Zápis z III. zasedání představenstva ČKA dne

Transkript

1 ZÁPIS Z III. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE ČAS HODIN Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička (do 14.00), P. Janda (od 11,15-17,15), M. Košař (do 17:00), P. Lešek (nepřítomen od 13,30 do 14,30), D. Mareš, V. Milunić (do 14.00), J. Panna, B. Potysz (od 10,20), J. Sapák (od 11,55), J. Smutný Omluveni: L. Kuba Kancelář: T. Čuříková, S. Juračková, M. Synková, E. Faltusová Hosté jednání: J. Vrana (od 13,30) DR P. Rada, Mikulášek (od 14.00) StS J. Kozel (do 17.00) Kontrola přítomnosti a schopnosti usnášení se - na začátku zasedání bylo přítomno 8 členů představenstva. Představenstvo bylo usnášení schopné, zasedání zahájil v hod. a vedl J. Panna. Všechny materiály jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ČKA. Program: I. ÚVOD + hlasování II. VOLBY MÍSTOPŘEDSEDŮ PŘEDSTAVENSTVA III. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY IV. ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN A SPOLUPRÁCE ČKA S OSTATNÍMI V. VNITŘNÍ ÚKOLY ČKA - SLUŽBY ČLENŮM - ÚSPORY NÁKLADŮ NA CHOD KANCELÁŘE VI. PROPAGACE PROFESE ARCHITEKTA ( VČ. POLITIKY ARCHITEKTURY ) VII. LEGISLATIVA VIII. ŽÁDOSTI O ZÁŠTITY A SPOLUPRÁCE IX. INFORMACE A NOVÉ BODY I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné a navrhl, že na začátek jednání zařadí ty body, kde je potřebné stanovisko představenstva v co nejširším zastoupení. II. VOLBY MÍSTOPŘEDSEDŮ PŘEDSTAVENSTVA Nebylo na tomto jednání projednáváno. III. DISCIPLINÁRNÍ KAUZY Řízení celého bloku jednání o disciplinárních kauzách předal předseda (deklaroval svou podjatost vzhledem ke svému předchozímu působení v DR ) M. Košařovi. Bod III/1. XI/01/2012 DR Předseda Stavovského soudu ČKA Ing. arch. V. Šebek v souladu s ustanovením 55 odst. 1 DSŘ ČKA postupuje představenstvu ČKA k projednání a rozhodnutí odvolání dozorčí rady ČKA ze dne (včetně disciplinárních spisů) proti zprošťujícím rozsudkům Stavovského soudu vyneseným dne v disciplinárním řízení spisové zn. DR /17 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna

2 Představenstvo rozhodlo o složení odvolacího senátu (B. Potysz, D. Mareš, J. Sapák) na XI. zasedání a ten převzal kauzu k návrhu rozhodnutí pro představenstvo. Odvolací senát seznámil představenstvo s meritem kauzy a na základě stanoviska odvolacího senátu představenstvo protokolárně hlasovalo: 1. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro tento návrh: Představenstvo na základě stanoviska odvolacího senátu ve věci kauzy XI/01/2012 DR ruší a vrací rozhodnutí Stavovského soudu k novému projednání. Hlasování představenstva (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 ) (O návrhu nehlasovali: P. Hnilička, L. Kuba, V. Milunič, J. Panna) Odpovídají: B. Potysz, D. Mareš, J. Sapák Termín: , bod se vypouští. Bod III/2. XII/01/2012 DR Předseda Stavovského soudu ČKA Ing. arch. V. Šebek podle 48 odst. 4 DSŘ ČKA postupuje představenstvu na vědomí opis rozsudku ze dne Rozsudkem Stavovského soudu byl autorizovaný architekt zproštěn obvinění z porušení 27 odst. 2 PEŘ ČKA, neboť senát Stavovského soudu dospěl k závěru, že nebyly splněny podmínky pro vydání odsuzujícího rozsudku. Přesto Stavovský soud jednání autorizovanému architektovi ve smyslu 49 Disciplinárního a smírčího řádu ČKA vytkl. Přípisem ze dne postupuje předseda StS představenstvu ČKA podle 55 odst. 1 DSŘ ČKA odvolání dozorčí rady ze dne podané proti zprošťujícímu rozsudku Stavovského soudu. Představenstvo se na II. zasedání seznámilo s názorem právního oddělení k otázce podjatosti v této kauze a rozhodlo se vyzvat autorizovaného architekta, aby doplnil svou námitku podjatosti vůči uvedeným členům představenstva o odůvodnění. Odpovídají: B. Potysz, P. Hnilička, D. Mareš Bod III/3. III/01/2013 DR Předseda Stavovského soudu ČKA Ing. arch. V. Šebek podle 48 odst. 4 DSŘ ČKA postupuje představenstvu na vědomí opisy rozsudků (23), které byly vyneseny dne a dne v disciplinárním řízení s autorizovanými architekty, kteří řádně a včas nezaplatili čl. příspěvek za rok Zásilky s rozsudky byly účastníkům řízení vypraveny , k datu postoupení představenstvu ( ) nejsou pravomocné. Představenstvo vzalo na vědomí, bod se vypouští. Bod III/4. III/02/2013 DR Předseda Stavovského soudu ČKA Ing. arch. V. Šebek podle 83 DSŘ ČKA postupuje představenstvu na vědomí opis rozhodnutí Stavovského soudu ČKA o uzavření smíru ze dne Představenstvo vzalo na vědomí, bod se vypouští. IV. ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN A SPOLUPRÁCE ČKA S OSTATNÍMI 2/17 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna

3 Bod IV/1. PS pro legislativu Zprávu o činnosti PS přednesl P. Hnilička. P. Hnilička navrhl revokaci usnesení k předloženým návrhům změn v jednacím řádu VH a zdůvodnil tento svůj požadavek. JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY 2. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro revokaci hlasování z č.4 a 8? Hlasování představenstva (pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 ) (Hlasování nebyli přítomni P. Janda a J. Sapák) 3. Hlasování představenstva z (předkládá PS pro legislativu) Návrh: Jednání valné hromady mohou být přítomni také hosté, a to hosté čestní, pozvaní představenstvem a další hosté z řad veřejnosti. Hosté jsou povinni se před vstupem do jednací místnosti registrovat a v jednací místnosti jsou pro ně vyhrazena zvláštní místa. Maximální počet hostů z řad veřejnosti je dán počtem míst ve vyhrazené části jednací místnosti. V rozpravě mohou hosté z řad veřejnosti vystupovat pouze výjimečně a to se souhlasem valné hromady. Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1 ) (Hlasování nebyl přítomen J. Sapák) 4. Hlasování představenstva z (předkládá PS pro legislativu) Navrhuje se v ustanovení 10 odst. 2 změnit počet členů představenstva z dvanácti na devět. V souvislosti s tímto se navrhuje do části sedmé doplnit jako přechodné ustanovení 31ost. e s textem Počet členů představenstva se bude snižovat postupně tak, že po volbách konaných na valné hromadě 2014 bude členů jedenáct, po volbách konaných na valné hromadě 2015 bude členů deset a po volbách konaných na valné hromadě 2016 bude členů devět. Odůvodnění: Úprava směřuje k zajištění vyšší efektivity fungování představenstva. Lichý počet členů navíc lépe odpovídá potřebám rozhodování kolektivního orgánu. Přechodné ustanovení řeší postupný přechod k devíti členům představenstva tak, aby nebylo třeba nikomu krátit funkční období a byl zachován poměr členů dle regionů. Počínaje valnou hromadou 2014 se budou v souladu s 6 Jednacího řádu valné hromady volit pouze 3 členové představenstva. Hlasování představenstva (pro: 4, proti: 5, zdržel se: 1 ) (Hlasování nebyl přítomen J. Sapák) 5. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro revokaci hlasování z č. 9? Hlasování představenstva (pro: 5, proti: 5, zdržel se: 1) 6. Hlasování představenstva z /17 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna

4 Návrh: Kdo z členů představenstva je pro revokaci hlasování z č. 10? Hlasování představenstva (pro: 5, proti: 5, zdržel se: 1) Předseda PS pro legislativu vyzval členy představenstva a pomocí všech kanálů (newsletteru, webu) vyzývá AO, aby se vyjádřili ke zkušenostem s bezbariérovou vyhláškou. Termín do K prováděcí vyhlášce - soutěže o návrh ČKA vypořádala 303 připomínek (zpracovala E. Faltusová za pomoci P.Leška, P. Hniličky a J. Plose) PS a právní oddělení připraví stanoviska k návrhům D. Laciny. Odpovídá: P. Hnilička PS pro zahraničí Zprávu o činnosti PS podal J. Smutný. Provedl rekapitulaci zahraničních cest v uplynulých měsících a jejich výsledků. V lednu byl D. Mareš na WG ESA ACE (Udržitelnost) V únoru byl P. Martinek na WG SoS ACE (Standardy) V březnu pojede J. Smutný na ACE FiCO, ACE GeCO a UI WG ACE (finační komise, sraz šéfů PS a PS Urban Issue. V dubnu do Ustroně pojede B. Potysz (na programu jsou platby výše příspěvku do ACE ze strany Polska). Předseda požaduje, aby PS a kancelář do konce týdne vypravila dopis o rozhodnutí představenstva učiněném na I. jednání v lednu - vystoupit z UIA. Odpovídá: J. Smutný PS PR Zprávu o činnosti PS podala tajemnice PS S. Juračková. Do 5 týdnů bude vytvořen návrh nového webu, byla podepsána smlouva s grafikem Strakou, jsou nastaveny jednotlivé termínové milníky, na programování webu se bude podílet současný správce webu. Odpovídá: P. Janda PS pro vzdělávání Zprávu o činnosti PS podala tajemnice PS T.Čuříková a doplnila B. Potysz. Proběhlo jednání PS, kde byly potvrzeny kompetence jednotlivých členů PS a rozdělení jejich činností. Prof. Lábus odpovídá za vysoké školy, kvalifikační rámec a jeho dopracování, notifikaci vysokých škol a styk s AR. B. Potysz je zodpovědná za CPV a nově se nastavuje struktura informace pro web a bude doplněno o nabídku celoživotního vzdělávání vysokých škol. R. Loukotová odpovídá za vzdělávání státní správy a momentálně mapuje systém vzdělávání stavebních úřadů a možnou nabídku. I. Kovačevič nebyl na jednání přítomen a má na starosti vzdělávání zaměřené na základní a střední školy. Odpovídá: L. Lábus, B. Potysz PS Sustainability Udržitelný rozvoj Zprávu o činnosti PS přednesl D. Mareš. Proběhlo jednání na úrovni náměstka MPO J. Jirky, bylo dohodnuto možné začlenění do PS MPO PS pro implementaci směrnice EED a podány dva granty do projektu EFEKT a) Konference o využití certifikace udržitelnosti staveb jako nástroje pro projektování navržený termín NTK 4/17 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna

5 b) Manuál udržitelné architektury pro architekty a inženýry O dalším postupu v oblasti grantů bude rozhodnuto v případě jejich úspěšnosti. V projektu CEC5 jsou vypsána dvě výběrová řízení dle parametrů schválených na II. jednání představenstva. PS pro udržitelnost je v úzkém kontaktu s pracovní skupinou ACE, jejímž momentálním tématem je použití certifikačních nástrojů. Odpovídá: D. Mareš PS Standardy Zprávu o činnosti PS přednesl J. Vrana. Josef Smutný vyjádřil vzhledem k délce činnosti této PS a jejím výsledkům pochybnosti o poměru ceny a výkonu. Po obsáhlé diskusi představenstva předseda navrhuje zaměřit úsilí po vydání vyhlášek na urychlenou aktualizaci honorářového řádu, jehož současná neaktuálnost je velkým problémem i souvislosti se snahami o bezpečnou cenu. Navrhuje představenstvu odsouhlasit méně početné složení PS a zapojení externistů -dle konkrétních potřeb, doporučuje začlenění architektů mladší generace - Jakuba Masáka a Pavla Martinka, který bude vytvářet potřebnou vazbu s PS pro legislativu a ACE. O složení PS s předsedou Jan Vrana a ve Jakub Masák, Pavel Martinek, František Novotný a Tomáš Bezpalec + jeden krajinář, kterého následně navrhne PS pro krajinu, se rozhodlo představenstvo hlasovat en block: 7. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro výše uvedené složení PS pro Standardy? Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1) Dále se představenstvo dohodlo, že technického redaktora navrhne S. Juračková. Gestor PS J. Smutný odmítl nadále podepisovat výkazy předsedy této PS a vrací v tomto případě kompetenci předsedovi. Odpovídá: J. Vrana, T. Bezpalec PS UPUK Zprávu o činnosti PS přednesl M. Košař. PS připravila setkání Výběr zpracovatelé územních plánů od hod. v sále zastupitelstva MHLMP (pozvánka v příloze). Je nutné, aby se zúčastnili předseda ČKA, P. Lešek za PS soutěže a někdo z právníků komory. Kancelář pozve oficiálně zástupce MMR včetně p. Fiedlera.. Odpovídá: M. Košař Termín: PS Krajinářská architektura Zpráva o činnosti PS bude projednána na příštím jednání, kam zve předseda paní Kohlovou. Odpovídá: J. Kohlová, J. Smutný PS Transparence Zprávu o činnosti PS přednesl P. Lešek. Představenstvo připomínkovalo poziční dokumenty a PS připraví odpověď na dopis ministra Jankovského k návrhu kriterií hodnocení kvality. 5/17 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna

6 Připravený návrh Zakázky malého rozsahu bude vzhledem k momentálně nízkému počtu přítomných projednáno na příštím jednání představenstva jako jeden z prvních bodů při maximálním počtu přítomných členů. Odpovídá: P. Lešek PS pro soutěže Zprávu o činnosti PS přednesl P. Lešek. P. Lešek navrhuje udělit výjimku regulérnosti Cena Petra Parléře a vysvětlil důvody. Jediným podstatným rozdílem zůstává nižší než SŘ doporučená cena. 8. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro udělení výjimky ceně Petra Parléře? Hlasování představenstva (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1) Návrh byl přijat, hlasem předsedy. Young architects Award Po diskusi a zvážení možných důsledků se představenstvo dohodlo, že PS pro soutěže připraví dopis, co konkrétně soutěži a jejímu vypsání vytýkáme a vydáme neregulérnost. Soutěž o návrh připravený materiál pro MMR vedl k diskusi, jak provázat s připravovanou vyhláškou a jakým způsobem postupovat dále. Zjevně je nutné začít více všem soutěž o návrh vysvětlovat, nutné jednání PS pro soutěže s MMR. Je nezbytné připravit vysvětlující metodiku a pp prezentace úkol pro PS soutěže a manažerku komunikace- mělo by být připraveno do semináře, který připravuje UPUK PS Soutěže doporučuje uspořádat, třeba jako součást jiné akce, soutěž realizací, které vznikly na základě architektonické soutěže od počátku ČKA. Uvažuje se o zapojení do Architecture weeku. Sleduje manažerka komunikace. PS pro soutěže předkládá představenstvu rekapitulaci vydané neregulérnosti FAVU VUT. Představenstvo se dohodlo, že pojme jako modelový příklad nesprávného postupu, předseda požádá o schůzku rektora VUT, PS pro soutěže se S. Juračkovou připraví tiskovou zprávu. Odpovídá: P. Lešek PS pro památkovou péči Zpráva o činnosti PS bude projednána vzhledem k nepřítomnosti L. Kuby na příštím jednání Odpovídá: L. Kuba PS pro grantovou činnost 9. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby předsedou PS pro grantovou činnost byl M. Volf? Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 2) Představenstvo se dohodlo, že o složení PS bude hlasovat en block. 10. Hlasování představenstva z /17 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna

7 Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby členy byli Igor Kovačevič, Ondřej Lipenský, Marcela Steinbachová, Lukáš Vacek? Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 2) Tajemníkem PS je Adam Švejda. Odpovídá: M. Volf Bod IV/2. VII/04/2010 Česká cena za architekturu a) Vypořádání bodu z VH ke GPA. Kancelář připravila časovou osu jednání s OA. Obec architektů nekomunikuje a představenstvo zhodnotilo dosavadní postup ČKA a snahu o uzavření možných dohod s OA, které zůstávají bez jakékoli odezvy. Ani opakovaná upozornění nevedla k žádné součinnosti ze strany Obce architektů, a proto představenstvo rozhodlo na svém jednání takto: 11. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby Česká komora architektů již dále nejednala s Obcí architektů ohledně GPA, protože to zjevně nepřináší žádné výsledky a ze strany Obce architektů nejsou na naše návrhy žádné reakce. Hlasování představenstva (pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0) V. VNITŘNÍ ÚKOLY ČKA Bod V/1. VI/02/2012 SLUŽBY ČLENŮM Právní služby X/03/2012 Výběrové řízení na pracovníka pro legislativu - Informaci o průběhu výběrového řízení podal předseda. - rámcové smlouvy s právními kancelářemi (výhodnější podmínky pro AO). Jsou průběžně podepsovány smlouvy v Praze, v Brně, Ostravě. Předseda opakovaně vyzývá k doporučení dalších kanceláří pro uzavření rámcových smluv v jednotlivých regionech. Další podněty k zlepšování služeb ČKA členům V rámci zlepšování služeb pro autorizované osoby navrhl předseda ve vytipovaných oblastech (např. hlasové služby) jednání s operátory směřující k získání nadstandardních podmínek pro AO. Informaci o průběhu podal předseda. Termín: průběžně Bod V/2. VI/03/2012 Činnost Kanceláře ČKA Stává se stabilním bodem jednání a bude obsahovat: - Úspory nákladů Představenstvo vzalo na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2012 a zprávu auditorky. Předseda rekapituloval podstatné informace: hospodaření skončilo s kladným výsledkem před zdaněním ve výši ,- Kč. Výrazné úspory požadoval po kanceláři, tělesech komory i pracovních skupinách. (Předseda na X. zasedání představenstva uvedl, že vzhledem k tomu, že vyžaduje úspory, chce jít jistým příkladem - pro část září a poslední čtvrtletí vykazoval odpracované 7/17 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna

8 hodiny, ale neuplatňoval jejich proplacení. Celkem mu nebylo proplaceno 146 odpracovaných hodin a 101 hodin na cestě.) - Prostory a jejich využívání Brněnská kancelář průběžně předkládá možné návrhy prostor pro svoji činnost, představenstvo pověřilo L. Kubu a J. Sapáka prověřením vhodnosti těchto prostor, předseda apeluje na výsledek. - Aktualizace databáze - informaci podá kancelář představenstvu písemně - Výběrové řízení na ředitele kanceláře V příloze připravené podklady pro výběrové řízení, které zvolení členové komise doplní a zašlou připomínky. Představenstvo hlasovalo o návrzích na možné členy výběrové komise: 12. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo je pro, aby členem výběrové komise na ředitele Kanceláře byl J. Panna? Hlasování představenstva (pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0) 13. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo je pro, aby členem výběrové komise na ředitele Kanceláře byl P. Hnilička? Hlasování představenstva (pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0) 14. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo je pro, aby členem výběrové komise na ředitele Kanceláře byl P. Lešek? Hlasování představenstva (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 2) 15. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo je pro, aby členem výběrové komise na ředitele Kanceláře byla B. Potysz? Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1) 16. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo je pro, aby členem výběrové komise na ředitele Kanceláře byl L. Kuba? Hlasování představenstva (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 5) 17. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo je pro, aby členem výběrové komise na ředitele Kanceláře byl J. Sapák? Hlasování představenstva (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 6) 18. Hlasování představenstva z /17 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna

9 Návrh: Kdo je pro, aby členem výběrové komise na ředitele Kanceláře byl D. Borák? Hlasování představenstva (pro: 5, proti: 1, zdržel se: 4) 19. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo je pro, aby členem výběrové komise na ředitele Kanceláře byl P. Rada? Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1) 20. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo je pro, aby přísedícím výběrové komise na ředitele Kanceláře s hlasem poradním byla T. Čuříková? Hlasování představenstva (pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0) 21. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo je pro, aby přísedícím výběrové komise na ředitele Kanceláře s hlasem poradním byl externí personalista? Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1) 22. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo je pro, aby ti členové, kteří nebyli schváleni se stali en block náhradníky v pořadí dle počtu hlasů? Hlasování představenstva (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1) 23. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo je pro, aby kancelář obratem zveřejnila na webu ČKA a zadala inzerát do tisku? Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 1, zdržel se: 0) Tato informace bude rovněž zveřejněna v newsletteru. - Výběrové řízení na správu sítě ČKA Kancelář připravila podklady v příloze pro vypsání výběrového řízení na správu sítě. Představenstvo navrhuje jmenovat výběrovou komisi ve složení J. Panna, J. Smutný, P. Janda, A. Halíř a M. Jinoch a dohodli se, že budou hlasovat o složení výběrové komise en block. 24. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo je pro, aby komise pro Výběrové řízení na správu sítě ČKA pracovala v navrženém složení? Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1) 9/17 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna

10 Všichni členové představenstva obratem doporučí možné firmy k oslovení a servery k zveřejnění této informace. Termín: průběžně Bod V/3. IX/01/2012 Otevřený think tank architektů Jsou připravena další témata, která budou zveřejněna v newsletteru a Bulletinu. Odpovídá: P. Lešek Bod V/4. IX/02/2012 Úprava členských poplatků Představenstvo pověřilo P. Jandu, P. Leška a L. Lábuse, aby připravili návrh pro představenstvo, jak instrument mimořádného členství využívat. Současně předává podnět Ing.arch. Pešáka a jeho návrh k problematice snížení členských poplatků. Odpovídají: P. Janda, P. Lešek, L. Lábus Bod V/5. VII/01/2012 Hospodaření ČKA ekonomický model hospodářské činnosti komory při převedení pod jinou právnickou osobu. nezávislý externí audit na prověření možností úspor při činnostech ČKA a prověření případného oddělení hlavní a hospodářské činnosti. Nadační fond Arcus Bude součástí stanoviska nezávislého auditu, po té představenstvo rozhodne.. Bod V/8. II/03/2013 Valná hromada 2013 Předsedající valné hromady budou předsedové orgánů J. Panna, V. Šebek a P. Rada. J.Panna navrhl již na předchozím představenstvu následující složení (všichni jmenovaní s nominací souhlasí) : Volební a mandátová komise: Ondřej Beneš, Jan Drahozal, Michal Volf Návrhová komise: Ladislav Lábus, Miroslav Holubec, Pavel Martinek, Josef Patrný Moderátor bloku diskuse: R. Kolařík Předseda Stavovského soudu navrhuje do Volební a mandátové komise D. Mateáska a do návrhové komise M. Peterku, oba jmenovaní s nominací souhlasí. Při hlasování k tomuto bodu nebyli přítomni P. Janda, J.Sapák. Představenstvo hlasovalo o stanovení odpovědných osob do Volební a mandátové komise a do návrhové komise. 25. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby členem Volební a mandátové komisi byl O. Beneš? Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 2 ) 26. Hlasování představenstva z /17 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna

11 Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby členem Volební a mandátové komisi byl J. Drahozal? Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 2 ) 27. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby členem Volební a mandátové koomisi byl M. Volf? Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 ) 28. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby členem Volební a mandátové komisi byl D. Mateásko? Hlasování představenstva (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 ) 29. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby členem návrhové komise byl L. Lábus? Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 ) 30. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby členem návrhové komise byl M. Holubec? Hlasování představenstva (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 ) 31. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby členem návrhové komise byl P. Martinek? Hlasování představenstva (pro: 5, proti: 1, zdržel se: 3 ) 32. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby členem návrhové komise byl J. Patrný? Hlasování představenstva (pro: 6, proti: 1, zdržel se: 2 ) Návrh byl přijat hlasem předsedy. 33. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby členem návrhové komise byl M. Peterka? Hlasování představenstva (pro: 5, proti: 1, zdržel se: 3 ) 34. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby moderátorem diskusního bloku byl R. Kolařík? 11/17 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna

12 Hlasování představenstva (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 3 ) Návrh byl přijat hlasem předsedy. Termín: dle harmonogramu VI. PROPAGACE PROFESE ARCHITEKTA ( VČ. POLITIKY ARCHITEKTURY ) Tento blok nebyl na tomto jednání projednáván. Bod VI/1. V/05/2012 Prosazení Politiky architektury Termín: průběžně Bod VI/2. VI/01/2012 Strategie České komory architektů Termín: průběžně VII. LEGISLATIVA Bod VII/2. V/03/2012 Autorizační rada Návrh odpovědi na dopis ministra připraví právní oddělení. VIII. ŽÁDOSTI O ZÁŠTITY A SPOLUPRÁCE Bod VIII/2. II/04/2013 Architecture week Návrh spolupráce v gesci PS PR. Odpovídá: P. Janda Bod VIII/3. II/05/2013 Stavba roku Představenstvo zvažuje, zda máme poskytovat výjimky z pravidel stanovených ČKA, se kterými jsou vyhlašovatelé předem seznámeni. PS pro soutěže bude posuzovat a pokud nebude v souladu se stanovenými zásadami pošle představenstvu k možnosti zvážit výjimku a podmínky, za kterých bude udělena. Odpovídá: P. Lešek Bod VIII/5 II/07/2013 Kniha Ignasi de Solà-Moralese Diference I.Fialová a J. Tichá byly požádány o zaslání podrobnějšího návrhu, dosud nebylo dodáno. Odpovídá: P. Janda Bod VIII/6. II/08/2013 Aktualizace seznamu odborníků ČKA pro státní zkoušky Představenstvo se dohodlo, že bude do konce týdne aktualizovat navržený seznam doporučených odborníků ČKA pro státní zkoušky fakult architektury (doplnění pošlou ředitelce) a v pondělí odhlasuje per rollam. Bod VIII/7. 12/17 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna

13 III/03/2013 Žádost Obce architektů o zveřejnění na webu XX. GPA Vyhlášení v příloze. 35. Hlasování představenstva z Návrh: Je představenstvo pro, aby ČKA zveřejnila přihlášku k XX. ročníku GPA a propagovala na webu ČKA? Hlasování představenstva (pro: 0, proti: 10, zdržel se: 1) Bod VIII/8. III/04/2013 Konference Zkušenosti a praktické ukázky z realizace pasivních a téměř nulových domů. O záštitu pro uvedenou konferenci žádá společnost PSM CZ,s.r.o. Při hlasování k tomuto bodu nebyli přítomni P. Hnilička, V. Milunić. 36. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, udělit záštitu této akci? Hlasování představenstva (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 4 ) Odpovídá: P. Janda, bod se vypouští. Bod VIII/9. III/05/2013 Beton v architektuře 2013 (Bv2013) Žádost o záštitu vřele doporučil P. Janda. Výsledek hlasování per rollam: 9 členů představenstva vyslovilo souhlas. Záštita byla udělena. Nehlasovali : L. Kuba, J. Panna, J. Sapák. Bod VIII/10. III/09/2013 Stavba roku Středočeského kraje Informaci o přípravě podal D. Mareš (příloha), představenstvo rozhodovalo o možné platbě porotců nominovaných ČKA. 37. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, abychom podpořili tuto konkrétní Stavbu roku středočeského kraje dotací cca 24 tisíc na práci porotců jmenovaných komorou? Hlasování představenstva (pro: 3, proti: 2, zdržel se: 2 ) Při hlasování k tomuto bodu nebyli přítomni P. Hnilička, V. Milunić, P. Janda, M. Košař. Zjistit, zda i za těchto okolností se budou chtít porotci nominovaní komorou zúčastnit. Odpovídá: P. Lešek Bod VIII/11. III/10/2013 Národní ústav duševního zdraví Žádost o nominaci odborníků do poroty pro výběr dodavatele. Představenstvu není známo, jak byl na uvedenou akci vybrán projekt a není jasné, proč bychom měli jmenovat porotce na výběr dodavatele stavby. Kancelář připraví odpověď ve smyslu upozornění, že projekty na podobné stavby by měly vznikat v otevřené soutěži, která je transparentním výběrem s kvalitním výsledkem. 38. Hlasování představenstva z /17 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna

14 Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, abychom tuto žádost odmítli, zeptali se na způsob výběru projektanta a důvod, proč bychom měli být v porotě na výběr dodavatele stavby? Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 ) Při hlasování k tomuto bodu nebyli přítomni P. Hnilička, V. Milunić, P. Janda, M. Košař., bod se vypouští Bod VIII/12. III/11/2013 Young Architects Award Vyřešeno v bodu PS pro soutěže., bod se vypouští. Bod VIII/13. III/12/2013 Cena Petra Parléře Cena Petra Parléře 2013 odeslány připomínky a dopis (v příloze), jako v loňském roce problém se součtem cen a odměn, který neodpovídá 12 SŘ ČKA Vyřešeno v bodu PS pro soutěže. Odpovídá: P. Lešek, bod se vypouští. Bod VIII/14. III/13/2013 Křižovatky architektury Představenstvo obdrželo žádost ABF o nominaci zástupce ČKA do jednání programové rady konference Křižovatky architektury, kdy letošním tématem pravděpodobně bude " Architektura 20. století jako součást kulturního dědictví. Při hlasování k tomuto bodu nebyli přítomni P. Hnilička, V. Milunić. 39. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby do programové rady konference Křižovatky architektury byl nominován L. Kuba? Hlasování představenstva (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 ) IX. INFORMACE A NOVÉ BODY Bod IX/1. IX/08/2012 Ples České komory architektů Předseda poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a hodnotí akci jako vydařenou, finančně nezatížila rozpočet ČKA, zúčastnilo se cca 250 architektů a hostů - ohlasy jsou velmi kladné. Termín: , bod se vypouští Bod IX/3. III/06/2013 Vzdání se autorizace na vlastní žádost Při hlasování k tomuto bodu nebyli přítomni P. Hnilička, P. Janda, V. Milunić a M. Košař. 40. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby byla Ing.arch. Pavlu Fouskovi ukončena autorizace na vlastní žádost k ? Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 ) 41. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby byla Ing.arch. Haně Tučkové ukončena autorizace na vlastní žádost k ? Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 ) 14/17 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna

15 42. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby byla Ing.arch. Martě Stupkové ukončena autorizace na vlastní žádost k ? Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 ) 43. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby byla Ing.arch. Zdeňku Haluzíkovi, CSc. ukončena autorizace na vlastní žádost k ? Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 ) Bod IX/4. /III/07/2013 Žádost o prominutí příspěvku J. Konečný Při hlasování k tomuto bodu nebyli přítomni P. Hnilička, V. Milunić a M. Košař 44. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby byl Ing.arch. Jaromíru Konečnému prominut vzhledem k zdravotnímu stavu příspěvek za rok 2013? Hlasování představenstva (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 ) Bod IX/5. III/08/2013 Nominace do sboru expertů OPP MHMP Představenstvo se zabývalo žádostí ředitele odboru Mgr. Skalického o nominaci do sboru expertů - v příloze /D. Mareš následně 7.3.zaslal text: nebude se účastnit hlasování, protože nebyla v ČKA dostatečně vyjasněna otázka, zda je OPP MHMP - jakožto orgán státní správy - vůbec oprávněn Sbor expertů zřídit. Právní oddělení to považuje za přípustné, arch. Sapák však předložil již před delší dobou důkladně podložený názor, který to zpochybňuje. V českém právním systému je rozdíl mezi státní správou (může konat jen to, co jí zákon určuje a nic jiného) a samosprávou (může konat cokoli, co jí zákon nezapovídá). Odborným orgánem památkové ochrany je dle památkového zákona NPÚ. Příměry Sboru expertů OPP MHMP k různým poradním sborům samospráv (Praha, Pardubice) nebo Vídně, které zazněly v diskuzi, nejsou relevantní./ Na základě diskuse následně představenstvo hlasovalo o těchto návrzích: 45. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby doba nominovaného odborníka za ČKA byla v průvodním dopise omezena na 3 roky? Hlasování představenstva (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 ) (Hlasování nebyli přítomni P. Janda a J. Sapák, D. Mareš nehlasoval ). Dále představenstvo hlasovalo o jednotlivých možných kandidátech s tím, že nominuje navrženého s nejvyšším počtem hlasů. 15/17 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna

16 46. Hlasování představenstva z Zápis z III. zasedání představenstva ČKA dne Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby nominovaný odborníkem za ČKA byl Ing.arch. Martin Krise, CSc.? Hlasování představenstva (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 3 ) (Hlasování nebyli přítomni P. Janda a J. Sapák) 47. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby nominovaný odborník za ČKA byl doc. Ing.arch. Radek Kolařík? Hlasování představenstva (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 2 ) Návrh byl přijat hlasem předsedy. (Hlasování nebyli přítomni P. Janda a J. Sapák). 48. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby nominovaný odborník za ČKA byl Ing.arch. Adam Halíř? Hlasování představenstva (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 4) (Hlasování nebyli přítomni P. Janda a J. Sapák). 49. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby nominovaný odborník za ČKA byl prof. Ing.arch. Ladislav Lábus? Hlasování představenstva (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 2) (Hlasování nebyli přítomni P. Janda a J. Sapák). Na základě výše uvedeného hlasování představenstvo nominuje do sboru expertů OPP MHMP doc. Ing.arch. Radka Kolaříka., bod se vypouští. Bod IX/6. III/14/2013 Kolegium ( 19 OJVŘ) Předseda informoval o své snaze využít možnost ustanovení kolegia - složeno z významných osobností. Předseda zatím oslovil E. Jiřičnou, J. Suchomela a J. Pleskota. Bod IX/7. III/15/2013 Žádost o prominutí příspěvku I.Borek Při hlasování k tomuto bodu nebyli přítomni P. Hnilička, V. Milunić a M. Košař 50. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby byl Ing.arch. Ivanu Borkovi prominut vzhledem k zdravotnímu stavu příspěvek za rok 2013? Hlasování představenstva (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 ) 16/17 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna

17 Bod IX/8. III/16/2013 Žádost o prominutí příspěvku L. Honeiser Při hlasování k tomuto bodu nebyli přítomni P. Hnilička, P. Lešek a M. Košař 51. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby byl Ing.arch. Ladislavu Honeiserovi prominut vzhledem k vysokému věku příspěvek za rok 2013? Hlasování představenstva (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 ) Bod IX/9. III/17/2013 Žádost o splátkový kalendář G. Kubenová Při hlasování k tomuto bodu nebyli přítomni P. Hnilička, P. Lešek a M. Košař 52. Hlasování představenstva z Návrh: Kdo z členů představenstva je pro, aby bylo vyhověno žádosti Ing.arch. Gabriely Kubenové o navržený splátkový kalendář členského příspěvku za rok 2012? Hlasování představenstva (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 ) PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA OD 10 HODIN. 17/17 navrhla: Tamara Čuříková , doplnil a schválil: Josef Panna