Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka

Transkript

1 Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka

2 Program: ÚVOD Jmenování ověřovatele a schválení programu I. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 / VÝHLED 2014 II. ZAPOJENÍ DO PROJEKTU OBCE SOBĚ III. FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ OTÁZKY FUNGOVÁNÍ MAS IV. ČLENSKÁ ZÁKLADNA V. OSTATNÍ VI. PŘÍSPĚVKY HOSTŮ

3 ÚVOD Jmenování ověřovatele a schválení programu USNESENÍ VALNÁ HROMADA JMENUJE OVĚŘOVATELEM ZÁPISU PAN Ing. Dostálek pan Mgr. Papež A ZAPISOVATELEM ZÁPISU PANÍ BLANKU KULHAVOU. VALNÁ HROMADA SCHVALUJE PROGRAM JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY.

4 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti výhled I. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 / VÝHLED 2014

5 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled I.1. LEADER / REALIZACE 2013 VII. VÝZVA Harmonogram VII. výzvy Předběžné zveřejnění výzvy: únor 2013 Konzultace projektů: od března do dubna Vyhlášení výzvy: Příjem žádostí: (přijato 50 žádostí) Administrativní kontrola: Hodnocení projektů: (do III. hodnocení postoupilo 6 projektů)

6 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled I.1. LEADER / REALIZACE 2013 VII. VÝZVA Harmonogram VII. výzvy Veřejné prezentace projektů: a Jednání výběrové komise: Jednání rady: Projednání odvolání 2 žadatelů: a Registrace 39 podpořených projektů na RO SZIF:

7 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Vyhlašované fiche / finanční plán 1 Číslo fiche a název Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí Příjemci dotace Max. výše podpory Alokace % (Kč) Obce 90% Doporuče ná výše dotace dle míry součinno sti 4 Podpora spolkové činnosti NNO, církve 90% max

8 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Vyhlašované fiche / finanční plán 5 8 Číslo fiche a název Moderní zemědělsk é podnikání Cestovní ruch šance pro Orlicko II. Příjemci dotace Zemědělští podnikatelé Zemědělští podnikatelé; podnikatelé podnikající v cestovním ruchu; NNO Max. výše podpor y Alokace % (Kč) 40-60% % Doporuč ená výše dotace max max

9 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Konzultace a příjem žádostí Počet konzultovaných projektů: 63 Počet přijatých žádostí: 50 Pod. v CR; 8; 16% Obce; 5; 10% Zem.pod.; 14; 28% NNO; 23; 46%

10 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Přehled podpořených projektů Pod. v CR; 6; 15% Obce; 5; 13% Zem. pod.; 12; 31% NNO, církve; 16; 41%

11 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Veřejné prezentace pilotní ověřování Hodnocení projektů neziskových organizací 1) na základě předložených žádostí: - každý projekt přidělen 2 hodnotitelům - detailní prostudování žádostí - návrh bodování - příprava dotazů k posouzení preferenčních kritérií při veřejných prezentacích 2) na základě veřejných prezentací v zasedací místnosti MAS

12 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Veřejné prezentace pilotní ověřování Veřejné prezentace - změna Metodiky pro hodnocení projektů - informace: web, konzultace projektů a administrativní kontrola - prezentace projektů proběhly a (po každé jiné složení komise) - vždy za přítomnosti tří členů VK, manažerky a pracovníka MAS - celkem se prezentovalo 23 neziskových organizací - po skončení všech prezentací jednali členové hodnotitelské komise společně o bodovém hodnocení prezentovaných projektů - na základě výsledného hodnocení bylo stanoveno konečné pořadí projektů

13 Veřejné prezentace pilotní ověřování Kontrola 1 projektu - na základě veřejných prezentací proběhla 1 kontrola projektu ex ante, zaměřená na kontrolu skutečného stavu před realizací - výsledek: doplnění specifikace žádosti o dotaci

14 Veřejné prezentace pilotní ověřování Hodnocení veřejných prezentací - hodnotitelská komise = kladné hodnocení (osobní představení a doplnění informací umožnilo vysoký standard v hodnocení) - hodnocení obou komisí bylo vyvážené - žadatelé = kladné hodnocení (podrobné informace, mohli konkrétněji pohovořit o své činnosti a také měli možnost přinést sebou fyzické výstupy z činnosti (kroniku atp.)

