Zápis z 11. jednání výboru Národní sítě MAS ČR. dne od 10:00 hodin, Praha (ÚZPI)

Transkript

1 Stránka 1 z 5 Zápis z 11. jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne od 10:00 hodin, Praha (ÚZPI) Přítomni (podle prezenční listiny): Členové a náhradníci výboru s právem hlasovat: Galina Čermáková, Vít Skála, Petr Sušanka, Jitka Doubnerová, František Winter, Eva Hamplová, Jaroslava Nekvasilová, Jan Florian, Jana Bujáková, Anna Čarková, Julius Štaud, Miroslav Onderek, Miroslava Malenová, Jana Bujáková Ostatní náhradníci: Jan Bittner Kontrolní komise: Jindřich Tollinger, Petr Kulíšek Hosté: Radan Večerka, Martin Mistr K bodu 2) Záznam diskuse Stanovisko předloženo písemně (příloha zápisu) Doplnění: P.Sušanka otázka košilek na fakturách, dokumentace J.Florian: dotaz na shrnutí formulovat nedostatky a nejasnosti P.Sušanka: požadavek detailního rozboru nedostatků jednotlivých faktur P.Kulíšek: výhrady pramení z nedostatku informací o zadání služby, KK není schopna posoudit výši nákladů vzhledem k odvedeným službám. Účetní doklady jsou v pořádku, někde chybí podpisy výhrady jsou většinou zaměřeny na nedostatek pravidel E.Hamplová: návrh uzavřít tento bod, směrnice jsou zpracovány a připraveny ke schválení na dnešním jed Závěr KK (J.Tollinger): KK neshledala závazná pochybení P.Sušanka: předloží detailní rozbor faktur s fotodokumentací. Jde o zástupný problém. Vznesen požadavek na uspořádání mimořádné konference /schůze) za účelem schválení účetní závěrky za rok 2007, rozpočtu na rok 2008 a stanov: Návrhy: (J.Tollinger) Kovářov, květen/červen (P.Sušanka) odložit rozhodnutí po jednání s ministrem (konference na podzim) (J.Doubnerová) využít konference CpKP, červen Praha (Jana Bujáková) neodkládat termín, odhad počtu (max. 216 účastníků podle členské základny) (M.Onderek) návrh 1 delegáta za 1 MAS (F.Winter) návrh zplnomocnit členy výboru (J.Bittner) po zkušenosti z konference z Humpolce je obtížné oslovit členy a motivovat je k účasti, uspořádají krajské jednání (UK) a najdou shodný názor, který budou zastupovat (P.Kulíšek) to je možný faktický stav, ale jinde je zplnomocnění 1 zástupce nereálné (KHK), je nutno svolat konferenci s možností účasti otevřenou pro každého, reálná kapacita cca 60 lidí (s plnou mocí) (J.Tollinger) souhlas se systémem plných mocí, účast bude z různých krajů různá (M.Malenová) nelze pozvat 1 účastníka z MAS konference by nebyla usnášeníschopná. Změna stanov je urgentní, stávající jsou nevyhovující. (P.Sušanka) návrh mimořádné schůze výboru za měsíc, příprava konference (MM) vypořádání návrhů je na konferenci nutné, plné moci mohou být důvodem nedůvěry (nebude hlasováno o pozměňujících návrzích, pokud tam jejich předkladatelé přímo nebudou) (M.Onderek) zjištění předběžné účasti v krajích je naléhavé, kdo nebude moci přijet, měl by dát plnou moc (usnášeníschopnost) Návrh změnit zastupování MAS v NS 1 zástupce za každou MAS! (R.Večerka) upozornění na 2 konference během června husté termíny! Návrh změny stanov valná hromada, ne konference

2 (M.Malenová) věnovat stanovám příští jednání výboru (květen), důkladně připravit návrh (J.Bittner) systém připomínkování a úprav nastavit tak, aby na konferenci byl jen schválen hotový návrh, bez úprav na místě (J.Tollinger) termín stanovit dnes (začátek června),termíny rozeslání bodů a odpovědnost na rozeslání a proces, max. 3 body, krátký průběh (P.Kulíšek) poslední verze stanov je k dispozici, problémy při projednávání nastaly kvůli nerozeslání návrhu včas K bodu 3) Materiál: Eva Hamplová. Diskuse: (J.Florian) možnost elektronického oběhu dokladů (P.Kulíšek) odpovědnosti vyjasnění: za zpracování účetnictví firma, za další věci organizace (volení zástupci). (E.Hamplová) při zpracování nebyla k dispozici smlouva s