Usnesení z 76. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 26. února 2008 Usnesení č. 659

Transkript

1 Usnesení z 76. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 26. února 28 Usnesení č s c h v a l u j e návrh Výroční zprávy o činnosti a účetní závěrku SFDI za rok u k l á d á řediteli SFDI 2.1. předložit návrh Výroční zprávy o činnosti a účetní závěrku SFDI za rok 27 prostřednictvím ministra dopravy (po vyhodnocení připomínkového řízení) k projednání ve vládě ČR Termín: do předložit prostřednictvím ministra dopravy, vládou projednaný návrh Výroční zprávy o činnosti a účetní závěrku SFDI za rok 27, ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR Termín: do Usnesení č. 66 b e r e n a v ě d o m í předložený materiál Roční zúčtování a finanční vypořádání účelově poskytnutých finančních prostředků příjemcům z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 27 Usnesení č. 661 : 1. s c h v a l u j e předložený návrh na rozpočtová opatření pro Správu silnic Moravskoslezského kraje tak, že: a) zvyšuje rozpočet u této akce: č II/468 a PZ, MÚK v Třinci - Balinách o tis. Kč na tis. Kč,

2 čímž celkový rozpočet příjemce na jmenovitou akci zvyšuje o tis. Kč na tis. Kč. Navržené rozpočtové opatření bude kryto z uznaného závazku Ministerstva financí (č.j.:45/453/94659/27 ze dne 15. ledna 28). 2. ukládá řediteli SFDI: a) uzavřít se Správou silnic Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 28 a financovat z rozpočtu SFDI jmenovitou akce až do výše schválené částky podle aktuální potřeby příjemce. b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI. Usnesení č schvaluje předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků u 41 jmenovité akce v částce tis. Kč (Příloha č. 1), snížení finančních prostředků u 2 jmenovitých akcí v částce tis. Kč (Příloha č. 1), zařazení 4 nových jmenovitých akcí v částce tis. Kč (Příloha č. 1), zvýšení finančních prostředků na položku Neinvestiční výdaje na opravy a údržbu, včetně správy ŘSD a nákladů úseku provozovatele elektronického mýta ze zesmluvněných tis. Kč o 9 tis. Kč na tis. Kč, rozčlenění Neinvestiční výdaje na opravy a údržbu, včetně správy ŘSD a nákladů úseku provozovatele elektronického mýta takto: ISPROFOND č ISPROFOND č ISPROFOND č ISPROFOND č běžné výdaje 2211 dálnice běžné výdaje 2212 silnice údržba a opravy dálnice (ŘSD) údržba a opravy silnice I. tř. (ŘSD) částka tis. Kč částka částka tis. Kč tis. Kč částka tis. Kč Navržené rozpočtové změny u jmenovitých akcí znamenají zvýšení celkového rozpočtu příjemce na rok 28 o finanční částku tis. Kč. 2

3 Celková bilance rozpočtového opatření znamená navýšení rozpočtu příjemce o částku tis. Kč. Navýšení výdajů u jmenovitých akcí bude kryto z uznaného závazku Ministerstva financí (č.j.:45/453/94659/27 ze dne 15. ledna 28), neinvestiční výdaje budou bilancovány na vrub limitu 15 % změn rozpočtu 2. ukládá řediteli SFDI a) uzavřít s příjemcem Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 28 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné a financovat z rozpočtu SFDI jmenovité akce a opravy a údržbu, včetně správy ŘSD a nákladů úseku provozovatele elektronického mýta, až do výše schválených částek, b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI. Usnesení č schvaluje A) předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce SŽDC, a to: a) snížení finančních prostředků u 3 jmenovitých akcí v částce tis. Kč, b) zvýšení finančních prostředků u 8 jmenovitých akcí v částce tis. Kč, c) zařazení 3 nových jmenovitých akcí do rozpočtu v částce tis. Kč, d) vyřazení 6 jmenovitých akcí z rozpočtu v částce tis. Kč. B) předložený návrh na navýšení finančních prostředků SŽDC za účelem zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech o 15 tis. Kč v rámci globální č Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech. C) předložený návrh na navýšení finančních prostředků SŽDC a ČD, a.s. na zajištění přípravy a zabezpečení staveb o 2 tis. Kč, a to: a) zvýšení finančních prostředků globální č Příprava a zabezpečení staveb v majetku SŽDC v částce tis. Kč, b) zvýšení finančních prostředků globální č Příprava a zabezpečení staveb v majetku ČD, a.s. v částce tis. Kč. D) předložený návrh na navýšení finančních prostředků SŽDC poskytovaných za účelem financování oprav a údržby celostátních a regionálních drah o 1 tis. Kč na 6 8 tis. Kč. 3

