Barrandov Televizní Studio a.s. / Kříženeckého náměstí 322/ Praha 5 / IČ: / DIČ: CZ POZVÁNKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barrandov Televizní Studio a.s. / Kříženeckého náměstí 322/ 152 00 Praha 5 / IČ: 41693311 / DIČ: CZ41693311 POZVÁNKA"

Transkript

1 POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Barrandov Televizní Studio a.s. se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: IČ: zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 892 Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: , se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892 (dále jen Společnost ) svolává ve smyslu ustanovení 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s článkem XIII. A. odst. 10 stanov Společnosti na den ve 14,00 hodin v zasedací místnosti společnosti MÉDEA, a.s., nacházející se na adrese Praha 4, Mikuleckého 1312/10, PSČ: , 2. patro, řádnou valnou hromadu společnosti s následujícím programem: 1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti 2. Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů) 3. Projednání řešení ztráty společnosti - rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti o částku Kč 1.009, ,- na novou výši základního kapitálu Kč 87, ,-, rozhodnutí o zrušení rezervního fondu 4. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku ve smyslu ustanovení 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích 5. Rozhodnutí o změně stanov a přijetí úplného znění stanov 6. Rozhodnutí o odvolání paní Kateřiny Jelínkové z funkce člena dozorčí rady společnosti; rozhodnutí o volbě pana Lukáše Soukupa členem dozorčí rady společnosti 7. Rozhodnutí o určení osoby auditora k provedení ověření účetní závěrky sestavené ke dni Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013 a auditorské zprávy o ověření řádné účetní závěrky ke dni Závěr valné hromady Prezence akcionářů bude probíhat od 13,45 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřenými podpisy, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem a originálem výpisu z obchodního rejstříku, není-li statutárním orgánem, také speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle předcházející věty spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech společnosti. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám. Stránka 1 z 17

2 V souladu s 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK ) pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně: Bod č. 2 pořadu jednání řádné valné hromady Návrh rozhodnutí řádné valné hromady Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů): Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892 navrhuje řádné valné hromadě společnosti konané dne od 14,00 hodin na adrese Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: , aby přijala následující usnesení: - předseda valné hromady: Mgr. Jaromír Soukup, předseda valné hromady - zapisovatel: Mgr. Kateřina Čápová, člen dozorčí rady - ověřovatelé zápisu: Ing. Marcela Hrdá, místopředsedkyně představenstva, Filip Doubek, člen dozorčí rady - sčitatelé: Mgr. Jaromír Soukup, Mgr. Kateřina Čápová Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje výše uvedené osoby v souladu s 422 ZOK, kdy valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Bod č. 3 pořadu jednání řádné valné hromady Návrh rozhodnutí řádné valné hromady Projednání řešení ztráty společnosti - rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti o částku Kč 1.009, ,- na novou výši základního kapitálu Kč 87, ,-, rozhodnutí o zrušení rezervního fondu Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892 navrhuje řádné valné hromadě společnosti konané dne od 14,00 hodin na adrese Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: , aby přijala následující usnesení: Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti o částku Kč 1.009, ,- na novou výši základního kapitálu Kč 87, ,-, a to z důvodu a za účelem úhrady ztráty společnosti. Způsobem snížení základního kapitálu je poměrné snížení jmenovité hodnoty všech akcií společnosti ve smyslu ustanovení 524 ZOK, a to tak, že - jmenovitá hodnota 1 akcie o stávající jmenovité hodnotě Kč 1.000,- se snižuje na jmenovitou hodnotu Kč 80,-, - jmenovitá hodnota 1 akcie o stávající jmenovité hodnotě Kč 8.000,- se snižuje na jmenovitou hodnotu akcie Kč 640,-, - jmenovitá hodnota 1 akcie o stávající jmenovité hodnotě Kč ,- se snižuje na jmenovitou hodnotu akcie Kč ,-, - jmenovitá hodnota 1 akcie o stávající jmenovité hodnotě Kč 97, ,- se snižuje na jmenovitou hodnotu akcie Kč 7, ,-. Částka odpovídající snížení základního kapitálu (Kč 1.009, ,-) bude použita na úhradu ztráty společnosti. Valná hromada dále ruší rezervní fond společnosti, přičemž zdroje rezervního fondu vytvořené v minulosti budou použity na úhradu ztráty. Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení řešení ztráty prostřednictvím snížení jmenovité hodnoty akcií v souladu s 544 odst. 1 písm. a) ZOK a prostřednictvím zrušení rezervního fondu společnosti, když fakticky jiné možnosti úhrady ztráty nejsou realizovatelné. Bod č. 4 pořadu jednání řádné valné hromady Návrh rozhodnutí řádné valné hromady -Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku ve smyslu ustanovení 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892 navrhuje řádné valné hromadě společnosti konané dne od 14,00 hodin na adrese Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: , aby přijala následující usnesení: Stránka 2 z 17

