Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád a zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva.

Transkript

1 Zápis o jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 konané dne 9. června 2010 v Přednáškovém sálu Kongresového centra Aldis, a.s. v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 375 Valná hromada byla svolána oznámením uveřejněným dne v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách a dále pozvánkou zaslanou akcionářům vlastnícím akcie na jméno ve lhůtě stanovené zákonem. K bodu 1: Valnou hromadu zahájil v 10:00 hodin člen představenstva pověřený představenstvem společnosti Ing. Jiří Němec. Přivítal přítomné a oznámil, že jednání je přítomen notář JUDr. Miloslav Marcalík a že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena společnost M3V Praha a.s. Dále oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10:00 hodin. Přítomno bylo 36 zástupců akcionářů, vlastnících akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 55,96% základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové sníženého o akcie o jmenovité hodnotě Kč, s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla usnášeníschopná. Ing. Němec přednesl návrh představenstva schválit jednací a hlasovací řád, který navrhuje představenstvo a akcionáři ho obdrželi při prezenci, a zvolit orgány valné hromady. Představenstvo navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý, zapisovatelkou Mgr. Lenka Macháčková, ověřovateli zápisu JUDr. Josef Nepovím a Petra Stárková a skrutátory Ing. Michal Panáček a Ing. Pavla Steinigerová. Ing. Němec se dotázal přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení či protinávrh k jednacímu a hlasovacímu řádu nebo ke kandidátům na orgány valné hromady. Žádné vzneseny nebyly. Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku A o usnesení číslo 1., které zní: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., schvaluje navržený jednací a hlasovací řád valné hromady a volí předsedu valné hromady Ing. Miroslava Černého, zapisovatelku Mgr. Lenku Macháčkovou, ověřovatele zápisu JUDr. Josefa Nepovíma a Petru Stárkovou a osoby pověřené sčítáním hlasů Ing. Michala Panáčka a Ing. Pavlu Steinigerovou. Usnesení bylo schváleno 99,03% hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád a zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva. K bodu 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku společnosti za rok 2009 Předseda valné hromady poděkoval za projevenou důvěru a akcionářů se dotázal, zda při prezenci všichni obdrželi materiály k dnešní valné hromadě. Poté přistoupil k projednávání bodu číslo 2. programu jednání řádné valné hromady. Ing. Miroslav Černý požádal předsedkyni představenstva Ing. Pavlu Finfrlovou, aby přednesla Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok Poté se předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý dotázal přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly, a proto předseda valné hromady ukončil projednávání bodu číslo 2. valné hromady a valná hromada pokračovala ve svém programu.

2 K bodu 3: Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2009 a návrh na rozdělení zisku za rok 2009 Ing. Miroslav Černý požádal místopředsedu představenstva Ing. Františka Baráka, aby seznámil valnou hromadu se Zprávou představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2009 a s návrhem na rozdělení zisku za rok Poté se předseda valné hromady dotázal přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly a valná hromada pokračovala ve svém programu. K bodu 4: Zpráva dozorčí rady Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý požádal předsedu dozorčí rady Ing. Jiřího Seidlera, aby přednesl Zprávu dozorčí rady. Poté se předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý dotázal přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly a valná hromada pokračovala ve svém programu. K bodu 5: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2009 Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu číslo 5. programu jednání valné hromady a tím je schválení řádné účetní závěrky za rok 2009 a rozhodnutí o rozdělení zisku. Akcionářům oznámil, že návrh usnesení na rozdělení zisku, které předkládá představenstvo, obdrželi akcionáři při registraci. Poté ho přednesl a přítomných akcionářů se dotázal, zda někdo má požadavky na vysvětlení, protinávrhy, nebo protesty. Žádné požadavky vzneseny nebyly. Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku B o usnesení číslo 2. : Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok 2009 podle návrhu představenstva Usnesení bylo schváleno 98,48% hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2009 a návrh na rozdělení zisku podle návrhu představenstva. K bodu 6: Volba členů představenstva a dozorčí rady, schválení smlouvy o výkonu jejich funkce a jejich odměňování Ing. Miroslav Černý oznámil, že důvodem volby je to, že dnem končí funkční období členů představenstva Ing. Pavle Finfrlové, Ing. Josefu Malíři, Ing. Jiřímu Němcovi a Ing. Pavlu Loudovi a dnem končí funkční období členů dozorčí rady Mgr. Otakaru Kuchařovi, Janu Kopelentovi a Vladimíru Futerovi. Poté přednesl návrh představenstva na volbu členů představenstva a dozorčí rady a krátce je představil. Ing. Miroslav Černý se dotázal přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení, protinávrhy, nebo protesty. Žádné požadavky vzneseny nebyly. Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku C o usneseních číslo : Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s volí Ing. Pavlu Finfrlovou,. členem představenstva společnosti s tím, že den vzniku členství v představenstvu bude 30. listopadu 2010 Usnesení bylo schváleno 96,67% hlasů přítomných akcionářů.

