USNESENÍ. Shromáždění delegátů po projednání všech bodů schváleného programu jednání

Transkript

1 USNESENÍ shromáždění delegátů Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově, konaného dne 27. dubna 2015 v hotelu Galant v Mikulově, ul. Mlýnská Shromáždění delegátů po projednání všech bodů schváleného programu jednání I. Schvaluje: a) Pracovní předsednictvo shromáždění delegátů ve složení: Vlasta Ličmanová, předsedkyně představenstva Ing. Květuše Kejíková, místopředsedkyně představenstva Zuzana Herzánová, členka představenstva Radovan Votava, předseda kontrolní komise družstva Milan Mrkvica, předseda odborové organizace při Jednotě, spotřebním družstvu v Mikulově b) Předsedajícího shromáždění delegátů: Vlastu Ličmanovou. c) Mandátovou komisi ve složení: Jiří Podhajský, Jitka Bičanová a Renata Furchová. d) Volební komise ve složení: Ing. Květuše Kejíková, Božena Bartošíková, Renata Pešková, Jan Strouhal, Ludmila Nasadilová e) Návrhovou komisi ve složení: Kateřina Kristoňová, Věra Wágnerová a Jana Cibulová f) Zapisovatele jednání: Bc. Lucie Polčíková g) Ověřovatelé zápisu: Karla Jurasová, Miroslav Pohanka. h) Jednací a volební řád pro shromáždění delegátů konané dne i) Zprávu představenstva spotřebního družstva o činnosti družstva za rok , řádnou účetní závěrku včetně výroku auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2014, návrh na zaměření činnosti družstva v roce j) Zprávu kontrolní komise a stanovisko k výsledkům hospodaření za rok 2014, hodnocení let k) Shromáždění delegátů schválilo řádnou účetní závěrku Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově za rok 2014, včetně výroku auditora.

2 l) Shromáždění delegátů rozhodlo o vypořádání hospodářského výsledku Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově za rok 2014 zisku ve výši ,56 Kč takto: a) příděl do sociálního fondu ,-- Kč, b) příděl fondu členů a funkcionářů ,-- Kč c) převést na účet nerozdělených zisků z minulých let ,56 Kč. m) Shromáždění delegátů projednalo a schválilo odměny statutárních orgánů i jejich osob blízkých - odměny a benefity uvedené v souladu s ZOK 59 a 61 a NOZ 774 vydané ve vnitřním předpisu č. 35 zásady poskytování odměn členům představenstva, kontrolní komise a dalším statutárním orgánům družstva v maximálním objemu pro rok tis. Kč. Dále VP č. 7 Odměňování zaměstnanců Jednoty, SD v Mikulově a VP č. 17 Cestovní náhrady při pracovní cestě pro rok 2015 vždy v aktuálním znění. Shromáždění delegátů projednalo a schválilo smlouvu o výkonu funkce. n) Shromáždění delegátů ukládá představenstvu činit další kroky ve změně nákupní centrály za účelem nákupu zboží a odkoupení majetkového podílu ve výši 4,528 % odpovídající vkladu ve výši ,- Kč, který je označen jako základní podíl č. 4, ve společnosti COOP MORAVA, s.r.o. Učinit další kroky spojené se změnou nákupní centrály včetně ukončení spolupráce v nákupu zboží s COOP Centrem, družstvem, Na Poříčí 30, Praha 1. Podmínkou pro odkup podílu je jeho schválení VH COOP Morava, s.r.o. Jednotě, spotřebnímu družstvu v Mikulově, konané dne o) Shromáždění delegátů zvolilo členy představenstva a náhradníky do představenstva, a zároveň i členy kontrolní komise a náhradníky kontrolní komise. Výsledky voleb předložila volební komise ve zprávě, kterou shromáždění delegátů projednalo a schválilo. V prvním kole volby představenstva jsou následující výsledky: 1. Cibulová Jana Počet hlasů: 8 2. Crhonek Pavel Počet hlasů: Ing. Fialová Alena Počet hlasů: 9 4. Herzánová Zuzana Počet hlasů: Charvátová Petra Počet hlasů: 9 6. Jurasová Karla Počet hlasů:18 7. Kormanová Zuzana Počet hlasů: Kosíková Lenka Počet hlasů: Ličmanová Vlasta Počet hlasů: Pohanka Miroslav Počet hlasů: Ing. Šurýn Radek Počet hlasů: 13 Počty platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty pro volbu do druhého kola představenstva družstva jsou následující: 1.Petra Charvátová Počet hlasů: 10 2.Ing. Alena Fialová Počet hlasů: 9

