1. Článek 1 odstavec 2. se nahrazuje tímto zněním: Sídlo společnosti je: Brno, Česká republika

Transkript

1 Věc: Návrh změny stanov Představenstvo společnosti navrhuje, v souladu s novým obchodním zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, valné hromadě tyto změny stanov společnosti: 1. Článek 1 odstavec 2. se nahrazuje tímto zněním: Sídlo společnosti je: Brno, Česká republika 2. Článek 2 odrážka 6 se nahrazuje tímto zněním Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Obory činnosti: -Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů -Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod -Ubytovací služby -Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí -Pronájem a půjčování věcí movitých -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení -Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling -Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu 3. Článek 2 odrážka 7 se nahrazuje tímto zněním: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsouli určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 3. Článek odstavec 6. písm. d) se nahrazuje tímto zněním: Obchodní firma, IČ a sídlo právnické osoby, nebo jméno, datum narození a bydlištěm fyzické osoby, která je akcionářem 4. 5 odstavec 6. se doplňuje o bod g), který zní: g) číslo bankovního účtu akcionáře vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby

2 5. Článek 6 se nahrazuje tímto zněním: Orgány společnosti Společnost zvolila dualistický systém uspořádání a má tyto orgány: A. valnou hromadu B. představenstvo C. dozorčí radu 6. Článek 7 odstavec 2, bod a) se nahrazuje tímto zněním: a) rozhodování o změně těchto stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, 7. Článek 7 odstavec 2, bod b) se nahrazuje tímto zněním: b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva dle 511 zák. č.90/2012 Sb., či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. 8. Článek 7 odstavec 2, bod c) se nahrazuje tímto zněním: c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů dle 286 zák. č.90/2012 Sb 9. Článek 7 odstavec 2, bod e) se nahrazuje tímto zněním: e) volba a odvolání členů dozorčí rady, 10. Článek 7 odstavec 2, bod j) se nahrazuje tímto zněním: j) rozhodnutí o fúzi nebo o přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti, popř. o změně právní formy, 11. Článek 7 odstavec 2, bod k) se nahrazuje tímto zněním: k) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod závodu nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou, 12. Článek 7 odstavec 2, bod l) se nahrazuje tímto zněním: l) rozhodnutí o prodeji závodu, čímž není dotčeno oprávnění představenstva rozhodnout o prodeji části závodu, 13. Čánek 8 odstavec 1. se nahrazuje tímto zněním: Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář má také právo požadovat a dostat na ní v souladu se zákonem vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládané osoby, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, pokud zákon nestanoví něco jiného. Akcionář má rovněž právo uplatňovat na valné hromadě návrhy a protinávrhy za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami. V případech stanovených v 369 odst.2 zák. č.90/2012 Sb je akcionář povinen doručit svůj návrh nebo protinávrh nejméně 5

3 pracovních dnů před dnem konání valné hromady na adresu sídla společnosti. 14. Čánek 9 odstavec 2. se nahrazuje tímto zněním Valná hromada je svolávána představenstvem společnosti, pokud zákon nestanoví jinak. Valná hromada je svolávána zveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti ( a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, a to nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady. 15. Čánek 9 odstavec 4. písm. d) se nahrazuje tímto zněním d) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě. 16. Čánek 9 odstavec 7. se nahrazuje tímto zněním: Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 5% základního kapitálu společnosti, je představenstvo povinno zařadit na pořad jednání i jimi požadovanou záležitost; pořad jednání je možno doplnit v případě, že lze takovou změnu oznámit způsobem stanoveným zákonem a stanovami do 10 dnů před termínem konání valné hromady. 17. Článek 10 první odstavec se nahrazuje tímto zněním: Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti. Tím není dotčeno ustanovení 309 odst.1 zák. 90/12 Sb. 18. Článek 12 odstavec 3. se nahrazuje tímto zněním: Funkční období každého jednotlivého člena představenstva činí 10 let. Opětovná volba člena je možná. 19.Článek 12 odstavec 8. se nahrazuje tímto zněním: Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z ustanovení 441 a 54 až 58 zák. č. 90/12 Sb. 20.Článek 12 odstavec 9. se nahrazuje tímto zněním: Člen představenstva nesmí: a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob,ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern c) účastnit se ne podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem činnosti.

