ZÁPIS. Správní rada schvaluje předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Transkript

1 ZÁPIS ze zasedání Správní rady společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo v Kralicích na Hané v 16:00 hod. Program: 1. Zahájení 2. Informace k projektu MAP a MAPII 3. Informace k vyhlášeným výzvám PRV 4. Informace k výzvám IROP 5. Informování o projektu Provozní a animační činnost MAS 6. Přijetí nového partnera MAS 7. Šablony OP VVV 8. Příspěvek KS NS MAS 9. Audit 10. Výroční zpráva 11. Spolupráce s MAS SOTDUM 12. Různé 13. Závěr Přítomni: dle prezenční listiny K bodu 1: Zahájení Zasedání správní rady řídil předseda správní rady Antonín Frgal. Přivítal přítomné a seznámil je s programem. Správní rada se sešla v počtu 5 členů a je tedy usnášení schopná. Zapisovatelem byla jmenována Ing. Švitelová a ověřovatelem zápisu pan Miroslav Slezáček. Správní rada schvaluje program jednání viz. výše. Správní rada schvaluje předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

2 K bodu 2: Informace k projektu MAP a MAP II Pan Hrubý přítomné seznámil s průběhem projektu MAP. Probíhá sestavení akčního plánu. Návrhy aktivit vyplývají z jednání kulatých stolů. Ve spolupráci škol s obcemi by mělo dojít k výsadbě stromů. Paní Štěpánková v průběhu projektu odejde na mateřskou dovolenou. Nyní za ni hledáme náhradu. Dále pan Hrubý nastínil možné pokračování aktivit v projektu MAP II. Na je naplánovaná schůzka se zástupci partnerů, kde předneseme naše návrhy k projektu MAP II. V tomto projektu bychom chtěli být partnerem s finanční spoluúčastí, pokud to pravidla umožní. Správní rada bere na vědomí informace o projektech MAP. K bodu 3: Informace k vyhlášeným výzvám PRV V rámci výzvy č. 1 Programového rámce Programu rozvoje venkova bylo místní akční skupinou přijato devět projektů žadatelů celkem za obě fiche. Příjem byl ukončen Do byla provedena administrativní kontrola všech projektů. V rámci PRV výzvy č. 1. k předkládání žádostí o podporu v rámci operace Přijato bylo celkem 9 projektů, z toho dva žadatelé v rámci administrativní kontroly odstoupili od realizace a stáhli projekty na vlastní žádost. Dne uplynut termín na odvolání proti výsledku administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti. Kancelář MAS neobdržela odvolání proti výsledku administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti. Výběrová komise zasedala dvakrát. Dne byly hodnotitelům přiděleny projekty k prostudování a dne výběrová komise hodnotila 7 projektů. Všech sedm projektů doporučila k podpoření. Číslo V V V Název žadatele IČ Místo realizace Název projektu Fiche č. Dotace NÁKUP TRAKTOROVÉHO NÁVĚSU PRO PŘEPRAVU FARM SELECT ZEMĚDĚLSKÝCH s.r.o Dobrochov KOMODIT Z ZD Klenovice na Hané, Klenovice na Pořízení traktorových družstvo Hané přívěsů Z Luňáček Radim Vícov Pořízení kontejnerového nosiče a čelního nakladače k malotraktoru Z

3 Alokace v projektech Alokace na výzvu Zbývající alokace Číslo Název žadatele IČ V Luňáček Radim Vícov V V V Tesárek Svatopluk Výšovice BEDECOS s. r. o Krumsín J & B Běliska, s.r.o Plumlov Místo realizace Název projektu Fiche č. Dotace Pořízení mobilního štěpkovače Z Rekonstrukce střechy provozovny Z Rozšíření strojového parku Z Prosklená veranda a vířivka v Pensionu Ve Mlýně v Plumlově Z Alokace v projektech Alokace na výzvu Zbývající alokace Předseda pan Cetkovský v souladu s Interními postupy MAS navrhl zbývající alokace z obou fichí převést do dalších výzev. Správní rada bere na vědomí informace o první výzvě PRV. K bodu 4: Informace k výzvám IROP Programový výbor na svém jednání schválil znění dvou výzev IROP a pokladů pro jejich hodnocení jsme výzvy vložili do systému na vyhlašování výzev CSSF. Výzvy jsme museli na základě pokynu paní Slovákové z CRR ze dne přepracovat do formuláře.xls, na vyplnění některých polí v něm byly jiné požadavky než v původním dokumentu. Došlo k částečné změně obsahu, proto byly dokumenty znovu schváleny : 1. výzva IROP s názvem - 1. výzva MAS Prostějov venkov-irop-infrastruktura pro základní vzdělávání, infrastruktura pro zájmové a volnočasové vzdělávání mládeže-o3 Investice do školství-i. alokace Kč Výzva IROP s názvem - 2. výzva MAS Prostějov venkov-irop-sociální bydlení-o2 Investice do sociální infrastruktury-i. alokace Kč

