ZÁPIS č. 2/2018 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

Transkript

1 ZÁPIS č. 2/2018 ze zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne Přítomni: Ing. Dan Ramzer, Jana Rothschedlová, Mgr. Věnceslava Drábková, Jiří Kratochvíl, Naděžda Jozífková, Robert Prade, Lenka Binderová, Taťjana Nováková, Ing. Taťána Janoušková, Mgr. Zora Machartová, Ing. Miroslav Šikola, PhDr. Jiří Miler, Ph.D., Bc. Iva Kreisingerová, Lenka Malá Omluveni: Neomluveni: Lenka Binderová, Bc. Martina Teplá Hosté: Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana Mgr. Tulpa Petr, náměstek hejtmana Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí Ing. Jana Maříková, vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních služeb Ing. Diana Ahmadi Bc. Veronika Hřebejková Ing. Andrea Klimečková Michaela Albrechtová Program: 1. Zahájení zasedání 2. Schválení programu jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Schválení zápisu 5. Volba ověřovatele 6. Host: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana Sociální pracovníci na trhu práce 7. Materiál do Zastupitelstva LK: Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně Foreigners z.s. (Z) 8. Materiál do Zastupitelstva LK: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 41/18 Snížení výdajů kapitoly účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů v kapitole kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku a poskytnutí mimořádného účelového příspěvku příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí (Z) 9. Materiál do Zastupitelstva LK: Změna zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1 a změna příloh č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí (Z) 10. Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 40/18 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení kapitoly Působnosti, odbor sociálních věcí na závazek platby penále za porušení rozpočtové kázně projektu IP1 (Zpís)

2 11. Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 34/18 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 navýšení kapitoly účelové příspěvky příspěvkových organizací resortu sociálních věcí (Zpís) 12. Materiál do Zastupitelstva LK: Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 64/18 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení příjmů kraje 2018 a navýšení výdajů kapitoly Transfery, odbor sociálních věcí (Z) 13. Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 47/18 alokace použitelných finančních zdrojů minulých období do rozpočtu 2018, navýšení kapitoly Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí na projekt Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji (Zpís) 14. Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 50/18 alokace použitelných finančních zdrojů minulých období do rozpočtu 2018, navýšení kapitoly Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí na projekt Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji (Zpís) 15. Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 61/18 převod v rámci kapitoly příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí (Zpís) 16. Materiál do Zastupitelstva LK: Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 68/18 Kofinancování sociálních služeb v r z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu (kapitola transfery) 17. Různé 18. Závěr Průběh jednání: 1. Zahájení zasedání Zasedání výboru sociálních věcí zahájil předseda výboru Ing. Dan Ramzer, přivítal všechny přítomné členy SV včetně hostů. Předseda konstatoval, že výbor je usnášeníschopný (13 osob). Omluveny dvě členky výboru. Předseda přivítal hosty. Na pozvání přišel pan Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana. S ním se dostavil i Mgr. Leoš Křeček, vedoucí OŠMTS. 2. Schválení programu jednání Předsedající otevřel diskusi k návrhu programu, který obdrželi členové v pozvánce. Nikdo nepodal návrh na úpravu programu. č. usnesení: 2/2018/01/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s návrhem programu 1. zasedání.

3 3. Kontrola plnění usnesení Všechna usnesení z 1. zasedání Výboru sociálních věcí byla splněna a projednána v Zastupitelstvu Libereckého kraje. č. usnesení: 1/2018/04/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání žádá pana Mgr. Pavla Svobodu, náměstka hejtmana, o vysvětlení, proč se nenavýšila částka na podporu protidrogové politiky na rok 2018 dle schváleného Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje pro období a proč zůstala stejná částka podpory od Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Termín splnění: březen 2018 Mgr. Pavel Svoboda: Dopis (zaslán společně se zápisem členům výboru) z Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Zdůvodnění, proč nedošlo ke slibovanému navýšení z RVKPP. Informace z posledního týdne probíhají jednání mezi RVKPP a vládou. Slibované navýšení dotační podpory na tyto služby dofinancování 101 mil. Kč. Individuální dotace pro oblast protidrogové politiky požadavek o navýšení byl zamítnut ekonomickým odborem a byla ponechána původní částka. Projednání a domluva o dofinancování o slibovaných Kč. Dotační řízení bude vyhlášeno během roku č. usnesení: 1/2018/09/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí iniciativu paní Naděždy Jozífkové o součinnosti s asociací ve věci přílohy 1 indikátory ke smlouvě o poskytnutí dotace. Viz po projednání bodu Schválení zápisu Předseda dal možnost členům vyjádřit se k zápisu č. 1/2018. č. usnesení: 2/2018/02/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí se zněním zápisu č. 1/ Volba ověřovatele Dle jednacího řádu je nutné zvolit ověřovatele zápisu. Ověřovatelem zápisu byl navržen pan Ing. Miroslav Šikola, který s návrhem souhlasil. č. usnesení: 2/2018/03/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje volí ověřovatelem zápisu 2. jednání pana Ing. Miroslava Šikolu.

