ZÁPIS Z 12.VALNÉ HROMADY MAS České středohoří

Transkript

1 ZÁPIS Z 12.VALNÉ HROMADY MAS České středohoří konané dne v Ploskovicích na Slovárně od hod přítomní: viz prezenční listina 1. Zahájení Ředitel MAS Ing. Jasanský přivítal účastníky VH a sdělil, že VH byla svolána v souladu s jednacím řádem. Konstatoval, že je přítomno 19 členů z 35, tedy nadpoloviční většina, VH je usnášeníschopná. Ke schválení usnesení je třeba 2/3 hlasů přítomných tj. 13. K zápisu z minulého jednání VH nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis byl schválen. 2. Schválení programu Ing. Jasanský předložil návrh programu dnešního jednání VH. 1) volba pracovních orgánů 2) kontrola plnění usnesení z předchozího zasedání VH 3) zpráva o činnosti za r ) zpráva o hospodaření za rok ) rozpočtové. opatření č. 1/2011, hospodaření 1-5/2011 6) informace o plnění SPL po 4 výzvách MAS 7) přijetí nových členů MAS a ukončení členství 8) organizační záležitosti - informace k výzvě č. 4 - stav členských příspěvků 2011 k činnost kanceláře prosinec červen jmenování členů SR, DR 9) diskuze 10) Usnesení a závěr Hlasování o schválení programu: pro 19 proti 0 zdržel se 0 usnesení: VH schvaluje program dnešního zasedání 1

2 3. Volba pracovních orgánů návrhová komise : Hana Pawlíková, Alena Vacková, Marie Trnková zapisovatel: Kateřina Tůmová ověřovatelé : Miroslav Kébrt, Marie Cimrová skrutátor: Věra Petrů Hlasování o složení návrhové komise: pro 19 proti 0 zdržel se 0 usnesení: VH schvaluje návrhovou komisi ve složení Pawlíková, Vacková, Trnková 4. Kontrola plnění usnesení minulé VH Na 10. VH konané dne v Ploskovicích bylo schváleno přijetí obce Prackovice nad Labem jako nového člena MAS. K provedení změn na SZIFu je třeba schválit změnu SPL minimálně v kapitole 2. Základní údaje o území MAS a kap. 4. Analýza území MAS (výměra území, počet obyvatel atd.) Ing. Liška upozornil na nutnost vyčlenění Prackovic z území MAS Serviso, jejímž členem obec Prackovice byla a přičlenění k území MAS České středohoří. Starostka obce Prackovice Mgr. Svobodová prohlásila, že zastupitelstvo obce zrušilo členství v DSO Integro a vystoupilo z MAS Serviso a jeho územní působnosti. V souladu s vnitřními předpisy těchto organizací je však možné odstupující členy vyřadit až k poslednímu dni daného roku. Hlasování o provedení změn v SPL: pro 19 proti 0 zdržel se 0 usnesení: VH schvaluje provedení změn v SPL v souvislosti s členstvím Obce Prackovice n.l. v MAS 5. Zprávu o činnosti za rok Mgr. Šnýdlová Shrnutí historie vzniku MAS a tvorby interních dokumentů. Tyto dokumenty nebyly do současnosti měněny. Vytyčení základních cílů upravuje SPL, k podrobnějšímu vymezení oblastí dochází prostřednictvím fichí v rámci jednotlivých výzev. V zásobníku projektů jsou nadále některé nerealizované projekty. Členská základna: podnikatelé - 11, NNO - 11, veřejná správa 10, zakladatelé - 3 Hodnocení činnosti MAS: 2

3 18 uzavřených smluv o spolupráci, není plně využívána komise pro ženy a mládež ani výbor pro přípravu a dozor nad realizací SPL, upozornění na pasivitu některých členů orgánů MAS. Prezentace obsahu výroční zprávy MAS za rok Tento dokument byl všem členům předem zaslán elektronickou poštou. Vyzdvižení důležitosti členských příspěvků pro MAS, poděkování za platební kázeň. Zhodnocení ekonomické situace - sledována v rámci činnosti SR. Správní rada se sešla 6 x, projednávala vybírání a výši příspěvků, partnerský projekt Oskeruše, jednání s KB ohledně získání úvěru, odstoupení od společného projektu, uzavření smlouvy o úvěru s KÚ, hodnocení MAS a změny v personálním obsazení MAS. Programový výbor se sešel 9x, zejm. v souvislosti s vyhlašováním výzev (zaměření, textace), hodnocení projektů, výběr. Výběrová komise 2x - hodnocení projektů, zpracování seznamu žádostí k podání na SZIF. Dozorčí rada předsedkyně pí. Knobová je velmi aktivní členkou MAS. Monitorovací výbor provedl kontrolu realizace probíhajících projektů, jednání 2x. V r realizace 2 výzev, příjem žádostí 1x v rámci výzvy z r. 2009, celkem 27 projektů. Nenaplněné monitorovací indikátory: fiche 2 (plocha nových obnovených prostranství a zeleně), fiche 3 (zřízení muzejních expozicí), fiche 3 a 4 - infrastruktura a služby cestovního ruchu (nízký počet podaných žádostí). Ke konci r opakovaně žádáno o úvěr KÚ(povinnost splacení vždy na konci roku). Poděkování všem aktivním členům za činnost a vykonanou práci v r Hlasování o schválení zprávy o činnosti za r. 2010: pro 19 proti 0 zdržel se 0 usnesení: VH schvaluje zprávu o činnosti za rok Zpráva o hospodaření za rok Ing. Jasanský návrh skutečnost % Roční rozpočet ,0 Režijní výdaje (7,2 %z roč.rozpočtu) ,2 Rozpočet pro výběr projektů v rámci opatření IV ,5 Režijní výdaje dle etap: 1. etapa měsíc ,7 2. etapa měsíc ,9 3

