1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

Transkript

1 Soběslav 15. února 2017 Přítomni: dle prezenční listiny 7 členů Výboru, 3 zástupci na základě plné moci Hosté a další: Vít Hrdoušek MAS Strážnicko, z.s.; Radomír Hanačík MAS Karlštejnsko, z.ú.; Marek Hartych MAS Český sever, z.s.; Michaela Kovářová MAS Holicko o.p.s.; Petra Martinů MAS Poličsko z.s.; Darina Danielová MAS Lednicko-valtický areál, z.s.; Milan Bena MAS Podlipansko, o.p.s.; Luděk Urbanec MAS Podlipansko, o.p.s.; Ing. František Winter MAS Horní Pomoraví o.p.s.; 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Jednání zahájeno v 9:15 Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Václav Pošmurný. Informoval, že podklady pro jednání byly zaslány em. Z jednání byl pořízen pouze pro účely zpracování zápisu audio záznam. Usnášeníschopnost: usnášeníschopní (přítomno 10 zástupců s právem hlasovat) Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Kopecký 2. Doplnění a schválení programu Návrhy na doplnění programu: Pošmurný informoval, že z programu byly přesunut na další jednání Výboru bod č. 9 Příprava setkání MAS a ŘO v rámci projektu OPTP a do bodu Různé byly doplněny informace žaloba MAS Karlštejnsko z.ú. na NS MAS, ukončení členství MAS Lužnicko o.p.s, nominace do Pracovní skupiny ke tvorbě Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ podskupiny pro Venkov a Regiony, žádost o posunutí splatnosti členského příspěvku MAS Mikulovsko o.p.s., spolupráce s MZe v rámci Společné zemědělské politiky, přehled kontaktů MAS na web NS MAS, Má vlast cestami proměn, Naked villages (Nahá vesnice), doména Leaderfest, Pracovní skupina ke službám ve venkovském prostoru, Karta MAS, Země živitelka 2017, Právní subjektivita KS NS MAS Zlínského kraje a informace k finanční kontrole projektu Resilience. Finální podoba programu: 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů 2. Doplnění a schválení programu 3. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Foltýnová) 4. Vyhodnocení neformálního jednání MAS a Výboru 14. února (Pošmurný) 5. Rozpočet NS MAS (Pošmurný) - finální návrh rozpočtu NS MAS Výsledek právní analýzy současných Stanov (Pošmurný) 7. Příprava Valné hromady NS MAS 2017 (Pošmurný) - organizační informace - schválení podkladů (jednací řád, program, rozpočet, členské příspěvky, hospodaření, akční plán, návrh usnesení, apod.)

2 Strana 2/11 - nominace a příprava volby předsedy a místopředsedů - Výroční zpráva Národní stálá konference (Pošmurný) - stav hodnocení SCLLD - příprava stanoviska za NS MAS 9. Různé - Žaloba MAS Karlštejnsko z.ú. na NS MAS - Ukončení členství MAS Lužnicko o.p.s - Nominace do Pracovní skupiny ke tvorbě Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ podskupiny pro Venkov a Regiony - Žádost o posunutí splatnosti členského příspěvku MAS Mikulovsko o.p.s. - Spolupráce s MZe v rámci Společné zemědělské politiky - Přehled kontaktů MAS na web NS MAS - Má vlast cestami proměn - Naked villages (Nahá vesnice) - Doména Leaderfest - Pracovní skupina ke službám ve venkovském prostoru - Karta MAS - Země živitelka Právní subjektivita KS NS MAS Zlínského kraje - Informace k finanční kontrole projektu Resilience Usnesení 1/21: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 3. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání Schvaluje: Usnesení 1/20: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne Usnesení 2/20: Výbor NS MAS schvaluje úpravy rozpočtu u činností v předložených návrzích PS Leader, PS Vzdělávání a PS Mezinárodní spolupráce. Usnesení 3/20: Výbor NS MAS schvaluje doplacení druhé poloviny odměny na DPP paní Tůmové ve výši Kč za Public Relations a korektury dokumentů za rok Usnesení 4/20: Výbor NS MAS schvaluje vyloučení člena MAS Krajina srdce, z.s. za nezaplacení členského příspěvku za rok 2015 a 2016 k Usnesení 5/20: Výbor NS MAS schvaluje smlouvu na nájem kanceláře v Hanušovicích pro rok 2017 a pověřuje předsedu Václava Pošmurného jejím podpisem. Usnesení 6/20: Výbor NS MAS schvaluje předložené směrnice NS MAS s okamžitou platností. Usnesení 7/20: Výbor NS MAS schvaluje použití daru Kč od České spořitelny na pořádání Valné hromady NS MAS Usnesení 8/20: Výbor NS MAS schvaluje nominaci Pavla Černého a Ing. Olgy Ondráčkové do otevřené dočasné pracovní skupiny pro koordinaci a přípravu OECD LEED Fóra pod vedením MMR. Usnesení 9/20: Výbor NS MAS schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s Ostravskou univerzitou a pověřuje jejím podpisem předsedu NS MAS Václava Pošmurného.

