ZÁPIS. z Valné hromady MAS Stolové hory, z. s. konané dne 17. září 2015 od 17*00 v kulturním domě v Suchém Dole. MAS Stolové hory, z. s.

Transkript

1 ZÁPIS z Valné hromady konané dne 17. září 2015 od 17*00 v kulturním domě v Suchém Dole Přítomní členové (44): Vítězslav Vítek Obec Suchý Důl, ELPOL Police s.r.o., Miroslav Maroul Obec Bezděkov nad Metují, Pavel Šubíř Obec Žďár nad Metují, Josef Thér Město Hronov, Miloš Kaválek, Nataša Šancová Městys Velké Poříčí, Jiří Škop Město Police nad Metují, Petr Malík Chatová osada Ostaš, Stanislav Jirásek ml. BKL Machov, SN tech s.r.o., Městys Machov, Vladislav Partel SDH Bukovice, Miroslav Sádovský, MT střechy s.r.o, Ladislav Miler OSVČ, Jiří Hilscher, Luboš Binar DSO Lesy Policka, Ivo Šulc SDH Nízká Srbská, Petr Šrámek DV Police nad Metují, Rudolf Pernica Město Stárkov, Arne Šubrt OSVČ, Michal Bureš OSVČ, Petr Jirásek Aeroklub Hronov, Radka Dubišarová-Svatoňová SDH Žďár nad Metují, Milan Šrůtek Obec Bukovice, TJ Sokol Bukovice, Martin Šofr Mokřiny o.s., OZ Arboristika s.r.o., Vladislav Friml Obec Velké Petrovice, Josef Klučka Obec Vysoká Srbská, BK Tour s.r.o. Norbert Marel FO, KORAN v.o.s., Jiří Kozár, SPR Pěkova a Honů, Josef Reimann OSVČ, SDH Suchý Důl, Jan Čada Farní charita Náchod, Josef Dostál Slaveňáci, Farma Dostálová Marie Marcela Šebestová - Miroslav Šebesta, BOR spol. s r.o. Jitka Kollertová - Petr Kollert Stránka 1 z 9

2 PROGRAM: 1) Zahájení Valné hromady 2) Volba pracovních komisí a) Volba předsedajícího schůze b) Volba zapisovatele schůze c) Mandátová komise d) Návrhová komise e) Volební komise 3) Informace ze zasedání Rady a) Partnerství b) Zájmové skupiny c) Jednací řády d) Směrnice e) Různé 4) Informace ze zasedání Kontrolní komise MAS Stolové hory, o. s. 5) Změna rozpočtu ) Změna stanov 7) Opakování voleb do orgánů a) Volba Předsedy b) Volba místopředsedy c) Volba členů Rady d) Volba členů Hodnotitelské komise e) Volba členů Dozorčí a monitorovací komise 8) Informace o Strategii MAS Stolové hory z. s. 9) Různé a diskuze 10) Schválení usnesení 11) Závěr 1. ZAHÁJENÍ Přítomné členy na zasedání Valné hromady přivítal Mgr. Jiří Škop, předseda MAS Stolové hory, z. s.. Program dnešního zasedání byl rozeslán em. Z prezenčních listin bylo ověřeno, zda je Valná hromada usnášeníschopná přítomno 44 z celkového počtu 59 členů. Všichni přítomní členové s programem souhlasí. 2. VOLBA PRACOVNÍHO PŘEDSEDNICTVA Valná hromada se shodla na veřejném hlasování na obsazení jednotlivých pozic v orgánech spolku. Pro tyto účely je třeba zvolit Vedoucího schůze, Zapisovatele, dále pak Mandátovou, Návrhovou a Volební komisi. a) Volba Vedoucího schůze Mgr. Josef Thér navrhl, aby Vedoucím schůze byl pan Mgr. Jiří Škop, svůj návrh zdůvodnil. Nebyl podán žádný protinávrh. Stránka 2 z 9