15 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Odvolání žadatelů oproti postupu MAS V roce 2013: možnost odvolat se oproti postupu MAS ve věci uděleného bodového hodnocení Počet podaných odvolání: 3 2 x žadatelé, kteří nebyli doporučeni k financování - Kunvald 2012 o.s. - Myslivecké sdružení Lukavice - Letohrad 1 x žadatelé, kteří byli doporučeni k financování podmíněně první projekt nad čarou - Český rybářský svaz, místní organizace Jablonné nad Orlicí

16 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Odvolání žadatelů oproti postupu MAS Postup projednání odvolání: do 9:00: termín pro doručení odvolání (osobně) v 13:30: společné jednání členů VK a hodnotitelů zápis Závěr: Český rybářský svaz, místní organizace Jablonné nad Orlicí: odvolání nebylo projednáno nebyly splněny formální požadavky na podání odvolání Myslivecké sdružení Lukavice - Letohrad : odvolání bylo vyhověno, bez vlivu na výsledné udělení/neudělení podpory Kunvald 2012 o.s.: odvolání nebylo vyhověno

17 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Odvolání žadatelů oproti postupu MAS Postup projednání odvolání: od 11:00: projednání výsledku přezkoumání radou MAS od 13:30 do 14:30: osobní předání výsledku projednání odvolání manažerkou 1. 7.: předání projektů k registraci na RO SZIF předání odvolání oproti postupu MAS žadatelem Myslivecké sdružení Lukavice - Letohrad na RO SZIF 30.7.: odeslání požadované dokumentace na CP SZIF 13.9.: odeslání požadovaného rozkladu a zdůvodnění na CP SZIF 29.10: ověření hodnocení projektů v rámci supervize CP SZIF (viz. dále) ke dni konání VH (5.12.): bez výsledku

18 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Realizace projektů podpořených v uplynulých výzvách: Počet projektů realizovaných a ukončených (proplacených) k : 20

19 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Kontroly projektů v udržitelnosti: počet projektů s kontrolou v udržitelnosti: 25-6 obcí a měst, -10 neziskových organizací - 9 podnikatelských subjektů - projekt spolupráce ORLICKÉ HORY PRO VŠECHNY. Seznam projektů byl zaslán v příloze. kontrolní zjištění: 2 změny statutárního zástupce a 1 změna názvu neziskové organizace závěr: užívání výstupů projektů probíhá v souladu s výstupy projektů. Zjištěné odchylky od pravidel neměly vliv na dlouhodobou udržitelnost projektů a probíhá jejich odstranění ve stanovených lhůtách.

20 Disponibilní zdroje (alokace) opatření IV.1.2: Zůstatek disponibilních prostředků opatření IV.1.2. k: schválení projektů VII. výzvy disponibilní prostředky MAS k I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Kč Kč výhled disponibilních prostředků k Kč Komentář: Disponibilní prostředky opatření IV.1.2. jsou tvořeny úsporami podpořených žadatelů v rámci výběrových řízení

21 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled I.1. LEADER / VÝHLED 2014 Aktivity Realizace (ANO /NE) Realizace výzvy ANO NE Konzultační podpora podpořených žadatelů Kontrola projektů v udržitelnosti ANO ( 41 projektů) ANO (25 projektů) Závěrečná evaluace NE ANO Administrace žádostí o platby IV.1.1. ANO ANO ANO (56 projektů) ANO (58 projektů)

22 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Konzultační podpora podpořených žadatelů: Počet projektů v realizaci: 56 Služby kanceláře MAS: konzultace změn projektů, hlášení o změně konzultace pro realizaci VŘ konzultační podpora a kontrola dokumentace žádostí o platbu fyzické kontroly na místě poučení žadatelů povinnosti v době udržitelnosti Požadavky a kapacity kanceláře MAS: Personální a materiálně technické zázemí kanceláře

23 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Kontroly projektů v udržitelnosti: Počet projektů s plánovanou kontrolou v udržitelnosti: 58 projektů Aktivity MAS: fyzické kontroly na místě (RK) administrativní zázemí kanceláře (plán kontrol, protokoly, ) Požadavky a kapacity MAS: personální a materiálně technické zázemí kanceláře 120 hodin pracovníků RK, cestovní náhrady Kč