3 Strana 3/11 Bere na vědomí: 1/20 Výbor NS MAS bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu NS MAS /20 Výbor NS MAS bere na vědomí žádost MAS Hrušovansko o posunutí splatnosti členského příspěvku /20 Výbor NS MAS bere na vědomí ukončení činnosti pracovní skupiny Public Relations. 4/20 Výbor NS MAS bere na vědomí ukončení činnosti pracovní skupiny Úprava Stanov. 5/20 Výbor NS MAS bere na vědomí pořádání LeaderFESTu 2018 ve Zlínském kraji v červnu /20 Výbor NS MAS bere na vědomí pořádání LeaderFESTu 2019 v Ústeckém kraji v červnu /20 Výbor NS MAS bere na vědomí ukončení členství Ekoregionu Úhlava, z.s. k 30. prosinci Dává za úkol: Členům Výboru Úkol 3/19: Zadat analýzu současné právní situace NS MAS a Krajských sdružení právní firmě. Zodpovědný: předseda Informace budou popsány v bodě 6. Výsledek právní analýzy současných Stanov. Úkol 4/19: Zaslat do kanceláře NS MAS přehled osob nominovaných v jednotlivých KS. Zodpovědný: zástupci KS Ukončeno, poslaly pouze KS zástupci Plzeňského, Olomouckého a Jihomoravského kraje. Úkol 8/19: Zaslat podklady pro Výroční zprávu NS MAS 2016 tajemnici. Zodpovědný: zástupci KS a vedoucí PS Ukončeno, chybí dodat podklady za PS Leader, PS Vizi, KS Středočeský, KS Plzeňský, KS Zlínský, KS Ústecký, KS Moravskoslezský a ELARD. Úkol 4/20: Projednat na Valných hromadách KS návrh rozpočtu Zodpovědný: zástupci KS Informace budou popsány v bodě 5. Rozpočet NS MAS. Úkol 5/20: Připravit návrh systém voleb KS bez právní subjektivity. Zodpovědný: Zástupci KS bez právní subjektivity Podklad byl vytvořen tajemnicí, doplněn předsedou NS MAS a rozeslán mezi KS zástupce. Úkol 7/20: Zasílat podněty na úpravu programových dokumentů IROP, PRV, OPŽ, OPZ Zodpovědný: zástupci KS Úkol 8/20: Vytvořit formulář a pozvánku na dvoudenní jednání NS MAS. Zodpovědný: Novák, Foltýnová Úkol 9/20: Zajistit facilitátora pro neformální jednání MAS, které se bude konat v Jižních Čechách. Zodpovědný: předseda Úkol 10/20: Zaslat připomínky k manuálu pro pořádání akcí NS MAS. Zodpovědný: zástupci KS

4 Strana 4/11 Úkol 12/20: Kontaktovat v rámci spolupráci s Ostravskou univerzitou Evu Feyfarovou z PS Vzdělávání. Zodpovědný: místopředseda Krist Přesný termín pro podpis smlouvy zatím nebyl stanoven. Tajemnici Úkol 1/20: Vypracovat podklady pro konání Valné hromady NS MAS v březnu Úkol 3/20: Zpracovat připomínky zástupců KS do návrhu rozpočtu Úkol 6/20: Připravit přehled pro KS k volbám v rámci Valných hromad KS. Ostatním Úkol 2/20: Projednat pozici manažera pro zahraniční projekty na setkání PS Mezinárodní spolupráce a poslat vyjádření k pozici na další jednání Výboru. Zodpovědný: PS Mezinárodní spolupráce Stanovisko PS Mezinárodní spolupráce zaznělo v rámci jednání PS MS v Koutech nad Desnou a je součástí zápisu viz příloha č. 1. Úkol 11/20: Zaslat přehled aktivit pracovních skupin pro rok 2017 do kanceláře NS MAS jako podklad pro Valnou hromadu NS MAS. Zodpovědný: vedoucí PS Ukončeno, přehled aktivit zaslala pouze PS Mezinárodní spolupráce. 