34. Prodej BJ 1828/12 v ul. M.Majerové 1828/17 v k.ú. Litoměřice, dle schválených Zásad

Transkript

1 POZVÁNKA na 7. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne od 16:00 hod. v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 PROGRAM: I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu II. Doplnění / stažení bodu programu III. Hlasování o programu IV. Body jednání: 1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne Stanovení kompetencí k provádění rozpočtových opatření 3. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s. 4. Stanovení a schválení pravidel pro poskytování refundace náhrady mzdy nebo náhrady za ztrátu na výdělku pro neuvolněné členy ZM 5. Zásady pro schvalování dohod o splátkách dluhu 6. Zásady pro promíjení dluhu a příslušenství dluhu 7. Vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí 8. Dohody o prominutí dluhu 9. Dohody o splátkách dluhu 10. Uplatnění předkupního práva pro Město Litoměřice 11. Dodatek č.1 zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s 12. Souhlas Města Litoměřice, zřizovatele školských a mimoškolských zařízení se zapojením do projektu "MAP rozvoj vzdělávání" na ORP Litoměřice 13. Stanovisko ZM k využití prostor pro ubytování větších skupin osob 14. Schválení Pravidel pro vydávání Radničního zpravodaje Majetkové záležitosti: (OSNMM) 15. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky Záměry: 16. Prodej pozemku parc.č. 917/2 o výměře 47 m 2 v k.ú. Litoměřice 17. Prodej pozemku parc.č. 278/3 o výměře 50 m 2 (zast.plocha) a 278/4 o výměře 200 m 2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice 18. Prodej pozemku parc.č. 84/4 o výměře 34 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice 19. Prodej pozemku parc.č. 69 o výměře 374 m 2 (zast.plocha) včetně stavby s č.p. 263 v k.ú. Litoměřice Prodeje: 20. Prodej pozemku parc.č. 196/53 o výměře 18 m 2 (stavební),parc.č. 196/14 o výměře 202 m 2 (orná) a 194/39 o výměře 39 m 2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice 21. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu urnový pomník, sektor IV., evid.č. 06 ve druhé řadě hřbitova 22. Prodej pozemku parc.č. 4958/18 o výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice 23. Prodej pozemku parc.č. 4536/2 o výměře 15 m 2 (zast.plocha) a 4536/1 o výměře 1755 m 2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice 24. Zrušení usnesení ZM ze dne pod bodem 60/3/2015 prodej pozemku parc.č. 2563/160 v k.ú. Litoměřice 25. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 5221/1, 5221/5, 5221/7 a 5221/14 (ostat.plocha) v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3846/2015 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha 26. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 1773/4, 2490/13, 2490/31, 2490/36, 2573/4, 2718/9, 2719/20, 3101/2 a 3209/8 (ostat.plocha) v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 4716/2015 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha 27. Zrušení usnesení ZM ze dne pod bodem 143/6/2012 prodej pozemků parc.842/1 o výměře 993 m2 a 842/2 o výměře 45 m2 v k.ú. Litoměřice 28. Přijetí daru pozemků parc.č. 2576/1 o výměře m 2 (ost.plocha) a 2576/4 o výměře 128 m 2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice 29. Nákup pozemku parc.č. 3607/7 o výměře 133 m 2 v k.ú. Litoměřice 30. Nákup pozemku parc.č. 2721/5 o výměře 213 m 2 v k.ú. Litoměřice 31. Prodej BJ 416/39 v ul. A.Muchy 416/19 v k.ú. Pokratice, dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice.

2 32. Prodej BJ 1756/30 v ul. Družstevní 1756/25 v k.ú. Litoměřice, dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice. 33. Prodej BJ 1854/7 v ul. Dukelská 1854/16 v k.ú. Litoměřice, dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice. 34. Prodej BJ 1828/12 v ul. M.Majerové 1828/17 v k.ú. Litoměřice, dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice. 35. Prodej BJ 430/9 v ul. Ladova 430/4 v k.ú. Pokratice, dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice. 36. Prodej BJ 438/8 v ul. Kubínova 438/6 v k.ú. Pokratice, dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice. 37. Prodej BJ 1834/2 v ul. Revoluční 1834/8 v k.ú. Litoměřice, dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice. 38. Prodej BJ 1834/30 v ul. Revoluční 1834/8 v k.ú. Litoměřice, dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice. 39. Prodej BJ 1834/48 v ul. Revoluční 1834/8 v k.ú. Litoměřice, dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice. 40. Zřízení věcného břemene služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k částem pozemků parc.č. 4768/17, 4768/30, 4826/2, 4826/6 a 4826/7 v k.ú. Litoměřice 41. Zřízení věcného břemene služebností, spočívající v zakrytí vodního toku (Pokratický potok) a chůze a jízdy za účelem provádění kontroly, obnovy, údržby a oprav na částech pozemků parc.č. 332 a 450/2 v k.ú. Litoměřice 42. Zřízení věcného břemene služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k částem pozemků parc.č. 1268/19, 1268/23, 1313/27, 1313/28, 1313/67, 1321/10 a 1838/2 v k.ú. Litoměřice 43. Zřízení věcného břemene služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 4855/1 v k.ú. Litoměřice 44. Zřízení věcného břemene služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 4011/3, 4069/1 a 4098/7 v k.ú. Litoměřice 45. Revokace části usnesení ZM 59/03/2015 ze dne týkající se zřízení služebnosti k věcem nemovitým v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů a k budově 5. května č.p.76, Litoměřice 46. Dohoda o zrušení a vypořádání podílového vlastnictví a Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek budovy č.p. 750 v ul. Mrázova, Litoměřice 47. Smlouva o výstavbě bytové jednotky (půdní prostor) s finančním vyrovnáním V. Informace VI. Interpelace VII. Diskuze VIII. Závěr