firmou (P.Sušanka) firma SOPOS chce odstoupit, návrh spolupracovat se skutečně renomovanou firmou, která provádí i audit (M.Onderek) otázka na zaměstnance, zatím je nemáme (E.Hamplová) směrnice řeší i situaci, kdy organizace bude míst zaměstnance (kancelář) (J.Florian) doplnit: účetní firma sestavuje vyúčtování daně zaměstnanců, silniční daně atd. dalších dokumentů, které je účetní jednotka povinna předávat finančnímu a dalším úřadům upravit čl. 6 organizačního řádu doplnit výdaje do 5 tisíc (bez objednávky) (J.Bittner) směrnice zbytečně komplikovaná, stačilo by upravit stávající stav a směrnice změnit, až dojde k situacím, které popisují (J.Bujáková) je někdo pověřen přípravou účetních dokladů? Zvolme člena, který bude odpovědný na základě jednoduchých směrnic. (M.Onderek) odpovídá předseda, vyřizuje sekretariát (J.Krieglová) (A.Čarková) na komentáře byl čas, takto postavené směrnice jsou sice komplikované, ale stanoví mantinely pro činnosti K bodu 4) Informace dr. Večerky k jednání a rozhodování hodnotitelské komise Mze - složení komise (zástupci krajských úřadů, MZe, zástupci jmenovaní partnery SPOV, NS MAS ad.) - proces hodnocení (proškolení hodnotitelů, výběr strategií k hodnocení losem, zamezení střetu zájmů, cca 7 strategií/hodnotitel, individuální bodové hodnocení, vyjasnění při velkých rozdílech mezi 2 hodnotiteli stejné strategie dosažení shody, společné jednání hodnotitelské komise schválení a podpisy) - zveřejněna jen tabulka pořadí, rozdělení na schválené/náhradníky/neschválené - osobní hodnocení: hodnocení bylo objektivní, s minimem politických tlaků. Složení komise nebylo ideální, někteří členové neměli zkušenosti s LEADERem. Celková kvalita předložených návrhů byla zklamáním (jen 3 ze 7 byly hodnotitelné, zjevné působení zpracovatelských firem bez komunitního fungování MAS). Hlavní problémy fiche nevyplývaly ze strategie. - další kolo příjmu bude na podzim, mezitím bude probíhat vzdělávání interní školení podpořených MAS, vzdělávání pro zvyšování kvality strategií (nepřijaté MAS) Omluva E.Kavaly (nemohl se uvolnit), informace byla přednesena i za něj. (P.Kulíšek) Bude zveřejněna informace o hodnocení? (RV) bylo schváleno, zatím ale není. (M.Onderek) K vazbě fichí na strategii: problematická je povinná návaznost na opatření PRV. (RV) jde o formulaci fiche, která nemá vazbu. Preferováno bylo větší soustředění na specifický problém, ne široké zaměření (např. 9 fichí). (M.Oliva) Dotaz na seznam hodnotitelů a rozsah (délku) školení (RV seznam je součástí materiálu, který má být zveřejněn; školení trvalo 6 hodin). Výběr hodnotitelů je klíčový, jejich neznalost LEADER může znehodnotit dlouhodobou činnost MAS! (J.Bittner) Budou hodnotitelé podzimního kola stejní, nebo se bude sestavovat nová komise? (RV není známo) (J.Florian) Námět pracovat z hodnotiteli z krajů informovat, zapojovat do činnosti MAS (J.Bujáková) Návrh nominovat manažery vybraných MAS do hodnotitelské komise Stránka 2 z 5

3 (P.Sušanka) Můžeme řešit na příští schůzi. (M.Malenová) Otázka na náhradníky. (RV) předpokládá se, že někteří vybraní nebudou schopni doložit doklady požadované k podpisu smlouvy. R.Večerka informace o projednávání problematiky venkova v Senátu PS ČR: Senát projednal petici proti diskriminaci obyvatel venkova schválil úkoly zadané státní správě: posílit venkov na úkor měst (zadání Ministerstvu financí) kodifikovat venkov (konference na podzim) vláda změny zákonů tak, aby byl určen odpovědný orgán za rozvoj venkova a rezortní odpovědnosti) P.Sušanka: bude navazovat schůzka s ministrem (P.Sušanka, F.Winter, J.Doubnerová podle usnesení z konference v Boskovicích) K bodu 5) Rozpočet: Usnesení až K bodu 6) Návrh předložen (P.Sušanka) úpravy: k hlavě 3 přidat prosazení trvalé ochrany půdního a lesního fondu Poslední 2 body hlavy 3 připojit k hlavě 5 (A.