Zápis z 22. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR - Usnesení Křtiny,

Transkript

1 Zápis z 22. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR - Usnesení Křtiny, Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Judr. Radan Večerka Ověřovatelé zápisu: Jitka Doubnerová, Gustav Charouzek Jednání: Zahájení jednání provedl předseda NS MAS ČR a přivítal přítomné. Předseda seznámil přítomné s programem jednání. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění: Program byl odsouhlasen. 1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Winter) Zpráva o činnosti za uplynulé období Úkol 2/18 Uspořádat jednání Krajské organizace. Zápis z tohoto jednání předat (ověřený pozvaným členem Výboru) předsedovi NS MAS ČR. Zodpovídá: členové výboru NS MAS ČR Termín: do konce února 2011 o Úkol 3/19 Zajistit schůzku na MMR ohledně podpory pro nepodpořené MAS. Zodpovídá: Karasová Úkol trvá. Úkol 9/19 Zpracovat 1 stránku o činnosti krajských organizací do výroční zprávy. Zodpovídá: jednotliví členové Výboru Termín: do dalšího jednání Výboru Úkol nesplněn? Informace, že tři kraje materiály neposlal., Nebylo možné ověřit pro nepřítomnost dr. Sušanky. Úkol trvá. Úkol 10/19 Zpracovat výroční zprávu NS MAS ČR pro Valnou hromadu. Zodpovídá: propagační komise Termín: Nejsou aktuální zprávy, p.sušanka nepřijede, není vyjádření Úkol 6/20 Jednat s politiky a požádat je o pomoc se SFŽP. JUDr. Večerka - jednáno na nejvyšší úrovní ministerstvo. Doporučeno jednání, které by vedlo k ukončení smlouvy, nejsou peníze, Mžp nechce soudní spor - smírné ukončení, aby byly některé náklady vynaložené MAS, NS akceptovány. Jednání se uskuteční v úterý Stránka 1 z 5

2 Úkol 1/21: Všechny projednávané dokumenty rozeslat k připomínkování členům Výboru NS MAS ČR. Úkol 2/21: Provést úpravu pozvánky na Valnou hromadu. Doplnit: 1. pokud Valná hromada nebude usnášeníschopná, bude svolána náhradní valná hromada. 2. Hlasovat může pouze statutární zástupce MAS s platným dekretem, nebo pověřením. o Úkol 3/21: Plán práce v elektronické podobě rozeslat členům výboru. Členové Výboru odpřipomínkují návrh, který bude projednán na dalším výboru NS MAS ČR. + členové výboru Úkol 4/21 : Dopracovat rozpočet, doplnit o požadavky pracovních skupin a předložit členům Výboru. Zodpovídá: Hamplová Kontrola usnesení z minulého jednání. PS doporučit k projednání složení komise: 1 Mze + 1 SZIF + 3 NS MAS ČR s jedním rozhodovacím hlasem. Doporučit PS Leader: MAS může být pouze jednou jako KMAS a libovolně PMAS. Maximální hodnota na MAS 1,5 mil. + maximální limit na projekt 5 mil. Jednat o přesunu finančních prostředků z osy III. PRV do osy IV Na příštím výboru NS MAS ČR projednat materiály z jednání PREPARE po překladu a prostudování rozeslat členům výboru. Výbor pověří 2-3 lidi, kteří se budou zabývat záležitostmi, připravenost k jednání, komunikace. P.Kulíšek rozeslal materiál a na jednání jej předložil vytištěný. Výbor NS MAS ČR bere na vědomí zápis a výstupy z Kontrolní komise a žádá o vysvětlení závěrů ve vztahu k Interním směrnicím. Stránka 2 z 5

