PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva , Pražská 298, Brandýs nad Labem

Transkript

1 Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne od hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík (PZ), Chottová (PV), Kolář ( PV), Kovalčík ( PB), Němec ( Be),Vaníček (KH), Lukavec (Ny), Špáda (MB), Švejda (MB) Omluveni: Vodička (ME); DR: Hosté: Juhász Veselá (úřad KHK) PROGRAM JEDNÁNÍ: 1. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání a aktuální informace o činnosti KHK StČ 2. Hospodářské výsledky KHK StČ 3. Návrh plánu práce představenstva KHK StČ na období 11/ / Podpora podnikání dopravní infrastruktura v rámci Středočeského kraje 5. Různé Zahájení: Vedení představenstva se ujala předsedkyně KHK StČ paní Ivana Chottová. Předsedkyně zahájila jednání představenstva KHK StČ v 9.00 hodin; ověřovatelem byl na základě návrhu zvolen pan Vladimír Kovalčík, zapisovatelem byla T. Veselá. V úvodu předsedkyně konstatovala usnášení-schopnost a seznámila přítomné s programem jednání; ten byl přijat jednomyslně tak, jak byl v pozvánce navržen. Hlasování (1) program jednání : Pro 7, proti 0, zdrželo se 0. K bodu 1 - Kontrola plnění úkolů z minulých jednání: Úkol 1 (spolupráce s KÚ): Spolupráce s KÚ probíhá průběžně. Nadále budou probíhat jednání s náměstkem hejtmana panem Chládkem; schůzka s náměstkem byla posunuta. Diskutují se možnosti podání žádosti o finanční podporu, resp. hledání konkrétních aktivit vhodných k proplacení ze strany KU. Na Kraji bylo aktuálně jednáno s vedoucím odboru školství panem Schneiderem o spolupráci mezi KÚ a KHK StČ, především o možnosti společně předloženého projektu o mapování potřeb ve školství vytvořením informačního systému pro střední školy na internetu, kde by potřeby škol byly propojeny přímo s potřebami podnikatelských subjektů v regionu. Termíny budou upřesněny dle vyhlášených výzev. Nadále probíhá i jednání o možnosti spolupráce s URR Středočeského kraje, proběhla diskuse s ředitelem o možnostech finančně zajištěné zakázky. Informaci o navázání a dalším upevňování vztahů s adekvátními zástupci KU a URR StČ.

