z 22. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

Transkript

1 sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ Na Příkopě 33, Praha 1 Z á p i s z 22. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo konání: Money club České spořitelny, Na Příkopě 29, Praha 1 Den konání: 20. červen 2013 Program valné hromady: 1. Zahájení, určení počtu hlasů členů a rozhodnutí o způsobu hlasování 2. Volba mandátové, návrhové a volební komise 3. Výroční zpráva představenstva a určení výše členského příspěvku na rok Zpráva kontrolní komise 5. Schválení účetní závěrky 6. Schválení rozpočtu 7. Volba členů představenstva 8. Různé, diskuse 9. Projednání a schválení usnesení 10. Ukončení jednání, občerstvení 1. Zahájení, určení počtu hlasů členů a rozhodnutí o způsobu hlasování Řádnou 22. valnou hromadu Svazu bank a pojišťoven (dále jen Svaz ) zahájil předseda Svazu Zdeněk Šimek, přivítal pana Rudolfa Kubáska, předsedu Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví a pojišťovnictví, dále paní Kateřinu Dočkalovou zástupce České asociace pojišťoven. Ing. Šimek dále oznámil, že z celkového počtu 30 hlasů všech 20 členů jsou přítomni členové s celkovým počtem hlasů 28 což představuje 93 % z celkového počtu hlasů. Valná hromada je tedy podle ustanovení čl. 13 odst. 5 usnášeníschopná. Ing. Šimek uvedl, že všichni členové Svazu obdrželi pozvánku, která v souladu se stanovami obsahovala program a další podklady pro jednání dnešní valné hromady tak, jak byl navržen představenstvem a navržený program jednání valné hromady přečetl. Představenstvo neobdrželo žádný další návrh na změnu nebo doplnění navrženého programu jednání valné hromady, přistoupilo se tedy k prvnímu bodu programu, určení počtu hlasů členů a rozhodnutí o způsobu hlasování valné hromady. Podle stanov Svazu (čl.4 odstavec 4) je počet hlasů členů Svazu určen podle počtu zaměstnanců člena. Za tím účelem obdrželi zástupci členů Svazu materiál "Členové Svazu bank a pojišťoven a počet hlasů na VH". Ing. Šimek se dotázal přítomných zástupců členů Svazu, zda souhlasí s počtem hlasů určeným v uvedeném materiálu. Všichni přítomní členové Svazu souhlasili s počtem hlasů uvedeným v rozdaném materiálu. Ing. Šimek dále uvedl, že představenstvo Svazu navrhuje v souladu čl. 13 odst. 8 stanov, aby se o volbě členů představenstva hlasovalo veřejně a o celém návrhu najednou a otázal se

2 přítomných zástupců členů Svazu, zda souhlasí s předneseným návrhem. Nikdo z přítomných zástupců členů Svazu nebyl proti. Ing. Šimek informoval přítomné, že zápis z 22.valné hromady SBP podle rozhodnutí představenstva pořizuje pan Karel Schneider, tajemník SBP. 2. Volba mandátové, návrhové a volební komise a ověřovatelů zápisu Ing. Šimek seznámil valnou hromadu s tím, že otázky projednávané na dnešní valné hromadě vyžadují zvolení tří komisí, a to mandátové, návrhové a volební komise. Činnost těchto komisí se řídí platnými stanovami Svazu bank a pojišťoven, (čl. 13 bod 6):. Mandátová komise ověřuje oprávnění přítomných k účasti na zasedání valné hromady. Podává zprávu o počtu přítomných podle prezenční listiny, o počtu oprávněných k hlasování a o usnášeníschopnosti. Komise dbá na správnost hlasování a sčítá hlasy. Představenstvo Svazu do mandátové komise navrhlo následující zástupce členů: Představenstvo Svazu do mandátové komise navrhuje následující zástupce členů: Šárka Vávrová Pavel Ullrich Marek Provazník PPF banka, a.s. předseda Pojišťovna ČSOB a.s. člen Generali pojišťovna a.s. - člen Návrhová komise - připravuje návrh usnesení podle výsledků jednání. Představenstvo Svazu navrhuje valné hromadě odsouhlasit návrhovou komisi v následujícím složení: František Mareš Alena Staňková Eva Kramplová Pojištovna České spořitelny a.s. - předseda Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - člen Hypoteční banka a.s.., - člen Volební komise předkládá valné hromadě návrhy na schválení změn členů orgánů Svazu - na dnešním jednání jde o návrh na doplňující volbu člena představenstva. Představenstvo Svazu navrhuje valné hromadě odsouhlasit volební komisi v následujícím složení: Tomáš Rozsypal Jiří Hofbauer Miroslav Honč Česká pojišťovna Zdraví a.s. - předseda Česká pojišťovna a.s. - člen EGAP a.s. člen V souladu s čl. 14 odst. 2 stanov je třeba, aby zápis z dnešního jednání ověřili dva ověřovatelé. Představenstvo navrhuje za ověřovatele zápisu: Jindřiška Steiningerová David Formánek ČSOB, a.s. Komerční banka, a.s.

