Jihoměstská sociální a.s.

Transkript

1 JIHOMESTSKA Zápi Č. 5/2015 ze zaedání předtaventva iihomětká ociální, a.., konaného dne míto jednáni: zaedací mítnot Šalounova ulice, Praha fl Předtaventvo: Přĺtomni: viz prezenční litina Nepřítomni (neomluveni): viz prezenční litina Unášeníchopnot: Ano Hoté: viz prezenční litina 1) Úvod 2) Seznámení 3) Smlouva JMS a MČ 4) Půjčka od 5) Audit JMS. 6) Rozpočet programem. umožňující převádění dotací. Jihomět5ké majetkové JMS. 7) Noční lužby na DPS. 8) ešení tatutu 9) DS a OC DPS, Janouchova nájemních 10) Budova na ulici Filipova 11) Výroční 12) zpráva Stanovy polečnoti. 13) Vnitřní 14) Spolupráce 15) Účetní měrnice polečnoti. firma pro 16) Kontrola úkolů z 17) Zpráva záměr ukončení a.. mluv a mluv o péči. invetiční záměr (možnot tranformace). invetiční záměr. Jihomětkou majetkovou JMS. a.. předchozích zaedání předtaventva. ředitele Mgr. Leoše Valigurkého ojeho cvičeni práci a dění eniorů zajišťované externími ubjekty, ve polečnoti (polečenké nový web JMSoc, zájezdy Ocelíkova 672/1 4, P.O.BOX 100 IČ: 835 DIČ: CZ u Mětkého oudu v oddíl B, vložka Bank.pojení: č.účtu 369/0800 Tel.: , fax: Zapaná Praha Č, Praze infoimoc.cz akce,

2 J JIHOMĚSTSKA eniorů, kulturní kavárna Křejpkého, kalkulace obědů ekonomika travovacího provozu, prúběh právnich kauz, ukončeni polupráce poradci, peronální změny, zápi do obchodního rejtříku, problematika vykazování na ZP, vnitřní kontrola.3 18) Úkoly pro ředitele Mgr. Leoše Valigurkého. 19) Otatní dikuze. 20) Závěr - hrnutí projednaných bodů. 1. Úvod Před zahájením programu Mgr. Tomáš Jileček přednel návrh, aby do funkce zapiovatele, který bude vyhotovovat zápi ze zaedání, byl zvolen pan Ing. Marian Murčo a ověřovatelem byla zvolena Alžběta Šafránková. Jiný návrh nebyl k hlaování předložen. Ing. Murčo dal hlaovat o tomto návrhu, Hlaování: Pro 5 0 Zdržel e O Zapiovatelem zaedáni předtaventva byl zvolen Ing. Marian Murčo. A ověřovatelem byla zvolena Alžběta Šafránková. 2) Seznámeni programem Program přednel Ing. Marian Murčo a dal hlaovat o chválení programu. Hlaování: Pro S Zdržel e O Program chválen bez připomínek. 3) Smlouva JMS a MĚ umožňující převádění dotací. Ing. Jirava informoval předtaventvo o potřebě vytvořit mlouvu mezi )MS a mětkou čáti Praha fl na pokytnutí dotací pro JMS. Ing. Murčo dal hlaovat o tomto návrhu. Hlaování: Pro S Zdržel e O Ocellkova 572/1, Praha 4, P,O.BOX 100 lč: DIČ: CZ Zapaná u Mětkého oudu v Praze oddil B, vložka Bank.pojeni: Č, č.účtu /0800 Tel.: , fax: infojmoc.cz