4 E) předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ČD, a.s., a to: a) snížení finančních prostředků u 2 jmenovitých akcí v celkové částce tis. Kč, c) zvýšení finančních prostředků u 3 jmenovitých akcí v celkové částce 4 56 tis. Kč, Rozpočtová opatření dle bodů A) písm. b) a c), C) a E) bod b) budou hrazena z uznaného závazku Ministerstva financí (č.j.:45/453/94659/27 ze dne 15. ledna 28), rozpočtové opatření podle bodu D) bude bilancováno na vrub limitu 15% změn rozpočtu. (Příloha č. 2) Celkový rozpočet příjemce SŽDC dle bodů A), B), C) písm. a) a D) se zvyšuje o tis. Kč na tis. Kč. Celkový rozpočet příjemce ČD, a.s. dle bodů C) písm. b) a E) se snižuje o tis. Kč na tis. Kč. 2. bere na vědomí A) změny v rozpočtu vybraných jmenovitých akcí, u kterých dochází k přesunu majetku mezi příjemci ČD, a.s. a SŽDC a uvedených v Předkládací zprávě. Celkový dopad změn u společně realizovaných akcí je zvýšení celkového rozpočtu příjemce ČD, a.s. o 7 95 tis. Kč a snížení celkového rozpočtu příjemce SŽDC o tis. Kč. B) změny v části předfinancování vybraných jmenovitých akcí dotovaných z fondů EU a uvedených v Předkládací zprávě. Celkový dopad změn u předfinancovaných akcí je snížení celkového rozpočtu o tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou bilancovány v rozpočtu SFDI. 3. ukládá řediteli SFDI: a) uzavřít se SŽDC a s ČD, a.s. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 28 a financovat z rozpočtu SFDI jmenovité akce a opravy a údržbu celostátních a regionálních drah až do výše schválených částek, b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI. Usnesení č schvaluje předložený návrh na rozpočtové opatření na poskytnutí finančních prostředků na akce pro zvýšení bezpečnosti na silnicích II. a III. tříd (k odstranění závad a nebezpečných míst, vč. oprav poškozených most) pro jednotlivé kraje. Celkově jde o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI s určením pro Hl. město Prahu a kraje ve výši tis. Kč v tomto členění (v tis. Kč): Hl. město Praha 45 Kraj Středočeský Kraj Jihočeský

5 Kraj Plzeňský 94 4 Kraj Karlovarský Kraj Ústecký 291 Kraj Liberecký 123 Kraj Královéhradecký 41 2 Kraj Pardubický Kraj Vysočina 85 Kraj Jihomoravský Kraj Olomoucký Kraj Zlínský 15 5 Kraj Moravskoslezský Navržené rozpočtové opatření bude kryto z uznaného závazku (č.j.:45/453/94659/27 ze dne 15. ledna 28). Ministerstva financí 2. ukládá řediteli SFDI a) uzavřít s příjemci Smlouvu, příp. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 28 a financovat z rozpočtu SFDI výdaje na akce pro zvýšení bezpečnosti na silnicích II. a III. tříd až do výše schválených částek, b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI. Usnesení č. 665 I. bere předložený materiál na vědomí II. schvaluje - organizační změnu SFDI v rozsahu uvedeném v části III. v bodě 1 tohoto materiálu a s tím související změnu organizační struktury SFDI - změnu Organizačního řádu SFDI tak, jak je uvedena v části III. v bodě 2 tohoto materiálu; III. ukládá řediteli SFDI - provést schválenou organizační změnu a změnu Organizačního řádu SFDI a organizační struktury SFDI rozhodnutím ředitele SFDI; Termín: do 29. února 28 5