3 Valná hromada rozhoduje o tom, že se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku ve smyslu ustanovení 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku. Zdůvodnění: Společnost využívá možnost podřídit se ZOK jako celku ve smyslu 777 odst. 5 ZOK a předejít tak případným nejasnostem příslušné právní úpravy, zejména pak v oblasti práva aplikovatelného na společnost. Bod č. 5 pořadu jednání řádné valné hromady Návrh rozhodnutí řádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov a přijetí úplného znění stanov Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892 navrhuje řádné valné hromadě společnosti konané dne od 14,00 hodin na adrese Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: , aby přijala následující usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na změnu stanov tak, že nově budou stanovy znít takto: (text návrhu změny stanov společnosti tvoří přílohu č. 1 této pozvánky). Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje přijetí navrženého znění stanov, tak jak jsou předloženy. Návrh stanov společnosti se podřizuje nové právní úpravě, účinné po rekodifikaci soukromého práva, k jejíž účinnosti došlo od 1. ledna Nejzásadnějším z nových zákonů je pro problematiku stanov akciové společnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jehož úpravu návrh stanov reflektuje. Některé ze změn stanov si vyžádala též nová právní úprava zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Jedná se zejména o změnu koncepce způsobu jednání za právnickou osobu. Stanovy společnosti jsou jako celek přizpůsobeny zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, čímž do budoucna nevzniká problematika jejich výkladu s ohledem na dnes již neúčinný zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Bod č. 6 pořadu jednání řádné valné hromady Návrh rozhodnutí řádné valné hromady Rozhodnutí o odvolání paní Kateřiny Jelínkové z funkce člena dozorčí rady společnosti; rozhodnutí o volbě pana Lukáše Soukupa členem dozorčí rady společnosti Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892 navrhuje řádné valné hromadě společnosti konané dne od 14,00 hodin na adrese Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: , aby přijala následující usnesení: Valná hromada tímto odvolává z funkce člena dozorčí rady paní Kateřinu Jelínkovou, nar , bytem Praha 6, Mickiewiczova 238/11, PSČ: Valná hromada tímto rozhoduje o volbě pana Lukáše Soukupa, nar , bytem Praha 4, Klánova 441/20, PSČ: do funkce člena dozorčí rady společnosti. Zdůvodnění: Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892 považuje návrh na odvolání Kateřiny Jelínkové z funkce člena dozorčí rady za legitimní návrh, prostřednictvím něhož akcionář vykonává svá práva. V důsledku této skutečnosti nemá představenstvo proti navrhovanému bodu námitky. Současně představenstvo navrhuje, aby valná hromada zvolila do funkce dozorčí rady pana Lukáše Soukupa. Bod č. 7 pořadu jednání řádné valné hromady Návrh rozhodnutí řádné valné hromady Rozhodnutí o určení osoby auditora k provedení ověření účetní závěrky sestavené ke dni Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892 navrhuje řádné valné hromadě společnosti konané dne od 14,00 hodin na adrese Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: , aby přijala následující usnesení: Valná hromada v souladu s ustanovením 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje osobou auditora k provedení ověření účetní závěrky společnosti Barrandov Televizní Studio a.s sestavené k auditorem obchodní společnost Fučík & partneři, s.r.o., IČ: , se sídlem Praha 1, Klimentská 1207/10, PSČ: , auditorské osvědčení č Stránka 3 z 17

4 Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s je oprávněno uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem. Zdůvodnění: Návrh rozhodnutí je v souladu s ustanovením 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, podle nějž je statutární orgán oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem. Společnost Fučík & partneři, s.r.o. je kvalitní a zkušenou auditorskou společností a nabízí přijatelné cenové podmínky za zpracování auditu. Bod č. 8 pořadu jednání řádné valné hromady Návrh rozhodnutí řádné valné hromady Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013 a auditorské zprávy o ověření řádné účetní závěrky ke dni Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892 navrhuje řádné valné hromadě společnosti konané dne od 14,00 hodin na adrese Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: , aby přijala následující usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou účetní závěrku zpracovanou za období roku 2013 a auditorskou zprávu zpracovanou společností Fučík & partneři, s.r.o. Zdůvodnění: Zpracovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti Barrandov Televizní Studio a.s. k a její finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy. Ve smyslu ustanovení 436 odst. 2 ZOK umožňuje představenstvo akcionářům, aby nahlédli do účetní závěrky společnosti sestavené ke dni , a to v pracovní dny vždy od 11,00 do 14,00 hodin v sekretariátu předsedy představenstva společnosti na adrese Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: Akcionář je povinen prokázat se stejným způsobem, jako při prezenci valné hromady svolávané touto pozvánkou. Příloha: návrh stanov V Praze dne představenstvo Barrandov Televizní Studio a.s. PŘÍLOHA: Návrh na změnu stanov společnosti Barrandov Televizní Studio a.s. I. Založení a vznik společnosti (1) Akciová společnost Barrandov Studio a.s. (původní název CINEPONT Praha, změna názvu na AB BARRANDOV, a.s. dne , změna názvu na Barrandov Studio a.s. dne ) vznikla zakladatelskou smlouvou dne uzavřenou mezi zakladateli společnosti jednorázovým založením podle ustanovení 25 zákona o akciových společnostech a ustanovení 2 zákona o podniku se zahraniční majetkovou účastí. (2) Akciová společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne II. Obchodní firma a sídlo společnosti (1) Obchodní firma společnosti je: Barrandov Televizní Studio a.s (2) Sídlem společnosti je obec Praha. Stránka 4 z 17

5 III. Doba trvání společnosti Společnost je založena na dobu neurčitou. IV. Předmět podnikání - licence k provozování celoplošného televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T udělená rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televizní vysílaní sp. zn. ident.: 2013/378/FIA/BAR - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. V. Základní kapitál (1) Základní kapitál akciové společnosti činí 87, ,- Kč (slovy osmdesát sedm milionů sedm set devadesát dva tisíce korun českých) a je rozdělen na kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 640,- Kč, na 150 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč, na 1 kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě 7, ,- Kč a kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 80,- Kč. (2) Všechny akcie znějí na jméno a jsou vydány v listinné podobě. VI. Akcie (1) Společnost vydala kusů kmenových akcií. (2) Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Akcie jako listina musí obsahovat náležitosti stanovené v 259 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK ). (3) U akcií na jméno vede společnost seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů a dále oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Na písemnou žádost akcionáře a za úhradu nákladů je společnost povinna vydat akcionáři opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou majiteli akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. (4) Akcie na jméno je převoditelná rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele, spolu s předáním akcie. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. K převodu akcií na jméno je nutný předchozí souhlas představenstva, smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Představenstvo je povinno odmítnout udělit souhlas s převodem akcií, pokud v žádosti o udělení souhlasu neuvede žadatel osobu, na níž by měly být akcie převedeny, nebo pokud by převodem akcií na tuto osobu byly ohroženy obchodní zájmy nebo dobré jméno společnosti. Představenstvo rozhodne o žádosti v přiměřené lhůtě potřebné k získání informací o osobě, na níž by měly být akcie převedeny, nejpozději však do 2 měsíců od doručení žádosti. (5) Akcie mohou být vydány až po úplném splacení emisního kurzu upsaných akcií. Do doby jejich úplného splacení bude akcionáři vystaven zatímní list, se kterým jsou spojena práva vyplývající z akcií, které zatímní list nahrazuje. Jestliže majitel zatímního listu převede zatímní list na jinou osobu před splacením emisního kurzu, ručí za splacení zbytku emisního kurzu. (6) Akcie mohou být vydány jako jednotlivé cenné papíry nebo hromadné listiny. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Vydá-li společnost hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie, může kterýkoli akcionář kdykoli požádat písemnou žádostí adresovanou představenstvu společnosti zaslanou do sídla společnosti o výměnu své hromadné listiny (či hromadných listin) za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. Společnost je požadovanou výměnu povinna provést a předat akcionáři jednotlivé listinné akcie a nebo hromadné listiny do 30 dnů ode dne doručení uvedené písemné žádosti akcionáře o výměnu. Stránka 5 z 17