24 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Realizace výzev: SZIF vyhlásí 20. kolo příjmu žádostí otevřené i pro MAS Disponibilní prostředky MAS pro výzvu (odhad): Kč Možnosti: 1) Vyhlásit výzvu a prostředky rozdělit konečným žadatelům 2) Převést prostředky do opatření IV.1.1. (úhrada provozních nákladů) až do výše Kč a 20% celkové alokace

25 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Realizace výzev: OSA IV. Alokace na MAS (=100%) Opatření IV.1.1. = provozní náklady MAS Max. 20% prostředků alokace Opatření IV.1.2. = projekty konečných žadatelů Min. 80% prostředků alokace Nevyčerpané prostředky opatření IV.1.1. byly do konce roku 2011 automaticky převáděny do opatření IV.1.2. (až do výše 10% alokace), od roku 2012 mohly být šetřeny na rok 2014.

26 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Doporučení rady MAS: Převést prostředky do opatření IV.1.1. na úhradu provozních nákladů a nevyhlašovat výzvu. Zdůvodnění: Úspory prostředků z opatření IV.1.1. ve výši Kč nepokrývají náklady spojené s činností kanceláře MAS (a to i bez vyhlášené výzvy) Vyhlášením výzvy by vedlo k další disproporci mezi provozními náklady a zdroji Efektivita vyhlašované výzvy by byla velmi nízká a i obraz realizace této výzvy by nemusel být příznivý

27 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled I.2. JEDEME VŠICHNI / REALIZACE 2013 VÝHLED 2014 Schválení projektu Podpis dohody Celkový rozpočet projektu ,- Kč Dotace ,- Kč Partneři projektu: KMAS MAS ORLICKO PMAS MAS Opavsko, MAS Nízký Jeseník, Rýmařovsko o.p.s., MAS Šumperský venkov, MAS Horní Pomoraví

28 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Území realizace projektu

29 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled I.2. JEDEME VŠICHNI / REALIZACE 2013 VÝHLED 2014 Realizované aktivity v roce 2013 realizace Studie tras realizace loga a logomanuálu příprava propagačních tiskovin samolepky a letáky příprava výběrového řízení na dodávku elektrokol

30 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled I.2. JEDEME VŠICHNI / REALIZACE 2013 VÝHLED 2014 Plánované aktivity pro rok 2014 dodávka elektrokol realizace dalších tiskovin mapy, odpovědní karty dodávka předmětů s motivem projetku realizace měkkých akcí cyklojízda z Opavska do Orlických hor a zpět realizace seminářů a regionálních propagačních akcí

31 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled I.3. NEZISKOVKY ORLICKA / REALIZACE 2013 VÝHLED 2014 Celkový rozpočet projektu pro rok 2013/ ,- Kč (Dotace PK) Realizované aktivity v roce 2013 dopracování dvou modulů na portál projektu rozesílání aktualit (vložených akcí, možnost vložení obrazových příloh k akcím) propagace projektu ve spolupráci s FIDIKEM Žamberk SHOT na rádiu Černá Hora v období od do Plánované aktivity pro rok 2014 letáky ve formátu A6 propagace projektu

32 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled I.4. PŘÍPRAVA ISU samostatná sekce v rámci web. stránek MAS veškeré aktivity, aktuality, dokumenty, průběžné informace o přípravě strategie Finanční náklady 2013: Kč mzdové náklady (5 zaměstnanců na DPP) další náklady (survio, data z ČSÚ, podíl na správních nákladech, )

33 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Aktivity Realizace Výstupy na webu MAS Terénní a anketní šetření na území MAS ORLICKO - obce Besedy vzdělávání pod lupou Jednání koordinačního týmu vzdělávání Anketní šetření mateřské a základní školy Leden březen Vyhodnocení duben Duben květen Květen Duben květen Vyhodnocení dotazníkových šetření (souhrnné + karty obcí) Vyhodnocení terénního šetření Prezentace z besed Výstupy nejsou zveřejněny, slouží pro další přípravu Výsledky terénních šetření a anket

34 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Aktivity Realizace Výstupy na webu MAS Anketní šetření střední školy Anketní šetření sociální služby Jednání s paní náměstkyní Pernicovou spolupráce s PK Jednání koordinačního týmu a PS sociální služby Prezentace činnosti MAS ve spolupráci s KHK Červen, září Květen, červen Srpen Květen, červenec Březen Výstupy nejsou dokončeny Výsledky anketního šetření Bez dokumentace Dílčí zápisy nejsou zveřejněny, slouží pro další přípravu Bez dokumentace

