Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP. Protikorupční strategie hlavního města Prahy

Transkript

1 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP Protikorupční strategie hlavního města Prahy

2 Obsah I. Úvod... 3 II. Plnění úkolů Protikorupční strategie schválené usnesením RHMP č. 586 dne III. Přehled stavu plnění úkolů Protikorupční strategie hl. m. Prahy schválené usnesením RHMP č. 586 dne IV. Úkoly Protikorupční strategie pro období A. Oblast veřejných zakázek B. Oblast informatiky C. Oblast nakládání s majetkem D. Oblast kontroly a interního auditu E. Oblast personalistiky, volených orgánů a řízení kvality V. Úkoly a harmonogram

3 I. Úvod Nová Protikorupční strategie hl. m. Prahy vychází z Programového prohlášení Rady hl. m. Prahy a odráží zodpovědný a otevřený postoj zastupitelů hl. m. Prahy směřující k důsledné eliminaci korupčních rizik a předcházení možnosti vzniku jakéhokoli prostoru pro korupční jednání tak, aby bylo dosaženo vyšší efektivity, dostupnosti a transparentnosti správy hl. m. Prahy. Cílem je rovněž více přiblížit úřední agendy potřebám občanů, zrychlit a zpřehlednit vyřizování jejich záležitostí. Nové úkoly obsažené v tomto materiálu byly formulovány na základě doporučení Pražské protikorupční rady (PRAPORu), Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření Zastupitelstva hl. m. Prahy a podrobné analýzy plnění a vyhodnocení efektivity opatření Protikorupční strategie hl. m. Prahy, přijaté usnesením Rady hl. m. Prahy č. 586, ze dne Analýza ukázala, že naprostá většina původně přijatých úkolů byla splněna. Praktické zkušenosti, které byly získány, byly využity k tomu, že některé úkoly mohly být ze strategie vypuštěny, neboť jimi nově nastavená pravidla a mechanismy úspěšně fungují. Dva úkoly se ukázaly jako nerelevantní a nebyly proto realizovány. Ponechány byly úkoly, které je třeba dokončit, ve kterých je třeba pokračovat. Zároveň jsou předkládány úkoly zcela nové, které prohlubují a rozšiřují dosud fungující opatření. Úkoly a opatření navrhovaná v Protikorupční strategii vycházejí jednak z důsledného naplňování zákonných povinností, kdy jsou odpovědným osobám, jimiž se rozumí jak zaměstnanci hl. m. Prahy, tak volení zástupci města, ukládány další zpřísňující povinnosti a nařizovány postupy vyplývající z implementace dodatečných povinností a přijatých opatření nad rámec zákonů. Konkrétní opatření směřují nejen k úředníkům samosprávného celku, ale rovněž k voleným orgánům hl. m. Prahy, jimž zejména řádný výkon samostatné působnosti územního samosprávného celku náleží. Podmínkou je, že úřad musí být otevřený, transparentní a orientovaný na občany klienty. Úřad musí být výkonný a efektivní, a současně musí jako celek, ale především každý jeho zaměstnanec nést odpovědnost za svá rozhodnutí. 3

4 II. Plnění úkolů Protikorupční strategie schválené usnesením RHMP č. 586 dne V rámci plnění analýzy plnění úkolů Protikorupční strategie provedené externím subjektem (PricewaterhouseCoopers ČR, s.r.o.) bylo vyhodnoceno celkem 67 úkolů Protikorupční strategie hl. m. Prahy, schválené usnesení RHMP č. 586, ze dne Pro účely analýzy byly úkoly z hlediska stavu jejich plnění rozděleny na splněné, částečně splněné, nesplněné a plněné průběžně. Z velkého množství úkolů stanovených Protikorupční strategií jich byla splněna více než polovina. Některé úkoly byly splněny zčásti a některé úkoly se splnit doposud nepodařilo ani zčásti, i když také na nich bylo pracováno. Za splněné lze považovat celkem 46 úkolů, což činí 69 % z celkového počtu 67 úkolů. Tyto úkoly zahrnují jak úkoly splněné jednorázově, tak i úkoly plněné průběžně, u nichž bylo již dílčí plnění provedeno. úkolů uvádíme v následující tabulce: úkolu Počet úkolů Procentuelní vyjádření (zaokrouhleno) Splněné úkoly % Úkoly plněné průběžně 6 9 % Částečně splněné úkoly 8 12 % Nesplněné úkoly % Nerelevantní úkoly 2 3 % Celkový počet úkolů % Jeden z úkolů, týkající se vyloučení uchazečů s nejasnou majetkovou strukturou z výběrových řízení byl v mezidobí vyřešen zákonem o veřejných zakázkách, a následně Výborem pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP doporučen k vypuštění z Protikorupční strategie. Částečně byly splněny úkoly, u nichž probíhá implementace elektronických agend a splnění úkolů nezávisí pouze jednostranně na Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP), úkoly, kde zčásti došlo k zahájení jejich plnění, nebo tam, kde je daný úkol již částečně funkční, ale nedošlo k naplnění všech požadavků stanovených pro příslušný úkol Protikorupční strategií. Také u nesplněných úkolů je třeba konstatovat, že pro jejich naplnění učinili zaměstnanci MHMP příslušné kroky, ale z důvodů nikoliv vždy ležících na straně MHMP se je 4