6 VII. Akcionáři, jejich práva a povinnosti Akcionáři (1) Akcionářem společnosti může být česká právnická nebo fyzická osoba a zahraniční právnická nebo fyzická osoba. Právo podílet se na řízení společnosti (2) Akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a obdržet na ní od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní., a uplatňovat návrhy a protinávrhy. (3) Akcionář má právo požádat představenstvo, aby mu na jeho náklady vydalo kopii zápisu z jednání valné hromady nebo její části po celou dobu existence společnosti. (4) Akcionář se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami.. (5) Na žádost tzv. kvalifikovaného akcionáře, tj. akcionáře nebo akcionářů společnosti, - jejíž základní kapitál je vyšší než Kč, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 3 % základního kapitálu, - jejíž základní kapitál je Kč nebo nižší, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu, - jejíž základní kapitál je Kč nebo vyšší, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu, a) představenstvo svolá k projednání kvalifikovaným akcionářem navržených záležitostí valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání. Kvalifikovaný akcionář musí v žádosti o svolání valné hromady uvést návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodnit, b) představenstvo zařadí kvalifikovaným akcionářem určenou záležitost na pořad jednání valné hromady za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno; pokud žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, c) dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech uvedených v žádosti. (6) Každý kvalifikovaný akcionář je oprávněn se za společnost domáhat náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady, nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody podle 53 odst. 3 ZOK, anebo splacení emisního kursu proti akcionáři, který je v prodlení s jeho splácením, a v tomto řízení společnost zastupovat; to platí obdobně pro následný výkon rozhodnutí. Právo na podíl ze zisku (7) Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení, a to ve výši odpovídající poměru akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku je vyplácen v penězích. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. (8) Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. U akcií, s kterými je spojen pevný podíl na zisku, se rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení nevyžaduje. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky. (9) Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit. (10) Podíl na zisku se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl na zisku vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené tímto zákonem; v pochybnostech se dobrá víra předpokládá.. (11) Právo na podíl na zisku je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jeho výplatě. Stránka 6 z 17

7 (12) Právo na podíl na zisku z akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vznikne, pokud bylo v roce, v němž byl základní kapitál zvýšen, dosaženo čistého zisku, (13) Po dobu trvání společnosti ani po jejím zrušení nemá akcionář právo na vrácení předmětu vkladu. Právo na podíl na likvidačním zůstatku (14) Při zrušení společnosti s likvidací má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, který se vyplácí v penězích.. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi akcionáře nejprve do výše, v jaké splnili svou vkladovou povinnost. Nestačí-li likvidační zůstatek na toto rozdělení, podílejí se akcionáři na likvidačním zůstatku v poměru k výši svých splacených či vnesených vkladů. (15) Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy společnost vstoupila do likvidace, ledaže stanovy určí jinak. (16) V případě, že likvidační zůstatek nestačí k úhradě jmenovité hodnoty akcií, dělí se na část připadající vlastníkům prioritních akcií a na část připadající vlastníkům ostatních akcií v rozsahu určeném stanovami; je-li více druhů akcií, jejichž zvýhodnění se vztahuje k likvidačnímu zůstatku, dělí se likvidační zůstatek i na část připadající vlastníkům těchto akcií. (17) Části likvidačního zůstatku se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. Povinnost splatit akcie a následky porušení této povinnosti (18) Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitými vklady je upisovatel povinen ve lhůtě a výši stanovené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, nejméně však 30% a případné celé emisní ážio, jinak je jeho upsání neúčinné. Lhůta pro splacení celého emisního kursu nesmí být delší než jeden rok od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Je-li akcionář v prodlení se splacením emisního kursu upsaných akcií nebo jeho části, je povinen platit úrok z prodlení ve výši 20% p.a. z dlužné částky. (19) Pokud upisovatel nesplatí splatnou část emisního kursu upsaných akcií v termínu splatnosti, vyzve jej představenstvo doporučeným dopisem, aby splatil dlužnou částku nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy. Nedojde-li úhrada na účet společnosti v této lhůtě, představenstvo vyloučí upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se zákonem a těmito stanovami společnosti jiné opatření. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí uveřejní představenstvo způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, písemné oznámení o tom zašle upisovateli a současně rozhodnutí zveřejní v Obchodním věstníku. Pokud představenstvo prohlásí zatímní list za neplatný, vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií. Majetek, který získá společnost prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového zatímního listu anebo akcií podle 346 odst. 1 ZOK, použije k vrácení plnění poskytnutého vyloučeným upisovatelem na splacení emisního kursu akcií upsaných vyloučeným upisovatelem a po započtení nároků vzniklých společnosti z porušení jeho povinností. (20) Akcionář může společnosti přispět na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál (dále jen příplatek ) peněžitým plněním. Akcionář může poskytnout příplatek pouze se souhlasem valné hromady. Poskytnutý příplatek se stává součástí vlastního kapitálu a akcionář, který jej společnosti poskytl, nemá právo žádat jeho vrácení. VIII. Pravidla postupu při zvýšení základního kapitálu (1) Zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí ustanoveními 474 až 515 ZOK, přitom se postupuje podle těchto pravidel: a) o zvýšení základního kapitálu rozhoduje na návrh předkladatele valná hromada, tím není dotčeno ustanovení 511 až 515 ZOK, b) bez zbytečného odkladu od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku, c) v případě, že valná hromada rozhodne o zvýšení základního kapitálu úpisem akcií, rozhodne zároveň, zda jsou přípustné peněžité i nepeněžité vklady, d) představenstvo navrhne zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu, e) po zapsání nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá společnost nové akcie nebo zatímní listy. Stránka 7 z 17