3 ľ JIHOMĚSTSKA Jihomětká ociálnĺ a. 4) Půjčka od Jihomětké majetkové a.. Ing. Jirava informoval o půjčce pro JMS od Jihomětké majetkové a., která bude využita na financování provozní činnoti JMS. Ing. Murčo dal hlaovat o tomto návrhu. Hlaování: Pro 5 Zdržel e O 5) Audit JMS. Leoš Valigurký informoval předtaventvo o ukončení polupráce bývalou auditorkou firmou. Předtavila e nám paní lng Zdeňka Slámová, zátupce polečnoti ADMU, která provádí audit obchodních polečnotí a nezikových polečnoti. Ředitel Valigurký informoval paní Ing. Slámovou o potřebě vytvořit hloubkový audit. Paní Ing. Slámová informovala o potřebě chválit auditora valnou hromadou. Paní Ing. Vojtíšková líbila zalat paní Ing. Slámové informace k vytvoření cenové nabídky. 6) Rozpočet JMS. Paní Ing. Vojtíšková informovala o finančním plánu na rok Jedním cílů JMS je nižování dotace od zakladatele. Paní Ing. Vojtíšková upozornila na problém odpiů majetku, které účetně zvyšuji ztrátu polečnoti. Na rok 2015 byla tanovena dotace zakladatele 15 mil. Kč. Finanční plán je vyrovnaný. Předtaventvo bere na vědomí výši dotace a předložený finančni plán. 7) Noční lužby na DPS. Ředitel Valigurký informoval o předpokládaných nákladech na noční lužby v DPS. Předpokládaná čátka je 750 tiíc Kč ročně na jednu provozovnu plu další náklady na vybaveni klientů technikou. Předtaventvo proto navrhuje zrušit rozhodnutí zavét noční lužby na DPS. Ing. Murčo dal hlaovat o tomto návrhu. Hlaování: Pro 5 Zdržel e O Ucellkova 672/1, Praha 4, P.Q.bUX DlČ:CZ Zapaná lč: u Mětkého oudu v Praze oddíl B, Bank.pojenÍ: Č, č.účtu /0800 vložka Tel.: , fax: info(äjmoc.cz wwwjmoccz

4 JIHOMESTSKA IÁ L N I oc Jihomětká ociální a, 8) Řešení tatutu DPS, nájemních mluv a mluv o péči. Mgr. Hotomká informovala předtaventvo nemožnoti zavázat nájemce OPS využívání lužeb ociální péče (odebíráni lužeb v DPS). Pan Ing. Jirava zjiti od paní k Davidové ekonomické možnoti řešení tohoto problému. 9) Oa OC Janouchova invetiční záměr (možnot tranformace). Paní Mgr. Hotomká ná informovala o ekonomickém dopadu případné změny OC na DS. Upozornila, že DS nemá mlouvy e zdravotní pojišťovnou. Tim by JMS přišla o plnění od zdravotních pojišťoven. Informovala také o potřebě mít ošetřovatelkého centra. v mětké čáti i lužby Úkol pro ředitele pana Valigurkého; připravit návrh na změnu pokytováni lužeb v OC. Rozešle azebník členům předtaventva. v azebníku za Předtaventvo kontatuje, že távající objekt je nutné z kapacitních důvodů zvětšit a rozšířit. Rovněž tarší čát budovy zvětšit a zmodernizovat. 10) Budova na ulici Filipova invetiční záměr. Ředitel Valigurký informoval o záměru využít budovu na ulici Filipova k ociálním lužbám. Předtaventvo projevilo zájem o využití čáti tohoto objektu pro denní tacionář pro eniory. 11) Výročĺ zpráva Úkol pro ředitele. Předložit na příští zaedáni předtaventva návrh výroční zprávy za rok Ing. Murčo dal hlaovat Hlaování; Pro 5 o tomto návrhu. Zdržel e O ucellkova bfz/1, I4 41 vrana 4, ť.u.bua liju Zapaná lč; 61 u Mětkého oudu v Praze oddíl B, DlČ:CZ Bank.pojeni; Č, č.účtu /0800 vložka Tel.: fax; info(imoc.cz w.imoc.cz

