MAS Vladař o.p.s. Výroční zpráva 2013

Transkript

1 MAS Vladař o.p.s. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2013 Stránka 1 z 12

2 Obsah 1. Základní informace Základní údaje Územní působnost Lidské zdroje Orgány společnosti Úřad ředitele (sekretariát) Činnost společnosti Jednání orgánů Realizace Strategického plánu LEADER MAS Vladař o.p.s Projekty spolupráce Další projekty a poradenská činnost Národní síť místních akčních skupin a krajské sítě Další aktivity Hospodaření společnosti Přijaté dary Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu za rok Výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu za rok Přílohy 1. Účetní závěrka k Zpráva nezávislého auditora Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2013 Stránka 2 z 12

3 1. Základní informace 1.1. Základní údaje Název: MAS Vladař o.p.s. Sídlo: Karlovarská 6, Valeč (Zapsáno ) IČ: Statutární zástupce: Martin Polák ředitel Webové stránky: Telefon: Územní působnost MAS Vladař působí na území 54 měst a obcí: Andělská Hora, Březno, Kadaň, Žatec, Rokle, Chbany, Radonice, Mašťov, Vilémov, Račetice, Pětipsy, Libědice, Staňkovice, Bitozeves, Blažim, Čeradice, Deštnice, Holedeč, Liběšice, Libočany, Libořice, Lišany, Měcholupy, Nové Sedlo, Tuchořice, Výškov, Žíželice, Lubenec, Krásný Dvůr, Podbořanský Rohozec, Nepomyšl, Podbořany, Blšany, Očihov, Kryry, Vroutek, Petrohrad, Blatno, Žlutice, Toužim, Štědrá, Pšov, Chyše, Čichalov, Stružná, Verušičky, Valeč, Hradiště, Manětín, Nečtiny, Štichovice, Veliká Ves, Lenešice, Postoloprty. (V roce 2013 neproběhla žádná změna územní působnosti MAS Vladař o.p.s.) Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2013 Stránka 3 z 12

4 2. Lidské zdroje 2.1. Orgány společnosti Plénum Plénum tvoří statutární zástupci členů společnosti nebo jimi písemně jmenované osoby. Správní rada Ing. Jaroslav Vojta (předseda) Ing. Čestmír Novák Zdeněk Valenta Miroslav Dorňák Ing. Zdeněk Vukliševič Věra Vernerová Jan Fronc Mgr. Josef Gilbert Matuška Antonín Stádnický Dozorčí rada Martina Bartošová (předsedkyně) Ing. Jiří Křemenák PhDr. Petr Sušanka Ing. Josef Ryšavý Bc. Miloslava Křimská Ing. Václav Konopík Ředitel Martin Polák Programový výbor Martin Polák (předseda) Antonín Stádnický Ing. Václav Konopík Milena Kostihová PhDr. Petr Sušanka Ing. Josef Ryšavý Monitorovací výbor Jan Fronc (předseda) Milena Kostihová Ing. Marie Krzáková Martin Polák Marta Rámešová Romana Enzmannová Jana Kriegelová Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2013 Stránka 4 z 12

5 Výběrová komise Ing. Zdeněk Ornst (předseda) Ing. Zdeněk Vukliševič Jan Fronc Martina Bartošová Josef Hořejší Oto Trapp 2.2. Úřad ředitele (sekretariát) Alena Laňková, manažer SPL Jana Kriegelová, administrativní pracovník Mgr. Ivana Bočánková, manažerka mikroregionu MAS Vladař Lenka Sidorjaková, DPP - projektový pracovník projektu spolupráce IV.2.1. Skrytá bohatství aneb venkov Plzni (od do ) 3. Činnost společnosti 3.1. Jednání orgánů VK Valeč SR, DR Nečtiny VK Blšany SR, Plénum Očihov SR, DR Valeč SR, DR Valeč (SR správní rada, DR dozorčí rada, PV programový výbor, VK výběrová komise) 3.2. Realizace Strategického plánu LEADER MAS Vladař o.p.s. Od roku 2008 realizuje MAS Vladař o.p.s. svůj Strategický plán LEADER podpořený v opatření IV.1.1. Místní akční skupina Programu rozvoje venkova ČR Během prvních deseti výzev ( ), bylo ze 215 podaných žádostí podpořeno celkem 113 projektů s celkovou výší dotace ,- Kč. V roce 2013 proběhly další dvě výzvy, 11. výzva (leden) a 12. Výzva (květen), MAS Vladař pro příjem žádostí o dotaci konečných žadatelů v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie. Celkem bylo v tomto roce podáno 91 žádostí, z nichž 45 bylo podpořeno částkou Kč. Podpořené projekty 11. výzva 2013 P.č Žadatel Název projektu Výše dotace 1 Obec Andělská Hora Veřejné osvětlení v obci Andělská Hora Kč 2 Obec Lenešice Nový územní plán Lenešice Kč 3 Obec Pšov Veřejné osvětlení v obci Pšov Kč 4 Obec Vilémov Veřejné osvětlení Vilémov Kč 5 Obec Petrohrad Územní plán Petrohrad Kč 6 Město Chyše Rekonstrukce chodníku v Nádražní ulici Kč 7 Obec Valeč Rekonstrukce chodníku a míst na stání u muzea Kč 8 Město Postoloprty Rekonstrukce komunikace, parkoviště a parkové úpravy Seletice Kč 9 Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle Vybavení pro Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle Kč 10 Obec Lišany Zateplení OÚ Lišany a vybudování hlavního vchodu Kč 11 Občanské sdružení NAŠE RADONICKO Materiálně technické zázemí pro společenské a kulturní akce Kč 12 Nemocnice Žatec, o.p.s. Odběrová stanice krve Kč 13 Obec Veliká Ves Výměna oken v budově OÚ Kč 14 Obec Libořice Nová fasáda na OÚ - Libořice Kč 15 Obec Holedeč Zateplení kulturního domu v Holedeči Kč Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2013 Stránka 5 z 12

6 16 Kulturní zařízení města Postoloprty Přechod kina Postoloprty na digitální projekci Kč 17 TJ SOKOL Březno Zateplení, výměna oken a dveří objektu šaten TJ SOKOL Březno Kč 18 Občanské sdružení Vroutek lidem Obnova zázemí fotbalového hřiště Vroutek Kč 19 Město Toužim Dětské hřiště v Toužimi Kč 20 Město Podbořany Dětské hřiště v Podbořanech I. a II. etapa Kč 21 Sbor dobrovolných hasičů v Mašťově Hasičská zbrojnice Mašťov Kč 22 Obec Radonice Oplocení MŠ Radonice Kč 23 Obec Tuchořice Oprava budovy obecního úřadu Kč 24 Obec Blatno Dětské hřiště Malměřice Kč 25 Dům dětí a mládeže Postoloprty, příspěvková organizace Materiální zajištění šachového kroužku Kč 26 Český rybářský svaz, MO Postoloprty Rekonstrukce - Rybářský dům Postoloprty Kč 27 Terra incognita, o.s. Záchrana kaple u Joštova mlýna Kč 28 Za záchranu kostela sv. Jiljí, občanské sdružení Rekonstrukce kruchty kotela sv. Jiljí v Libyni Kč 29 Obec Veliká Ves Poutní kříž na návrší v Podlesicích Kč 30 Sdružení sv. Václava, patrona české země Obnova poutní kaple Sv. Anny II. fáze Kč 31 Obec Čeradice Rekonstrukce kaple svatých Andělů v Čeradicích Kč 32 Obec Valeč Rekonstrukce oplocení kašny na náměstí ve Valči Kč 33 Nadace Valeč v Čechách Studie využití kulturního dědictví na území Vladaře Kč 34 RYJO Trade s.r.o. Obměna paintballového vybavení Kč 35 Bc. Adéla Poubová Architektonická kancelář Kč 36 Silver Way s.r.o. Modernizace dílny, realizace kanceláří Kč 37 Jaromír Šruc Kardiozóna ve fitness centru Kč 38 Petr Lněníček Vybavení autolakovny Kč 39 INDUSTRY WOOD s.r.o. Minisušárna řeziva pro pilu Valeč Kč 40 Mgr. Vojtěch Veselý Zpracovna zemědělské výroby Kč 41 Jan Vlk Moštárna Luka Kč Celková výše dotace v 11. výzvě Podpořené projekty 12. výzva Kč P.č Žadatel Název projektu Výše dotace 1 YACHT CLUB NECHRANICE Výměna svítidel veřejného osvětlení Kč 2 Obec Žiželice Obnova požární nádrže Žiželice Kč 3 Město Žlutice Rekonstrukce chodníku v ulici Nádrážní ve Žluticích Kč 4 Michal Ryšavý Vyvážeč plošinového kontejneru Kč Celková výše dotace ve 12. výzvě Celkem rok 2013 *Uváděné částky dotace jsou částky požadované žadateli a schválené Výběrovou komisí při výběru projektů na MAS Kč Kč Rekordní, co do počtu podaných žádostí, v rámci celého období realizace SPL MAS Vladař byla 11. výzva v lednu 2013, kdy bylo celkem podáno a zadministrováno 81 žádostí o dotaci konečných žadatelů v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie. Pozitivním faktem byl vzrůstající zájem o podnikatelské a zemědělské fiche opatření, které byly zavedeny v roce výzva již původně nebyla plánována, ale vzhledem k dostupnosti prostředků, které se do alokace pro rok 2013 vrátily z rozdílů mezi požadovanými a proplacenými dotačními prostředky dříve podpořených projektů, bylo takto možno podpořit ještě další čtyři projekty. Opětovně bylo v rámci obou výzev v roce 2013 využito místních šetření a veřejných obhajob, což bylo pozitivně hodnoceno jak členy výběrové komise, tak samotnými žadateli. Vzhledem k tomu, že metoda LEADER a hnutí MAS je hodnoceno na celorepublikové a evropské úrovni jako mimořádně úspěšný nástroj rozdělování dotačních prostředků z EU, započala v roce 2013 také intenzivní příprava na další programovací období , tedy zejména příprava nové Integrované strategie území MAS Vladař Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2013 Stránka 6 z 12

