Zápis z Valné hromady občanského sdružení JM-Net o.s. se sídlem K Safině 871, Praha 4 - Hrnčíře

Transkript

1 Zápis z Valné hromady občanského sdružení JM-Net o.s. se sídlem K Safině 871, Praha 4 - Hrnčíře Den konání: 25. června 2009 od 18:00 hod Místo konání: Restaurace U Matyse - nekuřácký salonek Jednání zahájil v 18:15 hod předsedající pan Aleš Příhoda. Dle prezenční listiny (viz Příloha 1) bylo přítomno 19 ze 389 členů, tj. 4,88 %, předsedající tedy prohlásil Valnou hromadu v souladu s čl. 5 odst. 1 písmeno d Stanov Sdružení neusnášeníschopnou. Zároveň svolal náhradní valnou hromadu na 19:00 téhož dne.

2 Zápis z náhradní Valné hromady občanského sdružení JM-Net o.s. se sídlem K Safině 871, Praha 4 - Hrnčíře Den konání: 25. června 2009 od 19:00 hod Místo konání: Restaurace U Matyse - nekuřácký salonek Program Valné hromady: Zahájení, úvod Volba ověřovatele, skrutátora a zapisovatele Valné hromady Schválení programu Valné hromady Zpráva Rady o činnosti Sdružení za rok Zpráva Rady o hospodaření Sdružení za rok Zpráva Kontrolora Sdružení o hospodaření za rok Navržení změny stanov Sdružení a jiných interních předpisů Sdružení Schválení plánu rozvoje a výdajů Sdružení na rok Volba výkonných orgánů Sdružení (Rada, kontrolor) Schválení nákupu 10GHz spojů Diskuze Závěr Pořad jednání Zahájení, Úvod Jednání zahájil v 19:05 předsedající Aleš Příhoda. Dle prezenční listiny (viz Příloha 1) byla konstatována přítomnost 22 členů ze 389 tj. 5,65 %. Nadpoloviční většina tedy byla 12 hlasů, třípětinová pak 14 hlasů. Dle stanov sdružení konstatoval předsedající tuto náhradní valnou hromadu usnášeníschopnou ve všech bodech jednání. Volba ověřovatele, skrutátora a zapisovatele Valné hromady Valná hromada na návrh Rady sdružení jednohlasně schválila ověřovatelem Lukáše Pospíšila, skrutátorem Petra Tomáše a zapisovatelem Josefa Klama. Schválení programu Valné hromady Pro program Valné hromady navržený Radou (viz výše) hlasovalo 21 členů, 1 se zdržel. Program tedy byl schválen, žádná změna nebyla navržena. Zpráva Rady o činnosti Sdružení za rok Zprávu Rady o činnosti Sdružení za rok 2008/9 (viz Příloha 2) přednesl předseda Sdružení Aleš Příhoda.

3 Zpráva Rady o hospodaření Sdružení za rok Zprávu Rady o hospodaření Sdružení za rok (viz Příloha 3) přednesl člen Rady Sdružení Josef Klamo. Zpráva Kontrolora Sdružení o hospodaření za rok Kontrolor Sdružení Petr Tomáš přednesl svou zprávu o chodu a revizi hospodaření Sdružení za rok (viz Příloha 4). Plánu rozvoje a výdajů Sdružení na rok Člen Rady Jakub Láznička přednesl Plán rozvoje Sdružení na roky 2009 a 2010 (viz Příloha 5) a plán Plán příjmů a výdajů Sdružení na roky 2009 a 2010 (viz Příloha 6). Oba plány byly jednohlasně schváleny. Navržení změny stanov sdružení a jiných interních předpisů Změna Ceníku kreditů Dostavili se další dva členové sdružení, bylo přítomnost 24 členů ze 389 tj. 6,17 %. Nadpoloviční většina tedy byla 13 hlasů, třípětinová pak 15 hlasů. Předseda Sdružení Aleš Příhoda přednesl návrh na změnu Ceníku kreditů sdružení, spočívající ve zrušení stávajících rychlostí a ponechání jediné. O návrhu se rozpoutala dlouhá a bouřlivá diskuze. Zazněly i další podobné návrhy či protinávrhy. Nakonec se na návrh člena Rady Martina Kežlínka hlasovalo o usnesení ve znění Zachovat v ceníku kreditů více než jednu rychlost. Pro tento návrh hlasovalo 14 členů, proti 8 členů a 2 členové se zdrželi. Toto usnesení tedy bylo přijato, o dalších návrzích se již nehlasovalo. Přesto zůstává změna Ceníku kreditů v souladu s předpisy sdružení v pravomoci Rady, Valná hromada tímto usnesením jen určila Radě jisté mantinely. Dostavil se další člen sdružení, bylo tedy přítomnost 25 členů ze 389 tj. 6,43 %. Nadpoloviční většina tedy byla 13 hlasů, třípětinová pak 15 hlasů. Změna finančního řádu Předseda Sdružení Aleš Příhoda přednesl návrh na změnu Finančního řádu Sdružení. Tento návrh navrhoval snížení Příspěvku na infrastrukturu sítě sdružení na 500,- Kč. Návrh zněl: Návrh změny Finančního řádu sdružení V Čl. 2 odstavci 2.3. se číslovka 1000 mění na 500. Změna nabývá účinnosti dnem následujícím po Valné hromadě Sdružení.

