Statutární ředitel a i le n Wine In e tment Partner, in e ti ní f nd r měnným zá ladním a itálem, a.., Sídl Máne a 881/27, Vin hrady, 120 00 Praha 2, IČO 03241815, S i á zna a B 19899 edená u Mě t h udu Praze (dále t ž jen společnost ), lá á řádn u aln u hr madu, terá e ude nat dne 3. er na 2016 od 10 hod v ídle le n ti Máne a 881/27, Vin hrady, 120 00 Praha 2. o n ln o 1. ahájení, sch álení jedna íh řádu, terý e r zumí u tan ení dle á ti 2. í mene a) až d) a dále ří lušná ra idla u edená zá na hd ní h r ra í h a tan á h le n ti, l a řed edy aln hr mady, za i atele, ěř atel zá i u a ěřený h ítáním hla 2. S h álení etní zá ěr y le n za r 2014 3. S h álení etní zá ěr y df ndu - P df nd Wine In e tment Partner, in e níh f ndu r měnným zá ladním a itálem, a.s. (dále t ž jen podfond ) za rok 2014 4. zh dnu h dář m ý led u le n ti za rok 2014 5. zdh ntuí h dář m ý led u podfondu za rok 2014 6. á ěr o o n en č s n ln o s tlen e o n zh dným dnem a ti na aln u hr madu je den, terý edm (7) dní řed hází dni nání aln hr mady. zh dným dnem a ti na aln hr madě tedy je 27. K ěten 2016. zh dným dnem je den, terý je r zh dný a ti na aln hr madě. Ú a tnit aln hr mady, hla at na ní a y ná at další rá a jená a ií m h u y ná at uze ti a i náři, teří j u a i náři le n ti r zh dný den. č st n ln o e st e sto pen on n ln o Ak i nář e z a tňuje aln hr mady ně, ří adně r tředni t ím lena h tatutárníh rgánu jednají íh souladu s rá ními řed i y, ne za t u ení. Plná m r za tu ání na aln hr madě mu í ýt í emná a mu í z ní y lý at, zda yla udělena r za t u ení na jedn ne í e alný h hr madá h. P d i za t u en h a i náře na ln m i mu í ýt ředně ěřen. on so se s č s n ln o p so e pl tn n A i nář je rá něn a tnit e aln hr mady, hla at na ní, má rá žad at a d tat na ní, ří adně řed ní, y ětlení záležit tí tý ají í h e le n ti, ří adě jí ládaný h, je-li ta y ětlení tře n r uzení ahu záležit tí zařazený h na aln u hr madu ne r ý n jeh a i nář ý h rá na ní, u latň at ná rhy a r tiná rhy záležit tem zařazeným na řad aln hr mady. Výše u edeným není d t en, že in e ti ní a ie j u a iemi ez hla a íh rá a.
