1X 1 GS přímo na KSV, AKV, ISA, Creditreform

Transkript

1 SCHRADE KAUFMANN THURNHER Rechtsanwaelte GmbH Prostřednictvím u Landesgericht Feldkirch (Zemský soud) Schillerstrase Feldkirch Dornbirn, GZ: 14 S 58/08 d Společný dlužník: Tourex Middle East FZE P.O.Box Ras Al Khaimanh, Spojené Arabské Emiráty Správce konkurzní podstaty: KAUFMANN THURNHER Rechtsanwaelte GmbH (Code R906193) Z P R Á V A 1X 1 GS přímo na KSV, AKV, ISA, Creditreform

2 str. 2 V konkurzní věci uvedené na předchozí straně vydává správce konkurzní podstaty s poukazem na své dosavadní příspěvky, zvláště zprávu ze dne , následující další Z P R Á V U : 1. Výsledek šetření právního následnictví TTH, LLC, FZE 1.1 Oberlandesgericht (Vrchní zemský soud) jako konkurzní soud (II: instance) svým rozhodnutím ze dne právoplatně zjistil, že o právním nástupnictví TTH na společného dlužníka (FZE), potvrzenému Zemským soudem Feldkirch jako konkurzním soudem (I. instance), nejsou žádné pochybnosti. 1.2 Z dosavadních rešerší správce konkurzní podstaty vyplývá, že TTH v letech 2006/2007 byla zlikvidována a vymazána. Smlouvy byly uzavírány ještě do 05/05 prostřednictvím TTH. Dopisem ze dne sdělila TTH svým zákazníkům, že LLC je její právní nástupkyní a že se dne zavázala k plnění všech povinných výkonů ze strany TTH. LLC byla založena v 04/2005 a od 06/2005 uzavírala smlouvy. Již od 12/05 byly smlouvy prakticky uzavírány výlučně prostřednictvím FZE, která byla založena v 09/2005. Zvláště z jednoročních smluv předložených správci konkurzní podstaty v průběhu přihlašování pohledávek vyplývá, že provádění smluv (udílení dobropisů, výplaty bonusů, přijímání výpovědí, ostatní korespondence atd.) uzavřených s TTH a LLC v každém případě od roku 2006 prakticky výlučně prováděla FZE. I v ohledu na šestileté smlouvy toto zjištění bylo potvrzeno srovnáním databází Tatra bank originální databáze TOUREX-výtahy z kont 2007 a databází Tatra Bank 2007-jen Rakousko, zajištěných v trestním spise Kanis s předloženými přihláškami pohledávek. Podle údajů v zápise ze dne Jaroslava Strachoně a Moniky Příborské, dcery Jaroslava Strachoně a sekretářky Tourexu, převzala FZE po zrušení TTH veškeré klientské smlouvy fy TTH. I vystupování na trhu firem TTH, LLC a FZE bylo prakticky identické. Byly v podstatě používány stejné produkty, stejné smluvní formuláře, stejné AGB, stejné vaučery, stejné dobropisy, stejný způsob provádění (smluv), stejný způsob komunikace a nikoli v poslední řadě stejné logo. Všechno směřuje k tomu, že pro zákazníky (jako v dopise z ) jedinou změnou skutečně byla změna místa provádění smluv nebo místa výplaty.