4 3. Preferenční kritéria platná k oběma výzvám - Kritéria hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti a věcného hodnocení projektů v rámci SCLLD SC 4.1 Prostějov venkov o.p.s Programový rámec IROP, verze z Interní postupy MAS pro výzvy a hodnocení projektů při realizaci SCLLD Programový rámec IROP Dne došlo k doplnění požadavků pracovníka MMR pana Trögla na úpravu výzev v systému CSSF a nám výzvy schválil. Dne pracovníci MAS provedli finalizaci výzev. Datum vyhlášení je , datum příjmu žádostí je od do Na plánujeme seminář pro ředitele škol a starosty. Správní rada bere na vědomí informace o výzvách IROP. K bodu 5: Informování o projektu Provozní a animační činnost MAS Projekt CZ /0.0/0.0/15_003/ s názvem Provozní a animační činnosti MAS Prostějov venkov Žádost na financování kanceláře byla finálně podána dne Dne nám byla interní depeší doručena výzva k doplnění informací při hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí nás depeší informovali o vydání právního aktu dne Právní akt se u této dotace nazývá Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzhledem k tomu, že 1. etapa projektu skončila podali jsme žádost o sloučení 1 a druhé etapy. Projekt je nyní jedno-etapový s ukončením realizace Správní rada bere na vědomí. K bodu 6: Přijetí nového partnera MAS Dne byla do kanceláře doručena žádost o přijetí nového partnera organizační složky MAS společnosti Prostějov venkov o.p.s. Jedná se o ZD Myslejovice, družstvo, IČ Zástupcem v MAS byl jmenován pan Papica Oldřich. Návrh smlouvy jim byl zaslán em. Programový výbor schvaluje přijetí nového partnera s platností od data podpisu rámcové partnerské smlouvy. Pan předseda Cetkovský projevil přání, aby přijetí partnera projednala i správní rada společnosti Správní rada schvaluje přijetí nového partnera.

5 K bodu 7: Šablony OP VVV Přehled škol, které se zapojily do zjednodušených projektů OP VVV 1.I Název žadatele Název obce Datum zahájení - předpoklad CZV Souhlas s animací Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace Bystročice 01/09/2016 zamítnuta Ano Základní škola Plumlov, okres Prostějov, 2 příspěvková organizace Plumlov 01/09/ ,00 Ano Mateřská škola Vícov, příspěvková 3 organizace Vícov 01/10/ ,00 Ano II Mateřská škola Kelčice, okres Prostějov, příspěvková organizace Vranovice- Kelčice 01/01/ ,00 Ano Základní škola Hrubčice, příspěvková organizace Hrubčice 01/01/ ,00 Ano Základní škola Klenovice na Hané, okres Prostějov, příspěvková organizace Klenovice na Hané 01/01/ ,00 Ne Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace Bystročice 01/02/ ,00 Ano Základní škola Kralice na Hané, okres Prostějov, příspěvková organizace Kralice na Hané 01/02/ ,00 Ano Mateřská škola Ohrozim-příspěvková organizace Ohrozim 01/01/ ,00 Ano Mateřská škola Hrubčice, příspěvková organizace Hrubčice 01/01/ ,00 Ano Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané,příspěvková organizace Kralice na Hané 01/02/ ,00 Ano Mateřská škola Biskupice 40, příspěvková 11 organizace Biskupice 01/01/ ,00 Ano 12 Základní škola a mateřská škola Bedihošť Bedihošť 01/02/ ,00 Ano Mateřská škola Prostějovičky, příspěvková organizace Prostějovičky 01/09/ ,00 Ano Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace Určice 01/08/ ,00 Ano Základní škola a mateřská škola 15 Mostkovice, okres Prostějov Mostkovice 01/08/ ,00 Ano 16 Základní škola Krumsín, okres Prostějov Krumsín 01/09/ ,00 Ano 17 Základní škola Zdeny Kaprálové a mateřská škola Vrbátky, příspěvková organizace Vrbátky 01/09/ ,00 Ano ,00 Správní rada bere na vědomí.