4. Vyhodnocení neformálního jednání MAS a Výboru 14. února Pošmurný informoval o průběhu jednání, které se konalo 14. února a účastnilo se ho okolo 20 osob z původních 37 nahlášených (náklady byly Kč pro plánovaných 40 osob). Cílem setkání bylo hlavně nastartovat veřejnou diskusi o budoucnosti NS MAS a nastartovat vzájemné naslouchání uvnitř sítě. Probíral se Akční plán , s větší podrobností na rok 2017 a také Strategie rozvoje NS MAS Diskuze byly vedeny facilitátorem panem Ondřejem Markem z CpKP Praha a Střední Čechy. Z jednání bude zpracován zápis. V rámci jednání zaznělo, že by se měla neformální setkání konat častěji s přesně definovanými tématy. Vždy by měl být přítomen kompletní Výbor doplněný o další členy NS MAS. Hlavní téma i nadále k dořešení zůstává, co má dělat NS MAS pro své členy, jaké je její zaměření a jaké má úkoly. Hlavním výsledkem bylo vytvoření rychlých opatření do konce roku Rozpočet NS MAS Pošmurný informoval, že v podkladech jednání Výboru byl zaslán návrh rozpočtu NS MAS 2017 po úpravách z minulého jednání Výboru a po zapracování hlavních připomínek z Valných hromad KS, výkaz zisku a ztrát, výsledovka a příloha k účetní závěrce. Dále vysvětlil, že rozpočet 2016 se dostal do ztráty cca Kč. Po diskuzi s auditorem, účetní firmou a pro jednoduchost bylo navrženo účetní řešení, aby byl rozpočet pokryt z rezervního fondu s tím, že se použijí částky na vypořádání, které se vztahují na Zelenou úsporám a uhrazení spolufinancování projektů MMR NNO 2016 a Norské fondy. Kopecký požádal, aby u projektů, které jsou již ukončeny, zazněla na VH nebo ve výroční zprávě informace o celkových nákladech a proplacených dotacích těchto projektů tak, aby bylo vidět, zda byly pro NS MAS opravdu rozpočtově neutrální nebo musela NS MAS dofinancovávat ze svého. Pošmurný navrhnul hlasování ke schválení použití rezervního fondu.

5 Strana 5/11 Usnesení 2/21: Výbor navrhuje Valné hromadě NS MAS schválit v rámci hospodaření s Rezervním fondem jeho využití na pokrytí schodku ročního rozpočtu NS MAS, který je ,42 Kč a to přesunutím z účtu rezervní fond do rozpočtu NS MAS 2016 částku ,60 Kč v rámci 10 % spoluúčasti na projektu Norské fondy, ,82 Kč v rámci 30 % spoluúčasti na projektu MMR a ,- Kč na vypořádání projektu Zelená úsporám. Všichni pro Proběhla diskuze mezi účastníky Výboru. Na základě diskuze byl z rozpočtu odstraněn manažer pro zahraniční projekty, a byl navržen členský příspěvek Kč. MAS v KS Vysočina, Jihočeský, Jihomoravský a Středočeský navrhovaly větší členské příspěvky Kč a více za služby, jaké NS MAS v současné době nabízí. Hartych přednesl návrh z KS Ústeckého kraje nahradit fakturací výběr členských příspěvků, to ale nepřichází