2. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 18/13. (Komise B, D) REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU

Transkript

1 TISK č. 18/13 2. zasedání 33. synodu ČCE ( ) TISK 18/13 (Komise B, D) REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU 1. Úvod 33. synod na svém 1. zasedání přijal usnesení č. 64 tohoto znění: 1. Synod bere na vědomí zprávu Giovanni Hohla o stavu rekreačních středisek ČCE. 2. Synod ukládá synodní radě, aby 2. zasedání 33. synodu předložila koncepci dalšího provozování rekreačních středisek ČCE. Do schválení koncepce nebude synodní rada zřizovat nové složky a zaměstnanecké poměry pro správu rekreačních středisek ČCE. 2. Postup synodní rady Synodní rada uložila kuratoriím a správcům středisek provést rozbor příčin ztrátového hospodaření v roce 2010 a předložit soubor návrhů opatření k dosažení vyrovnaného rozpočtu v horizontu r Synodní rada stanovila následující priority rekreačních středisek: a) vzdělávání členů církve b) setkávání sborů a církve v diaspoře c) podpora lidí s postižením d) prezentace křesťanství lidem mimo církev 3. Výchozí materiály pro koncepci rekreačních středisek 1 - rozbor Giovanni Hohla viz materiály 1. zasedání 33. synodu, 2 - reakce kuratorií a správců středisek na zprávu Giovanni Hohla, 3 - podklady o výsledcích středisek v minulých letech, 4 - přehled investic provedených ve střediscích v minulých letech, 5 - přehledy obsazenosti středisek v minulých letech, 6 - obsazenost středisek z hlediska církevního využití. 4. Definice smyslu rekreačních středisek 4.1. Základní teze Synodní rada pokládá rekreační střediska Běleč, Herlíkovice, Chotěboř, Janské Lázně i střediska Churchpension Praha a Luhačovice za integrální součást Českobratrské církve evangelické a chce je jako taková nadále provozovat ve prospěch církve. Střediska by měla být vnímána jako užitečná zařízení pro práci a budování církve při přijatelném hospodářském výsledku. Střediska jsou rozdělena do dvou skupin: a) střediska provozovaná za účelem dosažení zisku: Churchpension Praha, Luhačovice b) střediska provozovaná za účelem naplnění stanovených priorit (střediska neprovozovaná primárně za účelem dosažení zisku): Běleč, Herlíkovice, Chotěboř, Janské Lázně Naplněním priorit se rozumí užití středisek pro osvědčené akce dosud pořádané pro členy ČCE a dále pro programy, které budou znamenat širší otevření středisek veřejnosti a k takovým podnikům, které budou oslovovat veřejnost. Veřejností jsou členové ostatních křesťanských církví, ale také lidé mimo církev, kteří by byli nabídkou zaujati. Akce by měly poskytovat nabídku křesťanských programů v široké škále témat. V zásadě jde o to využít střediska k rozšiřování povědomí o křesťanství, bibli, víře, církvi, a také působit misijně. Střediska je nutné vnímat nejen jako rekreační, ale dát jim hlubší význam, smysl a programovou náplň. Střediska by se neměla provozovat pouze pro běžné pobyty těch, kteří chtějí strávit v klidu dovolenou někde v pensionu. Takových pensionů a podobných rekreačních zařízení je mnoho, často vyšší kvality ve stejné cenové kategorii. V programu středisek by nemělo jít jen o kurzy nebo vzdělavatelné pobyty členů naší církve, i když to samozřejmě k poslání středisek patří. Střediska mají 1