3 Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s volí Ing. Josefa Malíře členem představenstva společnosti s tím, že den vzniku členství v představenstvu bude 30. listopadu 2010 Usnesení bylo schváleno 95,51% hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s volí Ing. Jiřího Němce členem představenstva společnosti s tím, že den vzniku členství v představenstvu bude 30. listopadu 2010 Usnesení bylo schváleno 98,07% hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s volí Ing. Pavla Loudu členem představenstva společnosti s tím, že den vzniku členství v představenstvu bude 30. listopadu 2010 Usnesení bylo schváleno 98,07% hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s volí Vladimíra Futeru členem dozorčí rady společnosti s tím, že den vzniku členství v dozorčí radě bude 6. prosince 2010 Usnesení bylo schváleno 96,88% hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s volí Jana Kopelenta členem dozorčí rady společnosti s tím, že den vzniku členství v dozorčí radě bude 6. prosince 2010 Usnesení bylo schváleno 99,08% hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s volí Mgr. Otakara Kuchaře členem dozorčí rady společnosti s tím, že den vzniku členství v dozorčí radě bude 6. prosince 2010 Usnesení bylo schváleno 99,08% hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada zvolila všechny navržené členy představenstva a dozorčí rady podle návrhu představenstva a proto předseda valné hromady přistoupil k dalším návrhu tohoto bodu programu jednání a tím je schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a o jejich odměňování. Ing. Miroslav Černý přednesl návrh smlouvy i návrh na odměňování nově zvolených členů představenstva a dozorčí rady a přítomných akcionářů se dotázal, zda někdo má požadavky na vysvětlení, protinávrhy, nebo protesty. Žádné vzneseny nebyly. Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku D o usnesení číslo 10., které zní: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a návrh na jejich odměňování. Usnesení bylo schváleno 99,48% hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a jejich odměňování podle návrhu představenstva. K bodu 7: Rozhodnutí o změně formy akcií společnosti. Ing. Miroslav Černý seznámil valnou hromadu s návrhem a zdůvodněním přeměny formy akcií společnosti navrhované představenstvem. Dále oznámil, že návrh usnesení, který předkládá představenstvo, obdrželi akcionáři v materiálech při prezenci. Předseda valné hromady oznámil, že ve lhůtě stanovené zákonem nebyl představenstvu společnosti doručen jiný návrh či protinávrh a dotázal se přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné vzneseny nebyly. Předseda valné hromady upozornil akcionáře, že toto usnesení musí být schváleno alespoň 2/3 přítomných akcionářů na valné hromadě, s tím že se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku E o usnesení číslo 11, které zní:

4 Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s, schvaluje návrh změny formy ks. kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč na kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč, a to ve znění návrhu, který předložilo představenstvo. Usnesení číslo 11 bylo schváleno 99,48% hlasů přítomných akcionářů a zároveň 83,33% hlasů akcionářů vlastnící listinné akcie jejichž forma akcií se mění. K bodu 8: Rozhodnutí o změně stanov společnosti Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý požádal právního zástupce společnosti JUDr. Josefa Nepovíma, aby akcionáře seznámil s podstatou změn stanov a návrhem usnesení. Předseda valné hromady následně oznámil, že ve lhůtě stanovené zákonem nebyl představenstvu společnosti doručen jiný návrh či protinávrh a dotázal se přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Zástupkyně akcionáře obec Hoříněves vznesla požadavek na vysvětlení: Já bych se chtěla zeptat, zda je někde dáno, že bude ten nepotřebný majetek nabídnut nejdříve té obci na jejímž katastru leží? Zda je to někde psáno a dáno. Právní zástupce společnosti JUDr. Josef Nepovím odpověděl, že ve stanovách to není, ale samozřejmě, že pokud to bude schváleno, tak se zpracují písemné zásady, podle kterých se bude postupovat. Zástupkyně akcionáře obec Hoříněves vznesla požadavek na vysvětlení: Kdy se zpracují? Předsedkyně představenstva Ing. Pavla Finfrlová odpověděla: My, jako představenstvo, jsme tyto zásady již přijali a formulujeme je do vnitřních předpisů a aby se mohly vydat, jako nějaká vnitřní směrnice, musí být toto usnesení schváleno a musíme k tomu být těmi stanovami zmocněni. Zástupkyně akcionáře obec Hoříněves vznesla požadavek na vysvětlení: Mě jde jen o to, aby to bylo někde garantováno. Zástupce akcionáře obec Librantice vznesl požadavek na vysvětlení: Já tedy předpokládám, že někde je definováno, co je to nepotřebný majetek. Za druhé souhlasím s paní kolegyní. Možná by bylo dobré se ve stanovách jednou větou zmínit o tom, že majetek opravdu bude nejdříve nabídnut obcím, kde se ten majetek nachází. Místopředseda představenstva Ing. František Barák odpověděl: já se domnívám, že není problém to doplnit do stanov. Nevím, jestli nejsme teď v nějakém protikladu s drobnými akcionáři, aby nebyli znevýhodněni. Samozřejmě, že interním předpisem, to co říkala paní předsedkyně, upravíme. Představenstvo tak dosud postupovalo. Kdykoliv se prodával nepotřebný majetek, tak byl nabídnut nejprve obci. Co je to nepotřebný majetek je jasné. Je to ten, který nám neslouží k tomu, abychom dodávali, respektive čistili vodu. Zástupce akcionáře obec Librantice vznesl požadavek na vysvětlení: já jsem si to tak nějak myslel. Chtěl jsem jen vědět, zda to není jen z důvodu, že ten majetek prohlásíme za nepotřebný, abychom ho mohli prodat? Není možné, že bychom ho jen někomu předali, aby ho provozovala nějaká jiná osoba? Třeba, že majetek se stává nepotřebným, pokud se najde zájemce, který ho bude provozovat? Předsedkyně představenstva Ing. Pavla Finfrlová odpověděla: Ne. Pouze pokud není potřebný k naší hlavní činnosti, to znamená k provozování vodovodů a kanalizací. Akcionář Zdeněk Richtera vznesl požadavek na vysvětlení: Když něco označíte za nepotřebný majetek, který někomu prodáte, nemůže se stát, že potom on, po nějakém čase, začne ten majetek provozovat a nabízet tyto služby, které jste tam dříve provozovali vy? Místopředseda představenstva Ing. František Barák odpověděl: Já se domnívám, že toto nemůže nastat. My přednostně nabízíme ten majetek obcím. Nenabízíme ho fyzickým osobám. Těm jen v případě, že ho obce nechtějí. Jedná se o vesměs nepotřebný majetek, který spíše překáží, nebo se o něj musíme nějakým způsobem starat a musíme ho udržovat i když ho pro naši činnost nepotřebujeme. Předsedkyně představenstva Ing. Pavla Finfrlová doplnila: V žádném případě se nejedná o majetek, který opravdu slouží k provozování vodovodů a kanalizací. Jsou to třeba pozemky, které jsou úplně mimo, zrušené čistírny a potoky, které již dnes nejsou napojené na kanalizační síť, atd. Nepředstavujte si, že bychom prodali kus kanalizace, nebo funkční čistírnu někomu jinému. To v žádném případě!