očet l so p S le n t ja žt a i á le n t r měnným zá ladním a itálem ydala za ladatel a ie a yt ářeným df nd m in e ti ní a ie. (i) a ladatel akcie I. a i aný zá ladní a itál le n ti je r zdělen na 400 ( l y tyři ta) u za ladatel ý h a ií, ři emž ažd u a ií je jen 10.000 ( l y de et ti í ) hla (ii) In e ti ní a ie j u a iemi ez hla a íh rá a. Na jednu in e ti ní a ii ři adá 1 ( l y jeden hla ). Cel ý et hla e le n ti ři adají í na za ladatel akcie je 4.000.000 (slovy tyři mili ny), el ý et ří adný h hla ři adají í h na in e ti ní a ie d ídá tu r zh dn mu dni ydaný h in e ti ní h a ií. č st l so n n ln o A i nář je rá něn a tnit e aln hr mady, hla at na ní, má rá žad at a d tat na ní, ří adně řed ní, y ětlení záležit tí tý ají í h e le n ti, ří adě jí ládaný h, je-li ta y ětlení tře n r uzení ahu záležit tí zařazený h na aln u hr madu ne r ý n jeh a i nář ý h rá na ní, u latň at ná rhy a r tiná rhy záležit tem zařazeným na řad aln hr mady. A i nář e z a tňuje aln hr mady ně, ří adně r tředni t ím lena h tatutárníh rgánu jednají íh souladu s rá ními řed i y, ne za t u ení. Plná m r za tu ání na aln hr madě mu í ýt í emná a mu í z ní y lý at, zda yla udělena r za t u ení na jedn ne í e alný h hr madá h. P d i za t u en h a i náře na ln m i mu í ýt ředně ěřen. Výše u edeným není d t en, že in e ti ní a ie j u a iemi ez hla a íh rá a. Na aln hr madě e hla uje hla a ími lí t y, dr n ti tan í jedna í řád aln hr mady h álený aln u hr mad u. Valná hr mada r zh duje ětšin u hla řít mný h a i nář, ne yžadují-li stanovy nebo rá ní řed i r zh dnutí ětšinu yšší nebo ne yžadují-li lnění další h dmíne. Valná hr mada je z ilá u nášení, j u-li řít mni a i náři la tní i a ie, jeji hž etní hodn ta ře ahuje 50% zá ladníh a itálu. o pl t o t n p o n A i nář je rá něn u latň at ná rhy a r tiná rhy záležit tem zařazeným na řad aln hr mady. H dlá-li a i nář u latnit r tiná rh záležit tem řadu aln hr mady, d ru í h le n ti řiměřen lh tě řed náním aln hr mady; t ne latí, jde-li ná rhy ur itý h d rgán le n ti. Statutární ředitel známí a i nář m z em tan eným zá nem a tan ami r lání aln hr mady znění a i nář a r tiná rhu e ým tan i em; t ne latí, yl -
li y známení d ru en m ně než 2 dny řede dnem nání aln hr mady ne ud y ná lady na ně yly hru m ne měru ýznamu a ahu r tiná rhu ane ud text r tiná rhu ahuje í e než 100 l. Obsahuje-li r tiná rh í e než 100 l, známí tatutární ředitel a i nář m d tatu r tiná rhu e ým tan i em a r tiná rh u eřejní na internet ý h trán á h le nosti. o t en č t le tos n p o e n n ln o A i náři m h u žádat tatutárníh ředitele lání aln hr mady r jednání jimi na ržený h záležit tí. Každá z na ržený h záležit tí mu í ýt d lněna d dněním ne ná rhem u ne ení. Na žád t a i náře tatutární ředitel (ne ten d aln u hr madu svolal) za řed ladu, že je aždá ze záležit tí d lněna d dněním ne ná rhem u ne ení, zařadí jimi ur en u záležit t na řad aln hr mady. P ud žád t yla d ru ena u eřejnění z án y na aln u hr madu, u eřejní tatutární ředitel (ne ten kdo valnou hromadu svolal) d lnění řadu aln hr mady nej zději 5 dn řed r zh dným dnem a ti na aln hr madě z em ur eným zá nem a tan vami pro lání aln hr mady. e p so sto s n o ent A i náři, ří adně jin y, u ni hž t y lý á ze zá na, m h u d 3. K ětna 2016 do 3. er na 20016, tj. d dne nání aln hr mady ( etně) nahl dn ut ra ní h dne h d 9.00 d 16.00 h d. d řádn etní zá ěr y le n ti a další h d ument, tý ají í h