3 Valná hromada souhlasí s návrhem, aby Vedoucím schůze na tomto zasedání byl pan Mgr. Jiří Škop Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 1 b) Volba Zapisovatele Mgr. Jiří Škop navrhl, aby Zapisovatelem byla jmenována paní Tereza Kohlová, svůj návrh zdůvodnil. Nebyl podán žádný protinávrh. Valná hromada souhlasí s návrhem, aby Zapisovatelem na tomto ustavujícím zasedání byla paní Tereza Kohlová. c) Volba Mandátové komise Mandátová komise ověřuje, zda bylo shromáždění svoláno ve smyslu stanov a konstatuje, zda je shromáždění usnášeníschopné. To samé kontroluje i během shromáždění při každém hlasování. Mgr. Jiří Škop navrhl, aby funkci Mandátové komise zastávala paní Tereza Kohlová, a Mgr. Kateřina Kapková, svůj návrh zdůvodnil a nabídl doplnění členů komise pro zájemce z řad přítomných členů VH. Nebyl podán žádný protinávrh, žádný další člen nebyl navržen. Valná hromada souhlasí s návrhem, aby funkci Mandátové komise pro potřeby dnešního jednání zastávala paní Tereza Kohlová a Mgr. Kateřina Kapková. d) Volba Návrhové komise Návrhová komise sepisuje usnesení z jednotlivých bodů jednání. Na závěr podá Valné hromadě zprávu a přednese usnesení. Mgr. Jiří Škop navrhl, aby funkci Návrhové komise zastával Mgr. Josef Thér. Svůj návrh zdůvodnil a opět nabídl doplnění komise z řad členů VH. Nebyl podán žádný protinávrh, žádný další člen nebyl navržen. Valná hromada souhlasí s návrhem, aby funkci Návrhové komise, pro potřeby dnešního jednání, zastával Mgr. Josef Thér. Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 1 Stránka 3 z 9

4 e) Volba Volební komise Volební komise vydává a sbírá hlasovací lístky a sčítá počty odevzdaných hlasů. O všem podává zprávu Valné hromadě. Mgr. Jiří Škop navrhl, aby funkci Volební komise zastávala paní Tereza Kohlová, společně s Mgr. Kateřinou Kapkovou. Svůj návrh zdůvodnil a nabídl doplnění komise z řad členů VH. Nebyl podán žádný protinávrh, žádný další člen nebyl navržen. Valná hromada souhlasí s návrhem, aby funkci Volební komise, pro potřeby dnešního jednání, zastávala Tereza Kohlová a Mgr. Kateřina Kapková. 3. Informace ze zasedání Rady MAS Stolové hory, z.s. Předsedající schůze předal slovo manažerce MAS Stolové hory z. s., Mgr. Kateřině Kapkové, která vysvětlila důvody svolání dnešní VH a poděkovala za hojnou účast. Po krátkém úvodu seznámila přítomné s výsledky jednání Rady MAS od konání poslední VH byla uzavřena 2 partnerství, rada zároveň přijala usnesení o změně obsazení zájmových skupin a schválila nového partnera MAS Stolové hory, z.s. Slaveňáci. Manažerka MAS dále informovala o tvorbě Jednacích řádů pro VH a Radu jsou jednací řády již vytvořeny, v tuto chvíli tvoří jednací řády pro Dozorčí a monitorovací komisi a pro Hodnotitelskou komisi. Další informací směřovanou ke členům VH, byl proces standardizace MAS Stolové hory, z. s. V srpnu jsme obdrželi tzv. Chybník standardizace kde jsou vypsány chyby, které kontroloři shledali při kontrole žádosti o standardizaci. Naštěstí nejsou naše chyby fatální a je možné je poměrně snadno odstranit novou volbou do orgánů MAS Stolové hory, z. s. případně přeřazením partnerů mezi jednotlivými orgány (např. Vítězslav Vítek nemůže být zvolen do Rady MAS, jelikož je členem představenstva DV Police nad Metují). Některé chyby byly pouze administrativní, kdy při vyplňování žádosti došlo k záměně jmen zástupců dvou různých partnerů Stanislav Jirásek ml. a st. (BKL Machov a SN Tech s.r.o.). Manažerka MAS již všechny administrativní chyby odstranila, nyní dojde k nové volbě partnerů do orgánů MAS. Tímto budou veškeré chyby odstraněny a pravděpodobně již nebude nic bránit tomu, abychom získali Standardizaci MZe. Valná hromada bere na vědomí informace ze zasedání Rady. 4. Informace ze zasedání Kontrolní komise MAS Stolové hory, o. s. Bývalí členové Kontrolní komise se naposledy sešli 10. září 2015 v kanceláři MAS Stolové hory, z. s. ve Velkém Poříčí. Po informaci od manažerky MAS o konečném stanovisku přezkumné komise o zamítnutí dalšího projednávání a odpouštění sankce Stránka 4 z 9