35 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Aktivity Realizace Výstupy na webu MAS Anketní šetření zemědělské podnikání a ekozemědělství na Orlicku Prezentace návrhu SWOT a připomínkování zemědělství Duben, červenec Květen, červen Výsledky anketních šetření Analýza výchozího stavu

36 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Aktivity Realizace Výstupy na webu MAS Dokončení anketního šetření SŠ Zpracování analýzy inkluzivní vzdělávání Sociální služby - terénní šetření v obcích Prezentace MAS na Poradách ředitelů MŠ, ZŠ a SŠ Pardubického kraje Září Září říjen Říjen Listopad Vyhodnocení ankety Zapracování do návrhu analýzy Zapracování do analýzy Bez dokumentace

37 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Aktivity Realizace Výstupy na webu MAS Beseda na téma Sociální podnikání Příprava a zveřejnění dotazníků pro církve, dílčí jednání s církvemi Životní prostředí zpracování problémové analýzy a dílčí jednání Listopad Říjen - listopad Říjen Zápis, zapracování do analýzy Xxx Problémová analýza

38 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled I.5. POSPOLU ZASTŘEŠENÍ SPOLUPRÁCE Zapojení MAS = zastřešení spolupráce konsorcia firem a SPŠ Letohrad za účelem zajištění personálních a materiálně technických zdrojů pro podporu rozvoje a fungování tohoto partnerství. Aktivity MAS: příprava nabídky do veřejné zakázky NÚV převzetí administrativních a organizačních aktivit spojených se zapojením do projektu

39 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Zdůvodnění rozhodnutí rady MAS a zastřešení spolupráce: zajišťování finančních, lidských, materiálních a informačních zdrojů pro rozvoj území MAS ORLICKO jedním z hlavních poslání MAS ORLICKO podpora komunikace škol a firem je v souladu s podněty pracovní skupiny pro přípravu strategie podpory oblasti vzdělávání v území MAS ORLICKO úspěšná realizace projektu = získání zkušeností v oblasti realizace projektů z OPLZ (zkušenosti pro období )

40 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled I.6. STANDARDIZACE MAS splnění standardů = kritérium přijatelnosti pro překládání strategií MAS očekává se konečný neoficiální návrh předpokládaný termín přihlašování k plnění standardů duben 2014 leden duben: práce na plnění a dokládání standardů Známá kritéria s vysokou časovou náročností na plnění: velikost členské základny: min. 1 člen na obyvatel (ke splnění chybí přijetí min. 3 řádných členů) nová formulace usnesení zastupitelstev obcí: začlenění do ÚP bude muset být schváleno pro konkrétní období ( )

41 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled I.7. NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU OZ vstupuje v platnost Důsledky pro MAS ORLICKO: - Univerzální sukcese: změna právních poměrů, k je MAS ORLICKO spolkem - Do předpokládaného termínu standardizace MAS je třeba naplnit veškerá data do spolkového rejstříku (zákonná lhůta 2 roky) - K termínu VH připravit aktualizaci stanov (převzít ustanovení OZ, která MAS vyhovují, nebo tato ustanovení upravit dle vlastních potřeb)

42 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti - výhled Usnesení: (1) Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti za rok (2) Valná hromada bere na vědomí výhled činnosti pro rok (Bude projednáno v rámci bodu III. programu) Valná hromada schvaluje převod disponibilních prostředků opatření IV.1.2 do opatření IV.1.1. až do výše Kč a limitu 20% CZV

43 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti výhled II. ZAPOJENÍ DO PROJEKTU OBCE SOBĚ

44 II. BLOK OBCE SOBĚ Zapojení do projektu II.6. OBCE SOBĚ Základní informace: Relizátor projektu: Svaz měst a obcí ČR Projekt realizován prostřednictvím měst a obcí ČR, primárně ORP, případně prostřednictvím svazků obcí Realizace projektu: 11/ /2015 Plné mzdové financování projektu (100%) a předfinancování projektu X nutnost zajistit materiálně-technické zázemí, cestovní náhrady,

