Zápis z jednání Hodnoticí komise Řídicího orgánu OP VVV (dále jen Komise )

Transkript

1 Zápis z jednání Hodnoticí komise Řídicího orgánu OP VVV (dále jen Komise ) I. Identifikace Komise Datum jednání Čas zahájení jednání 9:30 Místo konání Fialová zasedací místnost, 3. NP, Harfa Office Park, Českomoravská 2420, Praha 9 Pořadí jednání Komise 17. Číslo a název výzvy 02_16_015 ESF pro vysoké školy 02_16_016 ERDF pro vysoké školy Prioritní osa 2 Vyhlašovatel Alokace výzvy v Kč ŘO OP VVV MŠMT

2 II. Projednávané Pořadové číslo 1. Název Vybudování experimentální dietní kuchyně CZ /0.0/0.0/16_016/ Výsledný počet bodů 91 Členové Komise, kteří se Podjatí ---- Nepřítomni ---- Jednání o doporučení/nedoporučení k postupu do 2. kroku hodnocení Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení ,00 Kč Maximální výsledná výše finanční podpory ,10 Kč Celková minimální výše krácených finančních prostředků ,90 Kč Požadované úpravy rozpočtu Kód Název položky Rozdíl konečné Jednotková Počet Celkem částky a částky ze cena jednotek žádosti o podporu Stroje a zařízení ,10 1, , , HW a osobní ,00 1, , ,00 vybavení Stroje a zařízení ,00 1, , , Outsourcované služby ,00 1, , ,00 Komentář Komise Hodnoticí komise (dále pouze Komise) doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu a indikátorů včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce. Komise konstatuje, že potřebnost je dobře zdůvodněna, projekt je z hlediska rozsahu a přínosu pro cílovou skupinu sestaven kvalitně. Mezi jeho slabé stránky patří velice nepřehledně sestavený rozpočet s velkým množstvím problematických položek. 2

3 Pořadové číslo 2. Název Úpravy a rozšíření studijního informačního systému Univerzity Karlovy v návaznosti na rozvoj systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality CZ /0.0/0.0/16_016/ Výsledný počet bodů 86 Členové Komise, kteří se Podjatí ---- Nepřítomni ---- Jednání o doporučení/nedoporučení k postupu do 2. kroku hodnocení Maximální výsledná výše finanční podpory Celková minimální výše krácených finančních prostředků Požadované úpravy rozpočtu Kód Název položky Jednotková cena Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení ,42 Kč ,49 Kč , 93 Kč Počet jednotek Rozdíl konečné Celkem částky a částky ze žádosti o podporu , , Nehmotný investiční majetek Projektový/finanční 8 600,00 42, , ,00 manažer Odborný 300,00 210, , ,00 konzultant Odborný 300,00 210, , ,00 konzultant Odborný 300,00 210, , ,00 konzultant Odborný 300,00 210, , ,00 konzultant Odborný/á 150,00 945, , ,00 administrativní astitent/ka Pojistné na sociální ,00 1, , ,50 zabezpečení z platů a DPČ Pojistné na ,00 1, , ,70 zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 1.2 Nepřímé náklady , ,33 3

4 Komentář Komise Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu a indikátorů včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce. Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce dochází k následujícím úpravám: Na základě krácení v kapitole Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících položek: Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v položkách v kapitole Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: FKSP Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele Na základě krácení v kapitole Osobní výdaje dochází ke snížení následující položky: 1.2 Nepřímé náklady Projekt je poměrně úzce zaměřený, má jednoznačné přínosy pro strategické řízení žadatele, je jednoduchý a přehledný. Slabou stránkou je celková struktura rozpočtu ve vazbě na cíle a nejasnosti v technickém řešení daného cíle. 4

5 Pořadové číslo 3. Název Pořízení vybavení pro inovaci výuky biofyziky na lékařských fakultách UK CZ /0.0/0.0/16_016/ Výsledný počet bodů 79 Členové Komise, kteří se Podjatí ---- Nepřítomni ---- Jednání o doporučení/nedoporučení k postupu do 2. kroku hodnocení Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení ,88 Kč Maximální výsledná výše finanční podpory ,58 Kč Celková minimální výše krácených finančních prostředků ,30 Kč Požadované úpravy rozpočtu Kód Název položky Rozdíl konečné Jednotková Počet Celkem částky a částky ze cena jednotek žádosti o podporu Stroje a zařízení , , Hardware a , ,00 osobní vybavení Nehmotný , ,00 investiční majetek Manažer ,00 53, , , Finanční manažer 7 600,00 53, , , Administrátor ,00 9, , ,00 veřejných zakázek Akademický 4 800,00 53, , ,00 pracovník Senior Researcher - Technický garant 1. LF Analytik ICT 1. LF 4 600,00 25, , , Akademický 4 800,00 53, , ,00 pracovník Senior Researcher - Technický garant 2. LF Analytik ICT 2. LF 4 600,00 25, , , Akademický pracovník Senior Researcher ,00 53, , ,00 5

