ZÁPIS Z 45. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 31. ledna 2014

Transkript

1 ZÁPIS Z 45. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 31. ledna zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 31. ledna 2014 od hodin, formou videokonference, na Krajských úřadech Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje. Přítomní členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR ): Královéhradecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Lubomír Franc Ivana Hujerová Martin Netolický Josef Táborský Zuzana Kocumová Jaroslav Moučka Zdeněk Ondráček Hana Maierová Zdeněk Křišťál Miloslav Plass Petr Tulpa Štěpánka Fraňková Vladimír Derner Vladimír Mastník Jan Foldyna Miroslav Švábl Otakar Špetlík Zdeněk Štengl Jan Korytář Petr Tupec Prezenční listiny jsou k nahlédnutí na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ) v Hradci Králové. ~ 1 ~

2 Návrh programu jednání: 1. Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 2. Zpráva o činnosti Regionální rady a měsíční analýza ROP Severovýchod 3. Aktualizace Prováděcího dokumentu ROP SV 4. Aktualizace Operačního manuálu ROP SV 5. Aktualizace postupů udělování finančních oprav u veřejných zakázek dle COCOF 6. Schválení aktualizace postupu při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně 7. Informace o realizaci IPRM 8. Výroční kontrolní zpráva za rok Vyhodnocení Evaluačního plánu ROP SV pro rok Vyhodnocení Komunikačního plánu ROP SV za rok Žádost o snížení cílové hodnoty indikátoru projektu 12. Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 13. Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou 14. Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále 15. Informace o rizikových projektech změna rozpočtu na rok změna rozpočtu na rok Různé ~ 2 ~

3 ad 1) Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 45. zasedání VRR zahájil Lubomír Franc, 1. místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen RR ) a hejtman Královéhradeckého kraje, který přivítal členy VRR na videokonferenčním zasedání. Lubomír Franc zároveň omluvil z dnešního zasedání VRR Martina Půtu, předsedu RR a hejtmana Libereckého kraje. Lubomír Franc konstatoval, že VRR je usnášeníschopný, a představil návrh programu 45. zasedání VRR. V této souvislosti uvedl, že v rámci bodu 12a byla připravena k projednání žádost o odložení přípravy a podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace projektu Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje II. fáze. Vzhledem k tomu, že tento projekt nebude realizován, není projednávání tohoto bodu relevantní a bude z programu dnešního jednání stažen. Lubomír Franc poté vyzval členy VRR k návrhům, či připomínkám k programu. Žádné návrhy, ani připomínky vzneseny nebyly. Lubomír Franc poté požádal členy VRR o vyjádření k návrhu ověřovatelů zápisu. Z Královéhradecké komory byl navržen jako ověřovatel zápisu Miroslav Švábl, z Liberecké komory Jan Korytář a z Pardubické komory Štěpánka Fraňková. Žádné připomínky vzneseny nebyly, proto Lubomír Franc vyzval členy VRR k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 1/ schvaluje program 45. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí ověřovatele zápisu 1. Miroslav Švábl, 2. Jan Korytář, 3. Štěpánka Fraňková. Usnesení č. 1/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 2) Zpráva o činnosti Regionální rady a měsíční analýza ROP Severovýchod Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, řediteli ÚRR, který představil tento bod jednání, zprávu o činnosti orgánů RR, jež je zpracovávána pro každé zasedání VRR a měsíční analýzu čerpání z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV ). Zdeněk Vašák uvedl, že v rámci ROP SV bylo proplaceno již přes 12 mld. Kč ze Strukturálních fondů EU (dále jen SF ). Certifikováno bylo již 10,5 mld. Kč ze SF. ROP SV se tímto i nadále řadí mezi nejúspěšnější operační programy v České republice (dále jen ČR ). Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům. ~ 3 ~