6 Usnesení č schvaluje navržené složení Hodnotitelských komisí 2. pověřuje ředitele SFDI jmenovat členy jednotlivých Hodnotitelských komisí, včetně jejich náhradníků 3. ukládá řediteli SFDI: svolat Hodnotitelské komise a informovat jednotlivé členy o termínech jejich jednání Termín: průběžně Usnesení č bere na vědomí: předložený přehled o kontrolní činnosti SFDI za rok schvaluje: plán kontrolní činnosti (PKČ) na rok ukládá řediteli SFDI: rozpracovat PKČ na podmínky kontrolních pracovišť v Praze a Brně informovat o PKČ odbor auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy a odbor Evropských fondů Ministerstva dopravy Termín: Usnesení č bere na vědomí Závěrečná vyhodnocení akcí uvedených v materiálu 2. v souladu s 8, odst. 2), písm. h) zákona č. 14/2 Sb., schvaluje vyúčtování těchto akcí: 6

7 A. ŘSD ČR ISPROFIN Název akce Uvolněno poskytovatelem Čerpáno příjemcem celkem akcí: 8 Vratky ze zúčtování Rok 26 - Silnice Rok 26 - Dálnice I/6 Bošov - most ev. č I/13 Boč - most ev. č I/2 Toužim most ev. č I/2 Toužim most ev. č. 2-28b I/62 Děčín - most ev. č I/35 - hr. okr. Šumperk, levý dvoupruh D1 rek. mostu ev. č. D1-55 v km 52,838 D1 rek. mostu ev. č. D1 56 v km 53, , ,14, , ,48, , ,46, , ,77, 4 369, 4 369,, , , , , ,, , ,, B. DRÁHY (SŽDC + ČD) ISPROFIN Název akce Uvolněno poskytovatelem Čerpáno příjemcem celkem akcí: 22 Vratky ze zúčtování Rekonstrukce telekomunikačního spojení Praha - Beroun Rekonstrukce kabelu Praha U2 Ústí nad Labem sever Rekonstrukce mostu v km 92,922 trati Zdice - Protivín Rekonstrukce a digitalizace ATÚ Ústí n. L. Rekonstrukce vedení Moldava Louka u L. Rekonstrukce mostu v km 26,635 trati Praha Vrané - Dobříš , , , , + podíly z globálních položek č , (22, 23) , + podíl z globální č ,1 + podíl z globální č (22) + podíly z globálních položek č , , (22, 23), ,31 = , , + 17 = , , = ,1, , ,94 = ,63 7

8 Rekonstrukce vedení Horažďovice předměstí - Sušice POVODNĚ 22 Rekonstrukce vedení Číčenice Prachatice POVODNĚ ,5 + podíl z globální č , (22, 23) ,8 + podíl z globální č (22) , = , ,4 + 5 = ,4 5, , Rekonstrukce vedení Prachatice - Volary POVODNĚ , + podíl z globální č (22) , = , Rekonstrukce vedení Strakonice Vimperk POVODNĚ 22 Rekonstrukce transformátorů NS Chuchle Optimalizace traťového úseku Ústí nad Orlicí Česká Třebová Protihluková opatření Brno Česká Třebová Podchod Řečany Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení Přerov - Břeclav Rekonstrukce čtyř PZZ a trať. zab. zař. Mutějovice - Svojetín Rekonstrukce SZZ Měšice u Prahy na zařízení 3. kategorie podíl z globální č (22) ,57 + podíly z globálních položek č , , (22, 23) ,92 + podíl z globálních položek č , (23) ,75 + podíly z globálních položek č , (2, 21,23) ,99 + podíly z globálních položek č (21-24) ,51 + podíly z glob. položek č , (23, 24, 25) ,72 + podíl z globální č (23) ,44 + podíly z globální č (2, , = , , , = , , , , , , ,7 = , , , = , , , , , , = , , ,8 = , , = , , = , , , 2 5, 8

9 23) Návrh technických specifikací pro novou generaci kolejových obvodů na tratích ve vlastnictví SŽDC 24, 24, Analýza a návrh řešení problematiky KO na tratích s napájením 25 kv Prověření a stanovení podmínek úprav sděl. a zab. zařízení, TV a žel. svršku pro zavedení rychlosti 2 km/h Rekonstrukce PZZ km 1,693 a 1,77 Frýdlant v Č. Jindřichovice p. Sm. Trakční vedení Pivín Nezamyslice POVODNĚ , , , , ,71 + podíly z globálních položek č , (23, 24, 25) , = , , , C. Kraje celkem akcí: 2 ISPROFIN Název akce Uvolněno poskytovatelem Čerpáno příjemcem Vratky ze zúčtování Jihočeský kraj II/49 most ev. č Písečné Povodně III/1377 most č v obci Obora - MD 1 281, 1 281,, , ,68, D. Správa a údržba silnic ISPROFIN Název akce Uvolněno poskytovatelem Čerpáno příjemcem celkem akcí: 2 Vratky ze zúčtování Správa a údržba silnic Ústeckého kraje II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část , ,8, , ,35, 9