8 (2) Základní kapitál může být zvýšen: a) upsáním nových akcií za splnění podmínek stanovených v 474 až 494 ZOK. Dosavadní akcionáři mají na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu přednostní právo za podmínek uvedených v 484 až 491 ZOK a rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. b) ostatními způsoby uvedenými v obchodním zákoníku IX. Pravidla postupu při snížení základního kapitálu (1) Základní kapitál může být snížen: a) přednostně vždy použitím vlastních akcií, které má společnost ve svém majetku; pouze pokud tento postup nepostačuje k potřebnému snížení základního kapitálu nebo by nesplnil účel snížení, pak i b) snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů, c) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, d) upuštěním od vydání akcií, e) zjednodušeným snížením základního kapitálu. (2) Při snižování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel: a) o snižování základního kapitálu rozhoduje na základě návrhu předkladatele valná hromada, b) do 30 dnů od usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku, c) usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo, d) do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám je představenstvo povinno oznámit rozhodnutí o snížení základního kapitálu písemně těm známým věřitelům, jejichž pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu. Součástí oznámení je výzva, aby věřitelé přihlásili své pohledávky, e) představenstvo nejméně dvakrát po sobě s třicetidenním odstupem zveřejní usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku; součástí zveřejněné informace je výzva, aby věřitelé přihlásili své pohledávky. (3) Při vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy se vedle pravidel uvedených v odst. (2) postupuje navíc i podle těchto pravidel: a) pro veřejný návrh smlouvy podle odstavce (2) se ustanovení 322 odst. 1 a 2, 323 až 325 a 329 ZOK použijí obdobně. b) pokud dojde k přijetí tohoto návrhu a akcionář nepředloží akcie společnosti ve stanovené lhůtě, uplatní představenstvo postup podle 537 až 541 ZOK, c) představenstvo na základě pověření valné hromady podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v tom rozsahu, v jakém byl akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy, d) po zápisu výše sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku zabezpečí představenstvo bez zbytečného odkladu zničení vrácených akcií a zatímních listů. X. Pravidla pro vydávání dluhopisů a práva s nimi spojená (1) Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií. (2) Vydání vyměnitelných dluhopisů podle odstavce (1) může být vázáno na výměnu za již vydané akcie nebo na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Vydání prioritních dluhopisů je vázáno na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. (3) Platí, že schválením vydání prioritních dluhopisů rozhodla valná hromada současně o omezení přednostního práva akcionářů na upsání akcií, a to v rozsahu, ve kterém může v souladu s emisními podmínkami a tímto rozhodnutím valné hromady své přednostní právo uplatnit vlastník dluhopisu; ustanovení 488 odst. 4 ZOK se použije přiměřeně. (4) Vyměnitelný dluhopis je cenný papír, s nímž je spojeno právo na jeho výměnu za akcie společnosti, jakož i právo jeho majitele na splacení dluhopisu v jeho jmenovité hodnotě a vyplacení výnosů z něj k určitému datu. Uplatněním práva na výměnu dluhopisu za akcie společnosti zanikají ostatní práva majitele dluhopisu. (5) Prioritní dluhopis je cenný papír, s nímž je spojeno právo jeho majitele na upsání části nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti, jakož i právo jeho majitele na splacení dluhopisu v jeho Stránka 8 z 17

9 jmenovité hodnotě a vyplacení výnosů z něj k určitému datu. Využitím přednostního práva a upsáním akcií nezanikají ostatní práva majitele dluhopisu. (6) Návrh na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů společně s návrhem na podmíněné zvýšení základního kapitálu předkládá valné hromadě představenstvo. (7) Vydávání vyměnitelných a prioritních dluhopisů může začít až po zveřejnění usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu a jeho zápisu do obchodního rejstříku. Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů pokud v usnesení valné hromady o vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebylo toto právo v důležitém zájmu společnosti omezeno nebo vyloučeno. (8) Vydávání vyměnitelných a prioritních dluhopisů zabezpečuje představenstvo samo nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby. Výměnné právo a přednostní právo z dluhopisů se uplatňuje vůči společnosti. (9) Po uplynutí lhůty pro uplatnění výměnných nebo přednostních práv podá představenstvo bez zbytečného odkladu návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž vychází z rozsahu uplatněných výměnných a přednostních práv. XI. Hospodaření společnosti, způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty (1) Společnost účtuje v soustavě podvojného účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. (2) Účetním obdobím je kalendářní rok. Obchodní rok je totožný s kalendářním rokem. (3) Představenstvo zabezpečuje řádné vedení účetnictví společnosti, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztrát. Účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě krytí ztrát společnosti předloží k prověření auditorovi, k přezkoumání dozorčí radě a ke schválení valné hromadě společnosti. (4) Účetní závěrku uveřejní představenstvo způsobem stanoveným ustanoveními ZOK a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí, nebo společnost uveřejní účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu, zpracovává-li se. (5) Představenstvo zajišťuje zveřejňování údajů z účetních závěrek společnosti ověřených auditorem způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy. (6) O rozdělení zisku nebo o způsobu úhrady ztráty rozhoduje na návrh představenstva valná hromada. Valná hromada může rozhodnout za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy o rozdělení zisku následujícími způsoby: - použití zisku na tvorbu a doplnění rezervních fondů v případě, pokud je společnost vytváří, - použití zisku na tvorbu a doplnění ostatních fondů dle účelu použití, pokud společnost tyto fondy zřídila, - převod zisku na účet nerozděleného zisku minulých let, - použití zisku na úhradu ztráty z minulých let, - použití zisku na výplatu dividend, - použití zisku na výplatu tantiém, - použití zisku ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, Společnost je oprávněna rozdělit zisk mezi akcionáře pouze za splnění podmínek a způsobem uvedeným v 350 ZOK. (7) Ve věci účetní ztráty může valná hromada rozhodnout za podmínek dále stanovených obecně závaznými právními předpisy takto: - převod ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let, - snížení základního kapitálu nebo snížení kapitálových fondů, - úhrada ztráty z nerozděleného zisku minulých let, - úhrada ztráty z prostředků rezervního fondu. (8) Při rozhodování o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty není valná hromada vázána pořadím jednotlivých způsobů uvedených v odst. (6) a (7). Stránka 9 z 17

