MAS Vladař o.p.s. Výroční zpráva 2014

Transkript

1 MAS Vladař o.p.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2014 Stránka 1 z 16

2 Obsah 1. Základní informace Základní údaje Územní působnost Lidské zdroje Orgány společnosti Orgány organizační složky MAS Vladař Úřad ředitele (sekretariát) Činnost společnosti Jednání orgánů Realizace Strategického plánu LEADER MAS Vladař o.p.s Standardizace MAS a změna zakládací smlouvy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař Projekty spolupráce Další projekty a poradenská činnost Národní síť místních akčních skupin a krajské sítě Další aktivity Hospodaření společnosti Přijaté dary Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu za rok Výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu za rok Přílohy 1. Účetní závěrka k Zpráva nezávislého auditora Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2014 Stránka 2 z 16

3 1. Základní informace 1.1 Základní údaje Název: MAS Vladař o.p.s. Sídlo: Karlovarská 6, Valeč IČ: Statutární zástupce: Martin Polák ředitel do * Ing. Josef Ryšavý - od *Martin Polák rezignoval na post ředitele. Na základě rozhodnutí správní rady z funkci ředitele od vykovává Ing. Josef Ryšavý Webové stránky: vladar@vladar.cz Telefon: Územní působnost MAS Vladař působí na území 53 měst a obcí: Žatec, Rokle, Chbany, Radonice, Mašťov, Vilémov, Veliká Ves, Libědice, Bitozeves, Blažim, Čeradice, Deštnice, Holedeč, Lenešice, Liběšice, Libočany, Libořice, Lišany, Měcholupy, Nové Sedlo, Staňkovice, Tuchořice, Výškov, Zálužice, Žíželice, Lubenec, Krásný Dvůr, Podbořanský Rohozec, Nepomyšl, Podbořany, Blšany, Očihov, Kryry, Vroutek, Petrohrad, Blatno, Žlutice, Toužim, Štědrá, Andělská Hora, Pšov, Chyše, Čichalov, Verušičky, Valeč, Vrbice, Manětín, Nečtiny, Štichovice, Kadaň, Postoloprty, Račetice, Pětipsy. V roce 2014 proběhly tyto změny v územní působnosti MAS Vladař o.p.s.: odstoupili obce Březno, Stružná a vojenský újezd Hradiště naopak přistoupili obce Zálužice a Vrbice. Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2014 Stránka 3 z 16

4 2. Lidské zdroje 2.1 Orgány společnosti Plénum Plénum tvoří statutární zástupci členů společnosti nebo jimi písemně jmenované osoby. Správní rada Ing. Jaroslav Vojta (předseda) Ing. Zdeněk Vukliševič Miroslav Dorňák Jan Fronc Antonín Stádnický Ing. Čestmír Novák Mgr. Josef Gilbert Matuška Věra Vernerová (do ) Ing. Karel Honzl (od ) Zdeněk Valenta (odstoupil k ) Bohumil Peterka (od ) Dozorčí rada Martina Bartošová (předsedkyně) Bc. Miloslava Křimská Ing. Václav Konopík PhDr. Petr Sušanka Ing. Josef Ryšavý Ing. Jiří Křemenák (do ) Milena Kostihová (od ) Ředitel Martin Polák * *Martin Polák rezignoval na post ředitele. Na základě rozhodnutí správní rady z funkci ředitele od vykovává Ing. Josef Ryšavý Programový výbor Martin Polák (předseda) Antonín Stádnický Ing. Václav Konopík Milena Kostihová PhDr. Petr Sušanka Ing. Josef Ryšavý Monitorovací výbor Jan Fronc (předseda) Milena Kostihová Ing. Marie Krzáková Martin Polák Marta Rámešová Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2014 Stránka 4 z 16

