Soubor usnesení z 5. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 15. června 2007

Transkript

1 Soubor usnesení z 5. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 15. června 2007 USNESENÍ Č. 41/2007 informaci o plnění usnesení Výboru RRRSJ č. 40/2007. USNESENÍ Č. 42/2007 termín následujícího zasedání Výboru RRRSJ na v 10 hod. v sídle ÚRR v Českých Budějovicích. USNESENÍ Č. 43n/2007 I. schvaluje rozpočet RRRSJ na rok 2007 jako vyrovnaný s objemem příjmů i výdajů ve výši ,84 Kč dle přílohy, II. zmocňuje a) předsedu RRRSJ MUDr. Petra Zimmermanna, po projednání s místopředsedou RNDr. Janem Zahradníkem, prováděním rozpočtových opatření na návrh ředitele Úřadu RRRSJ do 10% objemu závazných ukazatelů rozpočtu, b) ředitele Úřadu RRRSJ JUDr. Jiřího Trnku prováděním interních rozpočtových opatření. Příloha tohoto usnesení je uvedena na konci materiálu a je jeho nedílnou součástí. USNESENÍ Č. 44n/2007

2 I. schvaluje plán čerpání technické pomoci pro rok 2007 (včetně jeho realizace), jehož financování bude zajištěno z prostředků zaslaných MMR dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2007 č. 1/RS_JZ, II. schvaluje projektové záměry v rámci oblasti podpory 4.1 Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů řídícího orgánu a 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu, III. návrh způsobu realizace technické pomoci v rámci oblasti podpory 4.1. USNESENÍ Č. 45/2007 schvaluje dle přílohy tohoto usnesení změnu článku 5 odstavce 3 Jednacího řádu Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha tohoto usnesení je uvedena na konci materiálu a je jeho nedílnou součástí. USNESENÍ Č. 46/2007 I. schvaluje záměr zhodnocovat dočasně volné peněžní prostředky RRRSJ, II. pověřuje a) předsedu RRRSJ MUDr. Petra Zimmermanna k rozhodnutí o způsobu zhodnocování dočasně volných peněžních prostředků RRRSJ, b) předsedu RRRSJ MUDr. Petra Zimmermanna podpisem smlouvy s poskytovatelem vybraného typu zhodnocení, c) ředitele Úřadu RRRSJ JUDr. Jiřího Trnku vyhodnocováním objemu dočasně volných peněžních prostředků rozpočtu RRRSJ a zajišťováním jejich zhodnocení prostřednictvím vybraného typu zhodnocení, III. ukládá řediteli Úřadu RRRSJ JUDr. Jiřímu Trnkovi zajistit nabídky na možné způsoby zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků a předložit návrh na způsob zhodnocování těchto prostředků k rozhodnutí předsedovi RRRSJ. USNESENÍ Č. 47/2007 informaci o vyjednávání NSRR a ROP NUTS II Jihozápad.

3 USNESENÍ Č. 48n/2007 I. schvaluje soubor hlavních změn dle přílohy č. 1 tohoto materiálu pro zapracování do verze ROP NUTS II Jihozápad ze dne tak, aby nová verze programového dokumentu mohla být předložena EK nejpozději (do odeslána na MMR), III. pověřuje předsedu RRRSJ MUDr. Petra Zimmermanna předložit Výboru RRRSJ novou verzi ROP NUTS II Jihozápad ke schválení v rámci korespondenčního hlasování včetně vypořádání zapracovaných změn. Příloha č. 1 tohoto usnesení je uvedena na konci materiálu a je jeho nedílnou součástí. USNESENÍ Č. 49n/2007 I. souhlasí se zapracováním změn do prováděcího dokumentu ROP NUTS II Jihozápad, které vyplynuly z nové verze ROP NUTS II Jihozápad schválené korespondenčním hlasováním VRR, RRRSJ, II. pověřuje předsedu RRRSJ MUDr. Petra Zimmermanna předložením přepracované verze Prováděcího dokumentu ROP NUTS II Jihozápad ke schválení Výboru RRRSJ prostřednictvím korespondenčního hlasování. USNESENÍ Č. 50/2007 I. schvaluje Operační manuál ROP NUTS II Jihozápad, II. pověřuje ředitele ÚRR JUDr. Jiřího Trnku zapracováním dílčích změn do Operačního manuálu ROP NUTS II Jihozápad, které budou souviset s výsledky vyjednávání ROP NUTS II Jihozápad nebo s platností nových legislativních norem a metodických postupů. USNESENÍ Č. 51/2007

