ZÁPIS Z 36. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 7. prosince 2012

Transkript

1 ZÁPIS Z 36. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 7. prosince zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek od hod. v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové. Přítomní členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR ): Královéhradecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Bc. Lubomír Franc Bc. Martin Půta JUDr. Martin Netolický, Ph.D. PharmDr. Jana Třešňáková PhDr. Hana Maierová Ing. Roman Línek, MBA Ing. Josef Táborský Vladimír Mastník Ing. Jaroslav Moučka RSDr. Ing. Otakar Ruml Bc. Zuzana Kocumová Petr Tupec JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. Ivana Hujerová Mgr. Bc. Zdeněk Štengl Ing. Vladimír Derner Mgr. Petr Tulpa Ing. Zdeněk Křišťál * Bc. Miloslav Plass Mgr. Otakar Špetlík MUDr. Štěpánka Fraňková MUDr. Miroslav Švábl Jan Korytář Ing. Jan Foldyna Prezenční listiny jsou k nahlédnutí na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v Hradci Králové. * Ing. Zdeněk Křišťál nebyl přítomen u hlasování k bodu 17. ~ 1 ~

2 Návrh programu jednání: 1. Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 2. Představení Regionální rady NUTS II Severovýchod, Zpráva o činnosti Regionální rady a měsíční analýza ROP SV 3. Volba předsedy a místopředsedů Regionální rady NUTS II SV 4. Pověření Ing. Zdeňka Vašáka k vedení Úřadu Regionální rady NUTS II SV do doby jmenování nového ředitele 5. Prodloužení podnájemní smlouvy 6. Změna organizační struktury Úřadu Regionální rady NUTS II SV 7. Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy OP Schválení metodického pokynu k posouzení zadávacích podmínek před vyhlášením veřejné zakázky 9. Schválení metodického pokynu k úpravě definice a vykazování vybraných monitorovacích indikátorů 10. Schválení aktualizace Prováděcího dokumentu ROP SV 11. Schválení plánu výzev na rok Schválení plánu zasedání Výboru Regionální rady NUTS II SV na rok Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 14. Schválení aktualizovaného postupu při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně 15. Schválení postupu stanovení finančních korekcí v návaznosti na výsledek auditu 16. Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále 17. Informace o auditu systému k dodržování postupů při naplňování administrativní kapacity v implementační struktuře NSRR 18. Ukončení rámcové smlouvy na Grafické služby a tisk 19. Žádost o prodloužení lhůty pro ukončení projektu nad termín stanovený ve výzvě 20. Různé ~ 2 ~

3 ad 1) Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 36. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR ) zahájil Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje, který přivítal členy VRR na tomto zasedání. Poté předal slovo Ing. Zdeňku Vašákovi, 1. zástupci ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ), který svolal toto zasedání. Ing. Zdeněk Vašák taktéž přivítal členy VRR. Přítomné dále informoval, že VRR pravidelně svolává předseda Regionální rady. Podle novely zákona č. 248/2000 Sb. však zaniká funkce člena VRR a tedy i předsedy Regionální rady (dále jen RR ) zánikem mandátu člena zastupitelstva kraje, tj. ukončením hlasování druhý den voleb do zastupitelstev krajů. Novela však již neuvádí, jakým způsobem je RR řízena v případě přechodného období. VRR proto pověřil v tomto přechodném období výkonem některých pravomocí ředitele ÚRR. Ten však podal ke dni rezignaci na pozici ředitele. V návaznosti na výše uvedené svolává a řídí toto zasedání jeho zástupce, na kterého toto pověření přešlo. Ing. Zdeněk Vašák dále členům VRR podal v rámci připravené prezentace základní informace o RR a ROP SV. Poté Ing. Zdeněk Vašák představil obsah prvního bodu jednání. V případě jeho části, která se týká schválení programu, navrhl změnu, která spočívá ve vyřazení bodu č. 8 Schválení metodického pokynu k posouzení zadávacích podmínek před vyhlášením veřejné zakázky. Další změnu představuje zařazení informace o Výroční kontrolní zprávě v bodu 20 - Různé. Ing. Zdeněk Vašák požádal členy VRR o navržení ověřovatelů zápisu. Z Královéhradecké komory byl navržen jako ověřovatel zápisu Ing. Josef Táborský, z Pardubické komory Ing. Roman Línek, MBA a z Liberecké komory Bc. Zuzana Kocumová. Ing. Zdeněk Vašák poté vyzval členy k návrhům, či připomínkám. Žádné dotazy vzneseny nebyly, a tak VRR Usnesení č. 161/ schvaluje program 36. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí ověřovatele zápisu 1. Ing. Josefa Táborského, 2. Ing. Romana Línka, MBA, 3. Bc. Zuzanu Kocumovou. Usnesení č. 161/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 2) Představení Regionální rady NUTS II Severovýchod, Zpráva o činnosti Regionální rady a měsíční analýza ROP SV Ing. Zdeněk Vašák představil RR již v předchozím bodu jednání, a proto přistoupil k představení Zprávy o činnosti orgánů RR, jež je zpracovávána pro každé zasedání VRR, a měsíční analýzu čerpání z ROP SV za měsíc říjen. ~ 3 ~