5 dosud nepodařilo splnit. V několika dále uvedených a popsaných případech pak bylo rozhodnuto o jejich vypuštění z Protikorupční strategie. Jedná se zejména o úkoly týkající se: a) Protikorupčního ombudsmana, jehož vznik naráží na problémy s jeho implementací v podmínkách hl. m. Prahy, a to vzhledem k různým právním názorům a také skutečnosti, že by zavedení tohoto institutu souviselo, s ohledem na finanční a administrativní stránku věci, se vznikem dalších finančních nákladů. V návaznosti na schválenou Protikorupční strategii byla zpracována nezávislá právní analýza postavení protikorupčního ombudsmana v podmínkách HMP. V analýze bylo řešeno možné právní postavení protikorupčního ombudsmana (zaměstnanec v pracovním poměru, smluvní subjekt, advokát, nezávislý právník); způsob výběru protikorupčního ombudsmana; činnosti, které by měl zajišťovat a administrativní zabezpečení jeho činností. Následně byl věcně příslušným náměstkem primátora HMP zaslán dopis ministrovi vnitra se žádostí o stanovisko k možným dvěma cestám implementace protikorupčního ombudsmana a odstranění jejich překážek. I po odpovědi ministerstva vnitra přetrvávaly různé právní názory na řešení. V případě soukromoprávní cesty (funkci by vykonával advokát/nezávislý právník) je spatřováno riziko zejména v oblasti možné podjatosti či střetu zájmů. V případě veřejnoprávní cesty je hlavní překážkou nutnost legislativní úpravy (zejména zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů). Z uvedených důvodů, s přihlédnutím k předpokládané vysoké finanční náročnosti administrativního zajištění pozice protikorupčního ombudsmana, bylo po projednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP navrženo jeho vypuštění. b) Zajištění externích auditů jedním subjektem, kde došlo ke zrušení zadávacího řízení. Zadávací řízení na externí auditorskou firmu bylo vypsáno jako nadlimitní veřejná zakázka na Podporu implementace a realizace Protikorupční strategie s dobou plnění 5 let a předpokládanou hodnotou 50 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že se přihlásil pouze jeden uchazeč, bylo rozhodnuto o zrušení zadávacího řízení. Dalším hlediskem tohoto rozhodnutí byla i skutečnost, že by k výběru dodavatele došlo těsně před koncem volebního období minulého ZHMP a nově zvolené orgány HMP by byly tímto rozhodnutím dlouhodobě vázány. Vzhledem k jeho ekonomické náročnosti bylo od tohoto projektu v novém návrhu Protikorupční strategie upuštěno. c) Účast zástupců občanů v komisích pro veřejné zakázky, kde již byla provedena úprava pravidel pro veřejné zakázky, ale nedošlo k vydání prováděcího předpisu. Úkol byl předmětem jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP, kdy došlo k jeho přehodnocení vzhledem k problematice úpravy nezbytných administrativně technických podmínek a efektivnosti účasti laické veřejnosti v hodnotících komisích. 5

6 d) Zveřejňování finančního rozpětí sankcí, kde dochází k pravidelnému seznamování Rady HMP s rozpětím sankcí, ale již nedošlo k uveřejnění této informace. Zavedení centrální databáze sankcí zvýšilo možnost kontroly v oblasti udílení sankcí, každý vedoucí úředník může zjistit, zda jednotliví referenti udílí ve stejných případech stejné sankce nebo zda udílení sankcí doprovází velký rozptyl v jejich výši. Současně zavedení této databáze usnadnilo práci novým zaměstnancům, kteří mají možnost v případě pochybností snadno zjistit, jak jejich předchůdci rozhodovali v podobných případech a jaké sankce udíleli. Čímž je zajištěna kontinuita a sjednocení v udílení sankcí. S ohledem na odbornou stránku věci se jeví seznamování laické veřejnosti s přehledem uložených sankcí za nekoncepční. Mimo účastníky správních řízení a další oprávněné osoby nelze veřejnosti poskytovat detailní informace o jednotlivých řízeních. Zveřejnění samotných sankcí by tak bylo pro občany bez právního vědomí zcela zavádějící, s ohledem na rozsah problematiky, různorodost projednávaných agend, vyhodnocení závažnosti přestupků a s tímto související uložení sankcí jejich pachatelům ze strany správního orgánu. e) Zavedení systému hodnocení vedoucích zaměstnanců podle úrovně a kvality prováděné kontrolní činnosti. Hodnocení kvality prováděné kontrolní činnosti v podmínkách MHMP se ukazuje jako obtížně realizovatelné. Rozdílné výstupy práce jednotlivých útvarů MHMP prakticky neumožňují definovat dostatečně vypovídající a zároveň objektivní obecná kriteria pro toto hodnocení. Pravidelně však probíhá obecné hodnocení zaměstnanců včetně vedoucích. 6

7 III. Přehled stavu plnění úkolů Protikorupční strategie hl. m. Prahy schválené usnesením RHMP č. 586 dne (zpracováno na podkladě analýzy PricewaterhouseCoopers ČR, s.r.o., ze dne ) 1. Zapracovat pozici nezávislého protikorupčního ombudsmana jako mechanismus naplňování Protikorupční strategie 2. Předložit RHMP a ZHMP podrobné řešení systému fungování nezávislého protikorupčního ombudsmana včetně způsobu jeho výběru v rámci Protikorupční strategie (kompetence, pravomoci) 3. Zajistit zpracování zadávací dokumentace a realizaci veřejné zakázky na subjekt zajišťující výkon protikorupčního ombudsmana Zřídit funkci/pozici tzv. protikorupčního ombudsmana, na kterého se budou moci obrátit zaměstnanci úřadu i občané (včetně dodavatelů a uchazečů o veřejné zakázky), pokud budou mít konkrétní podezření na korupční jednání. Ombudsmanem může být advokát (včetně advokáta evropského, který nebude organizačně začleněn do úřadu MHMP s tím, že musí být zajištěna jeho nezávislost na organizační strukturu úřadu. Ze zákona o advokacii bude vázán povinností mlčenlivosti a úřadu - MHMP předá pouze takové informace, které mu oznamovatel předat dovolí a které mohou dostatečným způsobem pomoci k důkladnému prošetření věci. Ombudsman zároveň oznamovateli zaručuje anonymitu od tohoto opatření je očekáváno zajištění dostatečné ochrany proti možné represi proti zaměstnancům MHMP, kteří v dobré víře oznámí podezření na korupci. V konečném důsledku je předpokládáno, že MHMP bude pod větší kontrolou veřejnosti i vlastních zaměstnanců a zastupitelů, což ve svém důsledku povede k tomu, že se úřad dozví informace o korupčních případech, které by jinak nikdy nevyšly na světlo - whistleblowing. Pravomoci a povinnosti protikorupčního ombudsmana: a) ve vztahu k veřejnosti být nezávislým prostředníkem mezi občanem, MHMP a orgány činnými v trestním řízení, být nezávislým dozorovým orgánem v případech hodných zřetele (veřejné zakázky, apod.) nebo pokud o to požádá zastupitel, občan nebo zaměstnanec úřadu, prošetřovat podání učiněná prostřednictvím Protikorupčního portálu, prošetřovat podezření na korupční jednání, při zachování anonymity oznamovatele, pokud o to požádá (whistleblowing), při ukončení prošetřování má povinnost vždy písemně informovat oznamovatele předkládat výsledky své činnosti veřejnosti, 7

