Výroční zpráva o činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu v roce OBECNÉ INFORMACE... 2

Transkript

1

2 Obsah: 1. OBECNÉ INFORMACE Úvod Předsednictvo Kontrolní komise Personální obsazení EDIČNÍ ČINNOST Vydané propagační materiály Sběr informací a distribuce KOMUNIKACE, SPOLUPRÁCE, PARTNERSTVÍ Komunikace Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Turistická informační centra Podnikatelé v oblasti cestovního ruchu Pracovní skupina k Manuálu pro rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji Agentura CzechTourism Partnerství Jaderná elektrárna Temelín (ETE) Budějovický Budvar n.p PR AKTIVITY Famtripy, presstripy Informační Systém Cestovního Ruchu Konference Logotyp jižní Čechy Média Inzerce Tiskové zprávy Veletrhy, výstavy PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Horní a Dolní Rakousko Východní Bavorsko PROJEKTOVÁ ČINNOST VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ Srovnání plánu a skutečného čerpání rozpočtu Komentář k vybraným položkám rozpočtu Revizní zpráva o hospodaření Jihočeské centrály cestovního ruchu v roce Strana 1 (celkem 25)

3 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1. Úvod Jihočeská centrála cestovního ruchu (dále jen JCCR) vznikla v roce 2003 transformací tehdejší stejnojmenné organizace do regionální organizace cestovního ruchu s působností na úrovni Jihočeského kraje. JCCR je zájmovým sdružením právnických osob, jehož kmenovými členy jsou Jihočeský kraj (JčK), Jihočeská hospodářská komora (JHK) a Svaz měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK). Kmenoví členové platí roční členské příspěvky ve výši: JčK Kč, JHK Kč a SMOJK Kč. Předsednictvo JCCR sestává dohromady z 11 zástupců kmenových členů, přičemž JčK je zastoupen 8 členy, JHK 2 členy a SMOJK 1 členem. Chod organizace je určen stanovami, které byly naposledy aktualizovány dne v rámci jednání předsednictva JCCR. Základní aktivity a kompetence JCCR jsou vymezeny stanovami, činnost JCCR dále vychází z plánu činnosti platného vždy po dobu jednoho kalendářního roku. Plán činnosti stejně jako rozpočet jsou schvalovány předsednictvem JCCR. Strana 2 (celkem 25)

4 1.2. Předsednictvo Předsednictvo je nejvyšším řídícím orgánem JCCR. Do jeho působnosti náleží: - projednání a schválení plánu činnosti JCCR, - projednání a schválení ročního rozpočtu JCCR, - projednání a schválení roční, případně mimořádné, účetní závěrky, - projednání a schválení změny nebo doplnění stanov JCCR, včetně výše členských příspěvků, - volba a odvolání členů kontrolní komise JCCR, - rozhodnutí o přijetí nových členů JCCR a vyloučení členů JCCR, - jmenování a odvolávání ředitele JCCR na základě výběrového řízení, - rozhodování o dalších otázkách, které si předsednictvo vyhradí. Od roku 2007 nedošlo k žádným změnám ve složení předsednictva. Jeho členy jsou: za Jihočeský kraj: - Ing. Karel Matoušek - Ing. Pavel Pavel - Ing. Ivana Popelová - Ing. arch. Robin Schinko - Ing. Miroslav Sládek - Ing. František Štangl - předseda - Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc. - RNDr. Jan Zahradník za Jihočeskou hospodářskou komoru: - Ing. Pavel Kašpárek - Ing. František Lafata - místopředseda za Svaz měst a obcí Jihočeského kraje: - Ing. Jitka Zikmundová místopředsedkyně Strana 3 (celkem 25)

5 1.3. Kontrolní komise Kontrolní komise JCCR je kontrolním orgánem a do její pravomoci a k jejím povinnostem náleží zejména: - kontrola dodržování stanov a obecně závazných předpisů při činnosti JCCR, - právo nahlížet do všech dokladů, zápisů a listin i dokumentů v elektronické podobě, které se týkají činnosti JCCR, - kontrolovat průběžně správnost vedení účetnictví, - provést kontrolu činnosti a hospodaření včetně kontroly majetku a roční účetní závěrky a předložit písemnou souhrnnou zprávu předsednictvu nejpozději do 30. dubna, - předkládat předsednictvu návrhy na odstranění zjištěných vad. Funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté, přičemž stanovy nevylučují opětovné zvolení do funkce. V souvislosti s uplynutím prvního funkčního období byli do kontrolní komise v roce 2008 zvoleni: - Bc. Darja Bártová - Ing. Tomáš Otepka - PaeDr. Jan Váňa Strana 4 (celkem 25)

6 1.4. Personální obsazení Pracovní tým JCCR sestává ze čtyř pracovníků, z nichž každý vykonává úkoly vyplývající z pracovních porad, z jednání předsednictva či plánu činnosti na daný rok. Kompetence jednotlivých pracovníků JCCR jsou pak především tyto: Jitka Fatková zodpovědnost za provoz organizace, tvorba a dohled nad dodržováním plánu činnosti a rozpočtu, jednání s partnery v tuzemsku i zahraničí, organizace jednání předsednictva JCCR a Pracovní skupiny k Manuálu rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji, komunikace a spolupráce s agenturou CzechTourism Jakub Kadleček zodpovědnost za provoz Informačního Systému Cestovního Ruchu Jihočeského kraje (ISCR), organizace a zajištění účasti na výstavách a veletrzích cestovního ruchu, komunikace a účast na jednáních s projektovými partnery v Rakousku a Bavorsku, komunikace a spolupráce s podnikateli, příprava podkladů pro PR aktivity, příprava podkladů pro tištěné propagační materiály Petra Štíchová zodpovědnost za provoz Nadace Jihočeské cyklostezky, tvorba, předkládání a administrace projektových žádostí Petr Štumpf zodpovědnost za veškerou projektovou činnost tvorba, předkládání, realizace a administrace projektů, účast na jednáních s projektovými partnery, komunikace s turistickými informačními centry, příprava podkladů pro tištěné propagační materiály, komunikace s médii Strana 5 (celkem 25)

