Stručná charakteristika události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu

Transkript

1 Příloha č. 1, část II., tabulka č. 2 k vyhlášce č. 416/24 Sb Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly, na jejichž základě tento orgán státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že u byl spáchán trestný čin Poř. Název (jméno) a adresa kontrolované SOFIRA Kadaň s.r.o. Hornopočernická 1 245/23, 197 Praha oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům osoby Adresa úřadu státního zástupce nebo policejního orgánu Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2, Lazarská 4/1, Praha 2 Stručná charakteristika události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu Podezření na dotační podvod - neprokázání provozu sociálního podniku, neprokázání vlastnictví majetku pořízeného z dotace Charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit) Kontrolou byla stanovena sankce ve výši celé částky dotace Kč (podíl EU a státního rozpočtu) předání informace MF podle 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole č.j. předané informace MF podle 22 odst.6 zákona o finanční kontrole 214/ Vyhotovil: RNDr. Ladislav Kňákal Schválil: Ing. Dana Zemánková Funkce: vedoucí oddělení auditů a kontrol Funkce: ředitelka odboru interního auditu a kontroly Dne: Dne: Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, Strana 1

2 Příloha č. 1, část II., tabulka č. 3 k vyhlášce č. 416/24 Sb Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly o porušení rozpočtové kázně kontrolovanou osobou ve smyslu zák. č. 218/2 Sb., na jejichž základě tento orgán předal věc místně jako podnět k zahájení řízení ve věci odvodu podle zák. č. 337/1992 Sb. Poř. SOFIRA Kadaň s.r.o. 218/2 Sb. 1 Hornopočernická 245/23, 197 Praha Finanční úřad pro Prahu 9, Drahobejlova 48, Praha 9 b) 1 / Hana Suchánková 2 Lesní 628, Milovice Česká centrála cestovního ruchu Vinohradská 1896/46, 12 Praha Svaz průmyslu a dopravy ČR Jankovcova 1569/2c, 17 Praha HOPI s.r.o. 5 Zděbradská 74/, Říčany Sklostroj Turnov CZ, s.r.o. 6 Přepeřská 18/, Turnov HARMONY CLUB HOTELY, a.s Špindlerův Mlýn A.CZ s.r.o. 8 Husova 74/1, Říčany INTEREXPO BRNO, spol. s r.o. 9 Kaštanová 55/7a, 62 Brno I.B.C., a.s. 1 Lidická 626/, Vlašim Finanční úřad v Nymburku, Bedřicha Smetany 55/28, Nymburk Finanční úřad pro Liberecký kraj, 1. máje 97, 46 7 Liberec Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 5 2 Hradec Králové kraj, nám. Svobody 4, 62 Brno Finanční úřad pro Středočeský kraj, Žitná 12, 12 Praha 2 b) 1 / b) 1 / 2737 b) 1 / b) 1 / b) 1 / b) 1 / b) 1 / b) 1 / 7279 b) 1 / Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, Strana 2

3 218/2 Sb. GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s. 11 U Nisy 18/, Chrastava Finanční úřad pro Liberecký kraj, 1. máje 97, 46 7 Liberec b) 1 / CB&I s.r.o. 12 Holandská 874/8, 639 Brno kraj, nám. Svobody 4, 62 Brno b) 1 / IFE-CR, a.s. 13 Evropská 839/, Modřice kraj, nám. Svobody 4, 62 Brno b) 1 / PROTISK spol. s r.o. Pod Nádražím 37/, Bílovice nad Svitavou kraj, nám. Svobody 4, 62 Brno b) 1 / VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. 15 Přátelství 986/19, Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 183, České Budějovice b) 1 / Intersport ČR s.r.o. 16 Na strži 172/65, 14 Praha b) 1 / STAEG, spol. s r.o. 17 Průmyslová 738/8f, Vyškov kraj, nám. Svobody 4, 62 Brno b) 1 / Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s. 18 Hrnčíře 2, Ledeč nad Sázavou Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Tolstého 2, Jihlava b) 1 / AUTOCENTRUM-ROZKOŠ, s.r.o. 19 Znojemská 554/96, Jihlava Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Tolstého 2, Jihlava b) 1 / STROM PRAHA a.s. 2 Lohenická 67, Praha b) 1 / Gatema s.r.o. Havlíčkova 142/18, Boskovice kraj, nám. Svobody 4, 62 Brno b) 1 / RCD Radiokomunikace spol. s r. o Staré Hradiště Finanční úřad pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 2625, 53 2 Pardubice b) 1 / Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, Strana 3