3 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I E N Á V R H D O Z M pro jednání ZM, dne : předkládá : ing. Lončák, MBA předseda FV Návrh: Rozpočtová opatření dle doporučení FV Odůvodnění: Viz zápis z jednání FV včetně příloh uveden v příloze Návrh na usnesení: ZM schvaluje: rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne (viz příloha orig. zápisu) Podpis navrhovatele : Přijaté usnesení ZM č. :

4 Zápis z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice Finanční výbor (FV) konaného dne od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS Přítomni: ing. Radek Lončák, MBA předseda FV Václav Knotek ing. Vladimír Kestřánek, MBA místopředseda FV Aleš Kodytek Omluveni: Miroslav Štrop Jiří Landa ing. Jaroslav Marek Jednání řídil: ing. Radek Lončák, MBA předseda FV Zapisovatel: ing. Iveta Zalabáková Program: 1. Návrhy na rozpočtová opatření 2. Harmonogram přípravy rozpočtu na rok Různé Konec jednání: 17,15 Termín příštího jednání: od 15,30 v zasedací místnosti ČNIS (jednání k přípravě rozpočtu 2016) Zapsal (a): ing. Iveta Zalabáková

5 Hosté: ing. Lachman, ing. Křížová, ing. Klusák, ing. Gryndler, ing. Brunclíková Ad 1. Návrhy na rozpočtová opatření: Dotace viz příloha (soubor rozpočtových opatření) FV schvaluje. (pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) Odbor ekonomický viz příloha (soubor rozpočtových opatření) FV schvaluje. (pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) Odbor správní viz příloha (soubor rozpočtových opatření) FV schvaluje. (pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) Odbor školství, kultury, sportu a pam. péče viz příloha (soubor rozpočtových opatření) FV schvaluje. (pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) Odbor správy nemovitého majetku města viz příloha (soubor rozpočtových opatření) FV schvaluje. (pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) Odbor životního prostředí viz příloha (soubor rozpočtových opatření) FV schvaluje. (pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví viz příloha (soubor rozpočtových opatření) FV schvaluje. (pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) Stavební úřad viz příloha (soubor rozpočtových opatření) FV schvaluje. (pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) Odbor územního rozvoje viz příloha (soubor rozpočtových opatření) FV schvaluje. (pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) Oddělení projektů a strategií viz příloha (soubor rozpočtových opatření) FV schvaluje. (pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) celkem navržená rozpočtová opatření viz příloha (soubor rozpočtových opatření) Ad 2. Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2016: Jednání FV budou probíhat v těchto termínech: uzavření rozpočtu začátky jednání v 15,30 - rozdělení odborů na příslušné termíny upřesní ekonomický odbor vyvěšení návrhu rozpočtu na úřední desce schválení návrhu rozpočtu na jednání ZM

6 Ad 3. Různé V rámci trvalých úsporných opatření nadále platí: - při projednávání záležitostí v RM, ze kterých vyplývají další finanční nároky, které nejsou kryty v rámci schváleného rozpočtu města, je nutno finanční krytí nejprve předjednat ve FV - před předložením těchto návrhů do RM je nutno písemně informovat vedoucí ekonomického odboru o výši předpokládaného finančního nároku nekrytého schváleným rozpočtem a způsobu jeho financování tj. zasláním materiálu předkládaného do RM s uvedením těchto informací - nutná snaha o maximální úspory v rámci schváleného rozpočtu - u nutných nových akcí hledat přednostně zdroje v již schváleném rozpočtu, případně ve svých fondech (platí pro PO). V případě nezajištěného financování nesmí být akce realizována dříve, než bude FV odsouhlaseno příslušné RO. - v každém materiálu, který bude projednáván RM a bude spojen s finančním pohybem či dopadem na rozpočet města bude v odůvodnění uveden přesně ÚZ v rámci schváleného rozpočtu, popř. zda tento finanční pohyb vyžaduje potřebu nových financí (v případě, že není obsaženo ve schváleném rozpočtu) stanovení kompetencí k rozpočtovým opatřením: - ing. Zalabáková a předseda FV ing. Lončák informovali FV o tom, že na jednání ZM bude předložen materiál ohledně stanovení kompetencí k provádění rozpočtových opatření pro RM nově navrhovány pro RM tyto kompetence: zvýšení celkových výdajů rozpočtu z vlastních prostředků města do výše 5 mil. Kč/rok zvýšení celkových výdajů rozpočtu krytých zvýšením příjmů rozpočtu do výše 5 mil. Kč/rok - rozpočtová opatření schválená RM budou zveřejňována na webu města vývoj daňových příjmů k 8/2015: - v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) nižší o cca 2 mil. Kč ohledně zhoršeného výběru daní se jedná o celostátní záležitost - schválený rozpočet 2015 zahrnuje rezervu v daňových příjmech cca 6,5 mil. Kč - v 2015 rozpočtovány daňové příjmy ve výši 253 mil. Kč (bez daně z příjmů právnických osob placených obcí), skutečnost za rok 2014 ve výši 259,5 mil. Kč tj. pokud se naplní předpoklad Ministerstva financí, že jde pouze o přechodný výpadek a v ročním plnění by objem daňových příjmů neměl klesnout pod úroveň roku 2014, měla by být tato rezerva dostatečná ověřil ing. Radek Lončák, MBA předseda FV Přílohy: Návrhy rozpočtových opatření Žádost PO Mateřská škola Rekapitulace stavebních akcí (zateplení a výměna oken) na odboru školství Daňové příjmy k 8/2015 Rozdělovník: 1x ing. Lončák, MBA předseda FV 1x členové FV 1x vedení města 1x vedoucí zúčastněných odborů a PO 1x pí. Pavučková rozpočtářka 1x vnitřní audit 1x sekretariát

