P O Z V Á N K A. Představenstvo společnosti REVITAL AGRO a.s. se sídlem Litvínov, S.K. Neumanna 1521, PSČ: , svolává řádnou valnou hromadu

Transkript

1 P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti REVITAL AGRO a.s. se sídlem Litvínov, S.K. Neumanna 1521, PSČ: , svolává řádnou valnou hromadu společnosti REVITAL AGRO a.s. se sídlem Litvínov, S.K. Neumanna 1521, PSČ: , IČ: zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle B, ve vložce č Datum konání: Hodina konání: 10,00 hod. Místo konání: notářská kancelář Mgr. Ludmily Polívkové, notářky se sídlem v Mostě, Tř. Budovatelů 2957, PSČ , 3. patro Program jednání: 1. Zahájení, volba orgánů 2. Schválení změny stanov společnosti, podřízení se Zákonu o obchodních korporacích (dále ZOK ) 3. Schválení řádné účetní závěrky za rok Odvolání a volba člena dozorčí rady /Simona Dvořáková/ 5. Diskuze 6. Závěr V Litvínově dne předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva Ladislav Mandík ing. Stanislav Kolev ing. Josef Podolka Informace k valné hromadě: Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude ke dni konání valné hromady veden v seznamu akcionářů. Prezentace akcionářů bude zahájena v 9,45 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář fyzická osoba se prokáže občanským průkazem, akcionář právnická osoba se prokáže výpisem z obchodního rejstříku, ne starším tří měsíců a občanským průkazem.

2 Návrh usnesení k bodu 2) pozvánky: Řádná valná hromada rozhoduje o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech jako celku změnou stanov takto: Stanovy společnosti REVITAL-AGRO a.s. čl. 1 Obchodní firma a právní forma společnosti 1. Obchodní firma: REVITAL-AGRO a.s. 2. Právní forma společnosti je akciová společnost. 3. Společnost se v souladu s 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích), v platném znění (dále také zákon nebo ZOK ), podřizuje tomuto zákonu jako celku. Právní poměry společnosti se dále subsidiárně řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále také NOZ ). čl. 2 Sídlo společnosti 1. Obcí, kde se nachází sídlo společnosti je Litvínov. 1. Předmětem podnikání společnosti je: čl.3 Předmět podnikání - zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje. - Provoz čerpacích stanic s palivy a mazivy čl. 4 Základní kapitál společnosti 1. Základní kapitál společnosti činí ,- Kč ( slovy: dva miliony korun českých). čl. 5 Akcie 1. Základní kapitál je rozdělen na 20 kusů (slovy: dvacet kusů) akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), znějících na jméno, v listinné podobě. Akcie jsou vydané jako akcie kmenové. Akcie na jméno je neomezeně převoditelná.

3 čl.6 Způsob splácení emisního kurzu akcií 1. Emisní kurz akcií může být splacen v penězích nebo formou nepeněžitého vkladu způsobem a za podmínek stanovených zákonem. 2. Upisují li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30 %, a případné emisní ážio, jinak je upsání akcií neúčinné. Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, který za tímto účelem společnost zřídí na svou obchodní firmu. 3. Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je- li to v důležitém zájmu společnosti. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. čl. 7 Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie 1. Poruší li upisovatel povinnost splatit včas emisní kurz upsaných akcií nebo jeho část, je povinen zaplatit společnosti též úroky z prodlení ve výší 10 % p.a. z takto nesplaceného emisního kurzu upsaných akcií. 2. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů od doručení výzvy. Po uplynutí této lhůty může představenstvo rozhodnout o vyloučení upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list ve lhůtě, kterou mu určí. čl.8 Zvýšení a snížení základního kapitálu 1. O zvýšení a snížení základního kapitálu rozhoduje na základě návrhu představenstva valná hromada. 2. Snížením základního kapitálu vzetím akcií z oběhu losováním není možné. 3. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. 4. Ke snížení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. 5. Valná hromada může svým usnesením pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Pověření lze udělit na dobu nejdéle pěti let. 6. V dalším se pravidla, podmínky a postup zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti plně řídí příslušnými ustanoveními zákona.