4 218/2 Sb. Teplárny Brno, a.s. 23 Okružní 828/25, 638 Brno kraj, nám. Svobody 4, 62 Brno b) 1 / ETA a. s. 24 Zelený pruh 95/97, 14 Praha b) 1 / Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 25 Pobřežní 665/21, 186 Praha b) 1 / ALPS Electric Czech, s.r.o Sebranice kraj, nám. Svobody 4, 62 Brno b) 1 / FORMPLAST PURKERT, s.r.o. 27 Trojanova 222/12, 12 Praha b) 1 / Amcor Flexibles Nový Bydžov, s.r.o. 28 Průmyslová 21, 54 1 Nový Bydžov Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 5 2 Hradec Králové b) 1 / PREZENT.CZ s.r.o. 29 Sloupečník 1912/1, Blansko kraj, nám. Svobody 4, 62 Brno b) 1 / BRAMMER CZECH a.s. Slovany 351, Dvůr 3 Králové nad Labem Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 5 2 Hradec Králové b) 1 / Jiří Huk 31 Za klášterem 2589/7, 628 Brno kraj, nám. Svobody 4, 62 Brno b) 1 / Eissmann Automotive Česká republika s.r.o Bor Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Hálkova 14, Plzeň b) 1 / DEFENDIT SYSTEMS s.r.o. Poděbradova 1833/99, kraj, Na Jízdárně 3163/3, 79 b) 1 / CENTES, spol. s r. o. E. Rošického 364/9, 37 5 České 34 Budějovice Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 183, České Budějovice b) 1 / Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, Strana 4

5 218/2 Sb. DEFENDIT CORDIS s.r.o. Poděbradova 1833/99, kraj, Na Jízdárně 3163/3, 79 b) 1 / MPM - QUALITY v.o.s. 36 Příborská 1473., Frýdek - Místek kraj, Na Jízdárně 3163/3, 79 b) 1 / KVADOS, a.s. Novoveská 1139/22, kraj, Na Jízdárně 3163/3, 79 b) 1 / ŽDB DRÁTOVNA a.s. 38 Jeremenkova 66, Bohumín kraj, Na Jízdárně 3163/3, 79 b) 1 / MOTOR JIKOV Group a.s. Kněžskodvorská 2277/26, České Budějovice Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 183, České Budějovice b) 1 / ZinkPower Roudnice s.r.o. Hálkova 249, Ústí nad 4 Labem Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká Hradební 61, 4 21 Ústí nad Labem b) 1 / KOMAP DĚDOV s.r.o Teplice nad Metují Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 5 2 Hradec Králové b) 1 / ARAMARK, s.r.o. 42 Jemnická 1138/1, 14 Praha b) 1 / Mironet Technology s.r.o. Nad Kajetánkou 1478/26, Praha b) 1 / D.S.D. PRAKTIK s.r.o. 44 Skladová 556/25, 326 Plzeň Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Hálkova 14, Plzeň b) 1 / CN Resources International (CZ) s.r.o. 45 Tomáše Bati 5213, 76 1 Zlín b) 1 / Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, Strana 5

6 218/2 Sb. DACHDECKER spol. s r.o. Bergmannova 96, Dolní 46 Rychnov Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Západní 19, 36 1 Karlovy vary b) 1 / FIRECLAY, spol. s r.o Litvínov Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká Hradební 61, 4 21 Ústí nad Labem b) 1 / Hotelonline a.s. Podolské nábřeží 1124/2, Praha b) 1 / RELOS s.r.o. Pod koupalištěm 91, Kosmonosy b) 1 / Magna Automotive (CZ) s.r.o Chabařovice Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká Hradební 61, 4 21 Ústí nad Labem b) 1 / TSE spol. s r.o. Mánesova 39/74, 37 1 České 51 Budějovice Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 183, České Budějovice b) 1 / Energie - stavební a báňská a.s. 52 Vašíčkova 381, Kladno Finanční úřad pro Středočeský kraj, Žitná 12, 12 Praha 2 b) 1 / ZZ Servis spol. s r.o Most Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká Hradební 61, 4 21 Ústí nad Labem b) 1 / Unie zaměstnavatelských svazů České republiky - centrum 54 rozvojových aktivit Holušická 2221/3, 148 Praha b) 1 / Svaz chemického průmyslu České republiky 55 Dělnická 213/12, 17 Praha b) 1 / Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu - společenstvo 56 těžařů ČR Plzeňská 298/276, 15 Praha b) 1 / Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, Strana 6