6 K bodu 8: Příspěvek KS NS MAS Krajské sdružení národní sítě místních akčních skupin, z.s. nás požádalo o projednání příspěvku ve výši Kč na činnost. Především na výdaje spojené s cestovními náklady na jednání výboru NS MAS, který se zpravidla odehrává v Praze, na jednání Regionální stále konference a další jednání s řídícími organy operačních programů, kterých se účastní jako zástupce MAS. Předsedou krajského sdružení KS NS MAS je pan Winter. Organizace krajských setkávání, na kterých sdělujeme problémy a přijímáme informace o dění jednání řídících orgánů se zástupci NS MAS, nyní bude častější (každý první čtvrtek v měsíci). Pan Winter nás také informoval o záměru projednat s Olomouckým krajem převedení bezúročné půjčky MAS na dar. Správní rada schvaluje přijetí příspěvku KS NS MAS ČR. K bodu 9: Audit Dne proběhl v sídle společnosti audit provedla jej kancelář paní Johany Otrubové zastoupená paní Pejzlovou. Doporučila navýšit neuznatelné náklady o občerstvení v rámci projektů, prozatím zde bylo pouze za středisko OPS. Uvést odpisy jak v řádku 50 tak v řádku 101 ve stejné výši. Nijak se to nedotkne daňového základu, neboť řádek 50 se k výsledku hospodaření přičte a d101 se od něj odečítá. Navíc auditorka doporučila zahrnout i dohadnou položku z roku 2015, která se týká očekávané dotace na část mzdy pana Opravila, zahrnuté do dotace na středisko CLLD. O tuto položku se změnil výsledek hospodaření, to se promítlo do nákladů a výnosů a je to důvodem pro podání opravného daňového přiznání. Veškeré opravy paní účetní provedla. Připravila opravené daňové přiznání, které po oficiálním obdržení výroku auditora podáme na Finanční úřad. Výrok nám byl poslán em, celé znění bude přílohou zápisu. Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Prostějov venkov o.p.s. k a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Správní rada schvaluje následující opravené dokumenty, které jsou součástí přiložené výroční správy za rok 2016: Výkaz zisku a ztrát 2016 Rozvahu 2016 Přílohu k účetní závěrce za rok 2016

7 Kód Náklady CLLD OPS - MD OPS-Dal MAP - MD MAP-Dal 501 Spotřeba materiálu , , , Náklady na reprezentaci 5 606, , Cestovné , , Ostatní služby , , ,77 567, Mzdové náklady , , , Zákonné a sociální pojištění , , , Ostatní sociální pojištění 5 165, Zákonné sociální náklady 1 583,00 409, , Daň silniční 2 350, Jiné ostatní náklady - poplatky bance 5 724,00 443,13 643, Odpisy dlouhodobého majetku , Poskytnuté členské příspěvky ,00 Náklady celkem , ,30 443, ,27 567,00 Výnosy CLLD OPS - MD OPS Dal MAP - MD MAP-Dal 602 Tržby z prodeje služeb , Výnosové úroky 598, Jiné ostatní výnosy - vratka poplatků KB , Přijaté příspěvky obce , ,07 Provozní dotace , očekávaná 7 Provozní dotace proplacená , ,46 Výnosy celkem , , ,27 Hospodářský výsledek , ,02 0 Výsledek hospodaření za rok 2016 zisk ,02 Kč Správní rada schvaluje Výkaz zisku a ztrát 2016, Rozvahu 2016, Přílohu k účetní závěrce za rok 2016 a převedení zisku do položky nerozdělený zisk předcházejících období.

8 K bodu 10: Výroční zpráva Pan Předseda Frgal přítomné seznámil s obsahem výroční zprávy. Její součástí jsou i informace i hospodaření společnosti a výrok auditora. Správní rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2016 K bodu 11: Spolupráce s MAS SOTDUM Jsme pozváni na soutěž v požárním sportu, která se bude konat v sobotu v obci Tesáre. Prozatím projevili zájem se účastnit tito: Stínava 8 hasičů, 12 fanoušků = 20 Čelčice 8 hasičů Předběžně je domluvena s panem Konečným doprava autobusem s vozíkem, kam se naloží technika pro 3 družstva. O kapacitě autobusu bude ještě jednáno. Správní rada schvaluje organizaci partnerského setkání SDH a náklady spojené s dopravou autobusem. K bodu 12: Různé Jednání Valné hromady Valná hromada se bude konat 8.6. nebo O pořádání požádáme zástupce obcí Krumsín, Vranovice- Kelčice, Ohrozim. Správní rada schvaluje předběžné termíny konání VH. Na kole za poznáním regionu Organizuje obec Skalka. Start proběhne na výletišti ve Skalce. Zápis od 9,00. Předpokládaný start bude v 10,00 hod.

9 Klebety Kralice proběhnou Správní rada bere na vědomí sportovní a kulturní akce v regionu. K bodu 13: Závěr Předseda správní rady pan Frgal poděkoval všem přítomným za účast a jednání správní rady ukončil. V Kralicích na Hané Zapsala: Předseda správní rady: Ověřil: Ing. Ludmila Švitelová Antonín Frgal Miroslav Slezáček