Systémy pro oznámení neetického jednání Ethics & Compliance Officer Club

Transkript

1 Systémy pro oznámení neetického jednání Ethics & Compliance Officer Club Rohia Hakimová, Senior Specialista pro Správu a Řízení Společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

2 Etická dilemata Etická dilemata lze nalézt všude v tom, jak: dodáváme služby nebo reagujeme na krize reagujeme na pracovní metody a postupy se rozhodujeme vtýmových situacích plníme své povinnosti vůči spolupracovníkům a zákazníkům prezentujeme společnost Telefónica O2 zákazníkům jednáme sexterními dodavateli a úřady Ať se jim budeme snažit sebevíc předejít, ketickým dilematům bude při práci docházet.

3 Otázky, které pomohou rozhodnout Udělat správnou věc není vždy jednoduché, ale je to nezbytné pro finanční stabilitu naší společnosti a rozhodující pro náš celkový úspěch. Rozhodnout jak se zachovat jsme-li postaveni před dilema může být těžké. Máme set otázek, které nám pomohou rozhodnout: Je tento čin legální? Jsem oprávněn/a to udělat? Přihlédl/a jsem k vnitřním předpisům společnosti? Jak by se zpráva o mém konání vyjímala v zítřejším tisku? Jak bych toto rozhodnutí vysvětlil/a své rodině? Není toto rozhodnutí v rozporu s mou vlastní integritou?

4 Naše odpovědnost Etické chování v práci není naší volbou, ale odpovědností. Nechceme však, aby se zaměstnanci s etickými dilematy potýkali vždy sami.

5 Doporučený postup 1. nejprve nahlédnout do interních předpisů, včetně dokumentů na intranetu 2. seznámit se svými obavami přímého nadřízeného 3. kontaktovat odborné poradce: Lidské zdroje -Grievance Policy Bezpečnost -Security HELP, HOT LINE FRAUD Právní záležitosti

6 Nástroje důvěrné pomoci Jako poslední instanci - pokud zaměstnanci nemohou, nebo nechtějí řešit záležitosti spojené s dodržováním Etických zásad podnikání pomocí jednoho z dříve uvedených nástrojů - mají možnost využít některý z následujících důvěrných nástrojů: Elektronická aplikace Centrální telefonní linka se záznamníkem Schránka elektronické pošty Možnost zaslat písemný podnět klasickou poštou Nebo využít nástrojů vyšší instance: nástroje mateřské společnosti ( ) nebo nástroje Telefónica O2 Europe

7 Ukázka elektronická aplikace 1

8 Ukázka elektronická aplikace 2

9 Ukázka elektronická aplikace 3

10 Ukázka elektronická aplikace 4

11 Výbor pro etiku a společenskou odpovědnost je zřízen jako trvalý poradní a iniciativní orgán dozorčí rady pro záležitosti: Etických zásad podnikání Společenského a sociálně odpovědného chování společnosti Posuzování potenciálního konfliktu zájmů ve skupině Telefónica O2 Czech republic. Výbor se pravidelně seznamuje se stavem dodržování Etických zásad podnikání, hodnotí systém a postupy pro řešení konfliktů a posuzuje fungování a uplatňování pravidel a nástrojů důvěrné pomoci. Výbor pravidelně vyhodnocuje, jak společnost nakládá se znepokojeními a podněty týkajícími se porušení Etických zásad podnikání v obchodních i neobchodních vztazích ke všem oprávněně zainteresovaným stranám, které byly komunikovány prostřednictvím nástrojů důvěrné pomoci.

12 Report o šetření podnětů o porušení Etických zásad podnikání skupiny Telefónica O2 Czech Republic - Souhrnná zpráva (Summary Report) duben 2010 červenec 2010 Číslo Podnět Datum a způsob přijetí Opatření přijatá jako důsledek šetření Stav Hodnocení závažnosti / škody

13 Ethics & Compliance e-learningové kurzy Kurz Absolvovali Požadováno Požadované cílové % Dosaženo % Etické zásady podnikání ,77* Soutěžní právo ,96** Ochrana osobních údajů ,97*** Údaje platné ke dni 31. prosince 2009 * Kurz byl spuštěn v březnu 2008, ale je dobrovolný. ** Kurz byl aktualizován; komunikace kurzu byla spuštěna po uvedení nové verze kurzu do provozu v druhé polovině listopadu ***Kurz byl spuštěn v polovině září 2009.

14 Z praxe: kurz Etických zásad podnikání - témata

15 Z praxe: kurz Etických zásad podnikání - příklad

16 Z praxe: kurz Etických zásad podnikání - příklad

17 Z praxe: kurz Etických zásad podnikání - příklad

18 Z praxe: kurz Etických zásad podnikání - příklad

19 Z praxe: kurz Etických zásad podnikání - příklad

20 SOX Mateřská společnost Telefónica, S.A. pokračuje v politice uplatňování nejlepší mezinárodní praxe správy a řízení společností a zároveň jako společnost obchodovaná na americké burze cenných papírů plní požadavky plynoucí ze zákona Sarbanes-Oxley platného ve Spojených státech amerických. Ve svých společnostech proto zavádí kanál whistleblowing. V ČR: Kanál whistleblowing poskytuje všem zaměstnancům skupiny Telefónica O2 Czech Republic systém pro podávání a šetření podnětů, jehož prostřednictvím mohou informovat o možných nesrovnalostech v oblastech účetnictví, systémech vnitřní kontroly finančních záležitostí a účetním auditu společnosti nebo její skupiny, o nichž se dozvědí.

21 Diagram zpracování podnětu WHISTLEBLOWING KANÁL - SARBANES - OXLEY

22 Děkuji za pozornost.