v úvahu z důvodu plátcovství DPH. Dotazoval se na monitoring médií, jestli NS MAS sleduje určitá témata nebo je to o evaluaci MAS. Pošmurný vysvětlil, že se sledují články s klíčovými slovy MAS a místní akční skupina ve všech pádech a nově názvy MAS, které nemají ve svém názvu MAS nebo Místní akční skupina. Dále informoval, že dle MAS v Ústeckém kraji by se projekty NS MAS měly zaměřit spíše dovnitř MAS, a to jako vzdělávací programy, stáže a pobyty. Novák navrhnul místo monitoringu médií raději zaplatit osobu, která bude o MAS psát, a ne jen kontrolovat počty příspěvků. Kopecký navrhnul k monitoringu médií osvětu a větší propagaci, a pokud nepřijdou do roka výsledky tak to zrušit. Hrdoušek za KS Jihomoravského kraje znovu navrhoval částku Kč do rozpočtu NS MAS, která by byla rozdělena mezi KS na zpracování mezinárodních a nadnárodních projektů (příprava společných projektů, zaplacení odborníka). Pošmurný informoval, že NS MAS dostala nabídku od MMR na další projekt OPTP, ze kterého by bylo zaplaceno 9 až 13 osob = poradců, kteří by sloužili jako helpdesk pro projekty žadatelů do CLLD, servis pro MAS v rámci jejich výzev, pro asistenci při zadávání podvýzev do systému CSSF14+. Proběhla diskuze. Pošmurný navrhnul, aby při schůzce k projektu s náměstky MMR byli i další zástupci Výboru. Dále doplnil, že by si měl Výbor představit konkrétní osoby, které by byly na těchto pozicích. Panovala shoda, že by poradce určitě MAS ocenily, ale na druhou stranu by poradci suplovali práci CRR. Lahoda si nedokázal představit, kde by se sháněli lidé pro tento projekt (lidé jsou už tak ve svých MAS vytížení a osoba z venku bez znalostí a zkušeností nemá význam). Bylo navrhnuto vytvoření interního diskuzního fóra na určitých platformách nebo FAQ na webu NS MAS. Pošmurný uzavřel diskuzi s tím, že proběhne setkání zástupců Výborů a náměstku MMR k projektu OPTP. Hrdoušek otevřel diskuzi k položce pro předsednickou MAS ,- Kč. Krist by změnil položku odměna předsednická MAS za další personální výdaje. Krist nezastává názor, aby NS MAS vedl plně uvolněný předseda. Pošmurný informoval, že Posázaví už nebude dělat předsednickou MAS zadarmo. Krist doplnil, že dle jeho názoru NS MAS není podnik a nepotřebuje profesionální tým tak, aby někdo byl placený a někdo ne. Winter navrhnul položku Kč převést do položky náklady na předsednictvo a zvýšit na Kč, s čímž Výboru souhlasil. Novák odešel (přítomno 9 zástupců s právem hlasovat) Pošmurný vyzval k hlasování k členským příspěvkům. Usnesení 3/21: Výbor NS MAS navrhuje Valné hromadě NS MAS schválit návrh členských příspěvků ve výši Kč se splatností Pošmurný navrhuje, aby VH NS MAS schvalovala rozpočet členěný na celkové příjmy a celkové výdaje a výsledek hospodaření a kompetence k úpravě rozpočtu předá Výboru. Podrobný rozpočet dostanou členové na vědomí v podkladech pro VH.