4 14:10 - Odchod pana Mgr. Pavla Svobody, náměstka hejtmana 14:15 - Odchod paní Rotschedlové Host: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana Sociální pracovníci na trhu práce Ing. Dan Ramzer: Výbor podal návrh pozvat na výbor Mgr. Petra Tulpu, náměstka hejtmana, z důvodu hledání řešení nedostatku sociálních pracovníků na trhu práce. Mgr. Petr Tulpa: Termíny výborů stejně. Požádal Mgr. Křečka o zpracování statistiky oborů pečovatelek a ošetřovatelek. Rádi bychom naplňovaly obory, které jsou kapacitně volné, ale nikdo se nám do nich nehlásí. Nutné dělat pořádnou osvětu. Předána členům výboru uvedená statistika. Mgr. Leoš Křeček: Bavíme se o středních školách. Existují i další způsoby vzdělávání podle zákona o sociálních službách. Výuční list lze získat ve Frýdlantu, Turnově, v Semilech. Obory jsou dlouhodobě potřebné, samozřejmě i z hlediska genderové rozložení. Oborů pro dívky je málo. Na současném trhu práce jde zejména o motivaci pracovníků pracovat. Klesá počet žáků. Žáci si nedovedou představit, co budou po škole dělat. Například zdravotnické obory v tom mají jasno. Mgr. Petr Tulpa: Závěr tabulka na přední straně. Využití kapacity vprocentech. Hledání způsobů řešení: zpřísnění kritérií na lukrativní školy, jiné způsoby financování, podpora stipendijního systému. Ing. Dan Ramzer: Reklamy obchodních řetězců nabízejí vyšší platy, než mají sociální pracovníci. Využití potenciálu, který máme např. internát. Zkusit pilotní program. Tak jak se to vede v technických oborech vysvětlit, že to není prestižní profese, ale trvalá a s perspektivou práce. Kvalifikovaných pracovníků je potřeba hodně. Napadá mě, jak je to s inkluzí. E obory pro speciální a praktické školy. Dvouleté a tříleté obory jsou pro absolventy těchto škol. Naděžda Jozífková: My v sociálních službách jsme loni prožívali personální krizi. Kolegové potvrdí. Klienty, peníze máme, ale nemáme lidi. My jsme s hrůzou zjistili, že pečovatelky jsou z poloviny 50+. Jestli společně něco neuděláme, nebudeme mít lidi, které se budou starat o klienty. Existuje cesta, že by služby vykonávaly cizinci, je potřeba se na to ale připravit. Michaela Albrechtová: Působíme ve Frýdlantu. Je tam 45 procent využitelnosti oboru. Přesto půl roku sháníme pracovníka. Žáci nezůstávají v oboru. Mgr. Petr Tulpa: Cesta je stipendijní program. Druhá je možnost dalšího vzdělávání. Mgr. Leoš Křeček: Plakát v obchodním řetězci způsobil to samé i ve školství. V případě učitelů odborného výcviku. Vaše nevýhoda my máme lepší PR - obecně prestiž učitelů. Šel bych do varianty zlepšování PR. V 9. třídě vysvětlit práci s klientelou. O vašem rezortu si lidé myslí, že mají horší platy. Ve strojírenských oborech počty žáků neklesly. Raději vysvětlit žákům a rodičům, že je obor potřeba. Ing. Dan Ramzer: Už děti vnímají, jaký je to problém sehnat pro prarodiče odpovídající zařízení. Na děti cílit z hlediska školy a výchovných poradců. Na rodiče nejen na veletrhu vzdělávání. Naděžda Jozífková: Na děti a mládež cílit přes sociální sítě tedy moderním způsobem. Kurzy z úřadu práce na sociální činnost končí. Kurzy si posledního půlroku musí hradit pracovnice sama. Nutno podporovat celoživotní vzdělávání. Mgr. Leoš Křeček: Zapsali jsme dálkovou formu studia ve Frýdlantu.

5 Ing. Dan Ramzer: Jsou tři cesty: 1. primární vzdělávání v základní škole, 2. nástavbové studium, 3. cesta rekvalifikace (upadá přes ÚP). Mgr. Zora Machartová: Čtvrtá cesta: vzdělávat společnost v tom pečovat o blízké doma. Rodinná péče. Podpořit od státu pečování v domácím prostředí. Obecně chybí v LK možnost dodělat si pro kohokoli vzdělání. Možnost alespoň v nějakém oboru si doplnit vzdělávání. Jediné soukromá obchodní škola maturitní. Mgr. Petr Tulpa: Zařadili jste se do problémových směrů, které nás bombardují. Nejsou zedníci, zdravotní sestry, klempíři, psychiatři, psychologové. Nemáme podchycené, že po vyučení jdou do oborů, mnohdy jinam. Počet dramaticky demograficky klesl. Trend že se narovná, není pravda. Nikdy nebudeme mít pracovní sílu v té dobré fázi. Co s tím? Jak s tím pracovat? Další typy vzdělávání, CŽV, obory které chybí sociální jistě ano. Aktualizace stipendijních oborů. 14:40 Mgr. Leoš Křeček a Mgr. Petr Tulpa opustili místnost. Mgr. Zora Machartová: Proč nemůžeme najímat agenturní pracovníky. Potřeba výuční list a pak do 18 měsíců si dodělat kurz (již hradit sami). Robert Prade: Vztah agentury se zaměstnavatelem. Hrazení agentury by byl neuznatelný náklad. Ing. Dan Ramzer: Zítra K10 téma nadneseme. Bude projednáno i na asociaci. Chceme, aby ti lidé, co se vyučí, v oboru zůstali. Naděžda Jozífková: V minulých letech terénní pečovatelská služba neodmítla žádného zájemce. Letos ani do 7 dnů. Máme již dva odmítnuté zájemce. č. usnesení: 2/2018/04/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje bere na vědomí Zprávu a materiál přednesený panem Mgr. Petrem Tulpou, náměstkem hejtmana a ukládá předsedovi výboru o problému dále jednat. Různé host: Michaela Albrechtová Michaela Albrechtová: Na posledním jednání jste nám uvolnili vzor smlouvy k dotacím na letošní rok, které nám přineslo zděšení. Zanalyzovali jsme a podklady a připomínky zaslali do dvou dnů na odbor co by se mělo změnit a co neodpovídá praxi. Příloha č. 1 Indikátor č. 1. Proběhla diskuse nad jednotlivými indikátory a výpočty. Ing. Jana Maříková: Co by bylo pro Vás optimum? Michaela Albrechtová: Asociace navrhuje ve výpočtu užít Ing. Dan Ramzer: Prosba o spojení pracovníků KÚ se zástupci asociace a hledání řešení společnými silami.

