ZÁPIS ze zasedání správní a dozorčí rady MAS Vladař o.p.s.

Transkript

1 ZÁPIS ze zasedání správní a dozorčí rady MAS Vladař o.p.s. Termín konání: Místo konání: Čas konání: Přítomni: Hosté: (čtvrtek) Muzeum Valeč, Široká 182, Valeč 10:00 hodin Ing. Jaroslav Vojta, Ing. Zdeněk Vukliševič, Jan Fronc, Ing. Čestmír Novák, Mgr. Josef Gilbert Matuška, Ing. Václav Konopík, PhDr. Petr Sušanka, Martina Bartošová Viz. prezenční listina Ing. Josef Ryšavý, Bc. David Šebesta, Anna Zeidlerová Program: 1) Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů 2) Informace o probíhajícím auditu a hospodaření MAS Vladař o.p.s. 3) Pracovní skupina k SCLLD 4) Financování MAS Vladař o.p.s. v druhé polovině ) Informace o probíhajících projektech s účastí MAS Vladař o.p.s. 6) Různé 1) Schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů Ing. Jaroslav Vojta zahájil v 10:00 h. jednání a seznámil přítomné s navrženým programem. Jako zapisovatel byla navržena Anna Zeidlerová. Jako ověřovatelé byli navrženi Ing. Jaroslav Vojta a Jan Fronc. Ing. Jaroslav Vojta informoval členy DR o uzavření pracovního poměru s Ing. Josefem Ryšavým a jeho jmenování ředitelem a vedoucím pracovníkem SCLLD MAS Vladař. Dále informoval uzavření pracovního poměru s Annou Zeidlerovou na pozici manažera SPL. SR a DR bere informace na vědomí. Návrh usnesení 1: SR a schvaluje program jednání. Zapisovatelkou jmenuje Annu Zeidlerovou. Jako ověřovatele zápisu jmenuje Ing. Jaroslava Vojtu a Jana Fronce. Usnesení 1: SR schvaluje program jednání. Zapisovatelkou jmenuje Annu Zeidlerovou. Jako ověřovatele zápisu jmenuje Ing. Jaroslava Vojtu s Jana Fronce Stránka 1 z 5

2 2) Informace o probíhajícím auditu a hospodaření MAS Vladař o.p.s. Ing. Josef Ryšavý seznámil přítomné s informacemi o probíhajícím auditu a hospodaření MAS Vladař. Proběhla fyzická kontrola v účetní firmě A.P.S.A., kde byly zjištěny jen lehké nedostatky, které si doladí auditorka s účetní firmou. Z naší strany chybí doložit k probíhajícímu auditu konfirmace půjček, které se táhnou přes přelom roku, které zašleme obratem. Jakmile auditorka z naší strany bude mít vše, tak budeme informovat SR. Bohužel auditorka, i když se tak stane, tak auditorka odhaduje ukončení auditu výhledově na polovinu června To znamená, že k plánovanému ukončení auditu v polovině května nedojde. Ing. Vojta: Vyslovil myšlenku, že v budoucnu bychom mohli domluvit průběžný audit. Ing. Ryšavý: Toto zjistíme, ale v roce 2015 předpokládáme situaci jednodušší, administrace v souvislosti s projekty bude méně. V budoucnu se chceme připravovat na audit již v průběhu roku, tak aby materiály byly připravené dříve. Ing. Novák: Zajímá se o stav výroční zprávy. Ing. Ryšavý: S prací na výroční zprávě pomalu končíme. Z naší strany chybí doplnit jen pár drobností jako je seznam dárců, projekty spolupráce a hlavně čekáme na výsledek auditu, který je její součástí. Ing. Novák: Výroční zprávu a Žádost o zápis do Sbírky listin na krajský soud musíme dát do 30. června Ředitel MAS Vladař dále informoval členy SR a DR o hospodaření MAS Vladař. Společně s účetní firmou A.P.S.A. jsme si nechali připravit souhrn našich závazků, které jsou nám známé. V současné době evidujeme závazky ve výši ,-. Větší část závazků je způsobena předfinancováním projektů, u kterých očekáváme, že nám dorazí téměř ,-. Stav bankovního účtu a pokladny je téměř ,-. Výše nekrytého dluhu, se kterým se MAS Vladař potýká je cca ,- Půjčky v současné době máme od Ústeckého kraje ( ,-), od města Žlutice ( ,-) a ( ,-), od obce Petrohrad ( ,-), Česká spořitelna ( ,-), úvěr na předfinancování projektu spolupráce s ústeckými MAS ( ,-). Půjčka od Ústeckého kraje má splatnost 30. září MAS Vladař bude podávat oficiální žádost o prodloužení půjčky ( ,-) s městem Žlutice. Posunutí splatnosti půjčky budeme žádat na konec roku Půjčka od obce Petrohrad sloužila k předfinancování projektu spolupráce s MAS Rakovnicko. Fyzická kontrola projektu již proběhla. MAS Vladař se vzdala práva na odvolání a očekáváme proplacení projektu. Splatnost úvěru s Českou spořitelnou prodloužil bývalý ředitel Martin Polák na 31. října Žádost o proplacení projektu, se kterým souvisí úvěr na předfinancování projektu spolupráce s ústeckými MAS, bude podána v druhé polovině června SR a DR a bere na vědomí. Návrh usnesení 2: SR pověřuje ředitele Ing. Josefa Ryšavého podáním žádosti o prodloužení půjčky s městem Žlutice do konce roku SR schvaluje, že na všechna příští zasedání budou v písemné podobě všechny informace o auditu. Stránka 2 z 5

