebných infrmací k přezkumu je žadatel právněnu sbu interní depeší vyzván max. 2 krát k dplnění žádsti přezkum. Lhůta pr dplnění je stanvena na 5 pracvních dní d zaslání depeše žadateli s žádstí dplnění pdkladů pr přezkum. Lhůta na přezkum je během dplnění pzastavena, začíná běžet p dplnění pdkladů 5 pracvních dní. Výsledek Kntrlníh rgánu Dzrčí rady je zaznamenán d zápisu z jednání příslušnéh rgánu ( - Dkumenty pr MAS ). Z jednání Kntrlníh rgánu Dzrčí rady musí být přízen zápis, který bude bsahvat minimálně následující infrmace: datum a čas začátku jednání, jmenný seznam účastníků, stručný ppis bsahu žádsti přezkum, identifikace žádsti pdpru, sby vylučené z rzhdvání dané žádsti přezkum z důvdu střetu zájmů, rzhdnutí Kntrlníh rgánu MAS s pdpisy členů (infrmace tm, kd a jak hlasval), včetně důvdnění. Zápis vypracvává člen Kntrlníh rgánu MAS Dzrčí rady. Kntrlní rgán MAS pstupuje pdle Jednacíh řádu, který je dstupný Kntrlní rgán MAS rzhdne nejpzději d 22 pracvních dnů d pdání žádsti přezkum, v důvdněných případech d 44 pracvních dnů d pdání žádsti přezkum. O důvdech prdlužení lhůty bude žadatele infrmván interní depeší prstřednictvím MS Kntrlní rgán Dzrčí rada se zabývá kritérii, jejichž nesplnění vedl k vyřazení žádsti pdpru neb prti výsledku bdvéh hdncení. U každéh přezkumávanéh kritéria Kntrlní rgán Dzrčí rada uvede, zda shledal žádst důvdnu/částečně důvdnu/nedůvdnu a zárveň uvede ppis svéh rzhdnutí. V případě, že žadatel v Žádsti přezkum napadá kritéria, jejichž nesplnění nevedl k vyřazení žádsti pdpru (např. kritéria frmálních náležitstí, u kterých nebyl vyzván k dplnění, prtže žádst nesplňvala některé z nenapravitelných kritérií přijatelnsti), se Kntrlní rgán MAS těmit kritérii nezabývá. Výrk kntrlníh rgánu MAS Dzrčí rady je závazný. Pkud nastane situace, kdy bude žádst přezkum vyhdncena jak důvdná či částečně důvdná, prběhne nvé hdncení u těch kritérií, které byly přezkumem zpchybněny. Nvé hdncení prběhne nejpzději d 20 pracvních dnů pdle prcesu hdncení nastavenéh v těcht IP. Hdntitel se při praveném hdncení musí řídit závěry přezkumnéh řízení. Přezkum výsledku Závěrečnéh věření způsbilsti prjektů CLLD se řídí pravidly ŘO IROP, Obecná pravidla, kapitla

15 4. Pstupy pr psuzvání změn prjektů A) Žadatel během hdncení na MAS pdá Žádst změnu (ŽZ) MAS dknčí hdncení prjektu a pté zjišťuje, zda ŽZ má neb nemá vliv na výsledek hdncení MAS a je v suladu se strategií CLLD. Kancelář MAS vyhledá v MS2014+ pdanu ŽZ p uknčení věcnéh hdncení prjektu a d depeše, kteru předává prjekty na CRR k Závěrečnému věření způsbilsti, uvede, zda změna má neb nemá vliv na výsledek hdncení MAS a je v suladu se strategií CLLD (viz vzr depeše k předání prjektů k ZOZ na CRR dle Příručky pr hdncení v MS B) Před vydáním právníh aktu a prbíhá hdncení CRR Žadatel při pdání ŽZ dlží vyjádření kanceláře MAS (vliv na strategii CLLD a na hdncení MAS) Kancelář MAS vypracuje vyjádření nejpzději d 15 pracvních dní d pdání změny žadatelem na Kancelář MAS. P vydání vyjádření MAS, žadatel pdává ŽZ v MS CRR zkntrluje bsah vyjádření. V případě, že bude bsahvat vyjádření MAS, že pdaná ŽZ má vliv na hdncení MAS, CRR změnu nedpručí. V případě, kdy změna bsahuje vyjádření MAS, že změna nemá vliv na výsledek hdncení a je v suladu se strategií CLLD, změna se dpručí. V případě kdy změna nebude bsahvat vyjádření MAS, vyzve CRR žadatele k dplnění tht vyjádření. CRR dknčí hdncení Závěrečnéh věření způsbilsti a psudí, zda změna má vliv na výsledek závěrečnéh věření