2 Úkol 2 (spolupráce s účetní firmou): Trvá stále, průběžně probíhají jednání s účetní firmou Controlling Invest v Kutné Hoře; nadále jsou sledovány příjmy a výdaje v rámci KHK podle jednotlivých oblastí, dnes již jen OBK PV a centrála KHK StČ. Diskuse o výši nákladů za účetní služby. Informaci o pokračování spolupráce s účetní firmou Controlling Invest Úkol 3 ( oslovování členských firem) Trvá stále, průběžně plněn, pokračuje a členové P jsou na zasedání informováni o reakcích členských firem, které nejsou příliš vstřícné. Úkol 4 (rozesílání pozvánek z výborů a komisí při KU, zápisů): Průběžně začíná být plněn ze strany p.lukavce ( poslal Pozvánku z výboru pro zaměstnanost ) i pana Vaníčka (Rada krajů při HK, představenstvo HK ČR), nebyl doručen zápis z KRP od p. Špády, který měl být přílohou zápisu. Úkol 6 (Mapování potřeb podnikatelů) Úkol trvá, probíhají jednání o přemístění informačního systému z projektu Mapování potřeb trhu práce na weby KHK StČ a jeho aktualizace by byla napojena přímo na nový informační systém týkající se škol ( jde o možnosti společně předloženého projektu o mapování potřeb ve školství vytvořením informačního systému pro střední školy na internetu, kde by potřeby škol byly propojeny přímo s potřebami podnikatelských subjektů v regionu ). Termíny budou upřesněny dle vyhlášených výzev. o společně předkládaném projektu s KÚ. Úkol 7 (vymáhání pohledávek): Na základě seznamu pohledávek jsou nadále posílány dlužníkům dopisy-upomínky na dlužné částky; průběžně jsou kontrolovány platby vymožené na základě upomínek a do současné doby bylo vymoženo cca 55 tis. Kč. Nedobytné pohledávky budou v rámci možností koncem roku odepsány na základě podkladů zpracovaných úřadem KHK a předsedkyní. Informace o poskytnuté k úkolu 3-7. K bodu 1 - aktuální informace o činnosti KHK StČ: Předsedkyně informovala o situaci na jednotlivých oblastech KHK, které nejsou v této chvíli personálně zajištěny, vypovězeny i nájemní smlouvy, včetně energií a médií. Veškerá současná činnost a informace jsou pro podnikatele zajišťovány z úřadu KHK v Brandýse nad Labem, kde je jeden pracovník. Proběhla informace o realizaci setkání s ekonomem panem T.Sedláčkem v Nymburce a Brandýse, menší setkání v Čelakovicích. Na základě požadavku pana Němce za OBK Beroun bude následovat ještě další setkání v Berouně,a to podle volného termínu pana T. Sedláčka; termín zatím není známý. Další dvě setkání se realizovala ve spolupráci s hnutím Výzva pro regiony, a to setkání se zastupiteli v Čelákovicích, Nehvizdech a Mochově. Pokračuje úspěšně i služba pro obyvatele v realizaci CZechPOINTu. Proběhlo společné jednání o vzájemné spolupráci s pobočkou ČSOB v Praze Olšanské, s pí Wunschovou. O způsobu spolupráce a možné finanční podpoře probíhají interní jednání v rámci ČSOB. Členové představenstva byli informováni o pokračující spolupráci na projektu Zajištění společné účasti na specializovaných zahraničních výstavách a veletrzích v období realizovaném HK ČR. O otevřeném dopise HK ČR ve věci zdražení el. energie, o informovanosti KHK ze strany HK ČR a potřebě zpětné vazby z HK ČR. Porada ředitelů a HK ČR byla přesunuta ze dne na náhradní termín Zápis z porady zatím není k dispozici. Byly podány informace o činnosti nově vzniklé ES je soustředěna především na zasílání připomínek a námětů na HK ČR a v účasti zástupců sekce na jednání HK ČR.

3 Pan Vaníček přednesl informace z Rady krajů a představenstva HK ČR; byl již stanoven termín konání XXIII.Sněmu HK ČR, který bude volební a proběhne dne Diskuse proběhla na téma připomínek k novele zákona.č.301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky Hlasování ( 2 ) zpracování námětů na úpravy : Pro 8, proti 0, zdrželo se 0. Představenstvo ukládá : zpracovat a zaslat návrhy a doporučení na úpravy zákona o HK ČR informace o činnosti KHK StČ K bodu 2 Hospodářské výsledky KHK StČ Byla předložena aktuální výsledovka, rozvaha a interní rozpočet ke dni V úvodu předsedkyně ve stručnosti informovala o dalších jednáních s účetní firmou, účetní firma pokračuje v revizi zaúčtovaných pohledávek a závazků. Všichni obdrželi výsledovku dle středisek a rozvahu a kompletní přehled pohledávek. V návaznosti na toto stručně okomentovala jednotlivé materiály, sdělila stav pohledávek a závazků, informovala o drobných úpravách interní rozpočtové tabulky dle středisek, seznámila s problémem s cash flow; možnosti navýšení kontokorentu a informovala o očekávaných platbách. Dále informovala o dalším pokračování ještě důraznějšího vymáhání pohledávek formou upomínacích dopisů. Upozornila na skutečnost, že přestože jsou aktuální hospod. Výsledky KHK StČ dobré, velký problém stále přetrvává s cash flow KHK StČ. Informace o stavu hospodaření KHK StČ za období 1-9/2010. Stav závazků a pohledávek KHK ke dni informaci o potřebě zvýšení kontokorentu informaci o přípravě seznamu pohledávek určených k odpisu návrh na vydávání zálohových faktur v roce 2011 zachování stávající spolupráce s účetní firmou Hlasování ( 3 ) navýšení kontokorentu : Pro 9, proti 0, zdrželo se 0. Představenstvo schvaluje : jednání o hledání bankovních zdrojů z důvodu aktuálního řešení cash flow, nejlépe formou zvýšení kontokorentu z na 200 tis. Kč K bodu 3 - Návrh plánu práce představenstva KHK StČ na období 11/ /2011 Proběhla diskuse k předloženému plánu práce představenstva na rok 2010/2011 od p.chottové. Připomínky především od p.kovalčíka, p.lukavce. Bylo rozhodnuto o zapracování připomínek a předložení upraveného Plánu práce na dalším zasedání představenstva a návaznost tohoto plánu na připravovaný Plán práce KHK StČ na rok Představenstvo ukládá : zapracovat připomínky a předložit upravený Plánu práce na dalším zasedání představenstva. P_dne

