S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2016 Bod pořadu jednání: Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2015 Stručný obsah: Materiál pojednává o čerpání a konečném vyúčtování projektů podpořených dotací z Ekofondu v roce 2015, včetně vratek dotací. Zpracoval: odbor, oddělení: Leoš Vašina, referent odboru ekologie a veřejného prostoru odbor ekologie a veřejného prostoru telefon: 485 243 458 Schválil: vedoucí oddělení vedoucí odboru Ing. Lucie Sládková, pověřená zastupováním funkce vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru Projednáno: na 6. schůzi RM dne 22. 3. 2016 Poznámka: Předkládá: p. Tibor Batthyány, v.r. primátor statutárního města Liberec Ing. Karolína Hrbková, v. r. náměstkyně primátora Návrh usnesení Zastupitelstvo města po projednání s c h v a l u j e Závěrečnou zprávu o hospodaření Ekofondu v roce 2015 dle přílohy č. 1
Důvodová zpráva Stručný obsah: Materiál pojednává o čerpání a konečném vyúčtování projektů podpořených dotací z Ekofondu v roce 2015, včetně vratek dotací. Ekofond Statutárního města Liberec byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 30/00 ze dne 28. 3. 2000 jako trvalý účelový fond Statutárního města Liberec dle 14 odstavce 1, písm.e) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. O obcích a 25 odstavce 4 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., rozpočtová pravidla republiky (ve znění pozdějších předpisů). V roce 2015 bylo možné z Ekofondu rozdělit 800 000 Kč. Správní rada Ekofondu na svých jednáních dne 9. června 2015 a 12. srpna 2015 navrhla přidělení dotací jednotlivým žadatelům. Návrhy správní rady byly předloženy RM k odsouhlasení a ZM ke schválení. Správní rada v roce 2015 poprvé spolupracovala s hodnotiteli projektů, kdy na základě i jejich hodnocení byla sestavena tabulka úspěšných či neúspěšných projektů. Byly předloženy materiály, které samostatně řešily projekty, na jejichž podpoře se shodla správní rada i hodnotitelé a pak projekty, kde se stanoviska správní rady Ekofondu a hodnotitelů lišila. Usneseními ZM č. 203/2015, 204/2015, 206/2015 a 207/2015 bylo celkově rozděleno 664 912,50 Kč šestnácti řádně přihlášeným projektům. U projektu č. 25 Zkvalitnění plochy veřejné zeleně na sídlišti Kunratická v Liberci, žadatele Společnost pro Jizerské hory, o.p.s., byla podána žádost o změnu v rozpočtu projektu. Ohledně tohoto proběhlo mezi členy SREF hlasování, přičemž změna položkové skladby rozpočtu a přesuny mezi účelovými položkami nebyla schválena. Projekt č. 32/2015 Pionýři pro zahradu, žadatele Pionýrská skupina Radovánka nebyl vůbec z prostředků Ekofondu realizován. Finance nebyly příjemci dotace poskytnuty z důvodu, že nebylo příjemcem dotace přistoupeno k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace; a to ani po opakovaných výzvách ze strany poskytovatele dotace. Jednalo se o částku 38 840,00 Kč. U sedmi projektů došlo k vrácení části dotace. Jednalo se o projekt č. 1 Klubu prosperity a tvořivosti, z. s., dále o projekt č. 2 žadatele 4-01 ZO České speleologické společnosti, dále o projekt č. 11 žadatele Recyklohraní, o.p.s., projekt č. 25 žadatele Společnost pro Jizerské hory, o.p.s., projekty č. 27 a 28 žadatele Základní škola Liberec, Kaplického 384, p. o. a projekt č. 31 žadatele Základní a mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, p. o. Vratky byly požadovány z