Zápis z řádné valné hromady společníků společnosti BARVITA s.r.o. konané dne v hod.

Transkript

1 Zápis z řádné valné hromady společníků společnosti BARVITA s.r.o. konané dne v hod. Valná hromada byla zahájena Ing. Milošem Bartošem. Všichni přítomní byli přivítáni, bylo konstatováno, že jsou přítomni všichni společníci a jednatelé společnosti i ostatní osoby, kterým byla zaslána pozvánka na valnou hromadu. Bylo konstatováno, že valná hromada je schopna jednat i usnášet se. Všichni přítomní se zapsali do listiny přítomných. Poté bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu uvedených na pozvánce. 1. Zahájení a volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu V úvodu se ujal slova Ing. Miloš Bartoš a na jeho návrh bylo hlasováno o obsazení do funkcí předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu ve složení Ing. Miloš Bartoš, Petr Vítek a Ing. Martin Doležal. VH bylo odsouhlaseno: Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miloš Bartoš. Zapisovatelem byl zvolen Petr Vítek. Ověřovatelem zápisu byl zvolen Ing. Martin Doležal. Společnost vznikla zápisem do OR u Krajského soudu v Hradci Králové, roce 2005 společnost změnila název na dnešní BARVITA s.r.o. Základní kapitál je 200 tis. Kč. Předmět podnikání společnosti jsou: Ubytovací služby Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb s pronájmem souvisejících Provozování cestovní agentury Jedinými společníky jsou společníci se stejným počtem hlasovacích práv (tj. s 50 % počtem). Jsou to Petr Vítek (rod.č.: /3695) a Ing. Miloš Bartoš (rod.č.: /1543). Můžeme konstatovat, že všichni členové orgánů si svědomitě plní své povinnosti. Na základě této Provizní smlouvy vykazuje společnost BARVITA s.r.o. za společností ESIPA s.r.o. pohledávku ve splatnosti ve výši ,- Kč. Dále společnost BARVITA s.r.o. vykazuje na základe smlouvy o dílo za společností ESIPA s.r.o. pohledávku ve splatnosti ve výši ,- Kč. Od rozvahového dne až do okamžiku schválení řádné účetní závěrky nenastaly žádné mimořádně skutečnosti vyjma toho, že došlo k dvoustranné dohodě, na základě které hradí společnost BARVITA s.r.o. od společnosti ESIPA s.r.o. nájemné ve snížené výši 2250,- Kč /apart./měs. (dříve ve výši 3000,- Kč /apart./měs.). Společnost pokračovala v maximálně možném rozsahu v podnikatelské činnosti. Vlastní kapitál k ve výši 987 tis. Kč je výsledkem promítnutého ZK (200 tis. Kč), nerozděleného zisku (733 tis. Kč), povinně vytvořeného zákonného rezervního fondu (20 tis. Kč) a HV ve schvalovacím řízení (34 tis. Kč). V roce 2012 neměla společnost žádné výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje. Společnost je účetní jednotkou, která nemá organizační složku v zahraničí. Vedle zapsaného základního kapitálu ve výši 200 tis. Kč, společnost povinně vytvořila zákonný rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2008 ve výši 20 tis. Kč, tedy ve výši 10 % základního kapitálu, předepsané ve společenské smlouvě. Ostatní kapitálové fondy společnost nevytvářela. Hospodaření společnosti v roce 2012 skončilo disponibilním ziskem ve výši 34 tis. Kč (slovy: třicetčtyřitisíckorunčeských), přesněji ve výši ,39 Kč. V souladu se společenskou smlouvou navrhuje VH zisk za rok 2012 převést na účet nerozděleného zisku z minulých let, který dosahoval k částky ,76 Kč. Po této operaci bude účet nerozděleného zisku vykazovat hodnotu +767 tis Kč (tj. aktuální hodnota účtu nerozděleného zisku z minulých let je , ,39 Kč = ,15 Kč). Vlastní kapitál společnosti k dosahoval částky 987 tis. Kč, (tj. přesněji: ,15 Kč). 3. Schválení roční účetní závěrky za rok 2012 Pan Ing. Martin Doležal přednesl zprávu o hospodaření a situaci společnosti. Na závěr zprávy bylo valné hromadě navrženo následující usnesení k bodům č.3 a 4 programu:

2 4. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2012 Všichni přítomní společníci BARVITA s.r.o. souhlasili jednomyslně s navrženým rozdělením hospodářského výsledku za rok 2012 a s jeho převedením na účet nerozděleného zisku z minulých let, který po této operaci vykazuje hodnotu +767 tis Kč (tj. aktuální hodnota účtu nerozděleného zisku z minulých let je , ,39 Kč = ,15 Kč). 5. Závěr Předsedající na závěr poděkoval všem přítomným za odvedenou práci v minulém období a za projevenou trpělivost a ochotu, která byla tak důležitá pro znovunastolení správného podnikatelského trendu. Poté řádnou valnou hromadu ukončil. Dne Předseda valné hromady... Zapisovatel... Ověřovatel zápisu