3 Str. 3 Centrálně jednající osoby ve skupině Tourex byly od počátku Herbert Kanis a Margrith Kanisová. 1.3 Správci konkurzní podstaty od zahájení konkurzu nedošly žádné podklady, které by poskytly podnět pochybovat o rozhodném a faktickém právním následnictví firmy FZE. 2. Stav zkoumání pohledávek k T.č. představují přihlášky pohledávek přišlých správci konkurzní podstaty přibližně 300 svazků. Není tu zohledněno 25 svazků nacházejících se u státního zastupitelství ve Feldkirchu a správcem vedené všeobecné prováděcí svazky. Do došlo správci konkurzní podstaty 7230 přihlášek pohledávek. Do správce konkurzní podstaty podchytil (evidoval) 7230 přihlášek pohledávek a z toho 3099 přihlášek pohledávek obsahově přezkoumal. V průběhu šetření pohledávek správcem konkurzní podstaty do AON 1 až AON 3099 přezkoumal správce konkurzní podstaty (podle vývodů v bodě 5. zprávy ze dne ) celkem smluv, propočetl a vytiskl příslušné výpočetní listy. 2.2 Při zkoumání pohledávek provedeném do se bohužel zjistilo, že přihlášky pohledávek provedené věřiteli bez právního zastoupení jsou chybné a částečně hrubě chybné. Vedle problémů při zkoumání oprávněnosti nároku přihlašujícího věřitele (k tomu níže) chybějí pravidelně smlouvy, potvrzení o platbě/vaučery, bankovní spojení, IBAN, BIC, smlouvy o odstoupení (nebo jsou pro nedospělost cedentů neplatné), doklady ke změnám jmen a/nebo právního následnictví, očíslování konkrétní souhrnné pohledávky atd. Co se týče těchto pohledávek mohl proto nejprve provést jen první kontrolu v tom směru, zda přihlašující věřitelé jmenovitě odpovídají předloženým smlouvám a tam uvedeným smluvním partnerům. Dále vypočetl správce konkurzní podstaty uznávanou částku a interně ji zaznamenal. 2.3 Zvláštním problémem jsou s přihláškami pohledávek předložené dohody o odstoupení (cese). U převážné části přihlášek pohledávek hlásí konkurzní věřitelé nejen vlastní pohledávky/smlouvy, nýbrž i pohledávky/smlouvy třetích osob proti/s FZE.

4 Str. 4 K těmto přihláškám pohledávek se v takových případech pravidelně připojuje standardizovaná odstupní smlouva, proti které v zásadě nelze nic namítat. ALE: Podpisy na odstupních dohodách a podpisy na smlouvách a/nebo přihláškách pohledávek částečně chybějí, nesouhlasí navzájem jednoznačně nebo částečně, částečně pocházejí podpisy jak cedenta, tak cesionáře (odstupujícího tak přejímajícího), jak se zdá často i zřetelně od jedné a téže osoby. 2.4 Vzhledem k výše uvedeným vývodům, a k trestně právním aspektům v souvislosti s tímto konkurzním řízením a potřebě zajistit pokud možno největší pravděpodobnost, že konkurzní podstata k rozdělení skutečně dojde k oprávněným věřitelům, musí se věnovat zkoumání identity přihlašujících a nároky uplatňujících konkurzních věřitelů zvláštní pozornost. 2.5 U následujících skupin případů nelze konkrétní oprávnění nároků přihlašujících konkurzních věřitelů bez výjimky provést: - skupina případů 1: Věřitel přihlašuje ve své přihlášce pohledávek vlastní nároky/smlouvy. Formulář je vyplněn ručně nebo strojově a vlastnoručně podepsán. Podpis na přihlášce a podpisy na smlouvách nesouhlasí nebo nesouhlasí jednoznačně. - skupina případů 2: Věřitel přihlašuje v přihlášce pohledávek vlastní nároky/smlouvy. Formulář je vyplněn ručně nebo strojově a není vlastnoručně podepsán. - skupina případů 3: Věřitel přihlašuje ve své přihlášce pohledávek i nároky/smlouvy třetích osob. Podpisy na odstupních dohodách a podpisy na smlouvách a/nebo přihláškách pohledávek chybějí, nesouhlasí buď jednoznačně nebo částečně. U těchto skupin případů je v nejhorším případě možné, že osoby, které vlastní cizí smlouvy a ostatní smluvní podklady, přihlásí pohledávky třetích osob, aniž by k tomu byly oprávněny. Výsledkem by mohlo být, že podíl bude vyplacen osobě neoprávněné. 2.6 V průběhu opravné fáze po beztoho nutné (za účelem dodání chybějících podkladů a informací, viz nahoře 2.2), budou požadovány u všech právnicky nezastoupených konkurzních věřitelů dodatečně (viz nahoře 2.2 a dole 2.7 a 2.8) následující doklady k přezkoumání (přezkoumání identity právnicky zastoupených konkurzních věřitelů náleží přihlašujícímu právníkovi):