4 Ing. Zdeněk Vašák poté vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy vzneseny nebyly, a tak VRR Usnesení č. 162/ bere na vědomí zprávu o činnosti orgánů Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. bere na vědomí měsíční analýzu ROP SV dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 162/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 3) Volba předsedy a místopředsedů Regionální rady NUTS II SV Ing. Zdeněk Vašák představil obsah tohoto bodu programu a v této souvislosti uvedl, že předchozí předsedové RR již byli zástupci Královéhradeckého a Pardubického kraje, Liberecký kraj do současné doby nebyl na této pozici zastoupen. Z tohoto důvodu je na tuto pozici nominován hejtman Libereckého kraje, Bc. Martin Půta. Hejtmani Královéhradeckého a Pardubického kraje budou zastávat funkci 1. a 2. místopředsedy RR. JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, doplnil, že tento návrh je výsledkem předchozího jednání. Následně hejtmani potvrdili, že s navrženou nominací souhlasí. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR Usnesení č. 163/ volí do funkce předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Bc. Martina Půtu. 2. volí do funkce místopředsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Bc. Lubomíra France. 3. volí do funkce místopředsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod JUDr. Martina Netolického, Ph. D. 4. stanovuje pořadí místopředsedů takto: 1. Bc. Lubomír Franc, 2. JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 5. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod předložit na nejbližší zasedání VRR před ukončením 16 měsíců od volby předsednictva k projednání převolení předsednictva. Usnesení č. 163/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 4 ~

5 ad 4) Pověření Ing. Zdeňka Vašáka k vedení Úřadu Regionální rady NUTS II SV do doby jmenování nového ředitele Ing. Zdeněk Vašák předal řízení jednání novému předsedovi RR, Bc. Martinu Půtovi. Bc. Martin Půta popsal obsah tohoto bodu jednání a požádal Ing. Zdeňka Vašáka o představení své osoby v souvislosti s návrhem na jeho pověření k vedení ÚRR do doby jmenování nového ředitele. Následně Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k diskuzi. Žádné dotazy vzneseny nebyly, a tak VRR Usnesení č. 164/ bere na vědomí informace o rezignaci ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, Mgr. Zdeňka Semoráda, ke dni bere na vědomí informaci o ukončení pracovního poměru s Mgr. Zdeňkem Semorádem k dle důvodové zprávy. 3. schvaluje pověření Ing. Zdeňka Vašáka k vedení Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod do doby jmenování nového ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. 4. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat pověření dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a další dokumenty související s pověřením dle důvodové zprávy. Usnesení č. 164/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 5) Prodloužení podnájemní smlouvy Bc. Martin Půta představil pátý bod programu a uvedl, že v souvislosti s končící smlouvou o podnájmu prostor, ve kterých sídlí RR je vhodné uplatnit opční právo a prodloužit její trvání podpisem dodatku, který je přílohou bodu. Následně Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k položení dotazů. O slovo se přihlásil Ing. Vladimír Derner (Královéhradecká komora), který se dotázal, zda předmětný dodatek k podnájemní smlouvě byl hodnocen také z hlediska výhodnosti a zda bylo jednáno i s majitelem objektu. Ing. Zdeněk Vašák uvedl, že bylo zřízeno opční právo, na základě kterého může být smlouva prodloužena a doplněna možnost výpovědi, kterou původní smlouva neumožňovala. Toto bylo zapracováno do návrhu dodatku spolu s možností změny smlouvy v souvislosti s možným poklesem počtu zaměstnanců a s tím spojeným poklesem rozlohy potřebných kancelářských ploch. Ing. Zdeněk Vašák dodal, že jako nejvýhodnější se jeví pokračování v této smlouvě. Ing. Vladimír Derner upřesnil svůj dotaz, zda je možné prokázat ekonomickou výhodnost a zda byly projednány také jiné možnosti, než je prodloužení smlouvy o podnájmu. ~ 5 ~

6 Ing. Zdeněk Vašák dodal, že tato jednání neproběhla z důvodu časové náročnosti případného výběrového řízení na pronájem kancelářských prostor. Poté se o slovo přihlásil Bc. Lubomír Franc, který z důvodu nutnosti fungování ÚRR navrhl schválení tohoto návrhu. Bc. Martin Půta následně navrhl zařadit předložení informace k položeným dotazům na program příštího jednání VRR. Bc. Miloslav Plass (Královéhradecká komora) se dotázal, zda proběhla také jednání o nájemní smlouvě přímo s majitelem objektu, nikoliv pouze s pronajímatelem prostor ve smyslu zvážení výhodnosti stávající nájemní smlouvy. Bc. Martin Půta pověřil Ing. Zdeňka Vašáka, pověřeného vedením ÚRR, ke zpracování těchto podkladů a projednání podkladů na příštím jednání. Ing. Jaroslav Moučka (Pardubická komora) v této souvislosti navrhl doplnění zákona 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor do podkladů pro příští jednání a doplnění vyjádření nájemce k této záležitosti. Jelikož žádné další připomínky a dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 165/ bere na vědomí informaci o prodloužení Smlouvy o podnájmu nebytových prostor v sídle Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod dle důvodové zprávy. 2. schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor ze dne dle Přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat Dodatek č. 3 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor ze dne dle Přílohy č. 2 tohoto usnesení. Hlasování se zdržel Jan Korytář z Liberecké komory. Usnesení č. 165/2012 bylo přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 6 ~

