Výroční zpráva. Sociální nadační fond města Brna. Domovy potřebných

Transkript

1 Výroční zpráva 2005 Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných

2 2

3 Výroční zpráva 2005 Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných Jednotlivé části výroční zprávy vypracovali: Černá Magdaléna Hašová Zdenka Sedláčková Monika Výroční zpráva byla schválena správní radou nadačního fondu dne Obsah 3

4 Poslání... 5 Cíle... 5 Dlouhodobá strategie... 5 Organizační struktura... 6 Historie vzniku... 7 Zpráva o činnosti za rok I. Aktivity pro svaz nuceně nasazených II. Podpora dalších organizací III. Projekt "Zavedení komunitního plánování sociálních služeb" IV. Dotační program Dotace na přípravu žádostí o finanční podporu ze strukturálních fondů EU pro nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti Přehled hospodaření nadačního fondu za rok Poděkování Kontaktní údaje

5 Poslání Posláním fondu je pomáhat osobám a organizacím, které se angažují v sociální oblasti a poskytují sociální péči (služby) občanům města Brna, a to zdravotně postiženým, seniorům a dalším občanům v obtížných sociálních situacích. Posláním je také podpora vzdělávání a profesního rozvoje pracovníků v sociálních službách. Cíle získávat finanční prostředky na sociální služby a fungovat jako doplňkový zdroj prostředků na rozvoj sociální péče v Brně usnadnit proces přijímání a poskytování darů účelově určených i zařízením zřízeným městem Brnem podporovat stávající zařízení sociální péče ve městě a případně vznik nových, dosud v Brně chybějících podporovat proces komunitního plánování sociálních služeb ve městě Brně Dlouhodobá strategie V návaznosti na výsledky procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Brně by nadační fond chtěl v rámci dlouhodobějšího výhledu pomoci zaplnit bílá místa v oblasti sociálních služeb. K dlouhodobé strategii nadačního fondu patří rovněž podpora vzdělávání a profesního rozvoje pracovníků v sociálních službách. 5

6 Organizační struktura Nadační fond Domovy potřebných je právnickou osobou založenou podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Základním dokumentem nadačního fondu je Statut sociálního nadačního fondu Domovy potřebných. Nejvyšším orgánem nadačního fondu je správní rada. Statutárním zástupcem je předsedkyně správní rady, kterou jmenuje a odvolává správní rada. V průběhu roku 2005 došlo k některým změnám ve složení správní rady a také ve statutu nadačního fondu. V září 2005 zvolila správní rada dalšího člena správní rady, kterým je pan Bc. Miloslav Humpolíček. Nově vznikla funkce místopředsedy, do níž byla zvolena PhDr. Zdenka Hašová. Funkce vznikla v souvislosti s navrhovanými změnami ve statutu nadačního fondu týkajícími se zejména kompetencí předsedy správní rady a delegace pravomocí. Návrh na změny ve statutu i složení správní rady byl podán na nadační rejstřík vedený u krajského obchodního soudu Ke konci roku 2005 tedy pracovala správní rada nadačního fondu Domovy potřebných v tomto složení: Předsedkyně správní rady nadačního fondu JUDr. Jitka Tesařová Místopředsedkyně správní rady nadačního fondu PhDr. Zdenka Hašová Členové správní rady Ing. Jan Holík 1. náměstek primátora města Brna Bc. Miloslav Humpolíček PhDr. Libor Musil, CSc. Lea Janků Ing. Josef Novotný Věra Kalousková Revizorka Anna Uhlířová Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu. Revizor kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví. Jeho funkce je neslučitelná s funkcí člena správní rady. 6

7 Historie vzniku Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných je nevládní organizace založená původně jako sociální nadace města Brna. Nadace vznikla v roce 1993 rozhodnutím Zastupitelstva města Brna. K byla nadace transformována na nadační fond v souladu se zákonem o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Důvodem pro založení Domovů potřebných byly vzrůstající nároky na úroveň i sortiment sociálních služeb. Avšak prostředků na sociální oblast plynoucích z rozpočtu státu a města není nikdy dost. Proto tou hlavní vizí při zakládání Domovů potřebných bylo získat doplňkový zdroj k financování sociálních služeb. U zrodu Domovů potřebných stáli především pracovníci odboru sociální péče, členové zastupitelstva a zástupci nestátních neziskových organizací. 7

