Z á p i s z 11. jednání kontrolního výboru konaného dne 11.01.2016 Přítomni: p. Kopal, p. Čáp, p. Gros, pí Ing. Kroutil, pí Ing. Kuchtová, Ph.D., p. Ševčík, p. Ing. Havel a tajemník p. Ing. Doležal Jednání zahájil a řídil předseda výboru p. Kopal. 1. Určení ověřovatele zápisu Předseda výboru navrhl k ověření zápisu z dnešního jednání p. Ševčíka, který s návrhem vyslovil souhlas. Návrh byl následně výborem přijat. 2. Schválení programu jednání KV Pan Kopal seznámil členy s návrhem programu zasedání. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a program byl jednomyslně přijat. Program jednání kontrolního výboru: 1) Úvod určení ověřovatele 2) Schválení programu jednání KV 3) Rámcový plán kontrol KV ZMČ Praha 8 na rok 2016 4) Kontrola hospodárnosti vynaložených prostředků na investice a opravy obecního majetku poliklinika Mazurská 5) Kontrolní průzkum zajištění služeb v oblasti informatiky v MŠ a ZŠ zřízených MČ Praha 8 6) Různé 7) Závěr 3. Rámcový plán kontrol KV ZMČ Praha 8 na rok 2016 Předseda uvedl návrh plánu sestavený z námětů členů výboru, který členové obdrželi společně s návrhem programu již 06.01.2016. Dodatečně podal náměty ještě člen výboru pan Čáp. Předseda vyzval p. Čápa k upřesnění názvů dvou kontrolních akcí, které navrhuje do plánu. Ze strany navrhovatele došlo k upřesnění a akce byly zařazeny do návrhu plánu, jako bod 10. (Kontrola odd. ICT služeb v oblasti zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek) a bod 11. (Kontrola OPS v oblasti zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek). Po krátké diskusi došlo k hlasování o návrhu plánu. Původně navržené akce pod body 1. až 9. byly
odsouhlaseny jednomyslně. Nově doplněné body 10. a 11. byly odsouhlaseny 5 hlasy, 2 členové se zdrželi hlasování. Plán byl tedy přijat v celém rozsahu 11 akcí s tím, že v případě potřeby je možné jej v průběhu roku doplnit o další akce. K tomuto bodu přijal KV usnesení č. 4/11.KV/2016 4. Kontrola hospodárnosti vynaložených prostředků na investice a opravy obecního majetku poliklinika Mazurská Pan Kopal krátce uvedl plánovanou kontrolu hospodárnosti vynaložených prostředků na investice a opravy obecního majetku poliklinika Mazurská s tím, že v první etapě zajistí potřebné podklady a následně pověření členové akci provedou. K realizaci kontroly se přihlásili Ing. Kroutil, p. Ševčík a Ing. Kuchtová, Ph.D. K tomuto bodu přijal KV jednohlasně usnesení č. 5/11.KV/2016 5. Kontrolní průzkum zajištění služeb v oblasti informatiky v MŠ a ZŠ zřízených MČ Praha 8 U kontrolního průzkumu zajištění služeb v oblasti informatiky v MŠ a ZŠ zřízených MČ Praha 8 seznámil předseda výboru členy s obsahem dopisu, který chce zaslat ředitelům MŠ a ZŠ. Výbor vyslovil s obsahem dopisu souhlas. K tomuto bodu přijal KV jednohlasně usnesení č. 6/11.KV/2016 6. Různé Předseda výboru obsáhle seznámil výbor s plněním úkolů vyplývajících z usnesení RMČ Praha 8. Navrhl oslovit nositele dlouhodobě neodepsaných úkolů s tím, aby situaci vysvětlili. Výbor s návrhem předsedy vyslovil souhlas. K tomuto bodu přijal KV jednohlasně usnesení č. 7/11.KV/2016 7. Závěr Předseda v závěru poděkoval členům za účast a 11. jednání výboru ukončil v 18:00 h.
