Zápis z jednání 12. Pléna MAS Region Pošembeří v úterý 8. března 2011, 17 h v Českém Brodě, nám. Arnošta z Pardubic 56, 1. patro, kancelář o.p.s. Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení, přivítání účastníků a hostů, návrh programu, organizace 2. Přijetí nových členů MAS 3. Nový zákon o o.p.s. 4. Volby do orgánů o.p.s.a MAS 5. Aktualizace SPL Regionu Pošembeří na období 2011 2013 6. IV. výzva (JARO 2011) programu LEADER (SPL), zásobník projektů 7. Čisté Pošembeří 8. Usnesení 12. Pléna MAS 1. Zahájení Ředitel společnosti Mgr. Miloslav Oliva zahájil jednání Pléna MAS a seznámil přítomné s programem jednání. Všichni přítomní souhlasili s programem. Volba zapisovatele a volební komise: Návrh zapisovatelka Ing. Gabriela Záhrobská Návrh člen volební komise za správní radu Bc. Jakub Nekolný Návrh člen volební komise za správní radu Jana Kratochvílová Návrh člen volební komise za dozorčí radu Magda Mašínová Návrh člen volební komise za dozorčí radu Mgr. Jana Mašková Hlasování o přijetí navržených členů volební komise a zapisovatelky: Pro 23, Proti 0, Zdržel se 0. Odsouhlasení možnosti volby pro členy, kteří zapomněli přinést doklad o oprávněnosti volit, jedná se o tyto členy: Obec Bříství Libor Šmejkal; Obec Přistoupim Vladimíra Brychová; Otevřené Úvaly Jaromíra Borecká. 1
Po první 2 body jednání bylo přítomno 33 členů MAS s platným mandátem, poté během jednání přišli ještě další 3 členové. Jednání se zúčastnilo celkem 36 členů MAS s právem volby + 6 ostatních nečlenů nebo doprovodů. 2. Přijetí nových členů MAS SR projednala a doporučila přijetí nových členů o.s. Dobrák, obec Vrátkov, obec Masojedy, obec Kozojedy, FO: Dita Bělová DiS, Ing. Václav Misterka. Hlasování o přijetí navržených nových členů MAS: Pro 26, Proti 0, Zdržel se 0 /viz Usnesení 1/2011/ 3. Nový zákon o o. p. s. Mgr. Jana Mašková vysvětlila hlavní změny v zákoně o o.p.s. a seznámila členy MAS s výsledky jednání zakladatelů ze dne 1. 3. 2011 4. Volby do orgánů o.p.s. a MAS a) Volba členů SR a DR Předseda SR Bc. J. Nekolný představil a vysvětlil volební řád (viz přílohy toho zápisu), který byl přijat na jednání Zakladatelů o.p.s. Bylo hlasováno o způsobu volby členů SR a DR. Přijata byla volba tajná a společná volba v rámci jednoho hlasování. Pro 36, Proti 0, Zdržel se 0. Ředitel o.p.s. představil došlé nominace od členů MAS na uvolněná místa ve SR a DR. Byla vznesena oprávněná námitka, aby byl vyřazení kandidát Ing. Petr Černý z kandidátky na člena SR z důvodu neoprávněné nominace (byl nominován nečlenem MAS o.s. Dobrák, který byl přijat až na dnešním jednání pléna MAS). Kandidáti se jednotlivě představili plénu. Nepřítomné kandidáty představili jejich navrhovatelé nebo pověření zástupci. Proběhla tajná volba nových členů Správní rady a Dozorčí rady. Kandidátky členů Správní a Dozorčí rady jsou v příloze tohoto zápisu. Následně volební komise vyhlásila výsledky voleb: Bylo odevzdáno 36 platných hlasů. Do Správní rady byli zvoleni: p. Pavel Píša MSC Net 27 hlasů, p. Ing. Jiří Prouza, obec Květnice 23 hlasů. Funkční období je 3 roky. Do Dozorčí rady byly zvoleny: paní Jindřiška Moravcová 27 hlasů, paní Lenka Szaboóvá 20 hlasů. Funkční období je 1 rok pro paní Moravcovou a 3 roky pro paní Szaboóvou /viz Usnesení 2/2011/. 2
b) Volba členů Programového výboru (PrVý) M. Oliva představil nominace na členy PrVý, s tím, že byli vyřazení úspěšní kandidáti na volbu do SR a DR. Dr. V. Pokorný rezignoval na post člena v programovém výboru. Plénem MAS byli navrženi další kandidáti: Dita Bělová fyzická osoba (navrhla p. Vítková, Sosák), Petr Petržílek Město Úvaly (navrhl p. Pokorný, Klub Úvaly), P. Černý Dobrák (navrhla p. Szabova) Úplná kandidátka členů Programového výboru je v příloze tohoto zápisu. Hlasování o zvolení členů do Programového výboru: Pro 36, Proti 0, Zdržel se 0. Všichni kandidáti byli zvoleni. Funkční období je 3 roky /viz Usnesení 3/2011/ c) Volba členů Výběrové komise (VýKo) M. Oliva představil nominace na členy VýKo, s tím, že byli vyřazení úspěšní kandidáti na volbu do SR, DR a PrVý. Jana Kratochvílová rezignovala na post člena Výběrové komise. Plénem MAS byli navrženi další kandidáti: M. Slováček Obec Dobročovice, J. Borecká - Otevřené Úvaly, K. Hošek Obec Květnice, D. Potůček TJ Slavoj Český Brod, V. Olmr Obec Masojed, P. Ištvániková Leccos, A. Rubín Městys Škvorec, O. Běhounková Rozvoj Vrátkova. Úplná kandidátka členů Výběrové komise je v příloze tohoto zápisu. Hlasování o zvolení členů do Výběrové komise: Pro 35, Proti 0, Zdržel se 0 (pozn. 1 člen MAS odešel z jednání). Všichni kandidáti byli zvoleni. Funkční období je 3 roky /viz Usnesení 4/2011/ d) Volba členů Monitorovacího výboru (MoVý) M. Oliva představil nominace na členy MoVý, s tím, že byli vyřazeni úspěšní kandidáti na volbu do SR, DR, PrVý a VýKo. Členové MAS navrhli, aby se členové do monitorovacího výboru volili na příštím zasedání pléna. Důvodem byl nulový počet kandidátů. Hlasování o odložení volby členů do Monitorovacího výboru: Pro 33, Proti 0, Zdržel se 1 /viz Usnesení 5/2011/ 3
5. Aktualizace SPL 2011 V přestávce při sčítání hlasů a po volbách do orgánů MAS Bc. Michala Vítková seznámila s aktualizací SPL, s návrhem nových Fishí, s preferencemi a s připravovanými preferenčními kritérii. 6. Výzva 4/2011 do SPL (JARO) M. Vítková dále nastínila předběžný termín vyhlášení výzvy č. 4/2011 na 13. Plénu MAS s tím, že 5. 4. 2011 bude školení žadatelů a nově ustavené Výběrové komise, příjem žádostí se předpokládá až po Velikonocích 26. - 28. 4. 2011. 7. Ukliďme si Pošembeří Mgr. Oliva představil připravovaný nový projekt Regionu Pošembeří Ukliďme si Pošembeří a vyzval přítomné k aktivní spolupráci (viz přiložený prospekt) 8. Usnesení 12. Pléna MAS a volba ověřovatelek zápisu Návrh Mgr. Jana Mašková Návrh Ing. Jindřiška Moravcová Hlasování o schválení ověřovatelek zápisu: Pro 34, Proti 0, Zdržel se 0 Usnesení 1/2011 s o u h l a s í s přijetím o.s. Dobrák, obcí Vrátkov, Masojedy, Kozojedy a fyzických osob Dita Bělová, DiS., Ing. Václav Misterka za nové členy MAS Regionu Pošembeří. Usnesení 2/2011 v o l í za členy SR Pavla Píšu (MSC Net), bytem Jana Koziny 1089, Český Brod, PSČ 282 01 a Ing. Jiřího Prouzu (obec Květnice), bytem Šťavelova 164, Květnice, p. Sibřina, PSČ 250 84 s tím, že funkční období jsou 3 roky (do r. 2014) v o l í za členy DR Ing. Jindřišku Moravcovou (o.s. Rozvoj Vrátkova), bytem Vrátkov 2, Český Brod, PSČ 282 01 funkční období je 1 rok (do r. 2012) a Lenku Szaboóvou (obec Chrášťany), bytem Chrášťany 8, PSČ 282 01 s tím, že funkční období jsou 3 roky (do r. 2014) 4
Usnesení 3/2011 p ř i j í m á rezignaci Dr. V. Pokorného na post člena PrVý v o l í za členy PrVý Olgu Šebkovou (Obec Dobročovice), Marii Bredovou (Klub přátel historie a přírody Úval a okolí), Ditu Bělovou (FO), Petra Petržílka (Město Úvaly), Petra Černého (o.s.dobrák) s tím, že funkční období jsou 3 roky (do r. 2014) Usnesení 4/2011 p ř i j í m á rezignaci Jany Kratochvílové na post člena VýKo v o l í za členy VýKo: Václavu Coombesovou (zahradnictví Neil Coombes), Václava Misterku (fyzická osoba), Marcela Slováčka (Obec Dobročovice), Jaromíru Boreckou (Otevřené Úvaly), Krištofa Hoška (Obec Květnice), Daniela Potůčka (TJ Slavoj Český Brod), Vladimíra Olmra (Obec Masojedy), Petru Ištvánikovou (o.s. Leccos), Antonína Rubína (Městys Škvorec), Olgu Běhounkovou (o.s. Rozvoj Vrátkova) s tím, že funkční období jsou 3 roky (do r. 2014) Usnesení 5/2011 s o u h l a s í s tím, aby pro nedostatek kandidátů byla volba členů MoVý byla provedena na nejbližším 13. Plénu MAS Jednání bylo ukončeno ve 20 hodin. V Českém Brodě dne 8. 3. 2011 Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská Ověřovatelka zápisu: Ing. Jindřiška Moravcová Ověřovatelka za DR: Mgr. Jana Mašková. 5