7 DOTAE r P ř í j m y V ý d a j e ÚZ/ORG N á z e v Rozpočet (v tis. Kč) N á z e v ÚZ/ORG původní změna nový původní změna nový 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu Podpora regenerace panel. sídlišť pro r vlastní zdroje 8216/ /6300 MV ČR - účel. dot. - Víceúčelové hřiště u azylového domu MV ČR - účel. dot. - Víceúčelové hřiště u azylového domu 14943/ /6300 MPSV ČR - účel. dot. - sociální služby MPSV ČR - účel. dot. - sociální služby 13015/ /6300 MPSV ČR - státní přísp. na výkon pěstounské péče MPSV ČR - státní přísp. na výkon pěstounské péče 13010/ /6300 MPSV ČR - státní přísp. na výkon pěstounské péče - vratka MPSV ČR - státní přísp. na výkon pěstounské péče - vratka 13010/ /3321 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - VK - PO ZŠ Na Valech MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - VK - PO ZŠ Na Valech 33058/ /3323 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - VK - PO ZŠ B. Němcové MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - VK - PO ZŠ B. Němcové 33058/ /3325 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - VK - PO Masarykova ZŠ MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - VK - PO Masarykova ZŠ 33058/ /3326 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - VK - PO U Stadionu MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - VK - PO U Stadionu 33058/ /3327 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - VK - PO - ZŠ Havlíčkova MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - VK - PO - ZŠ Havlíčkova 33058/ /2000 MPSV ČR - účel. dot. - aktivní politika zaměstnanosti oprava MPSV ČR - účel. dot. - aktivní politika zaměstnanosti oprava 13234/ /9000 MPSV ČR - účel. dot. - aktivní politika zaměstnanosti - MP MPSV ČR - účel. dot. - aktivní politika zaměstnanosti - MP 13234/ /6100 MZ ČR-SF-účel.dot. - MěN - Iktové centrum - přístroj. vybav MZ ČR-SF-účel.dot. - MěN - Iktové centrum - přístroj. vybav / /5000 Mze ČR - účel. dot. - zvýšené náklady na výsadbu dřevin Mze ČR - účel. dot. - zvýšené náklady na výsadbu dřevin 29004/ /5000 MZe ČR - účel. dot. - nákl. na činn. odbor. lesního hospodáře MZe ČR - účel. dot. - nákl. na činn. odbor. lesního hospodáře 29008/5000 elkem elkem

8 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I E N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O F V pro jednání ve finančním výboru, dne: předkládá odbor: ekonomický Návrh úpravy rozpočtu: 1. Tabulka P ř í j m y Rozpočet (v tis. Kč) ÚZ/ORG N á z e v původní změna nový /1000 daň z příjmů PO za obce /1000 poplatek ze psů /1000 úroky z bankovních účtů 197, , /1000 peněžní plnění nájmu e l k e m Tabulka V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) ÚZ/ORG N á z e v původní změna nový /1000 daň z příjmu PO placená obcí e l k e m Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy: Příjmy a výdaje: 1-2 Rozpočtové opatření - skutečná výše daně z příjmu z právnických osob dle daňového přiznání za rok Dle zákona o rozpočtovém určení daní je takto zaplacená daň 100 % příjmem obce, proto rozpočtováno v příjmech i výdajích. Daň z příjmů právnických osob za obce se zvýšila oproti roku 2013 kvůli bezúplatnému převodu majetku areálu bývalých kasáren od MO ČR (zůstatková cena cca ,- Kč). Od r.2014 jsou předmětem daně z příjmů u obcí i dary. 3-5 Úprava rozpočtu dle předběžného vývoje příjmů do konce roku Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Mgr. Karel Krejza Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru: Ing. Iveta Zalabáková

9 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I E N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O F V pro jednání ve finančním výboru, dne: předkládá odbor: správní Návrh úpravy rozpočtu: 1. Tabulka P ř í j m y Rozpočet (v tis. Kč) ÚZ/ORG N á z e v původní změna nový /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu /2000 příspěvky, náhrady, vratky e l k e m Tabulka V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) ÚZ/ORG N á z e v původní změna nový /2000 Destinační agentura České středohoří /2000 obměna služebního vozidla /2000 poštovné, el. certifikáty /2000 DDHM /židle, nábytek, kopírky /2000 Ploskovice - svatební obřady /2000 opr. budov, malování kanceláří, opr. výtahů e l k e m Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy: Příjmy a výdaje: 2 Navýšení rozpočtu plnění příjmů (příspěvky,náhrady,vratky..) dle odhadu současné výše plnění. 3 Navýšení dotace pro Destinační agenturu České středohoří na zajištění provozu lodní dopravy po Labi (v období července a srpna kromě Litoměřic se podílí i další obce) Schválení smlouvy o dotaci bude projednáno jako samostatný bod na jednání ZM Převod nevyčerpané částky na ÚZ 2014/ Převod částky na vybavení kanceláří v souvislosti s přesuny a úpravami kanceláří. 7-8 Převod částky na opravy podlah a schodů, prací při přesunu kanceláří. 1 Finanční prostředky ve výši 117 tis.kč požadujeme z ÚZ 1805/ saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Mgr. Ladislav hlupáč Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru: Ing. Jaroslav Lachman