8 b) ve vztahu k MHMP prošetřovat porušení Etického kodexu zaměstnance, kontrolovat procesy s nejvyšší mírou korupčního ohrožení v rámci organizační struktury MHMP včetně organizací a společností, jejichž je MHMP zřizovatelem nebo zakladatelem, v rámci vnitřního i vnějšího připomínkového řízení právních předpisů předkládat svá stanoviska a doporučení, vyžadovat stanoviska odborných útvarů MHMP, nahlížet do všech smluvních vztahů, odhalovat případné nedostatky a pochybení, navrhovat způsob jejich odstranění, předávat svá zjištění s návrhem opatření a termínem splnění řediteli MHMP a Komisi RHMP pro transparentní veřejnou správu, c) ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení oznamovat podezření z trestné činnosti orgánům činným v trestním řízení, spolupracovat se státním zastupitelstvím, Policií ČR a s ostatními orgány státní správy na jejich prošetřování, vyžadovat informace o výsledcích prošetřování, d) ve vztahu k voleným orgánům prošetřovat porušení Etického kodexu zastupitele, účastnit se zasedání RHMP a Komise RHMP pro transparentní veřejnou správu, předkládat RHMP návrhy vnitřních předpisů, upravujících procesy s nejvyšší mírou korupčního ohrožení především v oblasti vnitřních kontrolních mechanismů a zadávání veřejných zakázek a předkládat RHMP návrhy novel zákonů, účastnit se jednání Kontrolního výboru ZHMP, předkládat návrhy úprav vnitřních předpisů, předkládat stanoviska k projednávaným materiálům, předkládat výsledky své činnosti ZHMP. Doporučené požadavky pro výkon funkce Protikorupčního ombudsmana: není a nikdy nebyl politicky angažován, právní vzdělání (zkušenosti v oblasti odhalování trestných činů, znalost trestního práva a správního řádu), zkušenosti v oblasti veřejné správy (státní správy nebo samosprávy), zkušenosti v oblasti kontroly (zákon o státní kontrole, zákon o finanční kontrole, atd.), nebyl trestně stíhán ani nevzniklo podezření ze spáchání trestného činu, transparentní majetkové poměry - povinnost předkládat majetkové přiznání. Systém fungování nezávislého protikorupčního ombudsmana v rámci Protikorupční strategie je nutné řešit komplexně s tím, že bude předložen návrh způsobu výběru subjektu (zpracování zadávací dokumentace, výběrové řízení na subjekt zajišťující výkon protikorupčního ombudsmana), délka jeho funkčního období, detailní kompetence a pravomoci. Tento bod bude řešen samostatně s tím, že podrobné variantní řešení bude předloženo RHMP a ZHMP. 8

9 Navrhované opatření je nad rámec zákonných povinností, v souladu s doporučením GRECO 1. V srpnu 2010 v návaznosti na schválenou Protikorupční strategii byla zpracována analýza pro postavení protikorupčního ombudsmana v podmínkách HMP. Tuto analýzu zpracoval JUDr. Vidrna a její součástí je mimo jiné následující: možné právní ukotvení protikorupčního ombudsmana (zaměstnanec v pracovním poměru, smluvní subjekt, advokát, nezávislý právník), způsob výběru protikorupčního ombudsmana, činnosti, které by měl tento subjekt zajišťovat, administrativní zabezpečení činností protikorupčního ombudsmana. Dne byl odeslán dopis ze strany náměstka primátora HMP ministrovi vnitra ČR se žádostí o stanovisko k možným dvěma cestám implementace protikorupčního ombudsmana a odstranění jejich hlavních překážek. V případě soukromoprávní cesty (funkci by vykonával advokát/nezávislý právník) je spatřováno riziko zejména v oblasti možné podjatosti či střetu zájmů. V případě veřejnoprávní cesty je hlavní překážkou legislativní úprava (zejména zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů. RHMP vzala analýzu JUDr. Vidrny i dopis ministrovi vnitra ČR na vědomí svým usnesením č ze dne Nadále však přetrvávaly různé právní názory na řešení. V případě soukromoprávní cesty (funkci by vykonával advokát/nezávislý právník) je spatřováno riziko zejména v oblasti možné podjatosti či střetu zájmů. V případě veřejnoprávní cesty je hlavní překážkou nutnost legislativní úpravy (zejména zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů). Z uvedených důvodů, s přihlédnutím k předpokládané vysoké finanční náročnosti administrativního zajištění pozice protikorupčního ombudsmana, byla problematika jeho zavedení v podmínkách hl. m. Prahy projednána ve Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP, který navrhnul jeho vypuštění z Protikorupční strategie. 4. Rozšířit Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP na obchodní společnosti, u nichž je HMP jediným akcionářem, se zohledněním specifik vyplývajících z právních předpisů pro sektorového zadavatele Rozšíření Pravidel pro zadávání veřejných zakázek na obchodní společnosti zakládané hl. m. Prahou. Je vhodné aplikovat zásady uvedené v Pravidlech o zadávání veřejných zakázek nejen u příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je HMP, ale také rozšířit aktualizovaná 1 GRECO (Group of States against Corruption) Skupina států proti korupci existuje od roku 1999 a ČR je jejím členem od roku Monitoruje přijímání jednotlivých protikorupčních dokumentů Rady Evropy a vytváří tlak na nápravu nedostatků identifikovaných v rámci monitorovací činnosti. 9

10 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek rovněž na obchodní společnosti zakládané hl. m. Prahou. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností. Obchodní společnosti zřízené hl. m. Prahou byly požádány o dodržování Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy na základě usnesení RHMP č ze dne Plnění tohoto úkolu je ze strany HMP prosazováno prostřednictvím účasti zástupců HMP na činnosti jejich kontrolních orgánů. Tento úkol je převeden k plnění do nové strategie viz. Bod Předložit RHMP ke schválení úpravu Jednacího řádu RHMP zavádějící možnost, na základě žádosti člena RHMP, zaznamenat jeho jméno a způsob hlasování v průběhu projednávání jednotlivých bodů programu RHMP a pokud to bude člen RHMP vyžadovat, tak aby byly zveřejněny důvody, proč a jak hlasoval, přičemž předá tento požadavek odd. volených orgánů PRM MHMP, které toto zveřejní, včetně data podání této žádosti (tyto údaje budou zveřejněny na internetových stránkách HMP) 6. Předložit RHMP ke schválení úpravu Jednacího řádu RHMP zajišťující zavedení jmenovitého zaznamenávání nepřítomnosti člena RHMP při hlasování, což bude i předmětem zápisu ze schůze RHMP 7. Zajistit zveřejňování na internetu důvodových zpráv a příloh tisků, schválených RHMP Na internetových stránkách zveřejnit co největší množství informací z jednání RHMP, včetně všech příslušných dokumentů. Navrhujeme zavést možnost: a) na základě žádosti radního, zaznamenat jeho jméno a způsob hlasování v průběhu projednávání jednotlivých bodů RHMP, pokud bude radní vyžadovat, aby byly zveřejněny důvody, proč a jak hlasoval, předá tento požadavek včetně odůvodnění oddělení volených orgánů, které toto zveřejní, včetně data podání této žádosti (tyto údaje budou zveřejněny na internetových stránkách MHMP)" b) jmenovitě zaznamenat kdo z radních RHMP nebyl přítomen hlasování c) zveřejňovat na internetu důvodové zprávy a přílohy tisků, schválených RHMP. Jednací řád RHMP a Pravidla pro přípravu a vyhotovování materiálů pro jednání RHMP byla ve smyslu uvedeného doporučení aktualizována a doplněna na základě usnesení RHMP č. 654, ze dne Účinnost těchto opatření byla stanovena na Všechna usnesení RHMP včetně jejich důvodových zpráv a příloh jsou zveřejňovány na internetu 10

