Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. IPP PM

Transkript

1 Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. IPP PM

2 Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. Strana: 2/6 1. Úvodní ustanovení Dne 2. října 2013 schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 Rámcový rezortní interní protikorupční program - osnovu vycházející z úkolu Resortní interní protikorupční programy dokumentu Od korupce k integritě - Strategie vlády v boji s korupcí na období let , schválený vládou ČR usnesením č. 39 ze dne Dle bodu Národního programu reforem ČR pro rok 2014 je schválení Rámcového resortního interního protikorupčního programu jedním z nejvýznamnějších úkolů, co se týká boje proti korupci. Cílem zmíněného úkolu je unifikace stávajících protikorupčních programů ústředních správních úřadů a ostatních úřadů podřízených jednotlivým rezortům, která zajistí standardizovanou podobu boje s korupcí vytvoření systému dokumentů, procesů, rolí a časových rozvrhů, který zajišťuje, spravuje a rozvíjí celkové protikorupční klima ve státní správě. V důsledku toho vydalo Ministerstvo zemědělství (MZe) Resortní interní protikorupční program (dále též RIPP ). RIPP MZe je zveřejněn na stránkách MZe: RIPP určuje pět základních částí, jež jsou dále rozpracovány do dílčích oblastí. Jedná se o: a) vytváření a posilování protikorupčního klimatu, b) transparentnost, c) řízení korupčních rizik a monitoring kontrol, d) postupy při podezření na korupci, e) vyhodnocování interního protikorupčního programu. Cílem RIPP je úsilí o posílení etického chování, otevřené vyjadřování názorů zaměstnanců a příslušníků rezortu MZe a upozorňování na neetické chování. K RIPP MZe se Povodí Moravy, s.p. připojuje a vydává vlastní Interní protikorupční program, který obsahově koresponduje s RIPP, ovšem jednotlivé body jsou zpracovány v podmínkách PM. 2. Zkratky GŘ generální ředitel IPP PM Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. MZe Ministerstvo zemědělství ČR PM Povodí Moravy, s.p. RIPP Resortní protikorupční program Ministerstva zemědělství ČR VPN vnitropodniková norma

3 Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. Strana: 3/6 3. Základní teze 3.1 Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky Vedení státního podniku Povodí Moravy, s.p. si je vědomo následků, které může neřešená hrozba korupce způsobit. V této souvislosti je kladen při plnění úkolů podniku mimořádný důraz na ochranu majetku státu, dodržování nejvyšších etických standardů, právních a vnitřních předpisů a podporu oznamování podezření na korupční jednání, která jsou činěna v dobré víře. Vedení podniku netoleruje korupční jednání, uvnitř ani navenek podniku, a použije veškeré dostupné právní prostředky vůči osobám, které se tohoto jednání dopustí nebo se o ně pokusí. Stejně tak nebudou tolerována odvetná opatření vůči oznamovatelům korupčního jednání. 3.2 Vnitropodnikové normy Podnik má obecné zásady vztahující se k etickému chování zaměstnanců upraveny v platných vnitropodnikových normách, zejména v Pracovním řádu PM, Příkazu GŘ č. 5/2009 Zaměstnanecké záležitosti, Organizační směrnici GŘ č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek na PM, v Kontrolním řádu PM a v dalších VPN, zejména vztahujících se k hospodaření se svěřeným majetkem. Všechny tyto dokumenty jsou průběžně revidovány a aktualizovány a jsou zveřejněny na intranetových stránkách podniku. Všichni zaměstnanci jsou s nimi seznámeni v rámci vstupního školení a jsou povinni je dodržovat, což stvrzují svým podpisem při seznámení se s příslušnými interními dokumenty, následně jsou pravidelně seznamováni se změnami těchto VPN. 3.3 Vzdělávání v oblasti boje s korupcí Problematika dodržování IPP PM je standardním prvkem manažerských kontrol a je zařazována do programu porad vedení, úseků a útvarů PM. Podnik současně zavádí vzdělávání rizikových skupin zaměstnanců v oblasti etiky, korupce a bezúhonnosti pro skupiny zaměstnanců zařazených do vyšších tarifních stupňů, u nichž je zvýšené riziko, že mohou být osloveni s korupční nabídkou (management podniku, vedoucí úseků a vedoucí útvarů, případně jiných vybraných zaměstnanců, protože jejich charakteristika pracovní činnosti je spjata s rizikem korupce, např. právníci, referenti řešící veřejné zakázky). Základní tezí zaváděného vzdělávání je důraz na nezbytnost etického konání každého zaměstnance individuálně, uvědomění si specifik práce ve státním podniku a zcela zásadní morální postoj vůči situacím, se kterými mohou být v rámci svých kompetencí konfrontováni. 3.4 Systém pro oznámení podezření na korupci Podezření na případné korupční jednání zaměstnanců podniku Povodí Moravy, s.p. je možno telefonicky oznamovat na protikorupční linku nebo elektronicky na adresu: korupce@pmo.cz. Podezření na korupční jednání je možno oznamovat také písemně či osobně přímo na útvar vnitřní kontroly a archivu ŘP PM nebo k rukám generálního ředitele. 3.5 Ochrana oznamovatelů Povodí Moravy, s.p. deklaruje, že jakékoliv oznámení učiněné dle předchozího ustanovení nebude postihováno, a to ani nepřímo.