10 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I E N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O ZM pro jednání v ZM, dne: předkládá odbor: předkládá oddělení: školství, kultury, sportu a PP Návrh úpravy rozpočtu: ÚZ/ORG 1. Tabulka P ř í j m y Rozpočet (v tis. Kč) původní změna nový /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu /3321 ZŠ Na Valech - budova Masarykova - poj. událost /3500 ZŠ Na Valech - budova Masarykova - poj. událost /3406 MKZ - nebytové prostory - nájemné e l k e m N á z e v ÚZ/ORG 2. Tabulka V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) původní změna nový /3321 ZŠ Na Valech - pojistná událost /3500 ZŠ, MŠ - střechy /3500 ZŠ, MŠ - havárie vandalismus /3500 DDM Plešivecká - výměna oken - II. etapa /3406 MKZ - nebytové prostory - nájemné /3500 Knihovna K.H.Máchy - opr. izol. omítek depozitář Máchova /3502 MŠ Baarova - zateplení - vlastní zdroje /3503 MŠ Plešivecká - zateplení - vlastní zdroje /3504 MŠ Masarykova - zateplení - vlastní zdroje 8 056, , /3505 ZŠ U Stadionu - zateplení - vlastní zdroje , , /3317 MŠ Masarykova - neinv. příspěvek na platy PO /3500 TKM - revitalizace Sběrného dvora - PD e l k e m N á z e v Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy: Příjmy a výdaje: 2-5 Příjem z pojistné události na ZŠ Na Valech (prasklé potrubí). Finanční prostředky budou převedeny na účet PO na výdaje k odstranění škody. 3-6 Plnění z pojistné události. Finanční prostředky požadujeme převést k navýšení rozpočtu ZŠ, MŠ - střechy. 7-8 Přesun nedočerpaných finan. prostředků z DDM - výměna oken na ZŠ, MŠ - havárie vandalismus. 4-9 S ohledem na plnění a odhadu příjmů do konce roku 2015 žádáme o navýšení rozpočtu příjmů a výdajů z pronájmů NP u PO MKZ Přesun nedočerpaného rozpočtu do rozpočtu ZŠ, MŠ - střechy Z důvodu navýšení objemu prováděných prací na akcích " Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Plešivecká, ZŠ U Stadionu, MŠ Baarova" při zohlednění méněprací akce "Zateplení MŠ Masarykova" žádáme o fin. prostředky ve výši tis. Kč na jejich dokončení - položkový rozpočet včetně odůvodnění změn viz příloha. 15 Žádost ředitelky MŠ Litoměřice o navýšení příspěvku na platy z důvodu proplacení nároku dovolené po mateřské dovolené - finanční požadavek nebyl zahrnut v původní platové inventuře jako podklad pro schválení příspěvku na 2015.

11 16 Žádáme o poskytnutí finančních prostředků na vypracování DPS za účelem rozšíření zázemí Technického klubu mládeže při DDM Rozmarýn, a to v prostorách objektu Sběrného dvora. DPS bude zpracována do konce kalendářního roku, aby byla zajištěna připravenost pro podání žádosti v rámci vypsaných výzev programového období např. IROP, OP VVV 1 Finanční prostředky ve výši tis.kč požadujeme z ÚZ 1805/ saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Mgr. Karel Krejza Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru: Ing. Andrea Křížová

12 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I E N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O F V pro jednání ve finančním výboru, dne: předkládá odbor: správy majetku města Návrh úpravy rozpočtu: 1. Tabulka P ř í j m y Rozpočet (v tis. Kč) ÚZ/ORG N á z e v původní změna nový /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu /4000 prodej bytů e l k e m Tabulka V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) ÚZ/ORG N á z e v původní změna nový /4000 výdaje na drobné opravy majetku /4000 kolky /4000 energetické průkazy budov /4000 nákup pozemků (autobusové nádraží) e l k e m Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy: Příjmy a výdaje: 2 Navýšení rozpočtu z důvodu prodeje bytů veřejnou nabídkou. 3 V měsíci 7/2015 byla provedená úprava rozpočtu v kompetenci vedoucího odboru, finanční prostředky byly převedeny ve výši 40 tis. Kč na navýšení rozpočtu odhady a geometrické plány. Nyní uvolněné prostředky požadujeme zpět. 4 Navýšení rozpočtu z důvodu neuhrazení kupní ceny v termínu a tím i navýšení soudních podání. 5 Přesun prostředků na zpracování průkazů energ. náročnosti budov - povinnost z legislativy - řešeno souhrnně za všechny objekty města energetickým manažerem. 6 Litoměřice modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa - ZM schvaluje dne nákup pozemku od ČD. Z důvodu dotací, musí město vlastnit předmětný pozemek. 1 O finanční prostředky ve výši tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Mgr. Karel Krejza Datum, podpis navrhovatele: Mgr. Václav Härting

13 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I E N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O F V pro jednání ve finančním výboru, dne: předkládá odbor: životního prostředí Návrh úpravy rozpočtu: 1. Tabulka P ř í j m y Rozpočet (v tis. Kč) ÚZ/ORG N á z e v původní změna nový /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu /5000 správní poplatky /5000 ovzduší, zeleň, odpady - pokuty /5000 příspěvek na třídění sběru odpadu e l k e m Tabulka V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) ÚZ/ORG N á z e v původní změna nový /5000 ochrana zvířat /5000 svoz bioodpadu /5000 platby a svoz separovaného odpadu /5000 sběrový dvůr odpadů - Nerudova e l k e m Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy : Příjmy a výdaje: 2 a 3 Navýšení příjmů reaguje na současnou situaci plnění těchto položek. 4 Navýšení příjmů reaguje na současnou situaci plnění této položky. 5 Navýšení položky je způsobeno tím, že v současné době stále trvá předběžné opatření. 6 Navýšení je způsobeno průběžným zvyšováním počtu bionádob. 7 a 8 Zvýšení rozpočtu odpovídá průběžnému čerpání rozpočtu. 1 O finanční prostředky ve výši 385 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Mgr. Václav Červín Datum, podpis navrhovatele: Ing. Pavel Gryndler

14 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I E N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O F V pro jednání ve finančním výboru, dne: předkládá odbor: sociálních věcí a zdravotnictví Návrh úpravy rozpočtu: 1. Tabulka P ř í j m y Rozpočet (v tis. Kč) ÚZ/ORG N á z e v původní změna nový /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu /6300 umístění v DPS e l k e m ÚZ/ORG 2. Tabulka N á z e v V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) původní změna nový e l k e m Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy : Příjmy: 2 Z důvodu vyššího počtu uvolněných bytů v DPS došlo k navýšení příjmů za umístění do DPS. 1 O finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Ing. Pavel Grund Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru: Ing. Bc. Renáta Jurková

15 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I E N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O F V pro jednání ve finančním výboru, dne: předkládá odbor: stavební úřad Návrh úpravy rozpočtu: 1. Tabulka P ř í j m y Rozpočet (v tis. Kč) ÚZ/ORG N á z e v původní změna nový /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu /7000 správní poplatky a ostatní příjmy e l k e m ÚZ/ORG 2. Tabulka N á z e v V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) původní změna nový e l k e m Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy : Příjmy: 2 Žádáme o úpravu rozpočtu - navýšení o částku 500 tis. Kč z důvodu zvýšení počtu žádostí. 1 O finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Mgr. Ladislav hlupáč Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru: Ing. Jan Nejtek

16 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I E N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O F V pro jednání ve finančním výboru, dne: předkládá odbor: územního rozvoje Návrh úpravy rozpočtu: 1. Tabulka P ř í j m y Rozpočet (v tis. Kč) ÚZ/ORG N á z e v původní změna nový /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu /8200 Lidl - umístění loga e l k e m ÚZ/ORG 2. Tabulka V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) původní změna nový /8200 ul. Trnková - dokončení severní části /8200 ul. Pokratická - dešťová kanalizace /8200 nákup městského mobiliáře /8200 havarijní fond /8200 dětská hřiště - vybavení e l k e m N á z e v Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy : Příjmy a výdaje: 2 Rozpočtové opatření navrhujeme z důvodu vysoutěžené ceny na stavbu komunikace včetně dešťové kanalizace. Původní výše finančních prostředků navrhovaná do rozpočtu vycházela pouze z hrubého odhadu stavby komunikace a nepočítali jsme s výstavbou dešťové kanalizace. Vzhledem k podmínkám SčVK je nutné realizovat i dešťovou kanalizaci. 3 Dešťová kanalizace je společnou investicí SVS, SÚS a Města Litoměřice. Zahájení její realizace bylo původně plánováno na rok elá stavba se však dle sdělení SVS posouvá na rok Neustále se zvyšuje počet žádostí na pořízení nebo obnovu košů a dalšího mobiliáře. Vzhledem k tomu, že jsme již vyčerpali finanční prostředky na mobiliář, žádáme o navýšení rozpočtu. 5 Vzhledem k technickému stavu komunikací chodníků a dále vzhledem k potřebám okamžitého řešení situace je rozpočet na havárie v současné době vyčerpán. Je nutné řešit také havarijní stav v ulici Mlýnská - Skalická (cca 200 tis). 6-7 Platba dle uzavřené smlouvy za umístění loga Společnosti Lidl na pozemku města, kde bylo postaveno Rákosníčkovo hřiště. Finanční prostředky budou použity do vybavení hřišť v Litoměřicích.

17 1 Finanční prostředky ve výši tis. Kč požadujeme z ÚZ 1805/ saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Mgr. Václav Červín Datum, podpis navrhovatele: Ing. Venuše Brunclíková, MBA

18 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I E N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O ZM pro jednání v ZM, dne: předkládá oddělení: projektů a strategií Návrh úpravy rozpočtu: 1. Tabulka P ř í j m y Rozpočet (v tis. Kč) ÚZ/ORG N á z e v původní změna nový /9100 Zdravé město e l k e m Tabulka V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) ÚZ/ORG N á z e v původní změna nový /9100 Zdravé město e l k e m Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy : Příjmy a výdaje: 1 Příjem finančních prostředků na partnerství při akci "U-ŽÍT Litoměřice" na základě darovací smlouvy ve výši 15 tis. Kč. Příjem finančních prostředků za prezentaci firmy při akci "U-ŽÍT Litoměřice" na základě vydané faktury (po odečtení DPH) ve výši cca 68 tis. Kč 2 Přijaté finanční prostředky budou (dle darovacích smluv a objednávek) použity na náklady spojené s akcí "U-ŽÍT Litoměřice" (po odečtení DPH.) Datum, podpis projednání s vedením města: Mgr. Ladislav hlupáč Datum, podpis navrhovatele: Ing. Veronika Šturalová

19 Výdaje na energii- hlavní činnost PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZAE podíl příspěvku ze strany města entrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace Mírové nám. 16/8a Kč Kč Kč 100,00% Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická Kč Kč Kč 79,35% Mateřská škola Litoměřice, Masarykova Kč Kč Kč 100,00% Základní škola Litoměřice, Na Valech Kč Kč Kč 100,00% Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové Kč Kč Kč 100,00% Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova Kč Kč Kč 100,00% Základní škola Litoměřice, U Stadionu Kč Kč Kč 100,00% Základní škola Litoměřice, Havlíčkova Kč Kč Kč 100,00% Základní škola Litoměřice, Ladova Kč Kč Kč 100,00% Základní umělecká škola, Masarykova Kč Kč Kč 100,00% Příspěvková organizace Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám Kč Kč Kč 100,00% Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech Kč Kč Kč 59,08% Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká Kč Kč Kč 100,00% entrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Revoluční Kč Kč Kč 100,00% entrální školní jídelna Kč Kč Kč 100,00% Odbor správní Kč Kč Kč 100,00% Odbor územního rozvoje města Kč Kč Kč 100,00% ELKEM Kč Kč Kč

20 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZAE Výdaje na energii 2013 (pouze HČ po úpravě podílu finacování ze strany města) Výdaje na energii 2014 (pouze HČ po úpravě podílu finacování ze strany města) Úspora energie 2014 (pouze HČ po úpravě podílu finacování ze strany města) Alokace pro PO RO FV 2015 entrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace Mírové nám. 16/8a Kč Kč Kč Kč Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická Kč Kč Kč Kč Prokazatelné úspory r Kč Alokováno FV zbývá pro FV 2015 Mateřská škola Litoměřice, Masarykova Kč Kč Kč Kč 35% z toho Rozpočet města Kč x x Základní škola Litoměřice, Na Valech Kč Kč Kč Kč 30% z toho Fond úspor Kč Kč Kč Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové Kč Kč Kč Kč 30% z toho PO Kč 0 Kč Kč Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova Kč Kč Kč Kč 5% z toho Fond odměn Kč Kč Kč Základní škola Litoměřice, U Stadionu Kč Kč Kč Kč Kč Základní škola Litoměřice, Havlíčkova Kč Kč Kč Kč 995 Základní škola Litoměřice, Ladova Kč Kč Kč Kč Základní umělecká škola, Masarykova Kč Kč Kč Kč Příspěvková organizace Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám Kč Kč Kč Kč Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech Kč Kč Kč Kč Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká Kč Kč Kč Kč entrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Revoluční Kč Kč Kč Kč entrální školní jídelna Kč Kč Kč Kč Odbor správní Kč Kč Kč 0 Kč Odbor územního rozvoje města Kč Kč Kč 0 Kč ELKEM Kč Kč Kč Kč Výdaje na energetický management roku 2014 x x Kč ELKEM Prokazatelné úspory Kč