3 Usnesení 2: SR pověřuje ředitele Ing. Josefa Ryšavého podáním žádosti o prodloužení půjčky s městem Žlutice do konce roku schvaluje, že na všechna příští zasedání budou v písemné podobě všechny informace o auditu. 3) Pracovní skupina k SCLLD PhDr. Sušanka vyzdvihuje skutečnost, že MAS Vladař je mezi 181 MAS v České republice jedna z nejvíce financovaných. Zdůrazňuje důležitost soustředit se na Strategii SCLLD. Ing. Ryšavý: V návrhu alokací na jednotlivé MAS vychází MAS Vladař velice dobře. Na rozdělování v rámci CLLD by mělo jít 212 mil. Alokace je rozdělena do OP ZAM (zaměstnanost) a IROP (Integrovaný regionální operační program), PRV (program rozvoje venkova). Co konkrétně z toho půjde financovat, budeme vědět cca do měsíce. Jakmile toto bude mít sekretariát aktuální informace, bude SR a DR informovat elektronicky. My tedy v současné době vycházíme z toho, že pro naše území, budeme v průběhu osmi let rozdělovat metodou LEADER ,-. Toto by mělo být pro nás v současnosti největší prioritou. Prvním milníkem k dosažení této priority je Standardizace, žádost o standardizaci již byla podána a čekáme vyhodnocení ze strany hodnotitele (SZIF). Hned po tom budeme muset upnout síly na SCLLD. Ing. Konopík: Jsou pravidla na PRV? Ing. Ryšavý: Domnívám se, že toto ještě schválené nebylo. PhDr. Sušanka: Navrhuje, aby sekretariát rozeslal všem Žádost o standardizaci a všechny její přílohy. Ing. Ryšavý: Budeme pracovat na SCLLD, máme připomínky k analytickým částem, které v ní jsou (kupříkladu historie MAS), od Agentury sociálního začleňování máme zpřesněné informace, které bychom tam chtěli začlenit. Bude potřeba se zaměřit na připomínkování jednotlivých částí. Minule jsme mluvili o tom, aby se do tohoto procesu zapojila SROV. Ing. Ryšavý znovu navrhuje, aby každý člen SR byl patronem jedné ze zájmových oblastí. Ideální stav by byl, kdyby ke každé oblasti byla jedna pracovní skupina, která bude připomínkovat zjištěné potřeby a byla nápomocna při stanovování cílů v podobě závazných indikátorů implementace OP na naše území. Pracovní skupiny: 1. Životní prostředí a kulturní dědictví (Mgr. Matuška, Ing. Vojta) 2. Zaměstnanost a sociální integrace (Fronc) 3. Místní ekonomika a podnikání (Ing. Vukliševič, Ing. Konopík) 4. Vzdělání a venkovské školství (PhDr. Sušanka) 5. Technická a dopravní infrastruktura obcí ( Stádnický, Dorňák, starostové) 6. Občanské vybavení a služby (Peterka, Bartošová, starostové) 7. Volnočasové aktivity a spolková činnost (Ryšavý) Ing. Ryšavý: Do konce příštího týdne rozešleme pracovním skupinám to, co je v rámci práce na jednotlivých oblastech rozvoje území připraveno. Ing. Novák: Domnívá se, že by bylo dobré toto připomínkování na obce, které k tomu mají nejblíže. Kupříkladu Žatec, který usiluje o zápis do UNESCO, by se mohl podílet na Životním prostředí PhDr. Sušanka: Chce to zrevidovat plenární zasedání z listopadu 2014, kde se do materiálů ke Standardizaci nahlásili jednotlivci. Toto se musí opravit. Ing. Ryšavý: Zatím by to neměnil, dokud nebudou Standardy schválené. Ing. Ryšavý: Připravíme seznam partnerů MAS, kde každý má napsáno, kde je zapsán. Fronc: Navrhuje, že by MAS Vladař měla proplácet cestovní náhrady garantům skupin. Stránka 3 z 5