5 Místopředseda představenstva Ing. František Barák doplnil: My se již tři roky snažíme prodat areál čistírny v Třebechovicích a věřte mi, že to je velmi nelehký úkol a pan starosta může potvrdit, že nejprve jsme to nabídli obci. Starosta Města Třebechovice toto potvrdil. Zástupce akcionáře obec Librantice vznesl požadavek na vysvětlení: Tam jde jen o to, pokud to není v rozporu se zásadami, zda by to v těch stanovách mohlo být, tou jednou větou uvedeno, že ten majetek skutečně bude jako první v řadě nabídnut obcím. Předseda valné hromady upozornil, že co se týče navrhovaných změn stanov, tak ty jsou navrženy a k tomu návrhu jste mohli dávat připomínky 5 dní před konáním valné hromady, takže do stávajícího návrhu, již nemůže být nic doplněno. Předsedkyně představenstva Ing. Pavla Finfrlová doplnila: Mohli bychom být i napadeni, že diskriminujeme jiné akcionáře, protože mi nemáme akcionáře jenom obce a města. Já se domnívám, že tam případně by mohlo být, že to bude nabídnuto akcionářům, ale rozhodně ne, že jen některým akcionářům. Předseda dozorčí rady Ing. Jiří Seidler doplnil: Dozorčí rada posuzuje tyto převody nepotřebného majetku, to znamená, že pokud by docházelo k rozhodnutí představenstva, které by šlo proti majetku společnosti, ta jsme povinni revokovat takové rozhodnutí. Vy jako akcionáři můžete kdykoli své dotazy uplatnit u jakéhokoli člena dozorčí rady. Kontrolní funkce dozorčí rady je v tomto případě naprosto jasně stanovena. Souhlasím s tím, že je potřeba přesně definovat co to je, nepotřebný majetek a jakým způsobem se s ním nakládá. Já se nebráním tomu, přiřadit to jako doplňující usnesení do stanov. Zástupce akcionáře obec Librantice vznesl požadavek na vysvětlení: Mohli bychom to tedy formulovat do usnesení a doplnit to do stanov? Předseda valné hromady upozornil, že v zápise z valné hromady bude uvedeno, co se zde probíralo, ale co se týká změny usnesení, tak můžete podat návrh na jeho doplnění na příští valné hromadě. Místopředseda představenstva Ing. František Barák doplnil: Dám návrh interního předpisu v souladu s tím, o čem mluvíme, který se týká nepotřebného majetku, ke schválení příštím jednáním představenstva. Žádné další požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly. Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku F o usnesení číslo 12, které zní: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem Víta Nejedlého 893, Hradec Králové, IČO , konaná dne rozhodla v souladu s ustanovení 187, odst. 1, písm. a) Obchodního zákoníku a stanovami této společnosti schvaluje změny stanov společnosti v úplném znění, které řádné valné hromadě předložilo představenstvo společnosti. Usnesení číslo 12 bylo schváleno 97,97% hlasů přítomných akcionářů. K bodu 9: Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Ing. Miroslav Černý požádal člena představenstva společnosti Ing. Josefa Malíře, aby seznámil valnou hromadu s návrhem na zvýšení základního kapitálu společnosti. Následně přečetl navrhované usnesení. Předseda valné hromady se dotázal přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné dotazy vzneseny nebyly. Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku G o usnesení číslo13-21.: ocenění nepeněžitého vkladu Města Hradec Králové. Usnesení číslo 13 bylo schváleno 98,74% hlasů přítomných akcionářů. ocenění nepeněžitého vkladu Obce Lhota pod Libčany Usnesení číslo14 bylo schváleno 99,48% hlasů přítomných akcionářů.