5 u SZIF za projekt Osvojování zkušeností a příprava podkladů ISÚ MAS Stolové hory, o.s., reg. č. 13/018/34100/452/000022, projednávali další možnosti umoření dluhu u České Spořitelny a.s.. Závěrem se kontrolní komise shodla na jednotném výsledku, a to na jednání s ombudsmankou České Spořitelny a.s., o poskytnutí daru, či odpuštění zbývající části dlužné částky. Valná hromada bere na vědomí informace ze zasedání Kontrolní komise MAS Stolové hory, o. s. 5. Změna rozpočtu 2015 Manažerka MAS seznámila členy VH s několika změnami rozpočtu, které se během roku nastřádaly splátka úvěru od ČS a.s. půjčka od měst Hronov a Police nad Metují, proplacení dotace z KHK a dotace z ÚP na plat manažerky (dotace prodloužena do září 2015). Valná hromada bere na vědomí změnu rozpočtu, pro rok Změna stanov Manažerka MAS Stolové hory seznámila přítomné se změnami, které byly stanoveny chybníkem zaslaným kontrolory ze SZIF. Několik změn ve stanovách připravila i sama manažerka MAS po předchozích konzultacích s okolními MAS a jejich dlouholetými zkušenostmi. Valná hromada souhlasí se změnou Stanov, dle předloženého návrhu. 7. Opakování voleb do orgánů Manažerka MAS Stolové hory a členka volební komise Mgr. Kateřina Kapková vysvětlila všem přítomným členům VH, jak hlasovat prostřednictvím hlasovacího lístku, který každý obdržel. Zároveň vyzvala k doplnění protinávrhů. Protinávrh vznesl ing. Josef Dostál přiřadit kandidáta Ladislava Milera na pozici člena Rady MAS Stolové hory, z. s.. Ladislav Miler kandidaturu přijal. Volební komise přednesla následující sdělení: Stránka 5 z 9

6 a) Volba Předsedy Kandidátem na pozici předsedy je město Police nad Metují, zastoupené Mgr. Jiřím Škopem. Valná hromada volí za předsedu město Police nad Metují, zastoupené Mgr. Jiřím Škopem. Počet hlasů: 39 b) Volba místopředsedy Kandidátem na pozici místopředsedy je město Hronov, zastoupené Mgr. Josefem Thérem. Valná hromada volí za místopředsedu město Hronov, zastoupené Mgr. Josefem Thérem. Počet hlasů: 36 c) Volba členů Rady Kandidáty na pozice členů Rady byli jmenováni tito partneři: - Město Náchod, zastoupené T. Šubertem - ZD Ostaš, zastoupené J. Ládem - DV Police nad Metují, zastoupené P. Šrámkem - BKL Machov, zastoupený S. Jiráskem st. - Aeroklub Hronov, zastoupený P. Jiráskem - Spolek TS-20 Pláň, zastoupený R. Štěpánkem - Obec Žďár nad Metují, zastoupený P. Šubířem - Ladislav Miler Valná hromada volí tyto členy Rady, - Město Náchod, zastoupené T. Šubertem, 36 hlasů - ZD Ostaš, zastoupené J. Ládem, 34 hlasů - DV Police nad Metují, zastoupené P. Šrámkem, 36 hlasů - BKL Machov, zastoupený S. Jiráskem st., 35 hlasů - Aeroklub Hronov, zastoupený P. Jiráskem, 37 hlasů - Spolek TS-20 Pláň, zastoupený R. Štěpánkem, 29 hlasů - Obec Žďár nad Metují, zastoupený P. Šubířem, 29 hlasů - Ladislav Miler obdržel 14 hlasů a nebyl zvolen. Stránka 6 z 9

