1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu

Transkript

1 Výsledky hlasování k usnesením řádné valné hromady společnosti ENERGOCHEMICA SE, identifikační číslo: , konané dne (dále jen valná hromada ) Na řádné valné hromadě byli přítomni, resp. zastoupeni akcionáři vlastnící akcie společnosti, jejichž celková jmenovitá hodnota představovala 72,25 % základního kapitálu společnosti a valná hromada byla v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti usnášeníschopná. 1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu Pro návrhy usnesení k bodu 1 hlasovali akcionáři takto: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu. 2. Projednání zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2014 a projednání souhrnné vysvětlující zprávy představenstva společnosti dle 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů K tomuto bodu programu se nehlasovalo; žádný z přítomných akcionářů nevznesl dotazy či připomínky k výše uvedené zprávě představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2014 a ani k souhrnné vysvětlující zprávě představenstva společnosti dle 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 3. Projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2014, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od do , konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období od do , návrhu představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období od do a projednání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za účetní období roku 2014 K tomuto bodu programu se nehlasovalo; žádný z přítomných akcionářů nevznesl dotazy či připomínky k výše uvedené zprávě dozorčí rady, jejímu vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od do , konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období od do , návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku za účetní období od do ani ke stanovisku k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku

2 4. Projednání zprávy výboru pro audit společnosti o výsledcích jeho činnosti v roce 2014 K tomuto bodu programu se nehlasovalo; žádný z přítomných akcionářů nevznesl doplňující dotazy či připomínky ke zprávě výboru pro audit. 5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od do a vzetí na vědomí hospodářského výsledku společnosti Pro návrhy usnesení k bodu 5 hlasovali akcionáři takto: Valná hromada Společnosti schvaluje v souladu s čl. 9.3 písm. f) stanov Společnosti řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od do a bere na vědomí dosažení hospodářského výsledku ztráty ve výši ,- EUR ( ,02 Kč)). 6. Rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období od do Pro návrhy usnesení k bodu 6 hlasovali akcionáři takto: Valná hromada Společnosti schvaluje v souladu s čl. 9.3 písm. f) stanov Společnosti konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období od do Rozhodnutí o schválení vypořádání hospodářského výsledku společnosti Pro návrhy usnesení k bodu 7 hlasovali akcionáři takto: Valná hromada Společnosti schvaluje v souladu s čl. 9.3 písm. g) stanov Společnosti návrh představenstva na úhradu ztráty Společnosti za rok 2014 tak, že ztráta ve výši ,- EUR ( ,02 Kč) se zúčtuje jako neuhrazená ztráta předcházejících období.

3 8. Schválení výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy společnosti sestavených k datu Pro návrhy usnesení k bodu 8 hlasovali akcionáři takto: Valná hromada Společnosti schvaluje výroční zprávu Společnosti a konsolidovanou výroční zprávu Společnosti sestavené k datu Rozhodnutí o určení auditora společnosti, který provede povinný audit účetních závěrek společnosti vyhotovených za účetní období roku 2015 či v jeho průběhu, bude-li provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy, a to dle doporučení výboru pro audit společnosti Pro návrhy usnesení k bodu 9 hlasovali akcionáři takto: Valná hromada Společnosti rozhoduje v souladu s čl. 9.3 písm. y) stanov Společnosti o určení společnosti Mazars Audit s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ , Česká republika, IČO: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 38404, auditorem Společnosti, který provede povinný audit účetních závěrek společnosti vyhotovených za účetní období roku 2015 či v jeho průběhu, bude-li provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy, a to dle doporučení výboru pro audit Společnosti. 10. Projednání odstoupení z funkce člena dozorčí rady K tomuto bodu programu se nehlasovalo; žádný z přítomných akcionářů nevznesl doplňující dotazy či připomínky k odstoupení p. Maria Hoffmanna z funkce člena dozorčí rady. 11. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti Pro návrhy usnesení k bodu 11 hlasovali akcionáři takto:

4 Valná hromada Společnosti odvolává v souladu s čl. 9.3 písm. e) stanov Společnosti z funkce člena dozorčí rady Společnosti: - p. Ing. Miroslav Remeta, datum narození 12. září 1966, trvale bytem Čapajevova 29, Prešov, Slovenská republika, - p. JUDr. Petr Sisák, datum narození 31. srpna 1967, trvale bytem Portomaso, Triq Gdida fi Triq il Knisja, Paceville 1721 San Giljan, Maltská republika, - Ing. Martin Procházka, datum narození 26. ledna 1968, trvale bytem Novoveská 1580/82, PSČ Ústí nad Labem - Střekov, Česká republika, - p. Miloš Badida, datum narození 22. října 1971, Nad akáty 1600/17, Kunratice, Praha 4, Česká republika, a to s účinnosti ke dnešnímu dni. 12. Volba členů dozorčí rady společnosti Pro návrhy usnesení k bodu 12 hlasovali akcionáři takto: Valná hromada Společnosti volí v souladu s čl. 9.3 písm. e) do funkce člena dozorčí rady Společnosti: - p. Ing. Juraj Píš, datum narození 12. dubna 1961, trvale bytem Mariánska 580/18, Prievidza, Slovenská republika, - p. Ing. Ľubomír Kukučka, datum narození 27. září 1958, trvale bytem Mostová 1840/15, Šaľa, Slovenská republika, a to s účinnosti k dnešnímu dni. Počet členů dozorčí rady Společnosti činí tři (3) 13. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti Pro návrhy usnesení k bodu 13 hlasovali akcionáři takto: Valná hromada Společnosti schvaluje v souladu s 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, které budou uzavřeny: - mezi Společností a členem dozorčí rady p. Ing. Jurajem Píšem, datum narození 12. dubna 1961, trvale bytem Mariánska 580/18, Prievidza, Slovenská republika, - mezi Společností a členem dozorčí rady p. Ing. Ľubomírem Kukučkou, datum narození 27. září 1958, trvale bytem Mostová 1840/15, Šaľa, Slovenská republika, a to vše ve znění, které bylo valné hromadě předloženo, a jehož text tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu.

5 14. Odvolání členů výboru pro audit společnosti Pro návrhy usnesení k bodu 14 hlasovali akcionáři takto: Valná hromada Společnosti odvolává v souladu s čl. 9.3 písm. e) z funkce člena výboru pro audit Společnosti: - p. Ing. Matúš Durný, datum narození 07. prosince 1962, trvale bytem, Hroznová 2594/6, Pezinok, Slovenská republika, - Ing. Rastislav Počubay, dat. nar. 08. srpna 1975, trvale bytem Schaubmarova 5624/21, Pezinok, Slovenská republika (předchozí adresa Muškátová 22, Pezinok, Slovenská republika), a to s účinnosti ke dnešnímu dni. 15. Volba členů výboru pro audit společnosti Pro návrhy usnesení k bodu 15 hlasovali akcionáři takto: Valná hromada Společnosti volí v souladu s čl. 9.3 písm. e) do funkce člena výboru pro audit Společnosti: - p. Denisa Mihaliková, datum narození 15. července 1975, trvale bytem Za panskou záhradou 5432/12, Pezinok, Slovenská republika, - p. Ing. Andrea Petrašovičová, datum narození 02. února 1982, trvale bytem Bučany 233, Bučany, Slovenská republika, a to s účinnosti k dnešnímu dni. 16. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit společnosti. Pro návrhy usnesení k bodu 16 hlasovali akcionáři takto: Valná hromada Společnosti schvaluje v souladu s 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit, které budou uzavřeny: - mezi Společností a členem výboru pro audit p. Denisou Mihalikovou, datum narození 15. července 1975, trvale bytem Za panskou záhradou 5432/12, Pezinok, Slovenská republika, - mezi Společností a členem výboru pro audit p. Ing. Andreou Petrašovičovou, datum narození 02. února 1982, trvale bytem Bučany 233, Bučany, Slovenská republika, - mezi Společností a členem výboru pro audit p. Ing. Alexandrou Pádivou, datum narození 05. srpna 1972, bytem Štefana

6 Majera 8357/5, Bratislava Slovenská republika, a to vše ve znění, které bylo valné hromadě předloženo, a jehož text tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. 17. Rozhodnutí o změně čl stanov společnosti Pro návrhy usnesení k bodu 17 hlasovali akcionáři takto: Valná hromada Společnosti rozhoduje v souladu s čl. 9.3 písm. a) stanov Společnosti o změně čl stanov Společnosti, který se mění a v plném rozsahu nahrazuje novým textem: 20.2 Členy výboru pro audit volí a odvolává valná hromada. Člen výboru pro audit nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou jednat za Společnost. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá na Společnosti a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu. 18. Závěr K tomuto bodu programu se nehlasovalo.