6 ocenění nepeněžitého vkladu Obce Libčany Usnesení číslo 15 bylo schváleno 99,47% hlasů přítomných akcionářů. ocenění nepeněžitého vkladu Obce Měník Usnesení číslo 16 bylo schváleno 99,48% hlasů přítomných akcionářů. ocenění nepeněžitého vkladu Obce Sadová Usnesení číslo 17 bylo schváleno 99,48% hlasů přítomných akcionářů. ocenění nepeněžitého vkladu Obce Smidary Usnesení číslo 18 bylo schváleno 99,48% hlasů přítomných akcionářů. ocenění nepeněžitého vkladu Obce Stěžery Usnesení číslo 19 bylo schváleno 99,48% hlasů přítomných akcionářů. ocenění nepeněžitého vkladu Obce Všestary Usnesení číslo 20 bylo schváleno 99,48% hlasů přítomných akcionářů. Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku H o usnesení číslo 21.: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými a nepeněžitými vklady o ,- Kč, a to ve znění návrhu, který předložilo představenstvo společnosti: Usnesení číslo 21 bylo schváleno 99,48% hlasů přítomných akcionářů. Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku I o usnesení číslo 22.: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., schvaluje započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu a to ve znění návrhu, který předložilo představenstvo společnosti: Usnesení číslo 22 bylo schváleno 99,27% hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada schválila rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti podle návrhu představenstva. Předseda valné hromady vyhlásil krátkou patnáctiminutovou přestávku. K bodu 10: Schválení návrhu dodatku č. 4 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury Ing. Miroslav Černý předal slovo Ing. Pavlu Loskotovi, technicko-provoznímu náměstkovi společnosti aby seznámil valnou hromadu s návrhem dodatku číslo 4. Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury. Předseda valné hromady oznámil, že ve lhůtě stanovené zákonem nebyl představenstvu společnosti doručen jiný návrh či protinávrh a dotázal se přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné dotazy vzneseny nebyly. Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku J o usnesení číslo 23., které zní: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. schvaluje návrh dodatku č. 4 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury a to ve znění návrhu, který předložilo představenstvo společnosti

7 Usnesení bylo schváleno 95,88% hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada schválila návrh dodatku č. 4 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury podle návrhu představenstva. K bodu 11: Určení auditora společnosti Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý seznámil akcionáře se zdůvodněním zařazení tohoto bodu do programu jednání valné hromady. Následně přečetl návrh usnesení, které předkládá představenstvo společnosti. Předseda valné hromady oznámil, že ve lhůtě stanovené zákonem nebyl představenstvu společnosti doručen jiný návrh či protinávrh a dotázal se přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Zástupkyně akcionáře obce Stěžery vznesla požadavek na vysvětlení: Čím je dána ta lhůta tří let? Předseda valné hromady odpověděl, že se jedná o návrh představenstva. Žádné další požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly. Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku K o usnesení číslo 24., které zní: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. určuje jako auditora Ing. Jaroslava Váchu, auditora reg. č 404 KA ČR, bytem Mandysova 1300, Hradec Králové a pověřuje představenstvo společnosti uzavřením smlouvy o povinném auditu s výše jmenovaným na dobu trvání 3 let, to je pro rok 2010, 2011 a Usnesení bylo schváleno 95,41% hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada určila auditora společnosti podle návrhu představenstva. K bodu 12: Závěr Předseda valné hromady přečetl přesné výsledky všech hlasování a v 12:12 hodin valnou hromadu ukončil. Výsledky hlasování valné hromady: Usnesení č. 1 - Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu Pro ,00 hlasů 99,03 % Zdrželo se 0,00 hlasů 0,00 % Neodevzdaných 9662,00 hlasů 0,97 % Usnesení č. 2 - Řádná účetní závěrka za rok 2009 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok Během hlasování bylo přítomno: ,00 hlasů. Pro ,00 hlasů 98,48 % Zdrželo se 9948,00 hlasů 1,00 %