7 3.3. Projekty spolupráce V průběhu celého roku 2013 pokračovala realizace projektu spolupráce, jež byl schválen k realizaci v rámci 15. kola PRV (2012): Skrytá bohatství aneb venkov Plzni (KMAS Český Západ - Místní partnerství, o.s.) Projekt navazuje na iniciativu "Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015" a rozvíjí její myšlenku v širším regionu Plzeňského kraje. V rámci realizace projektu v roce 2013 byla realizována zejména hlavní akce Venkovské expo aneb veletrh krajiny v areálu Světovaru v Plzni. Dále pak proběhly hlavní přípravné práce na vznikající publikaci o barokních památkách na území MAS Vladař a související výstava fotografií v Regionálním muzeu v Nečtinech. Venkovské expo aneb veletrh krajiny Plzeň - Světovar Výstava fotografií Jana Boreckého - Venkovské baroko na území MAS Vladař Nečtiny V květnu 2013 byla také podepsána Dohoda o poskytnutí dotace na projekt spolupráce podaný v 17. kole PRV (2012) a započala jeho realizace: Zachovejme památky dalším generacím (KMAS Občanské sdružení "Místní akční skupiny Krušné hory západ, o.s.") V rámci tohoto projektu bude na území MAS Vladař zejména částečně opravena kaple Panny Marie v Knínicích u Žlutic. V roce 2013 již proběhlo např. řezbářské a krajkářské sympózium v Albertamech. Řezbářské a krajkářské sympózium Albertamy Albertamy Řezbářské a krajkářské sympózium Albertamy Albertamy Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2013 Stránka 7 z 12

8 Dále byl do 19. kola PRV (červenec 2013) připraven a podán další projekt spolupráce, tentokrát s MAS Rakovnicko o.p.s. Projekt byl v prosinci roku 2013 schválen k podpoře a jeho realizace proběhne v roce 2014: Jesenicko. Za odměnu (KMAS MAS Rakovnicko o.p.s.) Hlavním výstupem projektu je obnova původní naučné stezky procházející územím obou místních akčních skupin, která byla zbudována před 30 lety, ale bez patřičné údržby postupně řada zastavení zanikla nebo je poničena. Dalšími cíli projektu jsou obnova turistické infrastruktury, zlepšení prostupnosti krajiny, pokračování postupné obnovy místního dědictví, využití nových forem aktivní turistiky (geocaching), obnova tradičních akcí (poutí a zaměřených na gastronomii) a v neposlední řadě rozumná a účelná propagace a prezentace území. Vedle obnovení vzhledu jednotlivých prvků místního dědictví (na území MAS Vladař se jedná o kapli Všech svatých u Petrohradu) se v projektu objevuje jedna velmi inovativní věci, a to obnovení funkčnosti a původních vlastností jednoho z vyhledávaných prvků místního dědictví. Jde o významný krajinný prvek Viklan u Jesenice, který se již léta neviklá. S využitím zkušeností světových osobností v oblasti záhadných a megalitických kamenných objektů byl osloven ke spolupráci pan Pavel Pavel, který se zaručil, že Viklan u Jesenice se bude opět viklat Další projekty a poradenská činnost Jako již tradičně využila MAS Vladař v roce 2013 možnost získání příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na činnost manažera mikroregionu. Pro tento rok bylo získáno ,- Kč, přičemž manažer se v rámci své činnosti podílel na zpracování, administraci a realizaci šestnácti projektů na řešeném území a dále se také podílel na přípravě Integrované strategie území MAS Vladař pro období MAS Vladař také v roce 2013 využil příspěvku z rozpočtu Plzeňského kraje (cca ,- Kč), který byl využit na krytí části provozních nákladů, propagaci a medializaci. V dubnu podala MAS Vladař do 45. výzvy OPŽP projekt Kontejnery na BRO na území MAS Vladař. Tento projekt byl vybrán k podpoře a v průběhu prosince bylo na základě výběrového řízení pořízeno a umístěno 11 kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad do šesti obcí Svazku obcí Podbořanska, které se do projektu zapojily. Celkové náklady projektu činily ,- Kč s mírou dotace 90 %. V rámci poradenské činnosti se také MAS Vladař v roce 2013 podílela na realizaci několika výběrových řízení. Největším z nich bylo zjednodušené podlimitní řízení dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na vybudování nové mateřské školy v obci Blatno. Vysoutěžená cena díla činila ,- Kč a školka byla 5. prosince 2013 úspěšně zkolaudována. V listopadu byl pak do 44. výzvy ROP NUTS II Severozápad Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst místní akční skupinou zpracován pro město Postoloprty projekt Sportovní areál na Draguši Postoloprty. Jedná se o jeden z největších projektů, na kterém se MAS Vladař v několika posledních letech podílela formou kompletního zpracování žádosti včetně studie proveditelnosti s celkovou možnou dotací více než 7,5 mil. Kč. Předmětem projektu je vybudování sportoviště s multifunkčním hřištěm a dětského hřiště v přírodním stylu u základní školy v Postoloprtech. Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2013 Stránka 8 z 12

9 3.5. Národní síť místních akčních skupin a krajské sítě MAS Vladař se dlouhodobě snaží aktivně zapojovat a podporovat organizaci a řízení hnutí LEADER na území ČR, jako nezbytný předpoklad budoucí existence metody LEADER na území venkova i v letech Ačkoliv v průběhu roku 2013 odstoupil z postu člena výboru NS MAS ČR Ing. Zdeněk Mach, jakožto zástupce Krajské sítě NS MAS Karlovarského kraje, a byl nahrazen Ing. Miroslavem Makovičkou, je nadále MAS Vladař zastoupena v orgánech NS MAS ČR např. Janem Froncem v kontrolní komisi, jejímž členem se stal v březnu 2013 na valné hromadě národní sítě místních akčních skupin, jejímž byla MAS Vladař hlavním organizátorem na svém území, konkrétně ve Žluticích dne Valná hromada NS MAS ČR Žlutice Valná hromada NS MAS ČR Žlutice Dále jsme se také zúčastnili několika dalších akcí celostátního významu (např. LeaderFEST 2013 Velké Meziříčí, Země živitelka 2013 České Budějovice). Na LeaderFestu vystoupil Ing. Zdeněk Mach se svou prezentací Role MAS v OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Na Zemi Živitelce jsme se představili tentokrát v rámci stánku Krajského sdružení NS MAS Karlovarského kraje a snažili jsme se propagovat jak vlastní činnost MAS, tak zejména činnost jejích členů, regionálních producentů a území MAS jako takové. LeaderFEST 2013 Velké Meziříčí Země živitelka 2013 České Budějovice Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2013 Stránka 9 z 12