e řadu aln hr mady, ud ze zá na ne y lý á ně jin h, ná rh u ne ení aln hromady etně ří lušný h ná rh ne r tiná rh a i nář, zd dnění ná rh u ne ení aln hr mady, ří adě yjádření tatutárníh ředitele jedn tli ým d m řadu aln hr mady, a t ídle. le n ti Hlavn e četn společnosti za rok 2014 l č) H dář ý ý lede iní -554 ti. K ( za r uhlení na ti í e). Hlavn e četn po on za rok 2014 l č) Hospodář ý ý lede iní -360 ti. K ( za r uhlení na ti í e). snesen o po ln o e o n n Bod 1 ahájení, h álení jedna íh řádu, terý e r zumí ustanovení dle á ti 2. í mene a) až d) a dále ří lušná ra idla u edená zá na hd ní h r ra í h a tan á h le n ti, volba řed edy aln hr mady, za i atele, ěř atel zá i u a ěřený h ítáním hla Valná hr mada le n schvaluje jedna í řád, erým e r zumí u tan ení dle á ti 2 í mene a) až d) a dále ří lušná ra idla u edená zá ně o obchodní h r ra í h a tan á h le n ti a lí - řed ed u aln hr mady a v uladu e tan ami zár eň ěř atelem zá i u a u ěřen u ítáním hla u Mare H fta - zapisovatelkou Lenka Fernandes rady
Ná rh na l u rgán aln hr mady y lý á z žada tan ený h zá nem a tan ami le n. Na ržen y ažujeme s ohledem na jejich kvalifi a i a d a adní raxi za h dn andidáty. Bod 2 S h álení etní zá ěr y le n ti za r 2014 Valná hr mada le n h aluje etní zá ěr u le n ti, k 31.12.2014, V uladu ří lušnými u tan eními zá na a tan le n řed ládá tatutární ředitel etní zá ěr u e h álení aln hr madě. Ú etní zá ěr a le n k 31.12.2014byla uladu žada em zá na etni t í z ra ána dle e ý h etní h tandard, projednána rá ní rad u le n, ěřena nezávi lým audit rem a řez umána rá ní radou le n e zá ěrem, že aln hr madě d ru uje její h álení. Ú ln znění řádn etní zá ěr y le n ti za rok 2014 je u á Výr ní z rá y za r 2014, terá je di zi i na internet ý h trán á h le n www.wipartners.cz Bod 3 S h álení etní zá ěr y podfondu za rok 2014 Valná hr mada le n h aluje etní zá ěr u podfondu, k 31.12.2014, rady V uladu ří lušnými u tan eními zá na a tan le n řed ládá tatutární ředitel etní zá ěr u e h álení aln hr madě. Ú etní zá ěr a podfondu k 31.12.2014 yla uladu žada em zá na etni t í z ra ána dle e ý h etní h standard, r jednána rá ní rad u le n, ěřena nezá i lým audit rem a řez umána rá ní rad u le n e zá ěrem, že aln hr madě d ru uje její h álení. Ú ln znění řádn etní zá ěr y podfondu za r 2014 je u á Výr ní z rá y za r 2014, terá je di zi i na internet ý h trán á h le n www.wipartners.cz. Bod 4 zh dnu h dáře m ý led u le n ti za r 2014 Valná hr mada le n h aluje h dář ý ý lede le n ti a r zh duje, že e tane ztrát u minulý h d í. H dář ý ý lede d ídá e n mi a ti itě le n ti, zejm na y hází ze ute n ti, že le n t teprve v roce 2014 zahájila u inn t ja žt in e ti ní f nd a rozsah objemu majetku v h dař an m df ndu zatím neum žňuje yt ření zi u. Ni m ně je tent ý j h dář h ý led u souladu s lánem h dní inn ti. Bod 5 zh dnu h dář m ý led u podfondu za rok 2014 Valná hr mada le n h aluje h dář ý ý lede df ndu a r zh duje, že e tane ztrát u minulý h d í.
H dář ý ý lede df ndu y hází ze ute n ti, že r zatím ned šl realizaci nár tu (na ří lad r dejem zh dn ený h a ti ) h dn ty a ti držený h podfondu. Vzni lý ladný eň a í r zdíl je až d amži u r deje ín za hy en r z ah ě a ni li ý led ě. Tent ý j h dář h ý led u je lně souladu s lánem h dní inn ti. Bod 6 á ěr Statutární ředitel Wine In e tment Partner, in e ti ní f nd a itálem, a.. v.r. V Praze dne 3. K ětna 2016 r měnným zá ladním