8 Usnesení č. 3 - Volba člena představenstva Pro ,00 hlasů 96,67 % Zdrželo se 27946,00 hlasů 2,81 % Usnesení č. 4 - Volba člena představenstva Pro ,00 hlasů 95,51 % Proti 3772,00 hlasů 0,38 % Zdrželo se 35665,00 hlasů 3,59 % Usnesení č. 5 - Volba člena představenstva Pro ,00 hlasů 98,07 % Zdrželo se 14004,00 hlasů 1,41 % Usnesení č. 6 - Volba člena představenstva Pro ,00 hlasů 98,07 % Zdrželo se 14004,00 hlasů 1,41 %

9 Usnesení č. 7 - Volba člena dozorčí rady Pro ,00 hlasů 96,88 % Zdrželo se 25860,00 hlasů 2,60 % Usnesení č. 8 - Volba člena dozorčí rady Pro ,00 hlasů 99,08 % Zdrželo se 4008,00 hlasů 0,40 % Usnesení č. 9 - Volba člena dozorčí rady Pro ,00 hlasů 99,08 % Zdrželo se 4008,00 hlasů 0,40 % Usnesení č Schválení smluv o výkonu funkce a jejich odměňování Zdrželo se 0,00 hlasů 0,00 %

10 Usnesení č Rozhodnutí o změně formy akcií Usnesení musí být schváleno alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů. Usnesení musí být schváleno alespoň 3/4 hlasů přítomných majitelů akcií emise č.801. Během hlasování bylo přítomno: 6,00 hlasů. Pro 5,00 hlasů 83,33 % Zdrželo se 1,00 hlasů 16,67 % Neodevzdaných 0,00 hlasů 0,00 % Usnesení č Rozhodnutí o změně stanov Usnesení musí být schváleno alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů. Pro ,00 hlasů 97,97 % Zdrželo se 15010,00 hlasů 1,51 % Usnesení č Předmět nepeněžitého vkladu - Města Hradec Králové a jeho ocenění Během hlasování bylo přítomno: ,00 hlasů. Pro ,00 hlasů 98,74 % Neodevzdaných 5165,00 hlasů 1,26 %

11 Usnesení č Předmět nepeněžitého vkladu - Obce Lhota pod Libčany a jeho ocenění Usnesení č Předmět nepeněžitého vkladu - Obce Libčany a jeho ocenění Během hlasování bylo přítomno: ,00 hlasů. Pro ,00 hlasů 99,47 % Neodevzdaných 5165,00 hlasů 0,53 % Usnesení č Předmět nepeněžitého vkladu - Obce Měník a jeho ocenění Usnesení č Předmět nepeněžitého vkladu - Obce Sadová a jeho ocenění

12 Usnesení č Předmět nepeněžitého vkladu - Obce Smidary a jeho ocenění Usnesení č Předmět nepeněžitého vkladu - Obce Stěžery a jeho ocenění Během hlasování bylo přítomno: ,00 hlasů. Pro ,00 hlasů 99,48 % Usnesení č Předmět nepeněžitého vkladu - Obce Všestary a jeho ocenění Během hlasování bylo přítomno: ,00 hlasů. Pro ,00 hlasů 99,48 % Usnesení č Zvýšení základního kapitálu

13 Usnesení č Započtení pohledávek akcionářů Započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu Usnesení musí být schváleno alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů. Pro ,00 hlasů 99,27 % Zdrželo se 2104,00 hlasů 0,21 % Usnesení č Návrh dodatku č. 4 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruk Pro ,00 hlasů 95,88 % Zdrželo se 0,00 hlasů 0,00 % Neodevzdaných 40982,00 hlasů 4,12 % Usnesení č Určení auditora Pro ,00 hlasů 95,41 % Zdrželo se 4497,00 hlasů 0,45 % Neodevzdaných 41132,00 hlasů 4,14 % Ing. Miroslav Černý Mgr. Lenka Macháčková předseda valné hromady zapisovatel valné hromady Petra Stárková JUDr. Josef Nepovím ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu