USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 30. října 2017 09/2017/ZM I. ZM bere na vědomí: 09.2017/23ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 09.2017/24ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o přijatých usneseních rady města RM 18/2017, 19/2017, 20/2017, 21/2017 a 22/2017. 09/2017/25ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhodnocení plnění rozpočtu v roce 2017 za období 1/2017-9/2017. 09.2017/26ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zápis z jednání Kontrolního výboru p.č. 2, dne 4. října 2017. II. ZM schvaluje: 09.2017/89ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro zimní stadion s firmou innogy Energie s.r.o. se sídlem Praha 10, ul. Limuzská čp. 3135/12 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 09.2017/90ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, protokol o přijetí nabídky na dodávku elektrické energie a uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro Město Ledeč nad Sázavou s firmou innogy Energie s.r.o. se sídlem Praha 10, ul. Limuzská čp. 3135/12 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 09.2017/91ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová opatření č. ZM09_171030 a tento návrh na základě ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje včetně tabulky Rozpočtová opatření č. ZM09_171030, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 09.2017/92ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, závazné ukazatele rozpočtu města Ledeč nad Sázavou na rok 2017, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 09/2017/ZM 1/5
09.2017/93ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc. č. st. 243 zastavěná plocha, bydlení o výměře 168 m 2, jehož součástí je budova č. p. 46 objekt k bydlení v k. ú. Ledeč nad Sázavou včetně této budovy, dle GP č. 2344-32/2017 za kupní cenu ve výši 290 000,- Kč (jedná se osvobozené plnění dle 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), stanovenou na základě znaleckého posudku, kupující paní E. B., Ledeč nad Sázavou s tím, že kupující dále uhradí náklady za vyhotovení GP ve výši 5 000,- Kč včetně DPH a náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2.178,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Návrh přijat 11 PRO, 2 ZDRŽEL 09.2017/94ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 6. 2017 - akce Oprava komunikace ul. Ke Stínadlům, Ledeč nad Sázavou, II. etapa, jehož předmětem je navýšení ceny dílo o vícepráce ve výši 344 259, 55 Kč + 21% DPH, se Sdružením EVOS-HYDRO + SWIETELSKY Ledeč nad Sázavou, se sídlem Pivovarská 1003, Horní Ledeč, 584 01 Ledeč nad Sázavou, vzniklé dle Smlouvy o společnosti uzavřené dne 26. 5. 2017 (vedoucí společník: EVOS HYDRO, s. r. o., Pivovarská 1003, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 47470984, druhý společník: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 390 03 Pelhřimov, IČO: 48035599) a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. Návrh přijat 12 PRO, 1 PROTI 09.2017/95ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2016 akce Restaurování a celková obnova Mariánského sloupu v Ledči nad Sázavou (posun termínu dokončení díla na 27. 11. 