způsbilsti. V případě, že ŽZ nemá vliv na výsledek hdncení, dpručí změnu prjektu. V případě, kdy ŽZ má vliv na výsledek ZZ, nedpručí změnu prjektu. C) P vydání právníh aktu Žadatel při pdání ŽZ dlží vyjádření MAS (vliv na strategii CLLD a na hdncení MAS). Kancelář MAS vypracuje vyjádření nejpzději d 15 pracvních dní d pdání změny žadatelem na Kancelář MAS. P vydání vyjádření MAS žadatel pdává ŽZ v MS CRR zkntrluje bsah vyjádření. V případě, že bude bsahvat vyjádření MAS, že pdaná ŽZ má vliv na hdncení MAS, CRR změnu nedpručí. V případě, kdy změna bsahuje vyjádření MAS, že změna nemá vliv na výsledek hdncení a je v suladu se strategií CLLD, změna se dpručí. V případě, kdy změna nebude bsahvat vyjádření MAS, vyzve CRR žadatele k dplnění tht vyjádření. CRR kntrluje vliv změny na závěrečné věření způsbilsti. V případě, že prjekt nemá vliv na výsledek hdncení, dpručí změnu prjektu. V případě, kdy změna má vliv na výsledek ZZ, nedpručí změnu prjektu. Pkud má změna vliv na Právní akt, je ŽZ předána se stanviskem MAS a CRR na ŘO IROP. 5. Opatření prti střetu zájmů Zaměstnanci MAS, kteří se pdílí na pradenství, kntrlách, administraci prjektů a prvádějí pdpůrnu činnst při jejich výběru, nesmí zpracvávat prjekty d výzev MAS. Zaměstnanci kanceláře MAS, prvádějící kntrlu frmálních náležitstí a přijatelnsti, nesmí být v pdjatsti vůči hdnceným prjektům a před zahájením hdncení pdepíší etický kdex. Pkud zaměstnanci kanceláře MAS jsu pdjati, infrmují dpvědnu sbu a nesmí žádný prjekt v dané výzvě hdntit. 15

16 Členvé rgánu Výběrvé kmise, Správní rady, Dzrčí rada před každým jednáním, ve kterém je prváděn hdncení neb výběr prjektů, pdepíší etický kdex V něm jsu uvedeny pstupy pr zamezení krupčníh jednání, zajištění transparentnsti a rvnéh přístupu k žadatelům. Členvé rgánu Výběrvé kmise a Správní rady, kteří jsu ve střetu zájmů, nebudu hdntit neb vybírat prjekty. Pkud vnitřní dkumentace MAS stanvuje, že rgán je usnášení schpný puze v nadplviční většině, členvé Výběrvé kmise a Správní rady stanví takvý pměr zájmvých skupin v suladu se Standardy, které zaručují ddržení pravidla i v případě nepřítmnsti neb střetu zájmů něklika členů rgánů. Orgány MAS, které prvádějí hdncení a výběr prjektů svá rzhdnutí a stanviska vždy zdůvdňují tak, aby byl zřejmé, na základě čeh byl příslušné rzhdnutí učiněn. Kntrlní rgán v každé výzvě prvěří min. 15 % prjektů, zda u jejich hdncení nejsu členvé výběrvéh rgánu Výběrvé kmise a Správní rady, ppřípadě dalších rgánů ve střetu zájmů. Příklady věření Zadáním IČ žadatele na stránky Justice.cz neb rejstrik-firem.kurzy.cz, zde prvnají, zda členvé výběrvéh rgánu a ppřípadě dalších rgánů, kteří se pdílejí na výběru prjektů, nejsu ve vedení firmy, členy rzhdvacíh rgánu, zakladateli apd., dle frmy právnické sby. U fyzických sb prvěří veřejný rejstřík dle fyzických sb zda sba žadatele, nemá vazbu na členy výběrvéh rgánu ppřípadě dalšíh rgánu pdílejícíh se na výběru prjektu např. splečnu adresu bydliště, sídla firmy. Ověřením, že prběhl šetření ke střetu zájmů, všichni hdntitelé, účastníci pdepsali etický kdex. MAS zajistí, aby při hdncení a výběru prjektů veřejný sektr ani žádná z jedntlivých zájmvých skupin neměly více než 49 % hlasů (ddržení pdmínek Standardy MAS). Z jednání Výběrvéh rgánu/rzhdvacíh rgánu/ppřípadě dalšíh rgánu MAS je přízen písemný zápis, který bsahuje minimálně: Datum a čas jednání. Jmenný seznam účastníků. Přehled dpručených/nedpručených prjektů včetně ppisu zdůvdnění ke každému prjektu a jejich slvní a bdvé hdncení. Členvé Výběrvéh rgánu/rzhdvacíh rgánu/ppřípadě dalšíh rgánu MAS pdepisují zápis s výsledky jednání. Zápis z jednání rgánů MAS prvádějící hdncení a výběr prjektů, přezkum hdncení bude vlžen d MS Zápis z jednání rgánů MAS Výběrvé kmise a Správní rady zveřejní Kancelář MAS splečně se seznamem vybraných a nevybraných prjektů MAS d 5 pracvních dnů d uknčení jednání. Výsledek hdncení za jedntlivá hdnticí (preferenční) kritéria (kntrlní list MAS) bude ulžen u prjektu v MS