4 informace o přípravě ÚRR na vyhlášení 1. výzvy ROP JZ. USNESENÍ Č. 52/2007 informaci o čerpání výdajů v době rozpočtového provizoria na období leden až květen roku USNESENÍ Č. 53/2007 úvodní informaci o spolufinancování z veřejných zdrojů v rámci ROP. USNESENÍ Č. 54/2007 informaci o stavu zaměstnanců ÚRR k a o plánovaném personálním zabezpečení ÚRR do konce roku USNESENÍ Č.55/2007 informaci o tvorbě vnitřních předpisů. USNESENÍ Č. 56/2007 harmonogram činnosti Úřadu Regionální rady pro období červen až září USNESENÍ Č. 57/2007 informaci o uskutečněných poptávkových řízeních.

5 USNESENÍ Č. 58/2007 informaci o připravovaných poptávkových řízeních. V Českých Budějovicích, dne 18. června 2007 Přílohy usnesení: č.45/2007:

6 Článek 5 odstavce 3 Jednacího řádu Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad se mění tak, že k dosavadním dvěma větám uvedeného ustanovení doplňuje věta třetí ve znění: O každém vyhlášení korespondenčního hlasování a o konečném termínu pro hlasování budou členové výboru informování rovněž pomocí SMS, která jim bude zaslána na číslo mobilního telefonu uvedené v aktualizovaném seznamu kontaktů na členy výboru. č.43n/2007: Návrh rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet příjmů a výdajů v třídění podle rozpočtové skladby Položka Účel Částka v Kč Příjmy celkem ,84 Transfery z MMR na předfinancování prostředků z EU (85 %) , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z ERDF (UZ 17083) , Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z ERDF (UZ 17850) ,00 Transfery z MMR na spolufinancování národního podílu ze SR (7,5%) , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z MMR (UZ 17377) , Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z MMR (UZ 17841) ,92 Transfery z rozpočtů krajů na spolufinancování národního podílu u projektů* 0, Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje 0, Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje 0, Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje 0, Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje 0,00 Dotace z rozpočtů krajů na činnost RR , Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje (UZ 00001) , Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje (UZ 00002) ,00 Ostatní příjmy , Příjmy z úroků ( 6174) z prostředků MMR , Příjmy z úroků ( 6310) z prostředků krajských dotací ,00 * V současné době jsou modelovány varianty spolufinancování projektů z rozpočtů krajů jako součásti národního spolufinancování, protože MMR bude přispívat k dotaci z ERDF (85 %) pouze 7,5 %, zbylých 7,5 % zbývá k úhradě krajům formou transferů do rozpočtu RR, ze kterého budou prostředky uvolňovány příjemcům dle rozhodnutí Výboru RRRSJ. Položka Účel Částka v Kč Výdaje celkem** ,84 Výdaje na projekty prioritních os 1-3 ( 3639) , Nespecifikované rezervy (rozdělení na konkrétní položky bude provedeno rozpočtovým opatřením dle skutečných příjemců transferů)*** ,84 Výdaje na vlastní činnost RR v oblasti podpory 4.1 ( 6174) - 80 % ,00 a) osobní výdaje , Platy , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní platby za provedenou práci , Ostatní osobní výdaje , Odstupné , Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ,00