3 Ing. Šimek se dotázal, zda má někdo k předneseným návrhům na složení jednotlivých komisí a na volbu dvou ověřovatelů zápisu nějakou připomínku. Žádná připomínka nebyla vznesena a přistoupilo se tedy k hlasování. Ing. Šimek navrhl o předložených návrzích hlasovat najednou a oznámil, že valná hromada je usnášeníschopná. Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo souhlasného usnesení valné hromady, požádal Ing. Šimek zvolené členy jednotlivých komisí, aby se ujali svých povinností. 3. Výroční zpráva o činnosti představenstva SBP a určení výše členského příspěvku na rok 2013 V souladu s programem dnešního jednání následovala výroční zpráva a návrh na určení výše členského příspěvku. Zprávu přednesl člen představenstva SBP pan David Formánek. Činnost představenstva se v období od do dnešní valné hromady řídila plánem práce i operativními úkoly vzniklými mimo tento plán. Představenstvo se sešlo na pěti řádných zasedáních většinou zároveň s předsednictvem OS PPP. Ve své činnosti vycházelo ze stanov Svazu, jednacího řádu a z usnesení valné hromady. Představenstvo SBP se sešlo na svém prvním řádném zasedání po valné hromadě dne ve VZP, Orlická 3, Praha 3 Předseda SBP Ing.Šimek přivítal všechny přítomné a zahájil společné jednání SBP a OS PPP. Byly projednány a upřesněny data, časy a místa společného jednání představenstva SBP a zástupců předsednictva OS PPP. Zároveň byl plán práce představenstva schválen všemi přítomnými členy. Na základě předběžné dohody byla projednána činnost společné Mzdové komise SBP a OS PPP Předseda Mgr.Kubásek předložil jednací řád mzdové komise a předal jej tajemníkovi SBP, slíbil zaslat i v elektronické podobě, tajemník následně bude distribuovat členům představenstva a členům mzdové komise Bylo dohodnuto, že mzdová komise by se měla scházet 2x ročně (říjen a květen) P.Šimek navrhl na následné jednání (05/2013) pozvat zástupce HAY Group k analýze odměňování v sektoru bankovnictví a pojišťovnictví Byl předběžně dohodnut první termín jednání mzdové komise v 9.00 v Domě odborových svazů na nám.w.churchila, kancelář p.kubáska, na kterém se dohodne jak a s jakými informacemi a zdroji bude komise pracovat Za OSPPP bude komise složena z p.kubáska, p.krejčího a p.sládkové Představenstvo se dohodlo na navržení mzdové komise za SBP ve složení: H.Hořáková KB, J.Steiningerová ČSOB, D.Brzobohatý ČS a I.Karasová Kooperativa Pojišťovna Ing. Šimek dále informoval, že dne proběhne od 9.00 do v České spořitelně jednání Komise pro sociální dialog CEA (Evropské asociace pojišťoven), na přípravě zajištění jednání se podílí tajemník SBP, a zúčastní se Z.Šimek, K.Schneider, J.Fiřtíková, J.Března, F.Mareš. Tajemník SBP byl pověřen zajištěním překladu KSVS do anglického jazyka, provede, následně přefakturuje poměrnou část na OS PPP, Informaci o jednání Insurance Europe v Bruselu přednesli Z.Šimek a R.Kubásek Představenstvo projednalo dopis ministru zdravotnictví stanovisko k problematice pracovního lékařství návrh dopisu byl rozdán členům představenstva k doplnění nebo připomínkám, Z.Šimek rozešle ještě v elektronické podobě, zajistí finálovou verzi s podpisy předsedy a místopředsedy Svazu a zaslání p.hegerovi dne proběhlo jednání představenstva v ČSOB, Radlická. Jednání zahájil předseda SBP ing. Šimek. V prvním bodu jednání výkonný ředitel České bankovní asociace (ČBA) pan Pavel Štěpánek ocenil strategií Svazu bank a pojišťoven v oblasti jednotného sociálního dialogu a také

4 vzájemnou dosavadní spolupráci. Zdůraznil nezastupitelnost zmiňovaných aktivit vzhledem k dosavadní praxi a výsledkům. Dále pan Štěpánek informoval přítomné o komunikačním standardu bank. Obě strany se shodly na nutnosti vzájemné informovanosti tak, jak tomu bylo dosud. Zástupce České asociace pojišťoven (ČAP) pan Tomáš Sikora se z jednání předem omluvil vzhledem k zahraniční cestě. Předseda OSPPP pan Kubásek informoval přítomné o průběhu první schůzky Mzdové komise. Obě strany se dohodly na vzájemné podpoře a spolupráci v oblasti fungování mzdové komise s ohledem na citlivost a jedinečnost problematiky ovšem s respektováním diskrétnosti dat a údajů jednotlivých firem. Obě strany si uvědomují složitost posuzování jednotících vstupních dat. Prostředím k možnému vzájemnému posuzování by podle Mzdové komise mohly být údaje společnosti TREXIMA. V následujících měsících by se komise měla zaměřit na shodě v oblasti: Zdrojů dat Statistického