7 218/2 Sb. Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje 57 Škroupova 957/4, 5 2 Hradec Králové Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 5 2 Hradec Králové b) 1 / Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 376/1, Praha b) 1 / Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 376/1, Praha b) 1 / Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví 6 Řehořova 992/1, 13 Praha b) 1 / Radim Příhoda Dvořákova 198/3, Kopřivnice kraj, Na Jízdárně 3163/3, 79 b) 1 / JOB ASISTENT s.r.o. Benešovo náměstí 3282, Teplice Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká Hradební 61, 4 21 Ústí nad Labem b) 1 / Obec Bělotín Bělotín Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Lazecká 545/22, Olomouc b) 1 / Darmoděj o.s. 64 Dukelská 456/13, 79 1 Jeseník Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Lazecká 545/22, Olomouc b) 1 / PROJEKT INTEGRACE, o.p.s. 65 Kazašská 1427/4, b) 1 / Univerzita Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 951/5, Olomouc Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Lazecká 545/22, Olomouc b) 1 / Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s. 67 Ctiborova 391, Kladno Finanční úřad pro Středočeský kraj, Žitná 12, 12 Praha 2 b) 1 / Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, Strana 7

8 218/2 Sb. RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o. 68 Blahoslavova 72/4, 75 2 Přerov Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Lazecká 545/22, Olomouc b) 1 / Masarykova univerzita 69 Botanická 554/68a, 62 Brno kraj, nám. Svobody 4, 62 Brno b) 1 / Okresní hospodářská komora Most 7 Višňová 666/28, Most Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká Hradební 61, 4 21 Ústí nad Labem b) 1 / Euroface Consulting s.r.o. Komenského náměstí 381/2, Kroměříž Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Lazecká 545/22, Olomouc b) 1 / Síť mateřských center o.s. Klimentská 267/34, 11 Praha b) 1 / DŘEVO TRUST, a.s. T. G. Masaryka 62, Frýdek 73 - Místek kraj, Na Jízdárně 3163/3, 79 b) 1 / Regionální hospodářská komora Brno 74 Výstaviště 45/1, 647 Brno kraj, nám. Svobody 4, 62 Brno b) 1 / Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. 75 Kateřinská 482/26, 128 Praha b) 1 / Petr Otáhal, a.s. Jiráskova 49, Frýdek - 76 Místek kraj, Na Jízdárně 3163/3, 79 b) 1 / BEC družstvo - Business and Employment Co-operative 77 Zábřežská 786/2, Šumperk Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Lazecká 545/22, Olomouc b) 1 / Leisure Club Olšanka s.r.o. 78 Olšany 222/11, Říčany Finanční úřad pro Středočeský kraj, Žitná 12, 12 Praha 2 b) 1 / Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, Strana 8

9 218/2 Sb. Audit organizace s.r.o. Bělehradská 347/54, 12 Praha b) 1 / Ministerstvo vnitra nám. Hrdinů 1634/3, 14 Praha b) 1 / Realitní kancelář STING, s.r.o máje 54, Třinec kraj, Na Jízdárně 3163/3, 79 b) 1 / Město Otrokovice nám. 3. května 134, Otrokovice Finanční úřad pro Zlínský kraj, Tomáše Bati 21, Zlín b) 1 / Město Lanškroun nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Finanční úřad pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 2625, 53 2 Pardubice b) 1 / Státní fond životního prostředí České republiky 84 Kaplanova 1931/1, 148 Praha b) 1 / Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, b) 1 / Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, b) 1 / Státní úřad inspekce práce 87 Horní náměstí 13/2, Opava kraj, Na Jízdárně 3163/3, 79 b) 1 / Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého náměstí /4,Praha, b) 1 / Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, Strana 9