4 21.Článek 13 odstavec 1. písm. f) se nahrazuje tímto zněním: f) rozhoduje o prodeji části závodu a o prodeji a převodech nemovitého i movitého majetku, 22. Článek 13 odstavec 1. písm. g) - se ruší 23. Článek 13 odstavec 1. písm. m) - se ruší 24. Článek 13 odstavec 1. - body a) až y) se přejmenovávají na a) až v) 25. Článek 13 odstavec 2 se nahrazuje tímto zněním: Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článku Článek 13 odstavec 3 - se ruší 27. Článek 13 odstavec 4 - se nahrazuje tímto zněním: Představenstvo společnosti je povinno odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií společnosti v případě, že nabyvatelem akcií by byla osoba, která není dosud akcionářem společnosti, nebo osoba, která drží akcie společnosti na základě neplatného převodu akcií 28. Článek 17 odstavec 1 se nahrazuje tímto zněním: V souladu s 59 zák. 90/12 Sb. se mezi společností a členem představenstva uzavře smlouva o výkonu funkce 29. Článek 17 odstavec 2 se nahrazuje tímto zněním: Smlouva o výkonu funkce se sjednává písemně a schvaluje ji, vč. jejich změn, valná hromada společnosti 30. Článek 17 odstavec 3 se nahrazuje tímto zněním: V souladu s 60 zák. 90/12 Sb. odst. c) může smlouva o výkonu funkce se mezi společností a členem představenstva obsahovat i ujednání o podílu na zisku (tantiéma) 31. Článek 19 odstavec 1 se nahrazuje tímto zněním: Dozorčí rada společnosti má pět členů. 32. Článek 19 odstavec 3 se nahrazuje tímto zněním: Funkční období každého jednotlivého člena dozorčí rady činí 10 let. Opětovná volba člena je možná. 33. Článek 22 odstavec 1 se nahrazuje tímto zněním: V souladu s 59 zák. 90/12 Sb. se mezi společností a členem dozorčí rady uzavře smlouva o výkonu funkce 34. Článek 22 odstavec 2 se nahrazuje tímto zněním: Smlouva o výkonu funkce se sjednává písemně a schvaluje ji, vč. jejich změn, valná hromada společnosti

5 35. Článek 22 odstavec 3 se nahrazuje tímto zněním: V souladu s 60 zák. 90/12 Sb. odst. c) může smlouva o výkonu funkce se mezi společností a členem dozorčí rady obsahovat i ujednání o podílu na zisku (tantiéma) 36.Článek 23 odstavec 2. se nahrazuje tímto zněním: Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z ustanovení 451 a 54 až 58 zák. č. 90/12 Sb. Člen dozorčí rady nesmí: a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob,ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern c) účastnit se ne podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem činnosti. 37. Článek 24 - se ruší 38. Oddíl III název oddílu se nahrazuje: JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST 39. Článek 25 název článku se nahrazuje tímto zněním: Jednání za společnost 40. Článek 31 odstavec 7 - se ruší 41. Článek 33 odstavec 4 - se ruší 42. Článek 33 odstavec 5 písm. d) se nahrazuje tímto zněním: rozhodnutím valné hromady o snížení základního kapitálu za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty za podmínek stanovených v 544 zák.90/12 Sb., přičemž částka převáděná do rezervního fondu nesmí přesáhnout deset procent (10%) základního kapitálu společnosti, takto vytvořená část rezervního fondu může být použita jen v souladu s 544 zák.90/12 Sb. 43. Článek 34 odstavec 4 se nahrazuje tímto zněním: Fondy se zřizují v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 90/12 Sb. 44. Oddíl VI. - ZMĚNY VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU: Článek se ruší 45. Článek 38 odstavec 5 se nahrazuje tímto zněním: Po schválení změn stanov společnosti valnou hromadou zabezpečí představenstvo zpracování nového úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému krajskému soudu. Změny těchto stanov ve smyslu 431 odst. 1 zák. 90/12 Sb. nabývají účinnosti ke dni jejich zápisu do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla

6 valná hromada společnosti, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později. 46. Článek 39 odstavec 4 se nahrazuje tímto zněním: zrušením insolvenčního řízení po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením insolvenčního řízení z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu nebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku. 47. Článek 43 - se ruší 48. Článek 44 - se ruší 49. Článek 45 - se ruší 50. Článek 47 odstavec 1 se nahrazuje tímto zněním: V tomto úplném znění stanov jsou uvedena ustanovení stanov, která byla schválena valnou hromadou dne a změny stanov společnosti o kterých rozhodla mimořádná valná hromada společnosti dne a řádná valná hromada dne K toto znění stanov nabyl platnosti a účinnosti s výjimkou těch ustanovení, jež ze zákona nabývají účinnosti později. 51. Oddíly a články stanov se přečíslovávají: 1. Oddíl III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST: Články se přečíslovávají na čl. 24 až čl Oddíl IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI: Články se přečíslovávají na čl. 26 až čl Oddíl V. FONDY: Články se přečíslovávají na čl. 32 až čl Oddíl VII. ZMĚNY STANOV: Oddíl se přečíslovává na VI. Článek se přečíslovává na čl Oddíl VIII. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI: Oddíl se přečíslovává na VII. Článek se přečíslovává na čl. 35 až čl Oddíl IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: Oddíl se přečíslovává na VIII. Článek se přečíslovává na čl. 39 až čl. 40