2017, navýšení ceny o vícepráce po odečtení méněprací o částku ve výši 33 457 Kč vč. DPH) s Danielem Chadimem, BcA., Horní náměstí 511, 378 81 Slavonice, IČO: 60857099 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 09/2017/96ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí daru a to pozemku parc.č. 2327/9, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Ledeč nad Sázavou od Kraje Vysočina se sídlem Jihlava, Žižkova čp. 57 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 09.2017/97ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru směny pozemku parc. č. 2391/7 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 231 m 2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou a pozemku parc. č. 2391/5 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 9 m 2, nově vzniklých pozemků parc. č. 2391/16 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 189 m 2, 2391/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 211 m 2 vše v k.ú. Ledeč nad Sázavou, dle geometrického plánu č. 2352-46/2017. 09.2017/98ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 2215/5 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou v souvislosti s realizací stavby Stavební úpravy zázemí sportovního areálu č. p. 585, 584 01 Ledeč 09/2017/ZM 2/5
nad Sázavou (právo vstupovat a vjíždět na pozemek za účelem prohlídky a údržby stavby) s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 09.2017/99ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí příplatku na Obnova osvětlovací soustavy v Ledči nad Sázavou EFEKT 2017 ve výši 637.093,- Kč bez DPH pro TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 25281208. III. ZM ruší: 09/2017/3ZM-ru) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Směrnici č. 3/2009 ke dni 20.11.2017. IV. ZM neschvaluje: 09.2017/7ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej části pozemku parc. č. 54/43 o výměře v k. ú. Habrek (celková výměra 927 m²) o výměře cca 100 m² manželům Z. a D. H., 584 01 Ledeč nad Sázavou. Návrh přijat 11 PRO, 1 ZDRŽEL Ing. Zdeněk Tůma starosta města Stanislav Čuban ověřovatel usnesení V Ledči nad Sázavou dne 30. října 2017 Zapsala: Lenka Žáčková 09/2017/ZM 3/5
NÁVRH na rozpočtová opatření č.zm09_171030 var.1 Příjmy Na základě přijatých dotací a některých příjmů provést úpravu schváleného rozpočtu následovně: číslo řádku Datum schválení rozpočtové změny Popis rozpočtové změny Částka v Kč 1 Schválený rozpočet 84 827 100,0 2 27.02.17 Rozpočtová opatření č.zm02_ro01 1 355 000,00 3 27.03.17 Rozpočtová opatření č.zm03_ro02 1 225 800,00 4 26.04.17 Rozpočtová opatření č.zm04_ro03 1 759 000,00 5 15.05.17 Rozpočtová opatření č.zm05_ro04 239 901,00 6 19.06.17 Rozpočtová opatření č.zm06_ro05 1 757 684,00 7 14.08.17 Rozpočtová opatření č.zm07_ro06 1 318 546,00 8 18.09.17 Rozpočtová opatření č.zm08_ro07 3 981 152,00 8 30.10.17 Rozpočtová opatření č.zm09_ro08 86 000,00 9 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. -760 000,00 10 Poplatek-likvidace kom.odpadu 30 000,00 11 Poplatek ze psů 5 000,00 12 Spr.pop._stavební povolení 37 000,00 13 Spr.pop._svatba 7 000,00 14 Příjmy z prodeje ost. HDM 337 000,00 obec Kozlov prodej majetku splátka 15 neinv.trasfery ze stát.rozp. 135 000,00 dotace z ÚP za VPP 16 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 295 000,00 dotace DPS 17 Upravený rozpočet příjmy: 96 550 183,00 18 zapojení zůstatku ZBÚ z 31.12.2016 k 1.1.2017 16 545 284,40 