7 ad 6) Změna organizační struktury Úřadu Regionální rady NUTS II SV Bc. Martin Půta předal slovo Ing. Zdeňku Vašákovi, který představil informace o změnách organizační struktury ÚRR. Ke změnám dochází v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 671 ze dne V návaznosti na toto usnesení dochází s účinností od k ukončení výkonu činnosti pověřených subjektů auditního orgánu a převodu systematizovaných míst na Ministerstvo financí ČR. Pracovníkům pověřeného auditního subjektu končí k pracovní poměr na RR. Bc. Martin Půta poté vyzval členy k dotazům. Jelikož žádné dotazy nebyly vzneseny, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 166/ schvaluje s účinností od organizační strukturu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 166/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 7) Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1 Bc. Martin Půta představil obsah tohoto bodu a předal slovo Ing. Zdeňku Vašákovi, který následně představil zaměření 27. kola výzvy do oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center. Členy VRR také informoval o jednotlivých Integrovaných plánech rozvoje měst (dále jen IPRM ), podporovaných v rámci ROP SV a uvedl, že tato výzva je určena pro dílčí projekty IPRM. Ing. Zdeněk Vašák také informoval členy o způsobu hodnocení předložených projektových žádostí. Bc. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy vzneseny nebyly, a tak VRR přistoupil k hlasování o návrhu tohoto usnesení. Usnesení č. 167/ bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu 27. kola průběžné výzvy pro předkládání žádostí v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje seznam projektů k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod v rámci 27. kola výzvy, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. schvaluje maximální výši dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 4. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace u projektu schváleného k financování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. ~ 7 ~

8 Usnesení č. 167/2012 bylo jednomyslně přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 8) Schválení metodického pokynu k posouzení zadávacích podmínek před vyhlášením veřejné zakázky Tento bod nebyl v rámci zasedání projednáván. ad 9) Schválení metodického pokynu k úpravě definice a vykazování vybraných monitorovacích indikátorů Poté, co Bc. Martin Půta představil obsah tohoto bodu, předal slovo Ing. Zdeňku Vašákovi, který informoval členy VRR o metodickém pokynu. Tento metodický pokyn vychází v souvislosti s aktualizací Národního číselníku indikátorů (dále jen NČI ) a v souvislosti nutné aktualizovat tak, aby došlo k jednotnosti předávaných monitorovacích dat v souladu s NČI. Tato aktualizace se týká úpravy definice a vykazování indikátorů Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů, přičemž dle této aktualizace nelze do těchto indikátorů zahrnout nově vybudované objekty. Metodický pokyn se také zabývá úpravou definice a vykazováním indikátoru Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem. Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR Usnesení č. 168/ schvaluje Metodický pokyn č. 49 k úpravě definic a vykazování monitorovacích indikátorů Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů a indikátoru Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. ukládá předsedovi RR podepsat Metodický pokyn č. 49 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 4. ukládá 1. zástupci ředitele Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, Ing. Zdeňku Vašákovi, informovat příjemce o schválení Metodického pokynu č. 49 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 168/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 10) Schválení aktualizace Prováděcího dokumentu ROP SV Bc. Martin Půta informoval členy VRR o změnách v Prováděcím dokumentu ve verzi 19.0, které spočívají v doplnění vybraných indikátorů a ve změně schématu oddělení funkcí resp. organizační struktury ÚRR. Poté Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. O slovo se přihlásil Ing. Jaroslav Moučka (Pardubická komora), který navrhl další úpravu Prováděcího dokumentu ROP SV, spočívající v nahrazení odkazu na zrušený zákon č. 86/2002 Sb. odkazem na zákon č. 201/2012 Sb., kterým je od zákon č. 86/2002 Sb. nahrazen. ~ 8 ~

9 Ing. Zdeněk Vašák v návaznosti na tuto připomínku dodal, že změna zákona bude doplněna do této verze prováděcího dokumentu. Žádné další dotazy a připomínky vzneseny nebyly, VRR Usnesení č. 169/ bere na vědomí změny provedené v Prováděcím dokumentu Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod dle důvodové zprávy. 2. schvaluje aktualizaci Prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 169/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 11) Schválení plánu výzev na rok 2013 Bc. Martin Půta informoval členy VRR o plánovaných výzvách pro předkládání projektů pro rok 2013, přičemž na tento rok je plánována výzva do oblasti podpory 5.1. Následně vybídl členy VRR k dotazům. Žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 170/ schvaluje plán výzev na rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. bere na vědomí informaci o zbývající alokaci ROP Severovýchod na úrovni jednotlivých oblastí podpory dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 170/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 12) Schválení plánu zasedání Výboru Regionální rady NUTS II SV na rok 2013 Bc. Martin Půta uvedl, že byl navržen plán zasedání včetně jednání formou videokonference. Dále uvedl, že oproti původnímu plánu, je ze strany předsedy a místopředsedů RR navrhována jeho úprava tak, aby jednání připadala na páteční den. Poté již vyzval členy VRR k dotazům, či připomínkám. Připomínku vznesl JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. (Královéhradecká komora), který navrhl změnu termínu konání červnového zasedání. Členové VRR změnu termínu kvitovali. Ing. Zdeněk Vašák podotkl, že v souvislosti s posunem termínu konání červnového zasedání VRR musí být upraven i termín zářijového jednání. ~ 9 ~