10 Společnost nevytváří rezervní fond. Orgány společnosti jsou: XII. Rezervní fond XIII. Orgány společnosti A. Valná hromada, B. Představenstvo, C. Dozorčí rada. XIII. A. Valná hromada Postavení a působnost valné hromady (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. (2) Do výlučné působnosti valné hromady náleží: a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, d) schválení koncepce podnikatelské činnosti společnosti a její změny, e) volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených jiným právním předpisem i mezitímní účetní závěrky, g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, rozhodnutí o stanovení tantiém, h) rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti, i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, j) rozhodnutí o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně k) rozhodnutí o změně podoby akcií, l) rozhodnutí o vytvoření a zásadách použití fondů vytvářených ze zisku, m) schvalování jednacího řádu valné hromady, n) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, schvalování smluv o výkonu funkce, o) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, p) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, q) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, r) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, rozhodnutí o určení auditora společnosti, s) schválení poskytnutí příplatku na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál, t) rozhodnutí o dalších otázkách, které ZOK nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Účast na valné hromadě (3) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady. (4) Může tak učinit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, zákonného zástupce nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci (zmocněnec). Zmocněnci jsou povinni se prokázat před zápisem do prezenční listiny písemnou plnou mocí podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Musí z ní dále vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Je-li Stránka 10 z 17

11 akcionářem právnická osoba, přikládá k prezenční listině výpis z obchodního rejstříku, pokud se tato právnická osoba do obchodního rejstříku zapisuje. V případě, že výpis z obchodního rejstříku neobsahuje skutečné údaje týkající se zastoupeného akcionáře, je zmocněnec povinen předložit doklady prokazující skutečný stav. Rozhodnutí předcházející konání valné hromady může určit den, který je rozhodný k účasti na valné hromadě. Rozhodný den nemůže předcházet dni konání valné hromady o více než 30 dnů. (5) Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Svolávání valné hromady (6) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok. Valná hromada projednávající řádnou účetní závěrku se koná nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže ZOK stanoví jinak. (7) Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, a) že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, b) stanoví-li tak ZOK nebo tyto stanovy nebo c) z jiného vážného důvodu. (8) Svolavatel nejméně 30 dnů před dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. (9) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat obchodní firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání a další náležitosti uložené zákonem, stanovami nebo usnesením valné hromady. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly právo akcionářů účastnit se valné hromady. Jednání valné hromady (10) Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů (dále jen orgány valné hromady). Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady (11) Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. (12) O průběhu jednání valné hromady zapisovatel vyhotoví zápis, a to nejpozději do 15 dnů od ukončení jednání valné hromady. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. Zápis obsahuje náležitosti uvedené v ust. 423 odst. 2 ZOK. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných na valné hromadě. Rozhodování valné hromady (13) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 50% základního kapitálu společnosti. (14) Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být akcionářům zaslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení odst. (13) tohoto článku stanov. (15) Vedle práva účastnit se valné hromady je akcionář oprávněn hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, dále má právo uplatňovat návrhy a protinávrhy. Bližší podrobnosti ohledně poskytování informací obsažených ve vysvětlení a náležitosti takové informace jsou upraveny v 357 až 360 ZOK. Stránka 11 z 17

12 (16) Hlasovací právo je spojeno s akcií. Hlasovací právo náležející k akcii se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každý jeden tisíc korun českých jmenovité hodnoty akcie přísluší jeden hlas. (17) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou. (18) K rozhodnutí podle 421 odst. 2 písm. m) ZOK o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. (19) K rozhodnutí podle 421 odst. 2 písm. m) ZOK o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. (20) K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. (21) K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle 34 odst. 1 ZOK, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou. (22) K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. (23) O rozhodnutích uvedených v ustanovení 416 odst. 2 ZOK musí být pořízen notářský zápis. (24) Hlasuje se zvednutím ruky s hlasovacím lístkem s vyznačeným počtem hlasů, pokud valná hromada nerozhodne o jiném způsobu hlasování Hlasuje se nejprve o návrhu představenstva, pokud představenstvo návrh předloží. V případě, že valnou hromadu svolá dozorčí rada, hlasuje se nejprve o návrzích předkládaných dozorčí radou. V ostatních případech se hlasuje o návrzích (protinávrzích) akcionářů v pořadí, jak byly předloženy valné hromadě. XIII. B. Představenstvo Postavení a působnost představenstva (1) Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen 51 odst. 1 ZOK. Představenstvo může bez souhlasu valné hromady společnosti pověřit dalšího zástupce, a to písemně udělenou plnou mocí. (2) Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. (3) Do působnosti představenstva zejména náleží: a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém nebo úhradu ztráty. Nejméně 30 dnů před konáním valné hromady je představenstvo povinno zaslat akcionářům účetní závěrku nebo vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, b) svolávat valnou hromadu, c) zajistit zpracování a předložit valné hromadě po předchozím projednání v dozorčí radě: návrhy na změnu stanov, na snížení nebo zvýšení základního kapitálu, jakož i na vydání dluhopisů roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, přičemž představenstvo je povinno předložit roční zprávu na valnou hromadu, která bude rozhodovat o schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Stránka 12 z 17

13 návrh na zrušení společnosti návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém návrh na úhradu ztráty společnosti návrh na určení auditora společnosti d) vykonávat usnesení valné hromady e) vykonávat zaměstnavatelská práva f) zabezpečovat řádné vedení předepsané evidence, obchodních knih a ostatních dokladů Společnosti, g) po projednání a předchozím schválení dozorčí radou: uzavírat pracovní smlouvu s generálním ředitelem společnosti, jakož i pracovní smlouvy se zaměstnanci, kteří budou mít sjednánu doložku odvolatelnosti podle 73 zákoníku práce rozhodovat o zakládání a rušení poboček ( 503 občanského zákoníku) a majetkové účasti společnosti na podnikání jiných osob, jakož i o jejich změnách, rozhodovat o nákupu cenných papírů do majetku společnosti, jakož i o jejich prodeji z majetku společnosti rozhodovat o zřízení a zrušení zástavního práva k cenným papírům v majetku společnosti rozhodovat o organizační struktuře společnosti rozhodovat o nabývání nemovitostí do majetku společnosti, jejich zcizování a zatěžování právy ve prospěch jiných osob. h) rozhodovat o přijímání a poskytování úvěrů a půjček, i) uzavírat nájemní smlouvy, sponzorské smlouvy, smlouvy o využívaní autorských práv, smlouvy o reklamě a smlouvy obdobné, j) rozhodovat o poskytování zajištění závazků třetím osobám, zejména ručení, směnečné rukojemství, zástavní právo, přistoupení či převzetí. k) schvalovat podpisový a pracovní řád společnosti l) schvalovat jednací řád představenstva m) rozhodovat o dalších otázkách týkajících se společnosti, pokud ze zákona, zejména obchodního zákoníku nebo stanov nevyplývá působnost jiných orgánů. (4) Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu informovat dozorčí radu o uzavřených: nájemních smlouvách a smlouvách o převodech majetku společnosti mimo běžný obchodní styk, jehož hodnota převyšuje v jednom případě ,- Kč. obchodech, jejichž hodnota převyšuje ,- Kč v jednotlivých případech sponzorských smlouvách, smlouvách o reklamě a jiných obdobných smlouvách, pokud nejsou předmětem schváleného finančního plánu společnosti Složení, volba, funkční období a jednání představenstva (5) Představenstvo společnosti má tři (3) členy, které volí a odvolává dozorčí rada společnosti. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům a splňuje podmínky dle 46 ZOK. Členové představenstva volí ze svého středu a odvolávají předsedu a místopředsedu. (6) Funkční období členů představenstva je pět let. Opětovná volba člena představenstva je možná. (7) Člen představenstva může odstoupit ze své funkce písemným prohlášením doručeným představenstvu do sídla společnosti nebo osobně předaným na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva, nejlépe však předsedovi představenstva. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy bylo jeho odstoupení projednáno, nebo mělo být projednáno představenstvem společnosti. Představenstvo je povinno projednat odstoupení svého člena na nejbližším příštím zasedání a je povinno bez zbytečného odkladu informovat dozorčí radu o odstoupení člena představenstva. Člen představenstva může odstoupit i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámi, že odstupuje z funkce. V takovém případ skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Stránka 13 z 17