6 č. usnesení: 2/2018/05/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje bere na vědomí zprávu paní Jozífkové, aby referenční rámec měl jiný vypočítaný základ tedy :56 - Příchod pana Mgr. Pavla Svobody, náměstka hejtmana 14:58 - Příchod paní Rotschedlové 6. Materiál do Zastupitelstva LK: Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně Foreigners z.s. (Z) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková a Ing. Diana Ahmadi. Organizace Foreigners z.s., IČO: , se sídlem Moskevská 27/14, Liberec IV Perštýn, Liberec (dále jen příjemce) se dopustila porušení rozpočtové kázně dle ust. 22 odst. 1 a 2 zákona o rozpočtových pravidlech, a to neoprávněném použitím peněžitých prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku. Z tohoto důvodu uložil krajský úřad platebním výměrem č. j. KULK 60724/2017 ze dne povinnost zaplatit do rozpočtu Libereckého kraje odvod ve výši Kč. Dne byla krajskému úřadu doručena žádost o prominutí odvodu, která byla předána k posouzení a rozhodnutí Zastupitelstvu Libereckého kraje (dále jen zastupitelstvo). Zastupitelstvo svým usnesením č. 427/17/ZK dne posoudilo důvody uvedené v žádosti o prominutí odvodu jako důvody hodné zvláštního zřetele a příjemci povolilo prominutí odvodu ve výši 99 % tj. ve výši ,02 Kč, a to na základě Zásad k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně (dále také jen Pravidla ) Rada LK a Zastupitelstvo LK prominulo 99 % odvodu a s tím dle Pravidel souvisí 100 % prominutí penále. V souladu s ust. 22 odst. 8. zákona o rozpočtových pravidlech bylo po zaplacení odvodu (resp. po jeho prominutí a částečném zaplacení) příjemci vyměřeno penále ve výši Kč platebním výměrem č. j. KULK 95937/2017 ze dne , který nabyl právní moci Dne byla příjemcem dotace zaslána žádost o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně. Z důvodu zachování jednotného postupu v jednotlivých případech posuzování a rozhodování o povolení prominutí odvodu a penále je postupováno v souladu se Zásadami k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně. Tato pravidla stanoví důvody, které jsou považovány za důvody hodné zvláštního zřetele k prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně dle ust. 22 odst. 14 zákona o rozpočtových pravidlech. Byl uplatněn důvod číslo jedná se o porušení ostatních povinností a podmínek v zásadách neuvedených, kdy se promíjí 100 % penále. Dne byl organizací zaplacen správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyměřený dle položky 1, bod 1. písm. g) ve výši Kč.

7 V žádosti spolek uvádí, že prováděl svoji činnost v souladu s cílem a posláním, pro který byl založen. Spolek deklaruje, že sociální služby byly poskytovány vždy a výhradně v zájmu potřebných žadatelů a v náležité kvalita takovými způsoby, aby bylo důsledně zajištěno dodržování lidských práva a základních svobod těchto osob. Spolek konstatuje, že v drtivé většině případů se jedná o osoby postižené válečnými nepokoji, geopolitickými změnami a jinými útrapami. Setrvání poskytovatele dotace na odvodu dotačních prostředků bude ve svém důsledku znamenat ukončení činnosti Spolku a s tím spojenou podporu těchto osob, jenž může být spojeno s fatálními následky jak pro klienty tak i existenci spolku. Materiál projednala dne Odborná skupina KÚ LK pro hodnocení a financování sociální oblasti. Na základě výše uvedeného je proto navrhováno, aby danému příjemci bylo penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně prominuto ve výši 100 %, tj. byla mu prominuta částka ve výši Kč. Rekapitulace: Dne a byla provedena veřejnosprávní kontrola na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly byla kontrola čerpání účelové neinvestiční dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí, poskytnuté na základě smlouvy č. OLP/648/2016 včetně Dodatku č. 1 (dále jen smlouvy). Výsledky kontroly jsou zaznamenány v protokolu o kontrole č.j.: SOC 54/2017. Kontrolou bylo zjištěno podezření na porušení rozpočtové kázně celkově ve výši Kč spočívající v následujících pochybeních: U služby odborné sociální poradenství, číslo registrace : 1. V Závěrečné zprávě, kterou příjemce finanční podpory předložil a to v části D pracovníci služby skutečnost je uvedeno pouze 5 pracovníků, kteří mohli být financováni z poskytnuté finanční podpory. Při kontrole na místě bylo zjištěno, že z dotace bylo hrazeno dalších 7 pracovníků, kteří nebyli zahrnuti v Závěrečné zprávě a to v části D pracovníci služby skutečnost. Rozdíl oproti skutečnosti je vyčíslen na ,51 Kč. Došlo k porušení smlouvy, Článku III. odst. 8 a odst. 12, kde je rozdíl mezi skutečností a závěrečnou zprávou, části D pracovníci služby skutečnost. 2. Při kontrole na místě bylo zjištěno, že byly vyplaceny cestovní náhrady pracovníka, který není uveden v Závěrečné zprávě to v části D pracovníci služby skutečnost a který není v kontrolovaném období uveden ve stavu zaměstnanců (nebyla doložena pracovní smlouva nebo dohoda o provedení práce). Rozdíl oproti skutečnosti byl vyčíslen na Kč. 3. Z dotace byl hrazen doklad číslo PD 48 na částku Kč platební kartou vedenou na fyzickou osobu. Tato platební karta není vedena na organizaci Foreigners z.s.. Transakce neprošla přes účet příjemce finanční podpory. Používané zboží se nenacházelo v místě poskytování sociální služby. 4. Byla hrazena faktura číslo CF (doklad číslo PD 79) na částku Kč (z dotace hrazeno Kč), která není vystavena na organizaci Foreigners z.s.. Celkové neuznatelné náklady na službu odborné sociální poradenství, číslo registrace , činí ,51 Kč.

8 U služby sociální rehabilitace, číslo registrace : 1. V Závěrečné zprávě, kterou příjemce finanční podpory předložil a to v části D pracovníci služby skutečnost je uvedeno pouze 5 pracovníků, kteří mohli být financováni z poskytnuté finanční podpory. Při kontrole na místě bylo zjištěno, že z dotace bylo hrazeno dalších 8 pracovníků, kteří nebyli zahrnuti v Závěrečné zprávě a to v části D pracovníci služby skutečnost. Zaměstnanec č nebyl uveden v závěrečné zprávě, ale byl na základě ohlašovací povinnosti dle 82 dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů uveden ve jmenném seznamu pracovníků vykonávajících odbornou činnosti v sociálních službách. Mzdové náklady na tohoto zaměstnance jsou posuzovány jako uznatelné náklady. Došlo k porušení smlouvy, Článku III. odst. 8 a odst. 12, kde je rozdíl mezi skutečností a závěrečnou zprávou, části D pracovníci služby skutečnost. Rozdíl oproti skutečnosti činí ,41 Kč. 2. Při kontrole na místě bylo zjištěno, že byly vyplaceny cestovní náhrady pracovníka, který není uveden v Závěrečné zprávě a to v části D pracovníci služby skutečnost a který není v kontrolovaném období uveden ve stavu zaměstnanců (nebyla doložena pracovní smlouva nebo dohoda o provedení práce). Neuznatelná výše cestovních náhrad a FD 28 činí Kč. 3. Účetní doklady čísla PD 8, PD 13, PD 20, PD 48. PD 77, PD 78 a PD 98 v celkové výši Kč byly hrazeny platebními kartami vedenými na fyzické osoby a nejsou vedeny na organizaci Foreigners z. s.. Používané zboží se nenacházelo v místě poskytování sociální služby. 4. Faktura číslo CF na částku Kč (z dotace hrazeno Kč) není vystavena na organizaci Foreigners z. s.. a faktury (K 13, K 15, PD 22, PD 33, PD 56, PD 94) jsou vystaveny na jiného odběratele ve výši 5.188,54 Kč. 5. Úhrada jízdného klientů ve výši 2.299,50 Kč není základní činností dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Došlo k porušení smlouvy, Článku III., odst. 1. Celkové neuznatelné náklady na službu sociální rehabilitace, číslo registrace , činí ,45 Kč. Příjemce se výše popsaným postupem dopustil porušení rozpočtové kázně podle ust. 22 odst. odst. 1 a 2 zákona o rozpočtových pravidlech. Z tohoto důvodu krajský úřad uložil příjemci (v souladu s organizační směrnicí ředitele KÚLK OS o postupu při zjištění porušení rozpočtové kázně) platebním výměrem č. j. KULK 60724/2017 ze dne odvod ve výši Kč. Platební výměr nabyl právní moci dne Zastupitelstvo Libereckého kraje svým usnesením č. 427/17/ZK ze dne povolilo prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně při čerpání finančních prostředků z kapitoly transfery organizaci Foreigners z.s. ve výši ,02 Kč, tj. 99 %. Neprominutou část odvodu ve výši Kč organizace uhradila Penále bylo vyčísleno na Kč platebním výměrem č. j. KULK 95937/2017 ze dne Dne zaslala organizace žádost o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně. 15:10 Odchod paní Albrechtové

9 č. usnesení: 2/2018/06/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení povolení prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně při čerpání finančních prostředků z kapitoly transfery, příjemce Foreigners z.s., IČO: , se sídlem Moskevská 27/14, Liberec IV-Perštýn, Liberec ve výši Kč, tj. 100 %. PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: přijato Materiál bude v ZLK projednán dne , zařazeno jako bod č Materiál do Zastupitelstva LK: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 41/18 Snížení výdajů kapitoly účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů v kapitole kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku a poskytnutí mimořádného účelového příspěvku příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí (Z) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková a Bc. Veronika Hřebejková. Materiál je předkládán Radě Libereckého kraje na základě Změny rozpočtu rozpočtové opatření č. 30/18 zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje dosažený vroce 2017 do rozpočtu kraje 2018, která byla schválena na Zastupitelstvu kraje dne Touto změnou byly do kapitoly účelové příspěvky odboru sociálních věcí alokovány finanční prostředky v celkové výši ,00 Kč. Na základě upřesnění, zda budou jednotlivé akce administrovány Libereckým kraje či samotnou příspěvkovou organizací navrhujeme změnu, kterou dochází k úpravě výdajové části rozpočtu Libereckého kraje, snížení kapitoly účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odboru sociálních věcí a navýšení kapitoly kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku v celkové výši ,00 Kč. Po konzultaci s řediteli organizací a oddělením investic bylo rozhodnuto o převedení níže uvedených akcí do kapitoly kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku: a) akce číslo Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace výměna výtahů za odpovídající normám v celkové výši ,00 Kč, b) akce číslo Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace zateplení objektu v celkové výši ,00 Kč. Zároveň předkládáme Radě Libereckého kraje rozhodnutí o poskytnutí mimořádného účelového investičního/neinvestičního příspěvku z kapitoly účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru sociálních věcí na akce v celkové výši ,00 Kč těmto příspěvkovým organizacím: a) Dům seniorů Liberec Františkov, příspěvková organizace, Domažlická 880/8, Liberec 3, IČO: , akce č Rekonstrukce terasy a propojení na další vstup v celkové výši ,00 Kč,