10 218/2 Sb. Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 2551/48, 1 Praha b) 1 / Vězeňská služba České republiky 9 Soudní 1672/1a, 14 Praha b) 1 / Česká správa sociálního zabezpečení 91 Křížová 1292/25, 15 Praha b) 1 / Město Uherské Hradiště Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště Finanční úřad pro Zlínský kraj, Tomáše Bati 21, Zlín b) 1 / Statutární město Karviná 93 Fryštátská 72/1, Karviná kraj, Na Jízdárně 3163/3, 79 b) 1 / Město Vrchlabí 94 Zámek 1, Vrchlabí Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 5 2 Hradec Králové b) 1 / Město Hořice nám. Jiřího z Poděbrad 342, Hořice Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 5 2 Hradec Králové b) 1 / Městská část Praha 5 nám. 14. října 1381/4, 15 Praha b) 1 / Město Slaný 97 Velvarská 136/1, Slaný Finanční úřad pro Středočeský kraj, Žitná 12, 12 Praha 2 b) 1 / Obec Čerčany 98 Václavská 36, Čerčany Finanční úřad pro Středočeský kraj, Žitná 12, 12 Praha 2 b) 1 / Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5, Valašské 99 Meziříčí Finanční úřad pro Zlínský kraj, Tomáše Bati 21, Zlín b) 1 / Státní zemědělský intervenční fond Ve Smečkách 81/33, 11 Praha b) 1 / Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, Strana 1

11 218/2 Sb. ATHENA - Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen října 68/165, kraj, Na Jízdárně 3163/3, 79 b) 1 / Dům Ignáce Stuchlého SKM 12 P. I. Stuchlého 26, Fryšták Finanční úřad pro Zlínský kraj, Tomáše Bati 21, Zlín b) 1 / INSTAND o.s., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve 13 veřejných službách 5. května 1323/9, 14 Praha b) 1 / REKVAL, s.r.o října 2663/15, kraj, Na Jízdárně 3163/3, 79 b) 1 / P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. Vinohradská 1292/65, 12 Praha b) 1 / Astrid, o.p.s. 16 Hasičská 55/5, kraj, Na Jízdárně 3163/3, 79 b) 1 / Národní institut pro děti a rodinu 17 Trenčínská 2632/2, 141 Praha b) 1 / RUBIKON Centrum 18 Korunní 88/11, 13 Praha b) 1 / Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245/2, Hradec Králové Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 5 2 Hradec Králové b) 1 / Tichý svět - chráněná pracoviště, o.p.s. 11 Staňkovská 378, 198 Praha b) 1 / EDUCTUS CZ, spol. s r.o. Špitálská 833, Slavkov u 111 Brna kraj, nám. Svobody 4, 62 Brno b) 1 / Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, Strana 11

12 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s. 112 Řehořova 992/1, 13 Praha IQ Roma servis, o.s. 113 Vranovská 846/45, 614 Brno Okresní hospodářská komora Přerov 114 gen. Štefánika 1992/8, 75 2 Přerov Česká společnost AIDS pomoc, o.s. 115 Malého 282/3, 186 Praha ERUDICO s.r.o. Kněžskodvorská 2296/8a, České Budějovice Univerzita Karlova v Praze nám. Jana Palacha 1/2, Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s. 118 Londýnská 39/81, 12 Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 376/1, Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 376/1, Praha Vyhotovil: Dne: RNDr. Ladislav Kňákal kraj, nám. Svobody 4, 62 Brno Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Lazecká 545/22, Olomouc Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 183, České Budějovice 218/2 Sb. b) 1 / 1696 b) 1 / b) 1 / 3452 b) 1 / 896 b) 1 / 5356 b) 1 / b) 1 / 984 b) 1 / 6443 b) 1 / Dne: Ing. Dana Zemánková Funkce: vedoucí oddělení auditů a kontrol Funkce: ředitelka odboru interního auditu a kontroly Schválil: *) Forma porušení rozpočtové kázně a) neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu a jiných peněžních prostředků státu, b) neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv jejich příjemcem, Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, Strana 12

13 218/2 Sb. b) neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv jejich příjemcem, c) neprovedení odvodu příspěvkovou organizací podle 53 odst. 6, d) neuložení odvodu zřizovatelem podle 54 odst. 3, e) neprovedení odvodu stanoveného zřizovatelem příspěvkové organizaci podle 54 odst. 3, f) porušení ustanovení 45 odst. 2 organizační složkou státu, g) neprovedení odvodu podle 45 odst. 9 a 52 odst. 4. Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, Strana 13