4 O slovo se přihlásil Josef Táborský (Královéhradecká komora), který se dotázal na současná rizika ohrožující realizaci ROP SV. Zdeněk Vašák uvedl, že v rámci dnešního zasedání bude VRR předložen materiál zaměřený na rizikové projekty ROP SV. Řídící orgán ROP SV v této souvislosti řeší riziko nevymožení již proplacených prostředků. Bližší informace budou členům VRR představeny u bodu 15 Informace o rizikových projektech. Zdeněk Vašák dále zmínil riziko spojené s dočerpáním finanční alokace ROP SV ke konci programovacího období Řídící orgán ROP SV nyní zpracovává analýzu dočerpání finančních prostředků, která sleduje čerpání až do úrovně jednotlivých projektů. Na základě této analýzy bude možné schválit maximální počet projektů k dočerpání celé alokace programu. Zdeněk Vašák rovněž zmínil, že Evropská komise (dále jen EK ) schválila možnost 10% flexibility (nedočerpání, resp. přečerpání) finančních prostředků mezi prioritními osami. Jelikož žádné další dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 2/ bere na vědomí zprávu o činnosti orgánů Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. bere na vědomí měsíční analýzu ROP SV dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 2/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 3) Aktualizace Prováděcího dokumentu ROP SV Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který informoval členy VRR o rozhodnutí EK ze dne o schválení revize Programového dokumentu ROP SV verze 4.0. Změny Programového dokumentu ROP SV spočívaly v převodu zbývající finanční alokace prioritní osy 3 Cestovní ruch ve výši 250 mil. Kč do prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury, úpravě indikátorové soustavy ROP SV a změně organizační struktury ÚRR. Z tohoto důvodu je nutné aktualizované údaje promítnout také do navazujícího dokumentu, kterým je Prováděcí dokument ROP SV. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům. Josef Táborský (Královéhradecká komora) požádal o informaci týkající se možnosti zapojení finančních prostředků z Operačního programu Doprava (dále jen OP Doprava ) na rekonstrukce silnic II. a III. tříd v krajích. Zdeněk Vašák uvedl, že vzhledem k tomu, že se jedná o finanční prostředky z OP Doprava, nemá k této problematice aktuální informace. Řídící orgán ROP SV nicméně tuto možnost u zástupců OP Doprava ověří a případné bližší informace budou členům VRR zaslány dodatečně elektronickou poštou. Žádné další dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. ~ 4 ~

5 Usnesení č. 3/ bere na vědomí informaci o schválení revize Programového dokumentu Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod, verze 4.0, ze strany Evropské komise dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí změny provedené v Prováděcím dokumentu Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod dle důvodové zprávy. 3. schvaluje aktualizaci Prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 3/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 4) Aktualizace Operačního manuálu ROP SV Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že k aktualizaci Operačního manuálu ROP SV dochází na základě novely občanského zákoníku, doporučení vyplývajících z auditní zprávy z auditu EK a nabytí účinnosti zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 4/ bere na vědomí aktualizaci Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod pro období (verze 25.0). Usnesení č. 4/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 5) Aktualizace postupů udělování finančních oprav u veřejných zakázek dle COCOF Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že dne schválila EK nové pokyny pro stanovení finančních oprav při nedodržení pravidel při zadávání veřejných zakázek. Tabulka finančních oprav je přílohou Operačního manuálu ROP SV. Vzhledem k tomu, že původní tabulka byla schválena VRR, je nezbytné, aby byla stejným způsobem schválena i její aktualizace. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům. Josef Táborský (Královéhradecká komora) se dotázal, zda postupy udělování finančních oprav u veřejných zakázek dle COCOF jsou stanoveny shodně pro všechny operační programy v ČR. Zdeněk Vašák uvedl, že tyto podmínky jsou stanoveny shodně pro všechny operační programy. Každý operační program má však možnost tyto podmínky zpřísnit dle svého uvážení. Žádné další dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. ~ 5 ~