11 8. Zajistit provádění externího auditu prověření účinnosti a efektivity nastaveného vnitřního kontrolního systému HMP Formou externího auditu vyhodnocovat systém fungování vnitřního kontrolního systému MHMP, především, zda jsou řádně nastaveny vnitřní kontrolní mechanismy a zda interní audit plní svůj účel; audit bude prověřovat, zda prováděný interní audit plní svůj účel a provádí pravidelné auditování vnitřního kontrolního systému MHMP. Splnění úkolu mělo být zajištěno prostřednictvím veřejné zakázky na Podporu implementace a realizace Protikorupční strategie. Zadávací řízení na externí auditorskou firmu bylo vypsáno jako nadlimitní veřejná zakázka s dobou plnění 5 let a předpokládanou hodnotou 50 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že se přihlásil pouze jeden uchazeč, bylo zadavatelem rozhodnuto o zrušení zadávacího řízení. Dalším hlediskem tohoto rozhodnutí byla i skutečnost, že by k výběru dodavatele došlo těsně před koncem volebního období minulého ZHMP a nově zvolené orgány HMP by byly tímto rozhodnutím dlouhodobě vázány. Vzhledem k jeho ekonomické náročnosti bylo od tohoto projektu v novém návrhu Protikorupční strategie upuštěno. 9. Zajistit provádění externího auditu systému Protikorupční strategie s cílem zjistit, zda byla všechna protikorupční doporučení přijata a snížila se korupční rizika Formou externího auditu vyhodnocovat systém fungování Protikorupční strategie, kdy bude hodnocena především úroveň a kvalita plnění jednotlivých opatření včetně konkrétních procesů; zpráva bude následně předkládána RHMP s návrhy na změny a doplnění některých nástrojů či opatření. Rovněž splnění tohoto úkolu mělo být zajištěno prostřednictvím veřejné zakázky na Podporu implementace a realizace Protikorupční strategie. Tato zakázka však byla zadavatelem zrušena (viz výše bod 8.). 10. Zpracovat pravidla pro zveřejňování názorů politických stran zastoupených v ZHMP v Listech HMP a předložit je ke schválení RHMP Za vhodné je pokládáno zavést takovou redakční politiku v Listech HMP, která zajistí objektivní a vyvážené poskytování informací a názorů i opozičních politických stran zastoupených v ZHMP. Z toho důvodu budou zpracována transparentní pravidla, kterými bude nastaven systém zveřejňování názorů politických stran v Listech HMP (např. poskytnutím prostoru pro názory a informace z prostředí ZHMP a zastupitelských klubů; v každém měsíčníku bude uvolněn prostor pro jednu z politických stran, strany/zastupitelé budou pravidelně rotovat), tato pravidla budou předložena ke schválení RHMP. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností. 11

12 Dne bylo přijato usnesení RHMP č. 1082, ke schválení Pravidel pro zveřejňování názorů politických stran zastoupených v ZHMP v Listech HMP. Pravidla upravují postup, kterým jsou schvalovány příspěvky do Listů HMP. Specificky upravují postup pro volební kampaň v roce Již v preambuli výše uvedených pravidel je uvedeno, že tato pravidla byla vytvořena pro období aktivní volební kampaně pro komunální volby v roce 2010 a doporučuje se nové politické reprezentaci vytvořit nová pravidla. S ohledem na usnesení Rady č. 902, ze dne k ukončení Smlouvy o dílo č. DIL/66/01/000052/2004 na obsahové a grafické zpracování, výrobu a distribuci periodika LISTY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY a Smlouvy o poskytnutí inzertní plochy č. INO/66/01/000053/2004 v periodiku LISTY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY není tento úkol aktuální. 11. Předložit RHMP ke schválení návrh systému veřejného připomínkového řízení a diskuse k připravovaným právním předpisům HMP prostřednictvím internetu Z důvodu aktivního zapojení veřejnosti do tvorby právních předpisů MHMP je navrhováno zavést institut veřejného připomínkového řízení a diskuse k připravovaným právním předpisům prostřednictvím internetu (obdoba hodnocení dopadů regulace RIA). Občané by měli mít možnost vyjádřit se k připravovaným vyhláškám, nařízením apod., aby je mohli svými názory ovlivnit. V ČR není samozřejmostí zapojovat veřejnost do rozhodování prostřednictvím veřejných konzultací. Nicméně veřejné konzultace jsou trendem EU a Evropská komise doporučuje zapojovat veřejnost do přípravy strategických dokumentů, jako jsou národní akční plány, národní programové dokumenty atd. Na evropské úrovni konzultace probíhají ve velkém počtu pod hlavičkou Evropské komise a pod heslem Your Voice in Europe. Návrh detailního řešení bude předložen ke schválení RHMP. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností, v souladu s doporučením usnesení vlády. Možnost připomínkovat návrhy právních předpisů HMP je v tuto chvíli umožněna prostřednictvím webového rozhraní Na těchto stránkách je mimo jiné uvedeno, že zpracovatel návrhu se bude připomínkou zabývat v případě, že se k připomínce připojí nejméně 1000 osob. Tento postup je v souladu s ustanovením 7 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 12. Zajistit spolupráci s provozovatelem protikorupční linky 199 Protikorupční portál - příjem, prošetřování a vyřizování podání učiněných prostřednictvím Protikorupčního portálu bude zajišťováno zaměstnanci odboru stížností, mimořádných 12