4 Návrh usnesení 3: SR ukládá sekretariátu rozeslat SR a DR k Žádosti o standardizaci také všechny její přílohy elektronickou formou. SR ukládá sekretariátu nejpozději do 31. května zaslat pracovním skupinám vše, co je v rámci jednotlivých oblastech rozvoje připraveno. Usnesení 3: SR ukládá sekretariátu rozeslat SR a DR k Žádosti o standardizaci také všechny její přílohy elektronickou formou. SR ukládá sekretariátu nejpozději do 31. května zaslat pracovním skupinám vše, co je v rámci jednotlivých oblastech rozvoje připraveno. 4) Financování MAS Vladař o.p.s. v druhé polovině 2015 Ředitel Ing. Ryšavý informuje SR a DR o připravených podkladech k žádosti o příspěvek z fondu Ústeckého kraje. Hodnotí kladně spolupráci s ústeckými MAS. Ústecký kraj dává na činnost místních akčních skupin v kraji celkem ,-. SR a DR bere na vědomí Fronc: Připomínám, že se změnila Rada Karlovarského kraje. Bylo by dobré, kdyby se sepsala žádost o příspěvek stejně tak, jak se tomu dělá u Ústeckého kraje. Zajímá ho stav. Navrhuje, aby pokud se pan Makovička do konce příštího týdne neozve, abychom udělali žádost jen za MAS Vladař. Následně navrhuje předání žádosti panu Ing. Vojtovi, který by si pohovořil s novými radními z Karlovarského kraje. Ryšavý: Na příští nebo přespříští zasedání připravíme návrh toho, co by MAS Vladař mohla nabízet za úplatu a tedy tím i vydělávat na svůj provoz. Mgr. Matuška: Považuje za dobrý nápad alespoň na přechodnou dobu zvýšit členské poplatky. Fronc: Domnívá se, že je potřeba v červnu znovu objet mikroregiony a pohovořit o příspěvcích do budoucna. Návrh usnesení 4: SR schvaluje podání žádosti o příspěvek z fondu Ústeckého kraje na částku ,-. SR schvaluje, aby sekretariát vypracoval Žádost o příspěvek z Karlovarského kraje samostatně za MAS Vladař, pokud se do konce příštího týdne tj. 28. května 2015 neozve pan Ing. Miroslav Makovička z KS MAS Karlovarského kraje. Usnesení 4: SR schvaluje podání žádosti o příspěvek z fondu Ústeckého kraje na částku ,-. SR schvaluje, aby sekretariát vypracoval žádost o příspěvek z Karlovarského kraje samostatně za MAS Vladař, pokud se do konce příštího týdne tj. 28. května 2015 neozve pan Ing. Miroslav Makovička z KS MAS Karlovarského kraje. Stránka 4 z 5

5 5) Různé Ing. Ryšavý: Žádost o standardizaci je podaná od 23. února 2015, tzn. 23. května bychom měli dostat vyjádření. Nicméně víme od ostatních MAS, že je tam velké zpoždění. Ing. Ryšavý: Nebylo by špatné udělat restrukturalizaci webových stránek a začít opět vydávat noviny. Ing. Vojta: Navrhuje uskutečnit další zasedání SR v druhé polovině června 2015, kde se prodiskutuje výsledek žádosti o standardizaci. PhDr. Sušanka: Navrhuje, aby se příští měsíc uskutečnily dvě zasedání SR a DR z důvodu kontroly práce na strategie. Návrh usnesení 5: SR rozhoduje, že další zasedání SR a DR Mas Vladař o.p.s. se uskuteční 19. června Usnesení 5: SR rozhoduje, že další zasedání SR a DR Mas Vladař o.p.s. se uskuteční 19. června Vojta přítomným poděkoval za účast a zasedání v h. ukončil. Ve Valči dne 21. května 2015 Zapsala: Anna Zeidlerová Ověřil: Ing. Jaroslav Vojta Ověřil: Jan Fronc Stránka 5 z 5