2 nabízet atraktivní programové pobyty s křesťanskou tématikou, které budou oznamovány i mimo či především mimo církevní prostředí. Tam, kde jsou k tomu vytvořeny podmínky, je třeba střediska využívat ve prospěch lidí s postižením. Jakkoliv programy pro lidi s postižením patří k ekonomicky a organizačně k nejnáročnějším, měly by patřit k základním programům těchto středisek Cesta k naplnění základní teze K naplnění základní teze je nutné vytvořit prostředí a nástroje. Bude nutné vyhledat a pověřit programového pracovníka, který/á se skupinou spolupracovníků bude připravovat a inovovat programy pro střediska. Jeho/jí povinností bude nejen informovat církev o dění ve střediscích, ale propagovat nabídku v ČCE, v ostatních církvích, i hledat možnosti nabízet tyto pobyty s programem i mimo církve. Programy mají mít tyto obsahy: seznamování s křesťanstvím, biblí, co je víra, co znamená pro manželství, výchovu dětí, vztah k práci, duševní zdraví atd. Je nutné připravovat programy misijní. Pro programového pracovníka tu bude úkol organizační a personální. Jeho úkolem bude jednotlivé pobytové běhy s programy připravit a vyhledávat také vedoucí a realizátory. Snaha o programové naplnění středisek představuje z hlediska ekonomického také snahu o maximální využití dosud volné kapacity středisek Priority jednotlivých středisek Střediska jsou rozdělena podle způsobu provozování na dvě skupiny: Střediska provozovaná v ekonomickém pronájmu Sola fide Janské Lázně a Doubravka Luhačovice Pro tato střediska stanovují charakter provozu nájemci. ČCE v nich bude pořádat programové akce tehdy, pokud to bude kapacitou, prostředím a termínově výhodné. ČCE poskytne střediskům spolupráci zejména v propagační oblasti. Střediska provozovaná ve správě povšechného sboru prostřednictvím správců TJAK Běleč, Chotěboř, Horský domov Herlíkovice Střediska jsou zařazena do struktury řízení ÚCK. Poradním orgánem SR pro správu každého střediska je kuratorium. Kuratorium střediska spolupracuje při vedení střediska s vedením ÚCK a správcem dle statutu střediska. Tři uvedená střediska mají rozdílný charakter z hlediska provozování. Rozdílný charakter středisek je respektován i při stanovení jejich cílů. Chotěboř pouze rozšířený letní provoz bez stálého personálu. TJAK Běleč celoroční provoz s omezeným mimosezónním provozem se stálým personálem. Disproporce mezi vyšší potřebou pracovních sil v letní sezóně a nižší mimo sezónu bude řešena zejména využitím brigádníků. Zvažovaná redukce stálého personálu mimo sezonu není kuratoriem doporučována. Horský domov Herlíkovice celoroční provoz se stálým personálem s případnou početní redukcí stavu mimo sezóny a/nebo brigádnickým letním a zimním provozem. Pro jednotlivá rekreační střediska ve správě povšechného sboru jsou priority stanoveny následovně. Pořadí priorit stanovuje i jejich důležitost: TJAK Běleč Podpora pobytů lidí s postižením Místa setkávání členů církve v diaspoře - Rodinné rekreace - Dětské tábory 2

3 - Příležitostné setkávání členů církve - Brigádnická činnost Vzdělávání členů církve Pobyty s prezentací křesťanství lidem mimo církev Doplněk vhodnou komerční činností v maximálním množném (doplňkovém) rozsahu Chotěboř Místa setkávání členů církve v diaspoře - Rodinné rekreace - Tematická setkávání členů církve Akce pro nečleny církve s církevní tematikou Pobyty s prezentací křesťanství lidem mimo církev Doplněk komerční činnost dle možnosti Herlíkovice Vzdělávání členů církve - Kurzy - Vzdělávací pobyty - Pobyty s prezentací křesťanství lidem mimo církev Akce pro nečleny církve s církevní tematikou Místo setkávání členů církve v diaspoře - Letní a zimní rekreační pobyty s programem - Pobyty rodičů s dětmi s programem - Individuální rekreace - Tematické pobyty, rodinné slavnosti apod. Doplněk komerční činnosti v maximálním množném (doplňkovém) rozsahu Churchpension Praha Individuální komerční využití Příležitostné pobyty a ubytování členů církve U všech středisek je žádoucí směřovat k vyššímu využití českou i zahraniční ekumenou. U středisek, která disponují bohoslužebným prostorem, je možné nabízet také pořádání svateb, rodinných slavností apod Stanovení ekonomických cílů středisek Synodní rada stanovuje perspektivní cíle pro dobu cca 5 let. Cíle vycházejí z předpokladu rozšíření programové nabídky a ze stávajícího využití a výsledků středisek. Příští synodní rada a synod bude moci po této době provést korekce stanovených cílů. TJAK Běleč Cílem je dosažení vyrovnaného hospodaření po započtení 50% odpisů. Správce bude odměňován pevným platem s prémií, která bude stanovena jako podíl na hospodářském výsledku střediska odvíjející se až do dalšího rozhodnutí od vyrovnaného výsledku hospodaření bez započtení odpisů + 30% odpisů. Tento cíl pokládá i kuratorium za dosažitelný. Chotěboř Cílem je dosažení zisku ve výši ,- Kč/rok po započtení odpisů. Správce a jeho pomocníci budou odměňováni pevnou odměnou jako dosud s prémií, která bude stanovena jako podíl na hospodářském výsledku střediska odvíjející se od vyrovnaného výsledku hospodaření se započtením odpisů. 3