3 Z předložené zprávy vyplývá, že za člena představenstva jsou zvoleni kandidáti s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů a to: 1. Vlasta Ličmanová Počet hlasů: Zuzana Kormanová Počet hlasů: Zuzana Herzánová Počet hlasů: Pavel Crhonek Počet hlasů: Miroslav Pohanka Počet hlasů: Karla Jurasová Počet hlasů: Lenka Kosíková Počet hlasů: Radek Šurýn Ing. Počet hlasů: Petra Charvátová Počet hlasů: 10 Za náhradníky do představenstva byli zvoleni tito kandidáti, a to: 1. Ing. Alena Fialová Počet hlasů: 9 2. Jana Cibulová Počet hlasů: 8 V prvním kole volby kontrolní komise jsou následující výsledky: Bořecký Ivo Počet hlasů: 16 Bičanová Jitka Počet hlasů: 12 Kristoňová Kateřina Počet hlasů: 16 Pleskačová Erika Počet hlasů: 11 Strakušová Blanka Počet hlasů: 17 Valová Dagmar Počet hlasů: 17 Velebová Ivana Počet hlasů: 14 Wágnerová Věra Počet hlasů: 10 Žalkovská Marie Počet hlasů: 15 Blahoňovská Jana Počet hlasů: 3 Z předložené zprávy vyplývá, že za člena kontrolní komise jsou zvoleni kandidáti s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů a to: 1. Blanka Strakušová Počet hlasů: Dagmar Valová Počet hlasů: Ivo Bořecký Počet hlasů: Kateřina Kristoňová Počet hlasů: Marie Žalkovská Počet hlasů: Ivana Velebová Počet hlasů: Jitka Bičanová Počet hlasů: 12

4 Za náhradníky do kontrolní komise byli zvoleni tito kandidáti, a to: 1. Erika Pleskačová Počet hlasů: Věra Wágnerová Počet hlasů: Jana Blahoňovská Počet hlasů: 3 II. Bere na vědomí: a) zprávu mandátní komise b) ocenění zaměstnanců a funkcionářů družstva III. Ukládá: a) představenstvu družstva: 1. Realizovat podnikatelský záměr pro rok 2015 a to: a) Realizovat maloobchodní obrat minimálně ve výši tis. Kč b) Realizovat velkoobchodní obrat minimálně ve výši tis. Kč c) Realizovat na lahůdkářské výrobně celkovou produkci v minimálním objemu tis. Kč. 2. V oblasti investičního rozvoje družstva: a) Realizovat celkovou rekonstrukci prodejny 290 Týnec a dále větší úpravy na prodejnách 001 Mikulov, 005 Moravská Nová Ves, 286 Tvrdonice, 120 Brumovice, realizace parkoviště v Rakvicích. Předpokládaný objem prostředků na rozvoj a údržbu majetku, včetně oblasti nehmotného majetku je 36 mil. Kč. 3. Dlouhodobější podnikatelský záměr pro léta a) Připravovat legislativně i technicky (studie, projektová dokumentace atd.) větší investiční akce revitalizace SPM 410 Hustopeče, rekonstrukce 430 Podivín, roční plán naplňovat podle finančních možností a zpracovaného dlouhodobého výhledu obnovy sítě prodejních jednotek a ostatního majetku. b) Aktivně vyhledávat možnosti akvizice v regionu i mimo stávající region s cílem navýšit maloobchodní obrat. c) Průběžně realizovat rozvoj informačních systémů (zejména SAP) podle aktuálních potřeb a legislativních požadavků. b) ukládá kontrolní komisi: ověřit plnění usnesení shromáždění delegátů ze dne a o výsledku podat zprávu řádnému shromáždění delegátů

5 Termín: do IV. Zmocňuje: Představenstvo družstva k provádění operativních změn hospodářského plánu a rozpočtu jednotlivých fondů družstva v průběhu roku V Mikulově dne předseda návrhové komise: Kateřina Kristoňová členové návrhové komise: Věra Wágnerová Jana Cibulová.