5 Romana Enzmannová Jana Kriegelová Výběrová komise Ing. Zdeněk Ornst (předseda) Ing. Zdeněk Vukliševič Jan Fronc Martina Bartošová Josef Hořejší Oto Trapp MAS Vladař Obecně prospěšná společnost MAS Vladař o.p.s. vytvořila orgán, resp. organizační složku s názvem MAS Vladař (dále jen MAS Vladař ), viz bod Orgány organizační složky MAS Vladař Valná hromada MAS Nejvyšší orgán organizační složky MAS Vladař. Členy Valné hromady MAS jsou partneři MAS Vladař po dobu trvání partnerské smlouvy. Rozhodovací komise MAS Nemocnice Žatec o.p.s. (zastoupená Ing. Čestmírem Novákem) Žlutice 2000 o. s. (zastoupené Ing. Jaroslavem Vojtou) Vroutek lidem o. s. (zastoupené Antonínem Stádnickým) LUKRA s.r.o. (zastoupená Ing. Zdeňkem Vukliševičem) Bohumil Peterka Miroslav Dorňák Jan Fronc Mgr. Josef Gilbert Matuška Ing. Karel Honzl Kontrolní komise MAS Lesy Žlutice s.r.o. (zastoupená Ing. Václavem Konopíkem) Martina Bartošová Milena Kostihová PhDr. Petr Sušanka Bc. Miloslava Křimská Ing. Josef Ryšavý Výběrová komise MAS Naše Radonicko o. s. (zastoupené Stanislavem Raulem) Silver Way s.r.o. (zastoupená Lubošem Pilným) Ing. Zdeněk Ornst Monika Heidenreichová Ladislav Kubiska Petr Kvítek Olga Šoltésová Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2014 Stránka 5 z 16

6 Oto Trapp Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD Martin Polák 2.3 Úřad ředitele (sekretariát) Alena Laňková, manažer SPL, (do ) Mgr. Ivana Bočánková, manažer SPL, administrativní pracovník Bc. David Šebesta manažer mikroregionu MAS Vladař (od ) Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2014 Stránka 6 z 16

7 3. Činnost společnosti 3.1 Jednání orgánů SR Valeč SR, DR Valeč SR Valeč SR, DR - Valeč SR, DR Valeč SR, DR Valeč SR, DR Valeč KK, RK, VK, VH MAS - Podbořany (SR správní rada, DR dozorčí rada, KK kontrolní komise, VK výběrová komise, RK rozhodovací komise, VH MAS Valná hromada MAS) 3.2 Realizace Strategického plánu LEADER MAS Vladař o.p.s. Od roku 2008 realizuje MAS Vladař o.p.s. svůj Strategický plán LEADER podpořený v opatření IV.1.1. Místní akční skupina Programu rozvoje venkova ČR Během prvních třinácti výzev ( ), bylo z 220 podaných žádostí podpořeno celkem 118 projektů s celkovou výší dotace ,- Kč. V roce 2014 proběhla 13. výzva (únor), MAS Vladař o.p.s. pro příjem žádostí o dotaci konečných žadatelů v rámci opatření IV.1.2. realizace místní rozvojové strategie. Celkem bylo v tomto roce podáno 5 žádostí. Podpořeny byly všechny žádosti celkovou částkou Kč. Tato výzva byla poslední v rámci programového období Podpořené projekty 13. výzva 2014 P.č Žadatel Název projektu Výše dotace 1 Obec Lenešice Obnova chodníku na násměstí Knížete Václava, Lenešice Kč 2 Obec Verušičky Obnova požárních nádrží ve Vahanči Kč 3 Město Chyše Výměna veřejného osvětlení Kč 4 Město Žlutice Veřejné osvětlení v obci Protivec Kč 5 Město Toužim Oprava komunikace Toužim Krásný Hrad III. Etapa Kč Celková výše dotace ve 13. výzvě Celkem rok 2014 *Uváděné částky dotace jsou částky požadované žadateli a schválené Výběrovou komisí při výběru projektů na MAS Kč Kč Opětovně bylo v rámci 13. výzvy v roce 2014 využito místních šetření a veřejných obhajob, což bylo pozitivně hodnoceno jak členy výběrové komise, tak samotnými žadateli. Vzhledem k tomu, že metoda LEADER a hnutí MAS je hodnoceno na celorepublikové a evropské úrovni, jako mimořádně úspěšný nástroj rozdělování dotačních prostředků z EU, pokračovala v roce 2014 také intenzivní příprava na další programovací období , tedy zejména příprava nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař a standardizace MAS. 3.3 Standardizace MAS a změna zakládací smlouvy V roce 2014 probíhal v MAS Vladař intenzivní proces přípravy na podání Žádosti o standardizaci. Procesem standardizace musí projít každá Místní akční skupina, která bude předkládat Strategii komunitně vedeného rozvoje. Splněním požadovaných standardů (personální a majetková propojenost, finanční zdraví aj.) MAS prokáže schopnost implementace Strategie CLLD. V rámci plnění standardů proběhla změna organizační struktury MAS Vladař o.p.s. Podmínkou realizace této změny organizační struktury MAS Vladař o.p.s. byla změna Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti MAS Vladař o.p.s. (především pak čl. 7, 11 a 12), která se uskutečnila 21. listopadu Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2014 Stránka 7 z 16

8 Dne 24. listopadu proběhla na MěÚ v Podbořanech Valná hromada MAS, nové organizační složky MAS Vladař o.p.s., která byla složena z partnerů MAS a zvolila své orgány, viz kapitola Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař Na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Vladař (dále jen Strategie CLLD) se pracuje od roku V roce 2014 probíhala intenzivní práce s místní komunitou. V polovině roku proběhla komunitní setkání v mikroregionech MAS. Na těchto setkáních společně identifikovali hlavní problémy místní komunity a vytvořili místní SWOT analýzy. V rámci projektu OPTP vznikla k 31. srpnu první verze Strategie CLLD viz bod 3.6. V druhé polovině roku proběhla zasedání pracovních skupin s účastí dotčených aktérů (Vzdělávání a školství, Životní prostředí a kulturní dědictví, Technická infrastruktura a občanská vybavenost obcí, Spolková činnost, Zaměstnanost a sociální integrace). Zasedání pracovní skupiny Zaměstnanost a sociální integrace v Muzeu Valeč Komunitní setkání pro mikroregion Radonicka ve Vilémově Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2014 Stránka 8 z 16

9 3.5 Projekty spolupráce V průběhu celého roku 2014 pokračovala realizace projektu spolupráce, jež byl schválen k realizaci v rámci 15. kola PRV (2012): Skrytá bohatství aneb venkov Plzni (KMAS Český Západ - Místní partnerství, o. s.) Projekt navazuje na iniciativu "Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015" a rozvíjí její myšlenku v širším regionu Plzeňského kraje. V rámci realizace projektu v roce 2014 bylo realizováno vydání publikace Venkovské baroko Barokní památky na území MAS Vladař. Kontrola Žádosti o proplacení byla podána 27. října. Podíl MAS Vladař činil Kč. Publikace Venkovské baroko Barokní památky na území MAS Vladař Během roku 2014 probíhal projekt spolupráce podaný v 17. kole PRV (2012): Zachovejme památky dalším generacím (KMAS Občanské sdružení "Místní akční skupiny Krušné hory západ, o. s.") V rámci tohoto projektu byla na území MAS Vladař v roce 2014 částečně opravena kaple Panny Marie v Knínicích u Žlutic. Podíl MAS Vladař činil Kč. Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2014 Stránka 9 z 16

10 V lednu 2014 byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace na projekt spolupráce podaný v 19. kole PRV (červenec 2013) s MAS Rakovnicko o.p.s.. Jeho realizace proběhne v roce 2014: Jesenicko. Za odměnu(kmas MAS Rakovnicko o.p.s.) Hlavním výstupem projektu, je obnova původní naučné stezky procházející územím obou místních akčních skupin, která byla zbudována před 30 lety, ale bez patřičné údržby postupně řada zastavení zanikla nebo byla poničena. Dalšími cíli projektu jsou obnova turistické infrastruktury, zlepšení prostupnosti krajiny, pokračování postupné obnovy místního dědictví, využití nových forem aktivní turistiky (geocaching), obnova tradičních akcí (poutí a zaměřených na gastronomii) a v neposlední řadě rozumná a účelná propagace a prezentace území. Vedle obnovení vzhledu jednotlivých prvků místního dědictví (na území MAS Vladař se jedná o kapli Všech svatých u Petrohradu) se v projektu objevuje jedna velmi inovativních věci, a to obnovení funkčnosti a původních vlastností jednoho z vyhledávaných prvků místního dědictví. Jde o významný krajinný prvek Viklan u Jesenice, který se již léta neviklá. S využitím zkušeností světových osobností v oblasti záhadných a megalitických kamenných objektů byl osloven ke spolupráci pan Pavel Pavel, který Viklan u Jesenice opět rozviklal. Podíl MAS Vladař činil Kč. Informační tabule na obnovené naučné stezce mezi Petrohradem a Jesenicí Usazení Viklanu u Jesenice expertem panem Pavlem Pavlem Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2014 Stránka 10 z 16

