Zápis z jednání zakladatelů Region Pošembeří o.p.s.,

Transkript

1 Zápis z jednání zakladatelů Region Pošembeří o.p.s., které se konalo v úterý 27. ledna 2015 v 18:30 h v prostorách kanceláře MAS, Nám. A. z Pardubic 56, Český Brod Program jednání: 1. Zahájení jednání, přivítání účastníků, zdůvodnění konání jednání Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 2. Zjištění usnášeníschopnosti, volba předsedajícího a schválení programu jednání 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ( ) 4. Jmenování nových členů SR a DR na základě návrhu Pléna MAS (z ) a vlastního návrhu zakladatelů 5. Projednání návrhu na vydání nové Zakládací smlouvy o.p.s. /v příloze/ a pokyn zakladatelů pro SR k vydání nového Statutu o.p.s. /v příloze/ 6. Projednání návrhu na odměňování členů SR a DR za r /v příloze/ 7. Různé dle návrhů zakladatelů 8. Přehled Usnesení J E D N Á N Í 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Návrh zapisovatelka: Ing. Záhrobská Návrh ověřovatelé: Mgr. Jana Mašková, Bc. Jakub Nekolný Jednání se zúčastnili: Mgr. Jana Mašková na základě plné moci (Spolek pro obnovu obce Hradešín), Pavel Běloch (Obec Hradešín), Jiří Pšenčík na základě plné moci (Obec Přišimasy), Karel Mukařovský (Obec Chrášťany), Mgr. Petr Borecký (Město Úvaly), Bc. Jakub Nekolný (Město Český Brod), Bc. Jana Kratochvílová (Občanské sdružení Leccos), Pavel Píša (MSC Net, s.r.o.), Magda Mašínová (BYLANKA, s.r.o.), Tomáš Hrdlička na základě plné moci (Obec Dobročovice), L.Svobodová na základě plné moci (Kulturní sdružení Tuklaty-Tlustovousy); 2. Schválení programu jednání: 1

2 Ředitel společnosti zahájil jednání a seznámil přítomné s důvodem jednání a seznámil je s jednotlivými body programu. Konstatování usnášeníschopnosti. Je přítomno 11 zakladatelů ze 14, zasedání je usnášeníschopné. 3. Kontrola usnesení z minulého jednání ( ) Bylo konstatováno, že všechna usnesení z minulého jednání jsou splněna. 4. Jmenování nových členů SR a DR na základě návrhu Pléna MAS (z ) a vlastního návrhu zakladatelů a) Ředitel o.p.s. předložil zakladatelům přehled o ukončení členství ve Správní radě z důvodů uplynutí tříletého funkčního mandátu u Bc. Jakuba Nekolného, Bc. Jany Kratochvílové, PhDr. Vladimíra Trojana a z téhož důvodu končí členství v Dozorčí radě u Ing. Jindřišky Moravcové a Lenky Svobodové. Dále byl předložen přehled o ukončení členství ve Správní radě z důvodu výsledků komunálních voleb 2014 a následným ukončením působení v zastupitelstvu u MUDr. Jana Šťastného (Město Úvaly) a z téhož důvodu končí členství v Dozorčí radě u Lenky Szabóové (obec Chrášťany) a Pavla Franka (Obec Přišimasy). Z/1/2015 Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto souhlasí s ukončením členství ve Správní a Dozorčí radě k datu u těchto jmenovaných: Bc. Jakub Nekolný, Bc. Jana Kratochvílová, PhDr. Vladimír Trojan, Ing. Jindřiška Moravcová, Lenka Svobodová, MUDr. Jan Šťastný, Lenka Szabóová a Pavel Frank. b) Zakladatelé jmenují tyto členy SR: Bc. Jakub Nekolný za Město Český Brod (doporučen Plénem MAS ), Mgr. Petr Borecký za Město Úvaly (doporučen Plénem MAS ), Ing. Antonín Rubín za Městys Škvorec (doporučen Plénem MAS ), Bc. Jana Kratochvílová za Občanské sdružení LECCOS dle vlastního návrhu. Zakladatelé jmenují tyto členy DR: p. Karel Mukařovský za obec Chrášťany (doporučen Plénem MAS ), MUDr. Alexander Kučera za Městys Škvorec (doporučen Plénem MAS ), pí Lenka Svobodová za Kulturní sdružení Tuklaty- Tlustovousy dle vlastního návrhu, Jiří Pšenčík za Obec Přišimasy dle vlastního návrhu. Z/2/2015 Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto jmenují členy Správní rady: a) na základě usnesení Plénum č. 3/2015 Pléna MAS: Bc Jakub Nekolný, nar. 3. dubna 1971, Na Kutilce 1478, Český Brod, 2