důvodu, že v průběhu realizace projektů došlo k chybnému čerpání účelově poskytnutých prostředků nebo naopak dotace na konkrétní činnost nebyla vyčerpána do výše poskytnuté dotace. Jednalo se o projekty č. 1 vratka 422 Kč, č. 2 vratka 918 Kč, č. 11 vratka 1 197,34 Kč, č. 25 vratka 440 Kč, č. 27 vratka 1 434 Kč, č. 28 vratka 228 Kč, a č. 31 vratka 2 571 Kč. Celkem tedy bylo vráceno 7 320,34 Kč. Vrácení výše uvedených finančních prostředků bylo ověřeno na odboru ekonomiky a majetku. Po odečtení vratky 7 320, 34 Kč a vyřazení projektu č. 32/2015 Pionýři pro zahradu, žadatele Pionýrská skupina Radovánka, kde dotace činila 38.84, bylo v roce 2015 pro potřebu realizace celkem 15 projektů rozdělena částka ve výši 618 752,16 Kč. 2
Na základě statutu Ekofondu, článku VI, bod 4) doporučuje Správní rada Ekofondu Závěrečnou zprávu o hospodaření Ekofondu za rok 2015 k odsouhlasení radě města a ke schválení zastupitelstvu města. Součástí tohoto materiálu je zápis z jednání správní rady Ekofondu ze dne 8. 3. 2016, kde byla závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2015 projednána a členové správní rady provedli i revizi předložených vyúčtování. Další přílohou je Závěrečná zpráva o vyúčtování projektů Ekofondu za rok 2015. Materiál byl projednán na šesté schůzi RM dne 22. 3. 2016. Doporučení odboru EP: V souvislosti s proběhlou správní radou Ekofondu doporučuje odbor ekologie a veřejného prostoru Zastupitelstvu města Liberce schválit Závěrečnou zprávu o hospodaření Ekofondu v roce 2015. Příloha č. 1 - Závěrečná zpráva o vyúčtování projektů Ekofondu za rok 2015 Příloha č. 2 Zápis z jednání správní rady Ekofondu ze dne 8. března 2016 Příloha č. 3 Statut Ekofondu Příloha č. 4 Pravidla pro přidělování dotací z Ekofondu 3
Závěrečná zpráva o vyúčtování projektů Ekofondu za rok 2015 Projekt č. 1, smlouva č. 09/15/0162 Žadatel: Klub prosperity a tvořivosti, z. s. Název projektu: EKOFESTIVAL Greenfest Liberec 89 45 54 30 54 30 Skutečné náklady na projekt: 103 063,25 Kč 49 185,25 Kč 53 878,00 Kč 422,00 Kč Projekt č. 2, smlouva č. 09/15/0164 Žadatel: 4-01 ZO České speleologické společnosti Název projektu: Hanychovská jeskyně a její tajemství 20 00 15 50 15 50 Skutečné náklady na projekt: 20 316,00 Kč 5 734,00 Kč 14 582,00 Kč 918,00 Kč Projekt č. 3, smlouva č. 09/15/0163 Žadatel: ZO ČSOP Armillaria Název projektu: Clean up 2015 na Liberecku 53 00 30 00 30 00 Skutečné náklady na projekt: 60 211,00 Kč 30 211,00 Kč 30 211,00 Kč Projekt č. 7, smlouva č. 9/15/0165 Žadatel: Český svaz včelařů, okresní organizace Liberec (OV a ZO ČSV Liberec) Název projektu: Nutnost léčení včel pro zachování jejich vlivu na přírodu 131 811,00 Kč 50 00 4
50 00 Skutečné náklady na projekt: 133 873,00 Kč 83 873,00 Kč 50 00 Projekt č. 9, smlouva č. 9/15/0166 Žadatel: Zahrádka Liberec, z. s. Název projektu: První komunitní zahrada v Liberci 2. fáze vybudování odpočinkové zóny 48 00 38 40 38 40 Skutečné náklady na projekt: 49 408,00 Kč 11 008,00 Kč 38 40 Projekt č. 10, smlouva č. 09/15/0159 Žadatel: Jizersko - ještědský horský spolek Název projektu: Obnova turistické stezky na Jizeru 268 395,27 Kč 60 00 60 00 Skutečné náklady na projekt: 302 711,85 Kč 242 711,85 Kč 60 00 Projekt č. 11, smlouva č. 9/15/0172 Žadatel: Recyklohraní, o.p.s. Název projektu: RECYKLACE HROU výjezdní program pro školy 37 16 25 66 25 66 Skutečné náklady na projekt: 45 175,52 Kč 20 712,86 Kč 24 462,66 Kč 1 197,34 Kč Projekt č. 13, smlouva č. 09/15/0167 Žadatel: ZO ČSOP Armillaria 5