13 kontrol a metodiky kontrolních činností MHMP. O všech podáních budou informovány Komise RHMP pro transparentní veřejnou správu a Kontrolní výbor ZHMP. Zároveň bude stanovena povinnost informovat Protikorupčního ombudsmana o podáních poukazujících na korupční jednání zaměstnanců MHMP nebo zastupitelů nebo zaměstnanců organizací a společností, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je HMP. V těchto případech bude podání prošetřovat Protikorupční ombudsman. Rovněž je nutné zobecňovat a pravidelně zveřejňovat stížnosti a podání učiněná prostřednictvím Protikorupčního portálu. Návrh: a) vybraná podání učiněná prostřednictvím Protikorupčního portálu bude prošetřovat Protikorupční ombudsman. b) veškerá podání budou zobecňována, pravidelně vyhodnocována a následně zveřejňována, c) byla zintenzívněna spolupráce s provozovatelem protikorupční linky 199. Navrhovaná opatření jsou nad rámec zákonných povinností, v souladu s doporučením GRECO. V současné době je umístěn odkaz na protikorupční linku 199 na Protikorupčním portále HMP Linka byla dříve provozována Transparency International. Úkol byl splněn k datu, který byl stanoven usnesením RHMP č. 586, ze dne V současnosti provozuje tuto linku sdružení Oživení, o.s. Spolupráce v této oblasti pokračuje mezi hl. m. Prahou a provozovatelem linky neformálně. 13. Zajistit zobecňování a zveřejňování stížností a podání učiněných na Protikorupční portál (s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů) Pravidelně budou zveřejňovány analýzy o podáních učiněných prostřednictvím Protikorupčního portálu a dále o všech přijatých a vyřízených stížnostech. Údaje musí být zpracovány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a musí obsahovat, zda se jednalo o stížnosti důvodné, částečně důvodné a nedůvodné s uvedením jejich zobecnění, včetně popisu případného pochybení úředníka. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností, v souladu s doporučením usnesení vlády. Úkol zajišťuje OKC, který připravuje čtvrtletní přehledy pro Výbor pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP. Zobecněná podání včetně způsobu jejich řešení jsou k dispozici na Protikorupčním portále Tento úkol je převeden k plnění do nové strategie viz. Bod

14 14. Rozšířit aplikaci InterSpis na další městské části HMP a MHMP Službu InterSpis je nutné rozšířit o další úřady městských částí, a současně o další možnosti jednotlivých podání i o možnost sledovat průběh vyřizování i pro listovní zásilky odeslané občanem na úřady. V souladu s doporučením elektronizace agend je nutné umožnit občanům sledovat průběh vyřizování jejich podání, včetně všech dílčích úkonů a identifikace osob, jež daný úkon provádí. Tímto způsobem bude stanovena odpovědnost konkrétního úředníka za konkrétní úkon. Považujeme za nutné rozšířit službu InterSpis na další městské části a MHMP. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností, v souladu s doporučením usnesení vlády. Úkol je v současné době v procesu plnění. Dne schválila RHMP usnesením č výběr nejvhodnější nabídky na realizaci zakázky Interoperabilní nadstavba spisových služeb (Interspis) (vítězným uchazečem je společnost ICZ a.s.). V současné době je realizována III. etapa projektu Elektronické podání občanů (EPO). Dle informací získaných od zástupců zadavatele (INF) došlo k vypovězení smlouvy k tomuto projektu a do budoucna se předpokládá nahrazení Interspisu jiným systémem. EPO tvoří základ pro nový systém. V tuto chvíli je možné elektronicky podat následující stížnost občana na práci odboru úřadu a žádost o informace (viz Navíc podání je touto formou možné učinit pouze na omezený okruh městských částí. Nicméně dochází k postupnému připojování dalších městských částí. Je doporučováno pokračovat v elektronizaci možností podání na MHMP a úřady městských částí. Zároveň se doporučuje, aby elektronizace pokračovala i dovnitř úřadů. Tento úkol je převeden k plnění do nové strategie viz. Bod Rozšířit aplikaci Sdílený web Je nutné rozšířit jednotlivé kategorie systému tak, aby pokrýval co možná nejširší spektrum dostupných informací a zároveň aby bylo touto vyhledávací službou pokryto celé území hlavního města. Do systému je navrhováno zapracovat informační nabídky z úředních desek všech městských částí. Tím bude mít občan k dispozici maximální množství dostupných informací ze všech městských částí a MHMP. Považuje se za vhodné rozšířit zveřejňované informace prostřednictvím systému Sdílený web - jednotlivé kategorie rozšířit tak, aby systém pokrýval co možná nejširší spektrum dostupných informací a zároveň aby bylo touto vyhledávací službou pokryto celé území hlavního města. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností, v souladu s doporučením usnesení vlády. 14

15 Úkol je v současné době v procesu plnění a běží pro MHMP a vybrané městské části, které se k projektu připojily. Informace jsou dostupné na Dle vyjádření zástupců zadavatele (INF) dochází k postupnému připojování dalších městských částí. Je doporučováno pokračovat v rozšiřování Sdíleného webu i na další městské části hl. m. Prahy. Tento úkol je převeden k plnění do nové strategie viz. Bod Zajistit kontextové vyhledávání v aplikaci Centrální evidence smluv (CES) Vzhledem k tomu, že Centrální evidence smluv (CES) umožňuje vyhledávání pouze podle dvou kritérií (podle roku uzavření smlouvy a podle typu smlouvy, který je navíc uveden třípísmennou zkratkou, aniž by evidence obsahovala vysvětlení těchto zkratek), je nezbytné doplnit do stávající databáze seznam použitých zkratek a také popis postupu, za jakých okolností, a kde je možno do smlouvy nahlédnout. V aplikaci je nutné zavést další kritéria (kontextová) pro vyhledávání v evidenci smluv - rok uzavření smlouvy, typ smlouvy, předmět smlouvy, druhý účastník smlouvy, odbor/oddělení, cenový limit apod. Zároveň je nutné zveřejnit na internetu všechny smlouvy a dodatky v plném znění. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností, v souladu s doporučením usnesení vlády. CES je aplikací interní i externí. Externí přístup je zajištěn na Vyhledávání v externí aplikaci je umožněno podle předem daných kritérií (např. typ smlouvy, datum uzavření apod.) nebo dle libovolného textu. Na základě rozhovorů se zástupci zadavatele (INF, RED) bylo zjištěno, že v této chvíli by databáze měla obsahovat všechny smlouvy uzavřené za poslední tři roky a dále probíhá postupné vkládání starších smluv do databáze. Je doporučováno pokračovat v plnění úkolu a přehodnotit nutnost vkládání neplatných smluv do databáze CES od určitého data. Bez ohledu na vynaložené finanční náklady a administrativní kapacity je vkládání historických neplatných smluv z protikorupčního hlediska bezvýznamné. Tento úkol je převeden k plnění do nové strategie viz. Body 2.3.,