10 Jelikož žádné dotazy a připomínky vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o aktualizovaném návrhu usnesení. Usnesení č. 171/ schvaluje plán dalších zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod následovně: od 10 hodin, Liberec od 10 hodin, videokonference od 10 hodin, Pardubice od 10 hodin, videokonference od 10 hodin, Hradec Králové Usnesení č. 171/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 13 a) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1198, Královéhradecký kraj Bc. Martin Půta předal slovo Ing. Zdeňku Vašákovi, který informoval členy VRR, že ve všech vzorech smluv o poskytnutí dotace, které schválil VRR, je stanovena podmínka, že příjemce se zavazuje zahájit fyzickou realizaci projektu do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Fyzická realizace tohoto projektu měla být zahájena nejpozději do Královéhradecký kraj podal žádost o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu na Jelikož se jedná se o změnu smlouvy, jejíž vzor schválil VRR, musí změnu rovněž schválit VRR. Příjemce svou žádost odůvodňuje tím, že zadávací podmínky na veřejnou zakázku koncipoval s ohledem na zahájení stavební sezóny a předpokládané klimatické podmínky. Posunutím zahájení fyzické realizace projektu nebude ohroženo ukončení projektu v termínu stanoveném výzvou, tj. projekt bude ukončen do Poté již Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR Usnesení č. 172/ bere na vědomí žádost Královéhradeckého kraje o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 4. etapa, č dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu Královéhradeckého kraje do a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1198/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. ~ 10 ~

11 Usnesení č. 172/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 13b) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1191, Královéhradecký kraj Ing. Zdeněk Vašák informoval členy VRR, že ve vzoru smluv o poskytnutí dotace pro projekty z 29. kola, který VRR svým usnesením schválil, je také stanovena podmínka, že se příjemce zavazuje zahájit fyzickou realizaci projektu do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Fyzická realizace tohoto projektu měla být zahájena do Královéhradecký kraj podal žádost o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu na Zadávací podmínky na veřejnou zakázku Královéhradecký kraj koncipoval s ohledem na zahájení stavební sezóny a předpokládané klimatické podmínky. Posunutím zahájení fyzické realizace projektu nebude ohroženo ukončení projektu v termínu stanoveném výzvou, projekt bude ukončen do Poté Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR Usnesení č. 173/ bere na vědomí žádost Královéhradeckého kraje o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu I//317 Borohrádek Čermná nad Orlicí, 2. etapa, č dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu Královéhradeckého kraje do a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1191/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 173/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 13c) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1013, Aeroklub Moravská Třebová, o.s. Ing. Zdeněk Vašák informoval členy VRR, že ve vzoru smluv o poskytnutí dotace pro projekty ze 14. kola, který VRR svým usnesením schválil, je také stanovena podmínka, že se příjemce zavazuje zahájit fyzickou realizaci projektu do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Fyzická realizace tohoto projektu měla být zahájena do Aeroklub Moravská Třebová podává již pátou žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu, tentokrát do Tuto žádost příjemce odůvodňuje tím, že zadávací řízení je před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem kontrolováno Územního odboru realizace programu v Pardubicích, přičemž zadavatel nemůže smlouvu s vybraným dodavatelem uzavřít dříve, než bude znát výsledek kontroly. Poté Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR ~ 11 ~

12 Usnesení č. 174/ bere na vědomí žádost Aeroklubu Moravská Třebová, o.s. o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu č Infrastruktura pro rozvoj aeroturistiky dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu Aeroklubu Moravská Třebová, o.s. do a dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1013/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 174/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 14) Schválení aktualizovaného postupu při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně Bc. Martin Půta předal slovo Ing. Zdeňku Vašákovi, který představil změnu postupu při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Tato změna spočívá v doplnění postupu stanovení finančních oprav pro ty případy, kdy příjemce nevrátí poskytovateli přeplatek dotace nebo neuhradí úroky poskytnuté zálohy v termínu stanoveném poskytovatelem. Jedná se o projekty z 19. kola výzvy, financované v režimu zálohových plateb, kde příjemce dotace vrátil přeplatek dotace až po termínu stanoveném poskytovatelem dotace. U těchto projektů je každé porušení smlouvy, resp. podmínek, porušením rozpočtové kázně. Pokud by postupy stanovení finančních oprav při prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně neumožňovaly příjemci odvod prominout, vracel by příjemce tyto finanční prostředky dvakrát (jednou jako přeplatek dotace, resp. úroky, podruhé formou odvodu za porušení rozpočtové kázně). Poté Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. O slovo se přihlásil Ing. Josef Táborský, který se dotázal, zda se jedná o technickou změnu nastavených postupů, nikoliv o změnu výpočtu a nastavení penále. Ing. Zdeněk Vašák reagoval, že se jedná pouze o doplnění stávajících postupů o nový případ porušení. Jelikož žádné další dotazy vzneseny nebyly, VRR Usnesení č. 175/ schvaluje aktualizaci postupu při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle přílohy č ukládá Ing. Zdeňku Vašákovi, zástupci ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, zajistit zapracování postupu dle příloh č. 1 tohoto usnesení do Operačního manuálu ROP SV. ~ 12 ~

13 3. ukládá Ing. Zdeňku Vašákovi, zástupci ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, uveřejnit postupy při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 175/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 15) Schválení postupu stanovení finančních korekcí v návaznosti na výsledek auditu Bc. Martin Půta předal slovo Ing. Zdeňku Vašákovi, který představil změny v postupech při stanovení finančních korekcí. Změna spočívá v tom, že do Operačního manuálu bude doplněna informace, že Řídící orgán ROP SV (dále jen ŘO ) bude respektovat nálezy Auditního orgánu, Pověřeného auditního subjektu, Evropské komise nebo kontrolních protokolů Platebního a certifikačního orgánu, ať jsou tyto výroky mírnější či přísnější, než jsou podmínky a závěry ŘO. Usnesení č. 176/ bere na vědomí informaci o postupech stanovení finančních korekcí v návaznosti na výsledek auditu. 2. schvaluje použití postupů stanovení finančních korekcí v návaznosti na výsledek auditu dle důvodové zprávy. 3. ukládá Ing. Zdeňku Vašákovi, zástupci ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, zapracovat do Operačního manuálu postupy stanovení finančních korekcí v návaznosti na výsledek auditu. Usnesení č. 176/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 16a) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt 093, Liberecký kraj Bc. Martin Půta uvedl, že VRR zachovává stejný postup u všech podaných žádostí o prominutí penále, tedy pokud příjemce zaplatil odvod a zajistil nápravu pochybení, VRR prominutí penále schválí. Ing. Zdeněk Vašák doplnil, že v tomto konkrétním případě byla příjemci uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně, které bylo konstatováno na základě kontroly. Při té bylo zjištěno, že příjemce si v rámci první až třetí žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje související s pojištěním výstavní expozice na veletrzích cestovního ruchu a dále výdaje na školení pracovníků informačních center a pořízení manuálu pro uživatele datového skladu, přičemž tyto výdaje nejsou s ohledem na obecná pravidla Metodiky způsobilých výdajů ROP SV a s ohledem na danou prioritní osu způsobilé. Příjemce odvod uhradil a žádá o prominutí penále. Poté Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR ~ 13 ~

14 Usnesení č. 177/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Libereckého kraje, číslo CZ.1.13/3.2.00/ dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši ,53 Kč. 3. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 177/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 16b) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt 0567, město Lázně Bohdaneč Bc. Martin Půta předal slovo Ing. Zdeňku Vašákovi, který členy informoval, že v tomto případě došlo k porušení rozpočtové kázně na základě zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ), jelikož příjemce v rámci žádostí o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za veřejnou zakázku na stavební práce, při jejímž zadávání se dopustil porušení zákona o veřejných zakázkách, které nemělo vliv na výběr vítězného uchazeče. NKÚ poté případ předal finančnímu úřadu. Ing. Zdeněk Vašák dále uvedl, že stejně jako v ostatních případech je vhodné, aby se žádostí o prominutí penále VRR znovu zabýval poté, co dojde k vypořádání výsledků kontroly RR finančním úřadem. Poté již Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR Usnesení č. 178/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu města Lázně Bohdaneč číslo CZ.1.13/2.3.00/ dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí žádost o prominutí penále dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. stanovuje, že o žádosti o prominutí penále rozhodne po vypořádání výsledků kontroly, prováděné na Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod finančním úřadem na základě podnětu Nejvyššího kontrolního úřadu. Usnesení č. 178/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 16c) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt 0900, CVS Žamberk s.r.o. Ing. Zdeněk Vašák uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci druhé žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje, které nebyly v rámci projektu vynaloženy. CVS Žamberk s.r.o. uhradila odvod a následně i penále. Příjemce nyní žádá o prominutí penále. ~ 14 ~

15 Následně Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR Usnesení č. 179/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu CVS Žamberk s.r.o., číslo CZ.1.13/3.1.00/ dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši ,17 Kč. 3. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 179/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 16d) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt 021, Královéhradecký kraj Ing. Zdeněk Vašák uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně, které bylo konstatováno na základě kontroly. Při ní bylo zjištěno, že příjemce si v rámci třetí žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za materiál, který nebyl v rámci projektu použit. Příjemce odvod uhradil a následně mu bylo vyměřeno penále. Příjemce nyní žádá o prominutí penále. Bc. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR Usnesení č. 180/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Královéhradeckého kraje, číslo CZ.1.13/1.1.00/ dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 3 660,79 Kč. 3. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 180/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 16e) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt 228, město Česká Lípa Ing. Zdeněk Vašák uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně. Příjemce v rámci oznámení o změně v projektu oznámil změny v projektu spočívající v provedení víceprací a méněprací. V rámci kontroly však bylo zjištěno, že některé vícepráce a méněpráce nebyly vyvolány objektivně nepředvídatelnými okolnostmi, ale jednalo se o chyby ~ 15 ~