7 2. EDIČNÍ ČINNOST 2.1. Vydané propagační materiály Advent v jižních Čechách plakát / 200 ks / ČJ Jihočeské vítání léta skládačka / ks / ČJ, NJ, AJ informační leták zaměřený na nabídku jednotlivých měst zapojených do projektu Jihočeské vítání léta - otevírání letní turistické sezóny 2008 plakát A1 / 200 ks / ČJ, NJ, AJ Ochutnejte jižní Čechy - Informační bulletin JCCR ks / ČJ zpravodaj JCCR vychází 5. rokem, jeho cílem je informovat členy, partnery a spolupracovníky JCCR o jejích plánech, aktivitách, dosažených výsledcích apod.; zpravodaj je vydáván dle potřeby, v roce 2008 vyšla dvě čísla - květen, říjen Tip na léto 2008 brožura / ks / ČJ, NJ, AJ Tip na zimu 2008/09 brožura / ks / ČJ, NJ, AJ brožury obsahující informace o kulturních, sportovních a společenských akcích konajících se vždy v období duben - září (Tip na léto) a říjen březen (Tip na zimu) Zimní dovolená Jižní Čechy Horní Rakousko - Waldviertel 2008/2009 brožura / ks ( ks ČJ, ks NJ) Zimní dovolená Jižní Čechy Východní Bavorsko 2008/2009 brožura / ks ( ks ČJ, ks NJ) informační brožura obsahující aktuální nabídku zimní dovolené v jižních Čechách, Horním Rakousku a Waldviertelu a jižních Čechách a Východním Bavorsku; brožura byla koncipována jako novinová příloha, tzn. byla distribuována společně s denním tiskem ve vybraných regionech České republiky, Horního a Dolního Rakouska a Východního Bavorska Strana 6 (celkem 25)

8 2.2. Sběr informací a distribuce Způsob sběru podkladových materiálů je vždy volen podle typu propagačního materiálu. V případě projektu Jihočeské vítání léta a brožur Tip na léto a Tip na zimu jsou s výzvou k dodání informací oslovována turistická informační centra prostřednictvím elektronické pošty, v případě brožur Zimní dovolená byly osloveny veškeré subjekty působící v oblasti kultury a cestovního ruchu prostřednictvím MailFóra Informačního Systému Cestovního Ruchu Jihočeského kraje. Informace jsou vždy primárně zadávány prostřednictvím elektronických formulářů do databáze Informačního Systému Cestovního Ruchu, odtud jsou pak exportovány a upravovány pro tištěné propagační materiály. Způsob distribuce je vždy volen dle obsahového zaměření konkrétního materiálu a cílové skupiny, pro kterou je určen (turistická informační centra, výstavy a veletrhy, cestovní kanceláře, partneři v příhraničních regionech, informační centrum a zahraniční zastoupení ag. CzechTourism). Strana 7 (celkem 25)

9 3. KOMUNIKACE, SPOLUPRÁCE, PARTNERSTVÍ 3.1. Komunikace Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Setkání zástupců JCCR a Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Jihočeského kraje (OKPC) se konala nepravidelně, dle potřeby. Obsahem jednání byla spolupráce v oblasti propagace, inzerce, projektů na podporu CR. V roce 2008 byla vytvořena a podepsána Dohoda o součinnosti mezi Jihočeským krajem a JCCR, která definuje činnosti JCCR realizované v rámci členského příspěvku právě Jihočeského kraje. Návrh dohody byl tvořen ve spolupráci JCCR a OKPC. Ve druhé polovině roku 2008 byl z podnětu ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje vytvořen plán marketingových opatření pro rok 2009, který obsahuje mj. veškeré aktivity JCCR a OKPC v oblasti marketingu cestovního ruchu Turistická informační centra JCCR komunikuje, spolupracuje a pro svou činnost využívá informací a dat poskytnutých zástupci turistických informačních center (TIC). K tomuto účelu využívá především elektronické pošty. V rámci průzkumu Regionální příležitosti v cestovním ruchu realizovaného agenturou CzechTourism prostřednictvím jejích regionálních koordinátorů (v případě turistického regionu Jižní Čechy je koordinátorem JCCR) byla o pomoc a spolupráci v podobě dotazování obyvatel obce požádána vybraná jihočeská infocentra. Výsledky průzkumu budou umístěny na adrese V rámci generálního partnerství ČEZ, a.s. byla finančně podpořena tato TIC: Turistické informační centrum České Budějovice, Infocentrum Dačice, Informační středisko Jindřichův Hradec, Informační středisko Nová Bystřice, Infocentrum Písek, Informační centrum Protivín, Informační středisko města Soběslavi, Kulturní a informační centrum Nové Hrady, Infocentrum Město Tábor, Informační centrum mikroregionu Týn nad Vltavou, Infocentrum Holašovice (Obec Jankov), Informační středisko Veselí nad Lužnicí, Infocentrum Vodňany Podnikatelé v oblasti cestovního ruchu Zástupci JCCR se účastní jednání Rady/Shromáždění členů sdružení Cestovní ruch při Jihočeské hospodářské komoře. V roce 2008 se konala jednání Rady sdružení v těchto termínech 7. 2., , , , , Shromáždění členů se konala ve dnech a Dne se zástupce JCCR zúčastnil jednání podnikatelů/členů Krajské sekce Asociace hotelů a restaurací České republiky. Spolupráce s podnikateli v oblasti cestovního ruchu byla realizována především v rámci realizace následujících aktivit: vydávání propagačních materiálů, organizace fam/press tripu, Strana 8 (celkem 25)