21 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I E N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O ZM pro jednání v ZM, dne: předkládá oddělení: projektů a strategií Návrh úpravy rozpočtu: /2600 entrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace Mírové nám. 16/8a /3250 Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická /3317 Mateřská škola Litoměřice, Masarykova /3321 Základní škola Litoměřice, Na Valech /3323 Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové /3325 Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova /3326 Základní škola Litoměřice, U Stadionu /3327 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova /3328 Základní škola Litoměřice, Ladova /3339 Základní umělecká škola, Masarykova /3401 Příspěvková organizace Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám ÚZ/ORG Tabulka Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 28 Dům kultury 3046/ Kino Máj Divadlo K.H.Máchy /3610 Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká /6156 entrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Revoluční /3369 entrální školní jídelna /9100 fond úspor /9100 fond úspor /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu e l k e m V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) N á z e v původní změna nový neinvestiční příspěvek PO na provoz - 30% z úspory nákladů za energie r Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy : Výdaje: 1-16 Navýšení rozpočtu neinv. příspěvku na provoz u přísp. organizacích, u kterých došlo k prokazatelné úspoře energií za r (30 % z úspor na energiích) a příděl do Fondu úspor dle skutečných úspor, propočty energetického manažera (viz příloha). Dle metodiky Fondu úspor a dle RO FV ze dne bude hrazeno ze salda příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. 17 Přesun prostředků z odboru správy majetku města na zpracování průkazů energ. náročnosti budov - povinnost z legislativy - řešeno souhrnně za všechny objekty města energetickým manažerem. 18 Finanční prostředky ve výši 995 tis. Kč požadujeme z ÚZ 1805/ saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Mgr. Ladislav hlupáč Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru: Ing. Jaroslav Klusák Ph.D.

22 odbor zdroje z min. let saldo příjmů a výd. k vyrovnáníání rozp dotace 200 mezisoučet ekonomický 0 mezisoučet správní 117 mezisoučet školství, kultury, sportu a PP mezisoučet správa nemovitého majetku města mezisoučet životního prostředí -385 mezisoučet sociálních věcí a zdravotnictví -50 mezisoučet stavební úřad -500 mezisoučet územního rozvoje mezisoučet městská policie 0 mezisoučet útvar obrany a krizového řízení 0 mezisoučet obecní živnostenský úřad 0 mezisoučet dopravy a silničního hospodářství 0 mezisoučet oddělení projektů a strategií 291 mezisoučet stav po 4. RO RO celkem 692

23

24 ZL č. Popis ZL Odečty Přípočty elkem 1 MIV SO 01 - SO ,00 Kč ,82 Kč ,18 Kč 2 Nátěr požárního schodiště SO 01+SO ,00 Kč 50926,00 Kč 3 Kotvení parapetních panelů 46176,00 Kč 46176,00 Kč 4 Napojení VZT na el ,00 Kč 28686,00 Kč 10266,00 Kč 5 Dozdívka parapetů SO 01+SO ,07 Kč 67079,07 Kč 6 Dozdívka příček v SO 01-SO ,53 Kč 46593,53 Kč 7 SDK ,00 Kč 66406,10 Kč 47986,10 Kč 8 Úprava KZS u požárního schodiště SO 01+SO ,20 Kč 14264,56 Kč 9685,36 Kč 9 Vyplnění střešních žlabů 27723,48 Kč 27723,48 Kč 10 Terasa - SO 01+SO ,65 Kč 44573,64 Kč 40522,99 Kč 11 Ptačí budky -6750,00 Kč 3625,40 Kč -3124,60 Kč 12 Napojení odkapů a kondenz z VZT na kanalizaci 19789,00 Kč 19789,00 Kč 13 Odpočet stávajících oken v obj. SO ,26 Kč 9237,59 Kč ,67 Kč 14 Odpočet střžešní fólie ,45 Kč ,45 Kč 15 VZT obj. A m.č ,00 Kč 7250,00 Kč 16 Náhrada zakládací lišty lištou s okapničkou, odečet altánu ,00 Kč 36238,00 Kč ,00 Kč 17 Hromosvod 26151,20 Kč 26151,20 Kč 18 PPS 50 a odečet Lomanca ,00 Kč 42539,00 Kč 29463,00 Kč Rekapitulace Změnových listů celkem ,11 Kč ,19 Kč ,17 Kč DPH 21% elkem včetně DPH Rekapitulace Změnových listů - Zateplení MŠ Litoměřice, Masarykova ,16 Kč ,33 Kč

