ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne

Transkript

1 Bytové družstvo Zelenohorská, Zelenohorská 510/9, Praha 8-Bohnice IČ: ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne Program : 1. Zahájení, volba řídícího schůze, schválení hostů. 2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů. 3. Projednání a schválení stanov přizpůsobení stanov BD Zelenohorská novým právním předpisům účinných od Zpráva o činnosti představenstva 4.2. Zpráva kontrolní komise 4.3. Projednání účetní závěrky za r a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku. 5. Závěr. 1. Zahájení, volba řídícího schůze, schválení hostů, schválení programu. Schůzi zahájila předsedkyně představenstva pí. Hana Kubelková a sdělila, že do doby volby řídícího schůze je pověřena řízením dle čl. 44 Stanov. Dále sdělila, že dle prezenční listiny je přítomno osobně nebo prostřednictvím plných mocí 99 členů družstva a jedná se o náhradní členskou schůzi, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných. Volba řídícího schůze Pí.Kubelková oznámila, že představenstvem byla navržena jako kandidát na řídícího dnešní schůze. Vyzvala k podání dalších návrhů na kandidáta, a protože se nikdo nepřihlásil, vyzvala k hlasování o navrženém kandidátovi. Hlasování proběhlo pohledovou formou : Naprostým většinovým počtem hlasů byla řídícím schůze zvolena Hana Kubelková Schválení hostů Řídící schůze představila hosty ve složení JUDr. Kamila Krechlerová notářka (osvědčení schválení Stanov ) JUDr. Pavel Myslivec - právní zástupce BDZ Ing. Pavel Podlešák - účetní a daňový poradce Jan Jančík a Pavel Málek zaměstnanci družstva Po výzvě, zda není přítomen ještě další host na schůzi, vyzvala k hlasování o přítomnosti jmenovaných hostů a dále navrhla, že hlasování proběhne opět pohledovou formou a o všech hostech najednou. Hlasování Naprostým většinovým počtem hlasů byla schválena přítomnost hostů ve složení : JUDr. Kamila Krechlerová, JUDr. Pavel Myslivec, Ing. Pavel Podlešák, Jan Jančík a Pavel Málek. 1

2 H.Kubelková dále oznámila, že představenstvo schválilo program schůze dne již pro konání řádné členské schůze a protože nebyly doručeny žádné návrhy na změnu programu, je tato náhradní členská schůze svolána pozvánkou s nezměněným programem. V zápise bude uvedeno příslušné konstatování, neboť o programu není potřeba hlasovat. Návrh konstatování Usnesení formou konstatování: Konstatuje se, že členská schůze bude jednat podle programu na pozvánce ze dne Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů Řídící schůze sdělila, že pro uspoření času bychom nejprve odhlasovali možnost hlasovat o všech dalších kandidátech najednou jako o celku a sčítání opět proběhne pohledovou formou. Hlasování : Náhradní členská schůze schvaluje, že o návrzích na složení dalších kandidátů na pozici zapisovatele(ky), ověřovatelů zápisu a sčitatelů, bude hlasováno najednou a co do počtu kandidátů bude hlasováno jako o celku. V případě doplnění nebo protinávrzích bude hlasováno nejprve o těchto doplňujících návrzích. Paní Kubelková vyzvala přítomné k podání dalších návrhů. Sdělila, že navrhuje na zapisovatelku paní Elišku Uxovou- předsedkyni kontrolní komise. Paní Uxová s kandidaturou souhlasila. Dále vyzvala k podání návrhů kandidátů na ověřovatele zápisu. Z pléna se přihlásili: Mgr. Miroslava Nedvědová a pan Petr Baranka. Protože další návrhy na sčitatele nebyly, navrhla řídící schůze pana Jana Jančíka a Pavla Málka- zaměstnance družstva. Vyzvala k hlasování o těchto návrzích dohromady a hlasování proběhlo opět pohledovou formou. Hlasování : Naprostým většinovým počtem hlasů byli zvoleni: - zapisovatelkou paní Eliška Uxová - ověřovateli zápisu paní Mgr. Miroslava Nedvědová a pan Petr Baranka - sčitatelé pan Jan Jančík a Pavel Málek. Po hlasování o tomto bodu programu přišel 1 další člen družstva. Celkem bylo přítomno 100 členů družstva. 