6 Usnesení č. 5/ bere na vědomí informaci o aktualizaci pokynu COCOF k udělování finančních oprav při nedodržení pravidel při zadávání veřejných zakázek důvodové zprávy. 2. bere na vědomí rozhodnutí Evropské komise ze dne o schválení nových pokynů pro stanovení finančních oprav při nedodržení pravidel při zadávání veřejných zakázek a související pokyn COCOF dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. schvaluje aktualizaci postupu dle tabulky udělování finančních oprav při nedodržení pravidel při zadávání veřejných zakázek dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 4. ukládá Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod aplikovat nové postupy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a zajistit jejich zapracování do Operačního manuálu ROP SV. 5. ukládá Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod uveřejnit nové postupy udělování finančních oprav při nedodržení pravidel při zadávání veřejných zakázek dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 5/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 6) Schválení aktualizace postupu při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že VRR je předložena aktualizace postupu, který se uplatňuje při promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně v případech, kdy dané porušení nemělo vliv na způsobilost výdaje. Aktualizace probíhá v návaznosti na dosavadní zkušenosti s administrací projektů. Aktualizovaný postup má zajistit, aby výsledná výše odvodu za porušení rozpočtové kázně po prominutí odpovídala výši sníženého odvodu a bylo vůči všem příjemcům postupováno stejně bez ohledu na okamžik uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a aby tak bylo zamezeno vzniku nezákonné veřejné podpory. Tabulka prominutí odvodu při porušení podmínek nemajících finanční dopad je přílohou Operačního manuálu ROP SV. Vzhledem k tomu, že původní tabulka byla schválena VRR, je nezbytné, aby byla stejným způsobem schválena i její aktualizace. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. ~ 6 ~

7 Usnesení č. 6/ schvaluje aktualizaci postupu při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. ukládá řediteli ÚRR zajistit zapracování postupu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení do Operačního manuálu ROP SV. 3. ukládá řediteli ÚRR uveřejnit postupy při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 6/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 7) Informace o realizaci IPRM Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že VRR je předložena k projednání žádost statutárního města Liberec, nositele IPRM SV/004 Atraktivní a kvalitní život v Liberci, o změnu finančního plánu a zmírnění podmínek čerpání v rámci ROP SV. V této souvislosti Zdeněk Vašák uvedl, že Řídící orgán ROP SV zpracuje ve spolupráci s nositeli IPRM přehled čerpání v rámci IPRM ROP SV. Tento materiál bude poté představen VRR a použit jako podklad pro další rozhodnutí VRR ve věci žádostí statutárního města Liberec. Zdeněk Vašák dále informoval členy VRR o žádosti statutárního města Pardubice, nositele IPRM SV/001 PŘITAŽLIVÉ MĚSTO", o přesun finanční alokace mezi schválenými dílčími projekty. Zdeněk Vašák uvedl, že u dílčího projektu Pěší zóna Třída míru s napojením Sladkovského ulice došlo ke snížení celkových způsobilých výdajů. Tyto uvolněné finanční prostředky budou použity na dofinancování hraničního projektu Rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia a projektu ve zvláštním režimu III. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I. Zdeněk Vašák na závěr doplnil, že dle analýzy finančních prostředků alokovaných na IPRM Pardubice lze z uvolněné alokace financovat hraniční projekt i projekt ve zvláštním režimu v maximální požadované výši a zároveň tímto nedojde k narušení plnění podmínek stanovených VRR. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům či připomínkám. O slovo se přihlásila Štěpánka Fraňková (Pardubická komora), která doplnila aktuální informace k IPRM Pardubice. Uvedla, že projekt Pěší zóna Třída míru s napojením Sladkovského ulice je těsně před podpisem smlouvy s dodavatelem, zahájení stavebních prací na projektu by mělo započít v březnu U projektu Revitalizace Tyršových sadů nyní probíhá příprava nového výběrového řízení na dodavatele. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. Proti tomuto rozhodnutí podal příjemce rozklad, který by měla rozkladová komise posoudit v březnu Pokud rozkladová komise potvrdí stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v prvním stupni, bude ihned zrealizováno nové zadávací řízení na dodavatele. Pokud uzná důvody podání rozkladu příjemcem, bude podepsána smlouva s vítězným dodavatelem a stavba bude v blízké době zahájena. Štěpánka Fraňková rovněž zmínila projekt Revitalizace parku Na Špici, kde v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele. Slova se poté ujala Zuzana Kocumová (Liberecká komora), která informovala členy VRR o plánované schůzce zástupců Libereckého kraje a statutárního města Liberec k projednání plánu ~ 7 ~