10 doplňování a aktualizace databází ISCR, prezentace na výstavách a veletrzích cestovního ruchu, realizace veletrhu Jihočeský kompas. V rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj Zpracování evaluace a metodiky vzdělávacích potřeb v cestovním ruchu se zaměřením na potřeby zaměstnavatelů v cestovním ruchu a evaluace vzdělávacích aktivit zaměstnaneckých svazů, profesních sdružení a odborových svazů v cestovním ruchu realizovala JCCR dotazníkové šetření dle zadaných kritérií. Toto dotazníkové šetření bylo provedeno ve 33 provozech v oblasti kultury a cestovního ruchu Pracovní skupina k Manuálu pro rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji Pracovní skupina k Manuálu rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji byla založena v roce 2007 za účelem realizace výstupů a doporučení výše uvedeného dokumentu. Tato pracovní skupina má stálé složení, na její jednání jsou zváni dle potřeby další hosté. V rámci jednání Pracovní skupiny jsou diskutovány především projekty v oblasti cestovního ruchu realizované jak JCCR, tak i OKPC. Účastníci jednání jsou seznamováni s aktuálními tématy, jako např. logotyp a jednotná prezentace regionu, plán marketingových opatření, účast na výstavách, prezentacích apod. Jednání, ze kterých je vždy pořizován zápis, se v roce 2008 konala v těchto termínech , 6. 3., , , Agentura CzechTourism Dne proběhl v Praze seminář pro průvodce, který každoročně ag. CzechTourism organizuje a na kterém jsou prezentovány aktuální informace o turistické nabídce regionů. Za účelem prezentace jižních Čech zajistila JCCR pro tento seminář přednášejícího. Ve dnech 24. a se konala regionální prezentace jižních Čech a Šumavy se zaměřením na venkovskou turistiku. První den prezentace organizovala Regionální rozvojová agentura, o.p.s., druhý den se pak zástupců cestovních kanceláří a novinářů ujala JCCR, která představila nabídku Ranče U starýho kance a vodního mlýna v Hoslovicích, odtud se skupina přesunula přes Vimperk, kde byl připraven oběd, do farmy a penzionu Slunečná u Želnavy. Prezentace byla zakončena prohlídkou a ochutnávkou produktů Lihovaru v Poněšicích. V rámci Smlouvy o poskytnutí služeb, která byla dne uzavřena mezi ag. CzechTourism a JCCR (s platností na dobru určitou do ) realizovala JCCR následující aktivity: - předání informací pro Kalendář akcí zasílání příspěvků do regionálního bulletinu - navržení pěti turistických novinek do projektu 133 premiér České republiky realizace průzkumu Regionální příležitosti v cestovním ruchu Veškeré úkoly vyplývající ze smlouvy JCCR naplnila, za toto získala finanční odměnu ve výši Kč vč. DPH. Strana 9 (celkem 25)

11 3.2. Partnerství Jaderná elektrárna Temelín (ETE) Generálním partnerem JCCR se v roce 2008 (stejně jako v letech předcházejících) stala na základě Smlouvy o poskytování reklamy ETE ze Skupiny ČEZ. Na základě této smlouvy získala JCCR finanční prostředky ve výši 2 mil. Kč bez DPH, ze kterých následně realizovala projekty Tip na léto 2008/Tip na zimu a Jihočeské vítání léta 2008, stejně jako podpořila vybraná turistická informační centra v Jihočeském kraji. Tip na léto 2008 brožura / náklad ks / ČJ, NJ, AJ Tip na zimu 2008/09 brožura / náklad ks / ČJ, NJ, AJ Jihočeské vítání léta 2008 místo konání České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Netolice, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor, Týn nad Vltavou, Veselí nad Lužnicí, Vodňany skládačka / ks / ČJ, NJ, AJ plakát A1 / 200 ks / ČJ, NJ, AJ Podpora turistických informačních center (TIC) finančně podpořená TIC: Turistické informační centrum České Budějovice, Infocentrum Dačice, Informační středisko Jindřichův Hradec, Informační středisko Nová Bystřice, Infocentrum Písek, Informační centrum Protivín, Informační středisko města Soběslavi, Kulturní a informační centrum Nové Hrady, Infocentrum Město Tábor, Informační centrum mikroregionu Týn nad Vltavou, Infocentrum Holašovice (Obec Jankov), Informační středisko Veselí nad Lužnicí, Infocentrum Vodňany Budějovický Budvar n.p. Dalším partnerem je již od roku 2004 Budějovický Budvar n.p., který na základě Smlouvy o propagaci ročně podporuje JCCR částkou Kč bez DPH. Strana 10 (celkem 25)