4 Herlíkovice Cílem je dosažení vyrovnaného hospodaření po započtení 50 % odpisů. Správce bude odměňován pevným platem s prémií, která bude stanovena jako podíl na hospodářském výsledku střediska odvíjející se od vyrovnaného výsledku hospodaření bez započtení odpisů + 30% odpisů. Luhačovice Provoz v ekonomickém pronájmu. Nájemné bude stanoveno při výběru nového nájemce ziskové se započtením odpisů. Churchpension Praha Provoz v režimu ekonomického pronájmu správcovské funkce. Středisko je provozováno v kombinovaném systému správy. Přímým provozovatelem je povšechný sbor, který provozuje Churchpension pod svým jménem a na svůj účet. Vedení je svěřeno správci, který na svůj účet za fixní odměnu + podíl na zisku nad dohodou stanovenou hranicí provádí správu Churchpesionu při účtování všech příjmů a výdajů na účet ÚCK. Základním cílem je maximalizace zisku při udržení kvality poskytovaných služeb. Ziskovost střediska je dlouhodobě dána příznivou polohou ve středu Prahy Sola fide Ekonomický pronájem do r. 2015, dál nové rozhodnutí. Nájemní smlouva se stávajícím nájemcem je uzavřena do roku Nájemní vztah se stávajícím nájemcem bude ukončen pravděpodobně jeho odchodem do důchodu. SR nezamýšlí ukončit nájemní vztah dříve, než zanikne z vůle nájemce. Nájem je stanoven ve výši, která nedosahuje výše odpisů. Nájem v roce 2012 ve výši ,- Kč/rok je stanoven v maximální výši, kterou bylo možné dohodou s nájemcem dosáhnout. O další perspektivě správy se bude rozhodovat v dostatečném předstihu před předpokládaným ukončením nájemního vztahu. Pokud bude rozhodnuto o pokračování ekonomického pronájmu, bude na něj vypsáno výběrové řízení. Středisko je provozováno celoročně Celkové hospodaření středisek Střediska hospodaří v rámci rozpočtu, který je součástí rozpočtu povšechného sboru. Je záměrem synodní rady finanční prostředky vygenerované středisky investovat do středisek. Pokud budou vygenerovány finanční prostředky přesahující náklady středisek, budou s ohledem na nutnost koncentrace finančních prostředků na větší akce obhospodařovány společně. Užití vygenerovaných prostředků navrhuje v rámci rozpočtu povšechného sboru Synodní rada s přihlédnutím k potřebám jednotlivých středisek prezentovaných poradním orgánem skládajícího se ze správců a nájemců jednotlivých středisek a zástupce ÚCK. 5. Investiční situace středisek 5.1. Obecná situace V budoucnu není možné očekávat významné investiční prostředky z externích zahraničních zdrojů. Dotace na tzv. tvrdé projekty, tj. stavby a rekonstrukce, již pravděpodobně nebudou poskytovány. Grantové prostředky, pokud je vůbec bude možné získat ze zahraničních církevních zdrojů do oblasti souvisejících s provozováním rekreačních středisek, bude pravděpodobně reálné získávat pouze na tzv. měkké projekty, tedy spíše na programovou náplň, než na stavby. Programová náplň tedy nabývá na důležitosti. Z hlediska potřebných investic to znamená, že prostředky na investice bude možné získávat pouze využitím odpisů z vlastní hospodářské činnosti. Zvýšení hospodářské výkonnosti středisek směrem 4