16 v projektu, které nejsou způsobilým výdajem. Z důvodů nezpůsobilosti některých položek víceprací a méněprací došlo k přečerpání položky rozpočtu 1.3 Stavební a technologická část stavby včetně odstranění stavby. Příjemce odvod uhradil a následně mu bylo vyměřeno penále. Příjemce nyní žádá o prominutí penále. Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR Usnesení č. 181/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu města Česká Lípa, číslo CZ.1.13/3.1.00/ dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši ,10 Kč. 3. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 181/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 16f) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt 0931, Labyrint Bohemia o.p.s. Bc. Martin Půta předal slovo Ing. Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně, které bylo konstatováno na základě kontroly. Při ní bylo zjištěno, že příjemce si v rámci první a druhé žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za veřejnou zakázku, při jejímž zadávání porušil Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV. Toto porušení nemělo vliv na výběr vítězného uchazeče. V zadávací dokumentaci veřejné zakázky v rámci stanovení hodnotících kritérií nebyl uveden popis hodnocení, pouze váha jednotlivých kritérií, přičemž předmětem hodnocení byla pouze počitatelná kritéria. V zadávací dokumentaci bylo dále stanoveno, že doba realizace stavby bude maximálně 6 měsíců a realizace je rozdělena do dvou etap. V rámci dodatečné informace příjemce sdělil uchazečům, že omezení na 6 měsíců se vztahuje na každou etapu zvlášť a zároveň umožnil udat v nabídkách dobu realizace ve dnech. Příjemce, resp. hodnotící komise, dále při hodnocení nabídek měla hodnotit délku realizace každé etapy zvlášť a součet bodů za každou etapu měl být předmětem hodnocení. Komise však hodnotila obě etapy dohromady a chybně provedla přepočet doby plnění zakázky z měsíců na dny. V zadávací dokumentaci byl dále uveden chybný odkaz na příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách, týkající se požadavků na prokázání technických kvalifikačních předpokladů byl uveden odkaz na technické kvalifikační předpoklady vztahující se k zakázkám na služby a dodávky místo k zakázkám na stavební práce. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky neobsahovalo identifikační údaje dodavatelů, jejichž nabídky byly hodnoceny. Příjemce se dopustil rovněž formálních pochybení - dokumentace k zakázce obsahovala dva dokumenty týkající se jmenování hodnotící komise obě dvě komise byly pověřeny otevíráním obálek a posouzením kvalifikace. ~ 16 ~

17 VRR rozhodl svým usnesením dne o částečném prominutí odvodu. Labyrint Bohemia o.p.s. uhradila neprominutou část odvodu a platebním výměrem jí bylo vyměřeno penále. Příjemce nyní žádá o prominutí penále. Poté Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR Usnesení č. 182/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Labyrintu Bohemia o.p.s., číslo CZ.1.13/3.1.00/ dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši ,84 Kč. 3. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 182/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 16g) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt 0611, obec Kladruby nad Labem Bc. Martin Půta představil obsah bodu a předal slovo Ing. Zdeňku Vašákovi. Ten uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně, které bylo konstatováno na základě kontroly. Při ní bylo zjištěno, že příjemce si v rámci první žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje na vybudování hromosvodu, které byly nezpůsobilé z důvodu změny hromosvodu z elektronického na klasický. Příjemce odvod uhradil a následně mu bylo vyměřeno penále. Příjemce poté podal žádost o prominutí penále. Bc. Martin Půta poté vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR Usnesení č. 183/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu obce Kladruby nad Labem, číslo CZ.1.13/2.3.00/ dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 301,45 Kč. 3. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 183/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 17 ~

18 ad 16h) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt 0641, TJ Sokol Nasavrky Ing. Zdeněk Vašák uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně, které bylo konstatováno na základě kontroly. Při ní bylo zjištěno, že příjemce si v rámci první až třetí žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za veřejnou zakázku na stavební práce, přičemž toto porušení nemělo vliv na výběr vítězného uchazeče. Pochybení příjemce spočívalo v tom, že v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce požadoval v rámci technických kvalifikačních předpokladů doložení seznamu významných stavebních prací za poslední tři roky, přičemž zákon o veřejných zakázkách stanovuje, že zadavatel může požadovat seznam významných stavebních prací za posledních pět let. Příjemce nastavil technické kvalifikační předpoklady přísněji, než umožňuje zákon o veřejných zakázkách. Na základě žádosti příjemce rozhodl VRR na zasedání dne o prominutí odvodu ve výši 95 % a zároveň stanovil, že ohledně neprominuté části odvodu má ÚRR s příjemcem dohodnout úhradu formou splátkového kalendáře. S příjemcem se uskutečnilo prvotní jednání, na němž byl příjemce informován o možném splátkovém kalendáři. S ohledem na svou ekonomickou situaci příjemce jednal s dalšími subjekty, přičemž od společnosti, která administrovala problematické zadávací řízení, mu bylo přislíbeno, že pokud už na ní nebude uplatňovat žádné jiné nároky, odvod (tj. škodu, kterou chybným provedením zadávacího řízení způsobila) příjemci uhradí. Pokud tak VRR v souladu se zavedeným postupem potvrdí, že v případě uhrazení odvodu promine příjemci i následně vyměřené penále, bude moci příjemce uhradit odvod jednorázově. S ohledem na tyto skutečnosti následně příjemce podal žádost o posečkání s odvodem do Posečkání bylo povoleno rozhodnutím ze dne Poté Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR Usnesení č. 184/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu TJ Sokol Nasavrky číslo CZ.1.13/2.2.00/ dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí informaci o jednání s TJ Sokol Nasavrky ohledně úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně dle důvodové zprávy. 3. souhlasí s posečkáním do doby stanovené rozhodnutím o posečkání dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 4. potvrzuje v souladu se schváleným postupem pro promíjení penále, že pokud TJ Sokol Nasavrky uhradí odvod za porušení rozpočtové kázně jednorázově do nebo ve splátkách za podmínek stanovených splátkovým kalendářem, promine po úplném uhrazení odvodu penále, které bude TJ Sokol Nasavrky vyměřeno. Usnesení č. 184/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 18 ~