12 4. PR AKTIVITY 4.1. Famtripy, presstripy Ve dnech 24. a se konala regionální prezentace jižních Čech a Šumavy se zaměřením na venkovskou turistiku. První den prezentace organizovala Regionální rozvojová agentura, o.p.s., druhý den se pak zástupců cestovních kanceláří a novinářů ujala JCCR, která představila nabídku Ranče U starýho kance a vodního mlýna v Hoslovicích, odtud se skupina přesunula přes Vimperk, kde byl připraven oběd, do farmy a penzionu Slunečná u Želnavy. Prezentace byla zakončena prohlídkou a ochutnávkou produktů Lihovaru v Poněšicích Informační Systém Cestovního Ruchu Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje odeslal dle dostupných statistik do světa v roce 2008 celkem unikátním návštěvníkům z 92 zemí bezmála stránek (v roce 2007 cca ). Průměrná denní návštěvnost pak činila 150 unikátních návštěvníků. Nejvíce návštěvníků přichází na stránky ISCR z České republiky (89,49 %), na druhém místě ze Slovenska (2,31 %), následuje Německo (2,02 %), Rakousko (1,06 %), Spojené státy americké (0,86 %), Velká Británie (0,57 %), a Nizozemí (0,50 %). Přehled zdrojů návštěvnosti za rok 2008 ukazuje, že na stránky ISCR přichází 16,26 % přímo zadáním adresy 22,75 % návštěvníků se do ISCR dostane z odkazujících webů a 60,97 % prostřednictvím nejrůznějších vyhledávačů. Nejčastějším vyhledávaným klíčovým slovem je spojení jižní čechy následované slovním spojením jihočeský kraj a na třetím místě pak, poněkud nečekaně, přímo adresa Celkem byly stránky ISCR hledány přes různých klíčových slov a spojení. V roce 2008 bylo do ISCR zadáno celkem 82 aktualit a 738 kulturních a společenských akcí. ISCR dále obsahuje 47 textových stránek ve 3 jazykových mutacích, 100 tématicky zaměřených (cykloturistika, pěší turistika, lázeňství + wellness + zdraví, památky a historická místa, gastronomie, rodinná dovolená, zima, aktivní dovolená) turistických produktů, záznamů v katalogu služeb (z toho mj. 128 stravovacích a 479 ubytovacích zařízení, 60 půjčoven lodí, automobilů, kol a sportovních potřeb a 35 turistických informačních center). Všechny tyto záznamy pak spravuje 490 provozovatelů (poskytovatelů služeb) a 108 uživatelů oprávněných zadávat do systému akce, novinky a turistické nabídky. Adresa je zveřejňována na všech propagačních materiálech vydávaných Jihočeskou centrálou cestovního ruchu i Jihočeským krajem, resp. OKPC. V souvislosti se zavedením nového logotypu pro cestovní ruch bylo na konci roku 2008 v rámci poptávky zadáno zpracování změny grafické podoby stránek, tak aby byl i Informační Systém cestovního ruchu Jihočeského kraje v souladu s připravovaným manuálem jednotného vizuálního stylu k logu jižní Čechy. Novou podobu stránek připravuje renomované studio PositiveZero ( které má v referencích mimo jiné společnosti ČSA, Vodafone, Seznam, Atlas, Centrum, Ministerstvo pro místní rozvoj či Budějovický Budvar. Strana 11 (celkem 25)

13 4.3. Konference Odborná konference s obsáhlým programem se konala v rámci veletrhu Jihočeský kompas ve dnech 13. a v Domě kultury Metropol v Českých Budějovicích. V rámci konference byly představeny stávající i připravované projekty zaměřené na podporu cestovního ruchu a kultury na území jižní Čech, Šumavy, Horního a Dolního Rakouska a Východního Bavorska (např. Museum Fotoateliér Seidel, Revitalizace koněspřežné dráhy v Českých Budějovicích, Přeshraniční síť turistických stezek, Hornorakouská zemská výstava 2013 apod.). Celkem bylo během dvou dnů konání předneseno 33 konferenčních příspěvků, počet posluchačů dosáhl čísla 141. Veškeré informace o celém projektu Jihočeský kompas jsou umístěny na stránkách Logotyp jižní Čechy Na základě rozhodnutí Rady Jihočeského kraje ze dne byl pro použití v oblasti cestovního ruchu vybrán logotyp autorky Heleny Jiskrové, který vzešel jako vítězný ze soutěže vyhlášené Jihočeskou centrálou cestovního ruchu ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje v roce Dle další dohody budou Jihočeská centrála cestovního ruchu a Krajský úřad Jihočeského kraje užívat logotyp Jižní Čechy ve všech oblastech své činnosti orientované na cestovní ruch, tedy jak pro tištěné propagační materiály, tak pro stránky Informačního Systému Cestovního Ruchu Jihočeského kraje - stejně jako pro prezentaci v médiích, na výstavách a veletrzích apod. Jedná se tedy o všechny případy, kdy budou jižní Čechy prezentovány jako turisticky atraktivní destinace. Obdobný logotyp s doprovodným slovním spojením JCCR (které nahradí v daném případě Jižní Čechy ) bude používán Jihočeskou centrálou cestovního ruchu jako firemní logo, tj. značka prezentující pouze organizaci jako takovou (na hlavičkových papírech, vizitkách, internetových stránkách apod.). Strana 12 (celkem 25)