19 zapojení zůstatku ZBÚ z 31.12.2016 k 26.4.2017 5 525 000,00 20 zapojení zůstatku ZBÚ z 31.12.2016 k 19.6.2017 2 434 821,96 21 zapojení části termínovaného účtu z 31.12.2016 k 19.6.201 2 688 132,04 2m/55tis ještě zbývá z roční splátky započtené stav nesplaceného úvěru k 25.10.2017 ve SR v 2017 zařadit do rozpočtu 22 zapojení části termínovaného účtu z 31.12.2016 k 30.10.20 4 245 000,00 4 355 000,00 110 000,00 4 245 000,00 23 zapojení části termínovaného účtu z 31.12.2016 k 30.10.20 342 093,00 24 Celkem příjmy: 128 330 514,40 NÁVRH na rozpočtová opatření č.zm09_171030 Úprava výdajů Na základě schválených záměrů vyplývajících z potřeb provést úpravu schváleného rozpočtu následovně: Datum schválení rozpočtové změny Popis rozpočtové změny Částka v Kč 25 Schválený rozpočet 98 516 840,00 26 27.02.17 Rozpočtová opatření č.zm02_ro01 1 355 000,00 27 27.03.17 Rozpočtová opatření č.zm03_ro02 1 225 800,00 28 26.04.17 Rozpočtová opatření č.zm04_ro03 7 284 000,00 29 15.05.17 Rozpočtová opatření č.zm05_ro04 239 901,00 30 19.06.17 Rozpočtová opatření č.zm06_ro05 6 880 638,00 31 14.08.17 Rozpočtová opatření č.zm07_ro06 1 318 546,00 32 18.09.17 Rozpočtová opatření č.zm08_ro07 3 981 152,00 33 30.10.17 Rozpočtová opatření č.zm09_ro08 428 093,00 34 platy DPS -70 000,00 včetně sociálního, zdravotního pojištění 35 platy VPP -100 000,00 včetně sociálního, zdravotního pojištění 36 dohody SDH 50 000,00 včetně sociálního, zdravotního pojištění 37 platy MěK 70 000,00 včetně sociálního, zdravotního pojištění 38 platy IC -50 000,00 včetně sociálního, zdravotního pojištění 39 platy Hřiště ZŠ -56 000,00 včetně sociálního, zdravotního pojištění 40 platy WC 6 000,00 včetně sociálního, zdravotního pojištění 41 školení provoz MÚ -59 000,00 42 příplatek veřejné osvětlení 637 093,00 43 Upravený rozpočet výdaje: 121 229 970,00 44 Celkem splátky úvěrů 7 100 544,40 45 Celkem výdaje: 128 330 514,40 Zpracovala : Jaroslava Fialová 09/2017/ZM 4/5
Změna závazných ukazatelů ZM ke dni: 30.10.2017 (závazné ukazatele rozpočtu pro ZM) var.1 číslo řádku SR UR UR UR UR UR UR UR UR Příjmy ZM ZM_27.2.17 ZM_27.3.17 ZM_26.4.17 ZM_15.5.17 ZM_19.6.17 ZM_14.8.17 ZM_18.9.17 ZM_30.10.17 Popis Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 09/2017/ZM 5/5 záv.ukazatele vč.všech změn 1 Třída 1 - daňové příjmy 65 915 000,00 1 010 000,00 50 000,00 60 000,00 860 000,00 3 559 000,00-681 000,00 70 773 000,00 P1 2 Třída 2 - nedaňové příjmy 13 461 000,00 834 049,00 89 000,00 48 000,00 84 516,00 189 000,00 100 000,00 14 805 565,00 P2 3 Třída 3 - kapitálové příjmy 0,00 660 000,00 13 030,00 337 000,00 1 010 030,00 P3 4 Třída 4 - dotace 5 451 100,00 1 355 000,00 391 751,00 141 901,00 1 600 138,00 269 546,00 322 152,00 430 000,00 9 961 588,00 P4 5 Celkem příjmy 84 827 100,00 1 355 000,00 1 225 800,00 1 759 000,00 239 901,00 1 757 684,00 1 318 546,00 3 981 152,00 86 000,00 96 550 183,00 Výdaje Popis Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 6 platové výdaje - kap.11 - MÚ (zaměstnanci) 13 012 500,0 167 500,00 13 180 000,00 A 7 platové výdaje - kap.12 - zastupitelé 1 434 100,0 32 230,00 0,00 1 466 330,00 B 8 platové výdaje - kap.15 - OS Pečovatelská služba 4 015 880,0 164 580,0 269 546,0-70 000,0 4 380 006,00 D 9 platové výdaje - kap.17 - OS VPP 1 735 600,0-221 100,00-100 000,00 1 414 500,00 E 10 