5 str. 5 - případ 1: cestovní pas - případ 2: podepsaná přihláška pohledávky, cestovní pas - případ 3: cesionář: podepsaná přihláška pohledávky, cestovní pas cedent: cestovní pas, potvrzení o odstoupení (vlastnoručně podepsané). 2.7 Předběžný mezivýsledek k Do konkurzní správce zkontroloval přihlášky pohledávek AON 1 až AON Z důvodů uvedených v bodech 2.2 až 2.5 se všechny přihlášky v AON1 až AON 3.099, přihlášené bez právníka až do opravy zjištěných nedostatků, zcela odmítají. Pohledávky od AON správce konkurzní podstaty ještě nekontroloval. Tyto pohledávky z opatrnosti se všechny odmítají, aby daní věřitelé byli prokazatelně o proceduře (viz dole 2.8) informováni a v důsledku aktivně přispěli k rychlé a efektivní kontrole prostřednictvím správce konkurzní podstaty. Aby se předešlo opakování, poukazujeme na bod 2.8. Pokud zjištěné nedostatky přihlašující odstraní, správce konkurzní podstaty vezme své odmítnutí zpět. Do podchycené konkurzní pohledávky EUR 145, Z toho uznaných 9, Z toho předběžně odmítnutých 136, Informační výměna mezi konkurzními věřiteli (nebo jejich zástupcem) a správcem konkurzní podstaty bude po probíhat takto: Všichni věřitelé, jejichž pohledávky správce konkurzní podstaty předběžně odmítl zcela nebo částečně, obdrží od konkurzního soudu vyrozumění, kde budou uvedeny konkrétní důvody odmítnutí. Navíc obdrží všichni věřitelé, jejichž pohledávky byly správcem konkurzní podstaty odmítnuty, informační list s poukazem na homepage (včetně přístupového kódu) zřízenou správcem konkurzní podstaty výhradně pro další provádění konkurzního řízení: Jméno uživatele: tourex Heslo: swp50a3b2i Na této homepage budou zpřístupněny zprávy správce konkurzní podstaty, dané aktuální znění seznamu přihlášek, jakož i ostatní všeobecné informace správce konkurzní podstaty.

6 Str. 6 Zvláště se na této homepage bude vysvětlovat snadné provedení a návody na konkrétní kroky za účelem opravy přihlášek pohledávek. Tato homepage bude online nejpozději od DŮLEŽITÝ POKYN Dle zákona je povinně předepsáno, že pro vyrozumění dle bodu 2.8 je stanovena lhůta pro popření odmítnutí. Této lhůty není třeba dbát, zatím až na další, a v každém případě nikoli do , jelikož správce konkurzní podstaty v souladu s konkurzním soudem pro rok 2010 neprovede žádné výplaty. Žaloba by měla jen ten účel, zajistit účast na výplatě, a není tudíž žaloba do nutná. 3. Napadnutí Jozef Polak (viz i bod 4. ve zprávě ze dne ) Žaloba na popření ze dne podaná proti věřiteli Jozefu Polakovi (seniorovi, nar , AON 821) leží t.č. ještě u konkurzního soudu jako první instance. Syn obžalovaného JUDr. Jozef Polak (junior, nar ) ze dne namítal, že nebyl pasivně legitimován a že mu obžaloba a rozsudek pro zmeškání nebyly údajně účinně doručeny. Správce konkurzní podstaty na tyto námitky replikoval zápisem dne a procesní soud zdvořile a naléhavě požádal, aby v zájmu konkurzního věřitele fy FZE nepřipustil žádné, jakkoli formulované další zdržení ze strany obžalované. S Tatra bankou a.s. konkurzní správce dohodl, za spolupráce s právničkou RA Janou Moravčíkovou, že veškerá aktiva společného dlužníka, až na další, budou soudně uložena a nikoli vyplacena obžalovanému. 4. Stav konkurzní podstaty k Stav konkurzní podstaty k obnáší s přihlédnutím k úrokům, poplatkům za vedení konta, výlohám a zálohám na náklady (exkluzivní aktiva u Tatra Banky a.s.) celkem Euro 13, Nahlédnutí do výsledků šetření kriminální policie Správce konkurzní podstaty podrobil v době leden až únor 2010 prvnímu čtení výsledky šetření kriminální policie proti Margrith Kanisové