Název projektu: Soutěž dětí na školách v recyklaci odpadu 52 00 40 00 40 00 Skutečné náklady na projekt: 54 415,00 Kč 14 415,00 Kč 40 00 Projekt č. 22, smlouva č. 09/15/0161 Žadatel: Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje Název projektu: Péče o lokality Ruprechtický cvičák, Vesecké údolí a Lesík Opičák 2015 85 00 70 00 70 00 Skutečné náklady na projekt: 86 536,00 Kč 20 536,00 Kč 70 00 Projekt č. 25, smlouva č. 9/15/0160 Žadatel: Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Název projektu: Zkvalitnění plochy veřejné zeleně na sídlišti Kunratická v Liberci 70 00 70 00 70 00 Skutečné náklady na projekt: 70 012,00 Kč 452,00 Kč 69 56 44 Projekt č. 27, smlouva č. 09/15/0168 Žadatel: Základní škola Liberec, Kaplického 384, p. o. Název projektu: Revitalizace školních záhonů 15 50 11 00 11 00 Skutečné náklady na projekt: 17 095,00 Kč 7 529,00 Kč 9 566,00 Kč 1 434,00 Kč 6
Projekt č. 28, smlouva č. 09/15/0168 Žadatel: Základní škola Liberec, Kaplického 384, p. o. Název projektu: Údržba školních záhonů 8 40 8 40 8 40 Skutečné náklady na projekt: 8 603,00 Kč 541,00 Kč 8 062,00 Kč 338,00 Kč Projekt č. 29, smlouva č. 09/15/0173 Žadatel: Mateřská škola Klubíčko, Liberec, Jugoslávská 128/1, p. o. Název projektu: Vrbové hrátky 40 612,50 Kč 40 612,50 Kč 40 612,50 Kč Skutečné náklady na projekt: 40 612,50 Kč 40 612,50 Kč Projekt č. 31, smlouva č. 09/15/0170 Žadatel: Základní a mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, p. o. Název projektu: Komu se nelení, tomu se zelení 84 20 84 20 84 20 Skutečné náklady na projekt: 84 262,00 Kč 2 633,00 Kč 81 629,00 Kč 2 571,00 Kč Projekt č. 32, smlouva č. 09/15/0169 Žadatel: Pionýr, z. s. Pionýrská skupina Radovánka Název projektu: Pionýři pro Zahradu 48 55 38 84, i přes výzvy nebyla podepsána smlouva Skutečné náklady na projekt: 7
Zpráva včetně všech dokladů: Nebyla podepsána smlouva, dotace nebyla poskytnuta, příjemce dotace s poskytovatelem vůbec nekomunikoval. Opakované výzvy telefonicky, e- mailem i písemně. Projekt č. 33, smlouva č. 09/15/0174 Žadatel: Mateřská škola Malínek, Liberec, Kaplického 386, p. o. Název projektu: Zeleň pro děti 29 00 28 00 28 00 Skutečné náklady na projekt: 40 842,00 Kč 12 848,00 Kč 28 00 R e k a p i t u l a c e 1) Do uzávěrky výzvy o poskytnutí dotací z Ekofondu SML dne 2. 6. 2014 bylo přihlášeno 33 projektů. Obdržené projekty obsahovaly všechny nezbytné doklady nutné k přijetí žádosti o dotaci. 2) Celkové náklady na všech 33 projektů činily 3 722 789,77 Kč. Požadavek na dotace dosahoval částky 2 377 984,50 Kč. V roce 2015 bylo možné z Ekofondu SML rozdělit: 800 00 Po jednotlivém zhodnocení každého projektu jmenovanými hodnotiteli a členy Správní rady Ekofondu (SREF) byla usneseními ZM č. 203/2015, 204/2015, 206/2015 a 207/2015 rozdělena celková částka 664 912,50 Kč šestnácti řádně přihlášeným projektům. 3) U projektu č. 25 Zkvalitnění plochy veřejné zeleně na sídlišti Kunratická v Liberci, žadatele Společnost pro Jizerské hory, o.p.s., byla podána žádost o změnu v rozpočtu projektu. Ohledně tohoto proběhlo mezi členy SREF hlasování, přičemž změna položkové skladby rozpočtu a přesuny mezi účelovými položkami nebyla schválena. 