25 Rekapitulace Změnových listů - Zateplení 6.ZŠ Litoměřice, U stadionu ZL č. Popis ZL Odečty Přípočty elkem 1 Náhrada zakládací lišty lištou s okapničkou ,54 Kč 71413,09 Kč ,45 Kč 2 Budky pro rorýse, netopýry a vrabce 66301,00 Kč 66301,00 Kč 3 Probarvená silikonová omítka okr OR4A příplatek 30432,00 Kč 30432,00 Kč 4 Havárie gule v anglickém dvorku a napojení svodu 18053,44 Kč 18053,44 Kč 5 Havárie podesty zadního vstupu SO ,81 Kč 12480,81 Kč 6 Oprava havárie zadního anglického dvorku SO ,24 Kč 63908,47 Kč 58817,23 Kč 7 Úpravy ve sportovní hale SO 05 kvůli průvanu 14640,30 Kč 14640,30 Kč 8 Úprava mříží objektu SO ,00 Kč 39486,84 Kč 19676,84 Kč 9 Úpravy oken na objektu SO 02 změna výšky parapetu ,00 Kč ,13 Kč 2743,13 Kč 10 Odečet oken pavilon So 02 poz. 7 a ,00 Kč 12214,00 Kč ,00 Kč 11 Lavičky u hlavního vstupu 11680,64 Kč 11680,64 Kč 12 Úpravy oken schodišť objektu SO ,00 Kč 44635,67 Kč -3964,33 Kč 13 Úpravy oken schodiště SMV ,44 Kč 29133,11 Kč -1731,33 Kč 14 Oprava havárie kanalizace SO ,04 Kč ,04 Kč 15 Hliníková stěna SO ,60 Kč ,00 Kč ,40 Kč 16 Špalety oken 1.PP a stávajících oken ,34 Kč ,34 Kč 17 Úprava OK vstupů SO ,50 Kč 43795,50 Kč 18 Nadezdění atiky SO ,07 Kč 19657,07 Kč 19 Anglické dvorky 32878,50 Kč 32878,50 Kč 20 Špalety tělocvičny SO ,23 Kč ,98 Kč 36426,75 Kč 21 Geotextilie pod solární panely 23812,12 Kč 23812,12 Kč 22 Pákové ovladače oken ,00 Kč ,00 Kč 23 Tento ZL zrušen 0,00 Kč 0,00 Kč 24 Okenní mříže, žaluzie, kůra oken, sítě proti hmyzu apod ,10 Kč ,98 Kč 22257,88 Kč 25 Ochranná síť a světelná tabule Nisasport v tělocvičně SO ,98 Kč 61800,00 Kč ,98 Kč 26 Dozdívka parapetů oken tělocvičny SO ,33 Kč 64387,33 Kč 27 Okna tělocvičny O30, O32, O ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 28 Vnitřní parapety ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 29 Atika tělocvičny ,00 Kč 22400,00 Kč -1263,00 Kč Rekapitulace Změnových listů celkem ,13 Kč ,36 Kč ,23 Kč DPH 21% elkem včetně DPH ,54 Kč ,77 Kč

26 elková rekapitulace - vícepráce, méněpráce Název stavby: MŠ Baarova zateplení a výměna otvorových výplní Umístění stavby: Litoměřice Objednatel stavby: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice Zhotovitel stavby: S-BAU BOHEMIA spol. s r.o., Krajská 66/7, Litoměřice VÍEPRÁE: č. Popis Kč celkem bez DPH 1) Rozpočet - navýšení ceny kotvení v návaznosti na výsledky výtažné zkoušky Kč 2) Rozpočet - výmalba MŠ 165m2 - ostění Kč 3) Rozpočet - oprava a nátěr anglických dvorků Kč 4) Rozpočet - přemístění oken Kč 5) Rozpočet - elektroinstalace suterén, výmalba 440m2 ( =440m2) Kč elkem vícepráce bez DPH Kč DPH 21% Kč elkem vícepráce vč. DPH Kč MÉNĚPRÁE: č. Popis Kč celkem bez DPH Rozpočet - zateplení podhledu kotelna 1) elkem méněpráce bez DPH DPH 21% elkem méněpráce vč. DPH Kč Kč Kč Kč V Litoměřicích dne Stránka 1 z 1

27 Rekapitulace objektů stavby Stavba: Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Plešivecká, Litoměřice Objednatel: Zhotovitel: Zpracoval: Místo: Datum: Kód Zakázka ena bez DPH DPH snížené DPH základní ena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ 2034/ /2015 Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Plešivecká, Litoměřice ,54 0, , ,52 0, , ,00 0,00 0,00 ZL2 Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Plešivecká, Litoměřice přívod pro VZT+jištění ,00 0, , ,24 0, ,00 0,00 0,00 0, /2015/ZL 3 ZL3 Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Plešivecká ,54 0, , ,28 0, , ,00 0,00 0,00 elkem VÍEPRÁE ,54 0, , ,52 0, , ,00 0,00 0,00 ZL3 Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Plešivecká ,61 0, , ,94 0, ,61 0,00 0,00 0,00 elkem VÍEPRÁE ,61 0, , ,94 0, ,61 0,00 0,00 0,00 elkem VÍEPRÁE/MÉNĚPRÁE ,93 0, , ,58 0, , ,00 0,00 0,00 Strana 1 z 1

28 Výběr daní za období 1-8/2015 s porovnáním na období 1-8/2014 (údaje v tis. Kč) VÝBĚR DANÍ V ROE 2014 a 2015 FO-ZČ FO-SVČ FO-KV PO PO-OBE DPH Daň z nem Měsíc % plnění ELKEM výběr daní (bez PO-OBE) % plnění (bez PO-OBE) Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBE)

29 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I E N Á V R H D O Z M pro jednání ZM, dne : předkládá : Mgr. Karel Krejza místostarosta ekonomický odbor Návrh: Stanovení kompetencí k provádění rozpočtových opatření Odůvodnění: - v ZM byly schváleny kompetence k provádění rozpočtových opatření pro RM (v souladu se zákonem o obcích) týkalo se pouze přesunů v rámci již schválených výdajů města do výše 5 mil. Kč/rok - praxe ukázala (zejména v souvislosti s probíhajícími investičními akcemi města), že může nastat i operativní potřeba navýšení stávajícího nebo zcela nového výdaje pro tyto nové výdaje navržen limit ve výši 5 mil. Kč/rok - dále je navrhováno ošetřit situace, které v praxi nastávají např. u příspěvkových organizací tj. RM nařídí příspěvkové organizaci odvod z jejích fondů k financování konkrétní akce, která je poté řešena jako výdaj města (v případě odvodu z fondu PO jde o příjem rozpočtu města) tj. nově pro RM navržena obecně kompetence k rozpočtovým opatřením takto - zvýšení celkových výdajů rozpočtu krytých zvýšením příjmů rozpočtu - do výše 5 mil. Kč za rok - všechna rozpočtová opatření schválená radou města budou zveřejňována na webu města Návrh na usnesení: ZM stanoví: v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích kompetence pro radu města k provádění rozpočtových opatření v hlavní činnosti v tomto rozsahu: - zvýšení celkových výdajů rozpočtu z vlastních prostředků města do výše 5 mil. Kč za rok - zvýšení celkových výdajů rozpočtu krytých zvýšením příjmů rozpočtu - do výše 5 mil. Kč za rok Podpis navrhovatele : Přijaté usnesení ZM č. :