5 1Í1OMĚSTSKÁ SOCIALNI 12) Stanovy polečnoti. Mgr. Kuncová informovala o tavu vytváření nových tanov polečnoti a o konkrétních plánovaných bodech připravovaných tanov. 13) Vnitřní měrnice polečnoti. Ředitel Valigurký informoval o potřebě vytvořit nové vnitřní měrnice polečnoti. Informoval, že měrnice jou v proceu vytváření. Ředitel podá další informace o tavu měrnic na příštím jednání předtaventva. 14) Spolupráce iihomětkou majetkovou a.. Ředitel Valigurký informoval o 5polupráci Jihomětkou majetkovou a.. při péči o nemovitoti ve vlatnictví JMM a pronájmu JMS. 15) Účetnifirma pro JMS. Ředitel Valigurký informoval o cenových podmínkách oučané účetní firmy. 16) Kontrola úkolů z předchozích zaedáni předtaventva. a) vypracovat pecifikaci pracovní náplně pozice aitent ředitele: do úkol trvá do b) zalat uzavřené mlouvy Mgr. Markem Nemethem všem členům předtaventva - plněno V. c) zalat informaci o datu ukončení platnoti mlouvy o pokytováni telekomunikačních lužeb polečnotí T-Mobile plněno (platnot mlouvy je do února 2016) ti) zavét noční lužbu v DPS a dále v těchto zařízení zavézt tlačítkové hláiče pomoci pro klienty úkol zrušen. e) zalat všem členům předtaventva ekonomická data travovacího centra Křejpkého za období Q1/2014 a Q1/2015 do úkol trvá. Ocellkova672/1, Praha 4, P.O.BOX 100 lč: DlČ:CZ Zapaná u Mětkého oudu v Praze oddíl B, vložka Bank.pojeni: Č, Č.účtu /0800 Tel.: , fax: info(äimoc.cz

6 - bude JW J IHOMÉSTSKÁ $00 IA LN fl zalat předtaventvu mlouvu e távající auditorkou firmou - plněno g) domluvit chůzku Ing. Zdeňkou Slámovou - plněno h) Ing. Petr Jirava zajití informace a možnoti použití o šifrování elektronické pošty pro členy předtaventva do příštího jednání předtaventva řešeno v nových tanovách i) ředitel polečnoti předtaví vou vizi a ekonomickou koncepci dalšího rozvoje polečnoti Včetně materiálních návrhů a požadavků pro vlatníka JMS ato nejpozději do úkol trvá 1) ředitel polečnoti zajití konání akce Sportovní hry eniorů - zajištěno 17) Zpráva ředitele Mgr. Leoše Valigurkého o jeho práci a dění ve polečnoti (polečenké akce, záměr ukončeni cvičení eniorů zajišťované externími ubjekty, nový web JMSoc, zájezdy eniorů, kulturní kavárna Křejpkého, kalkulace obědů ekonomika travovacího provozu, průběh právních kauz, ukončení polupráce poradci, peronální změny, zápi do obchodního rejtříku, problematika vykazování na ZP, vnitřní kontrola...) Ředitel informoval dění ve polečnoti a o termínu Sportovních her eniorů. Sportovní hry e ukuteční ) Úkoly pro ředitele Mgr. Leoše Valigurkého. a) zalat všem členům předtaventva ekonomická data travovacího centra Křejpkého za období Q1/2014 a Q1/2015 do b) připravit návrh na změnu v azebníku za pokytování lužeb v OC Janouchova. Rozešlat azebník členům předtaventva. c) předložit na příští zaedání předtaventva návrh výroční zprávy za rok 2014 d) podat další informace o tavu vnitřních měrnic na příštím jednání předtaventva Ocellkova 67211, Praha 4, P.O.BOX 100 lč: DlČ:CZ Zapaná u Mětkého oudu v Praze oddil 6, vložka Bank.pojeni: Č, č.ůčtu /0800 Tel.: , fax: infoimoc.cz

7 -F JIHOMESTSKA 19) Otatní dikuze. Ing. Jirava informoval o peněžní čátce cca 6000 Kč, kterou je potřeba uhradit na podporu plaváni eniorů na bazénu Jedenáctka VS. Předtaventvo navrhuje, že JMS tyto náklady zaplatí. Ing. Murčo dal hlaovat o tomto návrhu. Hlaování: Pro S 0 Zdržel e O Další jednánĺ předtaventva e bude konat dne od 17:00v kanceláři ředitele JMS. 20) Závěr - hrnutí projednaných bodů. Zápi zjednání předtaventva je vyhotoven ve dvou výticích, jeden obdrží 01(5 ÚMČ Praha 11, druhý výtik Jihomětká ociální, a.. Přededa předtaventva kontatoval, že byly projednány všechny body programu a ukončil jednání. Praha Zapal: Ing. Marian Murčo Schválila: Alžběta Šafránková Y / OCelikova 672/1, Praha 4, P.0.BOX 100 lč: DIČ: CZ Zapaná u Mětkého oudu v Praze oddil B, vložka Bank.pojenl: Č. Č,úČtu Tel.: , fax: inío(imoc.cz