45 II. BLOK OBCE SOBĚ Zapojení do projektu Aktivity projektu: I) zmapování situace v území a příspěvek k hledání společných řešení v povinných oblastech, řešených v rámci samostatné působnosti obcí: předškolní výchovy a základního školství, odpadového hospodářství, sociálních služeb, a dále ve volitelných oblastech, jejichž řešení obce v území preferují. II) institucionalizace meziobecní spolupráce

46 II. BLOK OBCE SOBĚ Zapojení do projektu Zdůvodnění návrhu zapojení MAS ORLICKO: (1) Předmět projektu a jeho náplň je velmi blízká činnosti MAS ORLICKO prakticky je možné říci, že náplň činnosti MAS ORLICKO je širší (zajištění sektorového zastoupení, standardy fungování, atd.)

47 II. BLOK OBCE SOBĚ Zapojení do projektu (2) Snížení podílu prací na realizaci strategie MAS uvolnění části kapacit převedení dílčích úvazků na projekt SMO. S ohledem na náplň projektu představuje zapojení do tohoto projektu příležitost k osvojování kompetencí a zkušeností v předmětu činnosti MAS ORLICKO. Zapojení do projektu tak zajišťuje udržení kvalifikovaného personálu a současně zvýšení jeho kvalifikace v souladu s potřebami MAS. Zapojení a úrovni koordinátora umožní monitorovat vývoj situace a přidanou hodnotu zpracovaných výstupů prostřednictvím provázání do strategie MAS.

48 II. BLOK OBCE SOBĚ Zapojení do projektu (3) Zapojení MAS ORLICKO je na úrovni minoritních úvazků (max. 0,4 úvazku a méně) zaměstnanci MAS nejsou majoritními a primárně odpovědnými tvůrci strategie, podílí se na její přípravě zajištěním dat a součinností při přípravě především v dominantních oblastech zájmu vzdělávání a sociální služby

49 II. BLOK OBCE SOBĚ Zapojení do projektu Realizace projektu v území MAS ORLICKO: ORP Zapojení do projektu Návrh zapojení MAS ORLICKO Králíky Žamberk ANO přímé zapojení města Králíky ANO přímé zapojení města Žamberk Dílčí úvazky na pozici asistent, koordinátor. Zajištění provázanosti se strategií MAS Zajištění mapování v oblasti školství (nad rámec potřeby strategie MAS) prohlubování kompetencí v oblasti školství 0,8 úvazek koordinátor, Mgr. Beran (zajišťoval pro MAS ORLICKO dílčí přípravu strategie pro sociální oblast) Dílčí úvazky na pozici asistent, koordinátor. Zajištění provázanosti se strategií MAS Zajištění mapování v oblasti školství (nad rámec potřeby strategie MAS) prohlubování kompetencí v oblasti školství

50 II. BLOK OBCE SOBĚ Zapojení do projektu Realizace projektu v území MAS ORLICKO: ORP Ústí nad Orlicí Česká Třebová Zapojení do projektu ANO prostřednictvím svazku obcí Region Orlicko- Třebovsko (firma OHGS) ANO přímé zapojení města Návrh zapojení MAS ORLICKO Je zajištěno předání dílčích dokumentů MAS pro potřeby OHGS a následný transfer dat do MAS V jednání, koordinačně zastřeší ROT

51 II. BLOK OBCE SOBĚ Zapojení do projektu Usnesení: Valná hromada schvaluje zapojení MAS do projektu Obce sobě.

52 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti výhled III. FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ OTÁZKY

53 III. BLOK FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ OTÁZKY Audit

54 III. BLOK FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ OTÁZKY Audit Usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu auditora za rok 2012.

55 Plnění rozpočtu roku kapitola LEADER LEADER - PLÁN Aktualizace SPL (001) Leader dotace Vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS (002) Informační opatření a propagace (003) Provoz MAS (004) Osobní a cestovní náklady (005) - manažerka, zaměstnanci kanceláře Osobní a cestovní náklady (005) - Dohody o provedení práce Náklady III.etapy dohadná položka aktivní Rezerva Chybějící prostředky celkem LEADER - SKUTEČNOST K Aktualizace SPL (001) 0 Leader dotace Vzdělávání zaměstnanců a členů orgánů MAS (002) Úvěr (II. etapa - v administraci, III.etapa se realizuje) Informační opatření a propagace (003) Provoz MAS (004) Osobní a cestovní náklady (005) - manažerka, zaměstnanci kanceláře Osobní a cestovní náklady (005) - Dohody o provedení práce Výdaje příštích období (mzdy, nájem, telefony, doména, poštovné, občerstvení VH) Náklady III.etapy dohadná položka aktivní celkem