zpracování Systému práce Datové základny Obě strany se budou vzájemně průběžně informovat o průběhu práce komise. Příští schůzka Mzdové komise je sjednána předběžně na Obě strany (SBP a OSPPP) si vyměnily zkušenosti a postřehy z dosavadního průběhu vyjednávání a finalizace sociálního dialogu v jednotlivých firmách členské základny. Zástupci odborů ocenili dosavadní průběh kolektivního vyjednávání nižšího stupně. Nebyly zaznamenány žádné zásadní problémy. Celkově průběh sociálního dialogu potvrzuje trend úsporných opatření v celém resortu. Předseda představenstva informoval o připravovaném zasedání komisí pro sociální dialog bankovního a pojišťovacího sektoru v Bruselu. Byla podána shrnující zpráva o úspěšné konferenci sociálního dialogu Insurance Europe konané v Praze dne za podpory SBP. V souvislosti s tím byla schválena mimořádná odměna ve výši Kč pro tajemníka SBB za přípravu a organizaci průběhu celé konference sociálního dialogu Insurance Europe konané v Praze. Představenstvo potvrdilo další pokračování pana Mgr. Karla Schneidera ve funkci tajemníka představenstva od a představenstvo pověřilo předsedu představenstva ke sjednání dohody o provedení práce mezi SBP a dosavadním tajemníkem SBP s účinností od ve stejném rozsahu jako dosud. Dne proběhlo ve Všeobecné zdravotní pojišťovně jednání představenstva SBP za účasti GŘ OZP Ing. Friedricha a členů OS PPP s následujícím programem jednání: 1. Schválení mzdových tarifů pro sektor ( Dodatek ke KSVS) 2. Informace o plánech, koncepci a rozvoji Oborové zdravotní pojišťovny 3. Jednání s OS PPP 4. Různé mezinárodní aktivity Jednání zahájil předseda SBP ing. Šimek a po krátkém úvodu předal slovo panu Friedrichovi, schválení mzdových tarifů pro sektor ( Dodatek ke KSVS) nebylo třeba projednávat vzhledem k tomu, že se neměnila minimální mzda. GŘ OZP Ing. Friedrich podal představenstvu informaci o plánech, koncepci a rozvoji Oborové zdravotní pojišťovny.

5 OZP má momentálně nulový růst, 2/3 pojištěnců v Praze, péče o ně je nákladnější vzhledem k její dostupnosti. Střednědobý plán však pojišťovna plní, daří se snižovat deficit. Nemá sice vysoké rezervy, ale nejmenší deficit. Je to také tím, že tlačí partnery do nižších cen. Pokud se týká hlavních bodů úhradové politiky, na rok 2013 nebudou větší restrikce než v roce minulém. OZP připravuje na rok 2014 jednotné inkasní místo, Počet pojištěnců je momentálně Probíhá nové uzavírání smluv s nemocnicemi. U Fondu prevence se podařilo prodloužit se zaměstnavateli smlouvy o poskytování preventivní péče, průměrně 800,- Kč na zaměstnance. Hledá se další atraktivní využití v oblasti asistenční služby a elektronického zdravotnictví (VITA karta), obě služby by měly být propojeny. Co do složení zaměstnanců má OZP silnou centrálu a slabší pobočky. Zdravotní plán má OZP schválený. V rámci spolupráce se SBP by OZP uvítala lobbying ze strany zaměstnavatelů ve prospěch OZP, který by měl přispět i k vyrovnání handicapu v oblasti rozmístění pojištěnců. V dalším bodě jednání pan Kubásek informoval přítomné o průběhu schůzky Mzdové komise. Obě strany se dohodly na hodnocení mzdového vývoje, východiskem mzdy za rok 2011, odděleně bude posuzován fix a variabilní složka. Příští termín bude v ČS. Pan Kubásek dále informoval o přípravě vyhodnocení plnění KSVS a o kolektivním vyjednávání v jednotlivých bankách a pojišťovnách. Předseda Šimek informoval o plánovaných mezinárodních jednáních v Zagrebu února jedná se o enlargement meeting zaměřený na Srbsko, Chorvatsko, Bulharsko a Rumunsko. Další meeting by měl probíhat v Bukurešti a v Sofii v dubnu a v květnu. Dne proběhlo v Kooperativě pojišťovně další jednání představenstva SBP Program jednání: Vyhodnocení plnění KSVS s OSPPP Mzdová komise informace Hodnocení situace v sektoru Stav kolektivního vyjednávání v jednotlivých organizacích Různé mezinárodní aktivity Ad.1) Vyhodnocení plnění KSVS s OSPPP R.Kubásek, předseda OS PPP se vyjádřil k plnění KSVS, které bylo projednáno s předsednictvem OS PPP s následujícími připomínkami k plnění KSVS Body 2.1 a společná jednání nedodržována - Výměna informací nedostatečná - Projednání snižování stavů neprobíhá včas, ale na poslední chvíli, je třeba postupovat dle Zákoníku práce Bod Problémy při evidenci práce přesčas Ad.2) Mzdová komise Pan předseda Kubásek informoval přítomné o průběhu druhé schůzky Mzdové komise. (zaslán zápis) - Schválen jednací řád - Pro hodnocení je třeba dodat výsledky za rok 2011, bonus a odměny vyplacené v daném roce na činné zaměstnance - Reakce obdržena pouze z Kooperativy Pojišťovny, a.s. - Ostatní nedodali - Vychází se z veřejně dostupných zdrojů