14 4.5. Média Inzerce Czech Travelogue Jižní Čechy + titulní strana / leden Metro - Men a Women Only magazín Zimní dovolená / listopad Pivní cesty po České republice Jihočeské pivní stezky aneb přijměte pozvání do jižních Čech / únor TIM Léto v jižních Čechách / červenec srpen Kapři se chystají z vody ven / říjen TRAVEL IN THE CZECH REPUBLIC Dovolená bez hranic / 6/2008 Mladá fronta DNES Zimní dovolená JIŽNÍ ČECHY - VÝCHODNÍ BAVORSKO 2008/2009 / vkládaná příloha / / distribuce Praha a Plzeňský kraj Zimní dovolená JIŽNÍ ČECHY - HORNÍ RAKOUSKO - WALDVIERTEL 2008/2009 / vkládaná příloha / / distribuce Praha a Vysočina V rámci propagace veletrhu Jihočeský kompas byly PR články zveřejněny v následujících médiích: - informační bulletin Divadelní podzim 2008 (vydává DK Metropol) - newsletter COT news / 21 a 22/ Ochutnejte jižní Čechy 2/2008 (vydává JCCR) - TIM / říjen K projektu Jihočeské vítání léta 2008 byla realizována kampaň v těchto médiích: - RTA - TV Gimi spot 20s / četnost 15x / Mladá fronta DNES upoutávka na speciální přílohu Jihočeské vítání léta 2008 / četnost 9x / / vydání Praha, jižní Čechy speciální příloha Jihočeské vítání léta 2008 / náklad ks / / vydání Praha, jižní Čechy Strana 13 (celkem 25)

15 - Český rozhlas České Budějovice sponzorský vzkaz / četnost 30x / Hitrádio Faktor spot 30s / četnost 18x / Rádio Prácheň spot 30s / četnost 51x / Tiskové zprávy TIP na léto 2008 u nás se určitě nudit nebudete Jihočeské vítání léta 2008 otevírání letní turistické sezóny Jihočeské vítání léta pokračuje i o následujících víkendech Pomozte navrhnout upomínkový předmět s českobudějovickou tématikou Zveme vás na Jihočeský kompas veletrh turistických zážitků, možností a vizí Jihočeská centrála cestovního ruchu vydává Tip na zimu 2008/ Veletrh turistických zážitků, možností a vizí aneb jižní Čechy jak je zatím neznáte Jihočeská centrála cestovního ruchu podpořila vývoj nových českobudějovických suvenýrů Advent a Vánoce v jižních Čechách JCCR si nechává firmou ANOPRESS zpracovávat pravidelný monitoring tisku, vždy k poslednímu dni v měsíci obdrží elektronickou poštou přehled informací, které byly v médiích na téma cestovní ruch v jižních Čechách v daném měsíci zveřejněny. Strana 14 (celkem 25)

16 4.6. Veletrhy, výstavy JCCR prezentovala v roce 2008 turistickou nabídku jižních Čech na následujících výstavách a veletrzích: Ferien-Messe Vídeň, Rakousko, Turistická nabídka České republiky byla prezentována v rámci stánku CzechTourism o rozloze 240 m 2. Společně s JCCR sdílelo jeden informační pult město Český Krumlov. Vysoký zájem ze strany návštěvníků byl o Hlubokou nad Vltavou a právě Český Krumlov, velmi často však byly dotazy směřovány k možnostem cyklo- a pěší turistiky, zimní dovolené či ke sportovnímu rybolovu a podzimním výlovům rybníků. Lze konstatovat, že jižní Čechy patří u rakouské klientely k nejzajímavějším regionům České republiky. Statistika veletrhu: návštěvníků, více než odborných, 900 vystavovatelů, jedná se o nejvýznamnější veletrh cestovního ruchu v Rakousku, spojen a Autosalonem, což zvyšuje jeho návštěvnost. Holiday World Praha, Jihočeská centrála cestovního ruchu zajistila za účelem prezentace jižních Čech expozici o ploše 48 m 2, v rámci níž se představila jak jihočeská města, tak i podnikatelé v oblasti cestovního ruchu. Návštěvníci veletrhu na stánku našli mj. informace a propagační materiály měst Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Strakonice, Tábor, Třeboň (vč. Městských slatinných lázní), dále se v rámci stánku prezentovaly: cestovní kancelář SB Travel, Destinace Hluboká nad Vltavou, Nadace Jihočeské cyklostezky. Nabídku dalších měst a podnikatelů prezentovala prostřednictvím propagačních materiálů JCCR. Největší zájem měli návštěvníci veletrhu tradičně o informace o cyklo a pěší turistice, dále pak o možnostech ubytování. Výstava tří zemí Pasov, Německo, Jižní Čechy se prezentovaly nejen prostřednictvím propagačních materiálů, ale i místních produktů ve stánku o ploše 50 m 2, který denně navštívilo na 500 příchozích. Prezentaci zajistila Jihočeská centrála cestovního ruchu ve spolupráci s jihočeskými městy a podnikateli, a to prostřednictvím tiskovin. Návštěvníci disponovali poměrně bohatými znalostmi jihočeského regionu, především pak o větších jihočeských městech a známých památkách. Největší poptávka byla po nabídce cyklistických tras a stezek, pěší turistice, rodinné dovolené a nabídce lázeňských a wellness služeb. V případě konkrétních lokalit byl pak nejvyšší zájem o oblast Lipenska, příhraniční oblast Šumavy, o města Český Krumlov, České Budějovice, Prachatice, Tábor, Strakonice, Třeboň a Jindřichův Hradec. Součástí stánku navíc byla i prezentace produktů Lihovaru Poněšice, ručně vyráběných dřevěných výrobků řezbářů pana Sarauera a pana Holinky a samozřejmě i občerstvení v podobě točeného piva a tradičních jihočeských pochutin. Strana 15 (celkem 25)