14 Příloha č. 1, část II., tabulka č. 4 k vyhlášce č. 416/24 Sb Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly o porušení jiných právních předpisů kontrolovanou osobou, na jejichž základě tento orgán předal věc k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů k tomu příslušným orgánům Poř. orgánu Název a adresa příslušného orgánu Paragraf zvláštního právního předpisu, podle kterého je věc předávána Stručná charakteristika skutečnosti rozhodné pro orgánu podle zvláštního právního předpisu charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit) Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 Na Poříčním právu 376/1, 128 Praha Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno 12 zákona č. 137/26 Sb. Neoprávněné použití výjimky při zadávání zakázky, netransparentně použité subjektivní kritérium ,56 Kč (5% pokuta z ceny zakázky) 2 Česká centrála cestovního ruchu Vinohradská 1896/46, 12 Praha Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno 12 zákona č. 137/26 Sb. Zadavatel nearchivoval dokumentaci, která by jednoznačně dokladovala průběh realizace výběrového řízení 68753,95 Kč (5% pokuta z ceny zakázky) Město Jeseník Masarykovo nám. 167/1, Jeseník Ministerstvo zemědělství Těšnov 65/17, MPM - QUALITY v.o.s. Příborská 1473, Frýdek - Místek Regionální hospodářská komora Brno 6 Výstaviště 45/1, Brno ZinkPower Roudnice s.r.o. 7 Hálkova 249, Roudnice nad Labem Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245/2, Hradec Králové Vyhotovil: Funkce: RNDr. Ladislav Kňákal vedoucí oddělení auditů a kontrol Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno 12 zákona č. 137/26 Sb. 12 zákona č. 137/26 Sb. 12 zákona č. 137/26 Sb. 12 zákona č. 137/26 Sb. 12 zákona č. 137/26 Sb. 12 zákona č. 137/26 Sb. Diskriminační a nevhodná kritéria výběru Diskriminační technické kvalifikační požadavky, neoprávněné vyloučení uchazeče Výběrové řízení zadáno ve špatném režimu Neuveřejnění plného znění smlouvy nebo rámcové smlouvy na profilu zadavatele Nedodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace; zadavatel zaslal výzvu pěti potencionálním uchazečům dříve, než byla zveřejněna Vítězná nabídka v části výběrového řízení nesplňuje požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele Kč (ÚOHS neshledal důvody pro zahájení správního řízení) 5892 Kč (5% pokuta z ceny zakázky) Kč (ÚOHS neshledal důvody pro zahájení správního řízení) 39583,3 Kč (5% pokuta z ceny zakázky) Kč (ÚOHS neshledal důvody pro zahájení správního řízení) 1494 Kč (5% pokuta z ceny zakázky) Schválil: Funkce: Ing. Dana Zemánková ředitelka odboru interního auditu a kontroly Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, Strana 14

15 Dne: orgánu Název a adresa příslušného orgánu Paragraf zvláštního právního předpisu, podle kterého je věc předávána Stručná charakteristika skutečnosti rozhodné pro orgánu podle zvláštního právního předpisu charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit) Dne: Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, Strana 15

16 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/24 Sb. Poř. Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými i orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému Název výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle 44 zákona o rozpočtových pravidlech 1 (v tis. Kč) výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle 22 zákona o rozpočtových pravidlech 2 územních rozpočtů (v tis. Kč) 3 výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů *1) (v tis. Kč) Údaje za účetní jednotku Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky Vyhotovil: RNDr. Ladislav Kňákal Dne: Schválil: Dne: Ing. Dana Zemánková Funkce: vedoucí oddělení auditů a kontrol Funkce: ředitelka odboru interního auditu a kontroly *1) zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/21 Sb., o o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, Strana 16