16 17. Dokončit projekt Univerzální přepážka (FrontDesk) Projekt Univerzální přepážky (tzv. FrontDesk), tj. jednotné informační místo pro všechny odbory MHMP se speciálně vyškolenými zaměstnanci, kteří budou schopni občanům poskytnout široké spektrum informací a služeb. U univerzální přepážky bude možné získat všeobecné informace o MHMP, výpisy z aplikace CzechPoint, bude umožněn přístup k datovým schránkám (včetně vytištění dokumentu či naopak konverze dokumentu do elektronické podoby) nebo ověřování podpisů a listin. V rámci projektu zde občané budou moci získat informace a pomoc při řešení svých konkrétních životních situací nebo uskutečnit podání, včetně kontroly vyplnění příslušného tiskopisu. Univerzální přepážka občanům nabídne specializované služby týkajících se konkrétních odborů. Dokončit projekt Univerzální přepážky (tzv. FrontDesk). Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností, v souladu s doporučením usnesení vlády. Dne bylo schváleno usnesení RHMP č. 613, na jehož základě byl s účinností ke dni vytvořen odbor služeb veřejnosti včetně vydefinování jeho úkolů. Na základě usnesení RHMP č. 15 ze dne byl odbor služeb veřejnosti začleněn jako oddělení služeb veřejnosti do odboru Kancelář ředitele Magistrátu. Přepážky tohoto FrontDesku jsou funkční. 18. Prověřit zpracování pravidel pro nakládání s informacemi (pokud nebyla zpracována pravidla pro nakládání s informacemi, zpracovat a vydat příslušný předpis) 19. Vymezit klasifikaci informací 20.Stanovit lhůty a odpovědnost při nakládání s informacemi a podat zprávu RHMP Zajištění bezpečnosti informací Je doporučováno prověřit, zda byla zpracována pravidla, která měla stanovit odpovědnosti při nakládání s informacemi, vymezit klasifikaci informací a nařídit odpovídající postupy pro nakládání s nimi. Pokud tato pravidla nebyla zpracována, je nařízeno zpracovat a vydat příslušný vnitřní předpis, ve kterém bude vymezena klasifikace informací, budou stanoveny lhůty a odpovědnost a následně bude podána zpráva RHMP. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností, v souladu s doporučením usnesení vlády. Dne vstoupilo v účinnost nařízení ředitele MHMP č. 15/2010, kterým se doplňuje příloha č. 9 ke spisovému a skartačnímu řádu. Příloha zejména definuje klasifikace informací v rámci MHMP a způsob, jakým je s nimi nakládáno, a to včetně vydefinování okruhů osob, které mají k informacím přístup. Zároveň MHMP prošel certifikací ISO 27001:2006. V současné době probíhá recertifikační audit s termínem plnění v září

17 Zpráva o plnění tohoto úkolu byla RHMP podána prostřednictvím tisku R-2008 dne Tento úkol je převeden k plnění do nové strategie viz. Bod Zpracovat evaluační dotazníky pro veřejnost (součást Protikorupčního portálu) Evaluační dotazníky jsou jedním z mechanismů, jak zavést a posílit zpětnou vazbu mezi úřadem a občanem. Je doporučováno zavést evaluační dotazníky jako součást webové aplikace Protikorupční politika ( případně lze uvažovat také o jejich tištěné podobě umístěné v boxech Protikorupčního portálu. Je doporučováno zavést evaluační dotazníky jako součást Protikorupčního portálu. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností, v souladu s doporučením usnesení vlády. Součástí Protikorupčního portálu jsou také dotazníky k hodnocení kvality správy HMP ( 22. Zahájit projekt analýza byrokratické zátěže Hlavním cílem analýzy byrokratické zátěže je: identifikovat informační povinnosti způsobující z pohledu vybraných cílových skupin nadměrnou administrativní zátěž (úředníci, občané, podnikatelé, neziskový sektor), posoudit jejich právní relevanci (opora v právním řádu ČR a v interních předpisech), vyčíslit výši administrativní zátěže, navrhnout příležitosti ke snížení administrativní zátěže a narovnání procesů. Z pohledu MHMP bude důležité vyhodnotit zejména nastavení procesů při řešení analyzovaných životních situací (žádosti o vydání dokladů či jiných dokumentů, vyřizování přestupků apod.), sdílení informací v rámci MHMP, včasnost a dostupnost klíčových informací pro přijetí rozhodnutí s cílem identifikovat příležitosti k zefektivnění procesů uvnitř organizace a dále nastavit standardy pro měření výkonnosti a zavést jejich pravidelné vyhodnocování. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností, v souladu s doporučením usnesení vlády. Dle vyjádření zástupců RED MHMP bude úkol plněn prostřednictvím projektu Zvýšení výkonnosti MHMP financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). Projekt byl ze strany řídícího orgánu (Ministerstva práce a sociálních věcí ČR) schválen a je očekáván podpis právního aktu na poskytnutí dotace. Projekt naplňuje úkol z Protikorupční strategie pouze částečně. Hlavním cílem projektu financovaného z OPLZZ má být zejména zvyšování kvalifikace vedoucích pracovníků v oblasti 17

18 aplikovaného procesního řízení a dílčími cíli je příprava pracovníků na interní projekt snižování byrokratické zátěže a příprava na certifikaci MHMP normou ISO 9001:2008. Součástí projektu budou mimo jiné workshopy, v jejichž rámci budou vedoucí pracovníci MHMP vytvářet procesní mapy v rámci svých odborů. Projekt je tedy více zaměřen na interní pravidla a procesy než na procesy směřující do externího okolí (občané, firmy apod.). Je doporučováno pokračování v plnění úkolu. Procesní optimalizace uvnitř úřadu (odstranění duplicitních činností apod.) může mít pozitivní dopad na úroveň zátěže kladenou na cílové skupiny MHMP. Nicméně i přes to se doporučuje v rámci projektu klást důraz také na posouzení administrativní zátěže cílových skupin včetně vyhodnocení její opory v legislativních předpisech. Tento úkol je převeden k plnění do nové strategie viz. Bod Zveřejnit aplikaci Granty pod lupou s možností vyhledávání podle různých kritérií Na MHMP existuje vnitřní evidence všech udělených grantů. Na internetových stránkách města lze udělené granty dohledat, pouze však pro aktuální rok a podle jednotlivých oblastí bez jejich propojení. V současnosti je projekt Granty pod lupou v testovacím provozu. Je doporučováno zveřejnit aplikaci Granty pod lupou s možností vyhledávání podle různých kritérií. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností, v souladu s doporučením usnesení vlády. Dle poskytnutých podkladů a rozhovorů se zástupci INF MHMP byla aplikace Granty pod lupou spuštěna dne INF se podílel na vytváření systému a za obsah zveřejňovaných informací odpovídají jednotlivé příslušné odbory. Aplikace je přístupná na internetovém portálu HMP Nicméně v jejím úvodu se hovoří o testovacím provozu a proto není zřejmé, zda se jedná o plně funkční systém. Zároveň není aplikace jednoduše dohledatelná ve struktuře portálu HMP, jako je tomu např. u aplikace Zakázky pod lupou. Je doporučováno pokračovat v plnění úkolu a uvést jednoduchý odkaz na aplikaci Granty pod lupou (obdobně jako je tomu u aplikace Zakázky pod lupou ). Zároveň se doporučuje ověřit funkčnost systému a odstranit odkaz na testovací provoz aplikace. Tento úkol je převeden k plnění do nové strategie viz. Bod