6 - Je třeba k tomuto zaujmout stanovisko a připravit na další jednání mzdové komise na Ad.3) Vývoj v sektoru - R.Kubásek - Rostou zisky bank (o 6%) - Informace o průměrné mzdě rozrušila členskou základnu - OS PPP dal stanovisko na web OS PPP (tiskové prohlášení) - Nesouhlas se způsobem prezentace průměrné mzdy veřejnosti - Projednáno na UNI v Bruselu /O.Roethig) - Matky bank převádí zisky - V ČR zaměstnanci 2.kategorie - V Belgii se mzda zvyšuje o inflaci 4x ročně - U nás problémy s dohadováním mezd, navýšení nepokrývá inflaci - OS PPP připravuje info pro UNI, dají na vědomí SBP Dále předseda OS PPP informoval, že se dnes zúčastnil společného jednání delegace ČMKOS s prezidentem Milošem Zemanem. Prezident potvrdil dobré vztahy s odbory a sdělil, že do budoucna má zájem účastnit se jednání tripartity. V rámci diskuse si obě strany vyměnily názory na aktuální ekonomickou situaci v ČR. Odbory předaly prezidentovi své návrhy na řešení krize. Prezident informoval o svém záměru konzultovat návrhy zákonů s předsedy příslušných odborových svazů. L.Tejkl informoval o aktuální situaci V ČS a.s. s tím, že odbory se s vedením dohodly na zprostředkovateli, dohoda by měla být uzavřena do a od této dohody se bude odvíjet další situace (úspora na pers.nákladech). (640 propuštěných a další zásahy do mzdové struktury 2 mld. Úspor) Odboráři vědí jak je tvořen zisk a že rezervy se rozpouštět nebudou, informovanost probíhá, komunikace se zaměstnanci i odboráři je otevřená a pravidelná a nedochází k porušování termínů. Propouštění nemá žádnou souvislost s S-kartami P.Krejčí vznesl dotaz, zda SBP neuvažuje o nějakém komentáři ke mzdám, p. Šimek Odpověděl, že tato problematika je kompetenčně na jednotlivých zaměstnavatelích, jako celek se SBP nebude vyjadřovat. R.Kubásek dotazy novinářů k situaci v ČS nekomentoval, odkázal je na předsedu odborů v ČS, pana Jiráska. Existuje problém s pojištěním služebních cest a účastí zaměstnanců na odborových jednáních, odbory by rády zjistily názor zaměstnavatele Dále R.Kubásek informoval o jednání na sektorovém dialogu pojišťovnictví v Bruselu Témata jednání byla: - Práce na dálku (podmínky) - BOZP - Pracovní hodiny (rozsah) - Podíl na náhradách nákladů při práci z domova - Týká se pouze kmenových zaměstnanců - Demografický vývoj (prezentováno na jednání v Praze) - Bude prezentováno na webu, ne tištěno, úspora nákladů - Long Life Learning Program na příští rok: - Demografický vývoj - Práce z domova a BOZP - Penze a její vyplácení Témata pro diskuzi:

7 - Využití starších zaměstnanců - Ochrana před odchodem do důchodu - Ad.4) Průběh kolektivního vyjednávání Obě strany (SBP a OSPPP) si vyměnily zkušenosti a postřehy z dosavadního průběhu vyjednávání a finalizace sociálního dialogu v jednotlivých firmách členské základny. Zástupci odborů ocenili dosavadní průběh kolektivního vyjednávání nižšího stupně. Celkově průběh sociálního dialogu potvrzuje trend úsporných opatření v celém resortu. Další jednání představenstva a OSPPP proběhlo dne v AXA, Lazarská Program jednání: a) Jednání se zástupci Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (OS PPP) 1. Informace ke mzdové komisi 2. Vytýkací dopisy v ČS 3. Různé b) Program jednání VH SBP c) Schválení členského příspěvku d) Zajištění jednání KK SBP tajemník e) Zajištění přípravy podkladů pro VH SBP a jejich rozeslání f) Zahraniční jednání Účastníky jednání přivítala J.Fiřtíková poprvé na půdě AXA ČR. Jednání zahájil předseda SBP ing. Šimek, po krátkém úvodu předal slovo předsedovi OS PPP Mgr. Kubáskovi. a) 1) Předseda OS Kubásek informoval o připomínkách k fungování mzdové komise. Oproti původním dohodám v rámci této komise se nepodařilo v období mezi zasedáními shromáždit požadované údaje s tím, že nebyly náležitě specifikovány. Komise zasedala před jednáním se SBP a OS a dohodla cca 10 položek např. - přepočtený počet zaměstnanců, kteří byli v pracovním poměru celý rok, - rozsah předávaných údajů v rámci pracovních pozic tj. až do vedoucích oddělení, - rozdělení na obchodní a neobchodní činnosti. Rovněž bylo dohodnuto, že o údaje budou požádány i banky a pojišťovny s více než 1000 zaměstnanci, které nemají zástupce ve mzdové komisi. Výsledky zpracování poskytnutých údajů bude anonymní. SBP obdrží zápis z jednání mzdové komise. 2) Dále předseda OS informoval, že dle sdělení předsedy CPVO ČS, a.s. dochází poslední dobou k porušování dohodnutých pravidel v oblasti vytýkacích dopisů. Personální ředitel chce zavedenou praxi zrušit s tím, že odbory zdržují celý tento proces. 3)Různé Byly dohodnuty termíny společného jednání SBP a OS PPP v září a listopadu a to v v Axa, Lazarská 8, Praha v hod. v ČSOB, Radlická, Praha 5 b) byl schválen termín jednání VH SBP a to od v Money Clubu České spořitelny Na Příkopě a zároveň program jednání c) Výše členského příspěvku byla opět schválena ve výši 8.000,- Kč na jeden hlas d) Tajemník informoval o předání podkladů pro zpracování Daňového přiznání daňovým poradcem Ing. Sejkorou, přiznání bude předáno tajemníkovi do konce měsíce května (termín odevzdání na FÚ je do konce měsíce června, zajistí tajemník sbp) e) Zajištění jednání KK SBP tajemník SBP byl pověřen zajištěním jednání KK SBP a projednáním Zprávy KK pro VH s jejími členy

8 f) Tajemník SBP byl pověřen rozesláním podkladů pro jednání VH jednotlivým GŘ členských organizací v písemné podobě a mailem zástupcům HR g) Z.Šimek informoval o jednání komise pro rozšíření členské základny Evropské bankovní asociace, kterého se zúčastnil v Bukurešti h) proběhne jednání Komise pro sociální dialog Evropské bankovní asociace v Římě, z důvodu pracovního zaneprázdnění zástupce SBP nezúčastní i) proběhne v Římě jednání Komise pro sociální dialog Evropské asociace pojišťoven, zúčastní se ing Šimek j) Jednání komise pro rozšířeni členské základny Evropské bankovní asociace členských států v Sofii se zástupci SBAP nezúčastní Tajemník svazu byl pověřen podáním přiznání na Finanční úřad pro Prahu 1 po jeho zpracování daňovým poradcem nejpozději v průběhu měsíce června Dne proběhlo jednání Kontrolní komise za účasti tajemníka SBP a zprávu přednes předseda komise p. Ladislav Macka v jednom z následujících bodů jednání. V oblasti hospodaření představenstvo připravilo a předkládá valné hromadě Přehled hospodaření za rok To skončilo za rok 2012 vytvořením mírné rezervy, vliv na něj měla i refundace nákladů na mezinárodní setkání ze strany Evropské bankovní federace. Dále nebyly v uplynulém roce hrazeny žádné příspěvky mezinárodním organizacím. Představenstvo dále předkládá valné hromadě Rozpočet Svazu na rok 2013, který vychází v příjmové stránce z předpokladu úhrady členských příspěvků a z úrokových výnosů z prostředků uložených na běžném a termínovaném účtu u ČSOB a. s. Výdaje budou určeny na realizaci účasti na mezinárodních jednáních v rámci Evropské bankovní asociace a Evropské asociace pojišťoven, údržbu a aktualizaci www stránek, organizaci seminářů pro členy, právní poradenství a dále na organizaci mezinárodních setkání a činnost sekretariátu a představenstva SBP. Závěrem p.formánek jménem Svazu poděkoval všem členům orgánů Svazu, členským subjektům, mnoha řadovým pracovníkům těchto subjektů, orgánům Oborové zdravotní pojišťovny, České bankovní asociace i České asociace pojišťoven a dalším nejmenovaným za dosavadní spolupráci a poskytování podpory pro činnost představenstva a celého Svazu. Dále poděkoval zástupcům odborového svazu za korektní vztahy, které jsou mezi Svazem bank a pojišťoven a Odborovým svazem pracovníků v peněžnictví a pojišťovnictví nastaveny. Řídící valné hromady ing.šimek poděkoval za přednesení zprávy. k přednesené výroční zprávě představenstva nebyly žádné připomínky, proto následoval další bod jednání valné hromady. Dalším bodem jednání bylo "Určení výše členského příspěvku na rok 2013", dle kterého představenstvo navrhuje na základě ustanovení článku 12 odst. 1 písm. c) stanov Svazu a po analýze hospodaření za rok 2012 a rozpočtu na rok 2013 valné hromadě ponechat členský příspěvek na rok 2013 ve výši 8 000, - Kč na jeden hlas. Důvodem je vytvoření dostatečné rezervy rozpočtu za uplynulá období a vyrovnané čerpání rozpočtu v roce V případě potřeby bude moci následující valná hromada rozhodnout o opětovném navýšení členského příspěvku. k návrhu výše členského příspěvku za rok 2013 nebyly připomínky a schválení výše členského příspěvku bude součástí návrhu usnesení valné hromady. Představenstvo navrhlo valné hromadě, aby uložila všem členům Svazu bank a pojišťoven uhradit členský příspěvek za rok 2013 do 14 dnů od obdržení faktury, která bude rozeslána v průběhu měsíce července 2013.