4 Pro tento návrh hlasovalo 22 členů, 3 členové se zdrželi. Návrh tedy byl přijat. Změna organizačního řádu Předseda Sdružení Aleš Příhoda přednesl návrh na změnu Organizačního řádu Sdružení. Tento návrh navrhoval zvýšení limitu rozsahu závazků sdružení, které může Rada přijímat i bez souhlasu valné hromady Sdružení. Návrh zněl: Návrh změny Organizačního řádu sdružení V Čl. 4 odstavci se text 15 tis.,- Kč u každého jednotlivého závazku nebo v celkovém rozsahu větším než 30 tis.,- Kč nahrazuje textem 80 tis.,- Kč u každého jednotlivého závazku Změna nabývá účinnosti dnem následujícím po Valné hromadě Sdružení. Tento návrh byl jednohlasně schválen. Změna Stanov a organizačního řádu Sdružení Člen Rady Sdružení Josef Klamo přednesl návrh na změnu Stanov a Organizačního řádu Sdružení. Tento návrh navrhoval zavedení institutu náhradníka pro Radu a Kontrolora. Návrh zněl: Návrh změny Stanov Sdružení V Čl. 5 odstavci 1) písmeno g) se přidává bod 9. který zní volit z členů rovnou, přímou volbou náhradníky pro členství v Radě a náhradníka pro funkci kontrolora. Návrh změny Organizačního řádu Sdružení V čl. 3 odstavci 3.1. se doplňuje písmeno (k) které zní: volba a odvolání náhradníků pro členství v Radě a náhradníka pro funkci kontrolora V čl. 4 odstavci 4.4. se bod ruší a bod se nahrazuje textem V případě zániku členství v Radě je Rada povinna formou usnesení jmenovat náhradního člena Rady z řad náhradníků zvolených Valnou hromadou. Funkční období takto jmenovaného náhradního člena Rady zaniká dnem konaní nejbližší Valné hromady Sdružení. V čl. 6 v odstavci 6.4. se bod se text je Valná hromada povinna zvolit nejpozději do tří (3) měsíců ode dne zániku funkce kontrolora. nahrazuje textem se kontrolorem stává náhradník k tomuto účelu zvolený Valnou hromadu. V bodě se počáteční text V případě zániku kontrolora mění na V případě neexistence náhradníka Změna nabývá účinnosti ihned po schválení Valnou hromadou Sdružení. Pro tento návrh hlasovalo 19 členů, 5 členů bylo proti a 1 člen se zdržel. Tento návrh tedy byl přijat.