8 Zpráva o činnosti za rok 2005 I. Aktivity pro Svaz nuceně nasazených Nadační fond obdržel finanční dar ve výši ,- Kč od Svazu nuceně nasazených na činnost bývalých nuceně nasazených občanů z města Brna, Jihomoravského kraje a dalších měst České republiky. Z těchto peněz nadační fond zorganizoval v říjnu zájezd do Moravského Krumlova a Znojma v říjnu 2005 v částce Kč, který zajistila firma Čebus. Rovněž byla a zakoupena jedna slavnostní kytice v částce 550,- Kč na pohřeb členky brněnského sdružení nuceně nasazených. Na další aktivity bývalých nuceně nasazených do let 2006 a 2007 zbývá z poskytnutého daru ,- Kč. Dále obdržel nadační fond finanční dar ve výši ,- Kč opět od Svazu nuceně nasazených na činnost bývalých nuceně nasazených občanů v Norsku ( Noráci ). Z toho částka ,- byla určena na kulturní akci, kterou spolu s NF bývalí nuceně nasazení zorganizovali. Uskutečnila se v červnu roku Částka ve výši ,- Kč zůstala dle smlouvy NF na režijní náklady spojené s vyúčtováním obou akcí. II. Podpora dalších organizací Nadační fond poskytl organizaci Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v ČR finanční částku 1 100,- Kč na podporu divadelního představení mentálně postižených osob. Na svém zasedání v prosinci 2005 schválila správní rada poskytnutí finančního daru Svazu tělesně postižených v ČR ve výši 5000 Kč. Tato částka bude vyplacena počátkem roku III. Projekt Zavedení komunitního plánování sociálních služeb Nadační fond Domovy potřebných v úzké spolupráci s Odborem sociální péče Magistrátu města Brna vypracoval žádost o dotaci ze Společného regionálního operačního programu, grantového schématu Jihomoravského kraje Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.2 Podpora sociální integrace v JmK. Projekt nese název Zavedení komunitního plánování sociálních služeb a posílení spolupráce NNO na území města Brna. Hlavním cílem toho to projektu a zavedení komunitního plánování sociálních služeb je zefektivnit a rozvíjet sociální služby v Brně a zjistit skutečné potřeby uživatelů i poskytovatelů sociálních služeb. Nadační fond obdržel dotaci ve výši , - Kč a stal se realizátorem tohoto projektu. V rámci projektu zavedení komunitního plánování sociálních služeb bude sestaven návrh komunitního plánu sociálních služeb, kde budou pro jednotlivé cílové skupiny popsány potřeby a problémy všech zúčastněných, bude popsáno řešení a návrhy opatření. Tento koncepční materiál by měl sloužit městu jako podklad k rozdělování finančních prostředků v sociální oblasti. V procesu komunitního plánování budou pravidelně pořádány setkání jednotlivých pracovních skupin a veřejná setkání, jichž se budou účastnit zástupci zadavatelů (město), poskytovatelů (organizace zřízené městem, nestátní neziskové organizace působící v sociální 8

9 oblasti) a uživatelů sociálních služeb i zainteresované veřejnosti (rodinní příslušníci uživatelů atd.). Projekt je koncipován na období dvou let. Konkrétní časové rozpětí trvání projektu je 6/05 7/07. Projekt je formálně rozdělen do pěti etap. Partnery projektu jsou statutární město Brno, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity a Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Jednotlivé aktivity projektu v roce 2005 květen 2005 sepsána a podána žádost na financování projektu ze zdrojů EU Grantové schéma Jihomoravského kraje, Opatření 3.2., Podpora sociální integrace v regionech zajištěny prostředky na předfinacování projektu červen 2005 prezentace projektu komunitního plánování sociálních služeb na setkání brněnských NNO červenec 2005 vyrozumění JMK o kladném přijetí žádosti a přislíbení dotace srpen 2005 započata první etapa projektu, vybavuje se Centrum komunitního plánování (CKP) v prostorách nadačního fondu Domovy potřebných, Mečová 5 prezentace projektu KP před sociální a zdravotní radou září září začíná slavnostním otevřením provoz Centra komunitního plánování CKP je místem, odkud je koordinován projekt komunitního plánování sociálních služeb pro město Brno a zároveň nabízí další služby: 9