17 MADI TRAVEL MARKET Praha, Na 15. ročníku mezinárodního odborného veletrhu cestovního ruchu a hotelnictví MADI se v rámci stánku o ploše 20 m 2 prezentovala města Český Krumlov a Písek, Destinace Hluboká nad Vltavou, další města, obce a zařízení cestovního ruchu byla prezentována prostřednictvím JCCR. Statistika veletrhu: odhad návštěvníků, 422 vystavujících firem z 27 zemí - z toho: 182 českých firem, 240 zahraničních firem. Jihočeský kompas České Budějovice, V historii první jihočeský regionální veletrh cestovního ruchu byl realizován v rámci přeshraničního projektu Podpora zahraničního příjezdového cestovního ruchu jižní Čechy - Horní Rakousko Waldviertel. Veletrh byl po celé tři dny konání přístupný zdarma laické i odborné veřejnosti, ve stáncích, resp. u informačních pultů byly podávány informace a distribuovány propagační materiály o nabídkách měst, obcí, podnikatelů a dalších subjektů působících na poli cestovního ruchu a kultury v jižních Čechách, na Šumavě a v příhraničních regionech Horního a Dolního Rakouska a Východního Bavorska. Ke zpestření programu přispěly i další doprovodné akce ve formě soutěží, prezentace jihočeské gastronomie "Jak chutná jihočeská náves" v přízemí DK Metropol a mnohé další. Přestože šlo o první ročník, byl veletrh pozitivně hodnocen jak laickou, tak i odbornou veřejností. Statistika veletrhu: 56 vystavovatelů především z jižních Čech, odhadovaný počet návštěvníků 1.800, počet odevzdaných anketních lístků 893, v návštěvnické soutěži bylo rozdáno celkem přes 300 cen. Strana 16 (celkem 25)

18 5. PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 5.1. Horní a Dolní Rakousko JCCR dlouhodobě spolupracuje se spolkovou zemí Horní Rakousko, resp. organizací cestovního ruchu Oberösterreich Tourismus a regionem Waldviertel v Dolním Rakousku, resp. společností Destination Waldviertel G.m.b.H. Obě výše uvedené organizace se staly partnery JCCR v rámci projektu Podpora zahraničního příjezdového cestovního ruchu jižní Čechy - Horní Rakousko Waldviertel (viz kap. 6 Projektová činnost), na jehož realizaci se podílejí. Za tímto účelem se konají společné schůzky, v roce 2008 to bylo v těchto termínech , , , , z jednání je vždy pořízen zápis Východní Bavorsko Na bavorské straně hranice je partnerem JCCR společnost Tourismusverband Ostbayern, která se stala i partnerem projektu Podpora zahraničního příjezdového cestovního ruchu jižní Čechy - Východní Bavorsko (viz kap. 6 Projektová činnost). Společná jednání v rámci příprav a realizace projektu se konala ve dnech a Strana 17 (celkem 25)

19 6. PROJEKTOVÁ ČINNOST V roce 2008 realizovala JCCR či započala realizaci následujících projektů: Podpora zahraničního příjezdového cestovního ruchu jižní Čechy - Horní Rakousko - Waldviertel Popis projektu: Cílem projektu je podpora příjezdového cestovního ruchu zahraničních turistů z předem vybraných cílových zemí/regionů prostřednictvím základních marketingových nástrojů využívaných v oblasti cestovního ruchu a propagace destinace. V rámci projektu jsou vydány nové, popř. aktualizovány stávající tištěné propagační materiály v jazykových mutacích, je rozšiřován a aktualizován Informační systém cestovního ruchu Jihočeského kraje především pro zahraniční klientelu. Hlavní aktivitou projektu však je mediální kampaň prostřednictvím tisku, rozhlasových příp. televizních médií ve vybraných cílových regionech. Dosud realizované aktivity: - vydání a distribuce sezónní informační brožury Zimní dovolená - překlady podkladových informací pro informační brožuru - rozvoj internetového portálu optimalizace pro vyhledávače - veletrh cestovního ruchu Jihočeský kompas - inzerce Financováno z programu: Program Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika Partneři: Oberösterreich Tourismus, Destination Waldviertel Doba realizace: 7/2008-6/2010 Celkové výdaje projektu - česká část: Kč Dosud vyčerpané finanční prostředky: mzdy služby veletrhy nájem tiskoviny PR aktivity ISCR DPH celkem (vč. DPH) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Strana 18 (celkem 25)

20 Podpora zahraničního příjezdového cestovního ruchu jižní Čechy - Východní Bavorsko: Popis projektu: Tento projekt kopíruje aktivity projektu Podpora zahraničního příjezdového cestovního ruchu jižní Čechy - Horní Rakousko - Waldviertel. Dosud realizované aktivity: - vydání a distribuce sezónní informační brožury Zimní dovolená - překlady podkladových informací pro informační brožuru - programové úpravy ISCR - prezentace na Veletrhu tří zemí v Pasově - inzerce Financováno z programu: Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko Partner: Tourismusverband Ostbayern Doba realizace: 03/ /2010 Celkové výdaje projektu - česká část: Kč Dosud vyčerpané finanční prostředky: mzdy Kč služby Kč veletrhy Kč nájem Kč rozvoj internetových portálů Kč sezónní informační brožura Kč PR aktivity Kč DPH Kč celkem (vč. DPH) Kč Strana 19 (celkem 25)