4 čl. 9 Práva a povinnosti akcionářů 1. Akcionáři mohou být právnické osoby a fyzické osoby. 2. Základní práva a povinnosti akcionářů vyplývající ze zákona a těchto stanov vykonávají akcionáři zpravidla na valné hromadě. čl. 10 Orgány společnosti 1. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický. 2. Orgány společnosti jsou - valná hromada - představenstvo - dozorčí rada čl. 11 Valná hromada 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o všech záležitostech, které ji svěřuje zákon a stanovy. 3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. čl. 12 Účast na valné hromadě 1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. 2. Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady, pokud orgán, kterého jsou členy, jejich nepřítomnost neomluví. Valné hromady se mohou účastnit rovněž pozvaní hosté, o jejichž účasti rozhoduje představenstvo. V případech, ve kterých je vyžadován notářský zápis, zajistí svolavatel valné hromady přítomnost notáře. čl. 13 Svolání valné hromady 1. Valnou hromadu svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně tak, aby se valná hromada konala nejpozději do 6(šesti) měsíců od posledního účetního období. Představenstvo svolává valnou hromadu uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti, a zasláním pozvánky

5 akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady. 2. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti. 3. Bez splnění požadavků zákona na svolání valné hromady se může valná hromada konat, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. 4. O návrhu programu valné hromady sestaveném představenstvem musí být informována dozorčí rada. 5. Valnou hromadu představenstvo svolá: a. tak, aby se konala nejpozději do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů od dne, kdy mu byla doručena žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 50 % základního kapitálu společnosti, způsobem určeným zákonem a stanovami, k projednání navržených záležitostí; b. bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření; c. požádá-li o její svolání dozorčí rada; d. vyžadují-li to zájmy společnosti. 6. Valnou hromadu svolává též dozorčí rada, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí rady. 7. Veškeré další otázky související se svoláváním valné hromady společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona. čl. 14 Podmínky a výkon hlasovacího práva, řízení valné hromady 1. Jednání valné hromady se řídí zákonem a těmito stanovami společnosti. 2. Valná hromada je schopna se unášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu. 3. Není li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu způsobem uvedeným v zákoně. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný program jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na předchozí odstavec. 4. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. 5. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ho opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel. 6. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy neurčují vyšší počet hlasů potřebných přijetí k usnesení. 7. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby

6 pověřené sčítání hlasů. 8. Až do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří ( dále jen zahajující ), nestanoví li zákon jinak. 9. Zahajující zajistí volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů a osob pověřených sčítáním hlasů. Návrhy jednotlivých osob do funkcí orgánů valné hromady mohou předkládat akcionáři nebo zahajující. Pro postup při volbě těchto osob do funkcí orgánů valné hromady platí obdobně ustanovení odst 12. a 13 tohoto čl. 14 stanov. Osoby navrhované do funkcí orgánů valné hromady jsou na valné hromadě přítomny od jejího zahájení a vykonávají funkce těchto orgánů tak, aby průběh jednání mohl být spolehlivě osvědčen. Další řízení valné hromady náleží jejímu zvolenému předsedovi. Jednání o věci zařazené do programu valné hromady uvede zpravidla osoba pověřená představenstvem nebo dozorčí radou. Vystupujícím uděluje, případně odnímá slovo předseda valné hromady. 10. Předseda valné hromady je oprávněn vyhlásit přestávku v jednání valné hromady, zejména pokud je potřebné opatření informací pro další rozhodování valné hromady, pro podání vysvětlení akcionářům, nebo k poradě orgánů valné hromady nebo orgánů společnosti. 11. Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií. S 1 (jednou) akcií je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20 (slovy: dvacet) hlasů. 12. Hlasování na valné hromadě se provádí aklamací, tj. zdvižením ruky na výzvu předsedy valné hromady, resp. zahajujícího. 13. Na valné hromadě se nejprve hlasuje o protinávrzích akcionáře, a to v pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile bude některý z nich přijat, o dalších se již nehlasuje. Před zahájením každého hlasování předseda valné hromady informuje akcionáře o usnášeníschopnosti valné hromady. 14. Při hlasování o volbě či odvolání členů představenstva a dozorčí rady se hlasuje o každém navrženém členovi zvlášť. 15. O valné hromadě se vyhotovuje zápis obsahující: obchodní firmu a sídlo společnosti, dobu a místo konání valné hromady, jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, popis projednání jednotlivých bodů valné hromady, rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování, obsah protestu akcionáře, člena představenstva, nebo dozorčí rady týkající se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá. 16. K zápisu se přiloží písemné návrhy a prohlášení, předložené na valné hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě, 17. Představenstvo zajišťuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 30 (třiceti) dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda a ověřovatelé zápisu. 18. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. 19. Zápisy o valné hromadě spolu s pozvánkou na valnou hromadu, nebo oznámením o konání valné hromady a listina přítomných akcionářů se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. 20. V případech stanovených zákonem, musí být o rozhodnutích valné hromady pořízen notářský zápis. Tím není dotčena povinnost představenstva zajistit vyhotovení zápisu o valné hromadě dle čl. 14 odst. 15. stanov.