5 k vyrovnanému hospodaření s odpisy se stává nezbytnou nutností pro jejich další rozvoj a udržení. Jakkoliv správci některých středisek pokládají tento cíl splnitelný pouze z 20 30%, je nutné k tomuto cíli směřovat TJAK Běleč Investiční činnost, pokud na ni budou vygenerovány prostředky nebo získány granty, bude prováděna v následujícím pořadí: rekonstrukce sociálních zařízení v malém táboře, zateplení objektů za účelem snížení energetické náročnosti a případné možnosti prodloužení sezóny některých objektů. Další investice by mohly směřovat do vybavení učební místnosti, případně změny vytápění Chotěboř V nejbližší době nejsou uvažovány žádné větší investice do střediska, protože hlavní investice byly provedeny nebo budou dokončeny v tomto roce. Část vygenerovaných prostředků bude použita pro pravidelnou údržbu, část pro jiná střediska Horský domov Herlíkovice S ohledem na dosavadní neuspokojivé výsledky hospodaření nebyly v minulosti ve středisku prováděny žádné výrazné investice. Primární investice, pokud na ní budou vygenerovány prostředky, bude nutné věnovat v prvních dvou letech do údržby Hlavní budovy a Vilky. V případě nedostatku vlastních prostředků je možné uvažovat o prodeji objektu Vokurka a využití získaných prostředků pro rozšíření kapacity v Hlavní budově, která je zákazníky nejvíce požadovaná. Prodejem by bylo možné získat prostředky k vestavbě přibližně stejného množství lůžek, jako má Vokurka. Středisko by pak bylo tvořeno dvěma objekty Hlavní budovou a Vilkou. Rozhodnutí o této investici bude provedeno v roce Nejsložitější je situace týkající se objektu Kuncárna. Objekt byl v 90. letech uzavřen z bezpečnostních důvodů a výrazné nekvality ubytování. Původním záměrem té doby bylo zbourání objektu a výstavba nového, který by splňoval požadavky na současné ubytování, případně s menší kapacitou. Projekt nebyl uskutečněn nejprve proto, že středisko bylo v ekonomickém pronájmu a později z důvodů neuspokojivých výsledků střediska. Investice byla odložena na dobu, kdy bude dosaženo vytížení stávajících objektů, což se dosud nestalo. Vedení církve byla předložena idea, která vychází z předpokladu, že by objekt bylo možné rekonstruovat restaurátorským způsobem jako typickou krkonošskou stavbu. Projekt, který byl předložen, má spíše rysy základní myšlenky než projektu, který by bylo možné v předložené podobě odpovědně posuzovat. Synodní rada se bude touto myšlenkou zabývat a vyžádá si doplnění podkladů. Alternativní variantou je prodej stavby Luhačovice V nejbližších pěti letech se o investicích neuvažuje. Bude prováděna pouze údržba. Drobné opravy provádí a bude provádět nájemce Churchpension Praha V příštích pěti letech budou investovány prostředky ve výší min ,- Kč/rok do postupného zvyšování kvality ubytovacích kapacit, doplnění nebo rekonstrukce sociálních zařízení dvou pokojů, vybudování jednoho bezbariérového pokoje, klimatizace 6. NP, postupné obnovy koberců, vybavení a obnovy mobiliáře, zastřešení terasy. Bez postupného zvyšování kvality bude v budoucnu velmi obtížně kapacitu penzionu realizovat Sola fide V rámci nájemní smlouvy bylo dohodnuto, že nájemce bude do obnovy objektu a jeho zařízení prokazatelně investovat ,- Kč/rok. Pronajímatel ČCE bude v nejbližších přibližně 3 letech investovat ,- Kč. V plánu jsou následující investice: dokončení výměny oken objektu a dokončení rekonstrukce výměníkové stanice. 5

6 6. Koordinace činnosti středisek Posílení programového vedení středisek Podle názoru synodní rady je vyšší využití středisek možné zajistit vytvořením kvalitních programů zaměřených nejen dovnitř církve, ale i mimo společenství církve. Synodní rada je rozhodnuta zřídit místo programového pracovníka s odpovědností za vyhledávání a vytváření nových programů ve všech střediscích. Náplň práce programového pracovníka Do náplně práce programového pracovníka patří zajišťovat ve spolupráci se správci a kuratorii středisek následující činnost: a. Vyhledávat spolu s oddělením výchovy a vzdělávání ÚCK (OVV) nové typy programů pro střediska a modifikovat stávající programy. b. V rámci OVV připravovat spolu s ostatními složkami ÚCK akce podle priorit stanovených synodních radou výchova, setkávání církve v diaspoře. c. Vyhledávat spolupracovníky. d. Připravovat spolu s kuratorii a správci společné akce. e. Koordinovat propagaci všech středisek a jejich programů v tuzemsku i zahraničí. f. Zajišťovat personální obsazení vedení programové části jednotlivých akcí. g. Připravuje ve spolupráci se správci a kuratorii ideové plány případných investičních akcí souvisejících s programy h. Spolupracovat na získávání grantových a investičních prostředků pro střediska i. Zajišťovat vzdělávání správců a zaměstnanců středisek j. Organizovat setkávání vedoucích středisek a koordinaci jejich práce k. Vypracovávat zprávu pro synodní radu a pro synod l. Podílet se spolu s vedením ÚCK, kuratorii a správci na přípravě rozpočtů v programové části Programový pracovník je součástí oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK. Funkce se zřizuje na dobu určitou, nejprve na dobu nejdéle 24 měsíců. Po uplynutí této doby bude vyhodnocena její účelnost a bude rozhodnuto o jejím event. zrušení či pokračování. Koordinační práce ÚCK Koordinační práce pracovníků ÚCK probíhá v následujících oblastech: a. Vytyčovat spolu s kuratorii a správci hospodářské a kvalitativní cíle středisek. b. Vypracovávat smlouvy týkající se středisek. c. Kontrolovat práci správců středisek. d. Kontrolovat efektivní hospodaření. e. Kontrolovat dodržování všech pracovně právních, bezpečnostních, hygienických a předpisů. f. Spolupracovat na stanovení standardů středisek. 7. Návrh usnesení synodu Synodní rada předkládá synodu tyto návrhy usnesení: Synod schvaluje koncepci rekreačních středisek ČCE předloženou v tisku č. 18/13. 6