9 4. Zpráva kontrolní komise Podle programu jednání valné hromady následoval bod 4 Zpráva kontrolní komise Svazu. Zprávu přednesl p.ladislav Macka, předseda kontrolní komise. Kontrolní komise zvolená na valné hromadě SBP na tříleté volební období pracovala ve složení: Ing.Ladislav Macka Ing.František Mareš Ing. Ladislav Friedrich předseda komise místopředseda komise člen komise V souladu se stanovami svazu a jednacím řádem SBP kontrolní komise dohlížela na činnost svazu. Za uplynulé období komise neobdržela žádné náměty, stížnosti a připomínky. Komise byla pravidelně informována představenstvem svazu o činnosti a předseda kontrolní komise byl informován o jednání představenstva, na kterém byly projednávány otázky činnosti svazu, hospodaření a příprava valné hromady. Na zasedání kontrolní komise za účasti tajemníka SBP dne kontrolní komise projednala hospodaření za rok 2012, provedla kontrolu vedení účetnictví, vyjádřila se k rozpočtu na rok 2013 a k programu a materiálům řádné valné hromady konané dne Na základě výsledků hospodaření za uplynulé období doporučila kontrolní komise ponechat členský příspěvek na jeden hlas ve výši 8.000,- Kč. Komise konstatuje: Hospodaření svazu za rok 2012 je v souladu s usnesením valné hromady Účetnictví je řádně vedeno a doloženo Návrh rozpočtu na rok 2013 odpovídá dostupným finančním prostředkům a potřebám svazu Kontrolní komise doporučuje ponechat členský příspěvek na 1 hlas ve výši 8.000,-Kč. Komise doporučuje dnešní valné hromadě přijmout následující usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolní komise svazu Valná hromada schvaluje výsledky hospodaření svazu za rok 2012 Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu na rok 2013 V Praze, , podepsán Ing.Ladislav Macka, předseda kontrolní komise Předseda poděkoval za přednesenou zprávu. Vzhledem k tomu, že nebyly dotazy či připomínku, přistoupil předseda k dalšímu bodu jednání 5. Schválení účetní závěrky za rok 2012 Podle čl. 12 odst. 1 písm. h) do pravomoci valné hromady náleží schvalovat účetní závěrku Podle čl. 12 odst. 1 písm. h) do pravomoci valné hromady náleží schvalovat účetní závěrku Svazu. Všichni členové Svazu obdrželi spolu s pozvánkou na valnou hromadu i přehled o hospodaření Svazu za rok 2012, dále knihu faktur za rok 2012 a peněžní deník za rok Hlavním zdrojem příjmů Svazu byly členské příspěvky a úroky z bankovních účtů, dále pak refundace nákladů na účast na jednáních komise pro sociální dialog Evropské bankovní federace a Evropské asociace pojišťoven.