14 (8) Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkční období, musí dozorčí rada společnosti do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z toho důvodu představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen dozorčí radou společnosti, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídit její likvidaci. Zasedání představenstva (9) Představenstvo zasedá podle potřeb společnosti, nejméně však jednou za kalendářní měsíc. Způsob a podmínky svolávání zasedání upraví jednací řád představenstva. Předseda je povinen svolat zasedání vždy, pokud o to požádá některý člen představenstva nebo dozorčí rada. (10) O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předseda představenstva a zapisovatel určený na začátku jednání předsedou (předsedajícím). Přílohu zápisu tvoří seznam přítomných. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. (11) Účast člena představenstva na zasedání je nezastupitelná. (12) Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna. Výši odměny nebo způsob jejího určení a smlouvu o výkonu funkce schvaluje valná hromada.. (13) Účelně vynaložené náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost. Rozhodování představenstva (14) Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů, přičemž k přijetí rozhodnutí (usnesení) je zapotřebí, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. Pro volbu a odvolání předsedy a místopředsedy představenstva je zapotřebí souhlasu všech členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. (15) Představenstvo může na návrh předsedy a za souhlasu všech členů představenstva přijímat rozhodnutí i mimo zasedání ( per rollam ), a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky umožňujícími hmotné zachycení zprávy a podpisu hlasujícího. Hlasující se pak považují za přítomné. Na nejbližším příštím zasedání představenstva musí být toto rozhodnutí zapsáno do zápisu. Povinnosti členů představenstva (16) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. (17) Bližší specifikace práv a povinností členů představenstva bude obsažena ve Smlouvě o výkonu funkce, která bude uzavřena mezi členem představenstva a společností. (18) Pro členy představenstva platí zákaz konkurence dle 441 ZOK. XIII. C. Dozorčí rada Postavení a působnost dozorčí rady (1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. (2) Do působnosti dozorčí rady zejména náleží: a) volit a odvolávat členy představenstva, b) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami, pokyny a usneseními valné hromady, c) kontrolovat, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností, d) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti (veškerá evidence, účetnictví, obchodní knihy atd.), e) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrhy na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty vypracované představenstvem a předkládat své vyjádření valné hromadě, f) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti, Stránka 14 z 17

15 g) svolávat mimořádnou valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na valné hromadě navrhovat potřebná opatření h) zastupovat společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva, i) účastnit se zasedání představenstva společnosti prostřednictvím pověřeného člena dozorčí rady bez hlasovacího práva j) požadovat informace a vysvětlení od členů představenstva a zaměstnanců společnosti v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti k) schvalovat návrhy finančních, obchodních a investičních plánů společnosti zpracovaných představenstvem společnosti l) schvalovat zásady odměňování generálního ředitele a zaměstnanců, kteří mají sjednánu doložku odvolatelnosti podle 73 Zákoníku práce. Projednávat nebo schvalovat další záležitosti, které stanovy nebo zákon zahrnují do působnosti dozorčí rady, případně předkládat svá stanoviska valné hromadě Složení, volba, funkční období dozorčí rady (3) Dozorčí rada společnosti má 3 (tři) členy. (4) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. (5) Funkční období členů dozorčí rady je pět let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. (6) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva společnosti, prokuristou, nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům a která splňuje podmínky dle 46 ZOK. (7) V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. (8) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. (9) O odměňování členů dozorčí rady za výkon jejich funkce rozhoduje valná hromada. Valná hromada rovněž schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s členem dozorčí rady, pokud je s členem dozorčí rady uzavírána. Svolávání a zasedání dozorčí rady (10) Dozorčí rada zasedá podle potřeb Společnosti, nejméně však jednou za kalendářní čtvrtletí. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání zasedání, jakož i navržený program. Pozvánka musí být členům dozorčí rady odeslána nejméně 7 dnů před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat telegraficky nebo faxem. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat shora uvedené náležitosti a členové musí prokazatelně potvrdit její přijetí. V případě, že je zvolena nová dozorčí rada (všichni její členové) může první zasedání svolat kterýkoliv její člen bez dodržení 7 denní lhůty pro svolání a písemné pozvánky. (11) Pokud má být předmětem zasedání dozorčí rady volba nového člena představenstva, musí být dozorčí radou nejpozději ke dni volby prověřeno, že kandidát splňuje podmínky pro výkon funkce uvedené v čl.xiii./b/odst.4. stanov a s navrženou volbou souhlasí. Za organizaci volby a zajištění podkladů pro volbu člena představenstva odpovídá předseda dozorčí rady. V zápise o průběhu zasedání se uvede jméno, rodné číslo a bydliště nově zvoleného člena představenstva. Návrh na volbu nebo odvolání člena představenstva může podat kterýkoliv člen dozorčí rady nebo kterýkoliv akcionář. Podává-li návrh akcionář, musí tak učinit písemně dozorčí radě. Podává-li návrh na volbu člena představenstva, musí uvést jméno, rodné číslo a bydliště navrhované osoby, přiložit písemný souhlas navrhované osoby s volbou, čestné prohlášení této osoby ohledně splnění podmínek uvedených v čl. XIII./B/odst. 4 stanov s úředně ověřeným podpisem a dále musí přiložit výpis z rejstříku trestů této osoby ne starší 6 měsíců. Dozorčí rada je povinna projednat návrhy na volbu nebo odvolání členů představenstva na nejbližším zasedání poté, kdy jí bude návrh doručen do sídla společnosti. (12) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o svolání písemně některý z členů dozorčí rady, představenstvo nebo akcionář, pokud současně uvede důvod jejího svolání. (13) Účast člena dozorčí rady na zasedání je nezastupitelná. Stránka 15 z 17