3 Informace o situaci společnosti za rok 2012 Společnost vznikla zápisem do OR v Hradci Králové, roce.2005 společnost změnila název na dnešní BARVITA s.r.o. Základní kapitál je 200 tis. Kč. Předmět podnikání společnosti jsou: Ubytovací služby Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb s pronájmem souvisejících Provozování cestovní agentury Jedinými společníky jsou společnici se stejným počtem hlasovacích práv (tj. s 50 % počtem). Jsou to Petr Vítek (rod.č.: /3695) a Ing. Miloš Bartoš (rod.č.: /1543). Můžeme konstatovat, že všichni členové orgánů si svědomitě plní své povinnosti. Na základě této Provizní smlouvy vykazuje společnost BARVITA s.r.o. za společností ESIPA s.r.o. pohledávku ve splatnosti ve výši ,- Kč. Dále společnost BARVITA s.r.o. vykazuje na základe smlouvy o dílo za společností ESIPA s.r.o. pohledávku ve splatnosti ve výši ,- Kč. Od rozvahového dne až do okamžiku schválení řádné účetní závěrky nenastaly žádné mimořádně skutečnosti vyjma toho, že došlo k dvoustranné dohodě, na základě které hradí společnost BARVITA s.r.o. od společnosti ESIPA s.r.o. nájemné ve snížené výši 2250,- Kč /apart./měs. (dříve ve výši 3000,- Kč /apart./měs.). Společnost pokračovala v maximálně možném rozsahu v podnikatelské činnosti. Vlastní kapitál k ve výši 987 tis. Kč je výsledkem promítnutého ZK (200 tis. Kč), nerozděleného zisku (733 tis. Kč), povinně vytvořeného zákonného rezervního fondu (20 tis. Kč) a HV ve schvalovacím řízení (34 tis. Kč). V roce 2012 neměla společnost žádné výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje. Společnost je účetní jednotkou, která nemá organizační složku v zahraničí. Vedle zapsaného základního kapitálu ve výši 200 tis. Kč, společnost povinně vytvořila zákonný rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok 2008 ve výši 20 tis. Kč, tedy ve výši 10 % základního kapitálu, předepsané ve společenské smlouvě. Ostatní kapitálové fondy společnost nevytvářela. Hospodaření společnosti v roce 2012 skončilo disponibilním ziskem ve výši 34 tis. Kč (slovy: třicetčtyřitisíckorunčeských), přesněji ve výši ,39 Kč. V souladu se společenskou smlouvou navrhuje VH zisk za rok 2012 převést na účet nerozděleného zisku z minulých let, který dosahoval k částky ,76 Kč. Po této operaci bude účet nerozděleného zisku vykazovat hodnotu +767 tis Kč (tj. aktuální hodnota účtu nerozděleného zisku z minulých let je , ,39 Kč = ,15 Kč). Vlastní kapitál společnosti k dosahoval částky 987 tis. Kč, (tj. přesněji: ,15 Kč). Dne Ing. Martin Doležal

4 Presenční listina z řádné valné hromady společnosti BARVITA s.r.o. konané dne v hod. 1. Ing. Miloš Bartoš... r.č /1543, bytem Hradec Králové, U Svodnice 828/17, PSČ: Petr Vítek... r.č /3695, bytem Hradec Králové, Zahrádkářská 556/20, PSČ: Ing. Martin Doležal... r.č /0353, bytem Třebechovice pod Orebem, Družstevní práce 744, PSČ: Dne Předseda valné hromady... Zapisovatel... Ověřovatel zápisu

5 Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti BARVITA s.r.o. V souladu s 129 odst.1 ObchZ a čl. VII., Společenské smlouvy sepsané dne svolávám řádnou valnou hromadu společnosti BARVITA s.r.o., IČO Valná hromada se bude konat dne v 13:00 hod. v sídle společnosti, kterým je Hradec Králové, Letců 1004/6. Program valné hromady: 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady 3. Schválení roční účetní závěrky za rok Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok Závěr Dne: Ing. Miloš Bartoš BARVITA s.r.o. Letců 1004/ Hradec Králové Převzal: Petr Vítek Dne: 2013

6 Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti BARVITA s.r.o. V souladu s 129 odst.1 ObchZ a čl. IX., Společenské smlouvy sepsané notářským zápisem dne svolávám řádnou valnou hromadu společnosti BARVITA s.r.o., IČO Valná hromada se bude konat dne v 13:00 hod. v sídle společnosti, kterým je Hradec Králové, Letců 1004/6. Program valné hromady: 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady 3. Schválení roční účetní závěrky za rok Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok Závěr Dne: Petr Vítek BARVITA s.r.o. Letců 1004/ Hradec Králové Převzal: Ing. Miloš Bartoš Dne: 2013