8 čerpání v rámci IPRM Liberec. O výsledku jednání budou členové VRR informování na březnovém zasedání VRR. Jelikož žádné další připomínky vzneseny nebyly, přistoupil VRR k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 7/ bere na vědomí žádost statutárního města Liberec, nositele IPRM SV/004, o změnu finančního plánu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. bere na vědomí žádost statutárního města Liberec, nositele IPRM SV/004, o zmírnění podmínek čerpání dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. bere na vědomí žádost statutárního města Pardubice, nositele IPRM SV/001, o přesun finanční alokace mezi schválenými dílčími projekty dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 4. schvaluje financování dílčího hraničního projektu CZ.1.13/2.1.00/ a dílčího projektu ve zvláštním režimu CZ.1.13/2.1.00/ (IPRM SV/001) do výše požadované žadatelem v návaznosti na snížení způsobilých výdajů u dílčího projektu CZ.1.13/2.1.00/ dle důvodové zprávy. 5. ukládá Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, zpracovat ve spolupráci s nositeli IPRM ROP NUTS II Severovýchod, podklady pro rozhodnutí Výboru Regionální rady ve věci žádosti statutárního města Liberec dle bodu č. 1 a 2 tohoto usnesení. 6. ukládá Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, předložit zpracované podklady k projednání Výboru Regionální rady po obdržení podkladů od všech nositelů IPRM ROP NUTS II Severovýchod. 7. konstatuje, že nebudou ze strany Úřadu Regionální rady schvalovány změny finančních plánů dílčích projektů a podepisovány Smlouvy o poskytnutí dotace u dílčích projektů IPRM, které budou překračovat limity čerpání IPRM stanovené Výborem Regionální rady. Usnesení č. 7/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 8) Výroční kontrolní zpráva za rok 2013 Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že Výroční kontrolní zpráva za rok 2013 vychází z auditu systému PAS/36/2012, jehož výstupy a reakce Řídícího orgánu ROP SV byly předloženy VRR k projednání na 44. zasedání dne Zdeněk Vašák dále uvedl, že na základě výsledků auditů systému je klasifikace řídícího a kontrolního systému v kategorii 2 Systém funguje, ale jsou třeba určitá zlepšení. Zároveň, s ohledem na neprovádění auditů operací ROP SV, kdy neměl Auditní orgán dostatečné ujištění o funkčnosti řídícího a kontrolního systému ROP SV, vydal Auditní orgán stanovisko s výhradou. V souvislosti s pozastavením certifikace a omezením rozsahu přezkoumání v oblasti auditu operací a podle pokynů EK, tedy nemohl Řídící orgán ROP SV obdržet ze strany Auditního orgánu lepší stanovisko než stanovisko s výhradou. Na závěr informoval Zdeněk Vašák členy VRR o probíhajícím auditu systému. Dle dosavadních informací od auditorů nejsou prozatím identifikována žádná závažná zjištění. Audit by měl být ukončen v dubnu Finální zpráva z auditu bude následně představena na zasedání VRR. ~ 8 ~

9 Zdeněk Vašák rovněž poskytl stručnou informaci o auditu vzorku operací, který by měl být zahájen během roku Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 8/ bere na vědomí Výroční kontrolní zprávu Auditního orgánu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. bere na vědomí Výroční stanovisko ředitele Auditního orgánu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. bere na vědomí Tabulku ověření ponížených či nepotvrzených nesrovnalostí ROP SV dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. Usnesení č. 8/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 9) Vyhodnocení Evaluačního plánu ROP SV pro rok 2013 Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že naplánované evaluační projekty pro rok 2013 byly s výjimkou projektu Hodnocení realizace Komunikačního plánu ROP SV a realizace komunikačních a propagačních aktivit realizovány. Dokončení tohoto evaluačního projektu bylo posunuto na konec ledna Zdeněk Vašák na závěr doplnil, že výstupy z provedených evaluací jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách RR. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 9/ bere na vědomí Vyhodnocení Evaluačního plánu ROP SV pro rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 9/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 9 ~