5 Změna Finančního, Jednacího a Organizačního řádu Sdružení Člen Rady Sdružení Josef Klamo přednesl návrh na změnu Finančního, Jednacího a Organizačního řádu Sdružení. Tento návrh navrhoval možnost změny těchto řádů Radou sdružení i bez souhlasu valné hromady. Po dlouhé diskuzi pro tento návrh hlasovalo 16 členů, proti 8 členů a 1 člen se zdržel. Diskuze pokračovala i po tomto hlasování a i v průběhů projednávání dalšího bodu (Změna Stanov Sdružení), po něm vyvrcholila návrhem Miroslava Hybnera na revokaci tohoto hlasování. Pro revokaci hlasovalo 17 členů, 2 byli proti a 7 se jich zdrželo. Původně přijatý návrh tak byl revokován a nebyl přijat. Změna Stanov Sdružení Dostavil se další člen sdružení, bylo tedy přítomno 26 členů ze 389 tj. 6,68 %. Nadpoloviční většina tedy byla 14 hlasů, třípětinová pak 16 hlasů. Člen sdružení Martin Havlíček přednesl návrh na změnu Stanov Sdružení. Tento návrh navrhoval snížení počtu členů nutných ke svolání mimořádné Valné hromady. Návrh zněl: Návrh změny Stanov Sdružení V čl. 5 odstavci 1) písmeno a) se slovo třetina nahrazuje slovem desetina. Změna nabývá účinnosti dnem následujícím po Valné hromadě Sdružení. Pro tento hlasovalo 25 členů, 1 člen se zdržel. Návrh tedy byl schválen. Schválení nákupu 10GHz spojů Předseda sdružení Aleš Příhoda předložil návrh na možné zakoupení 10 GHz spojů. Podle toho návrhu může Sdružení nakoupit až čtyři tyto spoje v maximální ceně 120 tis. Kč bez DPH za jeden spoj. Takový spoj může být zaplacen jen jednorázově přímo ze pozitivního zůstatku na účtu Sdružení, není možné, aby se tímto nákupem dostal účet do negativního zůstatku, možný není ani nákup na splátky. Za těchto výše uvedených podmínek může smlouvy na nákup těchto spojů uzavřít Rada, Valná hromada jí tímto dává souhlas. Tento návrh byl jednohlasně schválen Volba výkonných orgánů Sdružení Návrh Rady respektoval zavedení náhradníků touto Valnou hromadou. Rada navrhla zanechat počet členů Rady na 7 a navrhla následující kandidátku: - kandidáti na členy Rady: Martin Havlíček, Martin Kežlínek, Martin Kukal, Jakub Láznička, Lukáš Pospíšil, Aleš Příhoda a Martin Šinský - kandidáti na náhradníky Rady: Stanislav Hostomský a Tomáš Kraus

6 - kandidát na kontrolora: Josef Klamo - kandidát na náhradníka kontrolora: Petr Tomáš Žádní další kandidáti se nepřihlásili. O kandidátce Rady jako celku se hlasovalo pomocí hlasovacích lístků. Všechny hlasovací lístky byly platné. Pro hlasovalo 24 členů, 1 člen proti a 1 člen se zdržel. Všichni kandidáti na kandidátce Rady (7 členů Rady, kontrolor, náhradníci Rady, náhradník kontrolora) byli zvoleni. Diskuze Diskutována byla různá témata, nové Radě však nebyl stanoven žádný úkol. Závěr Předsedající Valnou hromadu v buhvídky ukončil. Přílohy Příloha 1 Prezenční listina Valné hromady a náhradní Valné hromady (2 stránky) Příloha 2 Zpráva Rady o činnosti Sdružení za rok (1 stránka) Příloha 3 Zpráva Rady o hospodaření Sdružení za rok (1 stránka) Příloha 4 Zpráva Kontrolora Sdružení o hospodaření za rok (2 stránky) Příloha 5 Plánu rozvoje Sdružení na rok (1 stránka) Příloha 6 Plánu příjmů a výdajů Sdružení na rok (1 stránka) Správnost (6 stránek zápisu a 8 stránek příloh) potvrzují: Zapisovatel Josef Klamo, nar , trv. bytem Petrská 23/1551, Praha 1 Ověrovatel Lukáš Pospíšil, nar , trv. bytem Za Rybníkem 559, Jesenice.

