Zápis č. 3/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne

Transkript

1 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -8- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 3/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č. 1) Program: 1) Schválení programu jednání 2) Schválení zápisu z předcházející schůze 3) Kontrola plnění úkolů 4) Hospodářské výsledky a ekonomické záležitosti 5) Bytová problematika 6) Různé Schůzi zahájil a řídil předseda představenstva Ondřej Uprka. Jednání se zúčastnilo devět členů představenstva a předsedkyně kontrolní komise. Zapisovatelkou byla jmenována A. Krejčiříková. Schůze byla usnášení schopná. Hlasování je zapsáno ve tvaru: pro proti zdržel se. Na tomto jednání byla přijata usnesení číslo: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 Úkoly: 6/11, 7/11, 8/11 Ad 1) Schválení programu jednání (příloha č. 2) Předseda představenstva přivítal zástupce advokátní kanceláře JUDr. Lorence a Mgr. Novotnou, které dle svého rozhodnutí pozval. Poté požádal o odsouhlasení změny programu. Před bod 2) navrhuje předřadit požadované podání informací zástupců AK. Tato změna byla hlasováním schválena. Předseda představenstva vyzval JUDr. Lorence k přednesení stanoviska k úkolům :

2 -9-1/11 Vyžádat právní rozklad k problematice členství vedoucího pracovníka ve statutárním orgánu téže organizace. 2/11 Ověřit požadavek p. Sedláka na oprávněnost předložení mzdových dokladů zaměstnanců družstva. 3/11 Od AK vyžádat znění žaloby týkající se kanalizace Velkomoravská 10 a předložit představenstvu. Předseda představenstva požádal o písemné shrnutí podaných informací. Příloha č. 3 Ad 2) Schválení zápisu z předcházející schůze (příloha č. 4) P. Sedlák požádal o odložení schválení zápisu č. 2/2011 z důvodu dlouhodobé služební cesty a tedy nedostatku času k seznámení se s návrhem zápisu. Ad 3) Kontrola plnění úkolů 15/08 splněn smlouvy příloha č. 5 11/10 trvá koncepce rozvoje družstva návrh koncepce zpracovali na základě vyhodnocení dotazníku spokojenosti předseda a místopředseda představenstva a předložili k dalšímu projednání (příloha č. 6). Náměty a připomínky k návrhu zaslat písemně do na družstvo. 12/10 trvá způsob vytváření rozpočtů a pravidla klíčování nákladů připomínky zaslat písemně do /10 splněn seznam kanalizačních přípojek příloha č. 7 30/10 splněn přehled vymáhání dluhů příloha č. 8 1/11, 2/11 a 3/11 úkoly splněny - příloha č. 3 4/11 trvá volební řád pro zpracování návrhu volebního řádu byla přijata následující usnesení (příloha č. 9): Usnesení č. 32 Představenstvo projednalo a schválilo způsob podávání návrhů kandidátů pro volby do představenstva a kontrolní komise každý člen sám. Hlasování: Konec usnesení č. 32 Odešla p. Lojkásková. Usnesení č. 33 Představenstvo družstva projednalo a schválilo podávání návrhů na kandidáty do představenstva a kontrolní komise do 30 kalendářních dnů před konáním volebního shromáždění. Hlasování: Konec usnesení č. 33

3 -10- Usnesení č. 34 Představenstvo projednalo a schválilo ponechat stávající stav počtu členů představenstva a kontrolní komise (9 + 5). Hlasování: Konec usnesení č. 34 Další okruhy pro zpracování návrhu volebního řádu budou projednány a upřesněny na příštím jednání. Dostavila se p. Lojkásková 5/11 splněn, trvalý úkol zpracování návrhu zápisu z jednání do 1 týdne Úkol č. 6/11: Zpracovat komplexní návrh vymáhání dluhů s využitím nových nástrojů vymáhání a předcházení vzniku dluhů (rozhodčí doložka, kauce, a pod.). T: Úkol č. 7/11: Zpřístupnit zápisy z jednání představenstva družstva zveřejňováním na webových stránkách družstva. T: Ad 4) Hospodářské výsledky a ekonomické záležitosti Představenstvo družstva vzalo na vědomí hospodářské výsledky za únor Příloha č. 10 Úkol č. 8/11: Zpracovat rozbor nákladů střediska 901 za 1 2/2011 a časovou řadu doby obratu ostatních pohledávek. T: Usnesení č. 35 Představenstvo družstva projednalo a schválilo zhodnotit finanční prostředky ve výši 20 mil. Kč uložením na 12 měsíců u Volksbank a.s. Hlasování: (Sedlák, Lojkásková, Malý) Konec usnesení č. 35 Příloha č. 11 Ad 5) Bytová problematika Usnesení č. 36 Zánik členství Představenstvo projednalo a schválilo žádost o zrušení členství v družstvu dle čl. 19 stanov družstva dohodou u těchto nebydlících členů: XXX Hlasování: Konec usnesení č. 36

4 -11- Představenstvo družstva vzalo na vědomí: - Zánik členství v družstvu na základě žádosti z důvodu prodeje nebo darování bytu ve vlastnictví a vrácení ZČV 300,- Kč - XXX, - Zápis č. 02/2011 o rozhodnutích předsedy dle čl. 70 stanov v měsíci únoru Hlášení změn za období únor 2011 Příloha č. 12 Ad 6) Různé Usnesení č. 37 Představenstvo družstva projednalo a schválilo žádosti o povolení stavebních úprav v bytech: XXX, Sídlištní 51 XXX, Konečná 2 XXX, Javorová 1 XXX, Javorová 5 Stavební úpravy byly povoleny za podmínek sdělených žadatelům. Hlasování: Konec usnesení č. 37 Příloha č. 13 Usnesení č. 38 Představenstvo družstva projednalo a schválilo zápis z jednání likvidační komise ze dne S návrhy na vyřazení majetku dle předloženého seznamu souhlasí. Hlasování: Konec usnesení č. 38 Příloha č. 14 Usnesení č. 39 Představenstvo družstva projednalo a schválilo návrh prémiových ukazatelů pro roční prémie ke smlouvě o mzdě na rok 2011 ředitelce družstva Ing. Daně Bernátkové na dobu od do Zároveň pověřuje předsedu a 1. místopředsedu představenstva podpisem dodatku ke smlouvě o mzdě. Hlasování: 7 0 2(Malý, Sedlák) Konec usnesení č. 39 Představenstvo družstva vzalo na vědomí: - Náhradu škody za pojistné plnění odpovědnosti z havarijního fondu bytového hospodářství: XXX 685,- Kč - Zápisy z porad vedení č příloha č. 15 Zapsala: Krejčiříková Ondřej Uprka v.r. předseda představenstva

5

6