6 Strana 6/11 Usnesení 4/21: Výbor NS MAS navrhuje Valné hromadě NS MAS 2017 schválit rozpočet NS MAS ve výši příjmů Kč a výdajů Kč. Kopecký se dotazoval, jestli nebude problém, když bude Eva Hamplová jako zástupkyně nového člena Výboru z MAS Český sever zároveň jednatelka účetní firmy, která zpracovává NS MAS účetnictví. Danielová doplnila, že pokud není členem kontrolního orgánu tak to není právně problém. 6. Výsledek právní analýzy současných Stanov Pošmurný informoval, že den před konáním Výboru přišel výsledek právní analýzy od právníka, který byl rozeslán místopředsedům, Kopeckému a paní Danielové z MAS LVA, která má právní vzdělání. Právník dle analýzy konstatoval, že současné Stanovy NS MAS nejsou v rozporu s novým občanským zákoníkem. KS bez právní subjektivity nominují do Výboru konkrétní fyzické osoby. KS žádající o právní subjektivitu se Stanovami pobočných spolků (vzor vytvořila PS Stanovy) nominují do Výboru také konkrétní fyzické osoby. Proběhla diskuze o možných alternativách změn Stanov. Danielová navrhla vložit větu, že MAS z území kraje, který nemá právní subjektivitu, jsou řádní členové NS MAS. Usnesení 5/21: Výbor NS MAS navrhuje Valné hromadě NS MAS schválit doplnění části Stanov NS MAS o: 1. Pro území krajů, kde neexistují pobočné spolky, je členství v NS MAS přímé. 2. Pro území krajů, kde neexistují pobočné spolky, probíhá volba do Výboru mezi členy NS MAS se sídlem na území daného kraje formou zápisu a prezenční listiny. 3. KS nominuje členy a náhradníky Výboru a VH volí členy a náhradníky Výboru. Pošmurný informoval, že v rámci právní analýzy proběhne setkání předsedy a místopředsedů a paní Danielové s právníkem. Na Valné hromadě by měla zaznít informace, že musí dojít ke změně Stanov, aby byl zachován současný stav 13 členného Výboru a zároveň byly v souladu s Novým občanským zákoníkem. V rámci úprav Stanov budou navrhnuty pouze tyto změny, viz usnesení. 7. Příprava Valné hromady NS MAS 2017 Kopecký přednesl základní informace. VH NS MAS se bude konat v Hranicích 16. března V rámci VH bude neformální večer před konáním VH a jednání Výboru. K dispozici jsou i místnosti pro konání menších jednání. Souhrnné základní informace budou rozeslány MAS. Vložné na VH bude cca 150 Kč/osoba a vyjednává se, že by účast byla uznatelný náklad pro MAS. Pošmurný navrhuje, aby Výbor svolal VH na 16. března 2017 od 10:00 v Hranicích. Usnesení 6/21: Výbor NS MAS svolává Valnou hromadu NS MAS na od 10:00 do Hranic v Olomouckém kraji. Proběhla diskuze o programu, na základě které byl program upraven a doplněn. Pošmurný informoval, že je možný přímý přenos z VH pomocí Facebooku pro ty, kteří nebudou přítomni v Hranicích za cenu Kč. Kopecký informoval, že v divadle je kamera, na kterou se dá celý záznam zaznamenat.

7 Strana 7/11 Usnesení 7/21: Výbor NS MAS schvaluje udělat online přenos z jednání VH v Hranicích v Olomouckém kraji za cenu Kč. Pro: 4 Proti: 5 Zdržel se: 0 Neschváleno Akční plán pro rok 2017 V rámci neformálního jednání vznikly návrhy do akčního plánu pro rok Tematické DNY nad operáky zaměřené na sběr názorů - OPVV / Markéta Pošíková, OP Z / Markéta Dvořáková, IROP, PRV, OP ŽP, Projekty spolupráce, Režie - Pracovní skupina Leader = řešit rozdělení a její transformace 2. Zvýšení servisu pro komunikace např. při připomínkování pravidel 3. Podpora sdílení informací mezi MAS v rámci NS ne zpracování dokumentů 4. Udržet CLLD informatorium 5. Definovat, co MAS chtějí za informace a jestli žijí (některé MAS o sobě nedávají vědět) 6. Požádat spolupracující partnerské organizace o prezentaci výsledků pochvala a pozitivní PR navenek 7. 9 osob konzultace poradenství s realizací SCLLD 8. Nově definovat NS dodat co dál, VIZE Novák přišel (přítomno 10 zástupců s právem hlasovat) Usnesení 8/21: Výbor NS MAS schvaluje podklady k jednání Valné hromady a jejich rozeslání členské základně týden před konání VH NS MAS v Hranicích v Olomouckém kraji. Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 2 Volby předsedů a místopředsedů Na základě diskuze zazněl požadavek na kandidáty, aby dali předem členské základně vědět vlastní formou, jaké jsou jejich úmysly, cíle a představy o budoucnosti NS MAS v rámci svého funkčního období. Neoficiální nominace na předsedy NS MAS: Místní akční skupina Opavsko z.s. Ing. Jiří Krist Posázaví o.p.s. Václav Pošmurný Oficiální nominace na místopředsedy NS MAS: MAS Český Západ, z.s. Jan Dražský Florian MAS Horní Pomoraví o.p.s. Ing. František Winter Hradecký venkov o.p.s. Jana Kuthanová Výroční zpráva 2016 Foltýnová informovala o přiloženém návrhu Výroční zprávy 2016, kdy stále trvá dodat několik podkladů od zástupců PS a KS, které napřímo opět osloví em. Kompletní Výroční zpráva půjde jako jeden z podkladů Valné hromady. Po schválení Výroční zprávy projde zpráva korekturou. Pošmurný vyzval k hlasování o obsahové části Výroční zprávy. Usnesení 9/21: Výbor NS MAS schvaluje obsahovou část Výroční zprávy Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

8 Strana 8/11 8. Národní stálá konference Pošmurný informoval, že se účastnil schůzky s vedením MMR na základě které může dojít po žádosti NS MAS k přesunu alokace v rámci přímých výzev IROP ze SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení a 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů, kde nedochází k čerpání prostředků do SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení s ohledem na vysokou absorpční kapacitu a potřebu rozvoje školství ve venkovském prostoru. Krist doplnil, že na posledním setkání Rady ESIF bylo avizováno nedočerpání OP Doprava a další a diskutovalo se předběžně o možných přesunech mezí OP. Pošmurný požádal Výbor o hlasování. Usnesení 10/21: Výbor NS MAS schvaluje požadavek na přesun významné části alokace v rámci přímých výzev IROP ze SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení a 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů, kde nedochází k čerpání prostředků do SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení s ohledem na vysokou absorpční kapacitu a potřebu rozvoje školství ve venkovském prostoru. Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Úkol 1/21: Zaslat požadavek na přesun alokace na MMR viz usnesení 10/21. Termín: ihned Zodpovědný: předseda Pošmurný dále informoval, že v rámci podkladů byl rozeslán aktuální stav hodnocení Strategií CLLD, což bude sloužit jako podklad pro nadcházející jednání NSK v březnu v Praze. Pošmurný nebude na NSK přítomen a požádal o přednesení bodu na NSK Jiřího Krista. Krist se dotazoval na stav vyřazených Strategií CLLD z hodnocení. Pošmurný vysvětlil, že byly z hodnocení vyřazeny celkově za celé období hodnocení 3 Strategie, z toho dvěma se podařilo znovu podat Strategie k hodnocení. Pošmurný dále informoval, že v rámci NSK zazní žádost o vyhlášení 3. kola na předkládání Strategií CLLD. Kopecký se dotazoval, kdo bude přítomen na jednání NSK, zda původní nebo noví členové Výboru. Pošmurný vysvětlil, že NSK by se měli účastnit noví zástupci za KS. Úkol 2/21: Obeslat kraje s žádostí o doplnění změny zástupce v rámci obsazování komory pro CLLD v rámci NSK. Termín: ihned Zodpovědný: tajemnice 9. Různé Žaloba MAS Karlštejnsko na NS MAS - rozsudek MAS Karlštejnsko požadovalo v roce 2011 po NS MAS refundaci nákladů člena hodnotitelské komise Radomíra Hanačíka pro opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce. Tento neoprávněný požadavek dostala NS MAS do roku 2016 několikrát. Dne přišel do datové schránky NS MAS platební příkaz ve výši ,- Kč s příslušenstvím od okresního soudu v Benešově od MAS Karlštejnsko datovaný k Na základě odmítnutí tohoto příkazu ze strany NS MAS začalo v červnu 2016 probíhat soudní jednání mezi NS MAS a MAS Karlštejnsko. Na základě soudního jednání byl vydán rozsudek jménem republiky, kdy byla žaloba MAS Karlštejnsko na částku ,- Kč zamítnuta. Proti rozsudku bylo možné se do 15 dnů odvolat, což MAS Karlštejnsko využilo a tak soudní jednání s MAS Karlštejnsko pokračuje i nadále.