7 d) Volba členů Hodnotitelské komise MAS Stolové hory, z.s. Kandidáty na pozice členů Hodnotitelské komise byli jmenováni tito partneři: - DSO Lesy Policka, zastoupené L. Binarem - Arne Šubrt - Michal Bureš - Městys Machov, zastoupený S. Jiráskem ml. - SDH Bukovice, zastoupené V. Partelem - Městys Velké Poříčí, zastoupený Natašou Šancovou - SDH Suchý Důl, zastoupená T. Vítkem - Spolek pro obnovu Pěkova a Honů, zastoupený D. Denygrem Valná hromada volí tyto členy Hodnotitelské komise, - DSO Lesy Policka, zastoupené L. Binarem, 36 hlasů - Arne Šubrt, 35 hlasů - Michal Bureš, 30 hlasů - Městys Machov, zastoupený S. Jiráskem ml., 35 hlasů - SDH Bukovice, zastoupené V. Partelem, 29 hlasů - Městys Velké Poříčí, zastoupený Natašou Šancovou, 29 hlasů - SDH Suchý Důl, zastoupený T. Vítkem, 25 hlasů - Spolek pro obnovu Pěkova a Honů, zastoupený D. Denygrem obdržel 18 hlasů a nebyl zvolen. e) Volba členů Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory, z.s. Kandidáty na pozice členů Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory, z. s. - SDH Nízká Srbská, zastoupený I. Šulcem - Miloš Kaválek - Obec Velké Petrovice, zastoupená V. Frimlem Valná hromada volí tyto členy Dozorčí a monitorovací komise MAS Stolové hory, z. s., - SDH Nízká Srbská, zastoupený I. Šulcem, 38 hlasů - Miloš Kaválek, 39 hlasů - Obec Velké Petrovice, zastoupená V. Frimlem, 38 hlasů. Stránka 7 z 9

8 hodin odchod člena VH - Ivo Šulc - SDH Nízká Srbská Pavel Šubíř obec Žďár nad Metují, Ing. Milan Šrůtek obec Bukovice, TJ Sokol Bukovice, Miroslav Maroul obec Bezděkov Valná hromada schvaluje volbu členů VH do orgánů, dle výsledků hlasování přednesené volební komisí Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 2 8. Informace o Strategii Manažerka MAS informovala přítomné o postupu prací na zpracování SCLLD. Jelikož není dosud známa metodika, není dodavatelská firma schopna dopracovat strategický plán do úplného konce. Díky kontrole dosud napsané části strategického plánu však můžeme říci, že díky VČR s.r.o., máme jednu z nejlépe hodnocených Strategií z Královéhradeckého kraje. Ihned poté, co bude znám další postup zpracování zbývající části strategického plánu, dodavatelská firma vše dopravuje a bude moci schválit její konečnou podobu. 9. Závěr Na konci zasedání členů Valné hromady byla Návrhovou komisí shrnuta všechna řečená usnesení. Zapsala Tereza Kohlová , Suchý Důl Stránka 8 z 9

9 USNESENÍ č. 2/2015 Valné hromady konané dne v Suchém Dole Valná hromada souhlasí: 1. s návrhem, aby Vedoucím schůze na tomto zasedání byl pan Mgr. Jiří Škop. 2. s návrhem, aby Zapisovatelem na tomto zasedání byla paní Tereza Kohlová. 3. s návrhem, aby funkci Mandátové komise pro potřeby dnešního jednání zastávala paní Tereza Kohlová a Mgr. Kateřina Kapková. 4. s návrhem, aby funkci Návrhové komise, pro potřeby dnešního jednání, zastával Mgr. Josef Thér. 5. S návrhem, aby funkci Volební komise, pro potřeby dnešního jednání, zastávala paní Tereza Kohlová a Mgr. Kateřina Kapková. 6. Se změnou stanov, dle předloženého návrhu. Valná hromada schvaluje: 1. volbu členů VH do orgánů, dle výsledků hlasování přednesené volební komisí. Valná hromada bere na vědomí: 1. Informace ze zasedání Rady 2. Informace ze zasedání Kontrolní komise MAS Stolové hory, o. s. 3. Změnu rozpočtu pro rok Mgr. Jiří Škop předseda... Mgr. Josef Thér místopředseda a Stránka 9 z 9