4 Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. Strana: 4/6 4. Transparentnost Konkrétním cílem této oblasti je odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení. Podnik deklaruje aktivní zpřístupňování informací o veřejných prostředcích a o struktuře a kompetencích při rozhodování státního podniku. V rámci organizační struktury podniku, která je součástí Organizačního řádu PM a je zveřejněna na webových stránkách státního podniku, jsou u každého odborného úseku a závodu uvedeny informace ke svěřené působnosti, vykonávaným činnostem a odpovědnosti. Tuto oblast dále konkretizuje Podpisový a schvalovací rozvrh, který je taktéž součástí Organizačního řádu PM. 4.1 Zveřejňování informací Požadavek na otevřenost a transparentnost Povodí Moravy, s.p. bude naplněn úpravou stávajících webových stránek státního podniku, kdy všechna související data o protikorupčních aktivitách budou umístěna na jednom místě. 5. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol Konkrétním cílem v této oblasti je nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání. Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů. Hodnocení korupčních rizik zahrnuje jejich identifikaci a hodnocení ve všech činnostech podniku, vytvoření mapy (katalogu) korupčních rizik, stanovení strategie řízení těchto rizik a přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti jejich vzniku či dopadu na činnost podniku. Pro řízení korupčních rizik bude vydána samostatná VPN, navazující na tento IPP PM. 5.1 Hodnocení korupčních rizik Hodnocení korupčních rizik musí probíhat alespoň jedenkrát ročně, a to vždy v termínu do příslušného kalendářního roku. Pracovní tým, složený z pověřených zaměstnanců podniku, je povinen se za účelem aktualizace korupčních rizik sejít vždy nejpozději do příslušného kalendářního roku. Mapa korupčních rizik Povodí Moravy, s.p. = souhrn skutečností a jevů, při nichž existuje teoretické riziko, že dojde v případě výkonu některé konkrétní činnosti ke korupčnímu jednání. 1. Veřejné zakázky 2. Vydávání stanovisek správce povodí a správce vodního toku 3. Kontrolní činnost dle vodního zákona (zejm. kontrola zákazu lovu ryb na vodárenských nádržích) 4. Dotační programy 5. Řízení podřízených informací 6. Rozhodování o přijetí zaměstnance a jeho odměně.