10 ad 10) Vyhodnocení Komunikačního plánu ROP SV za rok 2013 Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který informoval členy VRR o plnění Komunikačního plánu ROP SV, který byl v oblasti publicity a informovanosti o programu stanoven na rok Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 10/ bere na vědomí vyhodnocení Komunikačního plánu ROP Severovýchod za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 10/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 11a) Žádost o snížení cílové hodnoty indikátoru projektu, STAKO s.r.o. Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce podal dne žádost o snížení hodnoty indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu. Tuto žádost příjemce odůvodňuje přehodnocením náročnosti na personální zajištění provozu projektu (hotelu). Zdeněk Vašák dále uvedl, že vzhledem k tomu, že se jedná o snížení o více než 10 % hodnoty indikátoru a o změnu hodnoty indikátoru v době udržitelnosti projektu, je nezbytné, aby tuto změnu schválil VRR. Změna hodnoty indikátoru nemá vliv na bodové hodnocení projektu a nemá ani vliv na výběr projektu k podpoře z ROP SV. Na základě těchto informací doporučuje Územní odbor realizace programu Hradec Králové změnu schválit. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 11/ bere na vědomí žádost o změnu cílových hodnot indikátorů projektu Tereziánský dvůr, registrační č. CZ.1.13/3.1.00/ , dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje změnu cílové hodnoty indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu z 22,50 na 18, ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 11/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 10 ~

11 ad 11b) Žádost o snížení cílové hodnoty indikátoru projektu, GOLF CLUB U Hrádečku, s.r.o. Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce podal dne žádost o snížení indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu. Příjemce tuto žádost odůvodňuje současnou ekonomickou recesí, nižší poptávkou zákazníků a klientů, než se u projektu předpokládalo. Změna hodnoty indikátoru nemá vliv na bodové hodnocení projektu a nemá ani vliv na výběr projektu k podpoře z ROP SV. Na základě těchto informací doporučuje Územní odbor realizace programu Hradec Králové změnu schválit. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům. Vladimír Derner (Královéhradecká komora) se dotázal na výši schválené dotace na realizaci projektu Kongresové a rekreační centrum - GOLF CLUB U Hrádečku. Zdeněk Vašák uvedl, že výše poskytnuté dotace RR na tento projekt činí částku Kč. Žádné další dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 12/ bere na vědomí žádost o změnu cílových hodnot indikátorů projektu Kongresové a rekreační centrum Golf Club u Hrádečku, registrační č. CZ.1.13/3.1.00/ , dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje změnu cílové hodnoty indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu z 27 na ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 12/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 12a) Žádost o odložení přípravy a podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace, Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje II. fáze Tento bod byl stažen z programu 45. zasedání VRR. ad 12b) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1252, Statutární město Pardubice Lubomír Franc uvedl, že příjemce podal dne žádost o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu, a to do (tj. o 2 měsíce). Svoji žádost odůvodňuje tím, že v rámci probíhajícího zadávacího řízení na stavební práce vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v rámci správního řízení rozhodnutí o předběžném opatření zákaz uzavření smlouvy v rámci zadávacího řízení. Z tohoto důvodu není možné podepsat smlouvu o dílo a zahájit stavební práce. Proti tomuto rozhodnutí podal příjemce rozklad, který by měla rozkladová komise posoudit v březnu ~ 11 ~

12 Územní odbor realizace programu Pardubice doporučuje prodloužení termínu zahájení fyzické realizace projektu schválit. Usnesení č. 13/ bere na vědomí žádost příjemce Statutární město Pardubice o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu č Revitalizace Tyršových sadů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu příjemce Statutární město Pardubice do a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1252/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 13/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 13a) Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt 0965, Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce podal dne žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu do Důvodem je zrušení zadávacího řízení z důvodu nedoručení žádné nabídky od uchazečů. Příjemce tak musí opakovat zadávací řízení, čímž se dostává do časové tísně a není schopen dodržet původní termín dokončení projektu. Vzhledem k institucionálnímu zajištění projektu je zde nízké riziko možného nedokončení projektu a nedočerpání dotace. Územní odbor realizace programu Pardubice proto doporučuje žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu schválit. ~ 12 ~