16 (14) Zasedání dozorčí rady řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda. (15) Dozorčí rada je usnášení schopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých členů. Každý člen má jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. (16) O průběhu zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a zapisovatel. V zápise musí být jmenovitě uvedeni členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají a vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci. (17) Dozorčí rada může na návrh předsedy a za souhlasu všech členů dozorčí rady přijímat rozhodnutí i mimo zasedání ("per rollam"), a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky umožňujícími hmotné zachycení zprávy a podpisu hlasujícího. Hlasující se pak považují za přítomné. Na nejbližším příštím zasedání dozorčí rady musí být toto rozhodnutí zapsáno do zápisu. Hlasováním per rollam nelze rozhodovat o volbě a odvolání členů představenstva. (18) Další podrobnosti týkající se zejména svolávání zasedání, jeho průběhu, výkonu hlasovacího práva a zápisu ze zasedání upraví jednací řád dozorčí rady. (19) Účelně vynaložené náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. Povinnosti členů dozorčí rady (20) Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Je-li sporné, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen dozorčí rady. (21) Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence dle 451 ZOK. XIV. Čestný předseda společnosti Čestný předseda společnosti je volen valnou hromadou z významných osobností společenského a kulturního života. Jeho funkce je čestná. XV. Generální ředitel společnosti (1) Generální ředitel je výkonným orgánem společnosti. (2) Generální ředitel řídí a zastupuje společnost v rozsahu pravomocí udělených mu představenstvem. (3) Generálnímu řediteli zejména přísluší: a) vykonávat usnesení představenstva, b) obstarávat běžné řízení společnosti a v této souvislosti přijímat všechna potřebná rozhodnutí, to vše v souladu s vnitřními předpisy společnosti, c) plnit úkoly, které pro společnost vyplývají z obecně závazných právních předpisů, d) plnit úkoly v rámci působnosti, které na něj přeneslo představenstvo, e) zajišťovat provozní záležitosti společnosti, f) schvalovat předložení zpracovaných návrhů a informací k jednání na představenstvu společnosti, g) rozhodovat o opatřeních k využívání nástrojů hospodářského řízení uvnitř společnosti, (4) Za svou činnost odpovídá generální ředitel představenstvu společnosti, přičemž o své činnosti představenstvo pravidelně informuje. (5) Další pravomoc a působnost generálního ředitele upravuje Organizační řád společnosti. XVI. Jednání, zastupování a podepisování za společnost (1) Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které společnost zastupuje. Za představenstvo jednají předseda a místopředseda představenstva společně. (2) Zvláštním případem zastoupení je prokura, která opravňuje prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku. Prokuru písemně uděluje a odvolává představenstvo. Udělení i odvolání prokury se zapisuje do obchodního rejstříku. (3) Vedoucí zaměstnanci společnosti jsou oprávněni jednat jejím jménem a činit právní úkony pouze v rozsahu vymezeném ve vnitřním předpise (podpisovém řádu), který vydává představenstvo. Stránka 16 z 17

17 (4) Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis oprávněné osoby. (5) Prokurista podepisuje tím způsobem, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru ("pp"). XVII. Zrušení a likvidace společnosti (1) Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. (2) Zániku společnosti předchází: a) zrušení společnosti s likvidací nebo, b) zrušení společnosti bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce. Likvidace se rovněž nevyžaduje, je-li zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo zrušen konkurs po splnění rozvrhového usnesení nebo z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu a současně nezbývá společnosti žádný majetek. (3) Zrušení a likvidace společnosti, stejně jako fúze, rozdělení a změna právní formy se řídí zákonem o obchodních korporacích. XVIII. Postup při doplňování a změně stanov (1) Návrhy na doplnění a změny stanov mohou podávat jak orgány společnosti, tak i akcionáři. (2) O doplnění a změnách stanov rozhoduje valná hromada. (3) Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla valná hromada, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá, že nabývá účinnosti později. (4) V případě, že nastane jakákoliv právní skutečnost, na jejímž základě dojde ke změně stanov společnosti, představenstvo je povinno vyhotovit bezodkladně aktuální úplné znění stanov a založit je do sbírky listin rejstříkového soudu. XIX. Internetové stránky společnosti Na adrese jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. XX. Závěrečná ustanovení (1) Pokud nebylo v těchto stanovách výslovně upraveno jinak, platí v ostatním ZOK. (2) Jestliže by jednotlivá ustanovení stanov byla zcela nebo zčásti neúčinná, nebo by se neúčinnými v budoucnu stala, je nutno je nahradit novými platnými ustanoveními, která se původnímu smyslu stanov nejvíce přibližují. (3) Společnost se ve smyslu ustanovení 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to s účinností od zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku. (4) Toto úplné znění stanov bylo vyhotoveno na základě rozhodnutí řádné valné hromady dne Stránka 17 z 17

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

************************************************************************** STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Slezský fotbalový club Opava a.s.

************************************************************************** STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Slezský fotbalový club Opava a.s. ************************************************************************** STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Slezský fotbalový club Opava a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti

Více

Aktuální znění k (strana 1 z počtu 7 stran celkem)

Aktuální znění k (strana 1 z počtu 7 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. Praha, Hvožďanská 2053/3, PSČ 148 00, IČO: 45359229 registrace v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17790 Stanovy obchodní společnosti Jáchymov

Více

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s.

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. (úplné znění) 1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo 1. Obchodní firma společnosti zní PROPERTY.BPH a.s. (dále jen společnost ), pod touto

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Článek 3 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Článek 3 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------------------- Článek

Více

STANOVY akciové společnosti RMS Mezzanine, a.s.