56 Plnění rozpočtu roku kapitola VLASTNÍ ZDROJE Vlastní zdroje - PLÁN Příprava zpravodaje č. 5 (grafika,text.příprava,tisk,korektura) Dofinancování projektu "Jedeme všichni", Dofinancování projektu "Jedeme všichni" v roce 2014: Kč (rezerva) 0 Disponibilní zdroje - zůstatek k Vlastní zdroje (rozvojový fond) - příjmy Neziskovky Orlicka - doména Vlastní zdroje - příjmy z reklamy 0 Úroky a poplatky z vedení úvěru (r.2013) financování Leader Ostatní příjmy (úrok na BÚ) 500 Příspěvek NS MAS na koordinátora Ostatní výdaje - různé Financování opatření IV Celkem Vlastní zdroje - SKUTEČNOST K Zpravodaj MAS ORLICKO Projekt spolupráce "Jedeme všichni" - poměrná část kofinancování projektu (10%), celkové dofinancování do konce roku 2014: Kč Disponibilní zdroje - zůstatek k Vlastní zdroje (rozvojový fond) - příjmy Úroky a poplatky z vedení úvěru (r.2013) financování Leader Vlastní zdroje - příjmy z reklamy Příspěvek NS MAS na koordinátora Ostatní příjmy (úrok na BÚ) 399 Členské příspěvky Hospodářská činnost 750 Ostatní výdaje - různé Mzdové náklady (poměrné náklady pro činnost MAS mimo LEADER) Hospodářská činnost (živnostenský list, poštovné) Celkem

57 Plnění rozpočtu roku kapitola MÍSTNÍ ROZVOJOVÁ STRATEGIE Pardubická dotace, Místní rozvojová strategie - PLÁN Příprava MRS (mzdové náklady, expertní služby, propagace, materiálně-tech.náklady) Dotace Pardubického kraje celkem Pardubická dotace, Místní rozvojová strategie - SKUTEČNOST K Příprava MRS (expertní služby, propagace, materiálně-tech.náklady) Příprava MRS (mzdové náklady) Dotace Pardubického kraje celkem

58 Plnění rozpočtu roku kapitola NEZISKOVKY ORLICKA Pardubická dotace, Rozšíření portálu - PLÁN Realizace projektu "Rozvoj regionu MAS Orlicko - Portál pro neziskové organizace v regionu Orlicko" Dotace Pardubického kraje celkem Pardubická dotace, Rozšíření portálu - SKUTEČNOST K Realizace projektu "Rozvoj regionu MAS Orlicko - Portál pro neziskové organizace v regionu Orlicko" 654 Disponibilní zdroje (vysílání reklamní kampaně k : Kč) Dotace Pardubického kraje celkem

59 Plnění rozpočtu k CELKEM Rozpočet celkem - PLÁN NÁKLADY ZDROJE CELKEM CELKEM Rozpočet celkem - SKUTEČNOST K NÁKLADY ZDROJE CELKEM CELKEM

60 Výhled vlastních disponibilních zdrojů k Z toho: - účelově vázané prostředky (úroky, strategie) účelově vázané prostředky (zůstatek dotace PK) "alokované" prostředky - dofinancování projektu "Jedeme všichni" volné disponibilní prostředky Výhled disponibilních zdrojů opatření IV.1.1. Zůstatek disponibilních prostředků z roku 2012 Převod prostředků pro opatření IV.1.1. na rok Kč Kč

61 III. BLOK FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ OTÁZKY Zpráva o plnění rozpočtu Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu a výhled zůstatku disponibilních zdrojů za rok 2013.