9 Strana 9/11 Pošmurný interpretoval návrh Kontrolní komise, která navrhuje zpracovat k celé kauze zprávu a s rozsudkem tuto zprávu předložit na vědomí jako podklad Valné hromadě. Proběhla diskuze o možnosti vyloučení člena MAS Karlštejnsko z NS MAS. Pošmurný doplnil, že VH může vyloučit člena na základě: Člen může být vyloučen: a) dopustí-li se hrubého porušení zásad soužití ve spolku, které ohrozilo její řádný chod nebo znehodnotilo činnost, dobré jméno či význam poslání NS MAS, b) porušuje-li nebo neplní povinnosti člena vyplývající ze stanov, ačkoliv byl již písemně vyzván příslušným orgánem spolku, aby od takového jednání upustil, c) způsobil-li svým jednáním NS MAS nebo jeho organizační jednotce nikoliv nepatrnou hmotnou nebo jinou majetkovou újmu, d) byl-li pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin. Pošmurný po diskuzi vyzval k hlasování, zda Výbor doporučí Valné hromadě vyloučení MAS Karlštejnsko z.ú. z NS MAS a zařadí tuto záležitost jako bod č. 4 programu Valné hromady, kdy budou kontrolovány počty mandátů. Usnesení 11/21: Výbor NS MAS navrhuje Valné hromadě NS MAS schválit vyloučení člena MAS Karlštejnsko z.ú. na základě bodu Stanov 3 odst. 5. Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 Hrdoušek odešel (přítomno 9 zástupců s právem hlasovat) Ukončení členství MAS Lužnicko o.p.s. Novák informoval, že MAS Lužnicko o.p.s. ukončila své členství v NS MAS na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu. 1/21 Výbor NS MAS bere na vědomí ukončení členství MAS Lužnicko o.p.s. k 31. prosinci Počet členů NS MAS je aktuálně 168. Nominace do Pracovní skupiny ke tvorbě Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ podskupiny pro Venkov a Regiony Pošmurný informoval, že zápis z prvního jednání bude zveřejněn v zalogované části webu pro MAS. Hlavní informace jsou, že by NS MAS měla nominovat další zástupce do pracovní podskupiny skupině pro Venkov a pracovní podskupiny pro Regiony. Během roku 2017 se předpokládají cca 3 setkání. Pošmurný navrhnul hlavního zástupce do pracovní skupiny ke tvorbě Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ Jiřího Krista. Krist doplnil, že se jedná o důležitou Strategii, klíčový podklad pro Leadery a IROP. Důležitý poziční dokument pro rok Dvořáková navrhnula Kateřinu Boukalovou z MAS Brdy - Vltava o.p.s., která učí na ČZU a má široké znalosti týkající se strategických konceptů pro pracovní skupinu Venkov. Charouzek se ucházel o pracovní skupinu pro Regiony. Pošmurný vyzval k potvrzení nominací. Usnesení 12/21: Výbor NS MAS schvaluje nominace Ing. Jiřího Krista jako hlavního zástupce a koordinátora do Pracovní skupiny ke tvorbě Strategie regionálního rozvoje ČR, Ing. Kateřiny Boukalové do Pracovní skupiny Venkov, Gustava Charouzka do Pracovní skupiny Regiony. Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1

10 Strana 10/11 Žádost o posunutí splatnosti členského příspěvku MAS Mikulovsko o.p.s. Bylo řešeno v rámci podkladů Valné hromady. Výbor není kompetentní pro posunutí splatnosti členských příspěvků, a v případě požadavku ze strany MAS bude muset být toto projednáno v rámci VH NS MAS 16. března Spolupráce s MZe v rámci Společné zemědělské politiky Pošmurný informoval, že přišla od MZe žádost o zapojení NS MAS do diskuzí o budoucí podobě Společné zemědělské politiky po roce 2020 a navrhnul vyslat zástupce za NS MAS Romanu Zemanovou, odbornici na PRV a zemědělství a k tomu jako pomocnou sílu zapojit Alenu Jaborovu (dříve Kolářovou). Poté vyzval k hlasování. Usnesení 13/21: Výbor NS MAS schvaluje nominaci Romany Zemanové jako zástupce NS MAS při diskuzích ke Společné zemědělské politice po roce Přehled kontaktů MAS na webu NS MAS Pošmurný informoval, že NS MAS byla požádána o poskytnutí kontaktů na všechny MAS pro MAS Karlštejnsko z.