4 termíny jednání představenstva na další období 2010/11 ve dnech: ; ; ; ; ; ; K bodu 4 Podpora podnikání dopravní infrastruktura v rámci StČ kraje Předsedkyně informovala o připravovaném jednání prezidenta HK ČR s ministrem dopravy ČR. V této souvislosti bylo nezbytné předat informace o aktuálních potřebách v oblasti dopravní infrastruktury ve Středočeském kraji. Seznámila přítomné s odevzdanými informacemi týkající se Středočeského kraje. Diskuse se týkala nutnosti větší aktivity KHK, resp. zainteresovaných osob v této problematice v rámci jednání na úrovni republikové i krajské. zaslané informace týkající se dopravní infrastruktury Středočeského kraje pro případnou spolupráci poslat em jména odborníků k dané problematice, kteří by měli zájem se aktivně podílet na výše uvedeném K bodu 5 Různé - Schválení nových členů Představenstvo schvaluje : Nové členy KHK StČ, resp.obk PV v počtu 1 PO. Odstupující členy v počtu 4 FO Hlasování ( 4 ): schvalování nových a odstupujících členů Pro 4, proti 0, zdrželo se 0. Hlasují pouze zástupci oblastí. Tabulka nově přijatých a odstupujících členů je přílohou tohoto zápisu. K bodu 5 Různé - informace o založení Živnostenské sekce Úkoly: Byla podána informace o zřízení Živnostenské sekce (ŽS) při HK ČR Zaslat náměty na osoby, které by se mohly stát členy komise Úkol 1/10/2010: Zpracovat a zaslat návrhy a doporučení na úpravy zákona o HK ČR s cílem návrhů na systémové prvky. Termín: do O: Veselá, členové představenstva Úkol 2/10/2010: Zpracovat návrh seznamu pohledávek určených k odpisu a v návaznosti na toto přednést na představenstvu seznam firem, kterým bude na základě neplacení ukončeno členství v HK ČR. Tyto firmy budou ještě před ukončením členství o této skutečnosti písemně informování. Termín: do O: Veselá,Chottová, Juhasz Úkol 3/10/2010: Jednat o zvýšení kontokorentu z na 200 tis. Kč Termín: co nejdříve O: Veselá,Chottová Úkol 4/10/2010: Zapracovat připomínky do navrženého Plánu práce představenstva na dalším zasedání představenstva. Tento návrh bude vycházet z návrhu Plánu práce KHK StČ na rok Termín: O: Veselá,Chottová, Kovalčík, Juhász

5 Úkol 5/10/2010: Oslovit prezidenta HK ČR ve věci jeho možné účasti na zasedání představenstva v lednovém termínu. Termín: O: Veselá,Chottová Závěr: Jednání bylo ukončeno předsedkyní KHK StČ ve hod. Příští zasedání představenstva KHK StČ, nesvolá-li předsedkyně jednání dříve, se bude konat mimořádně dne: , v zasedací místnosti firmy AMZ Financial Group,s.r.o., Pražská 298, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav od 9.00 hodin. Zapsáno dne: Ověřil: Ing. Vladimír Kovalčík Zapsala: Taťána Veselá Schválila: Ing. Ivana Chottová