21 Podpora vývoje tematických českobudějovických suvenýrů Popis projektu: Cílem tohoto projektu byla podpora tvorby českobudějovických suvenýrů, které chybí v turistické nabídce města a jeho nejbližšího okolí. Poptávka po nich vychází i z potřeb podnikatelů (poskytovatelů služeb v oblasti cestovního ruchu), kteří mají zájem nabízet upomínkové předměty v prostorách svých provozoven (provozovatelé turistických atraktivit a služeb, informační a kulturní centra, apod.). Realizované aktivity: - vznik nových upomínkových předmětů - workshop - e-shop - objednávkový systém - tisková konference - prezentace v médiích Financováno z programu: Dotační program města České Budějovice na podporu cestovního ruchu 2008 Doba realizace: 07 11/2008 Celkové výdaje projektu: Kč Strana 20 (celkem 25)

22 7. VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ 7.1. Srovnání plánu a skutečného čerpání rozpočtu NÁZEV POLOŽKY PLÁN SKUTEČNOST 1 Převod zůstatku z roku Členské příspěvky zakladatelů Příjmy z projektů a grantů Ostatní příjmy Příjmy celkem Personální výdaje Hmotný majetek vč. poč. vybavení Drobný hmotný majetek Spotřební materiál Nájem Běžné provozní náklady Občerstvení, pohoštění Cestovné (vč. nákupu pohon. hmot) Ostatní výdaje Nákup služeb Vedení účetnictví, daňové a práv. poradenství Výstavy Reklama, inzerce, propagace, PR Prezentace, konference, semináře, workshopy Informační systém Propagační materiály, tiskoviny Výdaje celkem Rozdíl Strana 21 (celkem 25)

23 Komentář k vybraným položkám rozpočtu řádek 3 řádek 4 řádek 6 řádek 10 řádek 14 řádek 15 řádek 17 řádek 18 řádek 19 řádek 21 řádek 23 Uvedená částka obsahuje fakticky získané příjmy z grantových a dotačních titulů v roce 2008 vč. prostředků poskytnutých Jihočeským krajem na kofinancování a spolufinacování dvou přeshraničních projektů. Tato položka obsahuje mj. finanční podporu ETE, dále pak příspěvek Budějovického Budvaru n.p. Oba tyto příspěvky jsou v položce uvedeny vč. DPH, která je ale odváděna v rámci čtvrtletního vyúčtování FÚ. Zde jsou zahrnuty i příjmy od subjektů prezentujících se v rámci jihočeské expozice na Holiday World a MADI 2008 (JCCR hradí celkovou částku za výstavbu expozice a plochu, po ukončení akce ji poměrným dílem rozúčtuje jednotlivým spoluvystavovatelům. Obsaženy jsou náklady, které JCCR účtovala Nadaci Jihočeské cyklostezky a JHK sdružení Cestovní ruch za vedení sekretariátu. Do této položky byla zahrnuta i finanční odměna za uskutečněné plnění smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené mezi JCCR a ag. CzechTourism. Tato částka zahrnuje mzdy a odvody 4 pracovníků JCCR, dále pak výdaje za jazykové kurzy a semináře a za nákup stravenek. Nájem byl meziročně navýšen o inflaci. V této položce jsou zahrnuty mj. příspěvky vybraným turistickým informačním centrům a příspěvky na akce konané v rámci Jihočeského vítání léta 2008, které v rámci finanční podpory ze strany ČEZ a.s. JCCR poskytuje, dále pak odvod DPH, pojištění majetku, silniční daň. V této položce jsou zahrnuty veškeré služby, které JCCR nakupuje u dalších subjektů, např. služby spojené s realizací veletrhu Jihočeský kompas (nad rámec smlouvy s DK Metropol), překlady, distribuce novinové přílohy, licenční poplatek za nákup mapového díla atd. Položka zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací výstav a veletrhů, přičemž jsou v ní zahnuty celkové náklady na realizaci expozice na veletrhu Holiday World a MADI 2008, které byly přefakturovány jednotlivým městům či podnikatelským subjektům, které se v rámci jihočeské expozice prezentovaly (zahrnuto v příjmové části rozpočtu položka 4). JCCR v roce 2008 vedle již zmíněných výstav realizovala prezentaci jižních Čech na Výstavě tří zemí v Pasově a veletrh Jihočeský kompas v Českých Budějovicích. V této položce jsou zahrnuty veškeré aktivity JCCR v oblasti PR vč. mediální kampaně k projektu Jihočeské vítání léta 2008 v rámci smlouvy s ČEZ a.s. JCCR v roce 2008 JCCR realizovala odbornou konferenci v rámci veletrhu Jihočeský kompas. Její organizační zajištění bylo součástí plnění smlouvy uzavřené mezi JCCR a DK Metropol. V této položce je zahrnuto vydání veškerých propagačních materiálů v rámci smlouvy s ČEZ a.s., dále pak novinové přílohy Zimní dovolená 2008/2009. Některé aktivity plánované v rámci realizace obou přeshraničních projektů na rok 2008 byly přesunuty do roku Jihočeský kraj poskytuje JCCR finanční prostředky na před- a kofinancování dvou přeshraničních projektů. Tyto prostředky jsou vypláceny po částech, vždy po vyúčtování předešlé je poskytnuta další část. K byly na účet JCCR přijaty částky na další financování projektových aktivit v roce 2009 v celkové výši Kč. Strana 22 (celkem 25)