30 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I E N Á V R H D O Z M pro jednání ZM, dne : předkládá : Lukas Wünsch Návrh: Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s. projekt Lodní doprava Porta Bohemica Odůvodnění: - jedná se o dotaci na zajištění lodní dopravy pro sezónu 2015 se uskutečnilo prostřednictvím Destinační agentury České středohoří o.p.s., která uzavřela smlouvu s dopravcem Labská plavební, s.r.o. z Děčína - dle dohody zahájil dopravce dopravu na svůj náklad a požádal o spoluúčast na provozních nákladech minimální nutný příspěvek na sezónu byl zkalkulován na částku 600 tis. Kč - Destinační agentura České středohoří oslovila před zahájením sezóny obce na trase na základě jednání s obcemi příslib financí celkem ve výši 570 tis. Kč (z toho město Litoměřice částka 200 tis. Kč) - podrobné informace jsou uvedeny v žádosti o zajištění financování viz příloha Návrh na usnesení: 1.ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši ,-Kč pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., Tyršovo náměstí 6/5, Litoměřice, IČ: na projekt Lodní doprava Porta Bohemica. 2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Tyršovo náměstí 6/5, Litoměřice, IČ: (viz. příloha orig.zápisu). Podpis navrhovatele : Přijaté usnesení ZM č. :

31 Podklad pro jednání RM Litoměřic Labská plavební V Litoměřicích po dvouleté pauze byla zahájena 1. července pravidelná lodní doprava. Loď o prázdninách vyplouvá každý den v 9 hodin z Ústí nad Labem do Litoměřic, kam dorazí v hodin. O polední pauze mohou zájemci využít hodinu trvající okružní plavby kolem Litoměřic. V hodin pak plavidlo odráží z Litoměřic zpět do Ústí nad Labem. Loď je přístupná cyklistům, s možností občerstvení a vhodně tak doplňuje služby na Labské stezce, která je novým turistickým produktem destinace České středohoří. Financování provozu bylo v minulosti zajišťováno prostřednictvím Labské paroplavební společnosti, která je již v likvidaci. S ohledem na zkušenosti z let 2013 a 2014, kdy pravidelná plavba neprobíhala, ale poptávka ze strany veřejnosti trvala a chybějící služba byla negativně vnímána, jak ze strany pěších, tak cykloturistů, se pro sezónu 2015 uskutečnilo prostřednictvím Destinační agentury České středohoří, o.p.s. oslovení možný dopravců. S ohledem na historické zkušenosti řady dopravců byl pouze jediný ochoten lodní dopravu v plavebním úseku Dolního Labe mezi Litoměřicemi a ústeckým Vaňovem provozovat. Jedná se o zkušenou a osmi letou aktivní podnikatelskou historií prověřenou společnost Labská plavební, s.r.o. z Děčína, která disponuje t. č. dostatečným materiálním a technickým zázemím včetně 4 vhodných plavidel. Tři z plavidel jsou navíc jako jediné oficiálně v ČR oprávněné svojí technickou způsobilostí pro plavbu v úseku Velké Žernoseky Vaňov (tzn. Parametr přímořské cesty, zóna 3 a 4). Dopravce zahájil na svůj náklad a své riziko dopravu v letošní sezóně, aktivně spolupracoval s příslušnými organizacemi na propagaci a požádal o spoluúčast na provozních nákladech v letošní sezóně. Propagace probíhají formou tištěných materiálů, rádia a TV spotů a internetových kampaní. Samozřejmostí je účast na tuzemních a zahraničních veletrzích včetně nedávného veletrhu RDA v Kolíně nad Rýnem a chystaného zářijového veletrhu v saském Lipsku (tedy v místě, kde je velký zájem o náš region). Zároveň je zahrnuta do kampaně, distribuce destinace České středohoří a entra cestovního ruchu Litoměřice v rámci krajského projektu Brány do Čech. Propagace není zaměřena jen na lodní dopravu, ale na region Litoměřice Ústecko v rámci destinace České středohoří jako jeden celek spojený Labem.

32 Minimální nutný příspěvek pro sezónu 2015 byl dopravcem ve spolupráci s Destinační agenturou České středohoří, o.p.s. zkalkulován na částku Kč. Částka sestává z nákladů na pohonné hmoty, provozní náklady lodi a posádky, amortizaci, opravy a pojištění a nezbytnou částí je samostatná výše popsaná propagace dopravy a regionu. Doprava je zajišťována červenec, srpen celkem 62 dnů a 8 dní v září. elkem tedy 70 plavebních dnů, tj. cca 630 plavebních hodin. Výše potřebného příspěvku tak činí cca 950 Kč na plavební hodinu, celkem tedy Kč. Jen samotné náklady pouze na pohonné hmoty na jeden plavení den činí 5000 Kč bez DPH, měsíční mzdové náklady cca Kč apod. Čili jen mzdové náklady a pohonné hmoty jen za červen a srpen činí celkem cca Kč. Na základě jednání s obcemi na plavební trase je příslib před konáním příslušných zastupitelstvech cca následující: Město Lovosice Kč Statutární město Ústí nad Labem, odd. R Kč Velké Žernoseky Kč MO Střekov 0 Kč, jelikož již přispívá na provoz přívozů a lodi Marie na svém území. Další obce jsou ochotny přispět po zajištění financování hlavních měst na trase. Obracíme se proto tímto s žádostí na Radu města Litoměřice s částkou alespoň Kč. Smluvní záležitosti: smlouva o dopravě je uzavíraná mezi Destinační agenturou České středohoří, o.p.s. a Labskou plavení společností, s.r.o. a je vázaná na skutečně provedený přepravní výkon v daném období a vyplácen zpětně. Luděk Jirman, ředitel Destinační agentura České středohoří, o.p.s. Ing. Martin Komrska, jednatel Labská plavební společnost, s.r.o. dne v Litoměřicích