10 E. CYKLOSTEZKY Rok 25 ISPROFIN Název akce Uvolněno poskytovatelem Čerpáno příjemcem celkem akcí: 3 Vratky ze zúčtování Obec Pstruží Cyklistická stezka Pstruží II. etapa , ,73, Rok Město Strakonice Cyklostezka Nový Dražejov Statutární město Zlín Cyklistická stezka Zlín západ Zlín východ, 2. etapa 3 878, 3 878,, 5 7, 5 7,, F. BEZPEČNOST ISPROFIN Název akce Uvolněno poskytovatelem Čerpáno příjemcem celkem akcí: 3 Vratky ze zúčtování Rok Město Moravská Třebová Bezbariérové nájezdy na komunikace pro pěší v Moravské Třebové Obec Rapotice Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v obci Rapotice Město Kroměříž Úprava pěší komunikace chodníků na bezbariérovou trasu Havlíčkova ul. Komenského nám. V Kroměříži 19, 19,, 1 59, 1 59,, , ,3, 3. ukládá řediteli SFDI informovat příjemce o ukončení závěrečného hodnocení 4. bere na vědomí informaci o stavu schválených ZVA na ukončené akce z rozpočtu SFDI v letech

11 Usnesení č potvrzuje postup SFDI a odvolání Statutárního města Přerov proti Vyjádření k námitce, č.j. 154/1/27, ze dne , ve vztahu k zjištění č. 3 uvedeném v kontrolního protokolu SFDI č.j. 154/27 Cyklistická stezka Přerov Kozlovice, ISPROFOND č zamítá. ukládá řediteli SFDI: 1. odeslat na Finanční úřad Přerov žádost o zahájení řízení o odvodu s kontrolovanou osobou 2. informovat kontrolovanou osobu o obsahu usnesení z 76. zasedání Výboru SFDI v předmětné věci 3. předložit Výboru SFDI a Dozorčí radě SFDI aktuální informaci po pravomocném rozhodnutí Finančního úřadu Přerov v předmětné věci. Příloha č. 1 k usnesení 662 tis. Kč (vč. DPH) Ev. číslo kód Název akce Rozpočtová úprava Celkem r Protihluková opatření u sil. I. tř I/26 obchvat Babylon I/21 Planá přeložka I/13 Stráž n. N. - Krásná Studánka I/9 obchvat Dubá I/13 Komořany - Most R55 Otrokovice obchvat SV I/38 Znojmo obchvat I I/2 Zásmuky II. stavba I/13 Česká Kamenice - rek. křižovatek nám. 28. října - Pražská I/52 Brno - Rajhrad I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice I/35 Lešná - Palačov I/24 Třeboň, most ev. č I/34 Jindřichův Hradec, most ev. č I/27 Plasy most ev. č I/15 Sedlec most ev. č a I/13 Chomutov most ev. č R6 Karlovy Vary - západ 2. st R6 Nové Sedlo - Sokolov R6 Sokolov - Tisová R6 Tisová - Kamenný Dvůr R6 Karlovy Vary - Olšová Vrata R6 Lubenec - Bošov Příprava a zabezpečení staveb R7 Louny, zkapacitnění obchvatu R7 MÚK Bítozeves - MÚK Vysočany