3. Projednání a schválení stanov přizpůsobení stanov BD Zelenohorská novým právním předpisům účinných od Řídící schůze oznámila, že k návrhu stanov přišly písemně připomínky od 3 členů družstva a to od Ing. Martina Mrázka, Ing. Jiřího Žaluda a Ing. Jaroslava Čepla. Těsně před konáním schůze byla ještě upozorněna od pí. Elišky Nechodomové na některé drobné úpravy v textu stanov, které ihned na místě spolu opravily. Další projednávání připomínek bude projednávat JUDr. Myslivec. K připomínkám Ing. Mrázka se vyjádřil JUDr.Myslivec a body byly postupně vysvětleny. Ing. Mrázek vysvětlení přijal a závěrem byly akceptovány pouze 2 úpravy, které se týkaly : Čl.4, odst. 3 Na začátku 3 řádku text vlastnického právo opravit na vlastnické právo. Připomínka byla uznána v návrhu opraveno. 2

3 Čl. 16, odst. 2 Body c) a h) jsou významově natolik podobné, že by se mohly sloučit. Připomínka byla uznána v návrhu opraveno: Ponechat písm. c), vypustit text písm. h), přečíslovat posloupnost dalších bodů. K těmto 2 úpravám nebylo hlasováno, neboť došlo ke všeobecné shodě. JUDr. Myslivec sdělil, že připomínky Ing. Jaroslava Čepla a Ing. Jiřího Žaluda jsou natolik stejné, že se jejich připomínky budou projednávat společně a o každém bodu bude hlasováno. Kontrolou počtu přítomných bylo zjištěno, že jeden člen odešel a jeden přišel. Celkem 100 členů. Připomínky a návrhy na změny se týkaly: Čl.3, odst. 4 vypustit celý článek Bytové družstvo, spolu s činností podle odstavců 1 až 3 může v rámci svého předmětu podnikání, jímž je správa a údržba nemovitostí, zajišťovat správu domů s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob, nebo správu domu a pozemku pro společenství vlastníků jednotek na základě sjednané smlouvy o správě nemovitostí. O návrhu bylo hlasováno: Hlasování : PRO : 2 PROTI : 91 ZDRŽEL SE : 7 Čl 16, odst.3, bod e) upravit následovně Nebydlící člen družstva je dále povinen platit poplatek na úhradu nákladů spojených s udržováním členské evidence a nákladů na činnost orgánů družstva (tzv. udržovací poplatek) ve výši stanovené představenstvem družstva po projednání s kontrolní komisí a schválení členskou schůzí s nadpoloviční účastí členů družstva. O návrhu bylo hlasováno: Hlasování : PRO : 6 PROTI : 85 ZDRŽEL SE : 9 Čl. 16, odst. 3, přidat písm. f) s textem : každý člen družstva je oprávněn podat jménem družstva žalobu proti členovi představenstva nebo členovi jiného orgánu podílejícího se na řízení družstva o náhradu škody, kterou družstvu způsobil. Jiná osoba než člen družstva, který žalobu podal nebo osoba jím zmocněná nemůže v řízení činit úkony jménem družstva nebo za družstvo. Toto ustanovení se nepoužije, vymáhá-li náhradu škody představenstvo družstva. O návrhu bylo hlasováno : Hlasování : PRO : 2 PROTI : 98 ZDRŽEL SE : 0 Čl. 49, Usnášeníschopnost členské schůze. U odst. 3 odstranit diskriminaci některých členů družstva. Bod 3) upravit : Každý člen bytového družstva má při hlasování na členské schůzi jeden hlas. V případě společného členství manželů v družstvu mají manželé jeden hlas. O návrhu bylo hlasováno : Hlasování : PRO : 6 PROTI : 88 ZDRŽEL SE : 6 Čl. 50, Náhradní členská schůze. Přidat odst.4) a 5) ve znění: 4) Náhradní členská schůze nemá právo rozhodovat o rozdělení, přeměně, sloučení, splynutí a o zrušení družstva, ani o prodeji či jiném převodu majetku družstva nebo o zřízení zástavního práva na majetek, pokud na náhradní členské schůzi není přítomna nadpoloviční většina všech členů družstva 5) Náhradní členská schůze může měnit znění stanov družstva pouze tehdy, vyjádří-li se změnou souhlas tříčtvrtinová většina členů družstva. O obou návrzích bylo hlasováno najednou: Hlasování : PRO : 2 PROTI : 97 ZDRŽEL SE : 1 Protože již další návrhy a připomínky nebyly vzneseny, předal JUDr.Myslivec slovo paní Kubelkové, aby dala hlasovat o schválení návrhu stanov. Řídící schůze pí.kubelková požádala nejdříve o zkontrolování stavu přítomných členů. 3

4 Během této kontroly bylo zjištěno, že odešli 3 členové družstva a tudíž před hlasováním o schválení přijetí stanov bylo přítomno 97 členů. Hlasování : PRO : 95 PROTI : 2 ZDRŽEL SE : 0 Návrh stanov v předloženém rozsahu byl schválen. Pí.Kubelková předala slovo paní notářce JUDr.Kamile Krechlerové. JUDr.Krechlerová informovala přítomné, že osvědčuje existenci právních jednání a právních formalit, ke kterým je právnická osoba (respektive orgány právnické osoby) povinna a jichž byla přítomna. Dále osvědčuje, že jednání, jehož byla přítomna, proběhlo v souladu s právními předpisy, jakož i se zakladatelskými dokumenty družstva. Dále sdělila, že i když Stanovy byly členskou schůzí odsouhlaseny, bude muset do notářského zápisu napsat, že návrh na změnu stanov ve znění shora uvedeném nebyl přijat, neboť rozhodný počet hlasů pro přijetí nového úplného znění stanov (včetně všech podstatných náležitostí ve smyslu 553 a 731 zákona o obchodních korporacích) je 62 hlasů, a tento rozhodný počet hlasů byl zjištěn ze stanov družstva (Článek 44), ze seznamu členů družstva, kteří mají s družstvem uzavřenou nájemní smlouvu, a z 731, odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Tohoto rozhodného počtu hlasů nebylo dosaženo. Do notářského zápisu uvede i výhradu vznesenou od předsedající členské schůze o nepřijetí rozhodnutí o změně stanov, neboť návrh o změně stanov formou přijetí jejich nového úplného znění byl přijat 100% přítomných členů družstva, kteří mají s družstvem uzavřenou nájemní smlouvu, v počtu 52, ale pro naplnění podmínky 731 odst, 2 zákona o obchodních korporacích a za účelem zápisu změn do obchodního rejstříku bude spolu s návrhem na zápis změn v obchodním rejstříku dodáno rejstříkovému soudu písemné prohlášení deseti nepřítomných členů družstva, kteří mají s družstvem uzavřenou nájemní smlouvu, s jejich úředně ověřenými podpisy. 