10 Veškerý peněžní tok prochází běžným účtem, který je veden u ČSOB uloženy na termínovaném vkladu u téže banky. a. s., rezervy jsou Právo disponovat s prostředky na účtu má dle rozhodnutí představenstva předseda Svazu Zdeněk Šimek a v případě elektronického bankovnictví tajemník svazu Karel Schneider Hlavními výdaji Svazu jsou především úhrady spojené s náklady na účast na mezinárodních jednáních v rámci komise pro sociální dialog Evropské bankovní federace, účast na jednání komise pro sociální dialog Evropské asociace pojišťoven, náklady na právní poradenství v souvislosti se změnami v legislativě a řešením aktualních problémů, náklady na semináře pořádané pro členy SBP, náklady na činnost sekretariátu, mzda tajemníka a administrativní náklady spojené se zajištěním činnosti Svazu (kancelářské potřeby, poštovné, telefon, náklady na jednání představenstva. Dále jsou to náklady na daňového poradce, náklady na provoz a aktualizaci webových stránek. Každoročními výdaji Svazu jsou také náklady na pořádání valné hromady a bankovní poplatky za vedení účtu. Členské příspěvky za rok 2012 byly na základě rozhodnutí představenstva vyfakturovány po valné hromadě v červenci Členské příspěvky byly v řádném termínu uhrazeny všemi členy Svazu bank a pojišťoven. Účetní závěrka za rok 2012 byla ověřena kontrolní komisí a daňovým poradcem a byla shledána bez závad, daňové přiznání bylo připraveno daňovým poradcem a v řádném termínu odevzdáno na Finanční úřad hl.města Prahy. Má někdo z přítomných zástupců členů nějaký dotaz či připomínku k přehledu hospodaření a účetní závěrce za rok 2012? Jestliže tomu tak není, přistoupíme k dalšímu bodu jednání s tím, že schválení účetní závěrky bude součástí návrhu usnesení valné hromady. 6. Schválení rozpočtu SBP na rok 2013 Do pravomoci valné hromady patří dle článku 12 odst. 1 písm. h) stanov schvalovat rozpočet Svazu na rok Návrh rozpočtu připravený představenstvem Svazu obdrželi všichni členové Svazu společně s pozvánkou na valnou hromadu. K odůvodnění lze uvést, že představenstvo vycházelo při jeho vypracování z očekávaných příjmů podle výše členských příspěvků, navržených dnešní valné hromadě a očekávaných úrokových výnosů. Úrokové výnosy z termínovaného vkladu budou kromě členských příspěvků dalším ze zdrojů výnosů Svazu. Pro rok 2013 bylo vzhledem k přebytku v hospodaření za uplynulá období a také k odstatečné rezervě na účtu SBP navrženo po dohodě s kontrolní komisí SBP zachovat členský příspěvek na jeden hlas člena na 8.000,- Kč. V případě potřeby je možné valné hromadě v příštím roce opět navrhnout jeho zvýšení. V kapitole výdajů pak představenstvo navrhuje výdaje ve struktuře let předcházejících. Celkové výdaje podle jednotlivých položek byly navrženy podle výše skutečných výdajů roku Stejně jako v loňském roce se navrhuje valné hromadě udělit představenstvu zmocnění v odůvodněných případech k případným přesunům mezi jednotlivými rozpočtovými položkami nebo k čerpání rozpočtové rezervy. Má někdo z přítomných zástupců členů nějaký dotaz, návrh či připomínku k předloženému návrhu rozpočtu na rok 2013?

11 Jestliže tomu tak není, přistoupíme k dalšímu bodu jednání s tím, že schválení rozpočtu a zmocnění představenstva v odůvodněných případech k případným přesunům mezi jednotlivými rozpočtovými položkami nebo k čerpání rozpočtové rezervy bude součástí návrhu usnesení valné hromady. 7. Volba členů představenstva SBP Představenstvo Svazu bank a pojišťoven se na svém zasedání konaném dne 16.května 2013 projednalo návrh kandidátky pro doplňující volbu členů představenstva SBP a rozhodlo se navrhnout dnešní valné hromadě Svazu bank a pojišťoven zvolit ve smyslu čl. 15 odst. 2 stanov členy představenstva dle předloženého návrhu. Podklady pro volbu členů představenstva, tedy aktuální návrh kandidátky na členy představenstva jste obdrželi v zaslaných podkladech pro jednání dnešní valné hromady. Prosím tedy předsedu mandátové komise paní Šárku Vávrovou o informaci o počtu přítomných delegátů a informaci, zda je Valná hromada usnášení schopná. Ing Šimek poprosil předsedkyni mandátové komise paní Šárku Vávrovou o informaci o počtu přítomných delegátů a informaci, zda je Valná hromada usnášení schopná. Předseda mandátové komise Šárka Vávrová Jménem mandátové komise Vám chci oznámit, že jsou z celkového počtu 30 hlasů všech 20 členů přítomni členové s celkovým počtem 28 hlasů, což představuje 93% z celkového počtu hlasů všech členů Svazu. Valná hromada je tedy podle ustanovení čl. 13 odst. 5 usnášeníschopná (tzn., že je přítomna nadpoloviční většina z celkového počtu hlasů členů Svazu bank a pojišťoven). Ing.Šimek poděkoval předsedkyni Šárce Vávrové za zprávu mandátové komise a předal proto slovo předsedovi volební komise panu Tomáši Rozsypalovi, aby v souladu s citovanými ustanoveními stanov řídil doplňující volbu členů představenstva, jak bylo v úvodu jednání odsouhlaseno. Předseda volební komise: Tomáš Rozsypal Dovolte mi, abych Vám přednesl návrh na Volbu členů představenstva Svazu bank a pojišťoven, Na základě čl. 15 odstavec 2 Stanov Svazu představenstvo navrhuje valné hromadě ke schválení následující kandidáty na členy představenstva Mgr. Jan Března, ředitel personálního úseku Kooperativa pojišťovna, a.s. Ing. Jitka Fiřtíková, ředitelka úseku lidské zdroje a komunikace AXA Česká republika, s.r.o. Ing. David Formánek, výkonný ředitel pro lidské zdroje Komerční banka, a. s. Mgr. Marie Martinková, výkonná ředitelka lidských zdrojů Československá obchodní banka, a.s Mgr. Šárka Snížková, MBA, náměstkyně GŘ VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Ing. Zdeněk Šimek M.B.A., PhD. Česká pojišťovna, a.s. Mgr. Luboš Tejkl, M.B.A., ředitel úseku lidské zdroje Česká spořitelna, a.s.

