Zápis z jednání Správní rady

Transkript

1 Zápis z jednání Správní rady Místo konání: Dne: Účastníci: Evropský dům, Králíky , 16:00 hod. dle presenční listiny Program jednání: 1. Projekt Marketingová kampaň TO KS - zpráva o činnosti pracovní skupiny pro JŘBÚ a podpis smlouvy s vybraným dodavatelem - informace o dalším postupu pro realizaci kampaně - jmenování redakční rady pro realizaci kampaně 2. Informace o účasti na festivalu REGIO FILM TOUR Ostatní Ad 1) Projekt Marketingová kampaň TO KS Jednání pracovní skupiny: představení návrhu firmou Next Communication s.r.o., první kolo připomínek návrhu + připomínky ke smlouvě představení dopracovaného návrhu, druhé kolo připomínek pracovní jednání nad grafickými návrhy - Praha předložení finálního návrhu konzultace na ÚRR veřejná podpora Elektronické hlasování pracovní skupiny přijetí návrhu smlouvy Pracovní skupina doporučuje správní radě uzavření smlouvy s firmou Next Communication s.r.o. v rozsahu dle následujících příloh: Smlouva (text) Příloha č. 1 a 2 Strategický plán aktivit a tiskovin , Strategický mediaplán

2 Příloha č. 3 Souhrnný rozpočet Příloha č. 4 Pravidla publicity v rámci ROP SV projednání grafického konceptu a návrhu benefitů, schválení Pracovní skupina schvaluje koncept realizace marketingové kampaně TOKS v předloženém rozsahu mimo rozhlasu (dle příloh). Ve variantě inzerce schvaluje variantu s obrázkem, ve variantě logotyp schvaluje variantu 2D. U rozhlasové reklamy byl dopracován alternativní návrh spotu pro zimu objevte ski areály na Dolní Moravě, v Červené Vodě a Mladkově, pro letní variantu bude návrh textu dodán pracovní skupinou do 1 týdne. Přílohy: - Billboard grafický návrh - Internet grafický návrh (2 kreativy obě k nasazení) - Soutěž grafický návrh, návrh skladby otázek - Direkt mail grafický návrh (varianta zima/léto pouze ukázka) - Tisková reklama grafický návrh (2 varianty) - Logotyp - Rozhlas (texty spotů) Všechny návrhy mimo logotypu Varianta logotipu 2D. Správní rada bere na vědomí informace o činnosti pracovní skupiny. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy: Na základě doporučení pracovní skupiny, která projednala předložený návrh, předložil uchazeč konečnou nabídku na subjekt pověřený organizací VŘ ( ). Bylo přijato usnesení ve věcech: 1) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Zadavatel na základě ustanovení 81 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 2

3 ROZHODUJE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY v dále uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona níže uvedeného vybraného uchazeče. Identifikační údaje vybraného uchazeče: Obchodní firma nebo název / obchodní Next Communication s.r.o. firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / místo podnikání / místo trvalého Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10 pobytu (příp. doručovací adresa): Právní forma: s.r.o. IČ: ) Pověření ředitelky k podpisu smlouvy Správní rada ukládá ředitelce společnosti, paní Janě Ponocné, podpis smlouvy na dodávku Marketingové kampaně s firmou Next Communication s.r.o. Jmenování redakční rady: Proběhla diskuse k další realizaci marketingové kampaně a byla jmenována redakční rada, která bude poskytovat průběžnou součinnost při odsouhlasování a realizaci jednotlivých částí kampaně. Správní rada jmenuje redakční radu ve složení Jana Ponocná, Richard M.Sicha, Ladislav Tóth, Richard Novák, PaedDr. Miloš Harnych, Teodor Šmok, Zdeněk Brůna, Radek Procházka, Martin Palán a ukládá jí zajišťování jednotlivých kroků v součinnosti s firmou Králická rozvojová s.r.o. pro zajištění realizace Marketingové kampaně. O své činnosti bude redakční rada správní radu informovat v rámci jejích jednání. Další informace: Dne byla schválena druhá žádost o platbu projektu ve výši ,07 Kč. V rámci předložené žádosti o platbu nedošlo ke krácení. 2. Informace o účasti na festivalu REGIO FILM TOUR 2011 Pan Miloš Harnych a Miroslav Beran přednesli informace o účasti na festivaleu REGION FILM TOUR Správní rada bere na vědomí informace o úspěchu webu TO KS na festivalu REGIO FILM TOUR