13 Usnesení č. 14/ bere na vědomí žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu Pardubického kraje č. CZ.1.13/3.1.00/ Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice. 2. schvaluje prodloužení termínu pro ukončení projektu Pardubického kraje č. CZ.1.13/3.1.00/ Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice do ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 14/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 13b) Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt 0753, Butterfly Trading, s.r.o. Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce podal žádost o prodloužení termínu ukončení projektu. Tato změna je vyvolaná novelou zákona o zadávání veřejných zakázek a stavebního zákona a nutností úpravy dokumentace dle této legislativy. Prodloužení termínu pro ukončení projektu do června 2015 a související změna harmonogramu projektu neznamená pro úspěšné dokončení projektu zásadní riziko z pohledu příjemce ani z pohledu RR. Územní odbor realizace programu Liberec doporučuje žádosti o prodloužení lhůty pro ukončení realizace projektu vyhovět. Usnesení č. 15/ bere na vědomí žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu společnosti Butterfly Trading, s.r.o. č. CZ.1.13/4.1.00/ Dostavba a nové využití objektu Střelnice Liberec dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje prodloužení termínu pro ukončení projektu společnosti Butterfly Trading, s.r.o. č. 753 do ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 15/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 13 ~

14 ad 14a) Rozhodnutí o promíjení odvodu projekt 695, obec Křižany Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši Kč. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci žádostí o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje, které byly posouzeny jako nezpůsobilé. Příjemce tak postupoval v rozporu se Smlouvou o poskytnutí dotace a Metodikou způsobilých výdajů ROP SV. Příjemce podal dne žádost o prominutí odvodu a dne odvod uhradil v plné výši. Vzhledem k tomu, že příjemce se dopustil pochybení, která mají vliv na způsobilost výdajů, tj. byly proplaceny nezpůsobilé výdaje, není možné odvod prominout. V této souvislosti Zdeněk Vašák uvedl, že bod 3 projednávaného usnesení může být v tomto případě z návrhu usnesení vypuštěn. Martin Netolický (Pardubická komora) se dotázal, zda o těchto skutečnostech nemůže rozhodovat přímo ÚRR. Zdeněk Vašák uvedl, že dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, musí případy týkající se promíjení odvodů schvalovat VRR. Žádné další připomínky vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 16/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu obce Křižany číslo CZ.1.13/2.3.00/ dle důvodové zprávy. 2. neschvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši Kč. Usnesení č. 16/2014 bylo přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Otakar Špetlík (Liberecká komora) se zdržel hlasování. ad 14b) Rozhodnutí o promíjení penále projekt 355, Základní škola U Školy 222/6, Liberec Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši Kč. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, při jejímž zadávání se dopustil porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na základě žádosti příjemce rozhodl VRR usnesením č. 207/2013 ze dne o prominutí odvodu ve výši ,10 Kč. Neprominutou část odvodu ve výši ,90 Kč příjemce uhradil. Příjemci bylo následně vyměřeno penále. ~ 14 ~

15 Usnesení č. 17/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Základní školy, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace, číslo CZ.1.13/2.2.00/ dle důvodové zprávy. 2. schvaluje s ohledem na to, že část odvodu byla prominuta a neprominutou část odvodu příjemce uhradil, prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši ,85 Kč. 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 17/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 14c) Rozhodnutí o promíjení odvodu projekt 848, Římskokatolická farnost Luže Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši Kč. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, při jejímž zadávání se dopustil porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Příjemce podal dne žádost o prominutí odvodu ve výši 95 % a žádost o prominutí penále. Příjemce uhradil dne část odvodu ve výši ,50 Kč, tj. 5 % odvodu. Pokud VRR promine odvod ve výši 95 %, bude moci zároveň rozhodnout i o prominutí penále. Pokud by VRR rozhodl o nižším prominutí odvodu, bude moci o prominutí penále rozhodnout až poté, co příjemce uhradí zbylou neprominutou část odvodu. Penále bude následně vyměřeno samostatným platebním výměrem. Lubomír Franc vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. ~ 15 ~