5 Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. Strana: 5/6 5.2 Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci Pravidelné testování mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik provede útvar kontroly a archivu ŘP PM vždy do následného kalendářního roku, na základě toho provede případnou aktualizaci IPP PM. 5.3 Prošetřování rizikových oblastí Útvar vnitřní kontroly a archivu pravidelně prošetřuje oblasti, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné, a to vždy do příslušného kalendářního roku. 5.4 Plnění úkolu dokumentu Od korupce k integritě Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Dokument Od korupce k integritě Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 v bodě ukládá mj. ministerstvům a jim podřízeným organizacím vždy k 1. červenci a k 1. lednu zveřejnit resp. aktualizovat seznam poradních orgánů, poradců, poradenských společností a advokátů a advokátních kanceláří, se kterými mají uzavřeny smlouvy o poskytování právních služeb. Povodí Moravy s.p. toto zveřejňuje na svých webových stránkách. 6. Postupy při podezření na korupci Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání je pak zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce. 6.1 Postupy při prošetřování podezření na korupci Prověřování, které má za cíl shromáždit fakta k posouzení podezření z porušení zákona či jiných závazných právních předpisů a případně stanovit další kroky, ukážou-li se tato podezření důvodnými, je aktuálně upraveno nastavením procesu pro vnitřní kontrolu a vyřizování stížností. 6.2 Následná opatření Následnými opatřeními IPP PM se rozumí úprava vnitropodnikových norem, přijímání disciplinárních opatření a řešení vzniklých škod. 7. Vyhodnocování IPP PM Cílem této části je zdokonalovat IPP PM a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč celým podnikem. Za tímto účelem předává útvar vnitřní kontroly a archivu generálnímu řediteli komplexní zprávu o vyhodnocení rizik v souladu s předchozími ustanoveními tohoto dokumentu. 7.1 Navrhované kroky Nový IPP PM bude vyhodnocován ve všech částech co do včasnosti a účinnosti přijatých opatření a ve stanovených termínech.

6

7 Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. - IPP Příloha č. 1 Vybraná ustanovení vnitropodnikových norem Strana: 1/3 1. Pracovní řád Povodí Moravy, s.p. Bod 7, zaměstnanci mají mimo jiné tyto povinnosti: - znát a zabezpečovat dodržování právních, vnitřních a externích předpisů vztahujících se k práci jimi řízených zaměstnanců, zejména vést zaměstnance k řádné pracovní morálce, aby nedocházelo k porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a vyvozovat důsledky z porušení pracovních povinností; - zabezpečovat přijetí včasných a účinných opatření k ochraně majetku ve vlastnictví státního podniku a oznamovat vedení podniku a příslušným státním orgánům podezření z trestné činnosti zaměstnanců spáchané při výkonu práce nebo v souvislosti s ní; - zabezpečovat ochranu utajovaných skutečností; - zachovávat mlčenlivost o důležitých informacích týkajících se činnosti podniku, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám. Tato povinnost neplatí, pokud jí byli zproštěni statutárním orgánem nebo jím pověřeným vedoucím zaměstnancem; - zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu zájmů PM nebo veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména zneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného; - v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných zaměstnancům od PM; - řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením, zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy PM; - aktivně se podílet na vytváření a udržování dobrého jména zaměstnavatele. Jednání s právnickými a fyzickými osobami vést tak, aby zaměstnavatel nebyl poškozen na svých zájmech, především nesmí podnikat na jeho úkor nebo mu svým jednáním způsobit majetkovou újmu a vždy zachovávat pravidla slušného chování. Veškerá jednání ve vztahu k nadřízeným i jiným zaměstnancům vést v mezích slušného chování tak, aby nebyla dotčena nebo ponížena lidská důstojnost a osobnost jedince. 2. Kontrolní řád Povodí Moravy, s.p. odrazem základních tezí řešené problematiky korupce je mj. kladení důrazu na provádění vnitřních kontrol a tento je upraven i v rámci návrhu Koncepce rozvoje podniku Povodí Moravy, s.p. na roky ; - v rámci vnitřní kontroly na podniku je prověřováno, zda činnosti na všech organizačních jednotkách jsou vykonávány ve prospěch podniku, tj. účelně, hospodárně a efektivně; - samostatně je zavedená a upravená problematika řešení podaných stížností a jejich evidence.