11 Kaple v obci Petrohrad 3.6 Další projekty a poradenská činnost Jako již tradičně využila MAS Vladař v roce 2014 možnost získání příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na činnost manažera mikroregionu. Pro tento rok bylo získáno Kč, přičemž manažer se v rámci své činnosti podílel na přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař pro období , realizaci a dokončení podpořeného projektu spolupráce - Zachovejme památky s MAS Krušné hory západ a podpora medializace a fundraisingu MAS Vladař. MAS Vladař také v roce 2014 využil příspěvku z rozpočtu Plzeňského kraje Kč, který byl využit na krytí části provozních nákladů, propagaci a medializaci. V roce 2014 administrovala MAS Vladař dokončení projektu Kontejnery na BRO na území MAS Vladař 42. výzvy OPŽP. Projekt byl vybrán k podpoře a v prosinci 2013 bylo pořízeno a umístěno 11 kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad do šesti obcí Svazku obcí Podbořanska, které se do projektu zapojily. Za rok 2014 bylo pomocí těchto kontejnerů vyvezeno více než 115 tun biologicky rozložitelného odpadu. Na konci roku 2014 došlo k podpisu smluv o výpůjčce kontejnerů s dotčenými obcemi po dobu udržitelnosti projektu. Následně kontejnery přejdou do vlastnictví jednotlivých obcí. Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad v obci Lubenec V rámci poradenské činnosti se také MAS Vladař v roce 2014 podílela na realizaci jednoho výběrového řízení v zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2014 Stránka 11 z 16

12 zakázkách na akci Bytový dům pro seniory Blatno. Dohodnutá odměna pro MAS Vladař činila Kč. Od 1. ledna 2014 do konce srpna probíhal projekt Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Vladař. Projekt byl zaměřen na podporu vytvoření kvalitní strategie CLLD pro území MAS Vladař pro období a nastavení a zajištění mechanismů implementace strategií tak, aby v daném území došlo k dalšímu kvalitativnímu rozvoji a pozitivní změně. Pracovní verze vytvořené Strategie CLLD je vyvěšena na webu MAS. Projekt byl podpořen částkou Kč. Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2014 Stránka 12 z 16

13 3.7 Národní síť místních akčních skupin a krajské sítě MAS Vladař se dlouhodobě snaží aktivně zapojovat a podporovat organizaci a řízení hnutí LEADER na území ČR, jako nezbytný předpoklad budoucí existence metody LEADER na území venkova i v letech Dále jsme se také zúčastnili několika dalších akcí celostátního významu (např. Země živitelka 2014 České Budějovice). Na Zemi Živitelce jsme MAS Vladař o.p.s. představili v rámci stánku Krajského sdružení NS MAS Karlovarského kraje a snažili jsme se propagovat jak vlastní činnost MAS, tak zejména činnost jejích členů, regionálních producentů a území MAS jako takové. 3.8 Další aktivity MAS Vladař se snaží vytvářet a podporovat širokou škálu aktivit na svém území. Jako příklad uvádíme některé z těchto akcí a aktivit v roce Radonické májové slavnosti Země živitelka 2014 České Budějovice MAS Vladař se tradičně zúčastnila a propagovala svou činnost na Radonických májových slavnostech, probíhajících každoročně 1. května Hlavním pořadatelem této akce je Občanské sdružení Naše Radonicko. Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2014 Stránka 13 z 16 Radonické májové slavnosti 2014 Radonické májové slavnosti 2014 Země živitelka 2014 České Budějovice

14 Slavnosti cibule Račetice V sobotu 13. září se konal již čtvrtý ročník slavností cibule v Račeticích, organizovaný Občanským sdružením přátel Račetic a okolí. MAS Vladař se zde prezentovala formou propagačních materiálů a banerem na webových stránkách akce. Slavnosti cibule 2014 Slavnosti cibule 2014 Cesta pohádkovým lesem Libědice Dne 7. června se MAS Vladař prezentovala na tradiční Cestě pohádkovým lesem v Libědicích formou propagačních materiálů. Žlutické divadelní léto Ve dnech se uskutečnilo již 43. Žlutické divadelní léto, oblastní přehlídka amatérských divadelních souborů, pořádané Městem Žlutice a Infocentrem Žlutice. Místní akční skupina Vladař tuto akci podpořila drobným finančním příspěvkem. Vladařský pohár Mezi měsíci květen a září proběhl v 5 obcích pod záštitou MAS Vladař třetí ročník Vladařského poháru v hasičském sportu. Soutěžilo se ve Žluticích, Lubenci, Verušičkách, Bochově a Chyši. Vítězství ve vyrovnaném a velice kvalitním ročníku putuje v kategorii žen do Bochova a v kategorii mužů do Chyše. Vladařský pohár 2014 Žlutice Vladařský pohár 2014 Žlutice Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2014 Stránka 14 z 16