17 Příloha č. 3 k vyhlášce č. 416/24 Sb. Poř. Tabulka údajů o výsledcích interního auditu Název 1 počet plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle 3 odst. 3 zákona o finanční kontrole 2 počet vykonaných plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle 3 odst. 3 zákona o finanční kontrole 3 počet vykonaných interních auditů operativně zařazených mimo roční plán podle 3 odst. 6 zákona o finanční kontrole 4 počet vykonaných auditů celkem z toho finančních auditů podle 28 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole auditů systémů podle 28 odst. 4 písm. b) zákona o finanční kontrole auditů výkonu podle 28 odst. 4 písm. c) zákona o finanční kontrole jinak zaměřených auditů počet upozornění předaných ve smyslu 31 odst. 2 zákona vedoucímu orgánu veřejné správy útvarem interního auditu o svém zjištění, že na 9 základě oznámení řídící kontroly nebo na základě jeho vlastního návrhu nebyla přijata příslušná opatření 1 počet schválených pracovních míst útvaru interního auditu celkem včetně vedoucího útvaru (včetně služebních poměrů) 11 počet schválených pracovních míst výkonných interních auditorů útvarů interního auditu 12 skutečný stav výkonných interních auditorů útvaru interního auditu k hodnoceného roku 13 počet interních auditorů, kteří jsou držiteli mezinárodní certifikace interních auditorů programu Institute of Internal Auditors počet interních auditorů, kteří jsou držiteli osvědčení o absolvování základního kurzu jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné 14 správy v oboru "finanční kontrola" a "interní audit" nebo jiného kurzu jej nahrazujícího Údaje za účetní jednotku Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky Vyhotovil: RNDr. Ladislav Kňákal Schválil: Ing. Dana Zemánková Funkce: vedoucí oddělení auditů a kontrol Funkce: ředitelka odboru interního auditu a kontroly Dne: Dne: Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, Strana 17

18 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 416/24 Sb. Tabulka údajů o výsledcích veřejnosprávních kontrol zajišťovaných veřejné správy a o stavu vybraných ukazatelů pro účely hodnocení systému těchto kontrol Poř. Název celkový objem veřejných příjmů *4) plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního 1 orgánu na místě (v tis. Kč) objem plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací ( 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u 2 kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč) procentní vyjádření poměru objemu plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u 3 kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných příjmů plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 2 : řádek 1 x 1) celkový objem veřejných výdajů *5) uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního 4 orgánu na místě (v tis. Kč) objem uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací ( 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u 5 kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč) procentní vyjádření poměru objemu uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období 6 u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 5 : řádek 4 x 1) počet ukončených řízení kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti 7 údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci ( 15 zákona č. 218/2 Sb.) *6) objem finančních prostředků v ukončených řízeních kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o 8 neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci ( 15 zákona č. 218/2 Sb.) (v tis. Kč) *6) celkový objem veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory *7) s výjimkou 9 příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (v tis. Kč) poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným *8) přezkoumaný objem veřejných výdajů u vybraného vzorku operací ( 1 11 odst. 4 zákona) uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-é) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací, (v tis. Kč) procentní vyjádření poměru poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným přezkoumaného objemu veřejných výdajů u vybraného vzorku operací uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-é) v 11 prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (řádek 1 : řádek 9 x 1) počet případů porušení rozpočtové kázně, za které územní samosprávný celek uložil osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do 12 svého rozpočtu v hodnoceném roce ( 22 zákona č. 25/2 Sb.) Údaje za účetní jednotku Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky ,56 Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, Strana 18

19 Název 13 počet pořádkových pokut uložených podle 19 zákona č. 552/1991 Sb. (kontrolní řád) 14 výše pořádkových pokut uložených podle 19 zákona č. 552/1991 Sb. (v tis. Kč) 15 počet pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu 17 zákona o finanční kontrole 16 výše pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu 17 zákona o finanční kontrole celkem (v tis. Kč) 17 počet pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu 2 zákona o finanční kontrole 18 výše pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu 2 zákona o finanční kontrole (v tis. Kč) Údaje za účetní jednotku Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky Vyhotovil: RNDr. Ladislav Kňákal Dne: Dne: Schválil: Ing. Dana Zemánková Funkce: vedoucí oddělení auditů a kontrol Funkce: ředitelka odboru interního auditu a kontroly *4) Veřejnými příjmy se pro účely sestavení této přílohy rozumí příjmy organizační složky státu, která je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu, státní příspěvkové organizace, státního fondu, územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, příspěvkové organizace územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy a jiné právnické osoby zřízené k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem6) nebo právnické osoby zřízené na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky státu nebo právnické osoby ( 2 písm. h) zákona) s výjimkou zahraničních prostředků; u územních samosprávných celků se jimi rozumí plněné rozpočtové příjmy v rámci územních rozpočtů, které jsou uvedené v 7 a 8 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. *5) Veřejnými výdaji se pro účely sestavení této přílohy rozumí výdaje vynaložené ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, z jiných peněžních fondů státu, územního samosprávného celku nebo jiných právnických osob uvedených v 2 písm. a) zákona s výjimkou zahraničních prostředků. *6) Sestavují kontrolní orgány, kteří jsou poskytovateli dotací nebo návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu *7) Veřejnou finanční podporou se pro účely sestavení této přílohy rozumí dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, *8) Jiným k tomu příslušným se rozumí orgán veřejné správy, který je podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu oprávněný finanční kontrolu u vykonávat ( 2 písm. c) zákona), například územní finanční orgán podle 7 odst. 2 zákona. Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, Strana 19