7 21. Veškeré další otázky související s podmínkami a výkonem hlasovacího práva a valné hromadě společnosti, jakož i s řízením valné hromady společnosti a způsobem jejího rozhodování se řídí příslušnými ustanoveními zákona. čl. 15 Jediný akcionář 1. Pokud má společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává jediný akcionář společnosti. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. 2. Veškeré otázky související s výkonem působnosti valné hromady jediným akcionářem společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona. čl. 16 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Řídí činnost společnosti a jedná za společnost. 2. Představenstvo má 4 (čtyři) členy, funkční období člena představenstva je 5 (pět) let. 3. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. 4. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu. Místopředseda přebírá povinnosti předsedy v době jeho nepřítomnosti. 5. Do působnosti představenstva náleží rozhodování o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné nebo dozorčí rady. 6. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou s v souladu s právními předpisy a stanovami. 7. Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. 8. Člen představenstva, který způsobil společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídá za tuto škodu. 9. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence dle zákona par. 441 ZOK. 10. Veškeré další otázky související s vymezením působnosti představenstva, jakož i právy a povinnostmi členů představenstva se řídí příslušnými ustanoveními zákona. čl. 17 Svolávání a zasedání představenstva 1. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. 2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda pozvánkou s uvedením místa, data, hodiny konání a programu zasedání. Pozvánka spolu s materiály k jednání musí být členům představenstva doručena nejméně 4 (čtyři) pracovní dny před zasedáním.

8 Představenstvo lze svolat také usnesením z předchozího zasedání 3. V naléhavých případech může být zasedání svoláno telefonicky nebo jiným vhodným způsobem. V tomto případě neplatí lhůta uvedena v odst. 2 tohoto článku a materiály mohou být předloženy až na jednání. 4. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady písemně s uvedeným důvodem, a to tak, aby se konalo nejpozději do 10 (deseti) dnů po obdržení žádosti o svolání představenstva 5. O bodu, který nebyl uveden v programu zasedání představenstva, jedná představenstvo tehdy, jsou li přítomni všichni jeho členové a současně všichni členové představenstva vysloví souhlas s doplněním programu zasedání. 6. Zasedání představenstva se může z titulu své funkce zúčastnit předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady. Představenstvo je povinno seznámit dozorčí radu s programem připravovaného zasedání představenstva a předsedovi dozorčí rady, ev. jinému členovi jím pověřenému zaslat materiály k projednávaným bodům programu. 7. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. 8. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedou představenstva a zapisovatelem. Zápis obdrží členové představenstva, předseda dozorčí rady a osoby představenstvem určené. Zápisy se archivují po celou dobu existence společnosti. 9. V zápisu jednání se uvedou jmenovitě členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. 10. Účelně vynaložené náklady spojené se zasedáním představenstva nese společnost. čl. 18 Rozhodování představenstva 1. Představenstvo je schopné unášení, jestliže všichni jeho členové byli na zasedání řádně pozvání a je- li přítomna většina všech členů představenstva. 2. Není li představenstvo schopné se unášet, svolá ho předseda představenstva znovu tak, aby se konalo nejpozději do 2 (dvou) týdnů ode dne, kdy se mělo konat původně svolané zasedání představenstva. 3. K přijetí rozhodnutím všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala alespoň většina hlasů přítomných členů představenstva. 4. Každý člen představenstva má jeden hlas. 5. Hlasování se provádí veřejně, aklamací. 6. V nutných případech, které nesnesou odkladu, může předseda představenstva požádat jeho členy o vyjádření se k důležitým záležitostem také v době mimo zasedání písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky za předpokladu, že s tím všichni členové představenstva souhlasí. Hlasující se pak považují za přítomné. V takovém případě se však musí vyjádřit k návrhu všichni členové představenstva a usnesení je přijato, hlasuje - li pro něj alespoň většina členů představenstva považovaných za přítomné. Tímto způsobem přijaté rozhodnutí musí být na nejbližší schůzi představenstva zapsáno do zápisu z tohoto zasedání. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje

9 jeho předseda. 7. Nesouhlasí li člen představenstva s přijatým usnesením, může v případě, kdy prohlásí, že je schopen předložit důležité podklady, které by mohly změnit jím napadené usnesení, požádat o pozastavení účinnosti přijatého usnesení do příští schůze představenstva. O této žádosti rozhoduje představenstvo hlasováním. čl. 19 Dozorčí rada 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a navrhuje představenstvu potřebná opatření. 2. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní uzávěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. 3. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní záznamy jsou vedeny řádně v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. 4. Do působnosti dozorčí rady náleží rozhodování o všech záležitostech, které jí svěřuje zákon a stanovy. 5. Dozorčí rada má 3 (tři) členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. 6. Funkční období členů dozorčí rady je 5 (pět) let, přičemž opětovné zvolení je možné. 7. Členové dozorčí rady volí svého předsedu a místopředsedu. čl. 20 Svolávání a zasedání dozorčí rady 1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. 2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda pozvánkou obsahující místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka spolu s materiály k jednání musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 4 (čtyři) pracovní dny před konáním zasedání. Dozorčí radu lze svolat také usnesením z předcházejícího zasedání. Předseda může pověřit svoláním dozorčí rady některého jejího člena. 3. V naléhavých případech může být svoláno telefonicky nebo jiným vhodným způsobem mimořádné zasedání dozorčí rady. V tomto případě neplatí lhůta uvedená v odst.2 tohoto článku a materiály mohou být předloženy až na jednání. 4. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo akcionáři za podmínek stanovených zákonem, pokud současně uvedou naléhavý důvod jejího svolání, a to tak, aby se konalo nejpozději do 10 (deseti) dnů po obdržení žádosti o svolání. 5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

10 6. Dozorčí rada je oprávněna požadovat od členů představenstva nebo od zaměstnanců společnosti, aby se dostavili na zasedání dozorčí rady a podali vysvětlení týkající se skutečnosti, které souvisejí se společností a její činností. 7. O bodu, který nebyl v programu zasedání dozorčí rady, jedná dozorčí rada jen tehdy, jsou li přítomní všichni členové dozorčí rady a současně všichni členové dozorčí rady vysloví souhlas s doplněním programu zasedání. 8. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. 9. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který obsahuje všechna přijatá usnesení. Tento zápis podepisuje předseda dozorčí rady. V zápise se uvedou stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají, a vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci. Přílohou zápisu z jednání je seznam přítomných. 10. Účelně vynaložené náklady spojené se zasedáním dozorčí rady nese společnost. čl. 21 Usnášení dozorčí rady 1. Dozorčí rada je schopná usnášení, jestliže všichni členové byli na zasedání řádně pozvání a je- li přítomna většina všech členů dozorčí rady. 2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina hlasů všech členů dozorčí rady. 3. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. 4. Hlasování se provádí veřejně, aklamací. čl. 22 Odměny a tantiémy členů orgánů společnosti 1. Za činnost v orgánech společnosti přísluší členům těchto orgánů odměna. Výši odměny a poskytnutí jakéhokoliv plnění ve prospěch člena orgánů společnosti, na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu a není ani obsaženo přímo ve smlouvě o výkonu funkce, schvaluje valná hromada. 2. Vedlejší odměny podle předchozího odstavce může valná hromada rozhodnout o přiznání tantiém pro členy orgánů společnosti. čl. 23 Zastupování společnosti 1. Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy nejméně dva členové představenstva. 2. Písemné úkony, které členové představenstva za představenstvo činí za společnost, podepisují členové představenstva tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