15 4. Hospodaření společnosti Fond rezerv, vytvořený ze zisku roku 2006, narostl ke konci hodnoceného období z 69 tis. Kč na 229 tis. Kč. Vlastní jmění společnosti se snížilo z 941 tis. Kč na 493 tis. Kč. Jedná se o investiční majetek (stavby) pořízený z dotací a jeho hodnota se postupně snižuje odpisy. Neuhrazená ztráta z minulých let (2007, 2008, , 2011, 2012 a 2013) činí souhrnně tis. Kč. Tato bude snížena o hospodářský výsledek roku 2014 ve výši ,23 Kč. Hospodaření v následujícím období bude orientováno na snižování nakumulované ztráty z předchozího období zejména prostřednictvím prodeje služeb v oblasti poradenství a darů od obcí a dalších subjektů. 4.1 Přijaté dary Datum Dárce Částka Účel Obec Deštnice Kč pokrytí nákladů na úroky z úvěru na předfinancování SPL Obec Holedeč Kč pokrytí nákladů na úroky z úvěru na předfinancování SPL MRG Žatecko Kč pokrytí nákladů na úroky z úvěru na předfinancování SPL Obec Andělská Hora Kč pokrytí nákladů na úroky z úvěru na předfinancování SPL Obec Blatno Kč pokrytí nákladů na úroky z úvěru na předfinancování SPL Obec Veliká Ves Kč pokrytí nákladů na úroky z úvěru na předfinancování SPL PhDr. Petr Sušanka Kč pokrytí nákladů na úroky z úvěru na předfinancování SPL Obec Mašťov Kč pokrytí nákladů na úroky z úvěru na předfinancování SPL Město Toužim Kč zajištění předfinancování realizovaných projektů a části provozních nákladů Město Žlutice Kč pokrytí nákladů na úroky z úvěru na předfinancování SPL Obec Verušičky Kč pokrytí nákladů na úroky z úvěru na předfinancování SPL Obec Chbany Kč pokrytí nákladů na úroky z úvěru na předfinancování SPL Obec Očihov Kč pokrytí nákladů na úroky z úvěru na předfinancování SPL Obec Tuchořice Kč pokrytí nákladů na úroky z úvěru na předfinancování SPL Obec Libědice Kč pokrytí nákladů na úroky z úvěru na předfinancování SPL Martin Polák Kč pokrytí nákladů na úroky z úvěru na předfinancování SPL Obec Pětipsy Kč pokrytí nákladů na úroky z úvěru na předfinancování SPL Město Manětín Kč pokrytí nákladů na úroky z úvěru na předfinancování SPL Martin Polák Kč pokrytí nákladů na úroky z úvěru na předfinancování SPL Obec Pšov Kč pokrytí nákladů na úroky z úvěru na předfinancování SPL celkem Kč Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2014 Stránka 15 z 16

16 4.2 Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu za rok 2014 Název položky Stav k (v tis. Kč) Stav k (v tis. Kč) Aktiva Dlouhodobý majetek celkem Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0 Dlouhodobý hmotný majetek celkem Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Krátkodobý majetek celkem Zásoby celkem Pohledávky Krátkodobý finanční majetek celkem 2 52 Jiná aktiva celkem 2 1 Aktiva celkem Pasiva Vlastní zdroje celkem Jmění celkem Výsledek hospodaření celkem Cizí zdroje Rezervy celkem 0 0 Dlouhodobé závazky celkem 0 0 Krátkodobé závazky celkem Jiná pasiva 0 10 Pasiva celkem Výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu za rok 2014 Název položky Hlavní činnost (v tis. Kč) Hospodářská činnost (v tis. Kč) Celkem (v tis. Kč) Náklady Spotřebované nákupy celkem Služby celkem Osobní náklady celkem Daně a poplatky celkem Ostatní náklady celkem Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Poskytnuté příspěvky celkem Daň z příjmu celkem Náklady celkem Výnosy Tržba za vlastní výkony a za zboží celkem Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem Aktivace celkem Ostatní výnosy celkem Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek Přijaté příspěvky celkem (dary) Přijaté členské příspěvky Provozní dotace celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění Ing. Josef Ryšavý ředitel MAS Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2014 Stránka 16 z 16