17 6. Auditní stpa, archivace, splupráce s externími subjekty MAS se řídí záknem č. 499/2004 Sb., archivnictví a spisvé službě. Kancelář MAS zajišťuje p dbu určenu právními předpisy neb EU uchvání veškeré dkumentace suvisející se strategií CLLD a pskytuje infrmace a dkumentaci vztahující se ke strategii CLLD zaměstnancům neb zmcněncům pvěřených rgánů Ministerstva pr místní rzvj ČR, Ministerstva financí ČR, Evrpské kmise, Evrpskéh účetníh dvra, Nejvyššíh kntrlníh úřadu, Auditníh rgánu (dále jen ( AO ), Platebníh a certifikačníh rgánu (dále jen PCO ), příslušnéh rgánu finanční správy a dalších právněných rgánů státní správy), MAS (a její rganizace) musí umžnit výkn kntrl a pskytnut sučinnst při prvádění kntrl. Kancelář MAS archivuje dkumentaci pdle Skartačníh a archivačníh řádů rganizace, není li stanven v právních předpisech EU jinak Pkud u MAS prbíhá kntrla, veducí zaměstnanec SCLLD infrmuje výsledku kntrly ŘO IROP, ddělení kntrly nejpzději d 10 pracvních dnů d bdržení výsledku kntrly. Výsledek vkládá Kancelář MAS d MS2014+ d zálžky Dkumentace k prjektu 4.2. V případě, kdy kntrlu neb mnitrvací návštěvu prvádí ŘO IROP/CRR ČR, výsledku kntrly/mnitrvací návštěvy je MAS infrmvána a výsledek kntrly vkládá d MS2014+ ŘO IROP/CRR d 2 pracvních dnů p zpracvání výsledku. 7. Nesrvnalsti a stížnsti 7.1 Nesrvnalsti Nesrvnalstí se rzumí prušení právních předpisů EU neb ČR v důsledku jednání neb pmenutí, které vede neb by mhl vést ke ztrátě v suhrnném rzpčtu EU neb ve veřejném rzpčtu ČR, a t zapčtením neprávněnéh výdaje d suhrnnéh rzpčtu EU neb d veřejnéh rzpčtu ČR. Trestný čin, spáchaný při realizaci prgramů neb prjektů splufinancvaných z rzpčtu EU, se vždy pvažuje za nesrvnalst (více viz kapitla 17 Obecných pravidel). Odpvědnst za ddržení všech náležitstí vyřizvání nesrvnalstí a stížnstí nese veducí pracvník SCLLD. MAS je pvinna veškerá pdezření na nesrvnalst, zejména pdvdné jednání bezdkladně známit ŘO IROP, ddělení kntrly, prstřednictvím frmuláře v MS V MS je uvedena zálžka Oznámení pdezření na nesrvnalst. 7.2 Vyřizvání stížnstí Odpvědnst za vyřizvání stížnstí na činnst MAS je v kmpetenci Kntrlníh rgánu Dzrčí rady, pdle Jednacíh řádu. Jestliže se stížnst týká prjektu financvanéh z IROP, jsu veškeré infrmace stížnsti zalženy v dkumentaci v MS 2014+/v dkumentaci u žadatele. V statních případech zalží pvěřený zaměstnanec MAS samstatný spis stížnsti. 17

18 O uknčení řízení ve věci pdané stížnsti je stěžvateli deslán d 2 pracvních dnů prstřednictvím MS vyrzumění. Ve vyrzumění je uveden, zda pdaná stížnst byla shledána důvdnu, částečně důvdnu či nedůvdnu. Kntrlní rgán MAS Dzrčí rada pdanu stížnst vyřídí v nejkratší dbě, nejpzději d 20 pracvních dní d jejíh dručení. Stanvenu lhůtu lze překrčit, nelze-li v jejím průběhu zajistit pdklady ptřebné pr vyřízení stížnsti. V uvedené lhůtě musí být stěžvatel vyrzuměn vyřízení stížnsti. Důvdná neb částečně důvdná stížnst se pvažuje za vyřízenu, jakmile byla učiněna patření ptřebná k dstranění zjištěných nedstatků a stěžvatel nich byl vyrzuměn. Nedůvdná stížnst je vyřízena vyrzuměním stěžvatele. Pkud se stížnst nevztahuje na MAS, Kntrlní rgán MAS se jí nebude zabývat a písemně vyrzumí stěžvatele d 5 pracvních dnů d bdržení pdnětu. MAS nepršetřuje pakvané stížnsti ke stejné prblematice, pkud nebsahují nvé skutečnsti, které nebyly v dbě šetření známé a mhly by mít vliv na vyřízení půvdní stížnsti. O výsledku bude vytvřen zápis a stěžvatel bude infrmván interní depeší v MS Za deslání depeše je zdpvědný veducí zaměstnanec SCLLD. 8. Kmunikace s žadateli a partnery Kmunikaci s žadateli zajišťuje Kancelář MAS. Knzultace MAS s žadateli a příjemci pskytuje bezplatně k přípravě prjektu a k navrhvaným změnám prjektů stejně tak i realizaci seminářů a wrkshpů určených pr ně. Kmunikace s žadateli a partnery MAS prbíhá prstřednictvím elektrnické kmunikace MS2014+ ppřípadě jinu elektrnicku frmu. Kancelář MAS dpvídá na dtazy žadatelů d 2 pracvních dní d zaslání dtazu MAS. Pvěření zaměstnanci MAS prjektvé manažerky a veducí pracvník SCLLD pskytují i sbní knzultace především v prstrách pracviště MAS, p dmluvě na sjednaném místě. MAS na svých stránkách uvádí knzultační hdiny a kntaktní sby. Na základě telefnickéh kmunikace je mžné knzultaci sjednat i na jiné termíny prti uvedeným knzultačním hdinám. Kmunikace mezi kanceláří MAS, žadateli a příjemci prbíhá elektrnicky, prstřednictvím depeše v MS2014+, v případě nefunkčnsti systému dalším elektrnickým způsbem a sbně. Z sbníh setkání vznikne zápis, pkud jde jednání s partnery či žadatelem. Kmunikace s žadateli a partnery bude prbíhat také prstřednictvím nástrjů vlitelné publicity (viz kapitla 5 Specifických pravidel pr výzvu č. 6 IROP, Kancelář MAS je dále dpvědná za funkčnst internetvých stránek MAS Splečná CIDLINA, které jsu jedním z typu kmunikace. Web MAS bsahuje minimálně: 18

19 Zřizvací dkumentaci MAS, interní pstupy Aktuální seznam partnerů a zájmvých skupin Adresa sídla, kanceláře, knzultační hdiny a kntaktní sby Mapu území MAS Výrční zprávy činnsti hspdaření MAS Seznam členů pvinných rgánů MAS Výzvy MAS včetně relevantních přílh Infrmace prjektech pdpřených v rámci CLLD V případě, kdy nebude mci MAS zdpvědět dtazy účastníků semináře, budu knzultvány s nadřízenými rgány neb budu žadatelům a příjemců pskytnuty kntakty na dpvědné pracvníky CRR Kmunikace MAS s žadateli je zbrazena v Kmunikačním a infrmačním mdelu IN - Dkumenty pr MAS 9. Výchzí dkumentace pr zpracvání Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, splečných ustanveních Evrpském fndu pr reginální rzvj, Evrpském sciálním fndu, Fndu sudržnsti, Evrpském zemědělském fndu pr rzvj venkva a Evrpském námřním a rybářském fndu, becných ustanveních Evrpském fndu pr reginální rzvj, Evrpském sciálním fndu, Fndu sudržnsti, Evrpském zemědělském fndu pr rzvj venkva a Evrpském námřním a rybářském fndu a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 Integrvaný reginální perační prgram pr bdbí Obecná pravidla pr žadatele a příjemce IROP Specifická pravidla pr žadatele a příjemce, výzva 6, kapitla Pdprvané aktivity Systém schvalvání integrvaných prjektů schválený MV IROP Metdický pkyn pr využití integrvaných nástrjů v prgramvém bdbí v aktuálním znění (dále MPIN) Metdický pkyn pr řízení výzev, hdncení a výběr prjektů v prgramvém bdbí v aktuálním znění (dále MP ŘVHP) Metdika pr standardizaci místních akčních skupin v prgramvém bdbí Integrvaná strategie CLLD Akceptační dpis, Ddatek k Akceptačnímu dpisu 19