Čarková) námitka AK je jeden z možných partnerů, neměl by být klíčový existuje Asociace soukr.zemědělců a další partneři, proč není stejná smlouva s nimi? Dotaz na smlouvu s NOV (P.Sušanka) AK, SPOV, NOV jsou nejsilnější partneři, smlouva s NOV je už podepsána (J.Nekvasilová) AK nezastupuje jen velké podniky, má i malé členy, zastupuje venkov (F.Winter) už jsme projednávali, je možné hlasovat znovu Hlasování: pro podpis smlouvy 9, proti 1 (A.Čarková), zdrželi se 3 (J.Doubnerová, J.Florian, G.Čermáková) K bodu 7) Usnesení z konference příloha Zpráva na Seznam účastníků zaslán P.Sušankovi Rozpočet: náklady (z toho občerstvení, 2500 nájem, 5355 internet, 3000 administrativa DPP). Příjmy (několik plateb zatím nedohledáno, cca 10 účastníků nezaplatilo) konferenční poplatky, příspěvek 5000 Mikroregion Zálesí, 5355 Kraj Vysočina. (P.Sušanka) žádost o doplnění zápisu Winter, Florian, Kulíšek (P.Kulíšek) jako návrhová komise zpracovávali jen výsledky hlasování není jasné, kdo byl pověřen zpracovat zápis. Chyběla komunikace, rozdělení úkolů (J.Florian) doplnění o neschválené body nepatří do usnesení. Pokud nebylo navrženo a odhlasováno usnesení, není co zapisovat. Poděkování MAS Humpolecko za organizaci štíhlá, technické zázemí zabezpečeno. Problémy na straně výboru, je třeba diskutovat dál. (J.Bujáková) Proč se konference nepovedla? (J.Florian) chybělo usnesení, nebyl předložen návrh, návrhová komise byla vyzývána k řízení schůze není její úloha (P.Kulíšek) bylo řešeno pověření zápisem? (V.Skála) měl určit výbor (P.Kulíšek) důvodem je dlouhodobá neshoda ve výboru, nedělení úkolů a kompetencí, účastníci nedostali včas materiály (proces nebyl stanoven, porušil se (V.Skála) je potřeba změnit procesy např. využít členských příspěvků a zaplatit člověka k zajištění komunikace (např. 1/2úvazek) (M.Malenová) potvrzuje. Velký problém stanovy, způsob projednávání. (A.Čarková) nejde jen o pracovníka, chybí i řízení (J.Bittner) celkové hodnocení konference negativní. Porušili jsme dohodu o jednotném vystupování výboru, zbytečně si Stránka 3 z 5

4 komplikujeme život měli bychom naplnit minimální požadavky, zbytečně se připravujeme na budoucí stav. (J.Doubnerová) jako následek druhé nepodařené konference navrhuji své odstoupení z výboru, otázkou pro výbor je změna předsednictva výboru (J.Bittner) na změnu je nevhodná doba, odstoupení znamená znejistění organizace v kritické době (F.Winter) změna by mohla být odpovědí na nespokojenost členské základny (E.Hamplová) návrh odvolání předsedy a 2 místopředsedů (J.Nekvasilová) volba nového předsednictva znamená zdržení. Řešením může být lepší zadávání úkolů, lepší plánování konference (J.Florian) úkoly byly vždy stanoveny, neplnily se. Navrhuje odstoupení předsedy (A.Čarková) zkušenosti s řízením organizací má více členů, je schopno převzít vedení pro odstoupení (J.Bujáková) trápíme se, dlouhodobě pro změnu (M.Malenová) souhlas (G.Čermáková+M.Oliva) pro změnu, na základě reflexe členů (V.Skála) podle názorů členů by změna mohla prospět, zároveň je třeba být si vědom dopadů a rizika ochromení organizace (M.Onderek) jako místopředseda jsem neměl dostatek času věnovat se činnosti, rád svou roli přenechám odstupuji (P.Sušanka) funkci milerád předám - odstupuji. Je však zapotřebí vystupovat za kraje, ne uzavírat spojenectví (J.