3 Mgr. Petr Borecký, nar. 17. prosince 1972, Chelčického 1600, Úvaly, PSČ Ing. Antonín Rubín, nar. 23. března 1948, Nad Pivovarem 344, Bc. Jana Kratochvílová, nar. 30. května 1971, nám. Arnošta z Pardubic 31, Český Brod, s tím, že jmenovaní funkci přijímají. Z/3/2015 Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto jmenují členy Dozorčí rady: a) na základě Usnesení Plénum č. 3/2015 Pléna MAS: Karel Mukařovský, nar. 31. prosince 1963, Chrášťany 8, Český Brod, Funkční období jsou 2 roky, do roku MUDr. Alexander Kučera, nar. 9. dubna 1966, Masarykovo nám. 13, Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 1 Lenka Svobodová, nar. 22. ledna 1965, Ořechová 73, Tuklaty, PSČ Jiří Pšenčík, nar. 16. října 1982, Přišimasy Skřivany 34, Český Brod, 3

4 s tím, že jmenovaní funkci přijímají. 5. Projednání návrhu na vydání nové Zakládací smlouvy o.p.s. a pokyn zakladatelů pro SR k vydání nového Statutu o.p.s. Mgr. Miloslav Oliva seznámil přítomné se změnami v Zakládací smlouvě, jednotlivé změny byly v dokumentu vyznačeny a ředitel společnosti je vysvětlil. Vzhledem k tomu, že návrh Zakládací smlouvy byl všem zakladatelům odeslán předem, tak neměl nikdo na jednání ke smlouvě žádné připomínky. Návrh usnesení: Z/4/ Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří schvalují nové znění Zakládací smlouvy, kterou tímto vydávají. Nové znění Zakládací smlouvy je nedílnou součástí zápisu z dnešního jednání. Z/5/ Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří ukládají Správní radě o.p.s. vydat nový Statut o.p.s. v termínu do Projednání návrhu na odměňování členů SR a DR za r (příloha 1x) Ing. Záhrobská seznámila zakladatele s rozpisem účasti na zasedáních SR a DR. Zakladatelé poté schválili odměnu členům SR a DR za rok 2014 viz příloha tohoto zápisu. Návrh usnesení: Z/6/ Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří souhlasí s odměnou pro členy Správní rady a Dozorčí rady tak, jak je uvedeno v příloze Přehled odměn členů Správní rady a Dozorčí rady za r. 2014, která je nedílnou součástí zápisu z dnešního jednání. 7. Různé dle návrhů zakladatelů Nikdo neměl nic do různého. 8. Výpis z usnesení: Z/1/2015 Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto souhlasí s ukončením členství ve Správní a Dozorčí radě k datu u těchto jmenovaných: Bc. Jakub Nekolný, Bc. Jana Kratochvílová, PhDr. Vladimír Trojan, Ing. Jindřiška Moravcová, Lenka Svobodová, MUDr. Jan Šťastný, Lenka Szabóová a Pavel Frank. 4

5 Z/2/2015 Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto jmenují členy Správní rady: a) na základě usnesení č. Plénum 3/2015: Bc Jakub Nekolný, nar. 3. dubna 1971, Na Kutilce 1478, Český Brod, Mgr. Petr Borecký, nar. 17. prosince 1972, Chelčického 1600, Úvaly, PSČ Ing. Antonín Rubín, nar. 23. března 1948, Nad Pivovarem 344, Bc. Jana Kratochvílová, nar. 30. května 1971, nám. Arnošta z Pardubic 31, Český Brod, s tím, že jmenovaní funkci přijímají. Z/3/2015 Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto jmenují členy Dozorčí rady: a) na základě Usnesení č. Plénum 3/2015: Karel Mukařovský, nar. 31. prosince 1963, Chrášťany 8, Český Brod, Funkční období jsou 2 roky, do roku MUDr. Alexander Kučera, nar. 9. dubna 1966, Masarykovo nám. 13, Lenka Svobodová, nar. 22. ledna 1965, Ořechová 73, Tuklaty, PSČ Jiří Pšenčík, nar. 16. října 1982, Přišimasy Skřivany 34, Český Brod, s tím, že jmenovaní funkci přijímají Z/4/ Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří schvalují nové znění Zakládací smlouvy, kterou tímto vydávají. Nové znění Zakládací smlouvy je nedílnou součástí zápisu z dnešního jednání. 5

6 Z/5/ Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří ukládají Správní radě o.p.s. vydat nový Statut o.p.s. v termínu do Z/6/ Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří souhlasí s odměnou pro členy Správní rady a Dozorčí rady tak, jak je uvedeno v příloze Přehled odměn členů Správní rady a Dozorčí rady za r. 2014, která je nedílnou součástí zápisu z dnešního jednání. V Českém Brodě, dne Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská Ověřovatelé: Mgr. Mašková Bc. Nekolný 6