4 3. Další PREZENTACE FINALISTŮ EDEN Agenturou Czech Tourism byla nabídnuta možnost prezentace finalistů soutěže EDEN na následujících veletrzích prostřednictvím vlastního stánku. Slovakia Tour konec ledna Region Tour začátek ledna Holiday World - únor Účast: Distribuce propagačních materiálů (bezplatně) 1 denní účast zástupce TO KS přímo na stánku OPS využije všech těchto nabídek. O personálním zabezpečení bude jednat Miroslav Beran v panem Sichou a panem Bartošem. Další specifikace budou diskutovány při plánování rozpočtu na rok Správní rada ukládá panu Miroslava Berana k zajištění prezentace TO KS na stánku EDEN v součinnosti s jednotlivými poskytovateli služeb. ROZPOČTOVÁ ZMĚNA V souvislosti s podporou projektu na rozšíření portálu TO KS je navrženo uzavření smlouvy s firmou REDEA Žamberk s.r.o. za přípravu žádosti do Fondu mikroprojektů na rozšíření portálu TO KS ve výši Kč včetně DPH. Financování: Kč (nevyčerpaná hodnota položky rozpočtu na EDEN rozpočet , čerpáno ) Kč (rezerva rozpočtu) USNESENÍ: Správní rada ukládá ředitelce podpis smlouvy s firmou REDEA Žamberk s.r.o. na přípravu žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů. PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY Navrhovaný termín posledního jednání SR v roce 2011 je Z důvodů propojení termínů s realizovanou kampaní, bude termín ještě upřesněn a oznámen minimálně týden před vlastním konáním. Na SR bude předložena podrobná zpráva o činnosti za uplynulé období, plnění rozpočtu, výhled na rok 2012, atd.. Zapsal: Mgr. Miroslav Beran. PaedDr. Miloš Harnych předseda 4

5 USNESENÍ č. 10/2011 ze Správní rady konané dne 4. listopadu 2011 Správní rada jmenuje: - redakční radu ve složení Jana Ponocná, Richard M.Sicha, Ladislav Tóth, Richard Novák, PaedDr. Miloš Harnych, Teodor Šmok, Zdeněk Brůna, Radek Procházka, Martin Palán a ukládá jí zajišťování jednotlivých kroků v součinnosti s firmou Králická rozvojová s.r.o. pro zajištění realizace Marketingové kampaně. Správní rada bere na vědomí: - informace o úspěchu webu TO KS na festivalu REGIO FILM TOUR informace o činnosti pracovní skupiny Správní rada ukládá: - ředitelce společnosti, paní Janě Ponocné, podpis smlouvy na dodávku Marketingové kampaně s firmou Next Communication s.r.o. - ředitelce společnosti, paní Janě Ponocné, podpis smlouvy s firmou REDEA Žamberk s.r.o. na přípravu žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů. - panu Miroslava Berana k zajištění prezentace TO KS na stánku EDEN v součinnosti s jednotlivými poskytovateli služeb. Správní rada: Na základě ustanovení 81 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), ROZHODUJE O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY v dále uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona níže uvedeného vybraného uchazeče. Identifikační údaje vybraného uchazeče: Obchodní firma nebo název / obchodní Next Communication s.r.o. firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / místo podnikání / místo trvalého Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10 pobytu (příp. doručovací adresa): Právní forma: s.r.o. IČ: PaedDr. Miloš Harnych Předseda 5