20 Příloha 5, část b) Poř. 1 Kód: S26 Jiné 2 spolufinancování ze státního rozpočtu ČR Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Název 3 spolufinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje) 4 spolufinancování z rozpočtu hlavního města Prahy 5 spolufinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy 6 spolufinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce) 7 jiné zdroje příspěvek z fondů podle článku 3 Nařízení Rady (ES) 126/1999 pro strukturální fondy (dále jen SF ) a výše 8 pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro Fond soudržnosti (dále jen FS ) objem zkontrolovaných prostředků podle 11 (pro strukturální fondy z příspěvku fondů podle článku 3 9 Nařízení Rady (ES) 126/1999 pro Fond soudržnosti z výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994) objem zjištěných nesrovnalostí (odst. 1 článku 38 písmeno e) Nařízení rady (ES) 126/1999 pro SF a podle 1 článku H Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS) objem žádostí o opatření k nápravě (podle článku 38 odst.4 Nařízení rady (ES) 126/1999) pro SF a podle článku 11 H Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS) 12 objem odstraněných nesrovnalostí z položky č. 1 objem pozastavených prostředků (podle článku 38 odst. 5 Nařízení rady (ES) 126/1999 pro SF a podle článku G 13 odst. 2 Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS) objem vymáhaných prostředků (podle článku 38 odst. 1 písm. h) Nařízení rady (ES) 126/1999 pro SF a podle 14 článku 12 odst. 1 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1264/1999 pro FS) objem vrácených prostředků (podle článku 39 odst. 4 Nařízení rady (ES) 126/1999 pro SF a podle článku H 15 odst. 3 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro FS) 16 poměr zkontrolovaných prostředků podle 11 k celkovému objemu prostředků (v %) Vyhotovil: RNDr. Ladislav Kňákal Funkce: Dne: vedoucí oddělení auditů a kontrol Údaje za účetní jednotku EUR Schválil: Funkce: Kč Dne: ,3 Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha EUR Ing. Dana Zemánková Kč ředitelka odboru interního auditu a kontroly 8,2 Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, Strana 2

21 Příloha 5, část c) Veřejnosprávní kontrola prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv nebo poskytnutých k plnění úkolů veřejné správy, 2, písmeno i), zákona č. 32/21 Sb. Zahrnuje prostředky záruční sekce Evropského orientačního a záručního fondu pro zemědělství (EZOZF), které nejsou prostředky strukturálních fondů a další prostředky poskytované ČR jinak, než prostřednictvím Národního fondu. Poř. 1 Kód: O35 Program švýcarsko-české spolupráce 2 objem prostředků ze státního rozpočtu ČR Název 3 objem prostředků z rozpočtu vyššího samosprávného celku (kraje) 4 objem prostředků z rozpočtu hlavního města Prahy 5 objem prostředků z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy 6 objem prostředků z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce) 7 jiné zdroje 8 objem zahraničních prostředků 9 objem zkontrolovaných prostředků podle 11 1 objem zjištěných nesrovnalostí 11 objem žádostí o opatření k nápravě 12 objem odstraněných nesrovnalostí 13 objem pozastavených prostředků 14 objem vymáhaných prostředků 15 objem vrácených prostředků 16 poměr zkontrolovaných prostředků podle 11 k celkovému objemu prostředků (v %) 17 Počet kontrol (vyplňuje se ve sloupci Kč) Vyhotovil: RNDr. Ladislav Kňákal Funkce: Dne: vedoucí oddělení auditů a kontrol Údaje za účetní jednotku EUR Schválil: Funkce: Kč Dne: ,86 2 Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha EUR Ing. Dana Zemánková Kč ředitelka odboru interního auditu a kontroly 1,86 2 Roční zpráva předkladatele Ministerstvo práce a sociálních věcí pro rok 214, systém IS FKVS MRZ, Strana 21