Usnesení. Představenstvo Hospodářské komory České republiky. 19. září 2012, Praha

Transkript

1 Usnesení Představenstvo Hospodářské komory České republiky 19. září 2012, Praha Přítomni: Bartoš Pavel, Březina Jan, Doležal Jiří, Dvořák Martin, Dvořák Miroslav, Ernest Karel, Hlinka Pavel, Holec František, Hrabák Václav, Jung Rudolf, Juračka Zdeněk, Kleinová Lidmila, Kohoutek Jiří, Kovalčík Vladimír, Krejčí Lubomír, Kužel Petr, Minář Bořivoj, Lukšík Miroslav, Nepraš Václav, Novák Ondřej, Novotný Jan, Opatrný Vladimír, Pommer Roman, Sedláček Stanislav, Somr Zdeněk, Škrdlík Miloš, Štefl Michal, Toman Miroslav, Wiesner Jan Omluveni: Dvořák Rostislav, Mraček Jan, Rynda Jiří, Stark Miroslav, Šípek Antonín Čestní členové: Cílek Josef - omluven, Drábek Jaromír - omluven Hosté: Bašík Petr (předseda Smírčí komise), Holemý Stanislav (předseda Dozorčí rady), Bayer Rudolf (DR), Kubeš Jan (DR), Němeček Michal (DR), Přemyslovský Jiří (DR), Hladíková Jana Úřad HK ČR: Voleš Ivan, Anděl Josef, Čitarská Jana, Chruščová Veronika, Zelenková Ilona PROGRAM 1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátorů 2. Zpráva o činnosti prezidenta (ústně) 3. Informace předsedy Dozorčí rady HK ČR za minulé období 4. Informace prezidenta k situaci v Úřadě Hospodářské komory České republiky 5. Plnění úkolů přijatých předchozími sněmy Hospodářské komory České republiky 6. Zpráva o činnosti Úřadu Hospodářské komory České republiky 6.1. Zpráva o realizaci projektů HK ČR za 1. pololetí Hospodaření HK ČR za 1. pololetí Aktualizovaný rozpočet HK ČR na rok Změna organizačního řádu Úřadu HK ČR 8. Termín a místo konání XXV. sněmu HK ČR v roce 2013, distribuce výzvy na organizaci sněmu 9. Termíny zasedání představenstva HK ČR v roce Žádost o začlenění do HK ČR Asociace renovátorů České republiky Český telekomunikační klastr Přeřazení Asociace českých překladatelských agentur z profesní unie Služby pro podnikání a ostatní do profesní unie Obchod a cestovní ruch 11. Řešení funkce tajemníka Úřadu Hospodářské komory České republiky (schválení) 12. Různé 13. Závěr Stránka 1 z 5

2 1. Schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů Usnesení 1 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje Ing. Janu Hladíkovou, jako hosta jednání představenstva Hospodářské komory České republiky. Usnesení 2 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje za ověřovatele zápisu Václava Hrabáka a Jana Novotného, za zapisovatele Janu Čitarskou a za skrutátorku Veroniku Chruščovou. Schváleno bez hlasování Usnesení 3 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje program jednání a zařazuje dodatečně bod 3 Informace předsedy Dozorčí rady HK ČR za poslední období. 2. Zpráva o činnosti prezidenta Usnesení 4 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí zprávu o činnosti prezidenta a prezidia za minulé období. 3. Informace předsedy Dozorčí rady HK ČR za poslední období 4. Informace prezidenta k situaci v Úřadě HK ČR Usnesení 5 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí informaci úvodní analýzy stavu hospodaření skupiny HK ČR, vč. HK ČR, BC Freyova a PS HK ČR ke dni Pro 23 Proti 0 Zdržel se 0 Usnesení 6 Představenstvo Hospodářské komory České republiky zadává tajemníkovi HK ČR zadání forenzního šetření dle zadání prezidia, představenstva HK ČR a doplněné o zadání Dozorčí rady HK ČR s možností výběru tajemníkem, s termínem do 1 pracovního týdne ( ). Pro 19 Proti 1 Zdržel se 3 Stránka 2 z 5