Příští jednání výboru se koná v pondělí 08.02.2016 v 17:00 h v Grabově vile.... Zdeněk Ševčík, ověřovatel Zapsal: Ing. Doležal
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. 4/11.KV/2016 ze dne 11. ledna 2016, k návrhu Rámcového plánu kontrol kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 na rok 2016 Kontrolní výbor ZMČ Praha 8 po projednání I. s c h v a l u j e v příloze uvedený Rámcový plán kontrol KV ZMČ Praha 8 na rok 2016
Příloha usnesení č. 4/11.KV/2016 ze dne 11.01.2016 Rámcový plán kontrol kontrolního výboru ZMČ Praha 8 na rok 2016 1. Kontrola plnění vybraných usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 8 min. 2x ročně 2. Kontrola hospodárnosti vynaložených prostředků na investice a opravy obecního majetku správními firmami (AUSTIS, a. s., /provozovny: poliklinika Mazurská, Karlín, Libeň/ a JUDr. Hana Slabá) a odborem správy majetku a odborem sociálních služeb - průběžně 3. Kontrola příprav a realizací u vybraných oprav a rekonstrukcí bytů popř. prostor sloužících k podnikání - průběžně 4. Kontrola hospodaření akciové společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s. - průběžně 5. Kontrola hospodaření s prostory sloužícími podnikání - průběžně 6. Kontrolní průzkum zajištění služeb v oblasti informatiky v mateřských školách a základních školách zřízených MČ Praha 8 leden až březen 7. Účast na projednávání výsledků hospodaření za rok 2015 březen, duben 8. Následná kontrola hospodaření příspěvkové organizace Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 - červen 9. Kontrola výsledků hospodaření za 1. pololetí 2016 - září 10. Kontrola odd. ICT služeb v oblasti zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek 11. Kontrola OPS v oblasti zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. 5/11.KV/2016 ze dne 11. ledna 2016, ke kontrole hospodárnosti vynaložených prostředků na investice a opravy obecního majetku správní firmou AUSTIS, a.s., provozovna poliklinika Mazurská. Kontrolní výbor ZMČ Praha 8 po projednání I. p o v ě ř u j e 1. předsedu kontrolního výboru p. Kopala zabezpečit dokumenty ke kontrole hospodárnosti vynaložených prostředků na investice a opravy obecního majetku správní firmou AUSTIS, a.s., provozovna poliklinika Mazurská. 2. členy KV pí Ing. Kroutil, p. Ševčíka a pí Ing. Kuchtovou, Ph.D. provedením výše uvedené kontrolní akce.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. 6/11.KV/2016 ze dne 11. ledna 2016, ke kontrolnímu průzkumu zajištění služeb v oblasti informatiky v MŠ a ZŠ zřízených MČ Praha 8. Kontrolní výbor ZMČ Praha 8 po projednání I. u k l á d á předsedovi kontrolního výboru p. Kopalovi zaslat ředitelům MŠ a ZŠ dopis uvedený v příloze tohoto usnesení.
Věc : žádost o součinnost s KV ZMČ Praha 8 Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, v rámci kontrolních aktivit KV ZMČ Praha 8, nyní se zaměřením na způsob zajištění servisu IT a provozu sítě ve Vaší škole, obracím se na Vás se žádostí na předložení : 1) Smlouvu (Smlouvy) na zajištění provozuschopnosti jednotlivých komponentů HW Vaší školy a na správu počítačové sítě. 2) Přehled položek, jež byly dodavatelem ( dodavateli ) účtovány nad rámec Smlouvy ( Smluv ). 3) Uvítáme i Váš názor na kvalitu a operativnost předmětných služeb. Materiály za období roků 2014 a 2015 prosím zaslat v elektronické podobě na e-mail můj, popř. paní asistentky KV (Danuse.Vasilevova@praha8.cz), popř. je můžete dodat v papírové podobě přímo na sekretariát KV ( přízemí Grábovy vily, Na Košince 1) a to nejpozději do pátku 29.ledna 2016. Věřím ve Váš vstřícný přístup. S projevem úcty Vás zdraví předseda kontrolního výboru kontrolní výbor ZMČ Prahy 8 Úřad městské části Praha 8, Na Košince 1 180 48 Praha 8 tel.: 222 805 396, 222 805 394 e-mail: vladislav.kopal@praha8.cz web: www.praha8.cz
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. 7/11.KV/2016 ze dne 11. ledna 2016, k informaci předsedy p. Kopala o plnění úkolů vyplývajících z usnesení RMČ Praha 8 Kontrolní výbor ZMČ Praha 8 po projednání I. b e r e n a v ě do m í informaci předsedy KV p. Kopala o plnění úkolů vyplývajících z usnesení RMČ Praha 8 II. u k l á d á předsedovi kontrolního výboru p. Kopalovi vyžádat od příslušných vedoucích odborů popř. funkcionářů vysvětlení neplnění úkolů s termínem plnění starším 4 měsíců.