7 Příloha 1

8 Příloha 1

9 Příloha 2 Zpráva o činnosti sdružení JM-Net za období 2008/2009 Stejně jako v minulém období prodělalo sdružení v tom současném svůj dosud největší rozvoj. Rada sdružení se úspěšně věnovala především našemu hlavnímu cíli, tedy šíření myšlenky spřátelených komunitních sítí a rozšiřování sítě do míst, kde zatím žádné podobné projekty nefungují. Bylo vybudováno rekordních 12 nových vysílačů (Kratz, Ara, OrliHnizdo, Daja, Jindra, Bytovky, Jakoob, Kahonet, CZGeorge, Kvido, Propolis, Wanton). Vysílače vznikaly především v jižní části sítě, kde sdružení získalo několik velmi aktivních členů (Kratz, Jakoob). Za zmínku stojí i dosud nejvýchodněji umístěné AP v Uhříněvsi (Propolis). Jsme rádi, že se naše sdružení stále líbí i okolním menším sítím, konkrétně pak např. lidem okolo AP Kvido, kteří spolu s celým AP vstupují do našeho sdružení. Počet nových členů je také rekordní. Od minulé Valné hromady kde nás bylo 258, se nyní počet rozrostl o 131 členů na úctyhodné číslo 389. Za větší počet členů mohou především nové vysílače, na které přinesly celkem 49 nových členů. Sdružení ale nezahálelo ani při posilování stávající infrastruktury. Hlavní změnou je 5 optických linek, které byly odhlasovány poslední Valnou hromadou. Ukázalo se, že to byl tah správným směrem. 4 optické linky po Jižním Městě dokonale vyřešily kapacitní potíže v centrální páteři sítě. Jedna hlavní optická linka do internetu a sdružení NFX, sdružujících větší CZFree sítě po celé České republice, pak zajistila dostatečnou kapacitu a především stabilitu do Internetu a zbytku CZFree sítí v NFX i jinde. Síť se podařilo i vylepšit našimi prvními 10GHz spoji. Na lince fci-capehorn byl nasazen spoj od fy. Konwes, ze kterého má užitek čím dál tím více početnější západní část sítě, kde začínaly být dlouhé a zarušené 5GHz spoje skoro nepoužitelné. Na lince jizak-alex je nyní testován spoj Orcave od fy. Miracle, který už dnes řeší stejný problém (zarušení 5GHz spojů na dlouhé vzdálenosti) a nedostatečnou kapacitu sítě kolem Hrnčíř a Vestce. 10GHz technologie se zatím ukazuje jako velmi stabilní řešení a bude pravděpodobně nasazována i v budoucnu, např. (především?) na spoji do Jesenice, kde rychle přibývá počet připojeníchtivých členů. Za zmínku stojí i několikanásobné zakruhování sítě, které nyní aktivně zálohuje páteřní spoje. Při výpadku tak není daná část sítě bez připojení, ale záložní spoje automaticky převedou spojení jinudy. Záložní spoje nyní navíc fungují jako aktivní linky pro lokální CZFree přenosy a jsou využity i bez výpadků - to rozkládá zatížení sítě do větší plochy a ulehčuje páteřním linkám od přetížení. Sdružení nadále pořádá společné akce, byli jsme na výletě na kolech spojeném s hledáním ukrytých schránek pomocí GPS poziční technologie, členové měli možnost zkusit svou sílu i na lezecké stěně v Ruzyni a pravidelně je každý týden možnost si zahrát volejbal v tělocvičně na Jižním Městě. Pořádané akce mají dobrý ohlas a budou do budoucna náležitě podporovány. Závěrem bych rád poděkoval všem současným členům Rady sdružení za každodenní nezištnou a obětavou práci a jmenovitě pochválil především Jakuba Lázničku a Martina Kukala za velmi aktivní pomoc při správě a udržování sítě v chodu a za rychlé softwarové zásahy na našich serverech a APčkách. Zpracoval: Aleš Příhoda