10 prostory pro zasedání pracovních skupin, které se budou podílet na tvorbě komunitního plánu knihovnu s publikacemi k tématu komunitního plánování a sociální oblasti vůbec zázemí informačního centra (pro NNO zapůjčení dataprojektoru na prezentace apod.) poradenské centrum pro neziskové organizace i veřejnost v oblasti sociální problematiky poradenské centrum pro NNO při přípravě žádostí o finanční prostředky z grantů EU přijata na plný úvazek asistentka koordinátorky projektu propagace projektu a CKP v médiích, práce na tvorbě organizační struktury KP 14. září se uskutečnilo první zasedání koordinační skupiny, projednán Jednací řád, debata nad principy a hodnotami komunitního plánování říjen 2005 ukončena první etapa projektu, provedeno vyúčtování a odevzdání dokumentace na JMK účast na konferenci u příležitosti metodik komunitního plánování, které se chystá vydat MPSV vytvořeny propagační materiály CKP a projektu navázán pravidelný kontakt s partnerem projektu FSS MU, proškolena první skupinka studentů katedry sociální práce, kteří budou na projektu participovat 18. října se konalo druhé zasedání koordinační skupiny, ustanovení definitivního složení, odsouhlasena Základní listina komunitního plánování sociálních služeb ve městě Brně, která obsahuje: I. Principy a hodnoty komunitního plánování obecně, II. Garant KPSS, III. Jednací řád koordinační skupiny, IV. Organizační struktura KPSS 27. října absolvovala koordinátorka školení pro koordinátory procesu komunitního plánování v Jihomoravském kraji listopad se konalo třetí zasedání koordinační skupiny, po konzultaci s PhDr. Kateřinou Kubalčíkovou, PhD., z FSS MU bylo po společném konsensu vybráno osm cílových skupin, kterými se komunitní plánování sociálních služeb bude věnovat prioritně: prezentace na Sněmu starostů - představen proces komunitního plánování sociálních služeb, přednesená žádost na zapojení se městských částí do procesu, v této souvislosti 9 městských částí přislíbilo spolupráci na tvorbě komunitního plánu sociálních služeb Organizační schéma: 10

11 Pracovní skupiny procesu komunitního plánování soc. služeb v Brně (výčet nemusí být definitivní) Koordinační skupina rozšířená triáda Rodiny s dětmi Senioři Centrum komunitního plánování koordinátor + asistent Etnické menšiny partner ASVSP partner město Brno Osoby s tělesným postižením Osoby s mentálním postižením partner FSS MU komunikace koordinace informační kampaň analýza koncepce Osoby se smyslovým postižením Osoby s duševním onemocněním Osoby společensky nepřizpůsobené 11

12 prosinec prosince účast na konferenci Jak úspěšně čerpat zdroje z EU v Praze 7.prosince účast koordinátorky na kulatém stole ohledně romské problematiky prezentace KPSS a nabídka spolupráce v pracovní skupině Etnické menšiny 19. prosince proběhlo páté zasedání koordinační skupiny, rozděleny pracovní skupiny do kompetence jednotlivých členů koordinační skupiny, debata nad plánem práce v rámci přípravy první veřejné konference na téma komunitní plánování IV. Dotační program Dotace na přípravu žádostí o finanční podporu ze strukturálních fondů EU pro nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti Město Brno poskytlo v prosinci 2005 nadačnímu fondu ze svého rozpočtu na rok 2005 finanční částku ve výši Kč na projekt Dotace na zpracování projektové dokumentace pro nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti. Dotace je určena pro období od do , a to pro nejméně pět projektů při vyčerpání celého objemu dotace. Jedná se o podporu nestátních neziskových organizací, které si podávají žádost o finanční dotaci na projekty v rámci strukturálních fondů EU (SROP, OP RLZ). 12