16 Usnesení č. 18/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Římskokatolické farnosti Luže, číslo CZ.1.13/3.1.00/ dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši ,50 Kč, tj. 95 %. 3. schvaluje s ohledem na to, že část odvodu byla prominuta a neprominutou část odvodu příjemce uhradil, prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši ,09 Kč. 4. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 18/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 14d) Rozhodnutí o promíjení penále projekt 134, město Žandov Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši Kč. Na základě kontroly bylo zjištěno, že příjemce si v rámci žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za veřejnou zakázku na stavební práce, při jejímž zadávání se dopustil porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na základě žádosti příjemce rozhodl VRR usnesením č. 122/2013 ze dne o prominutí odvodu ve výši 95 %. Příjemce uhradil neprominutou část odvodu dne K tomuto dni bylo příjemci vyměřeno penále. Příjemce následně podal žádost o prominutí tohoto penále. Usnesením VRR č. 242/2013 ze dne bylo penále v celém rozsahu prominuto. V rámci následné kontroly bylo zjištěno, že při výpočtu penále došlo k chybě a penále nebylo vyměřeno v plném rozsahu. Z toho důvodu byl dne vydán druhý platební výměr na částku ,28 Kč, která tvoří rozdíl mezi vyměřenou výší penále a skutečnou výší penále. Příjemce podal dne žádost o prominutí doměřeného penále. Zdeněk Vašák na závěr doplnil, že se za toto nedopatření starostovi města Žandov osobně omluvil a zároveň ho informoval o dalším postupu řešení. ~ 16 ~

17 Usnesení č. 19/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu města Žandov číslo CZ.1.13/2.3.00/ dle důvodové zprávy. 2. schvaluje s ohledem na to, že část odvodu byla prominuta a neprominutou část odvodu příjemce uhradil, prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši ,28 Kč. 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 19/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 14e) Rozhodnutí o promíjení penále projekt 1071, Liberecký kraj Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši Kč. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce se při zadávání veřejné zakázky na stavební práce, které byly předmětem projektu, dopustil porušení zákona o veřejných zakázkách. Na základě kontroly byla zjištěna i další porušení, která jsou blíže popsána v důvodové zprávě. Na základě žádosti příjemce rozhodl VRR svým usnesením č. 240/2013 ze dne o prominutí odvodu ve výši ,30 Kč. Neprominutou část odvodu ve výši ,70 Kč uhradil příjemce dne Ke dni úhrady neprominuté části odvodu bylo příjemci doměřeno penále. Usnesení č. 20/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Libereckého kraje číslo CZ. 1.13/1.1.00/ dle důvodové zprávy. 2. schvaluje s ohledem na to, že část odvodu byla prominuta a neprominutou část odvodu příjemce uhradil, prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši ,85 Kč. 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 20/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 17 ~

18 ad 14f) Rozhodnutí o promíjení penále projekt 1075, Liberecký kraj Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši Kč. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce se při zadávání veřejné zakázky na stavební práce, které byly předmětem projektu, dopustil porušení zákona o veřejných zakázkách. Na základě kontroly byla zjištěna i další porušení, která jsou blíže popsána v důvodové zprávě. Na základě žádosti příjemce rozhodl VRR svým usnesením č. 241/2013 ze dne o prominutí odvodu ve výši ,17 Kč. Část odvodu již příjemce uhradil v rámci vyúčtování dotace, zbylou neprominutou část odvodu ve výši uhradil dne Ke dni úhrady neprominuté části odvodu bylo příjemci doměřeno penále. Usnesení č. 21/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Libereckého kraje číslo CZ. 1.13/1.1.00/ dle důvodové zprávy. 2. schvaluje s ohledem na to, že část odvodu byla prominuta a neprominutou část odvodu příjemce uhradil, prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši ,28 Kč. 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 21/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 15) Informace o rizikových projektech Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že tento bod byl vypracován jako aktualizace informace o rizikových projektech ROP SV předložené na 44. zasedání VRR. Předložený materiál tak souhrnně informuje o všech projektech, u nichž je v současné době řešen nějaký závažný problém, který by mohl mít dopad na realizaci nebo financování projektu, na rozpočet RR, mohl by představovat riziko soudního sporu, popř. jiné riziko. Zdeněk Vašák uvedl, že od minulého zasedání VRR nebyl žádný rizikový projekt finálně vyřešen. Jako nejvíce rizikové zmínil projekty příjemců Dům Pohody, a.s., Hotel Praha Jablonec s.r.o. a Senior Chrudim s.r.o.. Lubomír Franc se dotázal na situaci u projektu Lázně Bělohrad - Lázeňský resort STROM ŽIVOTA ("půvab moderních lázní"). Zdeněk Vašák uvedl, že Auditní orgán trvá na svých závěrech z Výroční kontrolní zprávy za rok Auditní orgán tudíž zamítl námitky Řídícího orgánu ROP SV a v návaznosti na tuto ~ 18 ~