4 3. etapa měsíc ,2 Celkem ,2 Způsobilé výdaje 1. etapa 1. kancelářské potřeby ,5 2. poštovné, telefonní a internetové poplatky ,2 3. Nájem, energie, voda, plyn ,0 4. Kancelářské vybavení ,5 5. Vzdělávání členů MAS Vzdělávací akce členů MAS Osobní a cestovní náklady Propagace SPL a MAS Poradenské a odborné služby Výměna zkušeností a poznatků Celkem Způsobilé výdaje 2. etapa 1. kancelářské potřeby ,3 2. poštovné, telefonní a internetové poplatky ,8 3. Nájem, energie, voda, plyn ,0 4. Kancelářské vybavení ,9 5. Vzdělávání členů MAS ,0 6. Vzdělávací akce členů MAS ,4 7. Osobní a cestovní náklady ,8 8. Propagace SPL a MAS ,1 9. Poradenské a odborné služby ,5 10. Výměna zkušeností a poznatků ,0 Celkem Způsobilé výdaje 3. etapa 1. kancelářské potřeby ,4 2. poštovné, telefonní a internetové poplatky ,0 3. Nájem, energie, voda, plyn ,0 4. Kancelářské vybavení ,0 5. Vzdělávání členů MAS ,0 6. Vzdělávací akce členů MAS ,0 7. Osobní a cestovní náklady ,6 8. Propagace SPL a MAS ,0 9. Poradenské a odborné služby ,5 Celkem ,2 Nezpůsobilé výdaje výběr hotovosti - bankomat ,3 poplatky za vedení účtu ,9 poplatek - FÚ, mycí prostředky ,7 ostatní - zvonek, HD ,0 4

5 Celkem ,9 VÝDAJE CELKEM ,5 V rámci zprávy o plnění rozpočtu bylo zdůrazněno, že zejména režijní náklady byly nižší než předpoklad, přebytek byl rozpuštěn do projektů v rámci opatření IV.1.2. Hlasování o schválení hospodaření MAS za r. 2010: pro 19 proti 0 zdržel se 0 usnesení: VH schvaluje hospodaření MAS za rok Rozpočtové opatření č.1 /2011 Ing. Jasanský Čerpání rozpočtu za 1-5/2011 viz příloha. snížení výdajů: kancelářské potřeby a energie zvýšení výdajů: nájem, vybavení kanceláře (nábytek, monitor, skartovač), osobní náklady (odstupné manažera, odměny členům VK), cestovní náhrady, propagace, příspěvky NS MAS P. Chlumský dotaz na plnění položky na propagaci. Zodpověděl Ing. Jasanský plánováno zhotovení nástěnných kalendářů a nákup drobných propagačních předmětů (propisky, tašky apod.). Uvažuje se o tvorbě periodika. Návrh na výrobu informačních letáků pro zvýšení viditelnosti MAS, materiálů pro zemědělské podnikatele o možnostech využití finančních zdrojů. Hlasování o rozpočtovém opatření č. 1/2011: pro 19 proti 0 zdržel se 0 usnesení: VH schvaluje rozpočtové opatření č.1/ Informace o plnění SPL po 3. a 4. výzvě Ing. Jasanský Plnění monitorovacích indikátorů - viz příloha Ve 4. výzvě podán rekordní počet projektů. Vyřazeno celkem 6 projektů ( 2 po administrativní kontrole a 4 po hodnocení výběrovou komisí) je plánována účast na setkání KS MAS kde se bude hovořit o upřesnění způsobu hodnocení plnění a sledování nových MI. usnesení: VH bere na vědomí informaci o plnění SPL po 3. a 4. výzvě 5