3 Usnesení 7 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje akční plán: a) krizové řízení cashflow b) redukce provozních nákladů, vč. mzdových nákladů min. o 30% c) prodej akciového podílu BC Freyova (doplněné řešeno v samostatném usnesení) d) zprůhlednění obchodních vztahů ve skupině e) nastavení pravidelného manažerského reportingu za celou skupinu f) zřízení odboru vnitřního auditu podléhajícímu Dozorčí radě HK ČR Usnesení 8 Pro 23 Proti 0 Zdržel se 0 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje pracovní výbor ve složení: S. Sedláček, J. Kohoutek, O. Novák, P. Bartoš, B. Minář, P. Kužel, tajemník Úřadu HK ČR a za Dozorčí radu HK ČR L. Motyčka, ke stanovení dalšího postupu s BC Freyova a objektem Freyova 27 a návrhem řešení předložené představenstvu HK ČR. Usnesení 9 Pro 20 Proti 0 Zdržel se 0 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí, že k bude ukončen projekt Specializovaných výstav a veletrhů, který je zásadní pro financování Hospodářské komory České republiky. Pro 18 Proti 0 Zdržel se 2 5. Plnění úkolů přijatých předchozími sněmy HK ČR Usnesení 10 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí přehled úkolů přijatých předchozími sněmy. Pro 19 Proti 0 Zdržel se 0 6. Zpráva o činnosti úřadu Hospodářské komory České republiky 6.1 Zpráva o realizaci projektů za 1. pololetí 2012 Usnesení 11 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí Zprávu o realizaci projektů Hospodářské komory České republiky za 1. pololetí Pro 18 Proti 0 Zdržel se Hospodaření HK ČR za 1. pololetí 2012 Usnesení 12 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí průběžnou zprávu o hospodaření HK ČR za 1. pololetí Stránka 3 z 5

4 6.3 Aktualizovaný rozpočet HK ČR na rok 2012 Usnesení 13 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu s předkládanou změnou a upravený rozpočet Hospodářské komory České republiky, vč. úkolů, které byly specifikovány v bodě 4. Pro 19 Proti 0 Zdržel se 0 7. Změna organizačního řádu HK ČR Usnesení 14 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje změnu organizačního řádu HK ČR a ruší odbor obchodu a marketingu, za účelem zvýšení efektivity práce. 8. Termín a místo konání XXV. sněmu HK ČR Usnesení 15 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje termín konání XXV. sněmu HK ČR v roce 2013 dne a současně schvaluje oslovení složek HK ČR s výzvou organizovat XXV. sněm HK ČR v roce Termíny zasedání představenstva HK ČR v roce 2013 Usnesení 16 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje navržené termíny jednání představenstva v roce ledna, 27. března, 19. června, 18. září a 27. listopadu Žádost o začlenění do HK ČR 10.1 Asociace renovátorů ČR Usnesení 17 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje začlenění Asociace renovátorů České republiky do Hospodářské komory České republiky se zařazením do profesní unie Služby pro podnikání a ostatní. Stránka 4 z 5

5 10.2 Český telekomunikační klastr o. s. Usnesení 18 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje začlenění Českého telekomunikačního klastru o. s. do Hospodářské komory České republiky se zařazením do profesní unie Služby pro podnikání a ostatní Přeřazení Asociace českých překladatelských agentur Usnesení 19 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje přeřazení Asociace českých překladatelských agentur z profesní unie Služby pro podnikání a ostatní do profesní unie Obchod a cestovní ruch. 11. Řešení funkce tajemníka Úřadu Hospodářské komory České republiky Usnesení 20 Představenstvo Hospodářské komory České republiky odvolává na vlastní žádost Ing. Ivana Voleše z funkce tajemníka Úřadu Hospodářské komory České republiky ke dni Usnesení 21 Představenstvo Hospodářské komory České republiky na návrh prezidia jmenuje Mgr. Marka Kupsu do funkce tajemníka Úřadu Hospodářské komory České republiky s výkonem funkce od Různé 13. Závěr Prezident ukončil jednání v 17:30 hod. Zapsala: Ověřili: Předsedající: Jana Čitarská Ing. Václav Hrabák Ing. Jan Novotný Petr Kužel, MBA Stránka 5 z 5