19 skutečnost vydá platební výměr na odvod. Příjemce se chystá podat odvolání vůči platebnímu výměru na odvod na Ministerstvo financí ČR, Odbor 12 (odvolací orgán). Usnesení č. 22/ bere na vědomí informaci o aktuální situaci u rizikových projektů ROP Severovýchod dle důvodové zprávy. Usnesení č. 22/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 16) 5. změna rozpočtu na rok 2013 Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který představil 5. změnu rozpočtu RR na rok Usnesení č. 23/ schvaluje 5. změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, zajistit provedení rozpočtového opatření v souladu s 5. změnou rozpočtu. Usnesení č. 23/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 17) 2. změna rozpočtu na rok 2014 Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který informoval členy VRR o 2. změně rozpočtu RR na rok ~ 19 ~

20 Usnesení č. 24/ schvaluje 2. změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, zajistit provedení rozpočtového opatření v souladu s 2. změnou rozpočtu. Usnesení č. 24/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 18) Různé Aktualizace plánu zasedání Výboru Regionální rady na rok 2014 Lubomír Franc vyzval členy VRR k návrhům dalších bodů k projednání v rámci bodu Různé. Zdeněk Vašák v této souvislosti představil aktualizaci plánu dalších zasedání VRR na rok Dle této aktualizace je navržena změna termínu a místa konání březnového a červnového zasedání VRR. Březnové zasedání VRR se uskuteční v novém termínu v Pardubicích. Červnové zasedání se poté bude konat dne v Peci pod Sněžkou, kde bude členům VRR představen projekt Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku, který byl finančně podpořen z ROP SV. Usnesení č. 25/ schvaluje aktualizaci plánu zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 následovně: od 10 hodin, Pardubice od 10 hodin, videokonference od 10 hodin, Pec pod Sněžkou od 10 hodin, Liberec od 10 hodin, videokonference od 10 hodin, Hradec Králové. Usnesení č. 25/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Žádné další návrhy k doplnění programu vzneseny nebyly. Lubomír Franc poděkoval všem členům VRR za účast na videokonferenčním zasedání a uvedl, že příští zasedání VRR se uskuteční v pondělí od hodin v Pardubicích. 45. zasedání VRR bylo ukončeno v hodin. ~ 20 ~

21 Přílohy: Příloha č. 1 k usnesení č. 1/2014 Příloha č. 1 k usnesení č. 2/2014 Příloha č. 2 k usnesení č. 2/2014 Příloha č. 1 k usnesení č. 3/2014 Příloha č. 1 k usnesení č. 5/2014 Příloha č. 2 k usnesení č. 5/2014 Příloha č. 1 k usnesení č. 6/2014 Příloha č. 1 k usnesení č. 7/2014 Příloha č. 2 k usnesení č. 7/2014 Příloha č. 3 k usnesení č. 7/2014 Příloha č. 1 k usnesení č. 8/2014 Příloha č. 2 k usnesení č. 8/2014 Příloha č. 3 k usnesení č. 8/2014 Příloha č. 1 k usnesení č. 9/2014 Příloha č. 1 k usnesení č. 10/2014 Příloha č. 1 k usnesení č. 11/2014 Příloha č. 2 k usnesení č. 11/2014 Příloha č. 1 k usnesení č. 12/2014 Příloha č. 2 k usnesení č. 12/2014 Příloha č. 1 k usnesení č. 13/2014 Příloha č. 2 k usnesení č. 13/2014 Příloha č. 1 k usnesení č. 14/2014 Příloha č. 1 k usnesení č. 15/2014 Příloha č. 2 k usnesení č. 15/2014 Příloha č. 1 k usnesení č. 23/2014 Příloha č. 1 k usnesení č. 24/2014 ~ 21 ~

22 V Hradci Králové dne 31. ledna 2014 Zapsal: Luděk Váša..... Ověřovatelé: Miroslav Švábl.. Jan Korytář.. Štěpánka Fraňková.. Martin Půta Předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.. Datum podpisu.. ~ 22 ~