8 Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. - IPP Příloha č. 1 Vybraná ustanovení vnitropodnikových norem Strana: 2/3 3. Příkaz GŘ č. 5/2009 Zaměstnanecké záležitosti - Zaměstnanci jsou povinni používat SW produkty pouze k plnění svých pracovních povinností a v souladu s účelem, ke kterému byly SW produkty určeny; - SW produkty se mohou používat pouze v souladu s licenčními podmínkami pro daný typ SW produktů. O obsahu licenčních podmínek nutných pro přímou práci se SW produktem prokazatelně informuje zaměstnance útvar Informačních systémů; - Zaměstnanci nesmí používat či poskytnout jiným osobám, subjektům nebo uživatelům jakékoliv neoprávněně získané klíče, dekodéry či jiné technické prostředky sloužící k zajištění informační bezpečnosti a ochraně SW produktů; - Zaměstnanci nesmí odstranit jakékoliv informace, označení či zařízení identifikující nositele či vykonavatele autorských práv k počítačovým programům, autora či jinou oprávněnou osobu; - Zaměstnanci nesmí vytvářet nebo pozměňovat data s cílem ovlivnit či mást kontrolu oprávněnosti použití SW produktů. 4. Příkaz GŘ č. 2/2009, kterým se stanoví zásady hospodaření v podniku. V něm je mimo jiné stanoveno, že všichni zaměstnanci PM jsou povinni dbát na to, aby při nakládání s majetkem podniku na všech úrovních a stupních bez ohledu na hodnotu majetku a jeho užití jednali hospodárně, efektivně a účelně, vždy s cílem maximálního prospěchu pro Českou republiku a Povodí Moravy, s. p. V zájmu toho jsou všichni zaměstnanci PM povinni činit veškeré úkony v nakládání s majetkem s největší péčí a hospodárností, s obezřetností a minimalizací rizik. V opačném případě se zaměstnanci vystavují možnému řízení z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnavatelem vykonávané práci v mezích zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění nebo z důvodu podezření ze spáchání trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku, poškozování cizích práv apod., případně přestupkového řízení podle platné legislativy.

9 Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. - IPP Příloha č. 1 Vybraná ustanovení vnitropodnikových norem Strana: 3/3 5. Organizační směrnice GŘ č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek na Povodí Moravy, s.p., kde je mimo jiné stanoveno: - PM má práva a povinnosti jednat vlastním jménem s majetkem České republiky v zájmu České republiky. Při plnění práv a povinností uložených PM na všech úrovních a stupních bez ohledu na obsah takového práva a povinnosti, nebo bez ohledu na hodnotu majetku a jeho užití musí jednat všichni zaměstnanci PM hospodárně, s obezřetností a minimalizací rizik, efektivně a účelně, vždy s cílem maximálního prospěchu pro Českou republiku a podnik. Všichni zaměstnanci jsou povinni vyvarovat se jednání a chování, které by mohlo vést nebo vede ke zneužívání jejich pravomocí daných jim touto VPN nebo dalšími VPN nebo zvláštními předpisy nebo pověřeními, a které by mohlo směřovat nebo směřuje k získání nepatřičných výhod jakéhokoliv druhu pro ně samé nebo pro jiné za účelem soukromého nebo jiného obohacení, anebo k získání takových informací, na základě kterých by mohli zaměstnanci či třetí osoby získat údaj či sdělení, které je svým charakterem buď důvěrné, nebo obsahuje obchodní tajemství či obsahuje jiný podobný charakter informace, která se vztahuje výlučně k činnosti PM; - Každý zaměstnanec má právo a zároveň povinnost upozornit na možné korupční nebo nestandardní jednání, týkající se postupu zaměstnanců PM v agendě veřejných zakázek bez ohledu na hodnotu zakázky a na to, zda se veřejná zakázka procesuje v režimu zákona o veřejných zakázkách nebo dle této VPN. Upozornění může zaměstnanec podat osobně generálnímu řediteli nebo vedoucí úseku generálního ředitele, nebo adresně nebo anonymně na k tomu zřízený korupce@pmo.cz. Takové podání zaměstnance bude evidováno a dále zpracováváno, řešeno, kontrolováno a poté případně projednáno na poradě vedení s přijetím opatření. V případě potvrzení skutečností daných upozorněním je povinností takto informovaných osob předat tyto informace orgánům činným v trestním řízení; - Údaje o existenci u korupce@pmo.cz budou zveřejněny i na webu s přístupností veřejnosti a popisem účelu zřízení protikorupčního u. V případě podání veřejnosti o možném korupčním jednání se postupuje obdobně jako podle předchozího bodu. Ve VPN dále došlo i ke snížení limitů veřejných zakázek pro zveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele, a to na 50% zákonem daných hodnot ( na 1 mil Kč bez DPH u dodávek a služeb a 3 mil Kč bez DPH u stavebních prací).