4) Projektu č. 32/2015 Pionýři pro zahradu, žadatele Pionýrská skupina Radovánka nebyl vůbec z prostředků Ekofondu realizován. Finance nebyly příjemci dotace poskytnuty z důvodu, že nebylo příjemcem dotace přistoupeno k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace; a to ani po opakovaných výzvách ze strany poskytovatele dotace. Jednalo se o částku 38 84. 5) U sedmi projektů došlo k vrácení části dotace. Vratky byly požadovány z důvodu, že v průběhu realizace projektů došlo k chybnému čerpání účelově poskytnutých prostředků nebo naopak dotace na konkrétní činnost nebyla vyčerpána do výše poskytnuté dotace. Jednalo se o projekty č. 1 vratka 422 Kč, č. 2 vratka 918 Kč, č. 11 vratka 8
1 197,34 Kč, č. 25 vratka 440 Kč, č. 27 vratka 1 434 Kč, č. 28 vratka 228 Kč, a č. 31 vratka 2 571 Kč. Celkem tedy bylo vráceno 7 320,34 Kč. 6) Vrácení výše uvedených finančních prostředků bylo ověřeno na odboru ekonomiky a majetku. Po odečtení vratky 7 320, 34 Kč a vyřazení projektu č. 32/2015 Pionýři pro zahradu, žadatele Pionýrská skupina Radovánka, kde dotace činila 38.84, bylo v roce 2015 pro potřebu realizace celkem 15 projektů rozdělena částka ve výši 618 752,16 Kč. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTŮ EKOFONDU za rok 2015 č. proj. Žadatel Název projektu 1 2 Klub prosperity a tvořivosti, z. s 4-01 ZO České speleologické společnosti Plánované náklady Dotace Skutečné náklady Čerpáno Vráceno EKOFESTIVAL Greenfest Liberec 89 450,00 54 300,00 103 063,25 53 878,00 422,00 Hanychovská jeskyně a její tajemství 3 ZO ČSOP Armillaria Clean up 2015 na Liberecku 7 Český svaz včelařů, okresní organizace Liberec 9 Zahrádka Liberec, z. s. 10 Jizersko - ještědský horský spolek 11 Recyklohraní, o.p.s. 13 ZO ČSOP Armillaria 22 25 27 28 29 31 32 33 Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 20 000,00 15 500,00 20 316,00 14 582,00 918,00 53 000,00 30 000,00 60 211,00 30 000,00 0,00 Nutnost léčení včel pro zachování jejich vlivu na přírodu 131 811,00 50 000,00 133 873,00 50 000,00 0,00 První komunitní zahrada v Liberci 2. fáze 48 000,00 38 400,00 49 408,00 38 400,00 0,00 Obnova turistické stezky na Jizeru 268 395,27 60 000,00 302 711,85 60 000,00 0,00 RECYKLACE HROU výjezdní program pro školy 37 160,00 25 660,00 45 175,52 24 462,66 1 197,34 Soutěž dětí na školách v recyklaci odpadu 52 000,00 40 000,00 54 415,00 40 000,00 0,00 Péče o lokality Ruprechtický cvičák, Vesecké údolí a Lesík Opičák 2015 85 000,00 70 000,00 86 536,00 70 000,00 0,00 Zkvalitnění plochy veřejné zeleně na sídlišti Kunratická v Liberci 70 000,00 70 000,00 70 012,00 69 560,00 440,00 Základní škola Liberec, Revitalizace školních záhonů Kaplického 384, p. o. Základní škola Liberec, Údržba školních záhonů Kaplického 384, p. o. Mateřská škola Klubíčko, Liberec, Vrbové hrátky Jugoslávská 128/1, p. o. Základní a mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, p. o. Pionýr, z. s. Pionýrská skupina Radovánka Mateřská škola Malínek, Liberec, Kaplického 386, p. o. Komu se nelení, tomu se zelení Pionýři pro Zahradu Zeleň pro děti 15 500 11 000,00 17 095,00 9 566,00 1 434,00 8 400,00 8 400,00 8 603,00 8 062,00 338,00 40 612,50 40 612,50 40 612,50 40 612,50 0,00 84 200,00 84 200,00 84 262,00 81 629,00 2 571,00 48 550,00 38 840,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 28 000,00 40 842,00 28 000,00 0,00 CELKEM 1 065 578,77 664 912,50 769 248,75 618 752,16 7 320,34 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20