62 III. BLOK FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ OTÁZKY Financování 2014 Hospodaření, personální a finanční otázky Přílohy: III.3a Důvodová zpráva - přehled aktivit a souvisejícího financování Příloha III.3b Návrh rozpočtu pro rok 2014

63 III. BLOK FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ OTÁZKY Financování 2014 Položka Rozpočet 2014 CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ KANCELÁRE CELKEM PROPAGACE CELKEM OSTATNÍ NEMZDOVÉ (odbornéslužby, příspěvky NS, ) CELKEM MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM DOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ A ÚROKY CELKEM

64 III. BLOK FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ OTÁZKY Financování 2014 Minimální nezbytně nutné náklady pro: zajištění realizace SPL (udržitelnost) bez vyhlášené výzvy přípravu strategie správní činnosti (změna OZ, pracovní smlouvy, audit, ) nezahrnuje rezervu, pouze minimální náklady na propagaci, expertní služby,

65 III. BLOK FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ OTÁZKY Financování 2014 ZDROJE Předpokládaný disponibilní zůstatek k (vlastní zdroje) Kalkulované příjmy pro rok 2014 (vlastní zdroje) Nevyčerpaný podíl dotace PK - strategie (předpoklad k ) Prostředky projektu "Jedeme všichni" - kofinancování partnerů Aktuální zůstatek z opatření IV CELKEM Rozdíl

66 III. BLOK FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ OTÁZKY Financování 2014 "OTEVŘENÉ POLOŽKY" Dotace PK - příprava strategie Kč Dotace PK na provozní činnost MAS požadavek Převod prostředků opatření IV.1.2. Projekt pospolu Příspěvek města Žamberk - projekt SMO Výzva OPTP (operační program technická pomoc) - MMR Projekt Svazu místních samospráv na podporu MAS až Kč???

67 III. BLOK FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ OTÁZKY Financování 2014 Usnesení: (1) Valná hromada bere na vědomí informace o plánovaném hospodaření v roce (2) Valná hromada schvaluje návrh provizorního rozpočtu pro rok 2014, který je deficitní. Tento rozpočet VH považuje za minimálně potřebný pro udržení základního chodu MAS ORLICKO (3) V případě schválení MZE schvaluje valná hromada převod disponibilních prostředků opatření IV.1.2. do opatření IV.1.1. až do výše Kč a limitu 20% CZV.

68 III. BLOK FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ OTÁZKY Financování 2014 Usnesení: (4) VH ukládá radě a manažerce MAS zajištění finančních prostředků a předložením vyváženého, nebo přebytkového rozpočtu pro rok 2014 na příští valné hromadě. (5) VH pověřuje radu a manažerku zajištěním chodu MAS ORLICKO a do předložení nového rozpočtu je pověřuje hospodařením s dalšími disponibilními prostředky nad rámec schváleného deficitního rozpočtu s cílem zajistit optimální chod kanceláře MAS a přípravu strategie. (6) Valná hromada ukládá radě MAS předložit na příštím jednání průběžnou zprávu o plnění deficitního rozpočtu i nakládání s dalšími disponibilními zdroji za uplynulé období.

69 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti výhled PŘESTÁVKA DO 14:30

70 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti výhled IV. ČLENSKÁ ZÁKLADNA MAS

71 Skladba členské základny řádní členové Celkový počet členů: 35 IV. BLOK - ČLENSKÁ ZÁKLADNA Členská základna 2; 6% 6; 17% 18; 51% Veřejný sektor Neziskový sektor Podnikatelský sektor Fyzické osoby 9; 26%

72 IV. BLOK - ČLENSKÁ ZÁKLADNA Členská základna Evidence přihlášek o členství Statut / Sektor Řádní členové K Žadatelé o řádné členství K Žadatelé o přidružené členství K Celkem Veřejný sektor Neziskový sektor Podnikatelský sektor Fyzické osoby Celkem

73 IV. BLOK - ČLENSKÁ ZÁKLADNA Členská základna Vývoj členské základny - výhled 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Řádní členové k Řádní členové + žadatelé o řádné členství Výhled členské základny s žadateli o přidružené členství Fyzické osoby Podnikatelský sektor Neziskový sektor Veřejný sektor

74 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti výhled ŽADATELÉ O ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ

75 IV. BLOK - ČLENSKÁ ZÁKLADNA Členská základna Žádosti o řádné členství: AGROVENKOV, o.p.s., zastoupená Ing. Vladimírem Šabatou Letohradské soukromé gymnázium o.p.s., zastoupená Mgr. Vratislavem Šemberou Mikroregion Severo-Lanškrounsko, zastoupený Petrem Helekalem Mlýn o.s., zastoupený Mgr. Miroslavem Beranem SKIPARK Červená Voda, s.r.o. zastoupená Mgr. Radkem Procházkou Střední odborné učiliště opravárenské, zastoupené Ing. Josefem Kalouskem