10 b) Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/7, Liberec 1 Staré Město, IČO: , akce č Instalace stropního zvedacího systému a bezbariérový vstup včetně podřezávky v celkové výši ,00 Kč, c) Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace, Benešova 1, Sloup v Čechách, IČO: , akce č Vznik senior parku v celkové výši ,00 Kč, d) Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/7, Liberec 1 Staré Město, IČO: , akce č Instalace stropního zvedacího systému v celkové výši ,00 Kč, e) Dům seniorů Liberec Františkov, příspěvková organizace, Domažlická 880/8, Liberec 3, IČO: , akce č Stavba altánu s ohništěm v celkové výši ,00 Kč, f) Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, Liberecká 451, Hodkovice nad Mohelkou, IČO: , akce č Výměna oken v celkové výši ,00 Kč, g) Dům seniorů Liberec Františkov, příspěvková organizace, Domažlická 880/8, Liberec 3, IČO: , akce č Rekonstrukce chodníku a pergoly v celkové výši ,00 Kč, Na tyto akce jsou již Změnou rozpočtu rozpočtové opatření č. 30/18 zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje dosažený v roce 2017 do rozpočtu kraje 2018 alokovány finanční prostředky v kapitole účelové příspěvky odboru sociálních věcí. Celkové složení kapitoly je zřejmé z tabulky níže. Celkový přehled kapitoly Popis Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku viz tento materiál Částka v Kč ,00 Již zahájené akce převedené z roku ,00 Plánované akce, u nichž bude teprve upřesněno, zda bude administrovat PO či ,00 kraj Celkem ,00 Diskuse: Ing. Dan Ramzer: Kolik je to z toho optimálního požadavku? Mgr. Pavel Svoboda: Zbytkové hodnoty se budou rozdělovat. Investice do drobných věcí. č. usnesení: 2/2018/07/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení změny rozpočtu rozpočtové opatření č. 41/18, kterým se upravuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje následovně:

11 1. snižuje se kapitola účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odboru sociálních věcí, v celkové výši ,00 Kč v tom: a) akce číslo Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace výměna výtahů za odpovídající normám v celkové výši ,00 Kč, b) akce číslo Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace zateplení objektu v celkové výši ,00 Kč, 2. navyšuje se kapitola kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, v celkové výši ,00 Kč zavedením následujících ukazatelů: a) akce číslo Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace výměna výtahů za odpovídající normám v celkové výši ,00 Kč, b) akce číslo Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace zateplení objektu v celkové výši ,00 Kč, PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato Materiál bude v ZLK projednán dne , zařazeno jako bod č Materiál do Zastupitelstva LK: Změna zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1 a změna příloh č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí (Z) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková a Ing. Andrea Klimečková. 1. Předkládáme orgánům Libereckého kraje změnu zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1 APOSS Liberec, příspěvková organizace. Důvodem je, že p.o. od zrušila službu Týdenní stacionář. Proto se upravuje hlavní účel činnosti, kde zůstává Domov pro osoby se zdravotním postižením a Centrum denních služeb a místa poskytování služeb p.o.: Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves č. p. 55, Chrastava, Zeyerova 832/24, Liberec I Staré Město, a Centrum denních služeb Zeyerova 832/24, Liberec I Staré Město, Dále předkládáme orgánům Libereckého kraje změnu příloh č. 1 ke zřizovacím listinám níže uvedených příspěvkových organizací: a) Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace Důvodem je změna ve specifikaci pozemků v návaznosti na kupní smlouvu mezi Libereckým krajem a Mgr. Irenou Němečkovou, č. OLP/3845/2017, která byla schválena Zastupitelstvem LK usnesením č. 482/17/ZK a nabyla právní moci dne Předmětný pozemek č. 700/23 k. ú. Zahrádky u České Lípy, výměra 2065 m 2, se vyjímá ze soupisu pozemků svěřených do správy organizace Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, a tím se pořizovací cena pozemků snižuje o ,- Kč, a to na ,66 Kč. b) Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace Do majetku p.o. byla protokolem k převodu nemovitého majetku převedena stavba Oprava nádvoří a příjezdové komunikace ( ), čímž se pořizovací cena staveb zvyšuje o ,66 Kč, a to na Kč.

12 c) Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace Organizace pořídila z vlastních finančních prostředků stavbu elektrické posuvné brány, kterou dne zařadila do svého majetku. Předmětem úpravy je navýšení pořizovací ceny staveb o cenu této stavby, která činí ,- Kč, celková pořizovací cena staveb je ,01 Kč. d) OSTARA, příspěvková organizace Organizace předala na základě kupní smlouvy mezi Libereckým krajem a firmou GasNet s.r.o. předávacím protokolem Krajskému úřadu LK plynárenské zařízení včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Cvikov za pořizovací cenu Kč (protokol ze dne ) a dále předala na základě darovací smlouvy mezi Libereckým krajem a Městem Nový Bor stavbu chodníku v k. ú. Nový Bor za pořizovací cenu ,72 Kč (protokol ze dne ), celkem tedy za ,72 Kč. Po odečtení této ceny staveb je nyní celková pořizovací cena staveb Kč. e) Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Organizace pořídila z vlastních finančních prostředků stavbu čistírny odpadních vod, kterou dne zařadila do svého majetku. Předmětem úpravy je navýšení pořizovací ceny staveb o cenu této stavby, která činí ,50 Kč, celková pořizovací cena staveb je nyní ,83 Kč. č. usnesení: 2/2018/08/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit úplné znění zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace, kde se upravuje hlavní účel činnosti a místa poskytování služeb p.o. a) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, kde se mění specifikace a snižuje pořizovací hodnota pozemků z důvodu vynětí pozemku v k.ú. Zahrádky u České Lípy ze správy p.o. z důvodu jeho prodeje b) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, kde se navyšuje hodnota staveb po provedení stavby Oprava nádvoří a příjezdové komunikace c) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, kde se navyšuje hodnota staveb po provedení stavby elektrické brány posuvné d) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení OSTARA, příspěvková organizace, kde se snižuje hodnota staveb o plynárenské zařízení včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Cvikov a o stavbu chodníku v k.ú. Nový Bor e) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, kde se navyšuje pořizovací hodnota staveb o stavbu čistírny odpadních vod. Materiál bude v ZLK projednán dne , zařazeno jako bod č. 15.