19 ad 16i) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt 0422, Mikroregion Tanvaldsko Ing. Zdeněk Vašák uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně, které bylo konstatováno na základě kontroly, při které bylo zjištěno, že příjemce vysoutěžil veřejnou zakázku na stavební práce, které jsou předmětem projektu, za vyšší cenu, než byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Výdaje, které vznikly v důsledku vyšší ceny, zařadil do nezpůsobilých výdajů. V rámci zakázky následně vznikly méněpráce, které příjemce zařadil celé do nezpůsobilých výdajů, přičemž v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce ROP SV mělo v důsledku méněprací dojít ke snížení jak nezpůsobilých, tak způsobilých výdajů, a to poměrem předpokládané a výsledné ceny veřejné zakázky. Příjemce tak postupoval v rozporu s Příručkou pro žadatele a příjemce ROP SV. Mikroregion Tanvaldsko podal odvolání proti platebnímu výměru na odvod, které bylo následně předáno Ministerstvu financí. Ministerstvo financí potvrdilo platební výměr na odvod a odvolání zamítlo. Mikroregion Tanvaldsko podal poté ke Krajskému soudu v Hradci Králové správní žalobu proti rozhodnutí o odvolání. O této skutečnosti vyrozumělo Ministerstvo financí ÚRR dopisem, kterým si vyžádalo veškerou relevantní dokumentaci k porušení rozpočtové kázně u tohoto projektu. Žádost o prominutí odvodu, již projednal VRR na svém zasedání dne a rozhodl o neprominutí odvodu. VRR zároveň stanovil, že s ohledem na výši odvodu bude možné, aby příjemce tento odvod uhradil ve splátkách a uložil ÚRR toto projednat s příjemcem. Na jednání byly dohodnuty možné roční splátky od roku 2013 do roku 2015 v poměru 20:40:40 %. S ohledem na právní formu příjemce jeho zástupci uvedli, že musejí formu splátek projednat v zastupitelstvech dotčených obcí. S ohledem na tyto skutečnosti příjemce žádost o posečkání s odvodem. Posečkání do bylo povoleno rozhodnutím ze dne Poté Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR Usnesení č. 185/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Mikroregionu Tanvaldsko číslo CZ.1.13/1.2.00/ dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí informaci o jednání s Mikroregionem Tanvaldsko ohledně úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně dle důvodové zprávy. 3. bere na vědomí informaci o podání správní žaloby proti rozhodnutí Ministerstva financí o rozhodnutí o odvolání dle důvodové zprávy. 4. souhlasí s posečkáním do doby stanovené rozhodnutím o posečkání dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 185/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 19 ~

20 ad 16j) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt 156, město Moravská Třebová Bc. Martin Půta předal slovo Ing. Zdeňku Vašákovi k doplnění informací o tomto bodu. Ing. Zdeněk Vašák uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně, které bylo konstatováno na základě kontroly. Při ní však bylo zjištěno, že příjemce v rámci šesté žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za veřejnou zakázku na dodávky, které byly předmětem projektu, při jejímž zadávání porušil Přílohu č. 11 PPŽP Pokyny pro zadávání veřejných zakázek. Toto porušení mělo vliv na výběr vítězného uchazeče. Nadto nabídka vítězné firmy není úplná, neboť v ní chybí dokumenty požadované zadavatelem k prokázání technických kvalifikačních předpokladů. Nabídka měla být vyřazena z dalšího posuzování pro nesplnění kvalifikace. Ve Zprávě o posuzování a hodnocení nabídek je dále uvedeno, že byla hodnocena nabídka patřící fyzické osobě, nikoliv firmě, se kterou byla na základě podané nabídky uzavřena smlouva o dílo. Postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky byl netransparentní a v rozporu se zásadou rovného zacházení (druhý uchazeč byl vyloučen z důvodů nesplnění technických kvalifikačních předpokladů). Město Moravská Třebová podalo odvolání proti platebnímu výměru na odvod. Odvolání bylo předáno Ministerstvu financí, které odvolání zamítlo a napadený platební výměr potvrdilo. Příjemce následně podal žádost o prominutí celého odvodu. S ohledem na to, že pochybení příjemce mělo vliv na výběr vítězného uchazeče, nelze podle platných metodik ROP Severovýchod odvod prominout. Poté Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR Usnesení č. 186/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu města Moravská Třebová číslo CZ.1.13/3.1.00/ dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání proti platebnímu výměru na odvod dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. neschvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši Kč. Usnesení č. 186/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 16k) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt 329, město Vysoké Mýto Bc. Martin Půta požádal o představení bodu Ing. Zdeňka Vašáka, který uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci sedmé žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za veřejnou zakázku na dodávky vnitřního vybavení, při jejímž zadávání se dopustil porušení zákona o veřejných zakázkách, přičemž toto porušení nemělo vliv na výběr vítězného uchazeče. Pochybení příjemce spočívalo v tom, že v rámci ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů požadoval v rámci 2. části veřejné zakázky roční obrat ve výši 13 násobku předpokládané hodnoty zakázky, přičemž tento požadavek nebyl odůvodněn předmětem zakázky a mohl být diskriminační. ~ 20 ~