STANOVY akciové společnosti RMS Mezzanine, a.s. STANOVY akciové společnosti RMS Mezzanine, a.s. Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: RMS Mezzanine, a.s. ----------------------------------------------- Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti,

představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ 602 00 svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, která se bude konat dne 28.8.2015 v 9.00 hod v notářské kanceláři

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost Návrh Stanov společnosti JP, akciová společnost Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou, která byla

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu představenstvo obchodní společnosti CREAM SICAV, a.s. IČ: 285 45 320 se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ).

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ). Příloha č. 1 Návrh stanov akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

S T A N O V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

S T A N O V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Interhotel Moskva a.s. - 1 - Část první Obecná ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Interhotel Moskva a.s. 2. Sídlem

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen společnost) byla založena na základě

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Odst. č. 3 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 3. Při

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti CHEVAK Cheb, a.s. se sídlem v Chebu, Tršnická 4/11, 350 02 Cheb, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka č. 367, IČ: 49787977

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

Schválení jednacího řádu valné hromady

Schválení jednacího řádu valné hromady Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Do jednání valné hromady Podklad k bodu 2 konaného dne 17. 5. 2018 Věc : Schválení jednacího řádu valné hromady Předkládá : Představenstvo společnosti

Více

řádnou valnou hromadu,

řádnou valnou hromadu, 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost.

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem Čl. 1 14 následujícího znění:---------------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: BALINO, a.s. ---------------------------------------------------- 2. Sídlo: Kamenice, Kruhová 556, PSČ 251 68 ------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s.

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Článek I Obchodní korporace 1) Právní formou obchodní korporace je akciová společnost (dále jen společnost ). 2) Společnost je založena na dobu neurčitou. 3) Společnost

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

Představenstvo firmy Plemenáři Brno a.s. IČO : ŘÁDNOU VALNOU HROMADU DNE: v 15,00 hod.

Představenstvo firmy Plemenáři Brno a.s. IČO : ŘÁDNOU VALNOU HROMADU DNE: v 15,00 hod. Představenstvo firmy Plemenáři Brno a.s. IČO : 46 99 54 04 se sídlem 637 00 Brno, Optátova 708/37 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU DNE: 2.11.2015 v 15,00 hod. Místo konání: kancelář č. 58, Plemenáři Brno,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu představenstvo obchodní společnosti CREAM SICAV, a.s. IČ: 285 45 320 se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Pozvánka. dne v 10, 00 hodin ve správní budově Agroslužeb, Veselíčko 70, Žďár nad Sázavou

Pozvánka. dne v 10, 00 hodin ve správní budově Agroslužeb, Veselíčko 70, Žďár nad Sázavou Pozvánka představenstvo společnosti Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s., se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46993665, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v odd. B,

Více

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ).

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ). Návrh nového znění stanov akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o změně obsahu stanov akciové společnosti GALMED a.s.

Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o změně obsahu stanov akciové společnosti GALMED a.s. Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o změně obsahu stanov akciové společnosti GALMED a.s. A. Účastník obchodní korporace Česká lékárnická, a.s., IČ: 63080877, se sídlem Těšínská 1349/296,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. ----------------------------------------------------------------------- 2 Sídlo

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

Návrh stanov Obchodní firma společnosti zní: I. Podzvičinská a.s. (dále jen společnost )

Návrh stanov Obchodní firma společnosti zní: I. Podzvičinská a.s. (dále jen společnost ) 1. Firma a sídlo společnosti Návrh stanov 1.1. Obchodní firma společnosti zní: I. Podzvičinská a.s. (dále jen společnost ).------ 1.2. Sídlo společnosti je v obci: Pecka----------------------------------------------------------

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Stanovy společnosti Prabos plus a.s. účinné znění ode dne 26. března Prabos plus a.s.

Stanovy společnosti Prabos plus a.s. účinné znění ode dne 26. března Prabos plus a.s. Prabos plus a.s. Článek 1 Obchodní firma společnosti Obchodní firma společnosti zní: Prabos plus a.s. ----------------------------------------------------- Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti Sídlo

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, Představenstvo společnosti Výstaviště České Budějovice a.s., se sídlem České Budějovice, Husova 523, PSČ 370 21, IČO: 60827475, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČO: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČO: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČO: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Představenstvo akciové společnosti T auto, a.s., se sídlem Na Výsluní 1214/35, Černice, 326 00 Plzeň, IČO: 285 20 254, zapsané v obchodním rejstříku

Více

STANOVY společnosti RegioJet Finance a.s. Článek 1 Firma společnosti. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Předmět podnikání a činnosti společnosti

STANOVY společnosti RegioJet Finance a.s. Článek 1 Firma společnosti. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Předmět podnikání a činnosti společnosti STANOVY společnosti RegioJet Finance a.s. Článek 1 Firma společnosti 1.1 Obchodní firma společnosti zní: RegioJet Finance a.s. 2.1 Sídlem společnosti je: Brno. Článek 2 Sídlo společnosti Článek 3 Předmět

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI. 2. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu

STANOVY SPOLEČNOSTI. 2. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu STANOVY SPOLEČNOSTI --------------------------------------------------Oddíl I.--------------------------------------------------- ----------------------------------------ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ-------------------------------

Více

VODNÍ ZDROJE, a.s. S T A N O V Y

VODNÍ ZDROJE, a.s. S T A N O V Y VODNÍ ZDROJE, a.s. S T A N O V Y Úplné znění stanov společnosti ke dni 28.6.2019 STANOVY VODNÍ ZDROJE, a. s. 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1.1 VODNÍ ZDROJE, a.s. (dále jen společnost ) je obchodní

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

S T A N O V Y I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti

S T A N O V Y I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti S T A N O V Y akciové společnosti SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHOTOVENÉ KE DNI 6.6.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: SES BOHEMIA ENGINEERING,

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem sleva.cz a.s., IČ: 28438949 se sídlem Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 1189/29, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s.,

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., IČ: 275 71 319 se sídlem Praha - Michle, Michelská 29/6, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o.

Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. I. Jediným společníkem obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. je statutární město Přerov, IČ: 003 01 825,

Více

Představenstvo akciové společnosti. Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, Praha 2 Identifikační číslo :

Představenstvo akciové společnosti. Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, Praha 2 Identifikační číslo : Představenstvo akciové společnosti Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo : 28273729 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 25.8.2016

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A N A V A L N O U H R O M A D U Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s. se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel.

Více