6 Technický garant 3. LF Analytik ICT 3. LF 4 600,00 25, , , Akademický 4 800,00 53, , ,00 pracovník Senior Researcher - Technický garant LF HK Analytik ICT LF HK 4 600,00 25, , , Akademický 4 800,00 53, , ,00 pracovník Senior Researcher - Technický garant LF P Analytik ICT LF P 4 600,00 25, , , Odborný 0,00 0,00 0, ,00 konzultant Pojistné na ,00 1, , ,00 sociální zabezpečení z platů a DPČ Pojistné na ,00 1, , ,00 zdravotní zabezpečení z platů a DPČ Školení 0,00 0,00 0, , Nepřímé náklady 0,00 0, , ,30 Komentář Komise Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce. Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce dochází k následujícím úpravám: Na základě krácení v kapitole Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících položek: Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení v položkách v kapitole Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: FKSP Na základě krácení v kapitole Osobní výdaje dochází ke snížení následující položky: 1.2 Nepřímé náklady Komise považuje projekt za velmi potřebný s ohledem na CS a vzdělávací záměr žadatele. Za jeho nedostatky považuje Komise naddimenzovaný realizační tým, ne zcela vhodnou strukturu pořizovaného vybavení a zejména nadhodnocený a nepřehledně sestavený rozpočet. 6

7 Pořadové číslo 4. Název Výsledný počet bodů 86 Členové Komise, kteří se Podjatí ---- Nepřítomni ---- Podpora verifikace studentských výkonů v rámci pedagogických a umělecko-pedagogických aktivit CZ /0.0/0.0/16_016/ Maximální výsledná výše finanční podpory Celková minimální výše krácených finančních prostředků Požadované úpravy rozpočtu Kód Název položky Jednotková cena Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení ,58 Kč ,05 Kč ,53 Kč Počet jednotek Celkem Rozdíl konečné částky a částky ze žádosti o podporu Akustický klavír ,00 1, , ,00 pianino Akustický klavír ,00 2, , ,00 pianino Interaktivní displej ,00 5, , ,00 (vč. okamžitého zápisu a vyhodnocení a odb. montáže)- KČJL, KFJ, KAJL, KG, KRJL Interaktivní tabule ,00 2, , ,00 vč. odb. montáže - KFJ, jazyk.lab Projektový 270,00 240, , ,00 manažer Finanční manažer 240,00 288, , , Projektový asistent 148,00 96, , , Stavební technik 0,00 0,00 0, , Odborný garant katedry Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ Pojistné na zdravotní 0,00 0,00 0, , ,00 1, , , ,52 1, , ,72 7

8 zabezpečení z platů a DPČ zvuk tlumící dveře ,00 5, , , plošný skenner ,00 1, , ,00 KVV SW pro editaci 4 200,00 7, , ,00 videa Revize a inovace 0,00 0,00 0, ,00 akustických obkladů stěn 1.2 Nepřímé náklady , ,81 Komentář Komise Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu a indikátorů včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce. Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce dochází k následujícím úpravám: Na základě krácení v kapitole Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících položek: Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položeky rozpočtu dle krácení v položkách v kapitole Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele Na základě krácení v kapitole Osobní výdaje dochází ke snížení následující položky: 1.2 Nepřímé náklady Projekt je velmi dobře zpracován, podporuje konkrétní rozvoj pedagogické praxe s využitím nejnovějšího ICT. Za dílčí problém považuje Komise nejasné uvádění potřebnosti stavebních úprav, které jsou nicméně plánovány mimo projekt. 8