6 9. Přijetí nových členů MAS a ukončení členství - Mgr Šnýdlová Přijaté žádosti o členství: Polabské děti, o.s. pro děti a mládež Libochovany 158, Libochovany Kulturní sdružení města Úštěk Střelecká 123, Úštěk ShineBean, o.s. Osvobození 839/19, Litoměřice Jedná se o společnosti vyvíjející aktivity v oblasti, sportu, kultury, práce s mládeží a sociální problematiky Vladimír Kopřiva nar Mlékojedy 30, Litoměřice Původně v MAS zastupoval obec Mlékojedy jako starosta, nyní má zájem o činnost a členství v MAS jako fyzická osoba. Ukončení členství na vlastní žádost: Žernosecké vinařství s.r.o. Způsobu hlasování o přijetí nových členů en bloc : pro 19 proti 0 zdržel se 0 Hlasování o přijetí uvedených žadatelů: pro 18 proti 0 zdržel se 1 usnesení: VH schvaluje přijetí za členy Polabské děti, o.s. pro děti a mládež, Kulturní sdružení města Úštěk, ShineBean, o.s., p. Vladimíra Kopřivu usnesení: VH bere na vědomí ukončení členství s.r.o. Žernosecké vinařství 10. Organizační záležitosti: - informace k výzvě č. 4 viz příloha - stav členských příspěvků 2011 k : vybráno ,--Kč, jediný dosud nezaplatil SO České středohoří - činnost kanceláře prosinec červen 2011 viz příloha - jmenování členů SR, DR - členům, kteří jsou aktivní v rámci svých funkcí prodloužit funkční období, resp. znovujmenovat (M. Chlumský, M. Kébrt, K. Zůna) - neaktivní členové orgánů budou kanceláří MAS vyzvání k vyjádření o setrvání v orgánech MAS (návrh na nahrazení p. Jelínka v DR pí. Věrou Petrů) - změny v souvislostí se změnami funkcí a obsazení městských a obecních úřadů 6

7 (odvolání p. Jaroslava Tvrdíka ze SR a jmenování p. Jana Szántó do SR) Hlasování o odvolání p. Jaroslava Tvrdíka ze SR: pro 20 proti 0 zdržel se 0 usnesení: VH odvolává p. Jaroslava Tvrdíka ze správní rady Hlasování o jmenování p. Jana Szántó členem SR: pro 19 proti 0 zdržel se 1 usnesení: VH jmenuje p. Jana Szántó členem správní rady Hlasování o opětovném jmenování p. Miroslava Chlumského, Miroslava Kébrta a Ing. Karla Zůny členy SR: pro 20 proti 0 zdržel se 0 usnesení: VH opětovně jmenuje p. Miroslava Chlumského, Miroslava Kébrta a Ing. Karla Zůnu členy správní rady. Hlasování o jmenování Aleny Knobové, Vladimíra Kopřivy a Věry Petrů členy dozorčí rady: pro 20 proti 0 zdržel se 0 usnesení: VH jmenuje členy dozorčí rady Alenu Knobovou, Vladimíra Kopřivu, Věru Petrů 11. Diskuse p. Chlumský se vyjádřil svůj souhlas s revizí členství v orgánech MAS. Zároveň vyjádřil názor, že uchazeč o členství v MAS by měl mít zájem být aktivní a nikoli pouze využívat možnosti získávání podpory v rámci dotačních programů. Proto by do budoucna měla být vytvořena přijímací pravidla. Ing. Liška se do diskuse zapojil s návrhem podmíněného či zkušebního přijetí nových členů. usnesení: VH pověřuje správní radu zpracováním interního dokumentu k postupu při přijímání nových členů MAS a k řešení setrvání členů v případě nečinnosti. 12. Závěr Ing. Jasanský poděkoval přítomným za účast, vyzval pí. Pawlíkovou k přednesení návrhu usnesení a poté jednání oficiálně ukončil. 7

8 Usnesení 12.VH MAS CS Valná hromada Místní akční skupiny České středohoří: - schvaluje program VH - schvaluje návrhovou komisi ve složení Hana Pawlíková, Alena Vacková, Marie Trnková - schvaluje provedení změn v SPL v souvislosti s členstvím Obce Prackovice n.l. v MAS - schvaluje zprávu o činnosti za rok schvaluje hospodaření MAS za rok schvaluje rozpočtové opatření č schvaluje přijetí za členy MAS: Polabské děti, o.s. pro děti a mládež, Kulturní sdružení města Úštěk ShineBean, o.s. p. Vladimíra Kopřivu - bere na vědomí ukončení členství s.r.o. Žernosecké vinařství - jmenuje členy dozorčí rady Alenu Knobovou, Vladimíra Kopřivu, Věru Petrů - odvolává ze správní rady p. Jaroslava Tvrdíka - jmenuje členy správní rady p. Jana Szántó, Miroslava Chlumského, Miroslava Kébrta a Karla Zůnu - pověřuje správní radu zpracováním interního dokumentu k postupu při přijímání nových členů MAS a k řešení setrvání členů v případě nečinnosti. Zapsala: Kateřina Tůmová Ředitel: Ing. Bohumír Jasanský Ověřovatelé: Miroslav Kébrt Marie Cimrová 8