4. ( viz další body) 4.1. Zpráva o činnosti představenstva Paní Kubelková, předsedkyně představenstva družstva podala krátkou informaci o stavu volených orgánů. Dne proběhly na náhradní členské schůzi volby členů představenstva zároveň volby členů kontrolní komise. S přihlédnutím k přípravě stanov a zároveň ke klesajícímu počtu členů družstva byly do představenstva zvoleny 3 členky (Ing. Hana Bílková, Věnceslava Řechková a Hana Kubelková) a do kontrolní komise také 3 členky ( paní Eliška Uxová, Anna Korandová a Lenka Machačová). Představenstvo se již tak často neschází, jako tomu bylo v minulosti. Schází se, když je potřeba rozhodnout o záležitostech, které jsou v působnosti představenstva, ale také projednává agendu týkající se přechodu správy na společenství vlastníků včetně dalších souvislostí. Dále sdělila, že v r bylo převedeno 8 družstevních bytů do OV členů družstva. K respektive k je stav : VL celkem = 550 ( nečlenů 183, vl člen = 367) Dr. celkem 62 Podíl družstva = 9, 8122 Podíl VL = 90, 1878 Další informace se týkaly : - Na základě opakovaných stížností na úklid v domě, se představenstvo rozhodlo změnit úklidovou firmu. Nová firma začala uklízet od Průběžně po celý rok byly kontrolovány stavy nedoplatků, posílaly se upomínky a výzvy k zaplacení. V některých případech se podařilo uzavřít dohody o splátkách.v pokračování posílání upomínek bude nutná spolupráce s výborem SVJ. - V souvislosti s vyúčtováním služeb za r se již 3 roky nezvyšovaly zálohy. Ale za tu dobu již 3 x byly navýšeny ceny energií (v různé kategorii a různé době) a také se 2 x zvýšilo DPH, což ovlivňuje ceny od dodavatelů. Někteří zodpovědní uživatelé již přišli a zvýšili si zálohy, protože reagovali na vyúčtování resp. na nedoplatek z vyúčtování. 4

5 - Těm, kdo mají z Vyúčtování služeb za r přeplatek byla nabídnuta možnost zaslání na jejich účet, dosud této možnosti využilo 90 uživatelů. V současnosti jsou v distribuci složenky na nedoplatky. - K vyúčtování r bylo podáno 6 reklamací. Po předběžném přezkoumání bylo konstatováno, že žádná reklamace neovlivní stavy výpočtů a na vyúčtování reklamujících se nebude nic měnit. - Na četné dotazy bylo odpovězeno, že na NČS dne byl schválen výběr do fondu oprav ve výši 30,- Kč /1 m2 podl.pl. bytu do , ale protože na Shr.VL bylo odsouhlaseno, že výběr FO ve výši 30,-Kč se bude vybírat do r včetně, budeme se řídit tímto usnesením, neboť BDZ je jeden ze spoluvlastníků a usnesení se týká i BDZ. - V domě byly osazeny nové RTN (rozdělovače topných nákladů s dálkovým odečtem bez vstupu do bytů. Stávajícím by měla letos dojít baterie a tak, výměna je nutná. Záruka bude poskytnuta na dobu 10 roků. Cena je cca ,- Kč včetně DPH. - Další investice ve výši cca 1 mil. Kč se týká zavírání vchodových dveří a to na čipové karty. Výměna bude u všech 36 dveří. Přední vchody z ulice budou mít otvírání na vrátník a tudíž není nutno běhat dolů otvírat, když je zamčeno. Večer se dům nezamykal jednak proto, že se lidi báli chodit otvírat obzvláště večer, ale také proto, že na to nemysleli. V minulosti jsme mnohokrát řešili úklid pozůstatků po přespávajících bezdomovcích, vykradené sklepy, odcizené dveře ze spojovacích chodeb, atd. Z důvodu ochrany lidí a majetku se právě zvolilo zavírání vchodových dveří na čipy. - Dále byla provedena výměna poštovních schránek. Výše této investice je cca 400 tis. Kč. - Připomínka všem uživatelům, aby různé poruchy hlásili v kanceláři družstva hned, jak je zjistí a ne až za týden. - Opětovná připomínka, že do kontejnerů na směsný odpad nepatří sklo, různé kovové nebo dřevěné odpady či vybouraná suť z domácích stavebních úprav. - Apel na všechny uživatele, aby nepoškozovali společný majetek. V domě bylo opakovaně poškozeno nebo dokonce ukradeno celé svítící těleso ve výtahu. Jedna výměna stojí cca 3 500,-Kč. Tímto bodem paní Kubelková