19 24. Pokračovat v elektronizaci agend Proxio/Agendio V rámci celého řešení došlo k elektronizaci řady agend na MHMP, evidence nemovitého majetku, evidence smluv o majetku, evidence soudních sporů, evidence zřizovacích listin, evidence chovatelů psů, elektronizace agendy odpadového hospodářství a další. Zavedení integrovaného agendového systému umožňuje sdílení informací o jednotlivých případech, sdílení informací s jinými agendami nebo automatické generování úkolů a úkonů ve vazbě na konkrétné zpracovávanou agendu. Je doporučováno pokračovat v elektronizaci agend. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností. Úkol je v současné době postupně plněn. Elektronizace agend Proxio/Agendio probíhá na několika městských částech. Postup při realizaci úkolu záleží ve velké míře na zájmu městských částí přistoupit k těmto systémům. Je doporučováno pokračovat v elektronizaci agend Proxio/Agendio mezi další městské části. Tento úkol je převeden k plnění do nové strategie viz. Body 2.4., Prověřit úplnost údajů v aplikacích etender a Zakázky pod lupou a stanovit funkční a osobní odpovědnost za aktualizaci dat Aplikace etender a Zakázky pod lupou Za nutné je považováno prověřit úplnost údajů, které mají být uvedené v aplikacích, a stanovit (osobní a funkční) odpovědnost zaměstnance za zavádění aktuálních dat a povinnost pravidelné aktualizace údajů v aplikaci. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností. Povinnost zveřejňovat informace o vyhlašovaných a probíhajících zakázkách v aplikaci etender je zakotvena v hlavě III čl. 9 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP, které byly aktualizovány usnesením RHMP č ze dne Tuto povinnost mají zadavatelské odbory MHMP. Aplikace etender je interním systémem, z něhož jsou informace předávány do externí aplikace Zakázky pod lupou, která je přístupná na internetovém portále HMP Dle předložené databáze provedených auditů bylo zjištěno, že na oblast zadávání veřejných zakázek včetně kontroly dat v systému etender byly zaměřeny dva interní audity č. 3/2010 a 4/2010 a jedno auditní šetření. V roce 2011 plánován interní audit č. 2/2011. Tento úkol je převeden k plnění do nové strategie viz. Bod

20 26. Předložit RHMP ke schválení novelizovaná a aktualizovaná Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP včetně zapracování následujících bodů 17 až 28 Aktualizovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Pravidla budou obsahovat zejména tato opatření: a) zapracovat novelizaci zákona o veřejných zakázkách, především je nutné upravit limity a částky (vzniklé přepočtem finanční částky z EUR): Článek 2 Výklad pojmů předmět úpravy, odst. 4 změnit limit Kč na Kč (dodávky, služby) a limit Kč na Kč (stavební práce). Článek 5 Zadávání částí veřejných zakázek, odst. 5 změnit limit Kč na Kč (dodávky, služby) a limit Kč na Kč (stavební práce). Článek 8 Předběžné oznámení, odst. 1 - změnit částku Kč na Kč. Článek 9 Soutěž o návrh, odst. 1 změnit limit Kč na Kč. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP byla aktualizována usnesením RHMP č. 1273, ze dne , finanční limity jsou řešeny odkazem na zákon. 27. Zajistit zapojení zástupců občanů do komisí pro veřejné zakázky, vytvoření jejich registru 28. Zajistit průběžné proškolování zástupců občanů v komisích pro veřejné zakázky Za významné protikorupční opatření je považováno zapojení občanů do činností hodnotících komisí a komisí pro veřejné zakázky a soutěže. Cílem je podpořit maximální transparentnost průběhu výběrových řízení. a) Způsobilost být členem komise: osoba, která má právo být zvolena do ZHMP, ale není zastupitelem, je bezúhonná, není v pracovním nebo jiném poměru k MHMP nebo organizacím a společnostem, jejichž je MHMP zřizovatelem nebo zakladatelem, není v soudním sporu s MHMP nebo s organizacemi a společnostmi, jejichž je MHMP zřizovatelem nebo zakladatelem, je zařazena v Registru občanů. b) Registr občanů: slouží k evidenci občanů, kteří mají zájem stát se členem komisí MHMP, je spravován příslušným odborem MHMP, občané mají možnost přihlásit se do výběrového řízení vyhlášeného RHMP, počet občanů uvedených v Registru není omezen, občan zařazený v Registru má právo být na vlastní žádost vyřazen z Registru. 20