13 Přehled hospodaření nadačního fondu za rok 2005 Majetek nadačního fondu je používán výhradně k naplnění účelu nadačního fondu uvedeného v čl. 6 Statutu, a to zejména na poskytování nadačních příspěvků a k finančnímu zajištění činností souvisejících se správou nadačního fondu. Jiné využití v roce 2005 majetek nadačního fondu neměl. Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou, dle čl. 14 Statutu, nesmí převýšit 20% majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku. Tato zásada byla v roce 2005 splněna. Počáteční stav účtu u České spořitelny ,60 Kč Konečný stav na účtu k ,66 Kč NADAČNÍ FOND hlavní činnost Výnosy celkem přijaté příspěvky celkem ostatní výnosy ,92 Kč Kč 602,92 Kč Náklady celkem nadační příspěvky celkem spotřeba materiálu a energie, služby ostatní služby ,00 Kč 1.10 Kč 55 Kč ,00 Kč NADAČNÍ FOND správa Výnosy celkem Náklady celkem spotřeba materiálu, energie, služby spotřeba energie náklady na reprezentaci ostatní služby daně a poplatky ostatní provozní náklady bankovní poplatky Hospodářský výsledek za účetní období Kč ,90 Kč 1.513,5 Kč 161,90 Kč 244,00 Kč ,00 Kč 200 Kč 500 Kč 1.475,5 Kč - 829,98 Kč 13

14 PROJEKT Zavedení KPSS v Brně je podporován z prostředků EU a SROP v rámci grantového schématu Jihomoravského kraje. samostatný transparentní účet u ebanky Počáteční stav účtu u ebanky Konečný stav na účtu k Kč ,61 Kč Výnosy celkem provozní dotace ,20 Kč ,20 Kč Náklady spotřeba materiálu, energie a služby cestovné ostatní služby osobní náklady ostatní provozní náklady ,20 Kč ,50 Kč 4.165,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3.389,20 Kč Hospodářský výsledek za účetní období Kč 14

15 ROZVAHA k počáteční stav k AKTIVA OBĚŽNÁ AKTIVA Krátkodobé pohledávky Poskytnuté provozní zálohy Pohledávky za zaměstnanci Nároky na dotace a ost. zúčt. s org.míst.sam. Jiné pohledávky Celkem krátkodobé pohledávky Finanční majetek Pokladna č.1 Pokladna č.2 Ceniny Bankovní účty - Česká spořitelna Bankovní účty - ebanka Peníze na cestě Celkem finanční majetek Celkem oběžná aktiva AKTIVA celkem PASIVA VLASTNÍ JMĚNÍ Základní kapitál Vlastní jmění Celkem základní kapitál Celkem vlastní jmění CIZÍ ZDROJE Dlouhodobé závazky Ostatní dlouhodobé závazky Celkem dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Dodavatelé Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s inst.soc.zabezpečení - MSSZ Zúčtování zdravotní pojišťovny Ostatní přímé daně - záloha na daň Ostatní přímé daně - srážková daň Jiné závazky Celkem krátkodobé závazky Celkem cizí zdroje OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV Časové rozlišení - pasiva Výnosy příštích období Celkem časové rozlišení - pasiva Celkem ostatní pasiva - přechodné účty pasiv PASIVA celkem (bez hosp.výsledku) konečný stav k , , , , ,60 196, , , , , ,73 počáteční stav k ,73 konečný stav k , , , , , , , , , , , ,71-829,98 REKAPITULACE: AKTIVA celkem PASIVA celkem HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK zisk +, ztráta - 15