7 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ,00 Položka Účel Částka v Kč b) věcné výdaje neinvestiční , Nákupy materiálu , Léky a zdravotnický materiál 5 000,00 Nákup příručních lékárniček a jejich vybavení 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk ,00 Odborná literatura, učební pomůcky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Technické vybavení pro kontroly (fotoaparáty, přenosné tiskárny ) (500 tis.), nákup počítačového vybavení v hodnotě nižší než 40 tis. (2 100 tis.), vybavení kanceláří ÚRR nábytkem v hodnotě nižší než 40 tis. (1 000 tis.) 5139 Nákup materiálů jinde nezařazený ,00 Kancelářské potřeby, tonery, cartridge, ostatní materiálně technické vybavení 515 Nákup vody, paliv a energie , Studená voda ,00 Služby spojené s nájmem v budově PVT v ČB 5152 Teplo ,00 Služby spojené s nájmem v budově PVT v ČB 5154 Elektrická energie ,00 Služby spojené s nájmem v budově PVT v ČB 5156 Pohonné hmoty a maziva ,00 Pohonné hmoty do služebních automobilů 516 Nákup služeb , Služby pošt ,00 Poštovné a ostatní poplatky za listovní zásilky, kurýrní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 Poplatky za telefonní hovory včetně připojení na internet a datových služeb 5163 Služby peněžních ústavů ,00 Bankovní poplatky z běžných účtů zřízených pro prostředky SR a EU, připojištění na cesty do zahraničí, pojištění služebních automobilů 5164 Nájemné ,00 Výdaje na organizaci zasedání MV ROP JZ (50 tis.), VRR (90 tis.), pracovních skupin (70 tis.), nájemné za kanceláře ÚRR (3 200 tis.) 5166 Konzultační, poradenské a právní služby ,00 Činnost externích poradců při hodnocení projektů (1 000 tis.), zpracování evaluací (1 500 tis.), zpracování studií, analýz a zpráv (4 000 tis.), konzultační, poradenské a právní služby(1 500 tis.) 5167 Služby školení a vzdělávání ,00 Školení a další vzdělávání zaměstnanců ÚRR 5169 Nákup ostatních služeb ,00 Výdaje na zapůjčení technického vybavení při organizaci zasedání MV ROP JZ (20 tis.), VRR (20 tis.), pracovních skupin (20 tis.), překlady a tlumočení (1 000 tis.), stravné zaměstnancům (700,8 tis.), tvorba, aktualizace a tisk příruček (5 000 tis.) 517 Ostatní nákupy , Opravy a udržování ,00 Případné opravy služebních automobilů a ostatního technického vybavení 5172 Programové vybavení ,00 Pořízení a instalace počítačových programů v hodnotě nižší než 60 tis. Položka Účel Částka v Kč 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00

8 Výdaje na organizaci zasedání MV ROP JZ (20 tis.), VRR (30 tis.), pracovních skupin (20 tis.), kontroly na místě (500 tis.), výdaje na služební cesty zaměstnanců ÚRR včetně ubytování zahraničních delegátů (1 500 tis.) 5175 Pohoštění ,00 Výdaje na organizaci zasedání MV ROP JZ (30 tis.), VRR (50 tis.), pracovních skupin (100 tis.), pohoštění ÚRR (100 tis.) 5176 Účastnické poplatky na konference ,00 Výdaje za poplatky na konference 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 6 000,00 Nákup zahraničních dálničních známek, vstupních víz apod. 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,00 Nákup tuzemských dálničních známek a poplatky za úkony v evidenci motorových vozidel c) věcné výdaje investiční , Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku , Programové vybavení ,00 Pořízení a instalace počítačových programů v hodnotě vyšší než 60 tis. 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , Stroje a zařízení ,00 Vybavení kanceláří ÚRR nábytkem a tech. vybavením v hodnotě vyšší než 40 tis Dopravní prostředky ,00 Nákup 3 služebních automobilů 6125 Výpočetní technika ,00 Nákup počítačového vybavení v hodnotě vyšší než 40 tis. Výdaje na podporu absorpční kapacity v oblasti podpory 4.2 ( 6174) - 20 % ,00 a) osobní výdaje , Ostatní platby za provedenou práci , Ostatní osobní výdaje ,00 Výdaje na aplikace corporate identity (logo, grafický manuál) b) věcné výdaje neinvestiční , Nákupy materiálu , Nákup materiálů jinde nezařazený ,00 Propagační předměty 516 Nákup služeb , Nájemné ,00 Výdaje na zajištění seminářů pro veřejnost a potenciální žadatele 5166 Konzultační, poradenské a právní služby ,00 Aktivity pro sledování a vyhodnocování absorpční kapacity (250 tis.), plán absorpční kapacity, komunikační plán (KOP), plán vzdělávání apod. (5 750 tis.) 5169 Nákup ostatních služeb ,00 Výdaje na aplikace corporate identity (logo, grafický manuál) (150 tis.), tvorba a tisk publikací, brožur a letáků (1 000 tis.), mediální kampaň (1 400 tis.), zajištění seminářů pro veřejnost a potenciální žadatele (50 tis.), činnost "euromanažerů" 517 Ostatní nákupy , Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00 Výdaje na zajištění seminářů pro veřejnost a potenciální žadatele 5175 Pohoštění ,00 Výdaje na zajištění seminářů pro veřejnost a potenciální žadatele c) věcné výdaje investiční 0,00 Položka Účel Částka v Kč Ostatní věcné výdaje na činnost RR ( 6174) ,00 a) věcné výdaje neinvestiční , Nákup služeb 5 000, Služby peněžních ústavů ( 6310) 5 000,00 Bankovní poplatky z účtů zřízených na prostředky poskytnuté od krajů