platové výdaje - kap.18 - OS SDH 93 800,0 50 000,00 143 800,00 F 11 platové výdaje - kap.20 - refundace 44 100,0 44 100,00 G 12 platové výdaje - kap.21 - OS knihovna 867 700,0 70 000,00 937 700,00 H 13 platové výdaje - kap.22,23,24,25,26,29 - OS inf.centru 1 069 700,0 99 450,00-95 450,00-100 000,00 973 700,00 I 14 platové výdaje - kap.28 - LN 10 000,0 10 000,00 K 15 sociální fond 881 750,0 102 047,5 983 797,49 Q 16 běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.1 7 353 700,0-163 500,0-95 450,0 95 450,0 60 000,0 25 000,0-22 700,0 0,0-59 000,0 7 193 500,00 Axx 17 běžné výdaje - souhrnně - OS inf.centrum 774 760,0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774 760,00 Nxx 18 běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola 145 000,0 145 000,00 A10 19 běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola příspěvek 4 511 000,0 4 511 000,00 A11 20 běžné výdaje - kap.1_62 - PO Školka 198 000,0 25 000,00 223 000,00 A12 21 běžné výdaje - kap.1_62 - PO Školka příspěvek 1 560 000,0-25 000,00 1 535 000,00 A13 22 běžné výdaje - kap.1 - PO Středisko volného času 407 000,0 26 800,00 0,00 0,00 0,00 71 690,00 505 490,00 A16 23 běžné výdaje - kap.1 - PO ZUŠ 11 000,0 90 000,00 0,00 0,00 0,00 46 868,00 147 868,00 A17 24 běžné výdaje - kap.1_63 - OS knihovna 307 600,0 307 600,00 A14 25 běžné výdaje - kap.1_65 - OS SDH 260 000,0 30 000,00 290 000,00 A15 26 100 000,0 100 000,00 27 Celkem kap.1 38 793 190,00 87 577,49 171 500,00 0,00-161 100,00 308 138,00 246 846,00 30 000,00-209 000,00 39 267 151,49 28 běžné výdaje - kap.31 - finance 2 699 750,0 97 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 797 250,00 L 29 běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.2 6 144 600,0 0,00 0,00 0,00 271 000,00 15 000,00 3 457 000,00 0,00 9 887 600,00 M 30 běžné výdaje - kap.64 - OS Pečovatelská služba 2 417 500,0 2 417 500,00 U 31 běžné výdaje - volby 0,0 30000,00 0,00 30 000,00 A99 32 Celkem kap.2- vnitřní správa,po,os bez inv.a p 11 261 850,00 97 500,00 0,00 0,00 271 000,00 0,00 15 000,00 3 487 000,00 0,00 15 132 350,00 33 kapitálové výdaje - kap.45 - investice,opravy,dhi 31 763 000,0 1 006 422,51 1 054 300,00 7 284 000,00 330 001,00 6 572 500,00 1 026 700,00 27 725,00 637 093,00 49 701 741,51 W 33a běžné výdaje - investice 19 310 000,0 156 422,51 21 300,00 350 000,00 250 000,00 1 821 500,00 611 700,00-272 275,00 0,00 22 248 647,51 Wbv 33b kapitálové výdaje - investice 12 453 000,0 850 000,00 1 033 000,00 6 934 000,00 80 001,00 4 751 000,00 415 000,00 300 000,00 637 093,00 27 453 094,00 Wkv 34 příspěvky ZM - kap.31-2 500 000,00-200 000,00 2 300 000,00 X 35 běžné výdaje - kap.81 - životní prostředí 6 348 700,0 163 500,00 0,00 6 512 200,00 Y 36 běžné výdaje - kap.82 - odpadové hospodářství 5 380 000,0 30 000,00 250 000,00 0,00 5 660 000,00 Z 37 běžné výdaje - kap.83 - komunikace 2 455 100,0 186 427,00 0,00 2 641 527,00 Č 38 Celkem běžné výdaje OVŽP 14 183 800,00 163 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 436 427,00 0,00 14 813 727,00 39 běžné výdaje - kap. 92 - soc. dávky MÚ 15 000,0 15 000,00 Ž 40 Celkem sociální dávky 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 41 Celkem výdaje 98 516 840,00 1 355 000,00 1 225 800,00 7 284 000,00 239 901,00 6 880 638,00 1 318 546,00 3 981 152,00 428 093,00 121 229 970,00