13 9. Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 40/18 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení kapitoly Působnosti, odbor sociálních věcí na závazek platby penále za porušení rozpočtové kázně projektu IP1 (Zpís) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková a Ing. Andrea Klimečková. Předkládáme Radě Libereckého kraje ke schválení rozpočtové opatření č. 40/18, jehož předmětem je převedení nevyužitých finančních prostředků minulého rozpočtového období, tj. roku 2017 do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 do kapitoly Působnosti, odbor sociálních věcí, v celkové výši Kč, na úhradu závazků z projektu IP1 přecházejících z roku 2017, jejichž finanční plnění bude pravděpodobně realizováno v roce Jedná se o platby za vyměřené penále v souvislosti s projektem IP1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji, dotace č. OPLZZ-ZS22-12/2009 ze dne Cílem projektu je pomoc skupinám obyvatel Libereckého kraje, kteří jsou ze zdravotních, sociálních, etnických či jiných důvodů znevýhodněni v zapojení se do života společnosti byla zahájena daňová kontrola podle 87 odst. (1) DŘ ke zjištění skutečností rozhodných pro případné stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů byl Libereckému kraji předán protokol čj /13/ , kterým byl stanoven odvod za porušení rozpočtové kázně v celkové výši ,12 Kč. Dle ustanovení 44a odst. (8) zákona č. 218/2000 Sb., je Liberecký kraj povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení Liberecký kraj obdržel dva platební výměry čj / a čj /14/ na odvod do Národního fondu a do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně se Liberecký kraj proti platebním výměrům odvolal obdržel Liberecký kraj dvě rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství Brno. Původní platební výměr do Národního fondu se na základě odvolání Libereckého kraje snižuje z částky ,00 Kč na ,00 Kč a původní platební výměr do státního rozpočtu se snižuje z částky ,00 Kč na ,00 Kč. Liberecký kraj ve stanovené lhůtě zajistil zaplacení nařízených odvodů obdržel LK dva platební výměry na penále z prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně do státního rozpočtu ve výši ,- Kč a do Národního fondu ve výši ,- Kč obdržel LK od FÚ pro Liberecký kraj rozhodnutí o posečkání úhrady daně: odvody a penále za porušení rozpočtové kázně nejdéle do Liberecký kraj podal na FÚ pro Liberecký kraj žádost o prodloužení posečkání s platbou penále obdržel LK od FÚ pro Liberecký kraj rozhodnutí o posečkání úhrady daně: odvody a penále za porušení rozpočtové kázně nejdéle do V současné době Liberecký kraj připravuje další žádost o prodloužení posečkání

14 s platbou penále. v tis. Kč "název" smluvního závazku číslo smlouvy / č. usnesení orgánu kraje UR 2017 (v tis. Kč) skutečné čerpání 2017 (v tis. Kč) celkový smluvní resp. neuhrazený závazek přecházející z nedočerpaného UR 2017 do rozpočtu 2018 výše "převodu" fin. prostředků z 2017 do 2018 navrhovaná RO č. 40/18 výše "převodu" fin. prostředků již uskutečněného RO č.xx/18 (alt. ZR-RO) z 2017 do 2018 Penále za porušení rozpočtové kázně projekt IP ,00 0, , ,00 0,00 CELKEM 25809,00 0, , ,00 0,00 Diskuse: Mgr. Jolana Šebková: Stále nemáme rozhodnutí od generálního ředitelství platba penále a odvod. Než rozhodne, musíme alokovat prostředky - proto převádíme z roku na rok. Mgr. Pavel Svoboda: Vázáno na rozhodnutí soudu. Po dvou letech přiděleno jinému soudci. č. usnesení: 2/2018/09/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje schválit rozpočtové opatření č. 40/18 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení kapitoly Působnosti, odbor sociálních věcí na závazek platby penále za porušení rozpočtové kázně projektu IP1. Materiál bude v ZLK projednán dne , zařazeno jako bod č. 29-1a. 10. Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 34/18 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 navýšení kapitoly účelové příspěvky příspěvkových organizací resortu sociálních věcí (Zpís) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková a Bc. Veronika Hřebejková. V souladu se zněním Čl. 2, odst Pravidel pro hospodaření s finančními prostředky rozpočtu Libereckého kraje v roce 2018 a Zásadami pro použití nerealizovaných výdajů rozpočtu kraje 2017 v roce 2018 je navrhováno rozpočtové opatření č. 34/18 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018 v celkové výši ,00 Kč s navýšením výdajové kapitoly účelové příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí.

15 "Název" smluvního závazku Číslo smlouvy/č. usnesení orgánu kraje UR 2017 (v tis. Kč) Skutečné čerpání 2017 (v tis.kč) Celkový smluvní resp. neuhrazený závazek přecházející z nedočerpaného UR 2017 do rozpočtu 2018 (v tis.kč) Výše "převodu" fin. prostředků z 2017 do 2018 navrhovaná RO č. 34/18 (v tis.kč) Výše "převodu" fin. prostředků již uskutečněného RO č. xx/17 (z 2017 do 2018 (v tis.kč) Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, Zámecká 39/IV, Český Dub, IČO Nákup a montáž nového osobního výtahu Usnesení č. 2211/17/RK 1 800, , , ,00 Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace, Benešova 1, Sloup v Čechách, IČO Zpracování projektové dokumentace k projektu Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí Usnesení č. 2145/17/RK ,5 142,5 142,5 142,5 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, Liberec 30, IČO TDI, BOZP k projektu Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 Usnesení č. 2145/17/RK CELKEM 2 385,00 292, , , ,50 Realizace výše uvedených akcí byla zahájena v roce 2016 a 2017 a jejich dokončení je plánováno v roce č. usnesení: 2/2018/10/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit rozpočtové opatření č. 34/18, kterým se: 1. navyšují finanční zdroje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 prostřednictvím financování změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku ,00 Kč, 2. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitola účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru sociálních věcí o částku ,00 Kč, převod již schválených akcí z roku 2017 do rozpočtu roku 2018, v tom: a) Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, Zámecká 39/IV, Český Dub, IČO , akce č Nákup a montáž nového osobního výtahu v DD Český Dub ve výši ,00 Kč, b) Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace, Benešova 1, Sloup v Čechách, IČO , akce č Zpracování projektové dokumentace k projektu Snížení energetické náročnosti levého a pravého

16 předzámčí Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč, c) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, Liberec 30, IČO , akce č TDI, BOZP k projektu Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace ve výši ,00 Kč Materiál bude v ZLK projednán dne , zařazeno jako bod č. 29-1a. 11. Materiál do Zastupitelstva LK: Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 64/18 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení příjmů kraje 2018 a navýšení výdajů kapitoly Transfery, odbor sociálních věcí (Z) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková a Ing. Diana Ahmadi. Předmětem předloženého materiálu je změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 64/18, kterým se zapojují finančních prostředky minulého rozpočtového období, tj. roku 2017 a vratky nevyčerpaných dotací z rozpočtu Libereckého kraje, prostředků MPSV do rozpočtu Libereckého kraje na rok Dle Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze je povinností příjemce dotace (Libereckého kraje) přerozdělit dotaci konečnému příjemci tj. poskytovatelům sociálních služeb, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně vymožených finančních prostředků. Takto vymožené finanční prostředky se neodvádí zpět do státního rozpočtu. Dále je dle Metodiky stanoveno, že vrácené finanční prostředky po 1. lednu 2018 budou náležet do rozpočtu kraje a kraje je nebudou s MPSV vypořádávat, nebudou je vracet do státního rozpočtu. Tyto finanční prostředky musí být znovu použity na financování sociálních služeb na základě metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí a zákona č. 108/2006 Sb., Na základě výše uvedeného jsou zapojovány vymožené finančními prostředky minulého rozpočtového období tzn. zaplacený odvod za porušení rozpočtové kázně organizací Foreigners z.s. ve výši Kč a vratky nevyčerpaných dotací z rozpočtu LK, prostředků MPSV přijatých po 1. lednu 2018 ve výši Kč. Příjmy Libereckého kraje se navýší na rok 2018 na položce 2229, paragrafu 6402 ORG , ORJ 1705 o částku ,- Kč, na položce 2229, paragrafu 6402, ORG , ORJ 1705 o částku ,- Kč, na položce 2229, paragrafu 6402, ORG , ORJ 1705 o částku ,- Kč, na položce 2229, paragrafu 6402, ORG , ORJ 1705 o částku ,- Kč, na položce 2229, paragrafu 6402, ORG , ORJ 1705 o částku ,- Kč, na položce 2229, paragrafu 6402, ORG , ORJ 1705 o částku ,- Kč, na položce 2229, paragrafu 6402, ORG , ORJ 1705 o částku ,- Kč, na položce 2229, paragrafu 6402, ORG , ORJ 1705 o částku ,- Kč, na položce 2223, paragrafu 6402, ORG , ORJ 1705 o částku ,- Kč, na položce 2229, paragrafu 6402, ORG celkově o Kč.

17 Současně se navýší celkově výdaje kapitoly Transfery, odbor sociálních věcí, č. a Finanční podpora sociálních služeb zařazených v Základní síti LK o částku Kč. Finanční prostředky byly v roce 2017 nedočerpány poskytovateli soc. služeb z následujících důvodů: číslo Název poskytovatele IČ registrace soc. sl. Vratka v Kč Důvod Déčko Liberec z.s Diakonie ČCE, středisko v Jablonci nad Nisou Diakonie ČCE, středisko v Jablonci nad Nisou Rodina24, z. ú Rodina 24 z. ú Most k naději, z. s Člověk v tísni, o.p.s Dětské centrum Jilemnice, příspěvková organizace Občanské sdružení D.R.A.K Celkem vráceno Získání vyššího objem dotací z veřejných zdrojů než byl původní předpoklad a tím vznikla nižší potřeba finančních prostředků z rozpočtu LK, prostředků MPSV. Čerpání prostředků z IP projektu a tím vznikla nižší potřeba finančních prostředků z rozpočtu LK, prostředků MPSV. Čerpání prostředků z IP projektu a tím vznikla nižší potřeba finančních prostředků z rozpočtu LK, prostředků MPSV. Získání vyššího objem dotací z veřejných zdrojů než byl původní předpoklad a tím vznikla nižší potřeba finančních prostředků z rozpočtu LK, prostředků MPSV. Dotace byla nedočerpána z důvodu nedodržení kapacity v Základní síti LK. Získání vyššího objem dotací z veřejných zdrojů než byl původní předpoklad a tím vznikla nižší potřeba finančních prostředků z rozpočtu LK, prostředků MPSV. Získání vyššího objem dotací z veřejných zdrojů než byl původní předpoklad a tím vznikla nižší potřeba finančních prostředků z rozpočtu LK finančních prostředků MPSV. Vratka dotace z důvodu nedostatku klientů. Vratka dotace z důvodu překročení vyrovnávací platby Pro finanční prostředky plynoucí z vratek nedočerpaných dotací ve výši Kč a odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši Kč bylo zavedeno nové číslo akce č. a Finanční podpora sociálních služeb zařazených v Základní síti LK. Tyto

18 finanční prostředky musí být znovu použity na financování sociálních služeb na základě metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí a zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Diskuse: Ing. Jana Maříková: Prostředky budou přerozděleny. Budou poskytovány na základě individuálních žádostí. Předběžný termín v dubnu č. usnesení: 2/2018/11/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit změny rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 64/18, kterým se: 1. navyšují finanční zdroje kraje 2018 prostřednictvím financování změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku Kč, z titulu odvodu za porušení rozpočtové kázně, 2. navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 zapojením vratek z nevyčerpaných dotací o částku Kč, 3. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2018 o celkovou částku Kč a to v kapitole Transfery, č. a Finanční podpora sociálních služeb zařazených v Základní síti LK. Materiál bude v ZLK projednán dne , zařazeno jako bod č Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 47/18 alokace použitelných finančních zdrojů minulých období do rozpočtu 2018, navýšení kapitoly Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí na projekt Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji (Zpís) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková. Předkládáme ke schválení rozpočtové opatření č. 47/18, jehož předmětem je převedení nevyužitých finančních prostředků minulého rozpočtového období do rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2018, v rámci kapitoly Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji v celkové výši Kč na úhradu závazků potřebných pro realizaci tohoto projektu po dobu jeho trvání. V roce 2017 činila výše upraveného rozpočtu celkem Kč, přičemž čerpání rozpočtu dosáhlo za rok 2017 výše Kč. Rada Libereckého kraje dne usnesením č. 17/16/RK odsouhlasila záměr realizovat individuální projekt Libereckého kraje pod názvem Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR se závazkem předpokládané výše spolufinancování daného projektu Libereckým krajem do výše ,00 Kč a jeho rozložení v letech 2017 až 2020.

19 Závazek spolufinancování byl odsouhlasen usnesením č. 986/16/RK dne a usnesením ZK č. 347/16/ZK dne Projekt byl ze strany řídícího orgánu schválen a Ministerstvem práce a sociálních věcí bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ /2016 na projektu Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji, reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/ Celkové náklady projektu jsou ,60 Kč. č. usnesení: 2/2018/12/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit rozpočtové opatření č. 47/18, kterým se: 1. navyšují finanční zdroje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 prostřednictvím financování změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku Kč, 2. navyšují výdaje kapitoly Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, projekt Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/ o celkovou částku Kč. Materiál bude v ZLK projednán dne Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 50/18 alokace použitelných finančních zdrojů minulých období do rozpočtu 2018, navýšení kapitoly Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí na projekt Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji (Zpís) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková. Předkládáme ke schválení rozpočtové opatření č. 50/18, jehož předmětem je převedení nevyužitých finančních prostředků minulého rozpočtového období do rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2018, v rámci kapitoly Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji v celkové výši Kč na úhradu závazků potřebných pro realizaci tohoto projektu po dobu jeho trvání. V roce 2017 činila výše upraveného rozpočtu celkem Kč, přičemž čerpání rozpočtu dosáhlo za rok 2017 výše Kč. Rada Libereckého kraje dne usnesením č. 16/16/RK odsouhlasila záměr realizovat individuální projekt Libereckého kraje pod názvem Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Závazek předpokládané výše spolufinancování daného projektu Libereckým krajem do výše ,47 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2019 byl schválen usnesením RK č. 987/16/RK dne a usnesením ZK č. 348/16/ZK dne

20 Projekt byl ze strany řídícího orgánu schválen a Ministerstvem práce a sociálních věcí bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ /2016 na projekt Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ /0.0/0.0/15_007/ Celkové náklady projektu činí ,24 Kč. č. usnesení: 2/2018/13/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit rozpočtové opatření č. 50/18, kterým se 1. navyšují finanční zdroje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 prostřednictvím financování změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku Kč 2. navyšují výdaje kapitoly Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, projekt Podpora procesů střednědobého plánování, síťopvání a financování sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ /0.0/0.0/15_007/ o celkovou částku Kč. Materiál bude v ZLK projednán dne Materiál do Zastupitelstva LK: Rozpočtové opatření č. 61/18 převod v rámci kapitoly příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí (Zpís) Informace k tomuto bodu sdělila Mgr. Jolana Šebková a Bc. Veronika Hřebejková. V návaznosti na schválenou dotaci MPSV příspěvkovým organizacím rezortu sociálních věcí na 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne bylo možné vypracovat ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi sestavení jejich rozpočtů a rozvrhnout jejich příspěvky z rozpočtu Libereckého kraje tak, aby pokryly základní finanční potřeby na poskytování sociálních služeb. Tyto příspěvky zahrnují pouze částky určené na běžné opravy a údržby. Celková částka provozního příspěvku organizacím rezortu sociálních věcí tak v definitivní výši činí pro rok 2018 celkem ,-- Kč. Pro rok 2018 platí i nadále navyšování finančních objemů zejména v důsledku několika navýšení platů v roce 2017, kdy zásadní navýšení nastalo od a k dalšímu došlo ještě Celkový objem plánovaných osobních nákladů tak pro rok 2018 činí 520 milionů Kč. Dále bylo počítáno u vybraných nákladů (zejména potraviny a energie) s inflací 4%. Současně byly organizace již před koncem roku 2017 vyzvány k navýšení vlastních tržeb - zejména v oblasti vyúčtování výkonů zdravotním pojišťovnám a navýšení cen za stravování a ubytování. Tato navýšení jsou však limitována několika předpisy - zejména Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a dále úhradovou vyhláškou ministerstva zdravotnictví na výkony pod odborností 913. Na základě navýšeného příspěvku z MPSV o ,-- Kč a přepočtem základních finančních potřeb organizací byl snížena původní alokace zdrojů jednotlivým organizacím a navýšena rezerva o částku ,-- Kč. Vzhledem k tomu, že jsou v organizacích odkládány důležité opravy a investice, stejně jako je nutné nechat část prostředků v rezervaci -