76 IV. BLOK - ČLENSKÁ ZÁKLADNA Členská základna Usnesení: VH schvaluje řádné členství následujících žadatelů: AGROVENKOV, o.p.s., zastoupená Ing. Vladimírem Šabatou Letohradské soukromé gymnázium o.p.s., zastoupená Mgr. Vratislavem Šemberou Mikroregion Severo-Lanškrounsko, zastoupený Petrem Helekalem Mlýn o.s., zastoupený Mgr. Miroslavem Beranem SKIPARK Červená Voda, s.r.o. zastoupená Mgr. Radkem Procházkou Střední odborné učiliště opravárenské, zastoupené Ing. Josefem Kalouskem

77 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti výhled ŽADATELÉ O PŘÍDRUŽENÉ ČLENSTVÍ

78 IV. BLOK - ČLENSKÁ ZÁKLADNA Členská základna Žádosti o přidružené členství: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné zastoupený Mgr. Jakubem Kellerem a Ing. Vladimírem Hejlem Církevní nezisková organizace s vlastní právní subjektivitou.

79 IV. BLOK - ČLENSKÁ ZÁKLADNA Členská základna Žádosti o přidružené členství: KLAS Nekoř a.s. zastoupená Ing. Leošem Říhou Akciová společnost se zemědělskou činností.

80 IV. BLOK - ČLENSKÁ ZÁKLADNA Členská základna Žádosti o přidružené členství: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk zastoupené Alenou Němcovou Příspěvková organizace s činností v oblasti zájmového vzdělávání.

81 IV. BLOK - ČLENSKÁ ZÁKLADNA Členská základna Žádosti o přidružené členství: VVS Verměřovice s.r.o. Zastoupená Ing. Václavem Bryndou Firma zabývající se výrobou premixů a minerálně vitamínových krmiv pro zvířata.

82 IV. BLOK ČLENSKÁ ZÁKLADNA Členská základna Usnesení: Valná hromada schvaluje přijetí následujících žadatelů o přidružené členství : Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné KLAS Nekoř a.s. Středisko volného času, ANIMO, Žamberk VVS Verměřovice s.r.o.

83 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti výhled V. OSTATNÍ

84 V. BLOK OSTATNÍ Supervize CP SZIF Supervize CP SZIF Ing. Hanoldová (vedoucí odd. projektových kontrol) 3 kolegové Předmět supervize: byly dotazovány různé oblasti fungování MAS od samotného fungování partnerství (přijímání členů, setkávání, ), přes aktivity realizace LEADER až po otázky hospodaření samostatně bylo řešeno odvolání MS Lukavice Letohrad - komise nahlédla do dalších podpořených projektů a prováděla přezkoumání v uděleném bodovém hodnocení u těchto projektů v kritériích, které byly předmětem odvolání MS Lukavice Letohrad návrh zápisu ze Supervize odeslán připomínkovaný zápis ze strany MAS

85 V. BLOK OSTATNÍ Supervize CP SZIF Usnesení: VH bere na vědomí informaci o proběhlé supervizi CP SZIF.

86 V. BLOK OSTATNÍ Organizační řád Organizační řád změna: Doplňuje se: 20 Úprava rozhodovacích / hlasovacích práv členů v otázkách realizace SPL Žijeme a chceme žít v pohraničí, schváleného pro období let (1) Veškerá rozhodnutí, týkající se realizace SPL Žijeme a chceme žít v pohraničí, schváleného pro období let mohou přijímat pouze ti členové MAS, kteří splňují podmínky členství pro území jeho realizace a to na úrovni všech orgánů MAS.

87 V. BLOK OSTATNÍ Organizační řád Organizační řád doplnění: Mění se: Platnost a účinnost organizačního řádu

88 V. BLOK OSTATNÍ Supervize CP SZIF Usnesení: VH schvaluje změnu organizačního řádu.

89 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti výhled VI. PŘÍSPĚVKY HOSTŮ

90 I. BLOK ZPRÁVA O ČINNOSTI Zpráva o činnosti výhled ZÁVĚR