7 str. 7 (zabavené podklady, protokoly o příjmech, přehledy o stavu věcí, oznámení, dodatečná oznámení, dobrozdání fy Business Valuation Gurachten u. Unternehmensberatung GmbH ze dne atd., celkem okolo 25 svazků spisů). 5.1 Vila CH-8574 Lengwil-Oberhofen, Klirchenacker 22 Nemovitost č. 608, Oberhofen, plán č. 34, pozemková kniha Lengwil, s adresou Kirchenacker 22, byla původně získána kupní smlouvou ze dne od fy TTH za cenu CHF 1, a za stejnou cenu dne prodána fě Tourex International Beteiliguns- und Verwaltungs AG. Kupní smlouvou ze dne fa Tourex International Beteiliguns- und Verwaltungs AG, zastoupená Margrith Kanisovou, pověřila fu Martin Immobilien AG tuto nemovitost prodat. Směrná cena obnášela původně CHF 2, Dne proběhl prodej panu Andreasi Arbreiterovi, D Muelheim/Ruhr, Heini-Dittar-Strasse 15, za cenu CHF 2, Platba proběhla takto: Na Martin Immobilien AG CHF Bance úhrada hypotéky CHF 1, Kupující CHF Celkem CHF2, Dočasnou dispozicí Zemského soudu Feldkirch ze dne bylo a. firmě Martin Immobilien AG zakázáno jakkoli disponovat přijatými CHF po odečtení provizí a vyskytnuvších se nákladů čistění jinak, než převodem na konto soudní úschovy Vrchního zemského soudu Innsbruck, b. firmě Martin Immobilien AG nařízeno po očistění zbývající aktiva diferenční částky převést na konto soudní úschovy Vrchního zemského soudu Innsbruck, c. Andreasi Abreiterovi zakázáno zaplatit podíl kupní ceny CHF jinak než převedením na konto soudní úschovy Vrchního zemského soudu Innsbruck. Dne Andreas Arbreiter předal částku Euro a fa Martin Immobilien AG dne částku Euro (rozdíl nákladů čistění), jakož i částku Euro (rozdíl vyúčtování provize)

8 Str. 8 oddělení soudní úschovy u Vrchního zemského soudu Innsbruck do úschovy. Částka CHF (Euro ) vyplývá ze zbytku kupní ceny ve výši CHF po odečtení CHF na daň z prodeje a podíl poplatků. Celkem je uloženo v soudní úschově Vrchního zemského soudu Innsbruck Euro a Euro , které jsou na spořícím účtu s výnosem. Margrith Kanisová se vzdala svých nároků na podíl z prodeje nemovitosti (4. valná hromada ze dne 27.dubna 2006). Zda a jaké nároky konkurzní podstata má na výše uvedené peníze, se bude muset detailně přezkoumat. 5.2 Rodinný dům v obci Calonge, Španělsko Max Herbert Kanis (zesnulý) a Margrith Kanisová byli k polovině vlastníky rodinného domu na parcele číslo 22 a 23 v obci Calonge (Calonge leží na Costa Brava v provincii Girona v autonomní oblasti Katalánie a je 44.7km vzdálena od Girony). Rodinný dům sestává z garáže o ploše 51.4m2, přízemí na úrovni ulice se čtyřmi ložnicemi, dvěma koupelnami, předsíní (halou), obývacím pokojem, jídelnou, kuchyní, terasou a verandou o celkové ploše m2. Rodinný dům leží na pozemku o ploše m2, při čemž stavba sama zaujímá m2 a zbytek pozemku je zahrada a cesty. Herbert (zesnulý) a Margrith Kanisovi získali tuto nemovitost kupní smlouvou dne Na základě dispozice Zemského soudu ve Feldkirchu je tato nemovitost t.č. zajištěna soudním zákazem zcizení, vložení daní nebo zástavy. Hodnota k tehdejší cenové úrovni obnášela dle údajů Margrith Kanisové asi CHF Po smrti Herberta Kanise Margrith Kanisová toto dědictví odmítla. Odkud pocházely peníze na nákup konkrétně nebylo doposud možno zjistit. Zda a v každém případě jaké nároky může konkurzní podstata uplatnit na uvedené části vlastnictví se musí nejprve detailně přezkoumat. 5.3 Pět kusů hodinek MONTBLANC Margrith Kanisová přikázala Jaroslavu Strachoňovi faxem, ze dne l , s uvedením konkrétních bankovních dat, aby poukázal částku Euro na fu Montblanc Duesseldorf. Podle platebního dokladu ze dne Jaroslav Strachoň