9 Pořadové číslo 5. Název Výsledný počet bodů 61 Členové Komise, kteří se Podjatí Nepřítomni Rozvoj a modernizace zázemí pro rozvoj přenositelných kompetencí studentů UK CZ /0.0/0.0/16_016/ Komentář Komise Nedoporučena k postupu do 2. kroku hodnocení ,45 Kč Komise nedoporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení. Komise identifikovala řadu nesrovnalostí, které zásadně ohrožují její realizovatelnost. Žádost nesplnila minimální bodovou hranici pro postup do 2. kroku hodnocení a zároveň nesplnila minimální bodovou hranici u kombinovaných kritérií 1.2 Struktura a velikost odborného týmu (úvazky včetně případného externího zajištění), 2.1 Potřebnost a 2.2 Dopad, hlavní přínosy a smysl. Současně s nesplněním minimální bodové hranice kombinovaného kritéria 4.1 Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu klesla na základě návrhů HK na úpravy rozpočtu výše celkových způsobilých výdajů pod minimální hranici stanovenou výzvou a nesplnila tak podmínky výzvy. Komise si je vědoma závažnosti zvoleného tématu, a proto v případě vyhlášení další obdobné výzvy v rámci OP VVV velmi doporučuje přepracování žádosti o podporu s ohledem na identifikované nedostatky a její opětovné předložení. 9

10 Pořadové číslo 6. Název Výsledný počet bodů 57 Členové Komise, kteří se Podjatí ---- Nepřítomni ---- Videopřenosy a konference CZ /0.0/0.0/16_016/ Komentář Komise Nedoporučena k postupu do 2. kroku hodnocení ,10 Kč Komise nedoporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení. Mezi zásadní nedostatky žádosti patří nejasná potřebnost s ohledem na navrhovaná technická řešení a harmonogram, který je nerealistický. Žádost obecně je velmi špatně zpracována, je tvořena souborem nákupů, kde nelze rozklíčovat uplatnění jednotlivých položek na příslušných hospodářských střediscích fakult, rozpočet nejde do potřebné míry detailu tak, aby mohla být zodpovědně posouzena jeho účelnost, zodpovědnost a efektivnost, obsahuje velké množství sporných položek a není zdůvodněn celkový přínos pro žadatele. Žádost o podporu tak nesplnila minimální bodovou hranici následujících kombinovaných kritérií: 2.6 Harmonogram a logická provázanost aktivit, 2.7 Řízení rizik připravenost na možná rizika a jejich řešení, 2.8 Ambicióznost (a současně realističnost) plánu rozvoje infrastruktury VŠ relevantní k vzdělávacím záměrům žadatele, 4.1 Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu a zároveň nesplnila minimální bodovou hranici pro postup do 2. kroku hodnocení. 10

11 Pořadové číslo 7. Název Výsledný počet bodů 57 Členové Komise, kteří se Podjatí ---- Nepřítomni ---- Serverová platforma a datové úložiště pro elearning CZ /0.0/0.0/16_016/ Komentář Komise Nedoporučena k hodnocení ve 2. kroku ,77 Kč Komise nedoporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení. Mezi její zásadní nedostatky patří nejasná potřebnost s ohledem na navrhovaná technická řešení a harmonogram, který je nerealistický. Žádost o podporu obecně je velmi špatně zpracována, je tvořena souborem nákupů, kde nelze rozklíčovat uplatnění jednotlivých položek na příslušných hospodářských střediscích fakult, není zdůvodněn celkový přínos pro žadatele, rozpočet není zpracován do potřebné míry detailu tak, aby mohla být zodpovědně posouzena jeho účelnost, hospodárnost a efektivnost, obsahuje velké množství sporných položek. Žádost nedosáhla minimální bodové hranice potřebné pro postup do 2. kroku hodnocení a zároveň nesplnila minimální bodovou hranici u kombinovaných kritérií 2.1 Potřebnost, 2.6 Harmonogram a logická provázanost, 2.7 Řízení rizik připravenost na možná rizika a jejich řešení, 2.8 Ambicióznost (a současně realističnost) plánu rozvoje infrastruktury VŠ relevantní k vzdělávacím záměrům žadatele a 4.1 Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu (výše krácení rozpočtu na základě návrhů Komise činí 54 % z celkových způsobilých výdajů ). 11

12 Pořadové číslo 8. Název Výsledný počet bodů 82 Členové Komise, kteří se Podjatí ---- Nepřítomni ---- Vybudování a vybavení Centrum teorie a praxe vzdělávání v lékařských i nelékařských oborech CZ /0.0/0.0/16_016/ Maximální výsledná výše finanční podpory Celková minimální výše krácených finančních prostředků Požadované úpravy rozpočtu Kód Název položky Jednotková cena Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení ,00 Kč ,40 Kč ,60 Kč Počet jednotek Celkem Rozdíl konečné částky a částky ze žádosti o podporu Pacientský ,00 1, , ,00 simulátor těhotná Pomůcky pro ,00 1, , ,00 invazivní dovednosti Pomůcky pro ,00 1, , ,00 nácvik KPR Zákrokové lůžko ,00 2, , , Nábytek a 0,00 0,00 0, ,00 klimatizace Počítače, monitory, IT infrastruktura ,00 1, , , Licence na ,00 1, , ,00 ovládací SW Manažer 270, , , , Odborný garant 300,00 660, , , Pojistné na ,00 1, , ,00 sociální zabezpečení z platů a DPČ Pojistné na zdravotní ,00 1, , ,00 12