Štaud) jsou připraveni další kandidáti? (J.Tollinger) návrh procesu: pokud vedení odstoupilo, je třeba zvolit nový výbor. (J.Bujáková) návrh vytipovat nové kandidáty na funkce předsedy a místopředsedů (P.Sušanka) problém z konference: některé MAS zpochybňují korektnost volby z roku zastupování kraje členy výboru (J.Bittner) návrh: pověříme řízením výboru dočasně do konání členy, pak nově zvolit. Diskuse o mandátu členů k volbě a odvolávání předsedy a místopředsedů. (P.Sušanka) žádost o převzetí vedení schůze předseda kontrolní komise (J.Tollinger) návrh změny programu: 1) volba předsedy a místopředsedů 2) pověření k přípravě konference Komentář (J.Florian) součástí návrhů by mělo být posouzení role předsedy nejen výkon, jak tomu bylo dosud, ale spíš řízení místopředsedů, rozdělení úkolů. Návrh (M.Oliva): zvolit celé předsednictvo, tajnou volbou Návrh (J.Bittner): místopředsedy by měl navrhnout předseda je důležité pro dobrou komunikace Návrhy: předseda F.Winter, J.Doubnerová, J.Florian přijetí kandidatury F.Winter, J.Doubnerová Hlasování o způsobu volby: veřejná (pro 10) Hlasování F.Winter: pro 7 zvolen, proti / zdrželi se (nezaznamenáno) místopředseda návrh: J.Doubnerová přijetí kandidatury: ano Hlasování o způsobu volby: veřejná (pro 10) Hlasování J.Doubnerová: pro 10, proti 1 (P.Sušanka), zdrželi se (1 J.Doubnerová) Návrh: počet místopředsedů Návrh 2 Hlasování: pro - většina (přesně nezaznamenáno, bude dořešeno na příštím jednání. Současné stanovy počet nekonkretizují). Místopředseda návrh: P.Sušanka, J.Florian, E.Hamplová přijetí kandidatury: J.Florian Hlasování pro 5, proti 2 (P.Sušanka, M.Onderek), zdrželi se 5 (J.Florian, M.Malenová, dále nezaznamenáno) Stránka 4 z 5

5 Nový návrh: G.Čermáková přijetí kandidatury: ne M.Onderek odstupuje z pozice člena výboru, od příštího jednání bude Moravskoslezský kraj zastupovat náhradník - ing. J.Krist. Usnesení: Výbor zvolil předsedu a místopředsedu, druhý místopředseda zatím nezvolen. J.Tollinger předává vedení jednání výboru novému předsedovi. F.Winter pověřuje vedením jednání P.Sušanku. P.Sušanka: návrh ukončení schůze a pokračování pro důkladné přípravě na příštím jednání. P.Kulíšek: návrh bodu k projednání dnes Informace o NSRV P.Sušanka zatím není známo, téma je tabu, je důležité spolupracovat s AK, SPOV a na krajské úrovni (nebo NUTS) se stát významnými hráči. První důležitý moment je schůzka s ministrem (ustanoveni P.Sušanka, F.Winter, J.Doubnerová), je třeba předjednat se SPOV a AK. G.Čermáková: návrh bodu Výstava panelů ÚZPI. Informace: po jednání s ÚZPI je třeba přijmout hmotnou odpovědnost na značnou částku, zajistit dopravu a odborné sestavení. (J.Florian) panely jsou v ÚZPI, které nemá dopravu a bez plné moci je nemůže přenechat. Návrh vybrat 1 MAS, která by byla ve vztahu k ÚZPI (hmotná odpovědnost), dopravovala na dohodnutá místa za úhradu. (G.Čermáková) návrh zajistit pojištění, které by řešilo hmotnou odpovědnost (P.Sušanka) nutné jsou skladovací prostory, auto, min. 2 lidi schopné naložit, převézt, postavit. Návrh: pověřit P.Sušanku a J.Floriana řešením (J.Florian) vyjednat konkrétní podmínky, vyhlásit výzvu MAS lze rychle. (F.Winter) návrh jednat ihned s M.Mistrem, vyřešit během příštího týdne do příštího výboru. (M.Oliva) součástí výzvy by měl být návrh nákladů ze strany MAS (F.Winter) otázka je, kdo bude využívat pro jednotlivé MAS bude náročné, původní záměr byl, aby výstava putovala po krajích (prezentace NS MAS na úrovni krajů). (G.Čermáková) návrh: putovat bude po krajích, s finanční podporou kraje. (P.Sušanka) původní návrh byl, aby výstava kopírovala jednání s kraji připravena, zahájena P.Kulíšek dotaz - databáze MAS, členů (aktualizace): (P.Sušanka) databází disponuje MAS Vladař, pracuje na ní 5 let, jde i o software aktualizace bude nadále probíhat u ní A.Čarková dotaz - komunikace po změně předsedy mailová adresa, web Domluví F.Winter a P.Sušanka Jednání bylo ukončeno ve 13:30 hodin. Termín příštího jednání: od 10:00 na ÚZPI Program: 1) příprava konference (stanovy) 2) výběr MAS odpovědné za výstavu Zapisovatel: J.Doubnerová Ověřovatelé: M.Malenová, G.Čermáková Stránka 5 z 5