24 7.2. Revizní zpráva o hospodaření Jihočeské centrály cestovního ruchu v roce 2008 Obsah: 1. Stav členské základny 2. Zpráva o hospodaření v roce Účetní agenda sdružení (výkazy, účetní doklady a knihy, vedení pokladny, aj.) 4. Pohledávky, závazky k Inventarizace majetku Ad 1) V roce 2008 tvořily členskou základnu JCCR tyto subjekty (v závorce je uvedena výše členského příspěvku uhrazená členem JCCR v daném roce): - Jihočeský kraj ( Kč) - Jihočeská hospodářská komora ( Kč) - Svaz měst a obcí Jihočeského kraje ( Kč) Kontrolní komise bere informaci o členské základně JCCR na vědomí. Ad 2) Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření JCCR v roce Výnosy činily Kč, náklady činily Kč. Výsledek hospodaření roku 2008 je účetní zisk ve výši Kč a daňový výsledek hospodaření Kč. Všechny položky jsou zaúčtovány v souladu s obecně platnými předpisy o hospodaření. Účetnictví bylo vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů s přihlédnutím k Vyhl. č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Členské příjmy sdružení ve výši Kč jsou osvobozené od daně, výnosy ve výši Kč jsou výnosy z hlavní činnosti, které nepodléhají dani z příjmů a výnosy ve výši Kč jsou výnosy z hospodářské činnosti. Naopak náklady související s hlavní činností ve výši Kč a výdaje na reprezentaci ve výši Kč nemohly být uznány jako odpočet ze základu pro výpočet daně z příjmů právnických osob. Vyloučením všech zmíněných kategorií výnosů a nákladů při výpočtu daňového základu daně z příjmů právnických osob za rok 2008 a s využitím 20 odst. 7 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů (snížení základu daně u poplatníků, kteří nebyli založeni za účelem dosažení zisku), byl stanoven daňový výsledek ve výši Kč. Tok příjmů a výdajů byl následný: počáteční zůstatek peněz na bankovním účtu, v pokladně a v ceninách celkem k činil Kč, při započtení vyplacených záloh, závazků a úhrad pohledávek byl k konečný zůstatek finančních prostředků Kč (z toho Kč na bankovních účtech, Kč v pokladně a Kč v ceninách). Kontrolní komise schvaluje zprávu o hospodaření JCCR za rok Strana 23 (celkem 25)

25 Ad 3) Kontrolní komise provedla kontrolu stavu výkazů, účetních dokladů a knih a vedení pokladny v roce Všechny výkazy, doklady a knihy jsou vedeny v souladu s obecně platnými předpisy pro účetnictví. Kontrolní komise schvaluje stav účetnictví JCCR vedení výkazů, účetních dokladů a knih a stav pokladny za rok Ad 4) Výše pohledávek včetně poskytnutých záloh k činila Kč. Výše přijatých záloh a závazků k činila Kč. JCCR doložila kontrolní komisi, že pohledávky a závazky k byly vyrovnány v průběhu 1. čtvrtletí roku Kontrolní komise bere na vědomí stav pohledávek, závazků a záloh. Ad 5) Svazem měst a obcí Jihočeského kraje byl JCCR zapůjčen hmotný i nehmotný majetek (viz Smlouva o výpůjčce). Tento majetek, pořízený SMOJKem v rámci projektu Management cestovního ruchu v Jihočeském kraji, bude na základě Darovací smlouvy účinné dnem bezplatně převeden do užívání JCCR. Podle 20 odst. 4 zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí je JCCR osvobozena od daně darovací. JCCR ze svého rozpočtu zakoupila a je vlastníkem tohoto majetku (viz příloha č. 1 Majetek JCCR k ). V červnu roku 2003 pořídila JCCR na tříletý leasing automobil značky Škoda Fabia Combi, v červnu 2006 byl leasing ukončen a vlastníkem automobilu se stala JCCR. Kontrolní komise bere na vědomí zprávu o majetku JCCR. Kontrolní komise schvaluje revizní zprávu JCCR za rok Zapsala: Jitka Fatková Ověřili: Bc. Darja Bártová Ing. Tomáš Otepka PaeDr. Jan Váňa Datum: Strana 24 (celkem 25)

26 Příloha č. 1 Číslo majetku Název majetku DP VC-s DP Zůst.c. UP Cena UP Zůst.c. - TM : DM (12) 1 Nokia 6310i 5 495,00 0,00 2 Bluetooth adaptér 1 495,00 0,00 3 Stolová deska 4ks 9 556,00 0,00 4 Konferenční židle 4 269,80 0,00 5 Vysavač 2 690,00 0,00 6 Konvice varná, nerezová 1 980,00 0,00 7 PC-Router 5 490,00 0,00 8 Scanner UMAX SLIM 1 989,00 0,00 9 Monitor 17" LG ,00 0,00 10 Sestava PC, Windows ,00 0,00 11 MS Office XP ,00 0,00 12 SONY DSC P ,00 0,00 13 PC DELL ,00 0,00 14 Panasonic Dig. fotoaparát 6 585,00 0,00 15 Notebook ,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 - TM : HNM (2) 1 Server HP ProLiant ,00 0, ,00 0,00 2 Škoda Fabia 1 220,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 - TM : SPO (8) 1 Počítač ,40 0,00 2 Monitor Belinea 19" 7 148,05 0,00 3 Tiskárna HP Scanjet 5590p 4 800,00 0,00 4 Monitor LCD Belinea 5 889,00 0,00 5 Kancelářská židle 2 512,50 0,00 KARSTEN 6 Kávovar ETA 503,36 0,00 7 Mikrovlnná trouba 1 281,51 0,00 8 Výdejník vody 2V ,00 0,00 0,00 0, ,82 0, ,00 0, ,62 0,00 Strana 25 (celkem 25)