10 Příloha 3 Zpráva Rady o hospodaření JM-Net o.s. za rok Rok 2008 Plán hospodaření na rok 2008 byl splněn. Hospodaření za rok 2008 skončilo se zůstatkem na účtu v celkové výši ,- Kč ( Kč na pokladně). Oproti plánované celkové částce ,- Kč bylo vyčerpáno ,- Kč. Příjmy sdružení tvořené výhradně členskými příspěvky za rok 2008 činili ,- Kč. Daňové přiznání za rok 2008 bylo podáno řádně a v termínu na FÚ Praha 4, u kterého je sdružení registrováno. Hospodaření OS JM-Net skončilo v roce 2008 s kladným výsledkem hospodaření ve výši cca Kč, který je plně osvobozen od daně z příjmů právnických osob. Zisku bude použit v dalších letech. Zjednodušený výkaz zisků a ztrát, zaokrouhlený na tisíce: Výdaje Částka (tisíce) Nákup HW 545 Služby 136 Členské příspěvky NFX 18 Součet 699 Příjmy 870 Výsledek 171 Rok 2009 k Příjmy sdružení tvořené výhradně členskými příspěvky za rok 2009 zatím činí Kč, výdaje Kč. Oproti roku 2008 se sice jedná skoro o 100% nárůst, ale protože příspěvky jsou na účet posílány nepravidelně nemají tyto čísla v průběhu roku nikterak důležitou vypovídací hodnotu. Závěr: Hospodaření bylo v souladu se stanovami sdružení. Postupy účtování pro sdružení byly ve vztahu k zákonu o dani z příjmu dodrženy. Zpracovali: Martin Kežlínek a Josef Klamo

11 Příloha 4 Zpráva kontrolora JM-Net o.s. o chodu sdružení a revizi hospodaření Kontrolor průběžně docházel na Rady sdružení a prováděl zejména kontrolu následujících oblastí chodu sdružení: 1) Rozhodování Rady Rada se pravidelně scházela dle plánu a řádně fungovala dle stanovených pravidel sdružení. Ve vyjímečných případech bylo využito pro hlasování elektronického systému Mantis. Zápisy s Rad, hlasování a přijímaní nových členů jsou evidovány. Schvalování nových objednávek podléhalo vždy schválením min. 4 ze 7 členů Rady. 2) Chod sdružení Přijímání nových členů probíhalo vždy dle regulí.. Rada plnila své povinnosti a závazky vůči členům. Veškeré aktuální dění a zprávy byly členům předkládány včas prostřednictvím redakce webu. Eventuelní problémy a výpadky byly řešeny a nedocházelo ke zbytečným prostojům. 3) Finance Veškeré finance byly čerpány jen a výhradně na účel, pro které byly určeny v souladu s plánem. Daňové přiznání bylo podáno včas a správně dle požadavků příslušného Finančního úřadu. Platby z účtu nikdy nepřevyšovaly částku 35 tis. za položku a nebylo tedy třeba schvalování Valnou hromadou. Následuje přehled příjmů a výdajů: rok příjmy: ,- Kč vše členské příspěvky na účet sdružení -výdaje (Kč): ,- Platby za internetovou konektivitu (UPC) 5 295,- Platby za telefon (infolinka) ,- Pronájem optiky ,- Zřízení optických spojů ,- Platby za internetovou konektivitu (Pe3ny) 2 000,- Pronájmy střech ,- Členské příspěvky NFX 550,- Platby za domény ,- Platby za elektrickou energii, instalace elektroměru ,- Nákup HW

12 ,- celkem Příloha 4 měsíce leden květen roku příjmy: ,- Kč vše členské příspěvky na účet sdružení -výdaje (Kč): ,- Platby za internetovou konektivitu (UPC) 2 185,- Platby za telefon (infolinka) ,- Pronájem optiky ,- Pronájmy a pojištění střech ,- Členské příspěvky NFX 1 620,- Televizní koncesionářský poplatek ,- Platby za elektrickou energii, instalace elektroměru ,- Nákup HW ,- celkem Závěr Chod sdružení Rada řídila a zajistila dle stanov a interních pravidel. Nebyly zjištěny žádné vážné výhrady. Při důležitých rozhodováních všichni členové Rady své úkoly plnili. Zpracoval: Petr Tomáš