12 Ev. číslo kód Název akce Rozpočtová úprava Celkem r R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice I/4 Voznice protihluková zeď I/4 Lhotka protihluková zeď I/8 Bystřany protihlukové stěny D5 51/IB Černice - Útušice D5 51/IV Most přes Úhlavu D5 Geodetické práce D5 Rekultivace odvody a výkupy pozemků D8 87/I-A Trmice-Knínice, hlavní trasa D8 87/II-E most Knínice D8 87/II-F tunel Libouchec D8 87/II H Knínice - Petrovice hl. trasa D8 Geodetické práce D Lipník - Bělotín D /1 Hrušov - Bohumín I. stavba D47 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků D3 38 B most přes Lužnici D3 37 C most přes údolí Černovického potoka D3 37 B most přes rybník Koberný D3 37 A Tábor - Soběslav D3 38 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí R1 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků R1 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků D /II Mořice - Kojetín II. etapa D1 137 Přerov - Lipník R Napajedla - Babice R Moravský Písek - Bzenec R Bzenec - Bzenec Přívoz R Hulín - Fryšták D Připojení BZP Černovická terasa na D D1 Rekonstrukce vozovky km 93,75-96,45 P D1 Rekonstrukce mostu D1-168, km 134, D1 PHS Velké Meziříčí východ km 145, ,9 P D1 PHS Troubsko km 186,76-187,55 P D1 PHS Bosonohy L, Troubsko - východ P km 188,5-189, Investiční akce s RN do 2 mil. Kč I/13 Teplice, okružní křižovatka Masarykova Celkem:

13 Příloha č. 2 k usnesení 663 Rozpočtové opatření SŽDC Počet akcí: 22 ISPROFIN ISPROFOND Kód Název akce Rozpočtová úprava Celkem rok 28 (SŽDC) Příprava a zabezpečení staveb Brno - 1.část odstavného nádraží, 1.etapa Elektrizace trať. úseku vč. PEÚ žst. Ostrava hlavní nádraží - žst. Ostrava - Kunčice Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží Nové spoj. Praha hl. n. - Mas. n. - Libeň - Vysočany - Holešovice Modernizace traťového úseku Červenka -Zábřeh na Moravě 2. část Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech Modernizace záp.č. Praha hl.n., 2.část nást. I-IV Zvýšení bezpečnosti v traťovém úseku Čičenice-Volary Modernizace trati Rokycany - Plzeň Modernizace žst. Sokolov Rekonstrukce Novohamerského tunelu trati K.Vary - Potůčky, 2.stavba DOZ Karlovy Vary d.n. - Potůčky Výstavba 3 PZS km 5,833-6,222 Liberec - Tanvald Rekonstrukce koleje č. 2, km 3,65-38,616 tratě Brno - Havl.Brod Rekonstrukce žst. Nesovice I. část Rekonstrukce koleje Nezamyslice - Pivín, 3. stavba Rekonstrukce rozvodny 11 kv TNS Střelná Rekonstrukce výhybek v žst. Branky na Moravě Optimalizace tratě Ostrava Kunčice -Frýdek Místek- Český Těšín vč. PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín, část Odstranění havarijního stavu v žst. Přerov Optimalizace tratě st.hr.sr-mosty u Jablunkova- Bystřice n.olší Optimalizace trati Ostrava Kunčice -Frýdek Místek- Český Těšín vč. PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín, 2.část Celkem ČD, a.s. 13

14 Počet akcí: 6 ISPROFIN ISPROFOND Kód Název akce Rozpočtová úprava Celkem rok 28 (ČD) Příprava a zabezpečení staveb Brno - 1.část odstavného nádraží, 1.etapa Rekonstrukce žel. uzlu Břeclav,1.stavba Modernizace traťového úseku Červenka -Zábřeh na Moravě 2. část DOZ Karlovy Vary d.n. - Potůčky Optimalizace tratě st.hr.sr-mosty u Jablunkova- Bystřice n.olší Celkem Změnové řízení přesun majetku SŽDC Počet akcí: 4 ISPROFIN ISPROFOND Kód Název akce Rozpočtová úprava Celkem rok 28 (ČD) Investiční akce s RN do 2 mil. Kč Příprava a zabezepečení staveb III. železničního koridoru Optimalizace tratě Plzeň - Stříbro Zvýšení bezpečnosti v traťovém úseku Čičenice-Volary Celkem ČD Počet akcí: 4 ISPROFIN ISPROFOND Kód Název akce Rozpočtová úprava Celkem rok 28 (ČD) Investiční akce s RN do 2 mil. Kč Příprava a zabezepečení staveb III. železničního koridoru Optimalizace tratě Plzeň - Stříbro

15 Zvýšení bezpečnosti v traťovém úseku Čičenice-Volary Celkem Změnové řízení - předfinancování SŽDC Počet akcí: 1 ISPROFIN ISPROFOND Kód Název akce Rozpočtová úprava Celkem rok 28 (SŽDC) Modernizace traťového úseku Červenka -Zábřeh na Moravě 2. část PŘEDFIN Celkem