16 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT k (v celých tisících Kč) Činnosti Číslo řádku Označení Název ukazatele I. Spotřebované nákupy celkem 1. Spotřeba materiálu 2. Spotřeba energie 3. Spotřeba ost.nesklad.dodávek 4. Prodané zboží II. Služby celkem 5. Opravy a udržování 6. Cestovné 7. Náklady na reprezentaci 8. Ostatní služby III. Osobní náklady celkem 9. Mzdové náklady 10. Zákonné sociální pojištění 11. Ostatní sociální pojištění 12. Zákonné sociální náklady 13. Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem 14. Daň silniční 15. Daň z nemovitostí 16. Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18. Ostatní pokuty a penále 19. Odpis nedobytné pohledávky 20. Úroky 21. Kurzové ztráty 22. Dary 23. Manka a škody 24. Jiné ostatní náklady VI. Odp.,prod.maj.,rez a opr.pol.celkem 25. Odpisy dlouhodobého nehm. a hm.majetku 26. Zůst.cena prodl.dlouhodob.nehm. a hm.maj. 27. Prodané cenné papíry a podíly 28. Prodaný materiál 29. Tvorba rezerv 30. Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem 31. Poskytnuté přísp.zúčt.mezi org.složkami 32. Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem 33. Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem ř I. Tržby za vlast.výk.a zb. celkem 1. Tržby za vlastní výrobky 2. Tržby z prodeje služeb 3. Tržby za prodané zboží ř.2 až 5 (501) (502) (503) (504) ř.7 až 10 (511) (512) (513) (518) ř.12 až 16 (521) (524) (525) (527) (528) ř.18 až 20 (531) (532) (538) ř.22 až 29 (541) (542) (543) (544) (545) (546) (548) (549) ř.31 až 36 (551) (552) (553) (554) (556) (559) ř.38 a 39 (581) (582) ř. 41 (595) ř.44 až 46 (601) (602) (604) hospodá řská hlavní Celkem

17 II. Změny stavu vnitr.zásob celkem 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 5. Změna stavu zásob polotovarů 6. Změna stavu zásob výrobků 7. Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem 8. Aktivace materiálu a zboží 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 10. Aktivace dlouhod.nehm.majetku 11. Aktivace dlouhod.hm.majetku IV. Ostatní výnosy celkem 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13. Ostatní pokuty a penále 14. Platby za odepsané pohledávky 15. Úroky 16. Kursové zisky 17. Zúčtování fondů 18. Jiné ostatní výnosy V. Tržby z prod.maj.,rez.,opr.p. celkem 19. Tržby z prod.dlouh.nehm. a hm.majetku 20. Tržby z prodeje cen.papírů a vkladů 21. Tržby z prodeje materiálu 22. Výnosy z krátkodobého fin.majetku 23. Zúčtování zákonných rezerv 24. Výnosy z dlouhodob.finanč.majetku 25. Zúčtování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem 26. Přijaté přísp.zúčt.mezi org.složkami 27. Přijaté příspěvky (dary) 28. Přijaté členské příspěvky VII. Provozní dotace celkem 29. Provozní dotace Výnosy celkem ř C. Výsledek hospod.před zdaněním 34. Daň z příjmu D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.48 až 51 (611) (612) (613) (614) ř. 53 až 56 (621) (622) (623) (624) ř. 58 až 64 (641) (642) (643) (644) (645) (648) (649) ř.66 až 72 (652) (653) (654) (655) (656) (657) (659) ř.74 až 76 (681) (682) (684) ř.78 (691) ř (591) ř

18 Poděkování Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných děkuje všem sponzorům a spolupracovníkům, kteří přispěli k naplnění cílů nadačního fondu, a to zejména těmto: Odbor sociální péče Magistrátu města Brna Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna Svaz nuceně nasazených RNDr. Barbora Javorová, členka Rady města Brna a předsedkyně sociálně-zdravotní komise RMB Jitka Mikulová, BiTo Centrum s.r.o. Kontaktní údaje adresa: tel./fax: web: IČ: bank. ústav: číslo účtu: Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných Mečová Brno info@domovypotrebnych.cz ČS a.s., pobočka Kounicova Brno /