21 c) Výběr občanů do komisí losováním, které provádí ředitel MHMP, ředitel příslušného odboru a náměstek primátora, losují se zároveň tři náhradníci z Registru, losování se provádí elektronicky volbou náhodných čísel, jeden občan do jedné komise. Pro realizaci navrhovaného opatření je nutné, aby MHMP zajistil průběžné proškolování zástupců občanů v těchto komisích. Na základě usnesení RHMP č ze dne vstoupila v platnost aktualizace Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP. Možnost zapojování zástupců veřejnosti v hodnotících komisích je zakotvena v hlavě III čl. 5 těchto pravidel. Úkol byl předmětem jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP, kdy došlo k jeho přehodnocení vzhledem k problematice úpravy nezbytných administrativně technických podmínek a efektivnosti účasti laické veřejnosti v hodnotících komisích. Bylo navrženo zaměřit se nadále na prosazení účasti odborné veřejnosti. Vypuštění úkolu z Protikorupční strategie bylo doporučeno i analytiky PricewaterhouseCoopers ČR, s.r.o. 29. Zajistit rozšíření povinnosti prohlášení členů komisí pro veřejné zakázky o jejich nepodjatosti Je navrhováno rozšířit povinnost členů hodnotících komisí a komisí pro veřejné zakázky a soutěže, vydat písemné prohlášení o jejich nepodjatosti s uložením sankcí v případě porušení. Pokud existuje nebo v průběhu výběrového řízení nebo soutěže, včetně realizace zakázky a následného převzetí díla, vznikne podezření ze střetu zájmu, je povinností osoby na straně zadavatele (člena komise, zastupitele, nebo kteréhokoliv zaměstnance, který se podílí na výběrovém řízení nebo soutěži), toto ohlásit a rezignovat ze členství. V případě, že je ve střetu člen RHMP, má povinnost ohlásit a zdržet se hlasování. V případě, že je ve střetu zájmů ředitel příspěvkové organizace nebo člen statutárního orgánu a.s., má povinnost věc ohlásit a nehlasovat. Sankce: v případě zjištění podezření z nepravdivosti údajů uvedených v čestném prohlášení zaměstnance MHMP je povinností vedoucího zaměstnance věc okamžitě prošetřit ve spolupráci s Protikorupčním ombudsmanem. Na základě výsledků šetření musí být vyvozena pracovně právní odpovědnost zaměstnance; v případech prokazatelného porušení vnitřních nebo obecně závazných právních předpisů je povinností vedoucího zaměstnance podat písemné oznámení orgánům činným v trestním řízení, včetně ukončení pracovního poměru zaměstnance. V případě zjištění nepravdivosti údajů uvedených v čestném prohlášení zastupitele, který je členem výběrové komise bude věc prošetřena Protikorupčním ombudsmanem, výsledky šetření projedná Komise RHMP pro transparentní 21

22 veřejnou správu, která své doporučení předloží ZHMP, na základě hlasování může být stanoven finanční postih, předání orgánům činným v trestním řízení, příp. rezignace zastupitele. Povinnost písemného prohlášení o nepodjatosti člena komise/náhradníka či zástupce veřejnosti je zakotvena v jednacím řádu hodnotící komise (čl. 2 odst. 1), který je přílohou č. 2 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP. 30. Zajistit vyloučení uchazečů z výběrových řízení s netransparentní majetkovou strukturou a s vlastnictvím tzv. akcií na majitele Je navrhováno zapracovat do Pravidel podmínku pro statutární zástupce uchazeče o veřejné zakázky a soutěže, že musí mít transparentní majetkovou strukturu a nesmí vlastnit listinné akcie na doručitele. Opatření se navrhuje zapracovat do aktualizovaných Pravidel. Pozn.: V souvislosti s připravovanou novelou zákona o veřejných zakázkách by měly být stanoveny především nové základní kvalifikační předpoklady, které splňuje dodavatel dle ustanovení 53, odst. 1, písm. k) který předloží seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu l) který předloží seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách. Neprodleně po nabytí účinnosti novely zákona o veřejných zakázkách je navrhováno zapracovat tyto kvalifikační předpoklady do vnitřních předpisů (Pravidel) s tím, že se jedná o jedno z důležitých protikorupčních opatření, které umožní vyřadit z výběrového řízení uchazeče s netransparentní majetkovou strukturou. Opatření je navrhováno nad rámec dosud platných zákonných povinností. Od doby schválení Protikorupční strategie byl novelizován zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela odstranila omezení účasti uchazečů s akciemi na majitele ve veřejných zakázkách. Úkol byl z toho důvodu z Protikorupční strategie vypuštěn. 31. Zajistit změnu složení hodnotících komisí a komisí pro otevírání obálek (rotace zaměstnanců HMP) Je navrhováno: a) změnit složení hodnotících komisí a komisí pro otevírání obálek s tím, že konečné složení těchto komisí bude schvalovat ředitel MHMP (ředitelé odborů pouze doporučí personální obsazení komisí); 22

23 b) zajistit rotaci zaměstnanců v komisích - toto protikorupční opatření pokládáme za velmi důležité; c) zajistit přítomnost zástupce občanů v komisích tím bude částečně zajištěn institut veřejné kontroly; v této souvislosti za zástupce občanů lze považovat i zaměstnance/ členy nevládních neziskových organizací a sdružení (Transparency International CZ, Oživení o.p.s., apod.); d) přizvat jako člena komise externího odborníka v oblasti předmětu plnění veřejné zakázky nebo soutěže, a to u odborně nebo technicky náročných výběrových řízení. Výše uvedená opatření se navrhuje zapracovat do aktualizovaných Pravidel. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností. Úkol byl splněn prostřednictvím aktualizace Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP, která byla schválena na základě usnesení RHMP č ze dne Zveřejnit další dokumenty týkající se veřejných zakázek v rozsahu povoleném právními předpisy Zápisy ze zasedání komise pro otevírání obálek a komise pro posuzování a hodnocení nabídek mají zákonem o veřejných zakázkách definovaný povinný obsah (složení komise, oznámení o nepodjatosti, přijaté nabídky, vyloučené se zdůvodněním, hodnocení podle jednotlivých kritérií atd.). Vědomí členů komise, že tyto zápisy jsou aktivně zveřejňovány, snižuje riziko manipulace při vyhodnocování nabídek. Zápisy ze zasedání komisí lze zveřejnit s ohledem na platné znění zákona o veřejných zakázkách, který jejich zveřejnění nezakazuje. Za důležité opatření je považováno rozšířené zveřejnění všech dokumentů týkajících se výběrových řízení a soutěží, především: zápisů ze zasedání hodnotících komisí, zápisů z jednání komise pro posouzení kvalifikace, zápisů z jednání komisí pro otevírání obálek, uvedení důvodů vyloučení uchazečů, pořadí úspěšnosti s odůvodněním umístění, smluv s vybranými uchazeči, auditních zpráv a kontrolních protokolů, včetně zpráv o ukončených projektech v rámci externí supervize veřejných zakázek. Opatření je navrhováno nad rámec zákonných povinností, v souladu s doporučením usnesení vlády. Povinnost zveřejňovat dokumentaci k veřejným zakázkám je zakotvena v hlavě III čl. 9 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP. Zároveň Příloha č. 4 těchto pravidel stanovuje seznam položek, které mají být uveřejněny v aplikaci Zakázky pod lupou. Aplikace obsahuje také odkaz na podepsanou smlouvu, kterou je ale nutné dohledat samostatně na úřední desce v evidenci smluv. Zadávací dokumentace a protokoly z jednání hodnotících komisí jsou k dispozici na úřední desce. Úkol byl splněn. 23