9 517 Ostatní nákupy , Ostatní nákupy jinde nezařazené ,00 Ostatní výdaje za zboží a služby nespadající do technické pomoci 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady 5 000, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5 000,00 Podíl nákladů na vzdělávání vedoucích úředníků Jihočeskému kraji b) věcné výdaje neinvestiční - rezerva v pravomoci VRR , Ostatní neinvestiční výdaje , Nespecifikované rezervy v pravomoci VRR ,00 Na krytí kurzových ztrát a na úhradu případných nezpůsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci ** U všech výdajů budou uvedeny účelové znaky dle zdroje financování a také ORGy pro určení akce. *** Prozatím bez konkrétního paragrafu a položky transferu, bude upraveno formou rozpočtových opatření dle skutečných příjemců transferů a také dle povahy projektu. Tabulka č. 2 - Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2007 č.ř. Účel Částka v Kč 1 Příjmy celkem ,84 2 Dotace z MMR na předfinancování prostředků z EU ,00 3 Dotace z MMR na spolufinancování národního podílu ze SR ,84 4 Dotace z rozpočtů krajů na spolufinancování národního podílu u projektů 0,00 5 Dotace z rozpočtů krajů na činnost RR ,00 6 Ostatní příjmy (úroky) ,00 7 Výdaje celkem ,84 8 Výdaje na projekty prioritních os 1-3 ( 3639) ,84 9 Výdaje na vlastní činnost RR v oblasti podpory 4.1 ( 6174) - 80 % ,00 10 a) osobní výdaje ,00 11 b) věcné výdaje neinvestiční ,00 12 c) věcné výdaje investiční ,00 13 Výdaje na podporu absorpční kapacity v oblasti podpory 4.2 ( 6174) - 20 % ,00 14 a) osobní výdaje ,00 15 b) věcné výdaje neinvestiční ,00 16 c) věcné výdaje investiční 0,00 17 Ostatní věcné výdaje na činnost RR ( 6174) ,00 18 a) osobní výdaje 0,00 19 b) věcné výdaje neinvestiční ,00 20 c) věcné výdaje investiční 0,00 21 Celkové saldo rozpočtu 0,00 č. 48n/2007: Návrh změn ROP NUTS II Jihozápad Position paper detailně specifikuje připomínky EK k ROP NUTS II Jihozápad. V příloze jsou uvedeny ty nejzásadnější (nejedná se tedy o taxativní výčet, ale další nevyjmenované připomínky jsou spíše technického rázu), které mají zásadní dopad na současnou strukturu a pojetí ROP NUTS II Jihozápad. 1) Struktura Prioritní osy 2 Rozšíření Oblastí podpory na 6: 2.1 zaměření na: urbánní problematika (pouze pro ČB a Plzeň)