21 Město Vysoké Mýto uhradilo odvod a následně podalo odvolání, které bylo předáno Ministerstvu financí. Ministerstvo financí rozhodnutím odvolání zamítlo a platební výměr potvrdilo. Město Vysoké Mýto podalo zároveň s odvoláním žádost o prominutí odvodu v plné výši. Příjemci bylo vyměřeno penále, které uhradil a podal žádost o prominutí penále. Prominutí odvodu ve výši 90 % navrhuje audit a ÚORP Pardubice v souladu s Pokyny ke stanovení finančních oprav dle COCOF 07/0037/03-CS jejichž použití VRR schválil na svém 34. zasedání. Poté Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR Usnesení č. 187/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu města Vysoké Mýto, číslo CZ.1.13/2.2.00/ dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 3. schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši ,10 Kč, tj. 90 %. 4. schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši ,60 Kč. 5. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 187/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 16l) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt 0118, město Chrudim Bc. Martin Půta předal slovo Ing. Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci druhé až sedmé žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za veřejnou zakázku na stavební práce, které byly předmětem projektu. Ke smlouvě o dílo na realizaci této zakázky uzavřel dodatky, kterými měnil původní předmět díla. V důsledku všech změn, vyplývajících z dodatků a revizí, bylo kontrolou zjištěno, že hodnota méněnákladů a vícenákladů nad rámec původní smlouvy činí 35,18% z původní zakázky. Přestože se v případě vícenákladů nejedná o způsobilé výdaje, s ohledem na objem všech změn dospěla kontrola k závěru, že postup příjemce nebyl v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, neboť příjemce nestanovil dostatečně předmět veřejné zakázky, resp. předmět veřejné zakázky byl v průběhu její realizace podstatně změněn oproti tomu, co bylo vysoutěženo. Tímto postupem příjemce porušil zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle zákona o veřejných zakázkách. Město Chrudim podalo žádost o prominutí odvodu ve výši 100 %. Výbor Regionální rady může prominout nebo částečně prominout z důvodů hodných zvláštního zřetele odvod a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Prominutí odvodu ve výši 95 % navrhuje ÚORP ~ 21 ~

22 Pardubice v souladu s Pokyny ke stanovení finančních oprav dle COCOF 07/0037/03-CS, jejichž použití VRR schválil na svém 34. zasedání. Bc. Martin Půta poté vyzval členy VRR k dotazům. O slovo se přihlásil Ing. Jaroslav Moučka, který se ujistil, že jeho hlasování jakožto zastupitele města Chrudim, není v rozporu s Etickým kodexem VRR. Bc. Martin Půta jeho hlasování schválil. Ing. Jaroslav Moučka poté uvedl, že se ztotožňuje s navrženým prominutím odvodu ve výši 95 %. Usnesení č. 188/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu města Chrudim, číslo CZ.1.13/3.1.00/ dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši ,20 Kč, tj. 95 %. 3. ukládá předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 188/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 16m) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt 470, Královéhradecký kraj Ing. Zdeněk Vašák k tomuto bodu uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci první až čtvrté žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za veřejnou zakázku, při jejímž zadávání se dopustil porušení zákona o veřejných zakázkách, které mělo vliv na výběr vítězného dodavatele. Pochybení příjemce spočívalo v tom, že zadavatel jako vítězného vybral dodavatele, který neprokázal profesní kvalifikační předpoklady v plném rozsahu. Vítězný uchazeč prokazoval tyto předpoklady pro oblast BOZP prostřednictvím subdodavatele, který však v době podání nabídky nevlastnil oprávnění k podnikání v oblasti BOZP. Královéhradecký kraj již uhradil odvod a podal žádost o prominutí penále. Poté Bc. Martin Půta vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR Usnesení č. 189/ bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu královéhradeckého kraje, číslo CZ.1.13/2.2.00/ dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši ,13 Kč. ~ 22 ~