13 Příloha 5 Plán rozvoje sdružení v období 7/2009 6/2010 Naše sdružení se může rozvíjet několika způsoby. Hlavním a nejvíce viditelnou možností je rozšiřování CZFree myšlenky a našeho pokrytí na dalších lokalit. Kromě současného jednání s Dolními Břežany či Hodkovicemi je možné se rozšiřovat třeba do Průhonic, Psár případně i do dalších obcí na jihu. Ruku v ruce s rozšiřováním pak postupuje i posilování současné infrastruktury. V případě většího počtu členů v dané lokalitě jsou plánovány 10GHz spoje, které zaručí dostatečnou propustnost a kvalitu připojení do zbytku sítě. Zkvalitňovat infrastrukturu je ale potřeba i na Jižním Městě a v déle připojených lokalitách. Přemýšlíme o pronájmu dalších optických spojů a případném síťování panelových domu. Rozhodující je především zájem a návratnost těchto investic. Právě teď je v přípravě napojení bodu JMStanda. Dalším rozjednaným místem je AP Jižák a plánovaný domovní rozvod. Našim hlavním plánem je co nejvíce vysílačů napojit maximálně jednou bezdrátovou linkou přímo na optický uzel. Rozvíjet se můžeme i stabilizací připojení do internetu a zbytku CZFree. V plánu je jak rozšíření kapacity současného 50Mbitového optického propoje do Sitelu na 100Mbit, tak záložní bezdrátová linka, která v případě výpadku optického propojení převede veškerý provoz do Sitelu bezdrátově. Záložní propoj je důležitý hlavně z důvodu mikrovýpadků, které někdy postihují buď naší hlavní bránu, nebo jeden z aktivních či pasivních prvků po trase. Ve spolupráci se sdružením NFX přemýšlíme i o nasazení VoIP technologie. Tato internetová telefonie svými několikanásobně menšími cenami dokáže velmi dobře konkurovat klasickým pevným linkám. Rozvíjení sdružení není jen o technologiích. Proto bychom rádi zavedli pravidelné ankety a diskuze, ze kterých by měly vyjít další plány a nápady. Nejen díky nim doufáme, že i přes velkou konkurenci komerčních poskytovatelů internetu, budou naši členové nadále spokojeni. Zpracovali: Jakub Láznička a Aleš Příhoda

14 Příloha 6 Plán příjmů a výdajů na činnost Sdružení v období 7/2009 7/2010 Plán příjmů a výdajů je koncipován jako vyrovnaný. Předpokládané příjmy a výdaje pro následující rok byly odhadnuty na ,- Kč. Příjmy V příjmech jsou započítány jak členské příspěvky (předpokládáme v průměru cca 400 platících členů), tak i mimořádné členské příspěvky. Do souhrnu bylo již započítáno navrhované snížení vstupního příspěvku a sloučení rychlostí internetu do jedné varianty. Předpokládané příjmy: Položka 7/2009 7/2010 Pravidelné členské příspěvky (současných 400čl*150kč*12měs) ,- Kč Mimořádné členské příspěvky po zlevnění ((současné-5.000kč)*12měs) ,- Kč Vstupní poplatky na infrastrukturu (cca 30 nových členů*500kč) ,- Kč Celkem ,- Kč Výdaje Výdaje jsou proto takto i členěny. Sdružení mimo své plánované rozšiřování (cca 10 nových vysílačů) předpokládá zkvalitňování současné infrastruktury, kterému byla vyčleněna největší část rozpočtu. Další velkou položkou je internetová konektivita a pronájem optických linek (počítá se s rozšířením pronájmu o jednu až dvě linky). Předpokládané výdaje: Položka 7/2009 7/2010 Zkvalitňování infrastruktury ,- Kč Pronájem optických linek ,- Kč Internetová konektivita (+záložní) ,- Kč Rozšíření sítě - stavba nových AP (10*10.000kč) ,- Kč Upgrade stávajících AP ,- Kč Aplikační projekty ,- Kč Katastrofické a mandatorní výdaje ,- Kč Bankovní poplatky 5.000,- Kč Telefonní linka 6.000,- Kč Ostatní výdaje (reklama, školení, účetnictví) ,- Kč Celkem ,-Kč Zpracoval: Aleš Příhoda