10 2.2 zaměření na: města nad 5 tis. a do 50 tis. obyvatel 2.3 zaměření na: venkovský prostor (nad 500 obyv. a do 5 tis.obyv.) 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci 2.6 Rozvoj zdravotnické péče Rozdělení původní alokace ( EUR, zdroj ERDF) na nové oblasti podpory dle počtu obyvatel zastoupených měst a obcí (zdroj ČSÚ k ): EUR (40%) EUR (37,5%) EUR (22,5%) Oblast podpory 2.1 bude realizována formou IPRM (integrovaných plánů rozvoje měst) s min. výší jednoho IPRM 10 mil. EUR (280 mil. Kč). Základní popis implementace IPRM bude doplněn do kapitoly popisující implementaci a detailní popis v navazujících dokumentech. Oblasti podpory 2.2 a 2.3 budou realizovány formou individuálních projektů a min. výše způsobilých výdajů na projektu bude 1 mil. Kč. 2) Socioekonomická analýza Dle připomínek EK je soc-eko analýza rozsáhlá a ne zcela jasně definuje problémové oblasti řešené ve strategické části ROP NUTS II Jihozápad. Evropskou komisí doporučený rozsah a struktura dle ROP Střední Čechy (soc-eko analýza 14 stránek včetně SWOT). Zúžit (cca. do 20 stran) a zpřesnit soc-eko analýzu včetně SWOT analýzy dle požadavků EK. 3) Formulace strategie a prioritních os Připomínky EK směřují k obecné provázanosti ROP na NSRR, slabé souvislosti strategie ROP a závěrů soc-eko analýzy a SWOT analýzy a nedostatečnému zohlednění horizontálních témat. Posílit vazby na NSRR včetně precizace soc-eko analýzy a SWOT analýzy k jasnému definování strategie ROP. Zdůraznění horizontálních témat. 3.1 Prioritní osa 1 a) Důraz na silnice napojené na síť TEN-T zdůvodnit nemožnost podpory pouze silnicím napojeným na tuto síť tím, že region Jihozápad nemá do sítě TEN-T zařazeny všechny významné dopravní tahy a prioritou je zvyšování dostupnosti i do venkovských oblastí. b) Podpora regionálních letišť není dostatečně podložena soc-eko analýzou doplnit c) Nákup železničních vozidel, EK uvádí nedostatečný popis koordinace s OP Doprava doplnit člena MD do Monitorovacího výboru. 3.2 Prioritní osa 2 Problematika měst řešena v bodě 1. Zohlednit rozhraní mezi jednotlivými OP v souladu s NSRR (př. brownfieldy). 4) Lisabonská strategie Připomínky směřují k posílení cílů Lisabonské strategie v odpovídající míře zohlednit. 5) Indikátory

11 Požadavek na úpravu struktury indikátorů dle nařízení 1083/2006 a doplnění indikátorů. Návrh na doplnění: Programová úroveň celkový počet vytvořených pracovních míst (muži/ženy) - využít ROP nezahrnuje indikátory na počty pracovních míst ani v rámci jednotlivých prioritních os. V případě vyhovění bude nutno tento indikátor doplnit i na nižší úroveň (v rámci prioritních os 2 a 3). Prioritní osa 1 (doprava) hodnota úspory času v EUR/rok vycházející z nových a rekonstruovaných silnic - využít obyvatelstvo, jemuž je poskytován zlepšený systém městské dopravy - neakceptovat Prioritní osa 2 - počet projektů zajišťujících udržitelnost a větší atraktivitu velkých i menších měst vhodný indikátor, lze doplnit - další čtyři navržené indikátory nejsou nadefinované v rámci národních číselníků neakceptovat Prioritní osa 3 (cest. ruch) - počet pracovních příležitostí využít (vazba na programovou úroveň) - velikost podniku příjemce - neakceptovat 6) Finanční nástroje (Jessica, Jeremie, Jaspers) Požadavek EK směřuje na využití finančních nástrojů (zvl. Jessica). I NSRR tuto možnost připouští. Do textu obecnou frází uvést možnost budoucího využití finančních nástrojů Jessica v rámci oblasti podpory 2.1 a 2.2 bez uvedení finanční alokace. Přímé využití tohoto nástroje pak ponechat na daném žadateli (městě). 7) Koordinační mechanismy Doplnění koordinační mechanismů v souladu s NSRR (kap. 11). Koordinace mezi ROP a ostatními OP bude založena na vzájemné komunikaci o vývoji programů, uzavřených dohod atd. Dále byly dílčí připomínky ze strany EK směřovány k doplnění informací v oblastech přípravy programu (problematika partnerství), Ex-ante hodnocení, SEA hodnocení, implementace programu, kontroly a monitoringu. Tyto připomínky budou zapracovány v souladu s požadavky EK a vhodností pro ROP.