10 3.6. Další aktivity MAS Vladař se snaží iniciovat a podporovat co možná nejširší škálu aktivit na svém území. Jako příklad uvádíme některé z těchto akcí a aktivit v roce Radonické májové slavnosti MAS Vladař se tradičně zúčastnila a propagovala svou činnost na Radonických májových slavnostech, probíhajících každoročně 1. května. Hlavním pořadatelem této akce je Občanské sdružení Naše Radonicko. Žlutické divadelní léto Ve dnech se uskutečnilo již 42. Žlutické divadelní léto, oblastní přehlídka amatérských divadelních souborů, pořádané Městem Žlutice a Infocentrem Žlutice. Místní akční skupina Vladař tuto akci podpořila drobným finančním příspěvkem. I. ročník setkání NNO - Bojujeme společně za dobré věci Občanské sdružení Přátelé Račetic a okolí a MAS Vladař o.p.s. společně dne 7. června uspořádali I. ročník setkání NNO, spolků a neformálních sdružení osob, působídích na území MAS Vladař. Akce byla realizována jako součást přípravy ISÚ MAS Vladař v období a někteří z účastníků využili i možnost vyzkoušet si rozsáhlý paintballový areál ve Vilémově. Vladařský pohár Po loňském premiérovém ročníku proběhl pod záštitou MAS Vladař druhý ročník Vladařského poháru v hasičském sportu. Soutěžilo se ve Žluticích, Lubenci, Verušičkách, Bochově, Štědré a Chyši. Vítězství ve vyrovnaném a velice kvalitním ročníku putuje v kategorii žen do Žlutic a v kategorii mužů do Lubence. Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2013 Stránka 10 z 12

11 4. Hospodaření společnosti Fond rezerv, vytvořený ze zisku roku 2006, zůstal během a ke konci hodnoceného období ve stejné výši, tzn. 69 tis. Kč. Vlastní jmění společnosti se snížilo z tis. Kč na 941 tis. Kč. Jedná se o invetiční majetek (stavby) pořízený z dotací a jeho hodnota se postupně snižuje odpisy. Neuhrazená ztráta z minulých let (2007, 2008, , 2011 a 2012) činí souhrnně tis. Kč. Tato bude snížena o hospodářský výsledek roku 2013 ve výši Kč. Hospodaření v následujícím období bude orientováno na snižování nakumulované ztráty z předchozího období zejména prostřednictvím prodeje služeb v oblasti poradenství a darů od obcí a dalších subjektů Přijaté dary Datum přijetí Donátor Výše daru v Kč Účel daru Město Chyše ,00 Kč pokrytí nákladů na úroky z úvěru na předfinancování SPL Lukra s.r.o ,00 Kč pokrytí nákladů na úroky z úvěru na předfinancování SPL Obec Radonice ,00 Kč pokrytí nákladů na úroky z úvěru na předfinancování SPL Obec Krásný Dvůr 7 000,00 Kč pokrytí nákladů na úroky z úvěru na předfinancování SPL Obec Březno ,00 Kč pokrytí nákladů na úroky z úvěru na předfinancování SPL Město Kryry 5 000,00 Kč pokrytí nákladů na úroky z úvěru na předfinancování SPL Obec Petrohrad ,00 Kč pokrytí nákladů na úroky z úvěru na předfinancování SPL Obec Vroutek 8 000,00 Kč pokrytí nákladů na úroky z úvěru na předfinancování SPL Obec Čeradice 3 000,00 Kč pokrytí nákladů na úroky z úvěru na předfinancování SPL Obec Lišany ,00 Kč pokrytí nákladů na úroky z úvěru na předfinancování SPL 4.2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu za rok 2013 Název položky Stav k (tis. Kč) Stav k (tis. Kč) Aktiva Dlouhodobý majetek celkem Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0 Dlouhodobý hmotný majetek celkem Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Krátkodobý majetek celkem Zásoby celkem 0 0 Pohledávky Krátkodobý finanční majetek celkem 2 2 Jiná aktiva celkem 2 2 Aktiva celkem Pasiva Vlastní zdroje celkem Jmění celkem Výsledek hospodaření celkem Cizí zdroje Rezervy celkem 0 0 Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé závazky celkem Jiná pasiva 33 0 Pasiva celkem Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2013 Stránka 11 z 12

12 4.3. Výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu za rok 2013 Název položky Hlavní činnost (tis. Kč) Hospodářská činnost (tis. Kč) Celkem (tis. Kč) Náklady Spotřebované nákupy celkem Služby celkem Osobní náklady celkem Daně a poplatky celkem Ostatní náklady celkem Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Poskytnuté příspěvky celkem Daň z příjmu celkem Náklady celkem Výnosy Tržba za vlastní výkony a za zboží celkem Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem Aktivace celkem Ostatní výnosy celkem Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek Přijaté příspěvky celkem Provozní dotace celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění Martin Polák ředitel MAS Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2013 Stránka 12 z 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33