ukončila zprávu a požádala o hlasování ke schválení zprávy. Během čtení zprávy odešli 3 členové a tudíž před hlasováním bylo přítomno 90 členů. Usnesení: Náhradní členská schůze schvaluje zprávu o činnosti představenstva. Hlasování : PRO : 90 PROTI : 0 ZDRŽEL SE : Zpráva kontrolní komise Řídící schůze předala slovo paní Elišce Uxové - předsedkyni kontrolní komise, aby přednesla zprávu kontrolní komise. Po přečtení zprávy byli přítomní upozorněni, že hlasování k tomuto bodu nebude, ale v zápise se uvede konstatování, že čl. schůze bere na vědomí zprávu KK. Usnesení: Náhradní členská schůze bere na vědomí zprávu kontrolní komise Projednání účetní závěrky za r a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku. Pí Kubelková k tomuto bodu podala následující informace týkající se základních ekonomických ukazatelů z hospodaření družstva a účetní závěrky r : 1. Zisk roku 2013 celkem Výsledek hospodaření před zdaněním ,21 Kč 5

6 daň z příjmů výsledek hospodaření po zdanění 0,- Kč ,21 Kč Výsledek hospodaření byl převážně vytvořen z podílu na výnosech z nebytových a společných prostor a z úroků ze spořícího účtu. Při výpočtu byly uplatněny daňové odpisy a tudíž se daň neplatila. 2. Fond oprav Běžné opravy V roce 2013 byly do FO zaúčtovány náklady za provedené práce související s údržbou a opravami v celkové výši Kč Zůstatek záloh na opravy Celkový zůstatek dlouhodobých záloh na opravy k je ve výši ,- Kč. 3. Zůstatek finančních prostředků k Běžný účet Spořící účet Pokladna Celkem ,05 Kč ,98 Kč ,- Kč ,03 Kč 4. Zůstatek nesplaceného úvěru ke dni je ve výši ,89 Kč. 5. Nedoplatky a přeplatky za rok Za rok 2013 vyplývá rozdíl mezi předepsanými zálohami a vynaloženými náklady týkající se všech uživatelů bytů (vlastníků i družstevníků) a nebytových prostor (teplo, teplá voda, studená voda) v celkové výši Kč (přeplatky), z toho: Přeplatky za správu Kč Přeplatky za teplo Kč Nedoplatky za teplou vodu Kč Přeplatky za studenou vodu Kč Nedoplatky za úklid Kč Nedoplatky za výtahy Kč Nedoplatky za osvětlení společných prostor Kč Přeplatky za STA Kč Nedoplatky za odvoz odpadu Kč Přeplatky za pojistné Kč Nedoplatky daně z nemovitostí Kč Úspora na nákladech na správu znamená výsledný náklad na metr čtvereční za měsíc 5,28 Kč. 6. Snížení nájemného Na základě rozhodnutí členské schůze byla použita část nerozděleného zisku minulých let na úhradu nákladů na opravy a údržbu přídělem do dlouhodobých záloh na opravy v celkové výši Kč. O tuto částku byly sníženy úhrady členům družstva v průběhu roku Pro rok 2013 a polovinu roku 2014 byla schválena částka ve výši Kč. Řídící schůze požádala o přepočet stavu přítomných, neboť bude potřeba odhlasovat návrh ve znění: Náhradní členská schůze : 1. schvaluje účetní závěrku za r rozhodla o výsledku hospodaření za r takto: Výsledek hospodaření vykázaný v celkové výši ,21 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. 6

7 Kontrolou přítomných bylo zjištěno, že odešli 2 členové a tudíž počet pro hlasování bylo 88 členů Hlasování : PRO : 88 PROTI : 0 ZDRŽEL SE : 0 5. Závěr Řídící schůze se zeptala přítomných, zda má někdo další návrh k projednání. Protože se nikdo nepřihlásil a přítomní členové začali odcházet, poděkovala paní Kubelková přítomným za účast a ukončila schůzi. Zapisovatelka : Eliška Uxová.. Řídící schůze : Hana Kubelková. Ověřovatelé zápisu : Mgr. Miroslava Nedvědová.. Petr Baranka. 7