11 1. Účetním obdobím je kalendářní rok. čl. 24 Účetní uzávěrka a výkaznictví 2. Společnost vede předepsaným způsobem účetní agendu, sestavuje předepsané účetní závěrky, které po projednání v dozorčí radě a ověření auditorem předkládá valné hromadě ke schválení. 3. Představenstvo poskytuje účetní a statistické údaje příslušným orgánům v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených obecně závaznými právními předpisy. čl. 25 Finanční asistence a zvláštní rezervní fondy 1. Společnost nevytváří rezervní fond. 2. Jestliže společnost vykáže v rozvaze v aktivech vlastní akcie, vytvoří ve stejné výši zvláštní rezervní fond. Zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Společnost není oprávněna použít zvláštní rezervní fond jinak, než je stanoveno ve větě druhé. 3. Společnost může poskytnout zálohu, zápůjčku nebo úvěr pro účely získání jejích podílů nebo poskytnout zajištění pro tyto účely (dále jen finanční asistence ), schválí-li poskytnutí finanční asistence předem valná hromada společnosti a jsou-li splněny ostatní podmínky stanovené zákonem. čl. 26 Způsob rozdělení zisku a krytí ztrát 1. O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada. Ztrátu je možno uhradit z rezervního fondu nebo jiných fondů společnosti, které nejsou účelově vázány, popř. snížením základního kapitálu společnosti. Dále je možno ztrátu uhradit z čistého zisku nebo nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada může rozhodnout o převzetí ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let. 2. O způsobu rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na základě návrhu vypracovaného představenstvem zpravidla dle těchto pravidel: - úhradě úvěru a jiných dluhů společnosti - zvyšování majetku či základního kapitálu společnosti - tvorbě dalších fondů společnosti, jsou - li zřízeny - výplatě podílů zaměstnanců na zisku - výplatě tantiém - úhradě některých nákladů hrazených ze zisku - výplatě dividend akcionářům.

12 čl. 27 Zrušení a zánik společnosti 1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Pro zrušení a zánik společnosti platí příslušná ustanovení zákona 2. Je li společnost zrušena s likvidací, nebo zbude li po zrušení společnosti z důvodu zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušení konkursu z důvodu, že majetek společnosti je zcela nepostačující, provede se její likvidace. Způsob provedení likvidace se řídí ustanovenými obecně závazných právních předpisů. 3. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. čl. 28 Oznamování 1. Skutečnosti, které je společnost povinna dle zákona zveřejnit, zveřejňuje na svých internetových stránkách skutečnosti uveřejňuje společnost způsobem určeným těmito stanovami nebo obecně závazným právním předpisem. 2. Písemnosti určené akcionářům držícím akcie na jméno doručuje společnost na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů doporučeným dopisem. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny údajů uvedených v seznamu akcionářů. 3. Písemnosti určené ostatním osobám se zasílají na jejich adresu oznámenou společnosti. čl. 29 Závěrečná ustanovení Právní poměry těmito stanovami neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy. Pokud se některé z ustanovení těchto stanov vzhledem ke změnám právního řádu stane neplatným nebo sporným, zůstávají ostatní ustanovení těchto stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení pak nastupuje buď ustanovení obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému smyslu dotčeného ustanovení těchto stanov, nebo není-li takovéto ustanovení obecně závazného právního předpisu, způsob řešení, který je v obchodním styku obvyklý.