3 Valná hromada bude volit předsedu NS MAS ČR přímou volbou z navržených kandidátů výboru potvrzeného Krajskými organizacemi. V první etapě bude vytištěno 300 ks Výročních zpráv ks CD. Z časových důvodů nebyla všechna usnesení kontrolována. Zpráva o činnosti předsedy za uplynulé období Agrární fórum v Táboře seznámení s činností MAS a NS, KS NS OK- problém 8.3. MZE Sněm agrární komory v Olomouci Volební valná hromada NS MAS ČR, o.s. projednání programu valné hromady 1) jmenování moderátora Valné hromady Výbor schvaluje moderátora Ondřeje Krajtla, který byl navrhnut KO JM. 2) zapisovatelé valné hromady Výbor navrhuje tři zapisovatel, Hamplová, Bartošová, Špiková. 3) návrhy obsazení komisí Výbor navrhuje: Mandátová komise: Eva Hamplová, Kateřina Gřondilová,Marcela Pánková 4) úprava stanov NS Volební komise: Václav Pošmurný, Jiří Luňáček, Kropáčková Markéta Návrhová komise: Karel Hanák, Ludmila Třeštíková, Jitka Doubnerová Z diskuze a dle porady právníka vyplývá následující usnesení: Výbor schvaluje postup změny stanov následovně: 1) návrh na změnu stanov na VH, 2) pokud odsouhlaseno, návrh změny v oblastech - členské příspěvky, volba do orgánů, tajemník (připraveno) 5) jednací řád, volební řád Z diskuze vyplývá úprava řádu v bodě 5. - diskuze, omezení na 20 minut. Stránka 3 z 5

4 Výbor schvaluje postup změny jednacího a volebního řádu, které přednese na VH. 6) účetní závěrka NS za rok 2010 Z diskuze vyplývá úprava účetní závěrky v bodě Zelená úsporám. Plán vyřízení - pohledávky budou vypořádané po přiznání dotace ze SFŽP a poté vypořádání k 05/2011-všechny MAS, které mají smlouvu, podmínka ukončení smlouvy a vystavené faktury. Úkol 1/22: obeslat a ukončit smluvní vztah mezi NS MAS ČR a MAS, které realizovali projekt Zelená úsporám Zodpovídá Hamplová všichni Výbor schvaluje přednesení účetní závěrky dle úprav na VH. všichni 7) plán práce NS na rok 2011 Úkol 2/22: Vytisknout podkladové materiály na jednání Valné hromady Plán práce na rok 2011 a Výkaz zisků a ztrát a Rozvahu. Zodpovídá: Jančo Výbor schvaluje přednesení Plánu práce na rok 2011 na VH. 8) rozpočet NS na rok 2011 Výbor schvaluje navýšení rozpočtu na konání Valné hromady ve výši Kč. Výbor schvaluje přednesení rozpočtu na rok 2011 VH ve znění jak byl zveřejněn na webu. 9) nominace kandidátů na předsedu a místopředsedy výboru NS Výbor doporučuje VH ponechat 3 místopředsedy. Další připomínky a náměty Stránka 4 z 5

5 1. Smlouva se svazem COOP Výbor odkládá projednávání smlouvy se svazem na novém Výboru. 2. Přijetí nových MAS Představení přijímaných členů krajskými zástupci. Výbor schvaluje přijetí MAS Ploština,MAS Vizovicko-Slušovicko,MAS Orlicko,MAS Bystřička za členy NS MAS ČR. 3. LeaderFEST Jiří Krist představil akci a přiblížil program. Leaderfest v přípravách, krajská dotace na podporu vystavovatelů a kulturní vystoupení. Prezentace zahraničních partnerů (delegace z Francie, Lotyši, Polác), info kdo se hlásí a v jakém počtu, tentokrát lidé z pracovních skupin (učitelé atd.) i celé autobusy lidí - setkání a pohovoření o zkušenostech. - návštěvník (poukaz na 200,- (10 Leadru-vlastní měna na nákup ve stánkách, vstupné zdarma - proplatit MAS-snaha dostat obyčejné lidi, školáky atd. SZIF uznatelné náklady na propagaci) - e-vip (nečlenové Balkán, Bělorusko, Ukrajina, - placeno bez dopravy) - VIP (ministerstvo, politici Polsko, Slovensko) Šari vari -opakování programu v intervalech 0 ročník filmů a audio o venkově prezentování regionů (pořady z cyklu náš venkov z ČT)- v kino sále, možnost prezentovat filmy a nahrávky MAS Startovné 120 EUR, (cca 3000,-Kč) pro účastníka MAS ( lidí předpoklad) Štramberk celý i s hradem 4. OPLZZ Judr. Radan Večerka - Přijímá návrhy na spolupráci s OPLZZ pro úřady práce Ověřil: Doubnerová, Charouzek Zapsal: Olga Špiková Stránka 5 z 5