13 zabezpečení z platů a DPČ služby externího 0,00 0,00 0, ,00 auditora 1.2 Nepřímé náklady , ,60 Komentář Komise Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu a indikátorů včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce. Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce dochází k následujícím úpravám: Na základě krácení v kapitole Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících položek: Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v položkách v kapitole Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: FKSP Ostatní jiné povinné výdaje Na základě krácení v kapitole Osobní výdaje dochází ke snížení následující položky: 1.2 Nepřímé náklady Projekt vhodně doplňuje vzdělávací záměr žadatele v oblasti biomedicínských věd, pro CS studentů zajišťuje přístup ke špičkovým technologiím, je dobře zpracován, dílčí výhrady má Komise ke struktuře rozpočtu a odbornému týmu. 13

14 Pořadové číslo 9. Název Výsledný počet bodů 85 Členové Komise, kteří se Podjatí ---- Nepřítomni ---- Modernizace počítačových učeben a rozšíření kapacity studoven CZ /0.0/0.0/16_016/ Maximální výsledná výše finanční podpory Celková minimální výše krácených finančních prostředků Požadované úpravy rozpočtu Kód Název položky Jednotková cena Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení ,98 Kč ,97 Kč ,01 Kč Počet jednotek Celkem Rozdíl konečné částky a částky ze žádosti o podporu D tiskárna ,00 2, , , D ruční scanner ,00 2, , , D projektor ,00 2, , , Server pro ,00 3, , ,00 počítačovou učebnu Interaktivní ,00 1, , ,00 podlaha Interaktivní stolek ,00 1, , , Dataprojektor ,00 2, , ,00 ANSI lm Dataprojektor ,00 2, , ,00 ANSI lm, mobilní Výdaje na přímé , ,77 aktivity - neinvestiční Projektový 270,00 192, , ,00 manažer Finanční manažer 240,00 288, , , Odborný garant katedry 0,00 0,00 0, ,00 14

15 Pojistné na sociální ,00 1, , ,00 zabezpečení z platů a DPČ Pojistné na ,56 1, , ,60 zdravotní zabezpečení z platů a DPČ Tiskárna 2D 5 400,00 1, , ,00 inkoustová videokamera ,00 1, , , robotická ,00 1, , ,00 stavebnice 1.2 Nepřímé náklady , ,24 Komentář Komise Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu, harmonogramu a indikátorů včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce. Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce dochází k následujícím úpravám: Na základě krácení v kapitole Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících položek: Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ Na základě krácení v kapitole 1.1 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující položky: 1.2 Paušální náklady Dle kapitoly Pravidel pro žadatele a příjemce specifická část je pro kapitolu Výdaje na přímé aktivity neinvestiční povolen limit max. 30 % z kapitoly 1. Celkové způsobilé výdaje. Po zapracování krácení na základě návrhů Komise dochází k překročení tohoto limitu o 5,43 %. Komise zavazuje žadatele k ponížení kapitoly Výdaje na přímé aktivity neinvestiční na maximální částku ,39 Kč tak, aby byl tento limit stanovený výzvou dodržen. Projekt je poměrně kvalitně zpracován, obsahuje vhodné rozdělení do KA pozitivně lze hodnotit jeho strukturu. Dílčí výhrady má Komise k rozpočtu, který je nadhodnocen a chybí zdůvodnění některých rozpočtových položek. 15

16 III. Průběh jednání Komise Celkový komentář k jednání Komise Členové Komise zvolili předsedu Komise. Členové Komise byli seznámeni se Statutem Komise a Jednacím řádem. Komise projednala a schválila Jednací řád bez úprav. Zápis byl odsouhlasen všemi členy Komise. Přílohy 1. Výsledná hodnoticí tabulka projektů (zhotovena a uložena v MS 2014+) Neveřejná část zápisu: Přílohy 1. Seznam členů Komise 2. Prezenční listina 3. Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci 4. Hodnoticí tabulky projednávaných projektů (podklad pro zpracování výsledné hodnoticí tabulky v MS 2014+) 5. Hlasovací archy členů Komise V Praze dne Zápis vyhotovil: Ing. Lenka Menclová Podpis předsedy Komise 16