12 K předloženému a přednesenému návrhu nebyly žádné připomínky, návrhy nebo dotazy, o předloženém a předneseném návrhu na představenstva SBP se hlasovalo veřejně a o všech kandidátech najednou. Pro byla potřebná nadpoloviční většina celkem 28 hlasů zástupců členů Svazu přítomných na zasedání valné hromady, pro zvolení představenstva se tedy vyslovilo 100% hlasů. Tomáš Rozsypal předal slovo předsedovi valné hromady Ing.Šimkovi. 9. Různé, diskuse Do diskuse se přihlásil se předseda OS PPP Mgr.Rudolf Kubásek, poděkoval za korektní spolupráci mezi SBP a OSPPP. Zmínil i ocenění práce obou svazů v rámci komise pro sociální dialog Evropské bankovní federace a Evropské asociace pojišťoven. Dále zmínil korektní jednání v rámci mzdové komise, která v současnosti mezi SBP a OS PPP probíhají Předseda SBP Zdeněk Šimek informoval VH o jednáních zástupců Svazu na mezinárodní úrovni a dále o jednání mzdové komise na úrovni SBP a OSPPP. 10. Projednání a schválení usnesení Řídící valné hromady Svazu konstatoval, že jednání dospělo k poslednímu bodu programu dnešního jednání, projednání a schválení usnesení valné hromady. Požádal tedy předsedu návrhové komise pana Františka Mareše, aby přednesl návrh usnesení. Předseda návrhové komise František Mareš přítomné seznámil s návrhem usnesení 22.valné hromady Svazu bank a pojišťoven konané dne , s výjimkou usnesení o volbě členů představenstva Svazu bank a pojišťoven, o kterém již hlasovali: Návrh usnesení 22.VH SBP 1. Valná hromada schvaluje: a) výroční zprávu představenstva za uplynulé období b) výši členského příspěvku na rok 2013, a to 8 000,- Kč na jeden hlas c) účetní závěrku za rok 2012 d) rozpočet na rok Valná hromada bere na vědomí: Zprávu kontrolní komise za rok Valná hromada ukládá: a) Všem členům Svazu bank a pojišťoven uhradit členský příspěvek ve výši 8 000,- Kč na jeden hlas za rok 2013 na základě vystavené faktury do 14 dnů od jejího obdržení b)tajemníkovi Svazu bank a pojišťoven rozeslat do konce měsíce července 2013 faktury za členské příspěvky a zápis z jednání valné hromady SBP členským organizacím 4. Valná hromada zmocňuje: a) Představenstvo, aby v odůvodněných případech rozhodlo o případných přesunech mezi jednotlivými rozpočtovými položkami nebo o čerpání rozpočtové rezervy.

13 Předseda volební komise Tomáš Rozsypal poděkoval za přednesený návrh usnesení a dotázal se, zda má někdo ze zástupců členů Svazu k návrhu usnesení pozměňující návrh, doplněk nebo připomínku? Jelikož tomu tak nebylo, dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Po provedeném schválení návrhu usnesení poděkoval účastníkům VH. Usnesení bylo schváleno celkovým počtem hlasů 28, což představuje 100% přítomných hlasů. Ing.Šimek poděkoval Tomáši Rozsypalovi za provedené schválení usnesení. 11. Ukončení jednání Řídící valné hromady poděkoval všem zúčastněným za účast a pozornost, kterou jednání věnovali, a také za aktivní přístup k zajištění zdárného průběhu 22.valné hromady Svazu bank a pojišťoven. Oznámil, že všichni členové Svazu obdrží ve smyslu čl. 14 odst. 3 stanov do jednoho měsíce zápis z valné hromady. Popřál všem hodně pracovních i osobních úspěchů a ukončil jednání 22.valné hromady Svazu bank a pojišťoven. Na závěr pozval delegáty valné hromady na malé občerstvení a k neformální diskusi. V Praze dne 29. června 2013 Zdeněk Šimek předseda SBP, v.r. Zapsal: Karel Schneider v.r. tajemník SBP Zápis ověřili: David Formánek v.r., Jindřiška Steiningerová v.r.