9 Str. 9 obnos Euro na uvedené konto fy Montblanc Duesseldorf poukázal. Tento převod byl proveden z konta fy Tourex Middle East FZE u Tatra banky a.s. Klaus Peter Eilers následně odnesl patery hodinky z Montblanc Duesseldorf. Tyto hodinky byly pak v rámci domovní prohlídky ve vozidle Klause Petera Eilerse nalezeny v plastikovém pytlíku, zabaveny a leží od (včetně záruční knížky v soudní úschově Zemského soudu ve Feldkirchu. Jedná se o tyto patery hodinky: a. pánské náramkové hodinky, značky MontBlanc 750 zlato, sériové číslo 7115-PL b. pánské náramkové hodinky, značky MontBlanc 750 zlato, sériové číslo 7053-PL c. pánské náramkové hodinky, značky MontBlanc 750 zlato, sériové číslo 7091-PB d. pánské náramkové hodinky, značky MontBlanc ušlechtilá ocel, sériové číslo 7077-PL e. pánské náramkové hodinky, značky MontBlanc ušlechtilá ocel, sériové číslo OL Ve své výpovědi při výslechu dne uvedla Margrith Kanisová, že tyto hodinky Montblanc byly určeny k prodeji. Hodinky sloužily jako uložení hodnoty a měly být se ziskem prodány. Proč byly hodinky zaplaceny penězi z konta FZE, neuměla Margrith říci. Správce konkurzní podstaty vychází z toho, že tyto patery hodinky patří do konkurzní podstaty. Odpovídající návrh na vydání s cílem následného zhodnocení ve prospěch konkurzní podstaty je v přípravě. 5.4 Konta u České spořitelny a.s. Česko Česká spořitelna a.s. v Česku je dceřinou společností Erste Bank rakouské spořitelny AG. Státní zastupitelství Praha sice sdělilo Zemskému soudu ve Feldkirchu provedení vyzvednutí konta a dočasné dispozice, bližší podklady ke kontu (seznam obratů a podklady pro otevření konta) nebyly však sděleny. Podle nepotvrzených informací by mělo být u České spořitelny zajištěno asi Euro a USD Správce konkurzní podstaty požádal Erste Bank Rakousko dopisem ze dne , aby dala podnět k převedení veškerých aktiv na kontech České spořitelny a.s. na konto konkurzní podstaty. 5.5 Hotovostní výběry, převody Tourex kont. Důvody různých nápadných transakcí, prováděných na kontech TTH, LLC a FZE, a ze kterých by mohly vyplynout náhradní nároky konkurzní podstaty, jsou toho času správcem konkurzní podstaty ještě zkoumány.

10 Str Tourex International Beteiligungs- und Verwaltungs AG Dopisem ze dne se na správce konkurzní podstaty obrátil dr. Jozef Bizon, údajně z příkazu akcionářů Tourex International Beteiligungs- und Verwaltungs- AG. Akcionáři se chtějí zúčastnit jako věřitelé na předmětném řízení, protože jmění Tourex International Beteiligungs- und Verwaltungs- AG bylo zabaveno v rámci kriminálního vyšetřování proti Margrith Kanisové. Správce konkurzní podstaty tento záměr odmítl, protože se až dosud v konkurzní podstatě nachází jen jmění společného dlužníka FZE. Zda a v každém případě, jaké nároky konkurzní podstata vznese na peníze uvedené pod bodem 5.1, se musí ještě přezkoumat. 7. Zjednání styku s Margrith Kanisovou a Jaroslavem Strachoněm Opakované pokusy správce konkurzní podstaty vstoupit do styku s Margrith Kanisovou a Jaroslavem Strachoněm zůstaly doposud bez výsledku. 8. Časový plán, doba řízení Doba dalšího odvíjení bude velmi podstatně záviset od toho, jak rychle a úplně se zlepší doposud ještě chybné, a proto sporné přihlašování pohledávek. Aby se předešlo opakování, upozorňuje správce na body 2.7 až 2.9. Zbývá ještě vyčkat, zda a kolik dodatečných přihlášek pohledávek ještě přijde. Správce konkurzní podstaty odhaduje z dnešního pohledu ukončení řízení v první polovině roku 2011 jako realistické. Správce konkurzní podstaty přijme ochotně a vděčně pokyny, podněty a informace sloužící účelu. Detailní informace, zvláště týkající se obsahu seznamu přihlášek a zacházení se seznamem přihlášek (např. návod ke zlepšení chybných přihlášek, pohledávek atd.), jsou uvedeny pod Mag. Lukas Pfefferkorn Jako správce konkurzní podstaty