ú. Proběhla diskuze, při které se Výbor shodnul na tom, že kancelář NS MAS nebude poskytovat seznam všech MAS s kontakty třetím osobám včetně vlastních členů. Kontakty na všechny MAS si může kdokoli nalézt na webu NS MAS v seznamu členů. Má vlast cestami proměn Pošmurný informoval, že NS MAS je jeden z hlavních partnerů. Informace bude rozeslána všem MAS, že se mohou do projektu zapojit i v roce Zahájení výstavy se bude konat 20. května 2017 v Praze na Vyšehradě. Finanční náklady jsou součástí rozpočtu. Naked villages (Nahá vesnice) Pošmurný informoval, že NS MAS byla oslovena, aby se stala partnerem v projektu spolupráce architektů a venkova. Pošmurný vyzval k hlasování o zapojení NS MAS, navázání spolupráce a poskytnutí loga. Usnesení 14/21: Výbor NS MAS schvaluje navázání bližší spolupráce a poskytnutí loga NS MAS v projektu Nahá vesnice. Doména LeaderFEST Krist navrhnul, aby se NS MAS stala majitelem domény Leaderfest.cz a Leaderfest.eu a spravovala a poskytovala tyto domény k užití organizátorům akce LeaderFEST. Usnesení 15/21: Výbor NS MAS schvaluje převzetí a odkoupení domény leaderfest.cz a leaderfest.eu do své správy od RÝMAŘOVSKO, o.p.s. Dále Pošmurný informoval, k samotnému konceptu k LeaderFESTu by bylo vhodné nastavit jednotný koncept pro všechny pořadatele. LeaderFEST se bude konat Krist připomenul, že dříve býval LeaderFEST mezinárodní platforma, dobrá možnost pro navázání mezinárodních kontaktů. Charouzek doplnil, že PS MS bude mít pravděpodobně v rámci LeaderFESTu síťovací workshop a chtějí přitáhnout rakouské a polské MAS.

11 Strana 11/11 Charouzek dále doplnil, že koncem září chtějí ve Velkých Karlovicích udělat setkání se slovenskými MAS. Toto a další akce je uvedeno v zápise PS MS, který je zveřejněn na webu NS MAS. Pracovní skupina ke službám ve venkovském prostoru Krist informoval, že se v Bělotíně bude konat pracovní setkání ke službám ve venkovském prostoru, nemůže se dostavit, a proto za sebe nominoval Davida Nováka z MAS Pobeskydí. Pošmurný navrhnul, jestli by neměl být někdo nominován natrvalo kvůli provazbám dále k zemědělství nebo průmyslu a doplnil, že dříve pracovní skupina zastupovala paní Ondráčková. Hlasování o možném zástupci se přesunulo na další jednání Výboru. Karta MAS Foltýnová informovala, že v podkladech jednání Výboru NS MAS byla zaslána karta MAS, kterou vytvořil Jan Florian jako vzor pro ostatní KS. Pokud by karty MAS zavedly v podobném stylu všechny MAS, mohla by vzniknout celorepubliková kartotéka MAS. Země živitelka 2017 Pošmurný informoval o aktualitách v rámci Země živitelky a navrhovaného pavilonu Venkov, který nakonec neprošel a koncepce zůstane jako v roce Pošmurný doplnil, že od MZe půjde dopis na kraje, aby iniciovaly a podpořily prezentaci krajů prostřednictvím MAS. Právní subjektivita KS NS MAS Zlínského kraje Lahoda informoval, že proběhla Valná hromada, předsedou krajského sdružení se stal Aleš Lahoda, místopředsedkyní Petra Zádilská. KS má 5členný Výbor. Pošmurný vyzval k hlasování. Usnesení 16/21: Výbor NS MAS schvaluje zřízení KS NS MAS Zlínského kraje jako pobočného spolku. Informace k finanční kontrole projektu Resilience Krist informoval, že v lednu 2017 proběhla v Brně finanční kontrola projektu Resilience. Při kontrole bylo zjištěno pochybení v pracovní smlouvě Ing. Jiřího Krista u pracovního úvazku na 1,1 (44 hod. týdně). NS MAS podala k výsledku kontroly vysvětlení avšak neúspěšně. V rámci kontroly bude udělena projektu sankce ve výši Kč, která uhradí ZO ČSOP VERONICA, která podá žádost o prominutí. Konec jednání: 14:05 Další jednání Výboru bude 15. března v Hranicích. Ověřil dne: Charouzek Kopecký